GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Britt Pedersen Medlem AP Bjørn Inge Mo Medlem AP Einar Eriksen Medlem KRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Bernt E. I. Lyngstad Britt Pedersem AP Merknader I tillegg HU-ledere Magne Monsen og Einar Eriksen og etatsledere Britt Pedersen var innvilget permisjon fra kl.12.00. Bernt E. I. Lyngstad tiltrådte møtet kl.12.00. I tillegg Leder drift og utvikling Gunn Andersen, Etatsleder oppvekst Elisabeth Gulbrandsen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Einar Pedersen Rådmann Karin Karlsen Møtesekretær Håkon Jørgensen Økonomileder Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 13/17 PS 36/17 Særutskrift - høringsprosess planprogram regional plan for reindrift 15.05.17.docx Søknad om skjenkebevilling Djupvik Nordmannvik bygdehus 29.07.2017 2015/850 2017/5 PS 37/17 Navn på veianlegg langs E6, Kåfjord 2017/110 PS 38/17 Trafikksikkerhetsplan 2017-2021 2015/667 PS 39/17 Retningslinjer for tilskudd til nærings - og miljøtiltak i skogbruket 2017-2019. 2017/270 PS 40/17 Saksfremlegg vegadresser 2015/680 PS 41/17 Sentralbaneanlegget i Olderdalen - framtidig investering? 2015/360 PS 42/17 Kåfjord kommunes årsregnskap - 2016 2015/445 PS 43/17 Høringsprosess planprogram regional plan for reindrift Ordfører at i tillegg til saksliste tas følgende saker opp til behandling; Ref.sak 13/17 Reindriftsmeldinga, tas opp som egen sak Informasjon om bygging av helsesentret Utfordringer i forhold til fjøsbygninger som står til nedfalls. 2015/850 Informasjon om bygging av helsesentret: Ordfører orienterer om saka, innstilling fra Husbanken er positiv. Byggestart bør være høst 2017. Tall på hvor mye som gis i tilskudd bør være på plass til kommunestyret den 20.06.17. Rådmannen tilrår ikke signering av forpliktende avtale, før endelig tilsagn fra Husbanken foreligger. Bjørn Inge Mo (Ap) støtter rådmannen i forhold til signering av forpliktende avtale. Mo etterspør om administrasjonen har påbegynt arbeidet med å sette i verk som administrasjonen allerede er gitt fullmakt til når det gjelder å ta ned drifta i forhold til økonomi. Fjøsbyginger Det står flere gamle fjøsbygninger som er til nedfalls, disse står rundt omkring i hele kommunen. Ordfører Svein Leiros (Sp)har vært i kontakt med landbruksavdelinga hos fylkesmannen. Hvis ser bredt på denne problematikken er det mulighet til å kunne bruke SMIL midler. Bjørn Inge Mo (Ap) påpeker at administrasjonen kan bruke plan og bygningsloven til å gi pålegg om riving dersom bygg er til fare for sine omgivelser.
Arbeidsmøte, oppstart kl 09.00. Rådmannen orienterte om prosessen i forhold til notat for budsjett og økonomiplan 2019-2020. Hensikten med notatet er å igangsette prosessen med budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2019-2021. Målet for møtet i formannskapet i dag er å treffe beslutning om Bestemme de økonomiske rammene som skal ligge til grunn for arbeidet med budsjettog økonomiplanen. Mål- og tiltak på overordnet nivå Den videre prosess med budsjett- og økonomiplan Med hjemmel i hovedavtalens del B, 1, vil rådmannen i løpet av juni måned ha møte med hovedtillitsvalgte. Rådmannen informerer særskilt om hvert punkt under mål og tiltak, jfr notatet. Hvert av disse punktene er det formulert hovedmål med arbeidsmål og resultatmål. Formannskapet gjorde en grundig drøfting av det framlagte notat og oppsummerte slik: Forslaget til videre prosess godkjennes med forbehold om eventuelle endringer senere i prosessen. Mål og tiltak, punktene 1, 2 og 3 med hoved- og arbeidsmål godkjennes, likevel slik at endringsforslag kan komme på senere tidspunkt i prosessen. I forhold til pkt 4, mål, arbeidsmål og tiltak skal administrasjonens arbeide fram et mer utfyllende forslag, som gir et bedre utgangspunkt for politisk behandling. Økonomileder gjennomgikk den økonomiske situasjonen. I forhold til situasjonen da opprinnelig budsjett for 2017 ble vedtatt i desember 2016 så viser utviklingen/prognoser at kommunens inntekter i året, og i økonomiplanperioden 2018 2020, mest sannsynlig ikke vil utvikle seg slik som budsjettert. Kommunen vil få inntektssvikt, bla i salg av konsesjonskraft, 1,2 mill, og aksjeutbytte, 0,5 mill kr. for 2017. Utviklingstrekket vil med stor sannsynlighet også gjelde for økonomiplanen 2018 2021. På utgiftssiden er det et merforbruk knyttet til lønn, så langt i år, (2017), på 1,8 mill kr. Om ikke dette utlignes vil kommunen kunne få samlet sett høyere utgifter for 2017 en budsjettert. Om dette utgiftsnivået videreføres vil det medføre ytterlige belastninger på utgiftssiden i økonomiplanperioden. Kåfjord kommune har med seg underskudd fra 2016 på 4,4 mill kr. Dette må inndekkes innen 2018. I motsatt fall vil kommunen bli innmeldt i ROBEK. «Bunnlinja» i økonomiplanen