Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 23. mai 2017 Kl.: 8.30 til ca. 14.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø
Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-39/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.5.2017 Styresak 52-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 23. mai 2017: Sak 52-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak 53-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2017 Side Sak 54-2017 Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018- Side 2025 Sak 55-2017 Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med plan for Side oppstart av forprosjekt, oppfølging av styresak 61-2016 Sak 56-2017 Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, vei- og Side tunnelløsning Sak 57-2017 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport fra Side forprosjekt og plan for gevinstrealisering, oppfølging av styresak 125-2014 Sak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Side 3 Saksdokumentene ettersendes. Sak 59-2017 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, Side oppfølging av styresak 74-2016 Sak 60-2017 Internasjonal helse - prosjekt Side Sak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord Side Sak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging Side av styresak 15-2016 Sak 63-2017 Møteplan 2018 - styret i Helse Nord RHF Side Sak 64-2017 Orienteringssaker Side 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig 3. Oppfølging av styrets vedtak - status for Side gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Sak 65-2017 Referatsaker Side 1. Brev fra Helgelandssykehuset HF til Alstahaug Kommune av 24. april 2017 ad. svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025, jf. styresak 50-2017/4 Referatsaker 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. mai 2017 side 1
3. Protokoll fra drøftingsmøte 16. mai 2017 ad. Plan 21 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025 Kopi av protokollen ettersendes. 4. Brev fra Sametingspresident Vibeke Larsen av 10. mai 2017 ad. Spesialisthelsetjenester til samiske pasienter - Samisk helsepark 5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. mai 2017 ad. Godkjenning av Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus Sak 66-2017 Eventuelt Side Sak 67-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester - forankring av anskaffelsen og fullmakt til adm. direktør Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. 13, jf. Fvl 13, 1. ledd, nr 2. Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Side 24 Bodø, den 12. mai 2017 Lars Vorland Adm. direktør side 2
Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter april 2017. Bakgrunn/fakta Fristbrudd og ventetider Tabell 1 Fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i Helse Nord fordelt på fagsektor for april 2017. Kilde: HN LIS Figur 1 Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. side 3
Aktivitet Somatikk Målt i antall opphold er somatisk aktivitet litt lavere i starten av 2017, sammenlignet med hittil i fjor. Heldøgnsopphold er redusert med -2,2 %, mens polikliniske konsultasjoner viser 0-vekst. