Sakspapirer til årsmøtet 2018 Tromsøstudentenes Idrettslag Innholdsfortegnelse 1
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 4 Sak 2 Godkjenning av stemmeberettigede 5 Sak 3 Godkjenning av forretningsorden 5 Sak 4 Konstituering 5 Sak 5 Undergruppeaktivitet 6 Sak 6 Hovedstyrets aktivitet 6 Sak 7 Budsjett 2017 6 Sak 8 Søknad om opptak av ny Trimgruppe 7 Sak 9 Søknad om opptak av ny undergruppe 7 Sak 10 Søknad om opptak av ny undergruppe 7 Sak 11 Søknad om opptak av ny undergruppe 7 Sak 12 Søknad om opptav av ny undergruppe 7 Sak 13 Infosak Vedrørende fond 7 Sak 14 Valg 9 Sak 14.1 Valg av nytt hovedstyre 9 Sak 14.2 Valg av revisorer 10 Sak 14.3 Valg av valgkomité 10 Sak 14.4 Valg av kontrollkomité 11 Resultatregnskap 2017 19 Balanse 2017 21 NOTER TIL REGNSKAPET 2017 21 Budsjett 2018 30 Noter til budsjettet 2018 31 Vedlegg 1 Søknad om opptak av trimgruppe TSI Sportsfiske 44 Vedlegg 2 Søknad om opptak av undergruppe TSI Badminton 49 Vedlegg 3 Søknad om opptak av undergruppe TSI Trailblazers 53 Vedlegg 4 Søknad om opptak av undergruppe TSI Unicycling 56 2
Vedlegg 5 Søknad om opptak av undergruppe TSI PLASK 60 Vedlegg 6 - Årspapirer undergrupper 64 TSI Aikido 65 TSI Basketak 72 TSI Basketball 85 TSI Biljard 89 TSI Fjellgruppa 99 TSI DANSADEMIKA 115 TSI Fotball 132 TSI Futsal 148 TSI Håndball 155 TSI Innebandy 178 TSI Ishockey 199 TSI Judo 211 TSI Karate 227 TSI Kajakkpolo 236 TSI Langrenn 244 TSI Seiling 259 TSI Styrkeløft 269 TSI Surf 281 TSI SURK 286 TSI SUT 300 TSI Trulle 314 TSI TULL 326 TSI Volleyball 344 3
Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 4
Sak 2 Godkjenning av stemmeberettigede Forslag til vedtak: 4 Stemmerett og valgbarhet For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde laget kontigent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon etter 4 «Lover for TSI». Sak 3 Godkjenning av forretningsorden Forslag til vedtak: Ordet forlanges ved handsopprekning Ingen får ordet mer enn tre ganger per sak Tre minutter taletid første gang, ett minutt andre og tredje gang Dirigenten kan foreslå forkortet taletid og strek Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten, skriftlig og før strek er satt Vedtak og valg avgjøres ved stemmetall slik loven sier Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt Sak 4 Konstituering Valg av funksjonærer til årsmøte. Forslag til vedtak: Dirigent: Ole Even Andreassen Sekretær: Tine Margrethe Brun Henriksen Tellekorps: Protokollunderskriver I: Protokollunderskriver II: 5
Sak 5 Undergruppeaktivitet Sak 5.1 Årsmeldinger Forslag til vedtak: Årsmeldinger for 2017 fra undergruppene godkjennes. Sak 5.1 Regnskap Forslag til vedtak: Regnskap for 2017 fra undergruppene godkjennes. Sak 5.1 Budsjett Forslag til vedtak: Budsjett for 2018 fra undergruppene godkjennes. Sak 6 Hovedstyrets aktivitet Sak 6.1 årsmelding Forslag til vedtak: Hovedstyrets årsmelding for 2017 godkjennes. Sak 6.2 Regnskap Forslag til vedtak: Hovedstyrets regnskap for 2017 godkjennes. Sak 7 Budsjett 2017 Forslag til vedtak: 6
Budsjettet for 2018 godkjennes. Sak 8 Søknad om opptak av ny Trimgruppe Forslag til vedtak: TSI Sportsfiske tas opp som trimgruppe i Tromsøstudentenes idrettslag. Sak 9 Søknad om opptak av ny undergruppe Forslag til vedtak: TSI Badminton tas opp som undergruppe i Tromsøstudentenes Idrettslag. Sak 10 Søknad om opptak av ny undergruppe Forslag til vedtak: TSI Trailblazers tas opp som undergruppe i Tromsøstudentenes Idrettslag. Sak 11 Søknad om opptak av ny undergruppe Forslag til vedtak: TSI Unicycling tas opp som undergruppe i Tromsøstudentenes Idrettslag. Sak 12 Søknad om opptav av ny undergruppe Forslag til vedtak: TSI PLASK tas opp som undergruppe i Tromsøstudentenes Idrettslag. Sak 13 Infosak Vedrørende fond TSI har i perioden 1999-2003 spart penger til kjøp av naust. Da TSI siden 2003 og frem til d.d har hatt en svært gunstig leieavtale med UNN vedr. naust, hvor leien utgjør kr. 12.000,- per år, så fremmet sittende Hovedstyre et forslag om omdisponering av midlene i fondet på det ekstraordinære årsmøtet i oktober, da det ikke er 7
hensiktsmessig at pengene blir stående til forrentning. Per 01.02.2018 står det kr. 486.680,49 på kontoen. På det ekstraordinære Årsmøtet som ble avholdt 24.10.2017 ble det vedtatt at; «TSI HS gis fullmakt til å arbeide med en plan for omdisponering av midlene på kontoen fram til ordinært årsmøte i mars 2018. Forslag skal da presenteres og skal stemmes over ihht. TSIs lover». Siden vedtaket har Hovedstyret sett på ulike investeringsformål for midlene, herunder særlig en idrettshall på Campus, naust eller en Tuftepark m/ sandvolleyballbane og gapahuk utenfor Kraft Sportssenter. Det har i tillegg blitt sendt ut en mail til undergruppene med oppfordring til å fremme forslag om andre muligheter for investering. I denne forbindelse har det blitt fremmet et forslag om kjøp av en egen TSIhytte. Da TSI Fotball har rapportert om svært ugunstige rammebetingelser for deres aktiviteter, hvor det ikke har vært mulig å rekruttere nye medlemmer på grunn av manglende fasiliteter og treningstider, så besluttet TSI Hovedstyre å se nærmere på muligheten for å få bygget en idrettshall i samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet og Samskipnaden i stedet for en Tuftepark. I dette arbeidet har representanter fra TSI Hovedstyre og TSI Fotball hatt møter med Samskipnaden og representanter fra Eiendomsavdelingen ved UiT. Samtidig har TSI Trulle, TSI SUT og TSI SURK meldt at de ønsker at midlene skal brukes til å realisere formålet bak fondet om å investere i et naust. Det har blitt utarbeidet planer om å kjøpe naustet som i dag leies av UNN og at det skal bygges en felles samlingsarena for TSIs medlemmer med badestamp, oppbevaringsrom og møtelokaler. I forbindelse med arbeidet har undergruppene og representanter fra TSI Hovedstyre vært i kontakt med UNN for å undersøke mulighetene for å kjøpe naustet. Dette arbeidet har 8
vist seg å være tidkrevende, da UNN hevder at de eier naustet med ikke grunnen bygget er oppført på grunnet en festekontrakt. TSI Hovedstyre anser det slik at begge prosjektene per dags dato mangler vesentlige avklaringer om hvorvidt disse er gjennomførbare, all den tid det ikke er avklart om prosjektene i det hele tatt kan realiseres. Videre mangler det vesentlig informasjon om eventuelle byggetillatelser og økonomiske rammer for begge prosjektene. Etter samtaler med representanter fra både TSI Fotball, TSI Trulle, TSI SUT og TSI SURK har det blitt besluttet at behandlingen av saken utsettes til de overnevnte momentene er klargjort. TSI Hovedstyret anser det som uhensiktsmessig at Årsmøtet skal stemme over de ulike alternativene uten slik informasjon, da man fort kan ende opp med at det ene prosjektet vedtas og at det i ettertid viser seg at prosjektet likevel ikke kan realiseres. Samtidig vil en avstemming være udemokratisk, da arbeidet med de ulike prosjektene er på ulike stadier. TSI Hovedstyre mener at det er vesentlig at alle får tilstrekkelig mulighet til å presentere sine prosjekter på et likt grunnlag. Gruppene som ønsker at midlene i fondet skal benyttes til kunstgressbane, naust eller en TSI-hytte har blitt oppfordret til å fortsette sitt arbeid i samarbeid med TSI Hovedstyre. Saken om hvilket formål pengene skal benyttes til vil fremmes på det ordinære Årsmøtet i 2019, alternativt tidligere på et ekstraordinært Årsmøte dersom gruppene ferdigstiller sitt arbeid på et tidligere tidspunkt. Sak 14 Valg Sak 14.1 Valg av nytt hovedstyre Det skal velges leder, nestleder, økonomiansvarlig, fire styremedlemmer og minst to varamedlemmer (maksimalt 4). Valgkomitéens innstilling er som følger: 9
Verv Navn Opprinnelse Leder Nestleder Økonomiansvarlig Kontoransvarlig I Kasserer/kontor II Sosialt ansvarlig Anleggsansvarlig Vara I Vara II Vara III Vara IV Sak 14.2 Valg av revisorer Det skal velges to personer til å revidere regnskapet. Revisor I: Revisor II: Sak 14.3 Valg av valgkomité Valgkomitéen skal minimum bestå av leder, to medlemmer og en vara. 10
Hovedstyrets forslag til ny valgkomité Leder: Medlem I: Medlem II: Varamedlem: Sak 14.4 Valg av kontrollkomité TSI sin omsetning er noe komplisert å regne ut grunnet 25 individuelle årsregnskap, men den ligger nok på litt over tre millioner kroner (ikke medregnet Studentlekene). Dette er to millioner kroner under kravet som vil gjøre at vi må følge regnskapsloven og deretter bli pliktig å ha en kontrollkomité. Dette er nok hovedårsaken til at TSI aldri har hatt en kontrollkomité. Like fullt er TSI en svært kompleks organisasjon med over 100 medlemmer i styreverv, 25 regnskap, over 30 kontoer og over 2000 medlemmer. Hovedstyret ser av disse grunnene nødvendigheten av å ha en kontrollkomité. I tillegg er vi et idrettslag i vekst, og vi ser for oss at vi, om få år vil uansett vil falle under regnskapsloven. Hovedstyrets forslag til kontrollkomité: Medlem I: Medlem II: 11
Årsberetning 2018 HOVEDSTYRET Sammensetning fra og med årsmøte februar 2017 til og med årsmøte februar 2018. Verv Navn Leder Helge Krangnes Sættem Nestleder Ingrid Solstad Andreassen Økonomiansvarlig Endre Larsplass Kontoransvarlig I/Anleggsansvarlig Øystein Jordheim Kasserer/kontor II Johannes Vollheim Sosialt ansvarlig Birgit Dahl Ansvarlig for klubbadmin/macron Magnus Hvidsten Vara I Emilie Flølo Dyrstad Vara II Frida Eilertsen Nielsen Vara III Louise Madelene Konst Backe Vara IV Ola Eliassen Valgkomitée og revisorer Valgkomitéen har bestått av Ane Karoline Slettebakk Jensen (leder), Tine Margrethe Brun Henriksen, Steinar Eilertsen og Ida Marie Hansen (vara) Revisorer har vært Christian Fredriksen og Ole Martin Larssen. 12
Året som gikk Overføringshelg Tradisjon tro holdte vi overføringshelg i god kjent TSI-stil, 17.-19. februar. Formålet med denne helgen var å få kjørt det nye styret inn i hvordan man drifter Nord-Norges swtørste idrettslag. Hele helgen var satt av til å jobbe med de aktuelle sakene som lå mens det gamle styret trådde ned, samt bestemme seg for hva hovedstyret skulle ha som hovedfokus, med retningslinjer og ønsker fra årsmøtet til grunn. Antidopingseminar 23. februar var TSI Hovedstyret med på antidopingseminar i regi av Antidoping Norge i Fløyahallen. Ekstremt få klubber i Troms hadde vært gjennom kursene "REN UTØVER" og "RENT IDRETTSLAG", og TSI Hovedstyret følte at dette var en god sjanse å promotere ren idrettskultur innad i TSI. 19. Mars var TSI offisielt et "RENT IDRETTSLAG", og TSI Hovedstyret oppmuntret samtlige undergrupper å gå gjennom "REN UTØVER". NSIs Nettverkssamling 24.-26. mars var det tid for å være med på Norges Studentidrettsforbund(NSI) sin første nettverkssamling for året. Samlingen var i Trondheim og tema for samlingen Arrangement og NSI hadde fløyet inn foredragsholdere som snakket om hvordan sosiale medier kan hjelpe å bringe fram arrangementer, erfaringsutveksling fra Studentlekene(SL) Trondheim og Arctic Race of Norway, og relasjonsbygging for å nevne noen av temaene. I tillegg til å gi en faglig "input", ga også ledersamlingen mulighet til å styrke samholdet mellom de norske idrettslagene. Samordnet rapportering og søknad om momskompensasjon 13
TSI Hovedstyret fikk en kjempejobb i å ferdigstille rapporten ifm søknad om momskompensasjon i perioden 24.-30. april. Lister fra Kraft Sportssenter ble tilsendt oss sånn at vi fikk dobbeltsjekket disse opp mot KlubbAdmin. Vi er forhåpentligvis det siste hovedstyret i TSI som må gjennom en slik prosess da lister skal synkroniseres automatisk opp mot KlubbAdmin gjennom NIFs IT-satsning. Dette ble en ekstra tidkrevende og arbeidsom affære siden TSI i utgangspunktet sto oppført med over 8000 medlemmer, noe som måtte ryddes opp i ved god hjelp sentralt fra NIF. TSI søkte om momskompensasjon med grunnlag i omsetning på kr 4.223.035,-. Momskompensasjonen kan ses i regnskapet. Kurs i økonomistyring, regnskap og budsjettarbeid Troms Idrettskrets arrangerte kurs i økonomistyring, regnskap og budsjettarbeid den 10. mai. TSI Hovedstyret sendte de styremedlemmene med økonomiansvar på kurs i økonomistyring, regnskap og budsjettarbeid. Det er viktig for et idrettslag, særlig de på størrelse med TSI, å strebe etter å øke sitt kompetansenivå slik at klubben får de resultatene som forventes. Kurs i lover, regler og retningslinjer Den 15.mai arrangerte Troms Idrettskrets kurs i lover, regler og retningslinjer. TSI Hovedstyret sendte styremedlemmer som hadde tid og lyst til å delta på dette kurset, da flere fra styret hadde allerede deltatt på dette kurset foregående styreperioder. TSI i Borgertoget på 17.mai TSI Hovedstyret hadde i år forhåpninger om å fokusere på TSI sitt bidrag i borgertoget. TSI Hovedstyret synes det var viktig å vise størrelsen på TSI i sin helhet og inviterte alle 14
undergruppene til å stille sammen med Hovedstyret. SL Tromsø var også invitert og Boazu var med på å få folket til å smile. Debutuka I ukene 31-32, når det nye skoleåret stod for tur og Debutuka startet var det helt naturlig, slik det er hvert år, at Debutuka er preget av aktiviteter arrangert av TSI. Vi gjorde oss synlige på Studexpo'en utenfor TEO Hus 1 med oppvisning fra undergruppene TSI Undervannsrugby og TSI Dansademika, samt stands fra et vidt spekter av undergrupper. TSI Hovedstyret hadde også et innslag i lysløypa, hvor deltakerne fikk som gruppeoppgave å transportere en fotball mellom deltakerne så mange ganger som mulig for å oppnå poeng, og til slutt hadde vi en push-ups konkurranse. Idrettsarrangementene under Debutuka, i regi av TSI, var volleyballturnering, futsalturnering, innebandyturnering og basketballturnering. TSI Fjellgruppa hadde også sin årlig topptur til Tromsdalstinden som er en attraktiv aktivitet TSI Hovedstyret er glade for at TSI Fjellgruppa arrangerer. TSIs FISU-arrangement TSI Hovedstyret søkte om midler fra NSI til å arrangere FISU(International Sport University Federation)-dagen den 23.september. Som tradisjon tildeler TSI Hovedstyret styringen av arrangementet til en undergruppe mot at de får en liten sum for arbeids, og i år var det TSI Langrenn som fikk tildelt FISU-dagen. TSI Langrenn arrangerte en kanonballturnering for alle studenter med en liten "bankett" på Flyt med billig burger og mingling. TSI Hovedstyret stilte med lag og synes arrangementet var vel gjennomført! Åpning av nye Kraft Sportssenter 11. oktober var det endelig tid for åpning av Kraft sportssenter, hvor TSI Hovedstyret var invitert. Åpningen startet med taler fra blant annet generalsekretær Marius H. Johannessen og endte med en omvisning av anlegget og kakespising i foajeen. Åpningen av Kraft Sportsenter var en etterlengtet fornøyelse for TSI, hvor det nå er mulighet for å 15
bruke to haller, ett rom dedikert til kampsportgruppene til TSI, ett enormt styrke- og kondisjonsrom og to gruppetreningssaler for å nevne noe. TSI Hovedstyret er ekstremt fornøyd med Kraft Sportssenter og går framover i godtro om at dette vil hjelpe å engasjere studenter til å delta på den aktiviteten TSI har å by på, samt starte ny aktivitet. TSI til Studentlekene i Sogndal TSI sendte godt med deltakere til Sogndal på studentleker som ble holdt i perioden 11.- 15.oktober. Dette var deres første SL noensinne. Klubben stilte i følgende grener; volleyball, boblefotball, sjakk og bordtennis. Med tanke på at klubben stilte i 4 grener, hvor vi stakk av med gull i 2 av disse grenene. Disse grenene er volleyball og sjakk, 2 idretter som Tromsø har lang tradisjon med også utenom TSI. TSIs herrelag i volleyball som vant gull, ble med seieren også kvalifisert til student-em som arrangeres i Coimbra, Portugal. Arrangementet går av stabelen i juli måned 2018 og vi ønsker dem masse lykke til på turneringen. Kurs: Styrearbeidet i praksis TSI Hovedstyret sendte styremedlemmer som hadde tid og lyst til å delta på kurset «Styrearbeid i praksis» i regi Troms Idrettskrets den 18.oktober, også dette kurset hadde flere av årets styremedlemmer deltatt på tidligere styreår. Ekstraordinært årsmøte for TSI På grunn av at Tromsø skulle arrangere Studentlekene for andre gang bestemte TSI Hovedstyret seg for å holde et ekstraordinært årsmøte den 24.oktober, for å gjøre om på loven om TSIs årsmøter slik at vi fikk mulighet til å holde årsmøte vårt etter at Studentlekene var arrangert. På det ekstraordinære årsmøtet ble det også informert om at Naustfond-saken. NSIs Ledersamling 16
TSI Hovedstyret sendte 6 representanter på ledersamlingen 27.-29.oktober. Tema for samlingen var «Ledelse av studentidrettslag». Det ble også rom for SL Tromsø å fronte arrangementet sitt under samlingen. Denne helgen var fylt av gode foredragsholdere, konstruktive oppgaver og god studentidrettsånd. Studentparlamentets fordeling av semesteravgiftsmidler 1. november var duket for møtet i Studentparlamentet(SP) og semesterfordelingsmidlene skulle fordeles. TSI søkte om kr 1,550,000, og fikk tildelt kr 1,435,000, etter et benkeforslag fra salen. Vedtaket ble ikke veldig godt tatt imot av TSI Hovedstyret, som senere ble sterkt uttrykt gjennom media. Kurs i KlubbAdmin I løpet av høstsemesteret har TSI Hovedstyret deltatt på kurs i Klubbadmin i regi Troms Idrettskrets. Dette kurset er svært nyttig for alle klubber som skal være med på det teknologiske løftet som idretten gjennomgår nå. TSI Hovedstyret vurderte det derfor som ytterst viktig å få sendt styremedlemmer på kurset. Gay Pride Gay Pride-uken i Tromsø ble markert med parade på lørdagen. En parade hvor TSI var veldig synlig og veldig tilstede på. Undergruppen som stilte med prosentvis flest deltakere ble også premiert av hovedstyret. Nettverkskveld på Driv Samskipnaden inviterte studentorganisasjoner ved UiT på en sosial kveld på Driv den 6. november. Kvelden var i regi Studentsamskipnaden og var et arrangement hvor studentorganisasjonene skulle bli kjent med hverandre på tvers av sine interesser. Universitetsprosjektet AnsvarsFULL 17
Ingrid Rabbe Larsen ble invitert på styremøte til TSI Hovedstyret den 21. november. Her fikk Larsen anledning å presentere sitt prosjekt; AnsvarsFULL. Prosjektet er et fint initiativ tatt av universitetet for å synliggjøre mulighetene for det å blant annet kunne sosialisere uten at det nødvendigvis skal være alkohol tilstede. Klubben har hatt kontinuerlig kontakt med Ingrid videre etter dette med den hensikt å få en egen kveld hvor vi tar opp de viktige temaene i prosjektet. Studentlekene i Tromsø 2018 28.feburar-4.mars arrangerer Tromsø studentleker for andre gang på 3 år. Det er en ære å få tildelt arrangementet på nytt av NSI, og etter å ha levert en knallgod åpningsseremoni er standarden satt for resten av arrangementet som vi naturligvis ser frem til. 18
Resultatregnskap 2017 19
20
Balanse 2017 NOTER TIL REGNSKAPET 2017 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til Regnskaps- og Revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske paralympiske komité. Inntektene er bokført i den perioden de er inntjent og utgiftene er bokført i den perioden de er påløpt. Valutaen Norske Kroner (NOK) er brukt i utarbeidelsen av årsregnskapet. Det er ingen endringer av regnskapsprinsipper 09. fjoråret. Resultatregnskap 2017 Note 2 Driftsinntekter 21
3199 Medlemskontingent kr 0. Denne posten omhandler medlemsavgiften på henholdsvis 100kr for studenter og 200kr for ikke studenter, som TSI får inn via Samskipnaden i Tromsø (Kraft). Midlene kommer vanligvis inn i Januar etter endt år, men har foreløpig ikke kommet. 3450 Overføringer fra Studentparlamentet kr 1 470 000,00 Dette er midler som TSI søker på fra studentparlamentet og er den største inntektskilden for idrettslaget. Beløpet fordeler seg på en utbetaling i januar og en i august. 3451 Overføringer fra NIF kr 17 000,00 Støtte fra NSI for gjennomføring av FISU-dagen. 3452 Overføringer fra UiTø kr 460 000,00 TSI fikk tildelt kr 460.000. Utbetaling skjer to ganger i året, vår og høst. 3453 Midler fra Norsk Tipping AS kr 3 710,23 Denne posten omfatter grasrotandelen. 3455 Overføring- Lokale aktivitetsmidler kr 55 100,00 Ny post, lokale aktivitetsmidler er midler vi mottar fra Troms idrettskrets. I år fikk vi kr 55 100,00 etter søknad til NSI. 3456 Momskompensasjon kr 213 080,- Dette er momskompensasjon for totalsum av TSIs driftskostnader 2016. TSI mottok kr 213 080,- noe som er mer enn hva som ble budsjettert med. Dette er en usikker post da den varierer ut i fra hvor mange idrettslag som søker momskompensasjon fra år til år. 22
