Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: /2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 12.11.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen BUDSJETT 2014 Herved legges budsjett for 2014 fram for instituttstyret til vedtak. Budsjett med inntekter og kostnader finnes i vedlegg 1. Bakgrunn for budsjettet 2014 finnes i vedlegg 2. Budsjettet ble diskutert i styremøte i oktober 2013. ENDRINGER FRA BUDSJETTET 2013 I budsjettet som er vedlagt er alle poster fra 2013 opprettholdt (bortsett fra Samarbeidsmidler, som var en ettårig satsning). Følgende budsjettposter er nye i 2014: Faglig styrking (bilagslønn, drift, internt frikjøp, tjenestekjøp) Sosiale tiltak Totalt 1 000 000 per år i 4 år 100 000 per år hvert år Interne konferanser/seminarer 75 000 Endring i lokaler 150 000 i 2014 Representasjon (gjester, utgifter ifbm eksterne styrer og råd) 50 000 Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab 120 000
2 IMKs ledelse foreslår følgende endringer etter forrige diskusjon i styret: - Faglig-sosiale midler på master- og bachelornivå dobles (denne økningen er lagt inn i budsjettet under fordi styrets medlemmer uttrykte støtte til forslaget) - Det legges inn 210 000 kroner til publiseringsstøtte (open access og egenandel) for å stimulere til økt publisering (jf. Tiltaksplanen for 2014-2016) Styremedlem Liv Hausken foreslår at det settes av 300 000 i året til Langsiktig støtte til aktive fagmiljø (se vedlegg 3 for bakgrunn). Vedtaksforslag : Instituttstyret vedtar budsjettet for 2014 slik det foreligger med tillegg på 210 000 kroner satt av til støtte til publisering. Vedlegg 1: Budsjett for 2014, Instituttfor medier og kommunikasjon. Tiltak Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Total Overhead - egenandel -601 176-601 176 Overføring fra HF -24 305 168 0 0-24 305 168 Overføring fra forrige år 0 0 0
Driftsmidler emeriti 0 0 50 000 50 000 Driftsmidler kvotestipendiater 0 0 35 000 35 000 Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab 120 000 120 000 Stimuleringsmidler 125 984 180 000 305 984 Overheadinntekter (stipulert) -183 000 0 0-183 000 Småforsk-midler fra HF -358 000 170 242 187 758 0 Driftsmidler fast vitenskapelig ansatte 15 000 102 713 465 000 582 713 Post doc (lønn og drift) 0 0 7 500 7 500 Fritt ord-stipender 0 0 35 000 35 000 Utgifter ifbm disputaser og avhandlinger (reise, lønn, trykk) 0 86 969 84 970 171 939 Programledelse forskerutdanning 0 0 12 000 12 000 Ph.d.-programmer drift 0 0 88 000 88 000 PhD (lønn og drift) -4 732 917 4 696 963 220 000 184 046 Undervisning vår, bachelor 0 219 269 10 000 229 269 Undervisning høst, bachelor 0 105 604 10 000 115 604 Samarbeidsavtale HiOA -50 000 0 100 000 50 000 Undervisning vår, master 0 83 947 20 000 103 947 Undervisning høst, master 0 62 992 20 000 82 992 Ekstern veiledning 0 88 648 15 000 103 648 Tilsynssensor 0 36 823 10 000 46 823 Sommerskolen 0-83 239 15 000-68 239 Faglig-sosiale tiltak (bachelor) 0 0 155 200 155 200 Faglig-sosiale tiltak (master) 0 0 92 000 92 000 Eksamensklager 0 15 767 0 15 767 Eksamen vår, bachelor 0 126 095 0 126 095 Eksamen høst, bachelor 0 126 095 0 126 095 Eksamen vår, master 0 168 152 20 000 188 152 Eksamen høst, master 0 168 152 20 000 188 152 Faglig styrking 626 216 373 784 1 000 000 Instituttbibliotek 0 0 20 000 20 000 Interne 0 0 75 000 75 000 3
4 konferanser/seminarer Instituttseminar 0 100 000 0 100 000 Faglige arrangementer 0 106 063 0 106 063 Studenttidsskrift (Mediert) 0 0 23 000 23 000 Lønn fast vitenskapelig ansatte 0 13 044 818 0 13 044 818 Driftsmidler instituttledelse 0 21 289 119 491 140 780 Forskningsleder drifts- /strategimidler 0 0 0 0 Lønn teknisk ansatt 0 699 156 0 699 156 Sosiale tiltak (sommerfest, julebord,) 100 000 100 000 Endring i lokaler 150 000 150 000 Kontorhold 0 87 000 313 000 400 000 Teknisk utstyr, etter søknad til HF 0 0 0 0 IT-innkjøp 85 000 0 100 000 185 000 Innkjøp teknisk 60 000 0 60 000 120 000 AV-innkjøp 35 000 0 15 000 50 000 Aktivering og avskriving -200 000 0 200 000 0 Lønn administrasjonen 0 4 451 000 0 4 451 000 Representasjon 50 000 50 000 Kurs og kompetanseheving i administrasjonen 0 0 100 000 100 000 Total -30 235 261 25 436 718 3 671 703-1 126 840 Vedlegg 2: BAKGRUNN FOR BUDSJETTET 2014