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helse og TSB 1 viser tallene økt poliklinisk aktivitet og flere liggedøgn enn hittil i fjor. Den gylne regel I april 2017 har ventetiden økt noe for psykisk helse og rusbehandling. Reduksjonen fra 2016 er fremdeles sterk innenfor somatikken. Innføring av refusjonsordning for merverdiavgift fra 2017 medfører isolert sett en kostnadsreduksjon fra 2016-regnskapet. Når man tar hensyn til forventet kostnadsreduksjon av refusjonsordning for merverdiavgift, er kostnadsveksten sterkest i PHBU (psykisk helse barn/ungdom) og PHV (psykisk helse voksne). Kostnadene til TSB er noe redusert fra hittil i fjor. Poliklinisk aktivitet øker for prioriterte områder, mens det er 0-vekst innen somatikk. Økonomi Foretaksgruppen har i april 2017 et regnskapsmessig resultat på - 3,2 mill. kroner, 29,5 mill. kroner svakere enn budsjettert. Hittil i år er resultatet + 85,5 mill. kroner, 18,6 mill. kroner svakere enn budsjettert. Planlagt overskudd for 2017 er 331 mill. kroner. Regnskap 2017 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset 1,3 1,7-0,3 5,1 6,7-1,5 1,9 20,0 Nordlandssykehuset -9,1 0,4-9,5-4,9 1,7-6,6 2,8 5,0 UNN -17,3 3,3-20,7-12,5 13,3-25,8 18,2 40,0 Finnmarkssykehuset 2,7 2,5 0,2 12,0 10,0 2,0 13,4 30,0 Sykehusapotek Nord -1,6-0,3-1,3-1,0-2,0 0,9 0,3 0,0 Helse Nord IKT -0,6-1,1 0,5-2,0-4,3 2,3 0,1 0,0 Helse Nord RHF 21,4 19,7 1,7 88,8 78,7 10,2 94,7 236,0 SUM Helse Nord -3,2 26,3-29,5 85,5 104,1-18,6 131,4 331,0 Tabell 2 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i 2017. Kilde: Regnskap hittil i 2017 Regnskapet i april 2017 viser større underskudd for Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Helseforetakene har større negative avvik både innen aktivitetsbaserte inntekter og lønnskostnader. Avvikene har sammenheng med avvikling av påskehøytiden og periodisering av plan for aktivitet og økonomi. Akkumulert ligger begge helseforetakene nå etter plan. Nordlandssykehuset HF har endret sin resultatprognose for året til - 10 mill. kroner, det vil si 15 mill. kroner svakere enn resultatkravet. Adm. direktør vil orientere nærmere i styremøte 23. mai 2017. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet side 4
Personal Brutto månedsverk - eksklusive innleie Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar til april 2017 er 13.580, noe som er 311 høyere enn i 2016 for samme periode. Sammenlignet med 2017 har alle helseforetak med unntak av Helse Nord RHF hatt en økning i antall månedsverk. Finnmarkssykehuset HF + 33, Helgelandssykehuset HF + 30, Helse Nord IKT HF + 9, Nordlandssykehuset HF + 58, Sykehusapotek Nord HF + 7 og Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 179 månedsverk. Figur 2 Utvikling i månedsverk i Helse Nord 2015-2017. Kilde: Helse Nord LIS Sykefravær Langtidsfraværet har over tid gått noe ned, og fravær med kortere varighet har holdt seg stabilt. Den registrerte positive trenden ved utgangen av 2016 fortsetter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF til tross for vintersesong med høyere sykefravær enn i året for øvrig. Ved Finnmarkssykehuset HF har den positive trenden stagnert som følge av det høye fraværet i vintermånedene. side 5
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2017 til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om økningen i antall månedsverk i foretaksgruppen. Bodø, den 18. mai 2017 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 4-2017 side 6
Virksomhetsrapport 4-2017 side 7 1
Innhold Kvalitet... 4 Aktivitet... 7 Somatikk... 7 Psykisk helsevern og rus... 8 Pakkeforløp... 8 Den gylne regel... 9 Økonomi... 10 Resultat... 10 Investeringer og likviditet... 11 Personal... 12 Brutto månedsverk eksklusiv innleie... 12 Andel deltid... 12 Gjennomsnittlig stillingsandel... 13 Sykefravær... 14 side 8 2