Normalt ligger momskompensasjonen mellom 5-8% av de totale driftskostnadene. Note 3 Lønnskostnader 5002 Godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret kr 15 000,00 Noe av honorarene for AU er allerede utbetalt, dette for å gi et riktig bilde av tidsperioden styret sitter. Resten blir utbetalt etter endt styreperiode, se post 5003 i budsjettet. 5003 Godtgjørelse/honorar/lønn til styremedlemmer i forrige periode kr 23 500,00 Dette er resterende honorarer som ble utbetalt til hovedstyret som satt i 2017. Dette kommer TSI til å fortsette med, da mesteparten av honorarer utbetales etter endt styreperiode. Note 4 Annen Driftskostnader 6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom kr 18 310, 23 Denne posten omfatter avskrivning av utstyr kjøpt inn i forbindelse med åpningen av Kraft Sportssenter. Utstyr er kjøpt inn etter bestilling fra undergruppene. Utstyr med en innkjøpspris over kr 15 000,- blir balanseført under eiendelsposten 1201 Utstyr Kraft Sportssenter, og kostnadsført mot resultatposten 6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom. Utstyr med en innkjøpspris lavere enn kr 15 000,- kostnadsføres i sin helhet i perioden innkjøpet skjedde. Det er laget en avskrivningsplan som oppdateres fortløpende når nytt utstyr kjøpes inn. Utstyr avskrives lineært over 10 år. Denne posten ble forholdsvis lav i år fordi utstyret ble kjøpt inn seint på året, og det er derfor ventet at denne posten vil øke betraktelig i årene som kommer (se budsjett 2018). 6300 Leie lokale kr 536 036,34 Denne posten utgjør alle leiekostnader som TSI HS dekker for sine undergrupper, posten 23
har økt betydelig de siste årene, men vil trolig reduseres i 2018 fordi store deler av aktiviteten er flyttet til Kraft Sportssenter. 6572 Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig kr 9 375,00 Innkjøp av trykk til klær fra Macron. Denne transaksjonen kunne også vært ført under 7333 Markedsføring. 6705 Regnskapshonorar kr 10 000,00 Regnskapsførers honorar for å føre regnskap gjennom hele vervet samt være sentral i søknadsprosesser om eksterne midler, lage årsregnskap og lignende. Halvparten er utbetalt ved to tilfeller og er fordelt mellom kasserer og økonomiansvarlig. De resterende 10 000 kroner utbetales etter endt styreverv. 6707 Kontoransvarlighonorar kr 20 000,00 Honoraret er utbetalt delvis i 2017 og resterende i 2018. Det som konsekvens av gjeldende skatteregler. 6800 Kontorrekvisita kr 5 119,00 Posten benyttes til innkjøp av forbruksvarer til TSI-kontoret. 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. kr 27 883,02 Denne posten gjelder alle kostnader TSI HS har i forbindelse med kurs. Bakgrunnen for avviket har bakgrunn i at TSI har deltatt på kurs som har enten vært gratis eller delvis dekket av NSI. 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig kr 2496,88 Leiebil i forbindelse med Kickoff 2017. 24
7333 Markedsføring kr 18 644,77 Hovedsakelig er det undergruppenes ansvar å markedsføre sine arrangementer og aktiviteter, men skal idrettslaget rekruttere flere medlemmer er man avhengig av å markedsføre TSI som helhet. Kostnader i år har vært knyttet til bekledning og klestrykk fra Macron, premie for dugnadsarbeid/beste oppmøte og TSI-pins. 7500 Forsikringspremie kr 16 819,00 Hovedstyrets forsikring hos IF. Dekker ansvarsforsikring i styret og alvorlige skader blant medlemmer. Samtidig som undergrupper har egne forsikringer innen særforbund. 7600 Lisensavgifter og kontingenter kr 13 494,94 Fiken-avgift, samt årlig avgift for å stå registrert i frivillighetsregisteret. 7700 Tildeling av ordinære midler kr 1 014 157,50 Undergruppene vokser og får stadig mer aktivitet. Dette er den største og viktigste posten for å opprettholde kvaliteten i undergruppene, samtidig som forventningene om økt aktivitet blir opprettholdt. Tildelingen skjer med bakgrunn i undergruppenes regnskap og budsjett. Posten øktes fra år til år fordi aktiviteten i undergruppene er i stadig vekst. 7701 Tildeling av ekstraordinære midler kr 205 147, 00 Posten er en økonomisk støtteordning der undergrupper kan søke om mer penger til uforutsette kostnader. Denne posten benyttes også til å tildele reisestøtte i forbindelse med Studentleker. Denne posten er svært viktig for å opprettholde fleksibilitet i idrettslaget da det kan være vanskelig å forutse noen kostnader. 7703 Utstyr til Kraft kr 395,00 Posten benyttes for innkjøp av utstyr som har en innkjøpsverdi lavere enn 15 000,-. 25
7705 Støtte til SL kr 50 000,00 SL 2018 mottok kr 50 000,- i støtte første kvartal 2017. 7706 Kraft Sportssenter kr 22 544,00 Posten benyttes for innkjøp av utstyr til kontoret og andre utgifter knyttet til Kraft sportssenter som ikke er utstyr knyttet til idrettslig aktivitet. I 2017 gjaldt denne posten innkjøp av datamaskin til kontoret og dugnadspremie til volleyball gjennomført på Kraft Sportssenter. 7710 Sosiale arrangementer kr 85 710,63 Denne posten inneholder utgifter som er brukt til sosiale arrangementer i regi av HS. Dette er et ekstra tilbud innad i TSI og det er ønskelig at vi skal samle undergruppene for å skape godt samhold og dialog innad i idrettslaget. 7711 Styremøter kr 7 432,60 Mat til styremøter. 7712 Møter regi NSI kr 5 018,00 Dette er reisekostnader i forbindelse med NSI Ledersamling 2017. 7770 Bank- og kortgebyr kr 29 291,75 TSI betaler bankomkostninger til DNB hver måned. Disse varierer fra måned til måned, men brukte å ligge på rundt kr 1.800-2.000 i måneden i 2016. I 2017 har de økt til rundt kr 2 500 per måned. Dette er kostnader det burde jobbes med å redusere ved at samtlige kasserere i idrettslaget er klar over hva som koster penger i DnB. Dette er kostnader som kan reduseres med gode rutiner. Note 4 Finansposter 26
8051 Renteinntekt bankinnskudd kr 6758,31 Dette er renteinntekter på TSI HS brukskonto og andre sparekontoer som TSI disponerer. 8302 Betalt skatt fra styremedlemmer med godtgjørelse/honorar/lønn kr 3290 Det ble betalt skatt for resterende honorarer til de tidligere styremedlemmene i hovedstyret. Dette blir ikke benyttet i ettertid. Driftsresultat kr 49 049,57 Note 5 Driftsresultat TSI viser til et driftsresultat på kr 49 049,57 Note 6 Årsresultat Fratrukket finansinntekt og finanskostnader endte TSI med et årsresultat på kr 52 517,88 Driftsresultatet var budsjettert til et underskudd på kr 161 540,- mens det virkelige resultatet for perioden endte på kr 52 517,88. En viktig grunn til differansen mellom budsjettert og virkelig resultat er at vi enda ikke har mottatt en regning på ca. kr 250 000,- fra Kraft Sportssenter vi skal betale for å være med å gjøre det nye tribuneanlegget på Kraft Sportssenter en realitet. Denne kommende utbetalingen skal dekkes delvis med medlemskontingenten fra Kraft, budsjettert til kr 181 500,-, og delvis med oppsparte midler. Hvis disse transaksjonene hadde funnet sted i perioden 2017 ville vi endt enda nærmere det budsjetterte resultatet for perioden. Viktig å ha penger på konto for å være forberedt på en usikker fremtid, preget av åpning av nye Kraft Sportssenter, Studentlekene 2018 og stadig voksende undergrupper. Balanse per 31.12.2017 Note 7 Eiendeler 27
1201 Utstyr Kraft Sportssenter kr 684 210,82 Det ble i løpet av 2017 kjøpt inn en rekke nytt utstyr i sammenheng med åpningen av Kraft Sportssenter. Innkjøpene som hadde en innkjøpsverdi over kr 15 000 ble balanseført under denne posten. 1579 Forskuddsbetaling til leverandør kr 213 080,00 I budsjettet for 2017 ble det tatt initiativ til å flytte resultatføringen av momskompensasjonen til nyåret for å hindre unødvendige høy saldo i DnB ved årsskifte. Derfor balanseførte vi momskompensasjonen mottatt i desember 2017 for så å resultatføre den 01.01.18. Vi mener dette er en god løsning som vi burde fortsette å praktisere i årene som kommer. 1920 Bankinnskudd kr 1 014 022,39 Saldo i DnB summert opp for alle undergruppene. 1920 Brukskonto kr 613 411,57 Denne kontoen benyttes i hovedsak til selve driften av TSI. Per 31.12.2016 var det bokført kr 607.542,62. Kontoen er avstemt. 1920 Naustfond kr 486 680,49 Det har tidligere blitt spart penger til kjøp av naust til noen av våre friluftslivsgrupper. Da det ikke er noen fremgang på prosjektet har kontoen stått til forrentning i mange år. Det anbefales til neste HS at man vurderer ulike alternativer til investeringer. Ved utgangen av 2016 var Naustfondet bokført til kr 484.265,79. Kontoen er avstemt. 1920 Sparekonto kr 213 785,77 Denne kontoen er midler som er avsatt til uforutsette hendelser. Idrettslaget har vokst så mye de siste årene og mottar opptil 90% av sin inntekt gjennom UiT og studentparlamentet. Det innebærer en viss risiko å drifte slik som vi gjør. Pengene på 28
denne kontoen vil være en ekstra buffer til uforutsette kostnader eller at idrettslaget får for lite inntekt fra nevnte aktører. Vi ønsker at denne bufferen skal være på mellom 200.000 og 250.000 kroner. Ved utgangen av 2016 var det bokført kr 212.725,06 på konto. Kontoen er avstemt. 1920 Årsavgift kr 73 121,84 På denne kontoen kommer TSI-avgiften som blir betalt på Kraft. Disse midlene er også ment å gå til Kraft II. Ved utgangen av 2016 var det bokført kr 422.477,35 på konto. Kontoen er avstemt. Verdt å poengtere siden TSI avgiften for 2016 ikke ble utbetalt før i Januar 2017 og siden avsetningen ble utført etter 31.12, er den reelle summen på konto pr 31.12 omkring kr 650.000. 1950 Skattetrekk kr 280,34 Denne kontoen brukes til reservering og betaling av skatt ved lønn, godtgjørelse, honorar, o.l. Ved utgangen av 2016 stod det kr 669,09 på konto. Note 8- Egenkapital og Gjeld 2050 Annen egenkapital kr 974 885,37 TSIs egenkapital nærmer seg omkring kr 1.000.000,- bakgrunnen for dette er at TSI har i en årrekke satt av midler til ulike formål, en del av disse vil realiseres til neste år 29
Budsjett 2018 30
Noter til budsjettet 2018 Noter til budsjettet 2018 Under følger utbreiing av postene fra budsjettet 2018. Postene er ikke justert til inflasjon. 31
Note 1 - Driftsinntekter 3199 Medlemskontingent: kr 190 000 Vi budsjetterer med at TSI mottar litt mer fra medlemskontingentene enn budsjettert med i 2017. 3450 Overføringer fra Studentparlamentet: kr 1 435 000 I 2018 mottar TSI kr 1 435 000,- fra studentparlamentet, dette er kr 35 000,- mindre enn TSI ble tildelt for 2017. Det er ett kutt både fra søkt og innstilt sum. Dette er noe vi kommer til å merke i 2018. 3451 Overføringer fra NIF: kr 225 000 Dette er momskompensasjon for TSIs driftskostnader. TSI mottok kr 213 080 i 2017. Momskompensasjonen kommer alltid omkring midten av desember og har de to siste årene ført til at TSI har gått med overskudd. Samtidig er det stor usikkerhet hva klubben mottar fra år til år da det er en total sum som fordeles likt mellom idrettslagene i Norge. I 2017 budsjetterer vi dette med 0, fordi vi ønsker å flytte momskompensasjonen som ankommer i desember som en inntekt i regnskapsåret 2018. 3452 Overføringer fra UiTø: kr 500 000 Dette er penger som TSI søker om fra UiT som skal dekke de eksterne leiekostnadene som TSI har. Leiekostnadene er estimert til kr 500 000,- for 2018. 3453 Midler fra Norsk Tipping: kr 3 700 Beløpet gjelder grasrotandelen som TSI får fra norsk Tipping i 2017 mottok TSI kr 3710,23, det estimeres at betalingen i 2017 blir på omtrent det samme. 32
3455 Overføring- lokale aktivitetsmidler kr 40 000 Dette er penger som TSI mottar fra Troms idrettskrets etter innsendt søknad. 3456 Momskompensasjon kr 213 080,- Pengene mottas vanligvis på slutten av året, men resultatføres heller for neste periode for å unngå unødvendig høye overskudd. Sum driftsinntekter kr 2 393 700,- Note 2 Driftsutgifter 5002 Godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret kr 20 000 I det nye budsjettet har vi valgt å la honoraret stå på 20 000 kr. Der kroner 10 000,- går til leder og de resterende kr 10 000,- fordeles likt mellom økonomiansvarlig og nestleder. Dette på bakgrunn av de som sitter i AU har et større ansvar enn de andre styremedlemmene i TSI. 5003 Godtgjørelse/honorar/lønn til styremedlemmer i forrige periode kr 19 000 Dette er resterende honorarer til avtroppende HS, dette blir utbetalt etter årsmøtet i Februar. Beløpet gjelder følgende; kr 10.000,- til regnskap, kr 4.000,- til revisjon, og kr 5.000,- til AU. 6000 Avskrivninger kr 70 000 I 2017 kjøpte TSI en god del utstyr til undergruppene til Kraft Sportssenter og det er ventet at mer utstyr skal kjøpes inn i 2018. Derfor budsjetterer vi med at det totale avskrivningsbeløpet for 2018 vil øke til ca 70 000 i 2018. 33
Denne posten omfatter avskrivning av utstyr kjøpt inn i forbindelse med åpningen av Kraft Sportssenter. Utstyr er kjøpt inn etter bestilling fra undergruppene. Utstyr med en innkjøpspris over kr 15 000,- blir balanseført under eiendelsposten 1201 Utstyr Kraft Sportssenter, og kostnadsført mot resultatposten 6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom. Utstyr med en innkjøpspris lavere enn kr 15 000,- kostnadsføres i sin helhet i perioden innkjøpet skjedde. 6300 Leie lokale kr 500 000 Dette er de eksterne leiekostnadene som går til leie av idrettsanlegg utenfor Kraft. Vi budsjetterer med at leiekostnadene vil reduseres noe som konsekvens av at Kraft Sportssenter nå huser flere idretter enn tidligere. Samtidig er det viktig å ikke glemme at grupper med høye leiekostnader som for eksempel fotball og vanngruppene ikke kan trene på Kraft Sportssenter. Når dette sees i sammenheng med generelt økende leiekostnader fra år til år resulterer det i at leiekostnadene for 2018 trolig ikke reduseres så mye fra 2017. 6701 Revisjonshonorar kr 4.000 Posten gjelder honoraret som utbetales til revisorene for regnskapsåret 2018. Disse pengene blir reelt sett utbetalt i regnskapsåret 2019, men er tatt inn her for å gi en bedre oversikt. 6705 Regnskapshonorar kr 20.000 Honoraret går til de personene som tar seg av regnskapsføringen for TSI HS, tidligere er dette fordelt likt mellom økonomiansvarlig og kasserer. Beløpet står fortsatt på kr 20.000,-. 6707 Kontoransvarlighonorar kr 20.000 Honoraret går til de personene som har fast kontortid på kontoret. Beløpet står på kr 20.000,- 34
6800 Kontorrekvisita kr 25.000 Det nye kontoret på Kraft Sportssenter trenger å utstyres. Behovet for utstyr må vurderes av HS i 2018. 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. kr 40.000 Denne posten holdes lik som i fjor fordi det virker som ett fornuftig beløp. 7333 Markedsføring kr 60.000 Markedsføring er viktig for at TSI skal fortsette å vokse. Vi setter markedsføringsposten til kr 60 000,-. 7500 Forsikringspremie kr 20.000 Undergrupper som SUT, Fjellgruppa og Tull har trolig aktivitet som ikke dekkes av fellesforsikringen vi har hos IF. Derfor kommer forsikringspremien trolig til å vokse i 2018 fordi nye forsikringsavtaler trolig må tegnes. 7600 Lisensavgifter og kontingenter kr 28.000 Posten utgjør kostnader i lisenser til fiken og kostnader i forbindelse med nettsiden vår hos Squarespace og domenenavn fra Nordkraftnett. 7700 Tildeling av ordinære midler kr 1.400.000 Vi ønsker å gjøre det vi kan for at TSI skal fortsette å vokse. Vi budsjetterer derfor med kr 1 400 000,- for å sikre at undergruppene ikke stoppes fra å vokse av økonomiske årsaker. 7701 Tildeling av ekstraordinære midler kr 400 000 Denne posten har økt betydelig fra i fjor. Vi øker posten fordi TSI har en uforutsigbar fremtid i møte spesielt med tanke på Studentlekene 2018, nyåpnede Kraft Sportssenter og stadig 35
voksende undergrupper. HS vurderer også å investere i noen langsiktige prosjekter. Det blir feil å budsjettere store summer direkte til spesifikke formål som dette fordi det vil «låse» midlene retninger som de kanskje ikke trengs. Vi ser altså behov for fleksibilitet. Ekstraordinære midler er den mest fleksible posten i HS sitt budsjett, og vi finner det derfor fornuftig å øke denne posten i disse tider. 7702 Tildeling av oppstartsmidler kr 20.000 Vi vet at det er nye undergrupper som banker på inngangsdøra. Vi ønsker derfor å sette denne posten til kr 20 000 for å gjøre det enkelt for HS 2018 å imøtekomme grupper som ønsker å starte opp ny aktivitet. 7703 Utstyr til Kraft Sportssenter kr 100 000,- Det dukker stadig opp forespørsler om nytt utstyr til Kraft Sportssenter. Vi budsjettere med kroner 100 000 for å gjøre det lett for HS 2018 å imøtekomme utstyrsforespørsler de mener er viktige for å fremme aktivitet blant studentene ved UiT. 7710 Sosiale arrangementer kr 70.000 Denne posten utgjør kostnader til arrangementer som skal gå på tvers av ulike undergrupper i TSI. Kostnader til årsfest går under denne posten. 7711 Styremøter kr 10.000 Posten er redusert til kr 10.000,- fordi det virker å være tilstrekkelig. 7770 Bank- og kortgebyr kr 25.000 Denne posten settes til lavere enn hva den endte på i 2017 fordi det burde etterstrebes å redusere denne posten. Denne posten kan reduseres ved å sørge for at alle kasserere er klar over hvilke handlinger som koster penger i DnB. Sum driftsutgifter kr 2.851.000 36
Budsjettert driftsresultat kr 244 220,- i underskudd Vi budsjetterer for å fremme vekst i undergruppene samtidig som vi ønsker å gradvis redusere egenkapitalen til TSI da den i tidligere år har høyere enn optimalt. Vi ønsker derfor å anbefale kommende HS å gjøre langsiktige investeringer med formål om å redusere kostnader på lang sikt. Selv om vi har en solid økonomi i år trenger vi ikke å ha det til neste år. 37
38
39
40
41
42
43
Vedlegg Vedlegg 1 Søknad om opptak av trimgruppe TSI Sportsfiske Søknad: Oppstart av TSI Sportsfiske Vi ønsker herved å søke om opptak av ny trimgruppe. Gruppen skal hete TSI sportsfiske og i hovedsak bedrive med sportsfiske i ulike elver og vann, utenfor hovedsesong blir det fiske i hav fra land etter sjøørret. Vi ønsker å klare å arrangere noen nybegynner kastekurs samt fluebittekvelder. Styret: Leder: Jørgen bakkehaug Nestleder Daniel: Hansen Økonomiansvarlig: Rune jensen Handlingsplan: Vi har prøvd å legge en liten plan for 2018/19 sesongen. Rett etter oppstart har vi ett fokus på rekrutering, vi oppretter en facebook side med info, samt kontakter de vi kjenner som fisker å får dem meldt inn, etter det skal vi prøve å aktiv gå ut å promotere gruppen slik at vi får en større medlemsmasse før sesongstart som er i mai. 44
Vi må få kjøpt inn noe utsyr slik at de som ikke har alt selv kan få være med å prøve, se budsjett. Første turen som blir arrangert blir i begynnelsen av mai, da vil det bli sjøørret fiske rett utfor Tromsø, her blir første mulighet å prøve sportsfiske. I hele mai blir det flere sjøørret turer rundt Tromsø og litt utenfor, disse turene blir planlagt fortløpende ettersom hvor mye utstyr og folk vi har tilgjengelig. Juni begynner laksesesongen, første helgen i Juni blir det tur til Senja for å fiske i elv, dette blir å markert som åpningen av laksesongen og vi ser for oss å leie en hytte der vi å får til noe sosialt. Laksesesongen varer ut august, her vil det bli veldig mange turer for de om ønsker å være med, disse er ikke planlagt ennå, men ett program vil komme ettersom hvor mange som befinner seg i landsdelen i sommer. Vi skal prøve å få til flere turer der vi drar på fjellet og fisker etter ørret på lokale vann rundt Tromsø, disse turene vil bli i hovedsak i månene Juni, august og september, her ser vi for oss både dagsturer og overnattingsturer. Sesongen avsluttes med en tur til hemmeligvannet på Ringvassøya i slutten av september, her blir det en sosial del samt en del fiske. Oktober, November er det fortsatt mulig å dra på sjøøret fiske, noe vi blir å gjøre, men dette er ikke noe som er planlagt ennå, vi ser å for oss noen turer på jakt for de som ønsker det. 45
November Mai er det ikke fiske sesong, men vi håper å få til noen isfisketurer, fluekastekurs samt fluebittekvleder, det programmet må man i lag utforme etter hva medlemmer ønsker. Budsjett: Budsjettet er tatt utgangspunkt i at vi er 10 medlemmer og at vi i starten må få kjøpt inn en del utsyr som vi kan låne ut til nye medlemmer, noe som i førsteomgang blir en engangsutgift. Søknad om oppstartsmidler for TSI sportfiske. TSI sportsfiske ønsker å søke om oppstartsmidler for den nye gruppen sportsfiske, vi søker om kr 10000, dette blir en engangssum som vil gå til innkjøp av utsyr. 46
Det vi ønsker å kjøpe er fiskestenger, sneller, telt, fluer og annet utstyr som vi trenger for å kunne komme i gang, dette vil være utstyr som medlemmene vil kunne låne til turer, slik at det ikke er ett kriteria at alle skal ha fult med utstyr for å kunne være med. Det vil være med å gjøre dette til ett lavterskeltilbud for studenter. Mvh Jørgen Bakkehaug Leder for TSI sportfiske. Søknad om ordinere midler for TSI Sportsfiske TSi sportsfiske ønsker å søke om kr 10000 i ordinære midler. Som dere ser i budsjettet for søknad om opptak så vil disse midlene i hovedsak gå til forskjellige turer i sesong, dette beløpet er basert på at vi sansynelgvis er 10 medlemer før sesongstart, med ett mål om økning før sesongen er over. Vi vil bruke midlene til rekrutering, profilering, turer og fiskekort til medlemmer. Mvh Jørgen Bakkehaug Leder TSI sportsfiske. 47
48
Vedlegg 2 Søknad om opptak av undergruppe TSI Badminton Bakgrunn for søknad TSI Badminton ønsker ved dette om å bli tatt opp som en fullstendig undergruppe i TSI. Etter et informasjonsmøte 23. januar 2018 arrangert av hovedstyret i TSI ble det klart at interessen for å spille badminton er stor blant studentene i Tromsø. Med ca 30 deltagere på møtet ble det bestemt å starte TSI Badminton som en trimgruppe, og det ble valgt et styre bestående av styreleder Simen Eggøy Olson, økonomiansvarlig Cathrine Schanche, styremedlem Lone Røed Hopstad og styremedlem Karoline Lerengen. Det ble avholdt et møte mellom styret og Øystein Jordheim fra hovedstyret i TSI, der styret kom fram til de foreløpige treningstidene mandager 15.00 16.00 i kraft 2, onsdager 20.30 22.00 i kraft 1 og fredager 15.00 16.00 i kraft 2. Styret bestemte også å ha en medlemskontingent på 100 kr per semester. Intensjon med TSI Badminton Styrets intensjon med å bli en undergruppe i TSI er å tilrettelegge for studenter i Tromsø som ønsker å spille badminton. Dette skal gjennomføres ved å tilby utlån av grunnleggende utstyr til treninger, ved å tilby halltid og dersom det er et ønske blant medlemmene, organiserte treninger. For å fremme interessen rundt badminton blant studenter og for å gi gruppens medlemmer et mål å jobbe mot ønsker styret å arrangere en turnering i året. Tidspunktet for denne er fortsatt ubestemt. Tromsø badmintonklubb har tilbudt seg å hjelpe til med den praktiske gjennomføringen av 49
