Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 060-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. SEPTEMBER 2014 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 12. september 2014 godkjennes. Hamar, 15. oktober 2014 Peder Olsen administrerende direktør 1
Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Voksenåsen, Oslo Dato: Styremøte 12. september 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1245 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Sigrun E. Vågeng Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Styreleder Nestleder Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Rune Kløvtveit Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Peder Olsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 2
Saker som ble behandlet: 050-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2014 Protokoll fra styremøtet 19. juni 2014 godkjennes. 051-2014 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2014 Rapport per august ble presentert i møtet. Administrerende direktør orienterte også om status for gjennomføringen av Digital fornying og innføringen av nye IKT-løsninger i det nye østfoldsykehuset. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per juli 2014 til etterretning. 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) 1. Styret vedtar å stifte Sykehusbygg HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets administrerende direktør gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret. 2. Styret slutter seg til at Helse Sør-Øst RHF skal ha en eierandel og finansieringsandel på 25 prosent av Sykehusbygg HF. 3. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn et innskudd på 1,25 millioner kroner. 3
4. Opprettelsen av Sykehusbygg HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet. Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland og Keyn: Utviklingen må følges nøye og det må løpende vurderes om det oppfattes nødvendig å kreve representasjon fra KTV i styret for å sikre reell medbestemmelse. 053-2014 SYKEHUSET I VESTFOLD HF - JURIDISK EIERSKAP TIL TØNSBERGPROSJEKTET 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF slutter seg til at Tønsbergprosjektet videreføres i regi av Sykehuset i Vestfold HF. 2. Styret forutsetter at Sykehuset i Vestfold som prosjekteier har det fulle ansvar økonomisk, fremdriftsmessig og kvalitetsmessig, og etablerer styringsmål og budsjett innenfor de rammer som fremgår av konseptrapporten, med nødvendig avsetning for usikkerhet (P50 nivå). 3. Styret legger til grunn at det etableres en statusrapportering fra prosjektet til Helse Sør-Øst RHF som er tilsvarende den som er etablert for Prosjekt nytt østfoldsykehus. 054-2014 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF Vestre Viken HFs anmodning om samtykke til salg av Lier sykehus trinn 2, gnr. 95, bnr. 14, 19 og del av 131 i 0626 Lier kommune. 2. Styret legger til grunn at eiendommene, med unntak av BT1 og U1, ref. fig. 2, legges ut for åpent salg i markedet, og at BT1 og U1 tilbys Lier kommune til takst. Dersom Lier kommune ikke benytter seg av dette, forutsettes også denne delen av eiendommen lagt ut for salg i det åpne markedet. 3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 4. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 4
5. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 055-2014 FRITT BEHANDLINGSVALG I SPESIALISTHELSETJENESTEN UTKAST TIL HØRINGSSVAR Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag til høringssvar. 056-2014 ORIENTERINGSSAK: FORSLAG TIL NY SPESIALITETSSTRUKTUR FOR LEGER OG VEILEDER I AKUTTMOTTAK. ORIENTERING OM ARBEIDET MED HØRINGSUTTALELSE Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med høringsuttalelse til ny spesialitetsstruktur for leger og veileder i akuttmottak til orientering. 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Det ble gitt en presentasjon av konsernrevisor Liv Todnem. Styret tar statusrapportering om konsernrevisjonens utførte og pågående revisjoner til orientering. 5
058-2014 ORIENTERINGSAK: RAPPORT OM STATUS FOR UTVIKLING AV BEHANDLINGSTILBUDENE INNEN PSYKISK HELSEVERN OG TVERRFAGLIG SPESIALISERT BEHANDLING FOR RUSMIDDELAVHENGIGHET Styret tar rapporten om status for utvikling av behandlingstilbudene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet til orientering. 059-2014 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering. ANDRE ORIENTERINGER 1. Styreleder orienterer 2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør, inkl status for tariffoppgjøret 2014. 3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. august 2014 4. Referat fra møte i brukerutvalget 17. og 18. juni 2014 5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 13.08.14 om retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte - innspill Temasaker Aktivitets- og kapasitetsanalyse Helse Sør-Øst. Presentasjon fra SINTEF Kort oversikt over status for helseforetakenes utviklingsplaner v/ Atle Brynestad Forsking og innovasjon i Helse Sør-Øst v/ Jon Torgils Vaage Om styrets oppgaver og arbeidsform (styret alene) v/styreleder Møtet hevet kl. 12:15 6
Oslo, 12. september 2014 Per Anders Oksum styreleder Sigrun E. Vågeng nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 7