Kvalitet Resultat Endring siste måned Endring fra samme måned i fjor Ventetid avviklede 55-3 - 13 (dager) Fristbrudd april 2,2% -0,0 p.p. - 0,2 p.p. Aktivitet Resultat Endring fra i Avvik fra plan fjor Alle kontakter - somatikk 222 774-827 Alle kontakter - PHV 87 792 +2 596-1 361 Alle kontakter - PBHU 32 374 +786 +779 Alle kontakter - TSB 16 937 +2 090-1 009 Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra budsjett April 2016-3,2 +26,3-29,5 Hittil i år +85,5 +104,1-18,6 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 76 % 24 % Sykefravær Mars 2017 Endring siste måned Endring fra samme måned i fjor Prosent 8,6 % -0,3 p.p. -0,1 p.p. Det er trukket ut åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2017. Disse vil fra styremøtet i mars 2017 bli rapportert i virksomhetsrapporten. Status for noen av disse områdene vil rapporteres månedlig, mens noen vil rapporteres med sjeldnere frekvens. 1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata). 2. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager. 3. Det skal ikke være fristbrudd. 4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 5. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet) 6. Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. Måling fra og med andre halvår 2017. 7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012. 8. Økonomisk resultat i tråd med plan. side 9 3
Kvalitet Ventetider og fristbrudd Tabell 1 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede i april 201, fordelt per fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS Tabell 2 Sum per fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede i april 2017. Kilde: HN LIS side 10 4
Figur 1: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. Figur 2 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste år. Kilde: HN LIS. Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. side 11 5
Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. Gjennomsnittlig ventetid for både avviklede og ventende pasienter er under kravet fra vår eier, men for april måned har både ventetiden og fristbruddene økt noe for ventende pasienter. Neste figur og tabell viser gjennomsnitt ventetid avviklede pasienter i dager og antall fristbrudd pr. fagområde. Forklaring til hvilke fagområder gis i styremøte. Se også tabell 1 nedenfor. Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) og antall fristbrudd avviklede i april Kilde: HN LIS Det er tretten fagområder som har gjennomsnittlig ventetid over det nasjonale kravet og har under ti avviklede fristbrudd, mens ortopedisk kirurgi har 29 avviklede fristbrudd. Ortopedisk kirurgi har per april en andel fristbrudd avviklede på 2,9 % og en gjennomsnittlig ventetid avviklede på 63,7 dager. Andel fristbrudd ventende er på 0,6 % og en gjennomsnittlig ventetid ventende på 60,5 dager. side 12 6
Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel og antall fristbrudd avviklede i april fordelt på HF i regionen. Kilde: HN LIS Aktivitet Somatikk Målt i antall opphold er somatisk aktivitet litt lavere i starten av 2017, sammenlignet med hittil i fjor. Heldøgnsopphold er redusert med -2,2 %, mens polikliniske konsultasjoner viser 0-vekst. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2016 Hittil 2017 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 223 601 222 774-0,4 % Totalt antall opphold somatikk 49 952 49 201-1,5 % herav dagopphold poliklinikk 15 819 15 441-2,4 % dagopphold innlagte 5 907 6 142 4,0 % heldøgnsopphold innlagte 28 226 27 618-2,2 % Polikliniske konsultasjoner 173 649 173 573 0,0 % Tabell 4 Somatisk aktivitet per april 2017 sammenlignet med per april 2016. Kilde: NPR side 13 7
Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helse og TSB viser tallene økt poliklinisk aktivitet og flere liggedøgn enn hittil i fjor. Helse Nord Akkumulert per April Resultat Resultat Årsplan Aktivitet Psykisk helse og TSB 2017 Plan 2017 Avvik 2016 Endring % 2017 Antall utskrivninger PHV 1 932 2 029-97 1 901 1,6 % 5 798 Antall liggedøgn PHV 33 114 32 975 139 31 666 4,6 % 93 860 Antall dagopphold PHV 11 0 11 13-15,4 % 140 Antall polikliniske konsultasjoner PHV 52 735 54 149-1 414 51 616 2,2 % 152 613 Antall utskrivninger PHBU 149 183-34 161-7,5 % 512 Antall liggedøgn PHBU 4 033 3 692 341 3 841 5,0 % 10 414 Antall polikliniske konsultasjoner PHBU 28 192 27 720 472 27 586 2,2 % 77 941 Antall utskrivninger Rusomsorg 330 379-49 292 13,0 % 998 Antall liggedøgn Rusomsorg 9 735 11 163-1 428 9 143 6,5 % 29 727 Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 6 872 6 404 468 5 412 27,0 % 18 600 Tabell 5 Psykisk helsevern voksne, barn og unge og rus per april 2017. Kilde: ØBAK per april 2017. Pakkeforløp I oppdragsdokumentet for 2017 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 % og at andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %. Helse Nord RHF har i som et av sine åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2017 stilt krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. Beskrivelse av OF-tider 1 Figur 6 Andel fullførte pakkeforløp innen frist. Kile: HN LIS Figuren over viser at andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 78 %. Helse Nord har en andel pasienter i pakkeforløp på 92,5 % per april. 1 OF1 betyr startforløp til start utredning, OF2 betyr utredningstid, OF3 betyr fra utredning til behandling og OF4 betyr total forløpstid 8 side 14
Figur 7 Fordeling av avsluttede forløp. Kilde: HN LIS Den gylne regel Helse- og omsorgsdepartementet stiller krav til at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå 2. Videre at Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern. Tabellen viser vurdering pr. mars 2017. Fagområde Somatikk PHV 3 PHBU 4 TSB 5 Ventetid - Antall 57 47 53 43 dager* Ventetid - Endring -12 +3 +3 +1 fra 2016* Korrigerte + 4,5 % + 6,4 % +6,5 % - 1,8 % kostnader** Årsverk endring*** 0,8 % - 3,3 % - 1,5 % +7,7 % Aktivitet poliklinikk*** + 0,0 % +2,2% +2,2% +27,0% Tabell 6 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS * Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager. ** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemidler og pensjon. Regnskap 2016 er omregnet ved at mva. er trukket ut. Dette gjør tallene sammenlignbare med 2017. *** Endring 2015 til 2016 I april har ventetiden økt noe for psykisk helse og rusbehandling. Reduksjonen fra 2016 er fremdeles sterk somatikken. Innføring av mva-refusjonsordning fra 2017 medfører isolert sett en kostnadsreduksjon fra 2016-regnskapet. Når man tar hensyn til forventet kostnadsreduksjon av mvarefusjonsordning, er kostnadsveksten sterkest i PHBU og PHV. Kostnadene til TSB er noe redusert fra hittil i fjor. Poliklinisk aktivitet øker for prioriterte områder, mens det er 0-vekst innen somatikk. 2 Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). 3 PHV: psykisk helse voksne 4 PHBU: psykisk helse barn/ungdom 5 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet side 15 9
Økonomi Resultat Foretaksgruppen har i april 2017 et regnskapsmessig resultat på 3,2 mill. kroner, 29,5 mill. kroner svakere enn budsjettert. Hittil i år er resultatet + 85,5 mill. kroner, 18,6 mill. kroner svakere enn budsjettert. Planlagt overskudd for 2017 er 331 mill. kroner. Regnskap 2017 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset 1,3 1,7-0,3 5,1 6,7-1,5 1,9 20,0 Nordlandssykehuset -9,1 0,4-9,5-4,9 1,7-6,6 2,8 5,0 UNN -17,3 3,3-20,7-12,5 13,3-25,8 18,2 40,0 Finnmarkssykehuset 2,7 2,5 0,2 12,0 10,0 2,0 13,4 30,0 Sykehusapotek Nord -1,6-0,3-1,3-1,0-2,0 0,9 0,3 0,0 Helse Nord IKT -0,6-1,1 0,5-2,0-4,3 2,3 0,1 0,0 Helse Nord RHF 21,4 19,7 1,7 88,8 78,7 10,2 94,7 236,0 SUM Helse Nord -3,2 26,3-29,5 85,5 104,1-18,6 131,4 331,0 Tabell 7 