arrangementet. I forbindelse med denne turneringen ønsker styret også å fremme den sosiale siden ved badminton, som står særlig sterkt i Nord-Norge ved å avholde en form for bankett. Dette tillater deltakerne å bli bedre kjent med hverandre utenfor banen, og er noe som Tromsø badmintonklubb har meget positiv erfaring med fra tidligere. Styret diskuterte også muligheten for en treningssamling som går over en hel helg, men vil vente å se hvordan responsen på organisert trening er. Styrets forventninger Styret forventer stor interesse i begynnelsen basert på oppmøtet på informasjonsmøtet. Inntrykket var at det var mange nybegynnere som hadde lyst til å prøve seg å forsøke en sport som de tidligere kun har tenkt på som en sommeraktivitet i hagen. Ved å både organiserte og uorganiserte treninger håper styret at det er et tilbud for de som ønsker å lære og forbedre seg og for de som kun vil spille for moroskyld. Økonomi Budsjettet er ikke fullstendig, da gruppen er nyoppstartet og ikke har noen tidligere regnskap å forholde seg til. Det må tas forbehold for avvik. Summene vil avhenge av antall faktiske spillere som deltar i gruppa. Styret ønsker muligheten til å revurdere budsjettet basert på faktiske utgifter ved starten av nytt semester, og å ettersende dette da. Inntekt Kilde Kr Kommentar Kontingent 3000 Med forbehold om antall medlemmer, her antatt 15 stk. Tilskudd hovedstyre til sosiale 4500 Anslått 300 kr pr medlem, 15 medlemmer 50
Utgift utgifter Støtte til styremøter Salg av ballrør Ordinære midler 2000 Utgifter knyttet til styremøter som mat, kaffe og lignende. 6900 Med 10kr profitt pr. rør 11000 50 % av innkjøp drakter. 27100 Utstyr - 30000 Innkjøp av ballrør og klubbdrakter Årsmøte -4000 Forbehold om alle medlemmer dukker opp - 34000 Total -6600 Ettersom sentralstyret allerede har investert i det nødvendige oppstartsutstyret og det ikke er noen halleie vil driftskostnadene i TSI Badminton være svært små. Styret planlegger at gruppen kjøper inn baller i bolker på 30 rør, som gruppens medlemmer igjen kan kjøpe fra gruppen. Her vil gruppen ha en profitt på 10 kr per rør. Dette vil totalt sett gi en utgift på 6600 kr og en inntekt på 6900 kr. Andre utgifter vil være knyttet til arrangementer som gruppen arrangerer. Ved arrangering av en egen turnering ventes det at gruppen vil gå i overskuddet på bakgrunn av deltakeravgiften. Dersom det skal være en kafe tilgjengelig, blir det en utgiftspost for innkjøping av varer til dette, men det er forventet at dette tjenes inn igjen i løpet av arrangementet. Utgifter knyttet til et slik arrangement vil primært være innkjøp av premier og er lagt under posten utstyr. 51
TSI Badminton søker om 25 000 kr i støtte for året 2018. Dette vil være en investering stor nok til TSI Badminton vil kunne etablere seg og tilby alt det styret ønsker. Siden det er en nyoppstartet gruppe uten tidligere erfaring med kostnadsnivået har styret valgt å søke om en såpass stor sum for å ha et økonomisk spillerom for uforutsette kostnader. På bakgrunn av de lave driftskostnadene forventes det at styret kommer til å søke et betraktelig lavere beløp ved senere anledninger og vil på lang sikt, kunne bli en tilnærmet selvdrevet og selvstendig gruppe også økonomisk. 52
Vedlegg 3 Søknad om opptak av undergruppe TSI Trailblazers Bakgrunn for søknad Intensjonen for gruppen vil være å gi tilbud om å spille amerikansk fotball til Tromsøs befolkning. Samt å gjøre det lettere tilgjengelig for studenter i Tromsø enn det har vært tidligere. Vi er omtrent 25 aktive spillere på fotballaget i Tromsø, samt at vi har samarbeid med lag i Harstad og Bardu om seriespill og treningscamp. I sesongen 2017/2018 har vi trent 2 ganger i uken på 1,5 time hver trening. Det skjer i Bobla på Stakkevollan. Seriespill i 2018 vil innebære 3 hjemmekamper, der en skal avholdes i Bardu og to bortekamper i Osloområdet. Våre overordnede mål på lang sikt er regionalt å utvikle idretten i nord. Treneren vår har trenerkurs fra forbundet, og vi har også nylig fått en assistenttrener. Mvh Eirik Lingås Johnsen Leder TSI Trailblazers 53
BUDSJETT 2018 Driftsinntekter: Beskrivelse: Salgsinntekt 3100 Andre Inntekter 0 3101 Grasrotandel -4000 3130 Sponsor -5000 3960 Kiosksalg -4000 Støtte fra Hovedstyret Ordinære midler -55000 Ekstern leie - 105000 Kontingent 3911 Medlemskontingent -12500 SUM DRIFTSINNTEKTER - 185500 Utgifter: Personal, møter, administrasjon 5940 Kursavgifter, seminar 0 5942 Drakter 0 Andre kostnader 6305 Baneleie 105000 6590 Utstyr 0 6730 Idrettsfaglig bistand 0 6950 Diverse 20000 54
Reise/Oppholdskostnader 7145 Diverse 60000 Forsikring, diverse kostnader 7770 Bank- og kontogebyr 0 SUM DRIFTSKOSTNADER 185000 SUM -500 55
Vedlegg 4 Søknad om opptak av undergruppe TSI Unicycling Board members: Ulrike Dietrich (leader), Anders Millerjord (treasurer), Tobias Vonnahme About unicycling: Unicycles are one-wheeled vehicles that evolved from the original bicycle, the Penny Farthing, which consisted of a large front wheel and a much smaller back wheel. Unicycling builds strength as riders must balance using only their abdominal muscles and leg muscles. This helps you build a healthier core. It increases your levels of coordination, concentration and balance. You'll never run out of challenges on a unicycle. Once you master riding forward, you can focus on riding backward, one foot... And once you excel at riding, you can learn how to play unicycle hockey, ride in the mountains, master trial obstacles, go on tours, or learn freestyle tricks to name a few disciplines. Expertise: Different disciplines of unicycling (hockey, tricks, touring, road races, and crosscountry) have been my passion for the last 14 years. I used to be an active member of the community, competing in the German hockey-league for more than 10 years and participating in several world championships. I`ve been leading children courses for some years and have taught unicycling to many people over the years. Recruitment and vision: 56
The group will be open to everyone, from beginner to advanced levels. We`ll welcome not only students, but people of any age. The first aim will be to teach the basics on how to ride a unicycle and from there on, depending on individual interest, advance the riding skills to enable members to play unicycle hockey or to go on cross-country and mountain unicycle trips. Unicycle hockey is a team sports, in tournaments it is played 5 on 5 (including goalies) on the size of a handball field. No special protection gear is needed as it is mostly a non-contact play. One only needs goals (similar to floorball), ice hockey sticks and an old tennis ball, to play. Needs: The unicycles we would like to purchase for the group will be sufficient for playing hockey and learning tricks, otherwise we need a gym, goals and ice hockey sticks. Old tennis balls can be collected from the tennis club. Frequency: 1 time / week for 2h in a gym Budget: 10-15 unicycles (~1100 NOK each) 11000 16500 NOK 10 ice hockey sticks (~500 NOK each) 5000 NOK shared goals with floorball or alike Social events Total 4000 NOK 20000 25500 NOK Income: 57
Funding to start a group in TSI Funding from TSI 10 000 NOK 10 000 NOK A membership fee of 150 NOK/semester will be claimed to cover some of the expanses: 15 participants/semester = 2250 NOK -> 4500 NOK/year Note: Expanses will be higher in the first year, the following years it will mainly be limited to maintenance costs. 58
59
Vedlegg 5 Søknad om opptak av undergruppe TSI PLASK Handlingsplan til TSI PLASK Styret i TSI PLASK består av: Leder: Bjørn Eikanger Hanssen Nestleder: Trine Persen Økonomiansvarlig: Amalie Hauan Styremedlem: Martine Mo Sandnes Styremedlem: Nora Daldorff Vi ønsker å være en allsidig svømmeklubb innenfor studentidretten i Tromsø som tilbyr i både høst- og vårsemester 4 ukers kurs innenfor ulike nivå tilrettelagt for den enkelte. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for egentrening og eventuelt treningsprogram. Vi stiller alltid med en livredder til hver trening. Undergruppen ønsker et åpent miljø og å skape gode relasjoner mellom studentene. Derav vil vi utenom treningstid arrangere ulike sosiale sammenkomster som julebord etc. Vi satser på oppstart av undergruppen i løpet av høsten 2018, hvor vi tenker et tilbud i bassenget på Stakkevollan på opptil 2 ganger i uken på 90 minutter med bruk av 3 baner (halve bassenget). Forslag til navn 60
I henhold til undergruppens verdier har vi kommet fram til dette navnet; TSI Positivitet, lek og allsidig svømmeklubb (TSI PLASK) Budsjett 2018 Avdeling 2 Periodisert Periodisert ÅRSBUDSJETT Årsbudsjett TSI Svømming VÅRSEMESTER HØSTSEMESTER Sum INNTEKTER: Holde kurs (egeninntekt) - - - Tilskudd ekstern leie 28 125 28 125 56 250 Tilskudd Styremøter 1 250 1 250 2 500 Sosiale tilskudd 3 000 3 000 6 000 Tilskudd kurs 2 000 2 000 4 000 Egen kontigent 2 000 SUM INNTEKTER 34 375 36 375 68 750 KOSTNADER: Leie av Idrettsanlegg 28 125 28 125 56 250 Utstyr og drakter 5 000 5 000 Promotering 1 500 1 500 Kurs livredning 2 000 2 000 4 000 Sosiale aktiviteter 2 000 2 000 4 000 SUM KOSTNADER 32 125 38 625 70 750 61
RESULTAT 2 250-2 250 - Utfyllende tekst til oppsatt budsjett TSI PLASK 2018 Viser til de ulike postene fra fordelingsnøkkelen til TSI som er brukt under utarbeiding av budsjettet for TSI PLASK 2018. Inntekter Leie av Stakkevollan svømmehall koster 6250 kr per år for leie av en bane i en time hver uke. Vi har beregnet at vi hver trening vil ha behov for 3 baner og at vi hver uke ønsker å trene 3 timer. Dette gir en samlet utgift på utleie av hall på 56 250 kr. Under sosiale tilskudd og sosiale aktiviteter har vi beregnet at det er 20 medlemmer i undergruppen. Dette baserer seg på nåværende interesserte som har utrykket et ønske om å være medlem. Per nå vet vi ikke et nøyaktig antall, men søker om støtte også med tanke på at vi i en oppstartsfase vil måtte bruke ekstra midler på å rekruttere medlemmer. Som tilskudd til styremøter søker vi på bakgrunn av at vi i enn oppstartsfase vil måtte ha flere styremøter og bruke en del tid på å få ting på plass. Dette medfører at deler av styret må ta se fri fra jobb for å gjennomføre møtene. Vi er fem medlemmer i styret: leder, nestleder, to økonomiansvarlige og et styremedlem. Grunnet at treningen vår foregår i basseng stilles det krav til sikkerhet i forbindelse med gjennomføringen av disse. Dette medfører at vi til en hver tid må ha en person i svømmehallen med livredningskurs. Vi søker dermed støtte for å få gjennomført et slikt kurs med et utvalg av medlemmene, der en av disse vil være tilstede på hver trening. Med bakgrunn i de 20 medlemmene vi har medregnet i budsjettet vil vi hver år kunne få inn 2000 kr dersom vi setter en medlemskontingent på 100 kr per år. Vi må 62
fortløpende vurdere om denne skal justeres etter andre inntekter og utgifter undergruppen måtte ha. Utgifter Under utstyr og drakter ønsker vi å kunne ha en felles genser eller t-skjorte og badehette for hele undergruppa. Det vil også være en utgift å få trykk på begge delene som vi har beregnet inn under budsjettet. Ved oppstarten av semesteret har vi beregnet å måtte bruke litt av budsjettet på promotering av undergruppa. Under denne posten inngår trykk av postere og annet materiell vi måtte trenge under StudExpo, høsten 2018. 63
Vedlegg 6 - Årspapirer undergrupper 64
TSI Aikido 65
Årsmelding TSI Aikido 1. Oppsummering av året 2017. TSI Aikido Reimeikan hadde til sammen 36 betalende medlemmer i 2017 (vår og høst). Aktiviteter 2017: I. 40-års jubileumsvinterleir 2. 5. mars 2017, med stor deltakelse fra både inn- og utland. Med over 100 deltakere, hvorav 80 tilreisende, derav 12 fra Japan, og ellers deltakelse fra England, Frankrike, Sveits m.fl. samt fra hele Norge. Dette er den største leiren TSI-Aikido har arrangert. II. NAF sommerleiren på Brandbu i juli deltok 12 medlemmer fra TSI Aikido. III. Rekruttering av studenter: På nybegynnerkurset høsten 2017 tok vi opp 14 nye medlemmer, men deltakelsen har vært varierende og ingen har tatt sin første gradering, 6. kyu, men de vil få en ny mulighet ved neste gradering i februar 2018. Det er ingen skadetilfeller registrert på TSI-Aikido i 2017. 66
IV. I 2017 har vi hatt 11 graderinger i klubben, (mot 8 personer i 2016 og 17 i 2015). Disse ble gradert til henholdsvis; 4 personer 6. kyu, 4 personer 5. kyu, 1 person 4. kyu, 1 person 2. kyu og 1 person 1. dan. V. Stein Are Engstad mottok 5. dan VI. Utover Vinterleiren har vi arrangert faste årlige aktiviteter, som høst-allmøte m/pizza, høstleir og felles middag i november og misogi i juni og desember. 2. Styresammensetning Styret 2017 Styreleder: Ingelill Jacobsen; ij@seafood.no, tlf. 975 19661 Nestleder: Michaela Pokorna; michaela.pokorna.uit@gmail.com Kasserer: Inger-Ann Hanssen, inger.a.hanssen@uit.no Medlem: Lucie Taraldsen Medova, lucie.medova@gmail.com Medlem: Pavel Kuchejda; p.kuchejda@email.cz Sosialt ansvarlig: Hanna Hansen; jordskjelv@yahoo.no Styret 2018 Styreleder: Ingelill Jacobsen: ij@seafood.no, tlf: 97519661 Nestleder: Michaela Pokorna: michaela.pokorna.uit@gmail.com Kasserer: Inger-Ann Hanssen: inger.a.hanssen@uit.no Medlem: Anzhela Ataian: angela.atayan@gmail.com Medlem: Pavel Kuchejda: p.kuchejda@email.cz Sosialt ansvarlig: Hanna Hansen: jordskjelv@yahoo.no 67
Balanse Saldobalanse 01.01.2017 til 31.12.2017 Kontonr Konto Inngående 01.01.2017 Endring Utgående 31.12.2017 1920 Bankinnskudd - 30 260,64 0,00-30 260,64 1920 Aikido (15032083991) 37 355,19 21 201,88 58 557,07 2050 Annen egenkapital - 7 094,55 0,00-7 094,55 Resultatregnskap og budsjett Driftsinntekter Regnskap 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2018 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri 0,00 3101 Medlemskontingent 28 250,00 35 000,00 27 000,00 3110 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftsfri 0,00 31 Salgsinntekt, avgiftsfri 28 250,00 35 000,00 27 000,00 3901 Graderingsavgift 2 600,00 2 000,00 2 500,00 3902 Kjøp av utstyr fra klubben 3 950,00 5 000,00 4 000,00 3903 Tilskudd fra hovedstyret i TSI 18 500,00 5 000,00 5 000,00 3904 Vinterleir 0,00 31 006,49 30 000,00 3906 Diverse 49,93 837,70 500,00 39 Annen driftsrelatert inntekt 25 099,93 13 000,00 42 000,00 Sum driftsinntekter 53 349,93 48 000,00 69 000,00 Driftsutgifter Regnskap 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2018 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. - 1 036,22 0,00 68 Kontorkostnad, trykksak o.l. - 1 036,22 0,00 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig - 3 000,00 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. - 3 000,00-15 000,00-10 000 7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget - 3 050,00 74 Kontingent og gave - 3 050,00-4 000,00-4 000 7701 Kjøp av utstyr til klubben 0,00-5 000,00 7703 Sosiale arrangementer 0,00-1 000,00 7705 Instruktørutgifter 0,00-15 000,00-15 000,00 68
7711 Styremøter 0,00-1 000,00 7712 Høstleir - 3 880,83-5 000,00 7713 Vinterleir - 21 181,00-2 000,00-40 000,00 77 Annen kostnad - 25 061,83-48 000,00 Sum driftsutgifter - 32 148,05-48 000,00-69 000,00 Driftsresultat Denne perioden Forrige periode Driftsresultat 21 201,88 29 635,68 Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Denne perioden Forrige periode Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster 0,00 0,00 Resultat Denne perioden Forrige periode Resultat 21 201,88 29 635,68 Noter Kontonr 31 Salgsinntekt: Medlemskontingenten i 2017 var ikke samsvar med budsjettert inntekter. Her planlegges det en større i 2018 innsats for å rekruttere nye medlemmer. Kontornr 3903 Tilskudd fra hovedstyret i TSI Vår klubb TSI Aikido Reimeikan hadde 40 års jubileum i 2017. Dette jubileet gjennomførte Norges Aikidoforbund (NAF), men Klubben fikk et ekstra tilskudd i forbindelse med 40-års jubileet. Midlene ble brukt til delfinansiering av billett for hovedansvarlig for Aikido Norge fra Japan og til stipend for studentdeltakelse under vinterleiren. Kontonr 3904 Vinterleir Norges Aikidoforbund (NAF) tok hovedansvaret for økonomien. Driftsutgifter Kontonr 7713 Vinterleir Jamfør noter 3903. 69
Kommentar til budsjettet for 2018: Budsjettet for 2018 tar utgangspunkt i regnskapet for 2017. For 2018 har vi budsjettert både inntekter og utgifter med vår årlige vinterleier. Søknad om ordinære midler TSI Aikido søker herved om kr 5000,00 i støtte av ordinære midler for 2018. Etter en gjennomgang av utstyret, ser vi behov for å kjøpe noen nye våpen, som Kashima Sverd og Jo (stokk). Vi er klar over at vi har penger på bok, men klubben skal arrangere en fellestur til Japan, våren 2019 og vil da trenge de oppsparte midlene som reisestøtte til studentene. Flyttingen har medført at treningen blir svært mye dyrere for våre medlemmer, men vi vil likevel opprettholde klubbavgiften på 400,- for studenter og 500,- for andre pr. semester, for å spare midler til turen. I tillegg er vi også invitert til et samarbeid med Murmansk Aikidoforening til en aikidoleir i Murmansk, men som vi håper Barentssekretariatet vil finansiere store deler av. Ellers flytter vi opp i Kampsportrommet på Kraft, den 3. januar 2018 og vi utvider treningstilbudet med flere treninger. For året er vårt hovedfokus på den årlige Vinterleiren. Dato er fastsatt til 1. - 4. mars 2018 med vinterleirfestmiddag på lørdag 3. mars. Vi regner med rundt 60-70 deltakere fra inn- og utland på leiren. Midlene vil i hovedsak gå til støtte til klubbens egne studenter i forbindelse med leiren. Vi fortsetter ellers med den vanlige aktivitetskalenderen med misogi den første fredagen i juni og desember, NAF sommerleir i juli, nybegynneropptak i september og allmøte, samt høstleir i november og gradering av nybegynnere i månedsskiftet november/desember. Utstyrsliste TSI Aikido Reimeikan har følgende utstyr: Hva Drakter (for videresalg til medlemmer) Kashima sverd Aikido sverd Jo (stokker) Tanto (kniv) Fukuro shinaij (bambus sverd) Førstehjelpskoffert Antall 27 stk 25 stk men 13 er klare for utskifting. 19 stk 18 stk men flere klare for utskifting. 17 stk 6 klubbsverd og 4 privateide 1 stk må etterfylles. 70
71
TSI Basketak 72
Årsmelding TSI basketak 2017 var et stort og viktig år for TSI Basketak. Vi har per 15.01.18 over 50 medlemmer, et medlemstall som har økt jevnt og trutt igjennom høsten, spesielt etter Tromsø fight night i Debutuka høsten 2017 samt flytting inn på nytt kampsportrom på Kraft studentsportssenter. Vi har deltatt på de aller fleste obligatoriske arrangementer i regi av TSI, som StudExpo, undergruppeforum med mer. I anledning StudExpo og Debutuka arrangerte vi Tromsø fight night på Driv sammen med Tromsø kampsportsenter for andre år på rad, i en enda mer polert utgave en fjorårets. Vi avholdt en grapplingturnering og oppvisningskamper i flere kampstiler. Stemnet var en braksuksess med over 450 tilskuere, og sikret både oss og Tromsø kampsportsenter bra rekruttering. Vi har holdt velfylte treninger 6-7 ganger i uken, med omkring 10 stykker eller flere per trening, med topper over 30. Dette er bra for oss, da vi utøver mange forskjellige kampdisipliner, med bakkekamp (grappling) 4 ganger i uken, boksing og thaiboksing 1 gang i uken (nytt av året) og MMA (en miks av alle disipliner) 1 gang i uken. Vi har holdt seminar med Martin Kampmann, tidligere UFC-fighter, samt Eduardo Rios, flere ganger Europamester og en av Europas beste instruktører i brasiliansk jiu jitsu. Det er svært gledelig at trenergruppen i klubben aldri har vært større, og nye fjes tar ansvar. I år har vi deltatt i ADCC Fredrikstad, ADCC Valhall, Swedish open, Fight night, Naga UK og Danish open, alle konkurranser i submission wrestling eller brasiliansk jiu jitsu. Basketak sender både nybegynnere og mer erfarne atleter avgårde, og vi har sanket edelt metall på flere store turneringer. Vi håper til neste år å kunne sende folk til EM i brasiliansk jiu jitsu samt sende folk inn igjen i MMA-buret. Vi har opprettholdt og styrket et godt samarbeid med Tromsø kampsportsenter (felles seminarer og felles treninger på noen fredager) og Tromsø Bryteklubb (økning av kompetanse i TSI Basketak, samarbeid på arrangementer samt tilrettelagte treningstider hos Tromsø bryteklubb). TSI Boksing har blitt en del av klubben vår etter at de la ned ved årsmøtet 2017. 73