5 ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2014 BAKGRUNN Universitetsstyret vedtok 17. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2014 og årsplan for treårsperioden 2014-16. Med senere justeringer fører dette til at tildelingen til HF blir kr. 585,053 mill. kroner mot 556,326 i 2013. Dette er en økning på 5,2 %, drøye 28,7 millioner kroner. HF har i tillegg underskuddsbudsjettert med 10 millioner kroner slik at fakultetet totalt har 595 millioner tilgjengelig til fordeling i 2014. GENERELLE FORUTSETNINGER Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2013. Det er videre avsatt midler til husleie og strategiske satsinger på fakultetet. Det er innarbeidet priskompensasjon på 3 % på de elementer i rammene som prisjusteres. Informasjonskonsulentene ved instituttene overføres til fakultetet og lønnes derfra. BASISBEVILGNING TIL IMK FOR 2014 SAMMENLIGNET MED 2013 Tabellen nedenfor viser IMK sin basisramme for 2014 sammenlignet med 2013. Tabellen viser endringer fra 2013 til 2014 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. Rammen er på 28,065 mill., dette er en nedgang på 3,7 mill kr (-11,9 %) fra 2013. Men i 2013 betalte instituttet 3,1 mill. i internhusleie. Denne husleien betaler fakultetet i 2014. Dvs. at instituttet har ca 700 mer til disposisjon enn i 2013. Det er en liten økning i midler fordelt etter studieplasser. Dette skyldes ikke en økning i antall studieplasser,men en økning i midler fordelt på bakgrunn av studieplasser. Antall stipendiater er noe lavere i 2014 i forhold til 2013. Dette utgjør en reduksjon i tildelingen på om lag 950. Merk at i langtidsbudsjettet ligger det også inne en prognose for nye rekrutteringsstillinger, noe som gjør at tildelingen blir høyere. Instituttet har nedgang på resultatbaserte midler på ca kr 224. På utdanning en nedgang på ca kr 73 og på forskning ca kr 151. Enhet: IMK 2013 2014 Endring Endring % Basis Forskningsbasert utdanning
6 Studieplasser høyere grad 6 028 500 6 753 869 725 370 12,0 % Studieplasser lavere grad 8 309 626 7 637 371-672 255-8,1 % Sum studieplasser 14 338 126 14 391 240 53 114 0,4 % Forskning og forskerutdanning Stipendiater 3 913 000 3 402 583-510 417-13,0 % Postdoc 492 667 0-492 667-100,0 % Annen aktivitet Sikkerhetsnett 0 0 Sum basis 18 743 792 17 793 823-949 969-5,1 % Resultater Forskningsbasert utdanning Studiepoeng kat D 3 552 213 3 674 539 122 326 3,4 % Studiepoeng kat E 16 185 16 612 427 Studiepoeng kat F 3 883 072 3 696 767-186 305-4,8 % Sum studiepoeng 7 451 470 7 387 918-63 552-0,9 % Utvekslingsstudenter 131 704 121 820-9 884-7,5 % Sum utdanning 7 583 175 7 509 738-73 436-1,0 % Forskning og forskerutdanning Avlagte Dr.grader 626 667 573 333-53 333-8,5 % NFR-midler 252 008 270 438 18 430 7,3 % EU-midler 0 0 0 0,0 % Publikasjonspoeng 1 208 832 1 092 864-115 968-9,6 % Sum forskning 2 087 506 1 936 635-150 871-7,2 % Sum resultatdel 9 670 681 9 446 373-224 308-2,3 % Øremerket/satsinger UiO-satsinger 0 0 0 HF-satsinger 1 805 770 741 223-1 064 547-59,0 % Internhusleie 1 937 414 84 332-1 853 082-95,6 % Fellestiltak, annet 0 0 0 Sum 3 743 184 825 555-2 917 629-77,9 % Endring internhusleie 2013-296 234 TOTALT 31 861 422 28 065 752-3 795 671-11,9 % Øremerkede midler i IMK sin ramme For øremerkede midler er det en reduksjon på ca. 2,9 mill. fra 2013. Dette skyldes endring i internhusleien og en tildeling vitenskapelig utstyr, midler til frikjøp EU søknader omstillingsmidler i 2013 som ikke blir videreført til 2014.