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. april 2017. Kilde: Regnskap pr. april 2017 Regnskapet i april viser større underskudd for NLSH og UNN. Helseforetakene har større negative avvik både innen aktivitetsbaserte inntekter og lønnskostnader. Avvikene har sammenheng med påskehøytiden og periodisering av plan for aktivitet og økonomi. Akkumulert ligger begge helseforetakene nå etter plan. NLSH har endret sin resultatprognose for året til -10 mill. kroner, dvs. 15 mill. kroner svakere enn resultatkravet. Resultatavviket i UNN skyldes i første rekke lønnskostnader. Adm. direktør vil orientere nærmere om resultatet i styremøtet 23. mai. 2017. April Akkumulert per April Akkumulert per April Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2016 Endring i % Års-budsjett 2017 Basisramme 1 021 834 1 021 836-2 0 % 3 939 658 3 939 664-6 0 % -305 807-7 % 11 946 240 Kvalitetsbasert finansiering 4 067 4 066 0 0 % 16 267 16 266 1 0 % -8 126-33 % 48 800 ISF egne pasienter 255 391 264 978-9 588-4 % 1 082 457 1 080 128 2 330 0 % 76 854 8 % 3 177 161 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 11 879 16 050-4 171-26 % 68 157 75 225-7 068-9 % -2 122-3 % 157 213 Gjestepasienter 9 999 6 416 3 583 56 % 27 079 23 484 3 595 15 % -6 159-19 % 79 752 Polikliniske inntekter 28 398 26 760 1 638 6 % 128 372 111 560 16 812 15 % -24 253-16 % 323 979 Utskrivningsklare pasienter 4 383 1 995 2 388 120 % 14 196 8 780 5 416 62 % -763-5 % 24 741 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6 019 5 239 780 15 % 21 397 21 665-268 -1 % 2 630 14 % 61 626 Andre øremerkede tilskudd 43 979 50 946-6 967-14 % 146 020 153 895-7 875-5 % -4 913-3 % 434 759 Andre driftsinntekter 62 975 76 869-13 894-18 % 253 055 304 806-51 751-17 % -12 738-5 % 900 657 Sum driftsinntekter 1 448 923 1 475 155-26 232-2 % 5 696 658 5 735 473-38 815-1 % -285 396-5,8 % 17 154 929 Kjøp av offentlige helsetjenester 99 546 93 351 6 195 7 % 375 983 365 277 10 707 3 % 24 662 7 % 1 099 837 Kjøp av private helsetjenester 68 475 66 352 2 123 3 % 255 864 264 254-8 389-3 % -12 434-5 % 793 190 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 117 047 119 678-2 631-2 % 491 178 504 099-12 921-3 % -76 399-13 % 1 498 412 Innleid arbeidskraft 13 954 6 285 7 669 122 % 53 311 20 564 32 747 159 % 16 850 46 % 80 581 Fast lønn 702 604 698 529 4 075 1 % 2 702 617 2 708 183-5 566 0 % 121 963 5 % 7 901 446 Overtid og ekstrahjelp 48 154 37 152 11 002 30 % 183 155 145 309 37 846 26 % 4 192 2 % 454 588 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 125 643 125 611 32 0 % 503 699 504 252-553 0 % -192 522-28 % 1 517 362 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -39 535-35 142-4 393 13 % -163 361-141 102-22 259 16 % -1 867 1 % -426 259 Annen lønn 56 858 55 368 1 490 3 % 219 202 216 284 2 918 1 % 14 968 7 % 634 010 Avskrivninger 60 038 63 226-3 189-5 % 240 849 255 891-15 041-6 % -21 203-8 % 821 714 Nedskrivninger 3 770 356 3 413 958 % 13 770 356 13 413 3764 % 13 770 0 % 356 Andre driftskostnader 197 614 216 741-19 127-9 % 748 510 790 780-42 270-5 % -133 244-15 % 2 438 519 Sum driftskostnader 1 454 167 1 447 508 6 659 0 % 5 624 777 5 634 147-9 370 0 % -241 264-4,1 % 16 813 756 Driftsresultat -5 244 27 647-32 891-119 % 71 880 101 326-29 445-29 % -44 133 5 % 341 174 Finansinntekter 4 272 2 701 1 572 58 % 21 578 16 183 5 395 33 % -7 103-25 % 34 035 Finanskostnader 2 541 4 050-1 509-37 % 8 117 13 558-5 441-40 % -5 519-40 % 44 441 Finansresultat 1 731-1 349 3 080-228 % 13 460 2 624 10 836 413 % -1 584-11 % -10 407 Ordinært resultat -3 513 26 298-29 811-113 % 85 341 103 950-18 609-18 % -45 717 5 % 330 767 Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0 Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0 Skattekostnad -318 34-352 -1045 % -144-178 34-19 % 158-52 % -233 (Års)resultat -3 195 26 264-29 459-112 % 85 485 104 128-18 643-18 % -45 875 5 % 331 000 Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0 Resultat justert for økte pensjonskostnader -3 195 26 264-29 459-112 % 85 485 104 128-18 643-18 % -45 875 5 % 331 000 Tabell 2 Resultatregnskap foretaksgruppen pr. april 2017. Kilde: Regnskap pr. april 2017 side 16 10