viser at vi i 2018 kan mangle opp mot 10 mill. kroner til drift av kommunen inklusive underskuddet fra 2016. Imidlertid viser tallene at det også i årene fra 2019 til 2021 mangler mellom 5,8 og 6,7 mill. kr. Formannskapet drøftet de økonomiske utfordringene, både for budsjettåret 2017 og i økonomiplanperioden. For 2017 henviste formannskapet til kommunestyrets møte den 19.5.2017 og vedtak i forbindelse med behandlingen av tertialrapporten. Vedørende budsjettrammer for 2018 bygger på økonomiplan vedtatt i desember 2017. Formannskapet ber rådmannen om å foreslå nødvendige nedjusteringer av rammene til de enkelte etatene. Dette gjøres på bakgrunn av tertialrapport behandlet i kommunestyret den 19. mai samt den orientering som ble gitt i formannskapet i dag 8. juni.
Etatene skal utarbeide budsjett innenfor disse rammene. Kommunestyret vil fastsette de endelige budsjettrammene i budsjettbehandlingen til høsten. Bjørn Inge Mo (Ap) stiller spørsmål i forbindelse med måloppnåelse til å bygge opp disposisjonsfond. Ordfører påpeker at hovedutvalgene må diskutere dette nærmere, og komme med forslag innenfor egne ansvarsområder. En må dimensjonere driftsmargin og størrelse på denne i økonomiplanperioden avsette fond 10 mill. Arbeidsmøtet ble hevet kl.12.10. Formannskapet startet opp kl.12.40. Formannskapet ble hevet kl.14.00.
RS 13/17 Særutskrift - høringsprosess planprogram regional plan for reindrift 15.05.17.docx
PS 36/17 Søknad om skjenkebevilling Djupvik Nordmannvik bygdehus 29.07.2017 Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer. 1. Djupvik Nordmannvik bygdehus gis tillatelse til skjenking av øl og vin på lørdag den 29.07.2017 i bygdehusets lokale i Djupvik, for feiring av Heimkommardag/plattdans. 2. Skjenketid for øl/vin innvilges som omsøkt fra kl. 18.00 til kl. 02.00. det innvilges ikke for brennevin, da arrangement vil være utendørs. 3. Som skjenkestyrer godkjennes Inger Mathisen, Djupvik. 4. Som stedfortreder godkjennes Jens Kristian Nilsen, Djupvik. 5. Bevillingshaveren har et formelt og lovfestet ansvar for at skjenkingen foregår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. Endring ambulerende skjenkebevilgning for arrangement i Djupvik til 29.07.17 skjenkeområde Djupvik Nordmannvik bygdehus Søknad om skjenkebevilling - ambulerende - Djupvik Nordmannvik bygdehus 22.07.17 1. Djupvik Nordmannvik bygdehus gis tillatelse til skjenking av øl og vin på lørdag den 29.07.2017 i bygdehusets lokale i Djupvik, for feiring av Heimkommardag/plattdans. 2. Skjenketid for øl/vin innvilges som omsøkt fra kl. 18.00 til kl. 02.00. det innvilges ikke for brennevin, da arrangement vil være utendørs. 3. Som skjenkestyrer godkjennes Inger Mathisen, Djupvik. 4. Som stedfortreder godkjennes Jens Kristian Nilsen, Djupvik. 5. Bevillingshaveren har et formelt og lovfestet ansvar for at skjenkingen foregår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. PS 37/17 Navn på veianlegg langs E6, Kåfjord Samepolitisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kåfjord kommune slutter seg til forslagene fra Kartverket på navn på tunnel og bru langs E6 i Kåfjord. Navn på tunnel: Nordnestunnelen Nuoraštunealla Norttoniementunneli Navn på bru: Manndalsbrua Olmmáivákki rovvi Olmavankansilta Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 24.05.2017 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kåfjord kommune slutter seg til forslagene fra Kartverket på navn på tunnel og bru langs E6 i Kåfjord. Navn på tunnel: Nordnestunnelen Nuoraštunealla Norttoniementunneli Navn på bru: Manndalsbrua Olmmáivákki rovvi Olmavankansilta Kåfjord kommune slutter seg til forslagene fra Kartverket på navn på tunnel og bru langs E6 i Kåfjord. Navn på tunnel: Nordnestunnelen Nuoraštunealla Norttoniementunneli Navn på bru: Manndalsbrua Olmmáivákki rovvi Olmavankansilta
PS 38/17 Trafikksikkerhetsplan 2017-2021 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til Kåfjord kommunes trafikksikkerhetsplan for perioden 2017 2021, med vedlegget Handlingsdel for Kåfjord kommunes trafikksikkerhetsplan, tiltaksplan for perioden 2017/2018, sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til 26.06.17. Forslag til Kåfjord kommunes trafikksikkerhetsplan for perioden 2017 2021, med vedlegget Handlingsdel for Kåfjord kommunes trafikksikkerhetsplan, tiltaksplan for perioden 2017/2018, sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til 26.06.17. PS 39/17 Retningslinjer for tilskudd til nærings - og miljøtiltak i skogbruket 2017-2019. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 3 vedtar Kåfjord kommune Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2017 2019. Med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 3 vedtar Kåfjord kommune Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2017 2019.