Vi fikk også flyttet inn på Kraft og det nye kampsportrommet, noe som har vakt stor glede og bra rekruttering i klubben. Nytt og langt bedre utstyr og fasiliteter har endt med kjemperekruttering, og våre medlemmer er også langt mer sosiale sammen, med styrketreninger og badstu etter trening. Vi har også hatt en del sosiale sammenkomster, noe vi har vært flink på dette året, og som vi ønsker å fortsette med neste år i anledning Basketak sitt 10-års jubileum. Økonomisk har vi drevet forsvarlig og ikke altfor langt utenfor budsjett, med noen avvik. Vi går inn i 2018 med noe i overkant av 11000 kroner på bok, men når utestående fordringer er betalt går vi omtrent i null. Dette skyldes oppmontering av anlegg og besøksabonnement. Se noter for regnskap for mer informasjon. For øvrig er overskuddet ikke budsjettert, og skyldes overførte midler fra nedlagte TSI Boksing. Det er for øvrig gledelig at klubben nå har fått opp en ny generasjon med ildsjeler som har fått plasser i trenerstaben og styret, noe som gjør at fremtiden ser lys ut. 74
Styret 2017 Leder: Daniel Rød Nestleder Robert og Richard Taknes Kasserer: Glenn Holmes Indahl Styret 2018 Leder: Daniel Rød Nestleder: Richard Taknes. Vara: Sander Wright Mortensen Kasserer: Edvard Berg Trenerstab 2018: Daniel Rød, Andres Aarøen, Glenn Holmes Indahl, Jannik Mennen, Richard Taknes, Magnus Embret, Jon-Atle Larsen, Jonas Helø, Michael Stenberg og Robin Larsen. 75
Balanse Saldobalanse 01.01.2017 til 31.12.2017 Kontonr Konto Inngående 01.01.2017 Endring Utgående 31.12.2017 1920 Bankinnskudd - 11 755,27 0,00-11 755,27 1920 Basketak (15032084009) 8 632,31 2 466,64 11 098,95 2050 Annen egenkapital 3 122,96 0,00 3 122,96 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri 0,00-17 676,13-17 676,13 3110 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftsfri 0,00-15 256,00-15 256,00 3444 Tilskudd fra hovedstyret 0,00-41 152,06-41 152,06 5915 Overtidsmat 0,00 3 483,00 3 483,00 5990 Annen personalkostnad 0,00 700,00 700,00 6820 Trykksak 0,00 1 400,00 1 400,00 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 0,00 31 900,00 31 900,00 7030 Innkjøp av Utstyr 0,00 22 871,89 22 871,89 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0,00 11 280,00 11 280,00 8051 Renteinntekt bankinnskudd 0,00-17,34-17,34 76
Resultatregnskap Driftsinntekter Denne perioden Forrige periode 3010 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftspliktig, høy sats 0,00 1 900,00 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 0,00 1 900,00 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri 17 676,13 15 572,00 3110 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftsfri 15 256,00 11 020,00 31 Salgsinntekt, avgiftsfri 32 932,13 26 592,00 3444 Tilskudd fra hovedstyret 41 152,06 23 000,00 34 Offentlig tilskudd/refusjon 41 152,06 23 000,00 Sum driftsinntekter 74 084,19 51 492,00 Driftsutgifter Denne perioden Forrige periode 5915 Overtidsmat - 3 483,00-1 225,00 5990 Annen personalkostnad - 700,00-5 744,00 59 Annen personalkostnad - 4 183,00-6 969,00 6820 Trykksak - 1 400,00 0,00 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. - 31 900,00-13 685,00 68 Kontorkostnad, trykksak o.l. - 33 300,00-13 685,00 7030 Innkjøp av Utstyr - 22 871,89-32 804,00 70 Kostnad transportmidler - 22 871,89-32 804,00 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig - 11 280,00-17 996,00 7199 Annen kostnadsgodtgjørelse 0,00-3 850,00 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. - 11 280,00-21 846,00 Sum driftsutgifter - 71 634,89-75 304,00 Driftsresultat Denne perioden Forrige periode Driftsresultat 2 449,30-23 812,00 Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Denne perioden Forrige periode 8051 Renteinntekt bankinnskudd 17,34 12,07 80 Finansinntekt 17,34 12,07 Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster 17,34 12,07 77
Resultat Denne perioden Forrige periode Resultat 2 466,64-23 799,93 Noter til regnskap 2017 Resultatregnskap: Inntekter: 3010 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftspliktig, høy sats: Denne posten ser ut til å være feilført i 2016, og skulle vært ført under 3110 som medlemsavgifter, se nedenfor. Riktig ført i 2017. 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri: Dette er utstyr og bekledning som er solgt igjennom klubben. Eksempler er boksehansker, leggskinn etc. 3110 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftsfri: Medlemsavgifter/kontigenter. Vi har fremdeles noe å gå på når det kommer til innkreving av medlemsavgifter her. 3444: Tilskudd fra hovedstyret Dette er midler tildelt fra TSI. Dette inkluderer her både ordinære midler, ekstraordinære midler og midlene til nå nedlagte TSI Boksing. Utgifter: 5915 Overtidsmat: Mat til møter og arrangement, herunder tromsø fight night. 5990 Annen personalkostnad: 78
Utgifter til sosiale arrangementer, som mat til kinokvelder på UiT. Vi har i lengre tid hatt et ønske om å få mer sosialt liv i klubben, dette har vi lyktes med. 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. Seminarutgifter for innleid instruksjon. 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig: Refunderte reiseutgifter til våre utøvere. Konkurranseutgiftene endte med gull i den største konkurransen i både Norge og utlandet, og vi har meget gode resultater over hele linjen. 7199 Annen kostnadsgodtgjørelse: Feilført i 2016, se 7140 ovenfor. Riktig ført i 2017. Kommentarer resultatregnskap og saldobalanse: Vi gikk inn i 2016 med 8532,31 kroner på bok, og gikk ut av året med 11098,95 kroner på bok. Hvorfor bankinnskuddet på 11 755,27 kroner er oppført, vites ikke. Totalt driftsresultat er på 2466, 64 kroner. Overskuddet skyldes overførte midler fra nedlagte TSI Boksing til TSI Basketak. For kommentar på budsjett, se søknad ordinære midler eller budsjett. 79
Budsjett 2017 og 2018 med noter Nedenfor er budsjettene fra de to foregående år. Jeg gjør oppmerksom på at budsjettet i referatet fra årsmøtet har blitt revidert, og at det er denne delen som er gjeldende. Budsjett 2017 Budsjett TSI Basketak 2017 3100 Driftsinntekter Noter Vi ønsker å beholde disse midlene for å betale utestående fordringer, Overførte midler fra 2015 8032 se nedenfor. Salg handelsvarer, avgiftsfri 6000 Videresalg av utstyr og bekledning for våre medlemmer Salgsinntekt egentilvirkede 3110 varer, avgiftsfri 11000 Medlemsavgifter Vi søker på kroner 23000. Dette er identisk med driftsinntekter, 3444 Tilskudd fra hovedstyret 23000 ihht fordelingsnøkkel. 3900 Egenandel seminar 6000 Egenandel seminar Sum driftsinntekter 48032 Driftsutgifter 5915 Overtidsmat -1500 Mat for årsmøte og styremøter Møte, kurs, oppdatering - 6860 o.l. 14000 Totale utgifter seminar. Basert på regnskap 2016. 7030 Innkjøp av Utstyr -7000 Innkjøp av utstyr til Kraft 2. TSI dekker matter og boksehansker. - Våre konkurranser foregår stort sett i Sør-Norge og i utlandet. 7140 Reiser konkurranser 18000 Beløp basert på regnskap 2016. Salgs-, reklame- og 7300 representasjonskostnad -3000 Reklameutgifter for Studexpo og en evt. Tromsø Fight Night 2017 5990 Sosiale utgifter -7000 Sosiale utgifter. Basert på regnskap 2016. Utestående fordringer 2016-5000 Sum driftsutgifter 47500 Driftsresultat Driftsresultat 532 Ubetalte regninger fra 2016. Inkluderer noen reiseutgifter samt plakater hos trykkeriet. 80
81
Budsjett 2018 Budsjett TSI Basketak 2018 Post Inntekter Noter? Overførte midler 11000 Består mest av overskudd TSI Boksing 3110 Medlemsavgifter 18000 30 medlemmer 3900 Egenandeler seminar 9000 3444 Søknad TSI 27000 Ordinære midler 3100 Videresalg utstyr 3000 68000 Post Utgifter Noter 7030 Kraft besøksabbonement 4000 Et frittstående abonnement for besøkende 7030 Anlegg musikk 7000 Kjøpe Chromecast og anlegg 6860 Seminar 32000 Seminar fra Bergen og Oslo 7140 Reisekasse 14000 Reiser til konkurranser for våre medlemmer 5990 Sosialt 5000 7030 Erstatte utstyr 3000 7030 Utstyr for videresalg 3000 68000 Balanse 0 82
Søknad om ordinære midler TSI Basketak Ved leder Daniel Rød 07.02.18 Sørkjosen, TSI HS Søknad om ordinære midler 2018 samt beholdning av eksisterende midler på konto per 31.12.17 På bakgrunn av budsjettet vårt for 2018 ønsker vi å søke om kroner 27000 i ordinære midler for 2018. Dette forutsetter at vi faktisk får beholde midlene vi har på konto per 31.12.17, som vi har budsjettert til kroner 110000. Søknaden er i tråd med fordelingsnøkkelen da søknadsummen er lavere enn summen vi drar inn gjennom andre kanaler som medlemsavgift, salg etc, og under halvparten av driftsinntektene, samt totalt under halvparten av de søkbare driftsutgiftene. Søknaden er basert på 30 medlemmer, som gir en tildelingssum på 900 kroner per medlem. Vi gjør oppmerksom på at medlemstallet vårt inn i 2018 var over 50, slik at den store medlemsmassen gjør gir en tildelingssum på 540 kroner per medlem, en nøktern sum for en individuell idrett og lavt for Basketak å være. Vi søker om: 2500 til sosiale utgifter basert på 30 medlemmer (fordelingsnøkkelen tillater 6500, total budsjettpost 5000) 10500 til seminarer (total budsjettpost 32000) 7000 til dekning av reiseutgifter i forbindelse med konkurranser (total budsjettpost 14000) 7000 til erstatning av gammelt låneutstyr, musikkanlegg og besøksabonnement (total budsjettpost 14000, se post 7030 i budsjett og ta bort utstyr til videresalg.) 83
Totalt kroner 27 000 Søknad om beholdning av eksisterende midler på konto per 31.12.17 Vi ønsker også å beholde pengene vi har på bok den 31. desember 2017, da overskuddet stammer fra nedleggingen av TSI Boksing og vår overtagelse av disse medlemmene. Vi mener at egeninntjente midler ikke bør refordeles til andre undergrupper som sådan, i motsetning til tildelte midler. Midlene skal stort sett brukes til å dekke utestående fordringer fra 2017, slik som musikkanlegg til kampsportrommet. På vegne av TSI Basketak Daniel Rød Utstyrsliste Hva Antall Gensere 3 Antatt salgsverdi 1500 Lånedrakter for jiu jitsu 3 Diverse hansker 20 par Slag og sparkeputer 18 sett Ubrukt utstyr til salgs 5 Antatt salgsverdi 1500 84
TSI Basketball 85
Årsmelding TSI basketball 34 medlemmer i undergruppen (August 2017). TSI Basketball spilte seriespill der det endte med en tredjeplass i sluttspillet. Vi reiste ned til Trondheim for Studentlekene og viste at vi var det beste studentbasketlaget i Norge med en førsteplass i turneringen. Etter sommeren så delte vi opp i to lag, der vi hadde et førstelag som fokuserer på å bli bedre, spille kamper og holde nivået oppe. Andrelaget var for de som ville ta det mindre seriøst og bare spille basket. Vi ble veldig fornøyde med treningstider og fasilitetene som kom etter Kraft sportssenter åpnet. Med fullbanetreninger så ble kvaliteten og motivasjonen bedre for spillere å komme på treninger. Førstelaget satt opp et regelverk med et prikksystem sånn at vi kunne bli mer åpne om fravær fra treninger/kamper. Vi sleit litt i starten av semesteret med å få folk på trening, men det ble bedre med en gang Kraft Sportssenter åpnet med nye treningstider. Slutten av semesteret gikk det litt dårligere med oppmøte, men det var som forventet når eksamenstiden ankom. Nå ser vi frem mot nyåret som et bedre lag og skal vise igjen at vi er Norges beste studentbasketlag! Styret 2017 Leder: Lars Hasselberg Pettersen Nestleder: Øystein F. Skogvold Økonomisk ansvarlig: Mikkel Breedveld Styret 2018 Leder: Øystein F. Skogvold Nestleder: Laurence Taganas Bulactiar Økonomisk ansvarlig: Mikkel Breedveld 86
Balanse Resultatregnskap og budsjett 87
Noter Resultatregnskapet for 2017 er et resultat av 10 spillere som reiste til Trondheim og nytt draktsett som ble søkt støtte om i etterkant av budsjettet. Kommentar til budsjettet Årets budsjett vil for det meste fokusere på sosialt samkoms, noen reiseutgifter for seriespill og dommerutgifter. Budsjettet er lavere enn fjorårets fordi det er ingen reiseutgifter fra studentlekene. Søknad om ordinære midler TSI Basket søker herved om kr 7000 i støtte av ordinære midler for 2018. TSI basket har seriespill i år der vi reiser til Bardu 3 ganger. Transport og dommerutgifter gjennom seriespill og sluttspill er dekket av spillere. Sesongen er ferdig i april, og starter igjen i oktober 2018, der vi ikke har oversikt over reiseutgifter. Vi planlegger sammenkomst før sommer og jul der vi drar ut og spiser sammen. Utstyrskostnader er nesten bare basketballer, der vi trenger litt ekstra støtte i tilfelle baller blir ødelagt/forsvunnet/stjålet, annet utstyr vi skal kjøpe inn i år er kjegler og førstehjelpsett. Utstyrsliste Hva Antall Basketballer str 6 4 Basketballer str 7 6 Overtrekkstøy Uklart 88
TSI Biljard 89
Årsmelding 2017 TSI Biljard Styret har gjennomført 4 styremøter i 2017. TSI Biljard ble i 2017 tildelt 2 av 8 årlige regionale turneringer av Norges Biljardforbund, og styret har hatt fokus på gjennomføring av disse turneringene. Den første turneringen ble avholdt 09.06.2017 11.06.2017, disiplinen som ble spilt var 8-ball. Til spillestart var det 5 deltakere som representerte 2 nordnorske klubber. Den andre regions turnering ble avholdt 04.02.2017 06.02.2017, til spillestart var det 10 deltakere som representerte 4 nordnorske klubber, og disiplinen som ble spilt var 9-ball. Styret i TSI Biljard er fornøyde med gjennomførelsen av regions turneringene. Gjennom sesongen har TSI Biljard vært representert med 7 spillere i regions turneringene, og 2 spillere som har representert TSI Biljard i snookerturnering. Fra og med høsten har klubben arrangert klubbturnering i ulike disipliner. Det har vært varierende oppmøte på turneringene, men har vært generelt bra. Dette er noe vi viderefører i 2018 og vil ha stort fokus på. Vi har gjennom dette oppnådd økt aktivitet og deltakelse fra flere nye spillere. Ved å være mer aktive på vår facebook side har vi fått flere nye henvendelser fra nye spillere, og har blitt mer profilert. I 2017 har klubben økt medlemsmassen, med tanke kjernemedlemmer med 3 nye medlemmer (nøkkelkort medlemskap). Vi har dessverre ikke fått arrangert «Nord Norgesmesterskap» for studenter som planlagt. I midten av året avtrådte Heidi Skagsoset som leder av personlige årsaker, og som erstatter ble Kurt Enoksen ny leder. Vi er heldige som er blitt tildelt to regionturnering. Regionturneringene er de mest sentrale turneringene for Nord Norge, og vi er de eneste som kan arrangere disse i Tromsø. Den første turneringen vil bli avholdt 09.02.18 11.02.18, som er disiplinen 14-1. Den andre turneringen vil bli avholdt 14.09.18 16.09.18, som er disiplinen 10-ball. Kurt Enoksen Leder 90
Styret 2017 Leder Nestleder Kasserer Kurt A Enoksen Kristoffer Stormo Jonas Ramstad Styremedlem Øyvind Jensen Styremedlem Brage Arnesen Vara Fredrik Henriksen Styret 2018 Leder Nestleder Kasserer Andreas Myrvoll Brage Arnesen Jonas Ramstad Styremedlem Øyvind Jensen Styremedlem Kristoffer Stormo Styremedlem Kurt A Enoksen Vara Fredrik Henriksen Balanse Saldobalanse 01.01.2017 til 31.12.2017 Kontonr Konto Inngående 01.01.2017 Endring Utgående 31.12.2017 1901 Kontanter, NOK 1 768,88 0,00 1 768,88 1920 Bankinnskudd - 17 378,21 0,00-17 378,21 91
1920 Biljard (15032084025) 27 081,78-11 535,84 15 545,94 2050 Annen egenkapital - 7 092,45 0,00-7 092,45 2390 Annen gjeld til kredittinstitusjon 0,00-13 254,00-13 254,00 2999 Annen kortsiktig gjeld - 4 380,00 0,00-4 380,00 3201 Medlemsavgift, biljardlokaler 0,00-13 500,00-13 500,00 Driftsinntekter Resultatregnskap 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2018 3201 Medlemsavgift, biljardlokaler 13 500,00 28 500,00 25 3900 Annen driftsrelatert inntekt 0,00 6 500,00 4 Sum driftsinntekter 13 500,00 35 000,00 29 Driftsutgifter Resultatregnskap 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2018 4310 Innkjøp brus, kaffe - 555,30-600,00-5990 Annen personalkostnad - 984,00-3 000,00-1 6300 Leie lokale - 8 760,00 0,00 6360 Renhold - 1 794,01-3 000,00-2 6559 Annet driftsmateriale 0,00-1 000,00-5 6590 Annet driftsmateriale 0,00 0,00 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr - 9 469,94-11 500,00-14 6795 Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig 0,00 0,00 6860 Møter, kurs, o.l - 4 000,00 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig - 8 516,20-4 500,00-4 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig - 99,50-400,00 7601 Lisensavgift - 1 000,00-2 000,00-1 7790 Turneringspremier - 3 900,00-2 000,00-2 7791 Rekruttering - 7 500,00-6 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget - 3 230,00-4 000,00 Budsjettert underskudd 8 500,00 7 Sum driftsutgifter - 38 308,95-35 000,00-29 Driftsresultat 2017 Driftsresultat - 24 808,95 Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Denne perioden 8051 Renteinntekt bankinnskudd 19,11 92
Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster 19,11 Resultat Denne perioden Resultat - 24 789,84 Resultatregnskap og budsjett Noter Driftsinntekter 3210 Medlemsavgift, biljardlokaler Den månedlige medlemsavgiften for 2017 har vært på 500,- per semester for studenter og 1500,- i halvåret for ikke-studenter. Per 31.12.2017 har vi èn student og 6 ikke-studenter som er medlemmer. Vi har et negativt avvik på kr 15 000,- fra det som ble budsjettert med for 2017, noe som skyldes mangel på forventet rekruttering av medlemmer. Vi budsjetterte med å ha 8 studenter og 11 øvrige medlemmer i utgangen av 2017, som forklarer avviket. Det er tidligere blitt innbetalt depositum/forskuddsleie som er tidligere år blitt inntektsført. I 2017 er kr 6500,- av depositum/forskuddsleie blitt benyttet som betaling av medlemsavgift, med tanke på at depositum/forskuddsleien er tidligere inntektsført uten periodisering inntektsføres den ikke i 2017. Derfor skal medlemsavgiften egentlig være kr 20 000,- i 2017. Driftsutgifter 4310 Innkjøp brus, kaffe Innkjøpene har vært i forbindelse med kurs og turnering, hvor vi hadde et lite positivt avvik på kr 45,-. 5990 Annen personalkostnad Saldo på denne kontoen har gått til å betale mat til et kursmøte som ble arrangert. Vi hadde et positivt avvik på kr 2016,- fra budsjettet, noe som skyldes færre sosiale arrangementer enn planlagt. 6300 Leie lokale Leie av lokalet er det største avviket vi har fra budsjettet for 2017, hvor vi har et negativt avvik på kr 8760,-. Dette tilsvarer to månedsleier og er for månedene januar og april hvor husleien ikke ble dekt av TSI Hovedstyret. 93
6360 Renhold Positivt avvik fra budsjettet for 2017, noe som skyldes at renholdskostnadene er fordelt mellom flere leietakere ved spillelokalet vårt på Utsikten. 6559 Annet driftsmateriale Positivt avvik. 6590 Annet driftsmateriale 6620 Reparasjon og vedlikehold av utstyr Saldoen på denne kontoen har gått til reparasjon og vedlikehold av biljardbordene. Har brukt kr 2030,06,- mindre enn budsjettert, noe som skyldes at vi ikke har kjøpt nytt kulesett. 6795 Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig 6860 Møter, kurs, o.l Vi har et positivt avvik på kr 4000,- da reisefordelingskostnadene i forbindelse med et turneringslederkurs ble ført på kontoen 7140 Reisekostnad. 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Saldoen på denne kontoen har gått til å dekke reise i forbindelse med møte med biljardforbundet og reisefordeling i forbindelse med turneringslederkurs som ble avholdt. Negativt avvik fra det som ble budsjettert for 2017. 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnadene var i forbindelse med reise til Oslo for møte med biljardforbundet. 7601 Lisensavgift Saldoen på denne kontoen har gått til å dekke medlemskontingent for 2017. 7790 Turneringspremier Saldoen på denne kontoen har gått til å utbetale premiepenger til vinnere av RT i regi av TSI Biljardklubb. Negativt avvik på kr 1900,- 7791 Rekruttering Positivt avvik på kr 7500,- da vi ikke har brukt noen midler på rekruttering i form av markedsføring og sosiale arrangementer som skulle generere rekrutteringsmuligheter. 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Saldoen på denne kontoen har gått til å dekke både deltakeravgift, tilbakebetaling av depositum, 94
kjøp av klubbskjorte og deltakeravgift for turneringslederkurs. Resultat Det negativet resultatavviket forklares på grunn av lavere medlemsinntekter enn forventet. Samtidig ble kostnadene for husleie høyere enn forutsett da disse ikke ble dekket av TSI hovedstyret for januar og april. 95
Kommentar til budsjettet 3210 Medlemsavgift, biljardlokaler For 2018 budsjetterer vi med å få inn kr 25 000,- fra medlemsavgift. For studenter vil prisen være kr 500,- per semester og for øvrige medlemmer vil prisen være på kr 1500,- per halvår. 3900 Annen driftsrelatert inntekt Vi budsjetterer med å få inn kr 4000,- fra biljardforbundet, da vi skal søke om støtte til turneringsarrangementer. Vi vil også forsøke å generere inntekter fra kiosksalg ved turneringer som blir avholdt på biljardlokalet. 5990 Annen personalkostnad Vi budsjetterer med kr 1500,- som vil gå til eventuell matservering i forbindelse med styremøter og dugnadsarbeid ved klubblokalet. 6559 Annet driftsmateriale Vi planlegger å kjøpe inn nye klubbtrøyer og har budsjettert med kr 5000,-. 6620 Reparasjon og vedlikehold av utstyr Det vil være behov for bytte av duk på hver av de tre bordene minst èn gang i året. I tillegg vil det være nødvendig med diverse utstyr i form av poleringsmiddel til kuler og nytt kulesett. Vi har budsjettert med kr 14 000,- da tilstanden til bordene krever restaurasjonsarbeid. 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Vi har budsjettert med kr 4000,- som vil gå med på å dekke reiseutgiftene i forbindelse med reise til møte på biljardtinget. 7601 Lisensavgift Vil gå med på å betale medlemskontingent til biljardforbundet. 7799 Rekruttering Rekruttering av nye medlemmer er et satsningsområde for biljardklubben, hvor vi budsjetterer med kr 6500,-. Herunder ønsker vi å markedsføre biljardklubben bedre og kunne ha flere arrangementer i form av turneringer og andre sosiale sammenkomster som skal kunne bidra til økt engasjement og rekruttering nye medlemmer. Søknad om ordinære midler 96