Investeringer og likviditet Det er bokført investeringer for om lag 571 mill. kroner pr. april 2017. Ubrukte rammer 2002-2016 og investeringsrammer 2017 er oppdatert i henhold til forslag i styresak 54-2017 Plan 2018-2021 inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025. April Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) 2002-2016 2017 2017 hittil 2017 Helse Nord RHF 111,6 194,2 305,8 14,5 5 % P-85 større prosjekt 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! Finnmark 415,6 95,0 510,6 130,3 26 % UNN -88,8 1580,7 1491,9 227,7 15 % NLSH 137,9 427,7 565,6 87,9 16 % Helgeland 59,9 112,5 172,4 21,0 12 % Apotek -1,9 3,0 1,1 0,1 12 % HN IKT 46,9 89,9 136,8 89,4 65 % SUM Helse Nord 681,2 2503,0 3184,2 571,0 18 % Tabell 8 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap pr. april 2017 Likviditetsbeholdningen er noe høyere enn plan. Dette skyldes at investeringene er lavere enn lagt til grunn hittil. Korrigert for dette er likviditetsbeholdningen som forventet. 2 600 000 2 400 000 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000 Figur 8 Likviditet 2017 i Helse Nord. Likviditet 2017 - Helse Nord (i 1000 kr) Budsjett 2017 Regnskap 2017 Limit kassakreditt side 17 11
Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar april 2017 er 13.580, noe som er 311 høyere enn i 2016 for samme periode. Figur 9 Utvikling i månedsverk i Helse Nord 2015-2017. Kilde: Helse Nord LIS Sammenlignet med 2017 har alle foretak med unntak av Helse Nord RHF hatt en økning i antall månedsverk. Finnmarkssykehuset + 33, Helgelandssykehuset + 30, Helse Nord IKT + 9, Nordlandssykehuset + 58, Sykehusapoteket + 7 og UNN + 179 månedsverk. Samlede lønnskostnader utgjorde 907 mill. kroner i april 2017 og var 19,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. For perioden januar april 2017 var samlede lønnskostnader 349 mill. kroner noe som gir 45,1 mill. kroner høyere kostnad enn budsjettert. Sammenlignet med 2016 er lønnskostnadene 36,4 mill. lavere for gjeldende periode. Herav har fast lønn økt med 5 %, variabel lønn 2 % og pensjon/arbeidsgiveravgift er redusert med 28 % og offentlige tilskudd og refusjoner har økt med 1 %. Akkumulert per april har innleiekostnadene vært 32,7 mill. kroner høyere enn budsjettert, hvorav 7,7 mill. kroner er knyttet til april måned. Sammenlignet med 2016 er dette 46 % høyere for samme periode. VR5 vil inneholde en nærmere analyse med grunnlag i statistikk fra sykehusinnkjøp. Andel deltid Andel deltid i foretaksgruppen fortsetter å gå ned. Denne positive utviklingen er i hovedsak et resultat av flere heltidsstillinger blant leger, spesialsykepleiere, psykologer og drifts-/teknisk personell. Den store utfordringen er fortsatt helsefagarbeidere/hjelpepleiere hvor både andel deltid og gjennomsnittsalderen er høy. Sykefraværet er også høyt i denne gruppen. side 18 12
Figur 10 Andel deltid i foretaksgruppen 2014-2017. Kilde: HN LIS Gjennomsnittlig stillingsandel Gjennomsnittlig stillingsandel øker, som i hovedsak er et resultat av høyere stillingsandel blant administrativt personell, leger, psykologer og sykepleiere. Figur 11 Gjennomsnittlig stillingsandel i foretaksgruppen 2014-2017. Kilde: HN LIS side 19 13