PS 40/17 Saksfremlegg vegadresser Formannskapet ønsker en arbeidsgruppe bestående av 1 politiker fra hvert parti, som lager et arbeidsnotat til kommunestyret. Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Saken utsettes til kommunestyremøtet i sept. 2017. Saken utsettes til kommunestyremøtet i sept. 2017. Adressenavn i Kåfjord kommune G Godkjent skrivemåte. V Vedtatt skrivemåte. F Foreslått Skrivemåten må sjekkes på flerspråklige navn. Veiparsell Navneforslag norsk Samisk Kvensk Kommentarer 1100 Nordnesvegen Nuorašbálggis Nurttoniementie Nuoraš (sam): skrivemåten til behandling i kartverket. Norttoniemi, V 1101 Skardalsvegen Skárfvátbálggis Skaarfvankantie Skardalen, V Skárfvággi, V Skaarfvankka, V 1102 Båen Båen: G Boađđonjárga=Båelvneset Registrert hos Samisk språksenter. 1103 Birtavarrevegen Bieavárrebálggis Pirttavarantie Birtavarre, V Biertavárri, V Pitavaara, V 1104, 1105 og 1138 Olderdalsvegen Dálusvátbálggis Talosvankantie Olderdalen, V Dálusvággi, V Talosvankka, V 1106 Lyngenfjord- Ivguvuotna- Yykeanvuonon- Lyngen, G (Lyngen)
vegen bálggis tie Lyngenfjorden, G Ivgovuotna, V Yykeänvuono, V 1107 Fossenvegen Goržebálggis Fossen, G Gorži, V 1108 Manndalsvegen Olmmáivátbálggis Olmanvankantie Manndalen, V Olmmáivággi, V Olmavankka, V 1109 Kjerringdalsvegen Áhkavátbálggis Kjerringdalen, G Áhkávággi, V 1110 Vállasvegen Vállasbálggis Vállas Vállas (naturnavn), G 1111 Isfjellvegen Iisavárbálggis Isfjellet, G Iisavárri, G Kvensk form: Storfjord kommune Jaajoenvaara/Jaavaara 1112 Svenhaugen Svenhaugen, G 1113 Langnesvegen Áibanašebálggis Langnes, G Speinačorru er registrert hos Samisk språksenter. 1114 og 1115 Bakkemo Bakkemo (gård), G Qvigstad: Bakkemoen, lp. Goi ke-corro 1116 Holmen Hoalbma eller Miessegieddi Holmen (gård), G Miessegieddi, G Er oppretta navnesak på navneformene. 1118 Stasjonsvegen 1119 Guolašvegen Guolašbálggis Kuolasantie Må behandles. Samisk form i kart har ulik skrivemåte. 1120 Huortnášvegen Haltivegen Huortnášbálggis Hálddebálggis Huortnáš, V (Nordreisa).