I løpet av 2018 skal TSI Biljard arrangere turneringer og andre sosiale sammenkomster med hensikt for å rekruttere nye medlemmer. Biljardklubben har planer om å arrangere i løpet av høsten 2018 et «Nord-Norgesmesterskap» for UiT-studenter med formål å rekruttere nye spillere. Til dette vil det medgå kostnader og utgifter i forbindelse med reklame/markedsføring, mat, premier o.l. VI ønsker å dekke deler av reisekostnader for medlemmene våre i forbindelse med deltakelse på turneringer som for eksempel regions turneringer, Norgesmesterskap og Lag-NM. Biljardbord og utstyr må årlig oppgraderes/ vedlikeholdes. Vi vil tjene inn penger til klubbkassa gjennom den månedlige medlemsavgifter. Ved arrangering av regionturneringer vil klubben motta en andel av deltakeravgiften fra Norges Biljardforbund, i tillegg vil klubben ha turneringsinntekter i forbindelse med arrangering av klubbturneringer, seriespill o.l. Budsjettet viser et underskudd på kr 24 789,84,- som følge av økte kostnader som skal hjelpe oss å nå våre mål som øke medlemsmassen og økt aktivitet. Søknad om ekstern leie TSI Biljard har siden mai 2013 leid lokaler på Utsikten (Stakkevollan). Den eksterne husleien har fra oppstart av leieforhold og frem til i dag vært finansiert av det enkelte nøkkelkort-medlemmet. Den månedlige medlemsavgiften har vært på kr 500 for studenter og kr 650 for ikke-studenter. På grunn av høye månedlige medlemsavgifter har TSI Biljard opplevd utfordringer i forbindelse med rekruttering av nye medlemmer. Tidligere har det vært undersøkt om lokaler/rom på campus kunne vært egnet for biljard. Det ble konkludert med at det ikke eksisterte egnede lokaler, med tanke på at biljard krever store arealer og at biljardbordene ikke kan flyttes umiddelbart. Dette gjør det ikke mulig å benytte Kraft som spillearena. For første gang fikk vi innvilget dekning av ekstern leie i 2017, noe som vi har vært avhengige av for fortsatt drift. For å få opp medlemstallet og aktiviteten er det behov for et rimeligere tilbud til studenter, og vi søker med dette om midler til dekking av årlig ekstern leie for 2018. Viser til gjeldende leiekontrakt mellom TSI og Tromsø Kommune (utleier) på årlig leiebeløp på kr 52 555. 97
Utstyrsliste Hva Antall Biljardbord 3 Huskøer 4 Reker 6 Ballpoleringsmaskin 1 Kulesett 3 Støvsuger 2 98
TSI Fjellgruppa 99
Årsmelding TSI Fjellgruppa 2017 har vært et flott å for Fjellgruppa. Vi har holdt aktiviteter i de fleste måneder, med unntak av juni, juli og desember. Vi har hatt tur i hytte, telt og under åpen himmel. Vi har reist over store deler av Troms, til Skibotn i øst, Ringvassøy i Nord, og Brensholmen i vest. Vi har holdt jevn aktivitet hele året, med noe mer aktivitet på høsten. Som i en årrekke startet vi høstsemesteret med en tur til toppen av Tromsdalstinden. Denne ble gjennomført selv i noe hardt og vått vær. Vi har i år som for et par år siden igjen fått til å arrangere vårt store arrangement Oppdrag Troms, som i likhet med tidligere år ble en stor suksess. I år har det blitt arrangert en mengde varierte aktiviteter på en ettermiddag nesten ukentlig. Vi har hatt lette toppturer, bålkvelder, klatring, og kurs i forskjellig tur-relaterte temaer. Styret har fungert fint, med mye godt samarbeid har året som smurt. Vi har fått en god del nye styremedlemmer, som har satt seg godt inn i oppgavene sine. Styret har samarbeidet med vår flotte aktivitetsleder-gruppe og fått til mange gode turer og ettermiddagsaktiviteter. Vi er i år 230 medlemmer, og vår Facebookside har i år klart å bikke hele 2000 likes. Noe som vi kan være meget stolte over. Alt i alt har året som har gått vært et flott år for TSI Fjellgruppa, og vi gleder oss stort til fortsettelsen. Beste hilsen, TSI Fjellgruppa v/ Simon Eriksen, (leder 2017) Styret 2017: Leder: Simon Eriksen 100
Nestleder: Kasserer: Utstyrsansvarlig: Turansvarlig: Sosialt ansvarlig Vara Tilmannn Fortmuller Louise Grønneberg Fensbekk Mattis Nilsen Gaute Widerøe Hennig Andreas Hyllseth Ryen Ingrid Teigland Styret 2018: Rolle Navn Telefon Mail Leder Andreas Hyllseth Ryen 92254190 andreasry18@gmail.com Nestleder Simon Eriksen 41467997 simoneriksen93@gmail.com Kasserer Louise Grønneberg Fensbekk 95457296 loysgf@gmail.com Utstyrsansvarlig Mattis Nilsen 95978889 mattisbjoerk@yahoo.com Turansvarlig Gaute Widerøe Hennig 98081688 gautehen@icloud.com 101
Balanse Saldobalanse 01.01.2017 til 31.12.2017 Kontonr. Konto Inngående 01.01.2017 Endring Utgående 31.12.2017 1503.14.07068 Fjellgruppa Oppdrag Troms 839,76-867,06 27,30 1503.20.84076 Fjellgruppa 36970,66 33695,58 70666,24 1503.75.24198 Fjellgruppa forprosjekt 15010,00 14,91 15024,91 102
Resultatregnskap og budsjett Driftsresultat Budsjett 2017 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter 3121 Inntekter tur kr 50 000 kr 2 916 kr 65 000 3444 Tilskudd fra Hovedstyret kr 75 600 kr 72 744,21 kr 74 000 3445 Ekstraordinære midler kr 0 kr 0 kr 0 3620 Annen leieinntekt kr 6 000 kr 0 kr 5 000 Andre inntektsposter* kr 27 210 Driftsinntekter kr 131 600 kr 102 870,21 kr 144 000 Driftskostnader Annen driftskostnad 6800 Kontorrekvisita kr 500 kr 190 kr 500 7020 Vedlikehold av utstyr kr 4 000 kr 0 kr 4 000 7030 Innkjøp av utstyr** kr 15 000 kr 0 kr 21 000 7100 Bilgodtgjørelse** kr 3 055 kr 8 000 7120 Utgifter, tur kr 127 000 kr 81 322,43 kr 105 000 7310 Utgifter sosiale arrangementer kr 0 kr 395,60 kr 6 500 7323 Reklameartikler kr 2 500 kr 3 190 kr 3 000 7430 Gave kr 0 kr 334,80 kr 350 7700 Utgifter styredrift kr 6 000 kr 3 583,69 kr 4 000 7710 Generalforsamling kr 1 000 kr 0 kr 0 7140 Reisekostnad kr 2 000 kr 0 Driftskostnader kr 156 000 kr 94 071,52 kr 152 250 Driftsresultat -kr 24 400 kr 8 798,69 -kr 8 350 103
*Andre inntektsposter refererer til turinntekter og leieinntekter som ble oppført på feil poster i fiken (3000, 3200, 3601, 3611, 3900). **Økt budsjettet for innkjøp av utstyr fordi vi bl.a. skal kjøpe nytt isbor. ***Økt budsjett for bilgodtgjørelse pga. et ønske om flere turer hvor man trenger bil (toppturer og lengre turer til steder hvor det er få alternativer til bil) Noter - kommentarer til regnskap og budsjett Note 1 - Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til Regnskaps- og Revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske paralympiske komité. Inntektene er bokført i den perioden de er inntjent og utgiftene er bokført i den perioden de er påløpt. Valutaen Norske Kroner (NOK) er brukt i utarbeidelsen av årsregnskapet. Det er ingen endringer av regnskapsprinsipper ift. fjoråret. Note 2 - Driftsinntekter 3121 Inntekter tur: Som påpekt i fotnotene til regnskapet og budsjettet ble en del av turinntektene ført inn i feil post på fiken. TSI Fjellgruppa fikk inn 30 126 kr tilsammen av driftsrelaterte inntekter. Turinntekter estimeres til å være ca. 25 000 kr. Dette er 25 000 kr mindre enn budsjettert med. Dette skyldes blant annet at flere av styremedlemmene var nye og mindre erfarne og komfortable med å arrangere tur. Det tok også en stund før styremedlemmene ble kjent med hverandre og fungerte som et samarbeidende styre. Det har vært færre aktivitetsledere som vil arrangere tur i 2017. Generelt har det tatt tid å bli et velfungerende styre som klarer å arrangere turer sammen. 3444 Tilskudd fra Hovedstyret: I 2017 søkte TSI Fjellgruppa om kr 75 600, og fikk tildelt kr 72 744,21. 104
3445 Ekstraordinære midler: TSI Fjellgruppa hadde i år ikke behov for å søke om ekstraordinære midler. 3620 Annen leieinntekt: Som påpekt i fotnotene til regnskapet og budsjettet ble leieinntektene ført inn i feil post på fiken. Det estimeres at leieinntektene har vært på ca. 5 000 kr. Dette er noe mindre enn året før. Dette skyldes bl.a. færre turer i året som har vært enn tidligere. Note 3 - Driftsutgifter 6800 Kontorrekvisita: Det ble budsjettert med kr. 500 på denne posten, men kun brukt kr. 190. Vi velger likevel å opprettholde denne posten i tilfelle behov. 7020 Vedlikehold utstyr: På denne posten har det ikke blitt brukt noe av budsjettet på kr 4 000. Denne posten vil opprettholdes, fordi vi forventer å bli nødt til å reparere utstyr før eller siden. 7030 Innkjøp utstyr: I 2017 ble det ikke foretatt noe innkjøp av utstyr. Budsjettet er imidlertid økt fordi vi planlegger bl.a. innkjøp av isbor med ekstra skjær, snøplugger, utvidelse av teltpark og noe isfiskeutstyr. 7100 Bilgodtgjørelse: Det var ikke noe budsjett for denne posten i 2017. Det ble imidlertid brukt 3 055 kr. Vi har økt budsjettet til 8 000 kr fordi vi ønsker å foreta oss flere toppturer på vinteren, flere turer lengre vekk fra Tromsø og andre steder hvor du ikke kan ta kollektiv transport. 105
7120 Utgifter tur: Det ble brukt mindre enn hva det ble budsjettert med, fordi det var færre turer i 2017 enn 2016. 7310 Utgifter sosiale arrangementer: Det var budsjettert med 0 kr fra forrige styre. Det ble imidlertid brukt 395,60 kr på kjeks til en rekke bålkvelder o.l. Vi har budsjettert med 6 500 kr i år fordi vi ønsker å ha flere bålkvelder og andre sosiale kvelder hvor turinteresserte kan møtes. Vi tenker å kjøpe inn spill, snacks, premier til quiz o.l. 7323 Reklameartikler: Det ble brukt kr. 3 190 på denne posten, noe som ligger litt over budsjettet på kr. 2 500. Det følger av at vi kjøpte t-skjorter med logo til styremedlemmene, samt at vi trykket opp en rekke brosjyrer o.l. om gruppa. 7430 Gave: Det var ikke planlagt noen gave, men det ble brukt 334,80 kr på denne posten på foredragsholder til årsmøte. Budsjettet er derfor satt til 350 kr. 7700 Utgifter styredrift: Det ble brukt omtrent 3 583,69 kr på denne posten i året som var. Dette er trolig regningen for julebordet 2016, ettersom regningen for hvert julebord har blitt betalt i januar året etter, og dermed havnet i neste års regnskap. Budsjettet var på 6 000 kr, men blir nå satt ned til 4 000 kr. 106
7710 Generalforsamling: Denne posten er tiltenkt utgifter vedrørende årsmøtet, men fordi vi har bakt kaker selv og fått gratis kaffe av Café Bodega, vil det ikke ble noen utgifter her. 7140 Reisekostnad: Dette er en post som ikke brukes. Grunnen til at det er oppført 2 000 kr i regnskapet her er fordi kasserer førte inn påfylling av fjellgruppas Tromskort på feil post. Dette skal høre til under 7120 Utgifter tur. Det vil derfor ikke budsjetteres med midler på denne posten. Note 4 - Driftsresultat Etter 2017 har TSI Fjellgruppa et overskudd på 8 798,69 kr. Gruppa har hatt mindre aktivitet i 2017, som har ført til at vi har midler til overs. Det kan imidlertid nevnes at det var et tilsvarende overskudd fra regnskapsåret 2016. Dette gjør at vi vil sette driftsresultatet i budsjettet for 2018 til kr. -8 350, slik at vi kan bruke av overskuddet.. Søknad om ordinære midler TSI Fjellgruppa søker herved om 74 000 kr i støtte av ordinære midler for 2018. Som vist i budsjettet, går mye av tildelingen fra Hovedstyret til utgifter i forbindelse med turene vi arrangerer. Her dekker vi opptil 50% av deltakeravgiften, men ikke over kr 300 uten et styrevedtak. Foreløpig i 2018 er det ikke planlagt noen turer der dette er aktuelt. Vi har ikke brukt noe på utstyr i 2017, men ser at vi trenger innkjøp av nytt utstyr 2018. Vi velger derfor å øke posten til 21 000. 107
Leieinntektene har holdt seg forholdsvis stabile. Dette viser at det er interesse fra våre medlemmers side å leie utstyr. Vi ser at det er en del utstyr som kunne fått litt kjærkommen pleie og velger derfor å holde denne posten på 4000 kr. Vi ønsker å opprettholde tilbudet vi har til våre medlemmer vedrørende aktiviteter og utstyr. For å kunne gjøre det søker vi om 74 000,- av hovedstyret. Vi ønsker også å beholde egenkapitalen for å opprettholde aktiviteten til vi får den nye tildelingen fra hovedstyret for 2018 som vanligvis kommer i Mars. Vedrørende reklamekostnader ønsker vi å fortsette den gode profileringen som har blitt gjort i 2017, og vi søker derfor om 3000 kr til dette. Vi ønsker å fortsette med å gå til innkjøp av t- skjorter eller lignende (med egenandel) til styret med logoene og navn, slik at vi synes bedre på arrangementene våre. Vi har også gode erfaringer med å lage brosjyrer med vårt turprogram til studexpo og dette er noe vi ønsker å fortsette med. I tillegg begynner vårt eget logo-flagg å bli noe slitt, og vurderer sterkt å anskaffe et nytt et. Simon Eriksen Leder (2017) 108
Utstyrsliste Hva Antall Helsport Finnmark 6-8 1 Helsport Rondane 3 3 Helsport Svalbard 2 Helsport Fjellheimen X-trem 1 Helsport Stordalen 1 Helsport Snøhetta 2 North face telt 1 Stor lavvo 2 Nordmarka tarp 1 Presenning 1 Liten vindsekk 1 Snøplugger 30 cm 3 Snøplugger 50 cm 1 Bardunstrammere 1 pakke med mange Barduner 20 Multifuel 5 Pocketrocket 3 Reprasjonssett primus 2 Lavvo ovn 1 Stormkjøkken 5 Store fuelflasker 4 0.6 fuelflasker 2 109
Stor kaffekjele 1 Kjelesett 4 Vindskjerm 7 Gamle optimusbrennere 2 Tubbs snowshoes 25 1 Tubbs snowshoes 30 2 Tubbs snowshoes 36 1 Ski med stålkanet 75 mm 2 Ski med stålkant, BC 1 Ski med NNN 2 Justerbare staver 3 Staver 2 Skisko 75 mm, str. 43, 40m 44 3 Kart karlsøy 3 Kart Kebnekaise 1 Kart Lyngenhalvøya 1 Kart Narvik 2 Kart Senja 3 Kart Silan 4 Kart Skibotndalen 1 Kart Storfjorden 9 Kart Tromsø 5 Kart Tromsø fastland 2 Kart Ullsfjorden 3 Kart Senjahopen 2 110
Kart Dividalen 4 Kart Svalbard 3 Kart Skjervøy 1 GPS 3 Kartmappe 4 Kompas 5 Fjellpulken 2 Pariserpulk 10 Løsdrag pulk 10 Fastdrag 3 Spade 7 Langfeller 7 Førstehjelpsposer 2 Søkestang 4 Sag 2 Kniv 1 Knivsliper 1 Øks 1 Snøsag 2 Isbor 1 Isøks 13 Ekstra blad isbor 1 Snøanker 8 Klatrehjelm 8 Skredsøker 3 111
Flytevester 4 Ally-kanoer 1 Padleårer 5 Hunter jaktradio 2 Nødpeilesender 1 Vannkanne 2 Rumpeakebrett 10 112
Vedlegg 1 - Aktivitet 2017 Januar Tur til Skarvassbu Topptur Februar Tur på fastlandet Tur tur Ringvassøya Topptur på Kjølen 2 x Klatring Mars Tur i Dividalen Tur i Lyngen Kart kompass - orientering på vinteren Klatring Skidag Nordlysforotkurs April Tur i Lyngen Topptur på Tromsdalstinden Klatring Bålkveld Tur i Lysløypa Mai Tur til Bjørnskardalen Bålkveld August Tur opp Tromsdalstinden Tur til Brensholmen Tur til Fløya September Blikjent-tur Aktivitetslederkurs Oppdrag Troms Tur til Rødtind Bålkveld 113
Klatring Oktober Tur til Gjømmerdalsbreen Tur i Lyngen Tur til Kjølen Klatring Bålkveld November Tur til Oteren Julebord Klatring 114
TSI DANSADEMIKA Årsmelding 115
Også i år har medlemstallet til TSI Dansademika steget. Vi startet vårsemesteret med 59 medlemmer, og i høst økte antall medlemmer til 81! Totalt har 85 av medlemmene betalt TSI-avgiften. I år har vi hatt muligheten til å tilby fire ulike dansestiler med to ulike nivåer, ett for nybegynnere og ett for mer erfarne dansere. Å få hiphop på timeplanen var et mål for vårsemesteret 2017, og det har blitt en kjempesuksess! 116
Vi startet også et hiphop Showteam som vi er veldig stolte av. I vårsemesteret dro de til England og fremførte på Teesside Festival i England. Dette var utrolig stort for undergruppen. Vi har aldri før sendt danserne våre for å opptre i utlandet. I tillegg til de vanlige dansekursene har vi arrangert workshops. Vi startet som alltid både vår- og høstsemesteret med en gratis prøveuke. Også i år ble klassene overfylte i prøveuken på grunn av stor interesse for dans. Dette er noe vi virkelig liker å se. I samarbeid med IMA READ arrangerte vi i mars en helgeworkshop i Dancehall & Afrobeat i forbindelse med kvinnedagen 2017. Dette er en av de mest populære workshopene vi har hatt og ønsker derfor å arrangere flere workshops i Dancehall. I oktober samarbeidet DanceLab og Dansademika om workshops som en del av Kulturnatta Tromsø. Vi tilba workshop i både Hiphop, Dancehall og Latin Dance. Showgruppa avsluttet kvelden med en forrykende opptreden. Dansademika har også stilt opp i folketoget på 17.mai og Pride paraden i november under Tromsø Arctic Pride. 117
For 2018 har vi som et mål at flere medlemmer stiller opp på dette. Årets siste workshop var i House og Breakdance med Mathias Jin Budtz som til vanlig underviser for Subsdans i Trondheim og er grunnlegger av Soul Sessions Oslo. Dette var også en populær workshop som kan være interessant å arrangere igjen. Vi avsluttet for første gang året med et danseshow på Tvibit. Her ble vi sponset av Tvibitstigen med 10 000 kr og tok inngangspenger som et alternativ til dugnad. Alle dansestilene vi har tilbydd i 2017 (utenom ballett) og Showteamet hadde opptreden. Det var totalt 26 dansere som var med på oppvisningen. Å ha et avsluttninsshow på slutten av året er noe vi ønsker å fortsette med. 118
Styrets sammensetning 2017 Vårsemesteret Leder: Siri Mari Vitalis Larsen Nestleder og økonomiansvarlig: Ingrid Nordahl Medieansvarlig: Thale Josephine Mathiassen Meisfjord Pedagog- og lokalansvarlig: Jamie Micheal Bivard Høstsemesteret 119
Leder og økonomiansvarlig: Ingrid Nordahl PR: Thale Josephine Mathiassen Meisfjord Pedagog- og lokalansvarlig: Jamie Micheal Bivard Bookingansvarlig: Daniel Khai Nguyen Styremedlem: Siri Mari Vitalis Larsen Styremedlem: Antal Martinecz Styremedlem: Elena Aleksandra Westvik Styremedlem: Tiril Tessem Styrets sammensetning 2018 Leder: Elise Marie Sølsnes 120
Nestleder og økonomiansvarlig: Ingrid Nordahl Medieansvarlig: Thale Josephine Mathiassen Meisfjord Markedsansvarlig: Maddhusja Rebecca Nalliah Styremedlem: Astrid Leiros Sandberg Styremedlem: Daniel Khai Nguyen Styremedlem: Susina Sundtharalingam 121
122
123
124
125
126
127
128
Søknad om ordinære midler TSI Dansademika søker herved om å bli tildelt 59 600 kroner i ordinære midler for 2018 av TSI HS. TSI Dansademika søker også om å få behold de resterende 29 816,08 kronene. TSI Dansademika har lenge ønsket å kjøpe hettegensere fra Macron med Dansademikas logo på for at vi skal bli mer synlige på arrangementer også videre. Hettegensere fra Macron er det Dansademikas styre planla å bruke pengene som ble igjen på slutten av året til. På grunn av oppsigelse med umiddelbar virkning fra seks av syv styremedlemmer ble det ikke gjennomført i 2017. Derfor ber vi TSI HS om å få beholde pengene slik at Dansademikas nye styre kan gjennomføre dette. I tillegg ønsker vi å søke om 59 600 kroner i ordinære midler, der 39 600 kroner skal dekke lønn til fire danseinstruktører, 2000 kroner til styremøter, 6 000 kroner til markedsføring og 12 000 kroner til sosiale arrangementer og workshops. Vi ønsker at midlene fra TSI HS skal dekke lønn til danseinstruktørene/-pedagogene siden vi ikke lenger søker om midler til ekstern leie. Det er viktig for oss at vi bruker profesjonelle danseinstruktører/-pedagoger som kan tilby høy kvalitet, lære bort «riktige» teknikker som ikke er skadelige og fremme et godt forhold til trening, helse og velvære med seg selv. Vi ser at å ha danseinstruktører/-pedagoger med en slik bakgrunn er med på å styrke undergruppens medlemsmasse og at studentene kommer tilbake. For 2018 håper vi ansette minst 2 instruktører/pedagoger hvert semester som kan undervise 12 uker. Vi søker om 2 000 kr til styremøter siden vi har et styre på mer enn fire personer. Vi søker om 6 000 kr til markedsføring som er veldig viktig for Dansademika for å rekruttere nye medlemmer. For andre året på rad har Dansademika økt sin medlemsmasse og dette viser at markedsføringen vi driver har virket. Vi søker 12 000 kr til sosiale arrangementer og workshops. Med tanke på overgangen til Kraft sporstssenter og tap av danseinstruktører/-pedagoger som kan undervise over et lengre 129
tidsrom, ønsker Dansademika å satse mer på workshops enn tidligere. Workshops varer vanligvis 1-2 timer og gir deltakerne en smakebit på ulike dansestiler. Dette hjelper oss med å bestemme hvilke dansestiler Dansademika bør satse mer på. Vi håper også at å ha workshops på Kraft som er åpne for alle vil gjøre Dansademika mer kjent for blant annet Krafts medlemmer. Som et alternativ til å drive dugnad skal vi ta betalt en liten sum fra alle som ikke er medlem av Dansademika, mens Dansademikas medlemmer kan delta helt gratis. Målet er at deltakerne skal få lyst på mer og komme tilbake igjen til oss. I tillegg til workshops ønsker vi å ha avsluttningsshow minst én gang i året. Dette er noe medlemmene ser fram til og skaper en motivasjon til å delta på alle treninger. Her tok vi i 2017 inngangspenger som alternativ til dugnad. Mvh, Elise Marie Sølsnes, Leder i TSI Dansademika Ingrid Nordahl, Nestleder og økonomiansvarlig i TSI Dansademika 130
131
TSI Fotball 132