7 IMK Studiekvalitet Sum satsinger UiO 0 Småforsk 358 000 Driftsmidler dekan 10 000 Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter 46 000 Forskningsstøtte instituttleder 165 513 Ny modell for finansiering av forskerutdanning 161 710 Sum satsinger fra HF 741 223 Sum annet øremerket 0 Sum satsinger/øremerket samlet 741 223 Avregning pga. ny internhusleieordning 84 332 VESENTLIGE FORHOLD I HFS INTERNE FORDELING TILDELING AV ØREMERKEDE MIDLER I 2014 er det satt av 15 millioner kroner til omstilling. Disse midlene vil bli fordelt av dekanatet på et senere tidspunkt. INTERNHUSLEIE Satsene for internhusleie og arealberegningene ble justert i løpet av 2013. Pga. dette vil det være noen avvik i forhold til 2013. Da HFs nåværende fordelingsmodell ikke håndterer denne typen endringer uten å gi en utilsiktet om fordelene effekt, er husleiemidlene avsatt sentralt. Den om fordelene effekten på studieplassmidler er avregnet og avsatt som øremerkede midler på hvert institutt. For IMK innebærer det at det legges til 84 332 kroner i rammen. REKRUTTERINGSTILLINGER Prognosen for rekrutteringsstillinger viser færre årsverk enn på samme tid i 2013. Det er derfor avsatt færre midler til dette. Instituttet vil ved en eventuell tildeling av flere rekrutteringsstillinger få tilført ytterligere midler.
8 SMÅFORSKMIDLER Småforskmidler er videreført med samme satser som i 2013. Midlene fordeles på bakgrunn av oppnådde publikasjonspoeng (2,1 poeng siste tre år). Midlene forutsettes brukt som driftsmidler til aktive forskere og skal komme i tillegg til eksisterende driftsmidler. REGNSKAP De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2012 og regnskap pr 2. tertial 2013 sammenlignet med regnskapet 2 terial i 2012. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert. Regnskapet for 2012 viste et overskudd på 839 281 kroner. Dette var en liten nedgang fra 2011 hvor det var et overskudd på kr 985 770 kroner. 1409 I Institutt for medier og kommunikasjon, IMK Overført fra i fjor -985 770 Inntekter -31 788 527 Personalkostnader 25 275 002 Driftskostnader 6 660 014 Resultat -839 281 Tertialregnskapet for 2. tertial 2013 sammenlignet med 2. terial 2012 viser en resultatforbedring på ca 484 på driftsresultatet. Akkumulert resultat (overskuddet) pr 2 terial 2013 er ca 338 bedre enn i 2012. Prognosen for året tilsier et overskudd på ca 2 millioner kroner. 1409 I Institutt for medier og kommunikasjon, IMK (tall i 1000) 2012 2013 Overført fra i fjor -985-839 Inntekter -20 673-21 847 Personalkostnader 16 009 16 140 Driftskostnader 3 966 4 525 Driftsresultat -698-1 182 Akkumulert resultat -1 683-2 021 Vedlegg 3: Forslag til budsjettpost fra styremedlem Liv Hausken LANGSIKTIG STØTTE TIL AKTIVE FAGMILJØ Det gis støtte til å etablere og/eller drive et aktivt fagmiljø ved instituttet på inntil 50 000 kroner
9 per år. Søknadsfristen er løpende og man kan søke om 3 år av gangen. Hvem kan søke: - Bak søknaden må det stå minst to fast vitenskapelig ansatte. - Miljøet må inkludere midlertidig ansatte, stipendiater eller studenter. Miljøet kan også godt omfatte forskere eller rekrutter uten fast tilknytning til IMK, som ønsker seg et fagmiljø. - Miljøet må aktivt rekruttere til fagmiljøet. Støtten er tenkt å gå til seminarvirksomhet, vitenskaplig assistanse, opprettelse eller drift av fagmiljøets web-sider o.a. Krav til rapportering: Man må rapportere om faglig aktivitet årlig og disse rapportene legges ved, ved en eventuell søknad om forlengelse av perioden med nye tre år. Hvorfor en slik pott på budsjettet: Hensikten er på få starthjelp til å etablere fagmiljøer ved instituttet og å ha økonomisk støtte til å holde fagmiljøer aktive. I tillegg til at et aktivt fagmiljø, med seminarvirksomhet, idémyldring osv er viktig for etablerte forskere, vil dette bidra til å ivareta rekrutter og andre ressurspersoner som blant annet befinner seg i søknadsperioder og andre overgangsfaser (mellom master og phd, og mellom phd og postdoc og andre vitenskaplige stillinger). Tre år med mulighet for forlengelse er fornuftig for å sørge for kontinuitet og forutsigbarhet. Størrelsen på budsjettposten må vurderes utfra hvor stort et slikt behov måtte være til enhver tid. En kunne kanskje tenke seg et tak på 300.000.
10 Som miljø regnes etablerte fagmiljøer ved IMK bestående av minst to fast vitenskapelig ansatte eller søkere som kan vise til en plan om å få etablert et slikt fagmiljø. I vurderingen av hvilke miljøer som skal gis støtte, prioriteres miljøer med langsiktige samarbeid etablert (Faglig prioritering, Faglig styrking), miljøer som i sine arbeidsseminarer, utover de fast ansatte medlemmene, involverer midlertidig ansatte og studenter ved IMK, samt eksterne aktører. Forslagsstillere: Medieestetikk, v/ Liv Hausken, Ove Solum, Jon Inge Faldalen, Sara Rundgren