Sykefravær Under er sykefraværet for helseforetakene presentert for perioden q1-14 til q1-17 med tilhørende trendlinjer. Figur 12 Sykefravær i perioden 2014-2017. Kilde: HN LIS 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % Helse Nord IKT Helse Nord RHF Sykehusapoteket Lineær (Helse Nord IKT) Lineær (Helse Nord RHF) Lineær (Sykehusapoteket) 2,0 % 0,0 % q1-14 q2-14 q3-14 q4-14 q1-15 q2-15 q3-15 q4-15 q1-16 q2-16 q3-16 q4-16 q1-17 Figur 13 Sykefravær i perioden 2014-2017. Kilde: HN LIS Langtidsfraværet har over tid gått noe ned, og fravær med kortere varighet har holdt seg stabilt. Den registrerte positive trenden ved utgangen av 2016 fortsetter ved UNN og Helgelandssykehuset til tross for vintersesong med høyere sykefravær enn i året for øvrig. Ved Finnmarkssykehuset har den positive trenden stagnert som følge av det høye fraværet i vintermånedene. side 20 14
Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-42/012 Bodø, 18.5.2017 Styresak 65-2017/3 Protokoll fra drøftingsmøte 16. mai 2017 ad. Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025 Kopi av protokollen var ettersendt. Se vedlagt kopi. side 21
Drøftingsprotokoll Vår ref.: 2017/58-2/123 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 16.5.2017 Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens 30 m. v. mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF Møtedato: 16. mai 2017 Møtested: Telefonmøte Tilstede Navn: Ann-Mari Jenssen Baard Einar Martinsen Kari B. Sandnes Sissel Alterskjær Ulrika Larsson Bengt-Ole Larsen Karin Paulke Kristian I. Fanghol Jann-Georg Falch YS Helse SAN LO Stat UNIO Akademikerne konsernverneombud stabsdirektør direktør økonomidirektør Forfall: Ingen hadde meldt forfall til dette drøftingsmøtet. Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025 Jann-Georg Falch innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 12. mai 2017. Saken ble tatt opp til drøfting. Partene er enige om følgende: 1. Partene slutter seg til at planforutsetningene i Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025 skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for langsiktig planarbeid i helseforetakene. Postadresse: Helse Nord RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 10 8006 BODØ Tlf.: 75 51 29 00 Faks: 75 51 29 01 www.helse-nord.no postmottak@helse-nord.no Org.nr.: 883 658 752 side 22
2. Partene erkjenner at opplegget i årets rullering innebærer økt risiko, og dersom forutsetningene svikter, kan det bli nødvendig å utsette investeringer og/eller justere økonomiske rammebetingelser for helseforetakene. 3. Partene er enige om at omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehus i regionen. 4. Partene er videre enige om at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i helseforetakene som gir god kvalitet og sunn økonomi. Forbedringsarbeidet skal skje i nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter. Økt oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle nivå er et viktig element i dette arbeidet. Bodø, den 16. mai 2017 Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet. Karin Paulke Helse Nord RHF Kristian I. Fanghol Helse Nord RHF Ann-Mari Jenssen Baard Einar Martinsen Kari B. Sandnes YS Helse SAN LO Stat Sissel Alterskjær Ulrika Larsson Bengt-Ole Larsen UNIO Akademikerne Konsernverneombud side 23
Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Geir Tollåli Bodø, 18.5.2017 Styresak 67-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester - forankring av anskaffelsen og fullmakt til adm. direktør Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. 13, jf. Fvl 13, 1. ledd, nr 2. Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. side 24