Årsmelding TSI Fotball TSI Fotball Herrer: Medlemmer Antallet medlemmer etter åpen trening i høst ble 42 for herrelaget, av disse er det 16 stk som ikke har overgang for TSI og fleste av de anses på som nye spillere fra høsten. Sesongen og spillergruppa Herrelaget har hele tiden hatt som mål å rykke opp til 5. divisjon. I år presterte herrelaget å spille noen virkelig gode kamper som til sammen skulle ha resultert i 1. plass i gruppen med god margin ned til 2., men på grunn av at herrelaget benyttet seg av ikke spilleberettigede spillere som ikke har overgang eller har karantene ble vi straffet med poengredusering og bøter. For at klubben skal kunne utvikle seg videre og nå sine mål er vi nødt til å fokusere på en strengere struktur i forhold til hvem som har lov til å spille. Det skal ikke gå hus forbi at spillergruppen er en god gjeng og kjemien faller godt innad. På grunn av store påganger ved nye medlemmer kan en tenke seg at de ikke føler samme tilhørighet til gruppa som stammen av fotballaget gjør. På grunn av litt rokkering av divisjonen over fikk herrene allikevel mulighet til å ta en plass i 5. divisjon, noe som vi kommer til å ta. Sosiale arrangementer har vært det store fokuset for TSI Fotball denne sesongen og vi tror at både dame- og herrelaget kan se seg fornøyd med det som er blitt gjort i forhold til dette. Dette bør vi bygge videre på for å engasjere nye medlemmer til å bli kjent med spillergruppa. TSI Fotball Damer: 133
Medlemmer Antall medlemmer per 31.november 2017 er 34stk (Av disse fikk vi 5 nye medlemmer på høst semesteret). Vi forventer en økning i antall medlemmer etter jul, da vi har 2 stykker som kommer tilbake fra utplassering, samt at vi hadde vi et godt oppmøte på den åpne- treningen vi hadde like før jul. Disse åpne-treningene skal vi fortsette med på nyåret. Sesongen og spillergruppa Denne sesongen ble veldig god for damelaget, da vi nådde vår høyeste plassering noen gang. Vi endte på 3.plass på tabellen av totalt 11 lag, dette til tross for at vi måtte ta ett tap på walk over. I neste sesong ønsker vi å gjøre det like bra og bygge videre på de gode resultatene! Et godt lagmiljø, og en god plassering på tabellen, har ført til at flere og flere nye studenter ønsker å være med i gruppa. Vi har også vært aktive på vår Facebook-side, og dermed nådd ut til mange flere studenter. Vi er for tiden en veldig stabil gjeng, med flere spillere som skal være mange år framover i Tromsø. Vi har hatt et økende fokus på det sosiale, noe som har gitt stor uttelling for gruppa! Vi har også fått på plass et engasjert og godt støtteapparat for gruppen den kommende sesongen.med spillergruppa. Mvh Ida Hansen & Preben Lund Avtroppende leder og avtroppende økonomiansvarlig 134
Styret 2017 Leder: Ida Hansen Økonomiansvarlig: Preben Lund Styremedlem: Einar Fossøy Gulbrandsen Styremedlem: Magnus Ørborg Styremedlem: Ingrid Dahl Styremedlem: Veronica Sund Styremedlem: Kristin Busund Styremedlem: Marthe Andreassen Styret 2018 Leder: Ingrid Dahl Økonomiansvarlig: Bernard Berdal Macronkontakt: Magnus Ørborg Draktansvarlig: Preben Lund Styremedlem: Veronica Sund Styremedlem: Ida Hansen Styremedlem: Pernille Frøskeland Styremedlem: Samuel Medrano Balanse Kontonr Konto Inngående 01.01.2017 Endring Utgående 31.1 1250 Inventar 8 091,20 0,00 135
1500 Kundefordringer 0,00 5 820,00 1901 Kontanter, NOK 0,00-3 587,00 1920 Bankinnskudd - 1 440,38 0,00 1920 Fotball (15032084084) 30 355,88 1 964,49 2030 Annen innskutt egenkapital - 5 000,00 0,00 2050 Annen egenkapital - 2 997,43 0,00 2059 Annen egenkapital - 25 509,27 0,00-2251 Gjeld til ansatte - 500,00 0,00 2911 Gjeld til ansatte - 3 000,00 3 000,00 3112 Egenandel til drakter, lisens o.l. 0,00-103 600,00-1 3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet 0,00-5 820,00 3400 Spesielt offentlig tilskudd for tilvirkede/solgte varer 0,00-16 500,00-3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 0,00-21 531,00-3900 Annen driftsrelatert inntekt 0,00-2 592,33 3909 Inntekter Dugnad 0,00-37 130,00-5240 Rentefordel 0,00-40,00 5252 Ulykkesforsikring 0,00 23 000,00 5990 Annen personalkostnad 0,00 7 800,00 6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse 0,00 24 986,70 6490 Annen leiekostnad 0,00 20 825,84 6551 Datautstyr 0,00 21 294,00 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 0,00 23 695,30 7323 Reklameartikler 0,00-5 000,00 7601 Lisensavgift 0,00 47 000,00 7700 Utstyr 0,00 16 414,00 Saldobalanse 01.01.2017 til 31.12.2017 Resultatregnskap og budsjett Driftsinntekter Denne perioden Forrige periode 3112 Egenandel til drakter, lisens o.l. 103 600,00 109 050,00 3113 Egenandel Vinterserien 0,00 6 300,00 136
3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri 0,00 10 600,00 31 Salgsinntekt, avgiftsfri 103 600,00 125 950,00 3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet 5 820,00 0,00 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 5 820,00 0,00 3400 Spesielt offentlig tilskudd for tilvirkede/solgte varer 16 500,00 0,00 3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 21 531,00 35 000,00 34 Offentlig tilskudd/refusjon 38 031,00 35 000,00 3900 Annen driftsrelatert inntekt 2 592,33 0,00 3909 Inntekter Dugnad 37 130,00 0,00 39 Annen driftsrelatert inntekt 39 722,33 0,00 Sum driftsinntekter 187 173,33 160 950,00 Driftsutgifter Denne perioden Forrige periode 5240 Rentefordel 40,00 0,00 5252 Ulykkesforsikring - 23 000,00-22 000,00 52 Fordel i arbeidsforhold - 22 960,00-22 000,00 5990 Annen personalkostnad - 7 800,00-20 600,00 59 Annen personalkostnad - 7 800,00-20 600,00 6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse - 24 986,70-11 550,00 61 Frakt og transportkostnad vedrørende salg - 24 986,70-11 550,00 6300 Leie lokale 0,00-4 100,00 63 Kostnad lokaler 0,00-4 100,00 6490 Annen leiekostnad - 20 825,84-12 180,70 64 Leie maskiner, inventar mv. - 20 825,84-12 180,70 6551 Datautstyr - 21 294,00 0,00 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres - 21 294,00 0,00 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. - 23 695,30-1 872,00 68 Kontorkostnad, trykksak o.l. - 23 695,30-1 872,00 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0,00-1 492,40 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0,00-483,00 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. 0,00-1 975,40 137
7323 Reklameartikler 5 000,00 0,00 73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad 5 000,00 0,00 7400 Kontingent, fradragsberettiget 0,00-17 905,00 74 Kontingent og gave 0,00-17 905,00 7601 Lisensavgift - 47 000,00 0,00 76 Lisens- og patentkostnad - 47 000,00 0,00 7700 Utstyr - 16 414,00-42 286,60 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 0,00-1 000,00 77 Annen kostnad - 16 414,00-43 286,60 Sum driftsutgifter - 179 975,84-135 469,70 Driftsresultat Denne perioden Forrige periode Driftsresultat 7 197,49 25 480,30 Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Denne perioden Forrige periode 8051 Renteinntekt bankinnskudd 0,00 28,97 80 Finansinntekt 0,00 28,97 Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster 0,00 28,97 Resultat Denne perioden Forrige periode Resultat 7 197,49 25 509,27 138
Budsjett 2017 og 2018 Driftsinntekter Budsjett 2017 Budsjett 2018 Salgsinntekter 3112 Medlemskontingent 80 000 100 000 3113 Egenandel til vinterseriespill 0 5 000 Tilskudd fra hovedstyret 30 000 33 000 3440 3445 Ekstraordinære midler 150 000 0 3909 Inntekter dugnad 20 000 20 000 Sum driftstinntekter 280 000 158 000 Driftskostnader Annen driftskostnader 5240 Rentefordel 0 0 5252 Ulykkesforsikring 0-23 000 5990 Annen personalkostnader (spilleroverganger) -5 000 6100 Transportkostnader -20 000-20 000 Leie lokaler -150 000 0 6300 6490 Annen leiekostnader (kampdommer) 0-20 000 6551 Dugnadskostnader 0 0 6860 Sosiale sammenkomster (før: 7310) -10 000-15 000 7323 Reklameartikler (sponsor, trenger ny konto) 0 5 000 7601 Lisensavgift (før: 7610, -1 og -2) -85 000-40 000 7700 Innkjøp Utstyr -20 000-40 000-285 000-158 000 Driftsresultat -5 000 0 139
Noter Inntekter 3112 Egenandel til drakter, lisens o.l.: Dette er vår Medlemskontingent, som er på 750 kr pr. spiller over 1 semester. Dersom studentene vet at de skal være her over 2 semestre kan de betale 1400 kr. Disse pengene blir brukt til alle kostnader i forbindelse fotballagene.. 3440 Spesielt offentlig tilskudd: I år fikk TSI-Fotball 33 000 kr fra hovedstyret. Dette viser ikke det hele og store bildet av hvor avhengig undergruppen er av det økonomiske bidraget fra av TSI hovedstyret med tanke på avgifter og forsikringer. (Før skifte av økonomiansvarlig er det blitt ført tilskudd (VÅR) fra HS på konto 3400. 3909 Dugnad: Dette er penger TSI fotball har tjent inn i løpet av året på dugnadsarbeid (tidligere konto: 3120 salgsinntekt tjenester). Fra høsten ble det vedtatt på årsmøtet at hver spiller skal kjøpe en toalettsekk for 400 kr. Utover det kunne spillere bestille flere sekker og selge flere til seg selv eller videre for 350 kr. Av de som ønsket å selge flere enn bare én sekk vil inntektene salget medførte øremerkes til den respektive spillers fotballag. Utgifter: 5252 Ulykkesforsikring: Alle lag som spiller i serien er påbudt å betale ulykkesforsikring. Dette er en av de store kostnadene som medfølger ethvert fotballag, og er på 11 500 kr pr. lag som skal forsikres for både trening og kamp. TSI Fotball består av to fotballag og til sammen utgjør dette 23 000 kr. 5990 Annen personalkostnad: Dette er hovedsakelig en post hvor hele beløpet har gått til avgift ved overganger av spillere til TSI. For å gjøre en spiller spilleberettiget for TSI Fotball er klubben nødt til å betale en overgangssum på 600 kr til Norge Fotballforbund. Det er i 140
tidligere årsmelding (2016) konstatert at det vil være vanskelig å redusere kostnadene rundt dette, men styret vil påpeke at dette ikke har vært noe problem. Videre presiserer styret at økt struktur rundt ordningen av overganger vil bidra til å holde denne kostnaden nede. Forrige periode resultatførte vi et beløp på 20 600 kr under denne posten, men ved utgang av 2017 sitter vi igjen med en utgift på 7 800 kr. 6100 Transportkostnad: Dette er alle kostnadene som har blitt brukt på reising til og fra kamp. Denne posten kan variere ganske mye fra år til år, alt ettersom hvilke lag vi får i serien. I forrige periode lå denne kostnaden på rundt 11 500 kr og dette gjaldt leie av buss for damelagets bortekamp i Nordreisa. I år har denne posten økt betraktelig på grunn av bortekamper i distriktene og vi skriver 24 987 kr ved årsslutt. 6300 Leie Lokaler: Dette er penger vi har brukt på å arrangere treningskamper før sesongen. Hovedstyret dekker våre eksterne leiekostnader som gjør at kostnadene rundt ekstern leie ikke blir registrert i årsregnskapet til TSI-fotball. Det vil da si at hovedstyret dekker våre kostnader i forbindelse med treninger og kamper i seriespill. Skulle det være noe utenom dette som en treningskamp dekker vi dette selv. Ingen kostnad er ført under denne posten i 2017. 6490 Annen leiekostnad: Dette er dommeravgiften som betales etter hver spilte hjemmekamp med et beløp omkring 800 kr pr. kamp. Denne posten er noe lav i fjor fordi antall lag påmeldte var relativt lav, i tillegg trakk lag seg underveis. Dette førte til at vi hadde ganske få hjemmekamper i år slik at kostnadene her er relativt lav. I år har kostnadene rundt dette økt da det som skjedde i fjor ikke skjedde i år og det var betraktelig flere hjemmekamper. 6551 Datautstyr: Denne posten ble opprettet for å kostnadsføre eventuelle utgifter ved kjøp av materiell til dugnadsarbeid. 6860 Møte kurs: Denne posten brukes til kostnader rundt sosiale arrangement. I fjor var det dårligste året til TSI-Fotball med tanke på å arrangere sosiale sammenkomster utenfor 141
fotballbanen. Denne posten har aldri vært lavere og det er utrolig synd med tanke på hvor godt miljø det er i spillegruppene. Det ble også bestemt på årsmøte at hovedoppgavene til styremedlemmene framover blir å fokusere på sosiale arrangement. Når vi snart setter strek for 2017 kan styret se seg meget fornøyd med forbedring på denne posten. Fra å gå fra kostnaden 1 872 kr i 2016, til 23 695 kr konkluderer styret et suksessrikt år og ser fram til et like godt år og motiverer til at avslutningsfest skjer ved hver semesterslutt. 7323 Reklameartikler: Denne kontoen ble opprettet da TSI Fotball har fått sin første eksterne sponsoravtale. Ny konto for videre postering av sponsorinntekter bør vurderes. 7601 Lisensavgift: Kontingenter, avgifter, bøter og omberammingsgebyr er nøkkelord under denne posten og mye av utgiftene rettet til denne posten går til Troms Fotballkrets eller Norges Fotballforbund. 7700 Innkjøp Utstyr: Kostnader i denne posten dekker diverse utstyr som brukes til trening og kamp. Vi vil benytte oss av overskuddet fra 2017 til å betale for nye drakter til sesongen 18/19. Kommentar til budsjettet Inntekter 3112 Medlemskontingent Er Satt til 100 000 kroner da det var det virkelige resultatet fra 2017. 3113 Egenandel til vinterseriespill 142
Det er budsjettert 5 000 kroner til vinterseriespill da laget har meldt seg på dette og tidligere har involverte spillere vært nødt til å betale en egenandel for å være med. 3440 Tilskudd fra hovedstyret Tilskuddet fra hovedstyret er vurdert fra virkelig resultat 2017. 3445 Ekstraordinære midler Denne kontoen er i kommunikasjon med tidligere økonomiansvarlig blitt konkludert som en feil i tidligere budsjett og er satt til null og utgår som konto i vår videre plan inntil videre. Denne bør tas i bruk ved godkjent søknad om ekstraordinære midler. 3909 Inntekter dugnad Dette er inntekter fra dugnader spillerne deltar i. Her er det budsjettert 20 000 kroner til å bidra med driften av klubbens utgifter Kostnader 5240 Rentefordel Budsjetteres ikke noe beløp her. Økonomiansvarlig bør vurdere denne kontoens relevans i fremtiden. Denne ble brukt da det i banken kom renteinntekter. (Bør i alle fall bytte konto) 5252 Ulykkesforsikring 143
Ulykkesforsikring er budsjettert til 23 000 da det viser seg at denne utgiften er 11 500 kroner per fotballag. 5990 Annen personalkostnad (spilleroverganger) Er satt til 5 000 da klubbene har en bred stall og flere overganger vil skape ubalanse i lagene. 6100 Transportkostnader Transportkostnader kan variere fra år til år. Dette kommer helt an på hvor langt man må kjøre til kamp avhengig av motstandere. Denne posten er i likhet med 2017 satt til 20 000 kroner. 6300 Leie lokaler Det er ikke planlagt å leie lokaler til å spille kamp eller trene på da dette er noe hovedstyret betaler og vi setter som mål at vi ikke ser oss nødt til å leie lokaler internt og setter denne posten til 0 kroner. 6490 Annen leiekostnad (kampdommer) Budsjettet for 2017 viser ikke til noen betalinger til kampdommere og kontoen 6490 er blitt brukt for å føre disse kostnadene og er budsjettert til 20 000 kroner. 6551 Dugnadskostnader Denne kontoen ble opprettet ila 2017 og er derfor ikke vurdert i budsjettet for 2017. Denne ble brukt i forbindelse med en dugnad der klubben kjøpte inn utstyr for å gjennomføre denne. Den er til 2018 satt til 0 kroner. 144
6860 Sosiale sammenkomster (før: 7310) Sosiale sammenkomster ble budsjettert til 10 000 kroner i 2017, men klubben brukte betydelig mer enn det i sterk oppfordring fra tidligere styremedlemmer. Denne kontoen er satt til 15 000 kroner til 2018. 7323 Reklameartikler (sponsor) Denne kontoen ble brukt for å føre inn sponsorinntekter og er budsjettert til 5 000 kroner da det er inntektene vi regner med å få i september i år også. Denne kontoen bør endres til en inntektskonto. 7601 Lisensavgift (før: 7601, -1 og -2) I budsjettet til 2017 er som økonomiansvarlig har forstått det tre forskjellige kontoer som nevnt i overskriften. Disse ble ikke nevnt ved overtakelse av ny økonomiansvarlig, og generell avgifter er gått i denne kontoen og budsjetteres derfor noe lavere i 2018 enn 2017. 7700 Innkjøp utstyr Til budsjettet i 2018 er det satt en betydelig sum på 40 000 kroner. Med overskuddet fra 2017 skal TSI Fotball betale for nye drakter som er forventet å koste rundt 20 000 kroner og derfor er denne kontoen satt så høy. Søknad om ordinære midler TSI Fotball vil, basert på budsjettet ovenfor, søke om 33 000 kr i ordinære midler fra TSI Hovedstyret. 145
Vi ønsker å opprettholde et godt fotballtilbud for studenter ved UiT Norges arktiske universitet, og utgiftene i budsjettet er basert på tidligere erfaringer i klubben. I TSI Fotball har vi et aktivitetsnivå på rundt 70 fotballspillere i uka, slik det er vært de siste årene. Dette er en cirka 50/50 fordeling mellom menn og kvinner. Vi har kommende sesong et nyopprykket herrelag i 5. divisjon, som også for tiden deltar i Grand Cup 3. div, og et damelag som kommer til å delta i 3. divisjon. TSI Fotball for en del utgifter som ikke er til å komme uten. Fra kretsen får vi lisensutgifter og ulykkesforsikringer som må betales, samt at vi har dommerregninger som skal betales etter hver hjemmekamp og spilleroverganger(engangssum) for nye spillere til klubben. Kontingenten til TSI Fotball har ikke endret seg og står enda på 1 400 kr for ett år, 750 kr for ett halvt år. Dette er en pris vi ikke ønsker å øke for å gi studentene et godt tilbud i forhold til de andre klubbene i samme divisjon, hvor årskontingentene er oppe i 4 000 kr. Et satsningsområde for TSI Fotball kommende sesong vil være på det sosiale hvor vi er et stykke bak de litt eldre gruppene som har et godt sosialt samhold. Vi ønsker å få til noen arrangementer som blir tradisjon, som auksjon av draktnummer. TSI Fotball søker derfor om 33 000 kr fra TSI hovedstyret. Mvh Styret i TSI Fotball Søknad om ekstern leie TSI Fotball søker om å få all ekstern leie dekket av TSI Hovedstyret kommende sesong. 146
For å opprettholde et godt fotballtilbud i Tromsø krever det å spille på kunstgress hele året. TSI Fotball har lenge hatt et godt samarbeid med Stakkevollan IF hvor vi har hatt treninger i bobla om vinteren og i sesong har vi brukt Stakkevollan Kunstgress som treningsbane og som hjemmebane i sesong. Å leie kunstgress i Tromsø som studentidrettslag er ikke billig og det gir heller ikke de beste treningstidene, men for å holde på medlemmene til TSI Fotball er det ekstremt viktig at vi klarer å holde på de øktene vi får tildelt av Stakkevollan IF. TSI Fotball søker derfor ydmykt om å få all ekstern leie for treningstider og kamper dekket av TSI Hovedstyret kommende år. Utstyrsliste Hva Antall Fotballer 13 Vester 30 Førstehjelpskrin 2 Hatter/kjegler 40 Drakter 50 Ballpumper 3 147
TSI Futsal 148
Årsmelding TSI Futsal 2017 Året 2017 har vært et svakt år for oss når det kommer til oppmøte på trening, betaling av kontingent og i seriespill. I 2017 stilte vi bare med herrelag til seriespill i Troms. Totalt har TSI Futsal 11 betalende medlemmer (400,-); 1 kvinne og 10 herrer. Dette er svake tall, men det er fordi det tok lang tid før vi fikk tilgang til konto, så vi har først nå i nylig tid fått oversikt over betalende. Dette tar vi til oss og skal gå hardt til i januar 2018. Treninger: Grunnet ekstremt dårlige treningstider har treningsoppmøte høsten 2017 vært svakt og variert mye. Treningstidene for høsten startet med samme som vi hadde i fjor: mandag og torsdag 1400-1600, tirsdager 1600-1730 og fredager 1530-1700. Med ny hall håpet vi på at dette skulle bli vårt år med å endelig få gode treningstider, noe det ikke ble. Vi fikk treningstider i den gamle hallen tirsdager 1600-1730 og 2030-2200, og i den nye hallen torsdager 1600-1900. Herrelaget fikk treningen på torsdag, noe som betydde at de var de eneste som fikk spille i den nye hallen. Dette så vi på som eneste mulighet for at herrelaget skulle få en brukbar treningstid til sesongen. Fellestreningene har vi tirsdag 1600-1730, mens damelaget har treningstid tirsdag 2030-2200. Damelaget fikk de treningene på grunn av at det er helt horrible treningstider og vi kun er 2 damer som hadde muligheter til spill med de treningstidene vi ble tildelt. Dette resulterte i at vi ikke meldte på damelag til seriespill. Seriespill Herrelaget startet denne sesongen med helt blanke ark. Ny trener og ingen spillere som har spilt aktiv før. Vi hadde ikke store ambisjoner til serien, men gikk inn for å ha det gøy og å prøve å gi de andre lagene en god fight. I skrivende stund ligger vi på 1 poeng etter 13 spilte kamper, noe som ikke er bra, men med tanke på hvordan ting så ut før sesongen er det som 149
forventet. Mye skader og mange kamper midt i eksamenstiden har heller ikke hjulpet på. Vi ligger nå på sisteplass av 9 lag, men har ambisjoner om å komme opp på 8ende plass. Styret 2017 Leder: Petter Øren Nestleder: Elisabeth Sørvin Kritsensen Kasserer: Matias Norum Styremedlem: Mats Mago Isaksen Styremedlem: Ingrid Emilie Johansen Styret 2018 Leder: Nestleder: Nicklas Danielsen Kasserer: Matias Norum Styremedlem: Mats Mago Isaksen Balanse 150
Resultatregnskap og Budsjett 151
Utgifter Seriespill Påmelding 1 lag 10 000,- Forsikring 1 lag 4400,- Overgangsgebyr 1500,- Utstyr Draktsett 5840,- Ekstra sokker 602,- 3stk baller 539,- Draktbagg 199,- Dommerfløyte 49,- Sosial Premie til turnering 49,- Møter 500,- Kaffe 116.50,- Totalt budsjetterte utgifter 23 794.5,- Inntekter Medlemskontingent 11 x 400,- 4400,- Totalt budsjetterte inntekter 4400,- Noter Noter 1 - Post 6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende: En person ble sendt på futsaltrenerkurs i regi av Troms Fotballkrets 152