Ráisduottarháldi, G 1121 Knutbakken Knuvttedearbmi 1122 Vatnevegen Jávrebálggis Vatnet, G Jávri, G Jávrrijávri, F 1123 Trollvikvegen Ruollalotbálggis Trollvik, V Ruollaluokta; V 1125 Utgår 1126 Slåtten Ládju 1127 Kirkevegen 1128 Gropa 1130 Havnevegen 1131 Hammarnesvegen 1132 Spåkenesvegen Spoahkannjárgbálggis 1124 Nomedalsvegen Noammervátbálggis Numerovankantie Nomedalen, G Noammervággi, G Numerovankka, F Alle formene er til behandling hos Kartverket. Hammarneset, G Spåkenes, G (Nordreisa) Qvigstad: Spoak kanjar ga. Ikke behandla 1133 Storhaugvegen Storhaugen, G (Nordreisa) 1134 Bakvannet Jávri duohki Jávri duogi 1135 Indre Nordnes Siskkit Nuorttaš Nuoraš Njuoraš 1136 Samuelsbergvegen Sisa Nuoras Jávri/Vatnet formen, se lengre opp. Til behandling hos Statens kartverk. Samuelsberg, V Olmavankka, V. Er også kvensk navn på Manndalen. Buaresfiervá el. Fiervá, F
1137 Kåfjorddalsvegen Gáivuonvátbálggis Kåfjorddalen, G Er oppretta navnesak på navneformene. 1139 Løkvollvegen Lávkgietbálggis Norsk: Løkvollen, G Lávkgieddi, V PS 41/17 Sentralbaneanlegget i Olderdalen - framtidig investering? Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. Administrasjonen bes vurdere en rimeligere eller alternativ løsning for klipp av gressbane Olderdalen Saka utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. Administrasjonen bes vurdere en rimeligere eller alternativ løsning for klipp av gressbane Olderdalen 1. Det bevilges inntil kr 150.000 til ny gressklipper til gressbanen i Olderdalen. 2. Nærmiljøanlegg, 7 er bane for kunstgress og friidrettsdel settes inn i den nye idretts- og anleggsplanen og søkes spillemidler til i samme periode.
PS 42/17 Kåfjord kommunes årsregnskap - 2016 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommunens driftsregnskap for 2016 godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 4 470 638,02. Underskuddet forsøkes innarbeidet og dekket i årsbudsjett for 2018. 2. Kåfjord kommunes kapitalregnskap for 2016 godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 9 764 832,61. Underskuddet forsøkes dekket inn ved avslutning av årsregnskapet for 2017. 3. Underskudd på ansvar 615 Avløp på kr.141424,32 fra 2015 dekkes inn ved at det legges inn i avgiftsgrunnlaget for 2018 Revisjonsberetning Forside regnskap 2016 Noter 2016 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet 2016 Regnskapsskjema_1B 2016 Økonomisk oversikt - drift 2016 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet 2016 Regnskapsskjema_2B 2016 Økonomisk oversikt - investering 2016 Balanseregnskapet 2016 Investeringsregnskap 2016 Driftsregnskap 2016 Balanseregnskap 2016 Kapitalkonto kommuneregnskap Garantiansvar 2016 1. Kåfjord kommunens driftsregnskap for 2016 godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 4 470 638,02. Underskuddet forsøkes innarbeidet og dekket i årsbudsjett for 2018. 2. Kåfjord kommunes kapitalregnskap for 2016 godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 9 764 832,61. Underskuddet forsøkes dekket inn ved avslutning av årsregnskapet for 2017. 3 Underskudd på ansvar 615 Avløp på kr.141424,32 fra 2015 dekkes inn ved at det legges inn i avgiftsgrunnlaget for 2018
Saksopplysninger: Det vises til regnskap og revisjonsberetning for 2016. Kåfjord kommune har ifølge Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet et regnskapsmessig merforbruk for 2016 på kr. 4 470 638,02. Kapitalregnskapet for 2016 legges fram med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 9 764 832,61 Vurdering: Kåfjord kommune maktet ikke å tilpasse driftsutgiftene i 2016 til det vedtatte budsjett. Inntektene kom i all hovedsak inn som budsjettert mens utgiftene var for høye. Det var i all hovedsak lønnsutgiftene som var utfordrende. Også kapitalregnskapet ble avlagt med et underskudd. Årsaken til det var et låneopptak som ved en feil ikke kom inn før på nyåret i 2017. For nærmere forklaring på kommunens økonomiske resultat for 2016 vises det til årsmeldingen. PS 43/17 Høringsprosess planprogram regional plan for reindrift Magne Monsen (Krf) påpeker at det i høringsutkastet ikke står noe om beitenæring i forhold til gjerder. Dette punktet flyttes opp og fram, at utfordringen som bønder i kommunen har i forhold til beite blir synliggjort. Administrasjonen utarbeider en sak på denne som oversendes kommunestyret. Bjørn Inge Mo (Ap) påpeker at det er behov for en forvaltningsordning som ivaretar reindrifta på en bedre måte. Representanten foreslår at det lages en egen sak på de utfordringer som beitenæringa i kommunen har, samt behovet for en forvaltningsordning som ivaretar reindrifta på en bedre måte. Bjørn Inge Mo (Ap) sitt forslag tas opp til votering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Administrasjonen fremmer en sak om høringsprosessen planprogram regional plan for reindrift til neste kommunestyremøte. Kåfjord kommunes høringsutkast skal inneholde de utfordringer som beitenæringa i kommunen har i forhold til bygging av reingjerder, samt behovet for en forvaltningsordning som ivaretar reindrifta på en bedre måte. Legges fram uten innstilling.