- Post 7601 Lisensavgift: Årets overgangsgebyrer ble ført under post 7700 Avgift turnering, seriespill og lignende. - Post 7601 Lisensavgift: Årets overganger ble først under post 7601 - Post 7700 Avgift turnering, seriespill Ol.: Posteringen i denne posten er påmelding av ett lag til serien Noter 2 Resultat - Året er preget av et uforventet bytte av økonomiansvarlig. Dette har ført til mye bruk av hovedstyre i perioden 30.06.2017-23.08.2017 PGA. Utilgjengelighet av konto. - Posteringen gjort 23.11.2017 til Petter Øren, er en overføring av utlegg. Dette inneholder (overføringer, utstyr, premie, møter) og er ført under post 7701: innkjøp av utstyr. - TSI Futsal gikk i perioden med overskudd PGA. Tilskudd fra hovedstyret, og har gjenværende midler til neste sesong. Kommentar til budsjettet På grunn av at det ikke ble meldt på damelag i seriespill ble det mer penger til overs enn forventet, men til neste år har vi ambisjoner om å få meldt på både herre og damelag. På inntektssiden er det mye som skal forbedres. Med dette TRENGER vi å ikke bli sett så ned på som vi har blitt de siste årene når det gjelder treningstider. Om det fortsetter slik det er nå ser vi ingen lys fremtid for TSI Futsal. Søknad om ordinære midler Med utgangspunkt i vårt budsjett for 2018, søker vi herved om 10 000,- i ordinære midler fra HS. Dette primært til draktsett for damelag og nye macron-vester 153
Utstyrsliste Hva Baller Draktbagg Draktsett herrer Macron-vester Antall 3 stk 1 stk 1 sett 5blå, 5hvite, 5grønne, 7 oransje 154
TSI Håndball 155
Årsmelding Året som har gått: Nå som vi har gått inn i et nytt år sitter vi igjen med en rekke erfaringer fra det foregående. Sesongen er godt i gang og det gjenstår tre måneder med intensivt kampprogram før alle kamper skal være avviklet. Styret som ble valgt inn i april har fungert svært godt, hvor alle har bidratt med sitt og der det måtte trenges. Det er ingen tvil om at TSI Håndball er en klubb med stort fokus på det sosiale i tillegg til det sportslige, og der vil jeg si vi har lyktes i stor grad. Vårsesongen I februar 2017 var vi i Trondheim hvor vi deltok med totalt 38 spillere fordelt på tre lag under Studentlekene 2017 i regi av NTNUi og NSI. Deltakelsen var svært vellykket og vi er fornøyd med antallet vi stilte med fra TSI håndball. Resultatmessig hadde vi nok håpet på noe høyere prestasjoner, da både TSI 1 Damer og TSI Herre måtte se seg slått i kvartfinalen, men alt i alt var det en helg med mye fin håndball. Studenthåndballen holder et meget varierende nivå hvor OSI må sies å prestere hakket over alle andre. På turen fikk vi styrket vårt samhold i gruppa og alle som deltok ble bedre kjent med hverandre, så vel som på tvers av andre studentidrettslag. Nå ser vi frem til å møte gamle kjente og stifte flere nye bekjentskaper da vi på nytt skal arrangere Studentlekene 2018 her i Tromsø. Vårsesongen besto av en rekke seriekamper. Blant annet felles jentetur til Vadsø hvor vi tok med oss fire poeng tilbake til Tromsø. Guttene var på håndballhelg i Lødingen og Harstad og sikret seg to poeng fra borteturen. En av årets store idrettsprestasjoner kom på hjemmebane da vårt andrelag på damesiden spilte uavgjort mot serieleder BUL i Krafthallen. Dette er en stor prestasjon og var til syvende og sist utslagsgivende for at TSI 1 sikret andreplassen i serien, og for hvem som fikk muligheten til kvalik til allnorsk 2. divisjon. Dette er en kamp som stiller svært høyt når året skal oppsummeres. Våre borteturer ga store økonomiske utgifter, 156
men egenandelene ble til gjengjeld justert etter det. Til tross for mange timer reising med både tap og seiere i bagasjen, er det svært god stemning når vi har kamphelger sammen. Klubben er generelt god til å møte opp og støtte våre egne lag på kamper og vi bemerker oss særlig positivt på bortebane. Dette er en trend og kultur vi skal ta godt vare på, og som jeg tror kommer til å fortsette i årene fremover. Ved sesongslutt 16/17 endte herrelaget på 5.plass, damer 1 på 2. plass og damer 2 på 5. plass. Da THK som vant serien ble slått sammen med Bravo gikk deres mulighet for opprykk til allnorsk 2. divisjon videre til oss. Dette byr på en svært stor utgift som vi i TSI håndball ikke hadde mulighet til å takke ja til grunnet økonomiske forhold, og plassen gikk videre til Bossekop. Det er videre gledelig at alle lag fortsetter å hente poeng både på turneringer og i seriespill. En ny tradisjon for TSI håndball er den årlige basaren vi arrangerer for våre medlemmer. Dette er en viktig og god inntektskilde for klubben hvor vi arrangerer kafe, åresalg og fest, og også i år ble dette en svært vellykket kveld. For å ha denne muligheten er vi igjen avhengig av våre medlemmer og velger å arrangere basar for å gjøre «dugnad» til en artig opplevelse. Masse fine premier ble loddet ut og stemningen var på topp til de sene nattetimer. 157
28-30. april gjennomførte vi det store, årlige høydepunktet for klubben: TSI Vårcup. I år var det 11 år siden TSI Vårcup ble arrangert for første gang, og turneringen har fortsatt et meget godt deltakerantall. Som foregående år ble også dette året en stor suksess. I år leide vi Tromsøhallen både fredag og lørdag for å gi plass til alle som ønsket å delta. I tradisjon tro ble den sportslige aktiviteten etterfulgt av bankett på Radisson Blu på lørdagskvelden. Det var 20 lag i sving og vel 210 deltakere, med spillere fra hele landet. Dette er en helg som vi sammen sørger for at gjennomføres knirkefritt og som virkelig får frem dugnadsånden i klubben. Vi ser nå frem til å arrangere Vårcupen igjen 27-29. april 2018, og det lover godt for enda høyere deltakelse i år da vi allerede har tre påmeldte lag uten å i det hele tatt ha åpnet påmeldingen enda. I starten av mai ble det arrangert årsfest for klubben. Denne innebar blant annet sportslige aktiviteter ute i naturen før kvelden ble tilbragt på Skihuset ved Tromsøhallen. Årsfesten var en stor suksess som inneholdt taler, dåp og dans til de sene nattetimer. Når Vårcupen og årsfesten er over nærmer det seg semesterslutt og mange av våre spillere har eksamensperiode. Til tross for lange lesedager, møtte mange fortsatt opp på trening, og de fine sommerdagene ble brukt i Bukta med volleyball og grilling. Våre deltakere setter pris på det sosiale under eksamenslesingen og det fungerer som et fint avbrekk fra bøkene før sommerferien er i gang. Vi opplever en positiv vekst med arrangementer som arrangeres av våre medlemmer hvor alle er velkommen til å være med. Grilling, volleyball, kubb og bading er aktiviteter som står høyt på listen når sommeren nærmer seg. Høstsesongen: På lik linje med de fem siste årene deltok vi også i august 2017 på USG Cup i København for studenter, og stilte med ett herre- og ett damelag. Dette er en fantastisk mulighet for de som ønsker å være med på en flott håndballturnering som oppkjøring på sensommeren, hvor man blant annet møter lag fra Danmark, Norge, Sverige og Nederland. I år var det guttenes tur til å 158
komme seg til ubeseiret til finalen, hvor de møtte OSIs førstelag. Her ble det dessverre tap mot et bedre lag, uten at det kan sies å ha påvirket verken humør eller innsatsviljen. Før sesongoppstart hadde vi flere spillere som tok kontakt både på mail og Facebook vedrørende spill i TSI håndball. Tidligere år har det blitt vel mange nye spillere rekruttert på StudEXPO, så vi forsøkte i år å være litt mer tydelige på at et visst nivå forventes. Det var likevel svært mange på de første treningene, og vi fastsatte tiden som skulle brukes på uttakstreningene for damelagene etter erfaringer fra tidligere år. Det som er spesielt gledelig i år er at rekrutering på herresiden har vært stor, med omtrent 20 nye spillere som har holder et stabilt og jevnt nivå gjennom hele høsten. Dette har igjen ført til at det dessverre er mange 159
som må stå over hver kamp. Dersom rekrutteringen fortsetter å øke vil det vurderes å stille med to herrelag for sesongen 2018/2019. Det er også viktig å påpeke at når denne årsmeldingen leveres inn er våre gutter fortsatt ubeseiret i serien 2017/18 og sikter mot å vinne årets serie. På damesiden har også rekrutteringen skutt ytterligere i været, og vi har totalt en deltakermasse på 74 spillere, hvor ca 50 er ukentlig aktiv. Også her vil vi vurdere ved sesongslutt om det blir meldt på et tredje TSI lag for å holde på spillerne vi har, samt å ha et tilbud til nykommere. Alle som kom på opptakstreningene ble tilbudt om å prøve seg og dersom de skulle være med som spiller måtte de forplikte seg til å fullføre sesongen på lagene de ble fordelt på. Den økende rekruteringen har ført til nivået på alle lag har blitt bedre. Ambisjonene for sesongen er at alle lagene fortsetter å ta poeng i seriespill når vårsemestret er i gang. Da serien i Nord-Norge er delt i to på damesiden for å spare både kostnader og lange reiseveier fra Vadsø i nord til Bodø og Lofoten i sør, fører dette til færre seriekamper. For oss i TSI med store spillerstaller skulle vi ønske det var flere lag og dermed flere seriekamper i løpet av en sesong enn det det har vært de to siste årene. Dette har redusert vårt sportslige tilbud hvor vi mister kamper mot stabile og gode lag som Rognan, Harstad HK, Bardu og Junkeren. Vi opplever også at vi blir dårlige kjent på tvers av lagene, dette da de lange borteturene har ført til nye bekjentskap på tvers av lagene. På damesiden er vi kun 8 lag i serien i år. På herresiden spiller de i hele Nord- Norge og her har det vært en positiv vekst i antall påmeldte lag for seriespill fra seks lag i fjor til ni lag i år. I begynnelsen av sesongen hadde vi Bli kjent-fest for gamle og nye spillere. Denne var vellykket og også her kombinerte vi litt sportslig lek på dagtid med festligheter på kveldstid. Vi leide Skihytta ved Tromsøhallen som egner seg veldig godt med tanke på beliggenhet og pris. Også vårt julebord ble arrangert på skihytta. Vi håper å fortsette å ha våre arrangementer på skihytta da dette egner seg godt med tanke på pris. Både under Bli kjent-festen og 160
julebordet hadde vi mange morsomme taler og innslag av ulike slag, og festkomiteen må sies å ha gjort en stødig jobb så langt. Høstsesongen har bestått av få kamper, hvor den eneste borteturen har vært en kamphelg for damelagene i Alta. Ellers har vi spilt mange hjemmekamper og er godt fornøyd med opplegget på nye Kraft Sportssenter. Grunnet klisterbruk er vi innforstått med at TSI håndball benytter seg av gamle Kraft og syntes selv dette er en fin løsning på klisterproblematikken. Under våre borteturer har vi god erfaring med å leie buss fra Bussring, og blir med stor sannsynlighet å benytte oss av Bussring videre. Spillernes sikkerhet er viktig for oss, så når vi reiser over lengre avstander med en så stor gruppe foretrekker vi å benytte oss av buss fremfor privat- og leiebiler. Plan for året som kommer: 161
Nå som vi går over i et nytt år har alle lagene et tett kampprogram fremover. I tillegg skal TSI håndball delta med totalt 7 lag under Studentlekene 2018 som vi i år arrangerer selv. Dett er noe vi gleder oss stort til. Vi ser frem til å delta på Studentlekene både for det sportslige, men også for det sosiale, da vi har fått god kontakt med flere av de andre klubbene gjennom tidligere deltakelse på turneringer. Fem borteturer gjenstår nå når vårsemestret er i gang. Begge damelagene skal til Vadsø nå i januar for å bryne seg mot VTF, noe som i fjor også var en helg hvor vi ble godt kjent på tvers av lagene. Herrelaget har nylig vært på bortetur i Harstad og Lødingen hvor de tok med seg alle fire poengene hjem etter to strålende kamper mot gode lag. Herrelaget har enda bortetur til Ankenes og Sørreisa igjen, mens vi i mars avslutter årets sesong med felles bortetur til Alta, noe som bruker å være en svært trivelig og sosial tur. I april skal vi igjen arrangere TSI Vårcup og starten av påmeldingen er rett rundt hjørnet. Vi gleder oss til å arrangere dette og håper at alle erfaringer fra tidligere skal gjøre at det denne gangen blir en enda større suksess. Planleggingen er også her godt i gang og vi håper på å gjøre noe ekstra utav det da Vårcupen er en stor begivenhet og noe vi er svært stolte av i vår undergruppe. Når sesongen er over og semesteret går mot slutten vil det på lik linje med tidligere år arrangeres en årsfest. Vi håper at vi ikke får store utskiftninger verken i spillergruppa eller i styret. Det vil trolig bli noen endringer på noen av vervene, men vi har nok av ressurssterke medlemmer og tror derfor at dette skal gå fint. Overgangen mellom gamle og nye styremedlemmer har fungert bra tidligere, og videreføring av dagens kompetanse bør gå fint. Det viktigste er at vi har ei sunn og velfungerende undergruppe som det snakkes fint om og som studentene ønsker å være en del av. Styret i Håndballgruppen ser tilbake på året 2017 som veldig positivt for TSI håndball. Med årene har man blitt vant til å takle den økte spillermengden og vi justerer oss fortløpende. Det 162
har ført til økte kostnader, samtidig som vi har flere som er villige til å bidra til dugnader og lignende. Som en av de største undergruppene i TSI setter vi stor pris på de midlene vi har fått tildelt fra hovedstyret og håper at dere ser den positive utviklingen vi har hatt og trolig fortsetter å ha som klubb. Leder TSI-håndball Birgit Dahl Styret 2017 Leder: Birgit Dahl Nestleder: Ragni Strand Hågensen Kasserer: Hilde Iversen Dugnadsansvarlig: Thea Lidi Kjær og Cato Mathisen Kampansvarlig, damer: Sofie Lorentzen Kampansvarlig, herrer: Kristian Paulsen Sponsoransvarlig: Joakim Dahl Arrangementsansvarlige: Ola Eliassen og Camilla Hægeland Materialforvaltere : Henrik Bergander og Unni Mette Nordang Styret 2018 163
Leder: Sofie Lorentzen Nestleder: Embla Sveinsdottir Økonomiansvarlig: Hilde Sivertsvik Iversen Dugnadsansvarlige: Thea Lidi Kjær og Peter Børge Karl Klevstad Kampansvarlige, herrer: Kristian Paulsen Kampansvarlig, damer: Karoline Rustad Grebstad og Aleksandra Hjelle Sponsoransvarlig: utgår Arrangementsansvarlige: Camilla Hægeland og Mads Flæthe Granaas Materialforvaltere: Marit Eggan og Andreas Hauge Balanse 2017 Driftsinntekter Denne perioden Forrige periode 3111 Inntekter medlemskap 0,00 31 150,00 3121 Egenandel seriespill ol 40 359,00 34 754,00 3140 Egenandel andre turn./vårcup 187 352,00 244 522,10 31 Salgsinntekt, avgiftsfri 227 711,00 310 426,10 3444 Tilskudd fra HS 59 675,00 151 250,00 164
3445 Ekstraordinære midler 69 675,00 0,00 34 Offentlig tilskudd/refusjon 129 350,00 151 250,00 3902 Inntekter sosiale arrangementer 0,00 5 376,00 3903 Inntekter dugnad 66 300,00 41 300,00 3905 Inntekter sponsor 0,00 15 000,00 3906 Egenandel drakt 57 934,00 36 241,00 39 Annen driftsrelatert inntekt 124 234,00 97 917,00 Sum driftsinntekter 481 295,00 559 593,10 Driftsutgifter Denne perioden Forrige periode 6300 Leie lokale - 13 500,00 0,00 63 Kostnad lokaler - 13 500,00 0,00 6810 Div. utstyr - 13 319,00-1 483,00 6890 Annen kontorkostnad - 167,00 0,00 68 Kontorkostnad, trykksak o.l. - 13 486,00-1 483,00 7030 innkjøp av utstyr - 11 578,70-53 348,00 70 Kostnad transportmidler - 11 578,70-53 348,00 7141 Reisekostnader seriespill ol - 6 193,00-185 800,73 7143 Kostnader andre turn./vårcup - 158 987,21-203 291,87 7144 Kostnader dommer - 88 210,99-24 873,80 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. - 253 391,20-413 966,40 165
7310 Kostnader sosiale arrangement - 6 108,00-13 900,00 73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad - 6 108,00-13 900,00 7611 Kostnader seriespill ol - 175 904,50-30 443,87 7612 Kostnader andre klubbkontigenter - 8 050,00-5 276,00 76 Lisens- og patentkostnad - 183 954,50-35 719,87 7700 Kostnader styremøte - 560,30 0,00 77 Annen kostnad - 560,30 0,00 Sum driftsutgifter - 482 578,70-518 417,27 Driftsresultat Denne perioden Forrige periode Driftsresultat - 1 283,70 41 175,83 Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Denne perioden Forrige periode 8051 Renteinntekt bankinnskudd 126,40 77,74 80 Finansinntekt 126,40 77,74 Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster 126,40 77,74 Resultat Denne perioden Forrige periode Resultat - 1 157,30 41 253,57 166
Resultatregnskap og budsjett TSI Håndball ønsker med dette å søke om ordinære midler for klubbdrift for vår- og høstsesongen 2018. Utgiftspostene er blitt beregnet så godt som mulig ut i fra gjeldende fordelingsnøkkel. Grunnlaget for budsjettet er delvis basert på tidligere budsjetter og regnskap, beregninger av avstander til kamp, personlige erfaringer og på en beregning av aktive spillere i klubben. Per sesongen 2017/2018 og de fire foregående sesongene, har vi hatt en aktiv stamme på omtrent 70 spillere totalt, fordelt på tre lag. Nytt for neste sesong er at vi budsjetterer med å stille et herrelag og tre damelag. Dette på grunn av stor pågang på trening og mange spillelystne medlemmer. Vi opplevde i august 2017 nærmere 60 stk på treningene til damene, og dette er grunnen til at vi har tro på tre damelag til neste sesong. Inntekter medlemskap 42 000 kr 600 x 70 Egenandel seriespill 36 000 kr 300 x 45 + 300 x 30 + 3 x 300 x 15 Egenandel andre turneringer 190 000 kr 200 x 700 + 25 x 2000 Sosiale arrangement 27 000 kr 4 x 150 x 45 167
Inntekter dugnad Sponsormidler Totalt 50 000 kr 15 000 kr 360 000 kr Utstyr 15 000 kr Reisekostnader 145 000 kr Kostnader turneringer 180 000 kr Dommerutgifter 60 000 kr 30 x 1 300 + ca 20 000 Sosiale arrangement 15 000 kr 4 x 3 500 Kostnader seriespill 40 000 kr 4 x 10 000 Kostnader utgiftsfordeling 5 000 kr Kostnader hall-leie 0 kr Totalt 460 000 kr Differanse inntekter - utgifter 100 000 kr Noter Post 3111: Tidligere har inntekter på medlemskap-avgiften fra vår og høst blitt ført her, men på grunn av mange dugnader har vi i år valgt å ikke ta inn denne avgiften. Dette har vært et unntak, og blir tatt inn det neste året. Post 3121: Under denne posten finner man egenandeler som er betalt av spillerne i forbindelse med borteturer. For hver bortetur tar vi en sum for hver spiller som er med. Denne varierer fra kr 168
150 til kr 400, avhengig av hvor store de totale kostnadene er per tur. Det ble budsjettert med kr 31 500 på denne posten, der faktiske inntekter er på kr 40 359. Post 3104: Denne posten viser innbetalinger fra deltakere som har deltatt på TSI Vårcup, samt innbetalinger i forbindelse med deltakelse på USG-cup. Denne posten har blitt noe redusert fra det som ble budsjettert med. Budsjetterte inntekter (kr 201 000) mot faktiske inntekter på kr 187 352). Dette skyldes noe lavere deltakelse på TSI Vårcup enn tidligere år. Post 3444/3445: Fikk tilskudd av HS på kr 59 675 og kr 69 675 i 2017. Post 3902: Her ville det vært inntekter i forbindelse med arrangement gjennomført av TSI Håndball i form av egenandeler og loddsalg. I det foregående året har vi hatt flere dugnader der hele TSI Håndball har deltatt og stilt opp på. Vi har derfor ikke tatt egenandeler til de sosiale arrangementene vi har hatt i år, for å vise medlemmene at arbeidet bak dugnadene settes pris på. Dette vil ikke være tilfelle for de neste år, da egenandeler og loddsalg skal samles inn. Post 3903: Dugnadsinntektene for 2017 er ført her. Vi hadde som tidligere år fått tildelt vaskedugnad av garderobene i Krafthallen. Vi budsjetterte med kr 45 000 her, der faktiske inntekter er på kr 66 300. Vi har vært svært heldige i år og fått flere store dugnader, blant annet bære/ryddedugnad ved Studentskipnadens boliger på Dramsveien, guider på Forskningsdagene ved UiT og rydde/vaskehjelp ved SMAK matfestivalen. Post 3906: 169
Vi fikk i 2016 inngått en toårig sponsorkontrakt med Engros Frukt AS, der TSI Håndball skulle få kr 15 000. Disse pengene er ikke mottatt for 2017, og faktiske inntekter er derfor på kr 0. Post 3906: TSI HS vedtok i 2016 at alle medlemmer av TSI skal ha like drakter/overtrekksdresser. Det ble derfor kjøpt inn til alle medlemmene av TSI Håndball som skulle spille i sesongen og finansiert av hver enkelt spiller. Post 6300: I løpet av året har TSI Håndball arrangert flere sosiale sammenkomster for å inkludere og bedre miljøet innad i gruppen. Til disse arrangementene har det vært behov for lokaler, derfor en kostnad på kr 13 500. Vi fikk i august svært mange nye deltakere, og behovet for større lokaler som har kostet litt mer enn hva vi vanligvis har måttet betale ble derfor nødvendig. Post 6810/7030: Kostnader for innkjøp av klister, tape, vester, baller og lignende er ført i disse postene. Det ble budsjettert med kr 10 000 for dette og virkelige kostnader ble totalt i underkant av kr 25 000. Dette skyldes at medlemstallet i undergruppen har steget betraktelig, noe som har ført til mangel på utsyr på treninger, pluss større forbruk av tape, klister, isposer osv. Post 6890: Ble kjøpt inn ringpermer for å holde orden i billagene til regnskapet. Post 7141/7611: 170
Det ble budsjettert med reisekostnader for 2017 på kr 110 000. Virkelige kostnader på dette ble i overkant av kr 180 000. Dette skyldes at det ble flere borteturer enn først beregnet, og kostnadene ble derfor høyere enn først budsjettert. Det er også postert for påmeldingsavgiften for seriespill på konto 7611. Per lag kostet det i 2017 kr 10 000, og totalt ga dette oss en kostnad på kr 30 000. Post 7612: I tillegg til disse pengene på konto 7611, må vi i løpet av sesongen dekke ulike utgiftsfordelinger og kontingenter fra region Nord i forbindelse med kurs- og møtevirksomhet i regionen som er postert på denne kontoen. Post 7143: I 2017 deltok vi på Studentlekene, USG-cup og arrangerte selv TSI Vårcup, som er grunnen for posten kostnader andre turneringer. Disse turneringene finansieres i all hovedsak av spillerne selv, via post 3140. Det ble budsjettert med at vi kom til å bruke kr 210 000, der virkelige kostnader ble på kr 160 000. Det ble antatt flere påmeldinger i budsjettet. Post 7144: Dommerkostnadene for 2017 i følge regnskapet er på drøye kr 88 000. Budsjetterte kostnader viser kr 51 000. Dette på grunn av en dommerutgiftsfordeling fra sesongen 16/17 på rett i overkant av kr 20 000. I tillegg hadde vi ikke to dommere som stod i vår klubb og fikk derfor en faktura på kr 10 000. Dette er fikset fra i år, slik at vi unngår slike kostnader senere år. Post 7310: Kostnader for sosiale arrangement ble i 2017 på kr 6 108. Disse pengene har gått til pynt av lokale, leie av bord/stoler og musikkanlegg ved basar, årsfest, bli kjent-fest og julebord. På festene tar vi inn egenandel fra spillerne som går til delvis dekking av mat, snacks og leie av lokale. 171
Post 7700: På denne posten er det ført for utgifter til styremøter der vi har brukt å stille opp med enkel snacks og drikke. Kommentar til budsjettet Inntekter medlemskap: Vi forsøker i så stor grad som mulig å unngå høye medlemsavgifter for spillerne i klubben vår. For å være medlem i TSI Håndball må hver spiller betale en medlemsavgift på kr 300 kr per spiller for hvert semester. Disse pengene går til innkjøp av klister, tape, isposer og lignende. For 2017 valgte vi å ikke ta inn denne avgiften på grunn av høye dugnadsinntekter, men dette var et unntak og avgiften blir samlet inn i 2018. Egenandel seriespill: Vi har budsjettert med totalt fem borteturer for vår/høst 2018 (beregninger lenger ned i dokumentet). På alle turer TSI Håndball drar på, vil egenandelen ligge på minst kr 300 pr person. Tidligere erfaringer tilsier at vi på turer med alle lag vil ha en spillerstall på rundt 35-40 spillere med oss, men i og med at vi fra neste sesong satser på tre damelag og et herrelag, vil nok dette tallet øke til 45 spillere. På de turer herrelaget drar, beregner vi 15 spillere, og maks 30 spillere når damelagene skal til Vadsø (10 spillere per lag). Egenandel andre turneringer: Med andre turneringer mener vi TSI Vårcup og USG-cup i København. I 2017 hadde TSI Vårcup omtrent 190 deltakere, og vi budsjetterer derfor med 200 deltakere for året som kommer. Deltakeravgiften lå i 2017 på kr 750 pr deltaker. Når det kommer til USG-cup i København ligger deltakeravgiften på omtrent kr 2 000 per person i form av påmelding og båtreise. Alle som er med på denne turen betaler for flyreise selv. Vi beregner for at det i år vil være 2 deltakende lag med totalt 25 spillere. 172
Sosiale arrangement: I TSI Håndball står det sosiale svært sentralt. Vi ønsker å opprettholde og mulig bedre dette i 2018. Vi arrangerer i løpet av et kalenderår fire sosiale sammenkomster for medlemmene i klubben. I februar/mars har vi basar, ved endt sesong har vi årsfest, i september har vi bli kjent-fest for alle gamle og nye medlemmer og til jul har vi felles julebord. Vi opplevde i 2017 at dugnadsspiren stod sterkt i gruppen og valgte derfor å belønne våre medlemmer med fester uten egenandel. Vanligvis, og også i det kommende året kommer vi til å ta i gjennomsnitt kr 150 per arrangement for å få dekt leie av lokaler og lett mat/snacks for deltakerne. Vi jobber kontinuerlig for å minske egenandelene på våre arrangement da vi ønsker at alle skal kunne ha mulighet til å delta. Deltakerantallet varierer, men vi tar utgangspunkt i 45 deltakere på hvert arrangement. Inntekter dugnad: I 2017 hadde vi totale dugnadsinntekter på over kr 65 000. Vi har som tidligere år, hatt vaskedugnaden av garderobene på Kraft og er veldig takknemlige for at vi fortsatt får beholde denne. Denne dugnaden går ut på at vi vasker garderobene hver ukedag gjennom semestrene. I tillegg til vaskedugnaden på Kraft har vi hatt flere andre dugnader gjennom året. Vi har vært guider på Forskningsdagene ved UiT, bære/rydde-dugnad ved studentboligene i Dramsveien og vi har stilt opp som vaskehjelp ved SMAK matfestivalen. Dugnadsspiren i TSI Håndball har i 2017 vært beundringsverdig der alle har stilt opp og jobbet. Vi tok på oss flere store dugnader der det innebar at flesteparten var nødt til å delta, og takker våre dugnadsansvarlige for arbeidet de har lagt ned for året som har vært. 173
Vi er alltid åpne for dugnadsjobber og satser på et godt dugnadsår i 2018. Vi ønsker derfor å budsjettere dugnadsinntektene på kr 50 000 for dette året. Sponsor: Vi inngikk høsten 2016 en toåring sponsor-avtale med Engros Frukt med en samlet verdi på kr 30 000. Det jobbes kontinuerlig med sponsing fra andre bedrifter, noe som viser seg å være utfordrende. En vanskelig post å skulle anslå budsjettmessig for året, men vi håper selvfølgelig på flere sponsoravtaler i løpet av året som kommer. Utstyr: Vi er per i dag over 60 aktive medlemmer som benytter seg av vårt fellesutstyr som består av baller, kjegler og vester. Med flere treningstimer i uken fører dette til stor slitasje på utstyret fra sesong til sesong og det må fornyes. Vi håper og anslår at medlemstallet fra høsten 2018 vil øke noe, da vi har sett en positiv utvikling de siste årene. Vi setter derfor opp et budsjett på kr 15 000 til innkjøp av utstyr for året 2018. Reisekostnader: Det er hvert år vanskelig å sette opp et budsjett for hvordan reisekostnadene for TSI Håndball vil være for det neste året. Håndballforbundet endret seriespillet på damesiden i 2016 og delte divisjonen opp i to avdelinger. Det tas utgangspunkt i at denne delingen fortsatt vil gjelde fra neste sesong (høst 2018). Det vi med sikkerhet vet for vårsesongen 2018 er at herrelaget skal til Harstad og Lødingen tidlig i januar, Sørreisa i februar og til Narvik for å spille i mars. I tillegg til dette kommer en felles bortetur til Alta i slutten av mars. Når det kommer til høsten 2018 tar vi utgangspunkt i at det stilles tre damelag og et herrelag til seriespill og vi budsjetterer derfor med en tur for alle lag til Alta og en tur til Vadsø med alle tre damelagene. Avstandene er store i Nord-Norge, og det er lange turer. Sikkerhet er en svært viktig faktor for våre lag og vi ønsker derfor at leie av leiebiler reduseres, slik at vi i all hovedsak benytter oss 174
av buss til bortekamper. Når det gjelder turen for damelagene til Vadsø, er dette et unntak da vi benytter oss av fly på grunn av den meget lange avstanden til Øst-Finnmark. Vi budsjetterer dermed med følgende reiser som skal gjennomføres vår/høst 2018: Tromsø Harstad/Lødingen: 15 000,- for leiebiler/minibuss (15 spillere) Tromsø Narvik: 15 000,- for leiebiler/minibuss (15 spillere) Tromsø Sørreisa: 15 000,- for leiebiler/minibuss (15 spillere) Tromsø Alta: 30 000,- for buss m/sjåfør Tromsø Vadsø: 40 000,- for flybilletter for maks 30 spillere Kostnad TSI Vårcup og USG-cup: Hvert år deltar TSI Håndball på Studentlekene som arrangeres i februar. Dette året er arrangementet lagt til Tromsø. Påmelding til Studentlekene dekker hver enkelt spiller selv, med støtte fra NSI og TSI hovedstyre dersom det byr på reising, noe det ikke vil være dette året. Hver høst drar spillerne som ønsker på USG-cup som finner sted i København for å komme i gang med sesongen og for å bli bedre kjent med de nye spillerne. Gjennom høstsesongen 2017 virker det som at mange er interessert i denne turen, og vi budsjetterer derfor med 25 spillere som drar. I tillegg kommer alle kostnader i forbindelse med TSI Vårcup. Ut fra fjorårets regnskap kan vi se at de samlede kostnadene for 2017 var i underkant av kr 160 000. En del under budsjetterte kostnader som var på kr 210 000. Dette er kostnader som varierer svært mye fra år til år, og vi velger derfor å redusere disse noe, og budsjetterer med kr 180 000. Dommerutgifter: Denne posten skal dekke alle dommerutgifter vi har på hjemmekamper, og er i år budsjettert med å øke til kr 60 000 på grunn av et ekstra deltakende lag i serien. Vi tar da sikte på lokale dommere, som per i dag tar kr 1 300 per kamp. Utgiftene står i samsvar med budsjettert 4 lag i seriespill for neste sesong. Det er alltid vanskelig å fastslå hvor mange hjemmekamper vi blir å ha for hver sesong, men budsjetterer med 30 hjemmekamper. 175
Etter endt sesong blir alle dommerutgiftene for alle deltakende lag i serien slått sammen og fordelt likt på alle klubbene i regionen. Vi i TSI Håndball ender alltid opp med å måtte betale et mellomlegg her, som i 2016 og 2017 lå på mellom kr 20 000 og kr 25 000 totalt. Sosiale arrangementsutgifter: Vi leier alltid lokale til våre sosiale arrangement gjennom året, og de siste årene har vi vært heldige med å få leie skihytta ved Tromsøhallen til våre sammenkomster. Dette lokalet tar vi også sikte på å fortsette å leie i 2018. Leien ligger på kr 3 500 pr gang, og i tillegg kommer utgifter i forbindelse med julebord, snacks, pynt, diverse utstyr og lignende. Kostnad seriespill: Påmelding for seriespill i seniorklassene koster for hvert lag kr 10 000. Det er vanskelig for oss å vite om Norges Håndballforbund, region nord, velger å ha samme påmeldingsavgift, eller om de velger å redusere eller øke den. Mest sannsynlig vil TSI Håndball melde på 1 herrelag og 3 damelag, og budsjetterer derfor med kr 40 000 totalt. I tillegg til dette vil vi budsjettere med kr 5 000 til utgiftsfordeling (møte- og kursvirksomhet) fra region Nord. Kostnader hall-leie: Tidligere har sprengt hallkapasitet på Kraft vært et problem når det har kommet til å arrangere hjemmekamper, og vi har derfor sett oss nødt til å leie hall fra andre klubber. I 2017 ble det åpnet en ny hall ved Kraft sportssenter som gjør at hallmulighetene er flere dersom man er tidlig ute med å booke hall. Vi håper at vi unngår slike kostnader og får bruke de to flotte hallene vi har til disposisjon, og ønsker dermed ikke å budsjettere noe på kostnader for hallleie for det kommende året. Søknad om ordinære midler TSI håndball ønsker med dette å søke om ordinære midler for klubbdrift for vår- og høstsesongen 2018. Utgiftspostene er blitt beregnet så godt som mulig ut i fra gjeldende fordelingsnøkkel. Grunnlaget for budsjettet er delvis basert på tidligere budsjetter og regnskap, beregninger av avstander til kamp, personlige erfaringer og på en beregning av 176
aktive spillere i klubben. Per sesongen 2017/2018 og de fire foregående sesongene, har vi en aktiv stamme på cirka 70 spillere totalt, fordelt på tre lag. I vårt budsjett har vi budsjettert med følgende: Inntekter (uten støtte fra HS): 360 000kr Utgifter: 460 000kr Søknad ordinær midler 100 000kr TSI Håndball søker med dette om 100 000kr i ordinære midler. Søknad om ekstern leie Da vi trener i Kraft søker vi ikke om ekstern leie ved ordinær tildeling. Utstyrsliste Hva Antall Håndballer 25 Kjegler 20 Vester 15 177
TSI Innebandy 178
Årsmelding TSI Innebandy Styrets arbeid og medlemmer Styret har siden forrige årsmøte avholdt 4 ordinære styremøter. Leder, nestleder og kasserer har i tillegg avholdt 2 møter der halvårsbudsjett og helårsbudsjett har blitt utformet. Styret har i tillegg til styremøtene drøftet en rekke saker aktivt per e-post, telefon og på Facebook. Klubben har i løpet av 2017 hatt en økning i antall medlemmer, både på herre- og damesiden. Klubben har tidligere hatt en større gjennomstrømming av medlemmer, men i 2016 og 2017 har vi opplevd at de aller fleste av våre medlemmer deltar fast på alle treninger. Forrige sesong dannet vi et nytt Herre 2-lag, og denne sesongen har vi dannet et nytt Dame 2-lag. Ifølge medlemslisten til Kraft Sportssenter har TSI Innebandy 77 registrerte spillere. Per dags dato arbeider styret med å få de resterende medlemmene i klubben til å registrere seg som spiller for TSI Innebandy slik at vi får en fullverdig oversikt over det reelle medlemstallet. Vi ser fram til å fortsette arbeidet med å rekruttere flere medlemmer til klubben. 179
Sos ialt Klu bbe n var representert ved leder Tine Margrethe Brun Henriksen og tidligere leder Ingrid Solstad Andreassen på årsmøtet til Nord-Norge Bandyregion som ble avholdt i Tromsø den 29 april 2017. På møtet stemte TSI Innebandy for å ha et samlet 1. divisjon seriespill for Nordland, Troms og Finnmark. Begrunnelsen for dette var at vi ønsker å jobbe mot å øke det sportslige nivået for innebandy i Nord-Norge. Videre fremhevet representantene fra TSI Innebandy behovet for å få på plass et organisert serietilbud for damelagene i regionen. I tillegg deltok leder Tine Margrethe Brun Henriksen undergruppesamlingen i Bardufosstun den 29. September. Klubben har arrangert 4 fester siden årsmøtet 2016. Disse festene har vært en stor suksess med svært mange deltakere. Videre har de ulike lagene hatt flere sosiale sammenkomster internt og på kryss av laginndelingen, blant annet bowling- og filmkvelder. 180
Sportslig TSI Innebandy Herre 1 har prestert svært godt sportslig i Nord-Norge Bandyregion i sesongen 2016/2017. Førstelaget vant sluttspillet og ble således kvalifisert til å spille eliteseriekvalik i Oslo. Herrene klarte dessverre ikke å spille seg til opprykk til eliteserien i Norges Bandyforbund, men det var en lærerik og morsom opplevelse for både trenere, spillere og klubb en som sådan. Herre 2 har deltatt i ordinært seriespill i 3. Divisjon avd. Troms/Ofoten. Laget har vist seg å prestere godt sportslig, og det har vært trukket frem i Regionen at TSI har bidratt til en god rekruttering og utvikling av spillere i Nord-Norge. På grunn av for få damelag i Nord-Norge ble det ikke opprettet en ordinær dameserie for sesongen 2016/2017, men damelaget deltok på regionscupene som ble arrangert i Harstad 10-12 februar 2017 og 19-21 januar 2018. På grunn av den kraftige økningen i medlemsmassen på damesiden inneværende sesong, har vi dannet en nytt damelag i klubben Dame 2. 181
I tillegg til aktiviteter i regi av Nord-Norge Bandyregion, arbeider klubben mot Studentlekene som skal avholdes i Tromsø våren 2018. TSI Innebandy har meldt på til sammen 4 lag to herrelag og to damelag. I tillegg til å stille lag selv, skal TSI Innebandy være med på å arrangere og gjennomføre Studentlekene 2018. Videre har klubben arrangert flere interne cuper hvor vi har spilt med mix-lag for å styrke samholdet. I tillegg til interne cuper har TSI Innebandy invitert eksterne lag fra Tromsø til å spille treningskamper i løpet av sesongen. I løpet av sesongen 2016/2017 annonserte Norges Bandyforbund at det skulle arrangeres trenerkurs i Tromsø i perioden 3.11.2017-5.11.2017. På dette kurset deltok treneren for begge damelagene og treneren for Herre 2. Økonomi 182
Sesongen har til nå ikke bydd på store økonomiske utfordringer for klubben. Utfordringen fremover blir å få klubbens resterende økonomi til å dekke de utgiftene vi har frem til neste tildeling fra Hovedstyret. Eksempelvis skal herrelagets sluttspill arrangeres i Alta i Finnmark i perioden 17.-18. Mars 2018, og vi må påregne en del utgifter i forbindelse med dette. For en videre utdypning av de økonomiske forholdene i klubben; se søknad om midler for 2018. Styret 2017 Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Tine Margrethe Brun Henriksen Jørgen Bakkehaug Jørgen Aronsen Martin Johansen Anne Randa Ørjan Forfang Styret 2018 Leder: Tine Margrethe Brun Henriksen Telefonnummer: 414 73 511 E-postadresse: brun.henriksen@gmail.com Nestleder: Marianne Marken. Telefonnummer: 971 65 055 E-postadresse: marianne.marken@sbnett.no Kasserer: Dag Christian Pettersson 183
Telefonnummer: 479 08 457 E-postadresse: chrestian.pettersson@gmail.com Styremedlem: Martin Johansen Telefonnummer: 482 19 826 E-postadresse: martinjohansen48@gmail.com Styremedlem: Sivert Andreas Mathisen Telefonnummer: 416 63 782 E-postadresse: Sivert.a.mathisen@gmail.com Styremedlem: Johanne Kristine Kjevik Telefonnummer: 971 86 396 E-postadresse: johanne_kjevik@hotmail.com Styremedlem: Einar Kjevik Øien Telefonnummer: 902 58 034 E-postadresse: einarkjevik@gmail.com 184
Balanse Resultatregnskap 2017 185
186
Budsjett forrige år (2017) 187
Budsj ett 2018 188
Noter til resultatregnskapet Inntekter 3110 - Salg av klær og utstyr til egne medlemmer (i hovedsak shortser). 3112 - Vi krever kr 400,- i medlemsavgift fra våre medlemmer. 3120 - Ved borteturer krever vi en egenandel for å dekke reise og billig overnatting. Vi krever som regel kr. 200,-. 3444 - Tildelinger fra hovedstyret. Her inngår også ekstraordinære midler på ca. 15 000. 3454 - I noen tilfeller betaler vi overgang for nye spillere som de senere betaler tilbake til oss. 3900 - Reisestøtte til eliteseriekvalik (ESK). Vi søkte om reisestøtte fra Norges bandyforbund i forbindelse med eliteseriekvalik i Oslo. 3903 - Vi krever kr. 300,- i dugnadspenger fra våre medlemmer som ikke ønsker å arbeide inn pengene. Vi tilbyr diverse former for dugnad, i 2017 var dette salg av kakebokser. 3904 - Vi tar inngangspenger på våre fester for å kunne tilby litt mat og drikke. I tillegg har vi enkle utsalg når vi arrangerer seriehelger. 3907 - Når vi arrangerer kamper har vi utgifter på dommere som vi får tilbakebetalt fra forbundet. Utgifter 7030 - I 2017 kjøpte vi nytt keeperutstyr som står for mye av denne posten, i tillegg til en del klær til medlemmer (som medlemmene selv betalte for i etterkant). 189
7140 - Eliteseriekvalik på slutten av forrige sesong og en reise til Bodø med 2 lag nå i høst gjør denne posten stor. Ellers har vi også flere kortere reiser i fylket som det er knyttet en del utgifter til. 7141 - Flyreise for flere lag til studentlekene i 2017. 7310 - Vi kjøper inn mat og drikke til våre fester, som til dels blir dekt av inngangspengene. 7312 - Vi hadde ingen utgifter knyttet til kioskdrift i 2017. 7601 - Vi hadde ingen utgifter knyttet til lisens og overganger i 2017. 7604 - Pengene vi fikk fra forbundet (kr 500,-, post 3907) i 2017 ble ikke betalt ut før i januar i år. Derfor ingen utgifter her i 2017. 7610 - Vi har meldt på 2 lag til seriespill sesongen 2017/2018. I denne posten inngår også påmelding til to damecuper. 7611 - Kr 500,- i bot i forbindelse med dømming av en seriekamp. 7705 - Vi hadde ingen utgifter knyttet til økonomisk godtgjørelse av trenere eller styremedlemmer i 2017. 7711 - Denne posten gjelder litt mat til våre styremøter. 7716 - Herunder ligger årsavgift til bandyforbundet, trenerkurs og avgift for domenet vårt. I tillegg til en bot som er feilplassert i regnskapet. 190
Kommentarer til budsjettet Inntekter Inntekter sponsor Vi skal jobbe mot å få på plass noen sponsoravtaler. Vi budsjetterer derfor kr 25.000 her. Inntekter dugnad TSI Innebandy krever dugnadsarbeid eller kr. 300,- kontant fra klubbens medlemmer som ønsker å kjøpe seg ut av dugnadsarbeidet. TSI Innebandy har i 2014 innført en bindende medlemskontrakt som forplikter registrerte medlemmer til å bidra med dugnadsinntekter. Vi forventer her en inntekt på kr. 24.000,-. Denne inntekten er satt noe lavere enn medlemsavgiften da noen verv og oppgaver i klubben regnes som dugnad. Personene med disse vervene har derfor fritak fra å delta på det obligatoriske, årlige dugnadsarbeidet eller den eventuelle innbetalingen på kr. 300,-. Medlemsavgift Vi har en viss gjennomstrømming av spillere, men legger til grunn at 90 betalende medlemmer er realistisk. Vi krever kr. 400,- i medlemsavgift for studenter og kr. 400,- for øvrige medlemmer som ikke er studenter. Vi budsjetterer derfor medlemsavgiften til kr. 36.000,-. Egenandel seriespill Herre 1 (H1) Det er realistisk å legge til grunn at det blir 6 bortehelger for H1. Vi tar ut 14 spillere som får reise, og hver enkelt betaler kr. 200,- i egenandel for hver tur. Vi budsjetterer derfor med kr. 16.800,- for egenandel for H1. Egenandel seriespill Herre 2 (H2) 191
Det er realistisk å legge til grunn at det også for H2 blir 6 bortehelger. Vi tar ut 12 spillere som får reise, og hver enkelt betaler kr. 200,- i egenandel for hver tur. Vi budsjetterer derfor med kr. 14.400,- for egenandel for H2. Borteturer for Dame 1 (D1) Damelaget har et noen reiser i løpet av hvert kalenderår i forbindelse med deltakelse på regionscuper. Vi tar ut 11 spillere som får reise, og hver enkelt betaler i utgangspunktet kr. 200,- i egenandel for hver tur. Egenandelen vil variere noe basert på kostnadene for reisene. Vi forventer en inntekt på kr 11.550,- for denne posten. Borteturer med fly for H1 H1 vil i en vanlig sesong ha en bortehelg som krever flyreise. Her er egenandelen satt til kr. 500,-. Med utgangspunkt i 14 reisende regner vi med en inntekt på kr. 7.000,-. Sluttspill Herre 1 (H1) H1 må reise til Finnmark for å delta i sluttspillet inneværende sesong. Vi tar ut 16 spillere som får reise, og hver enkelt betaler i utgangspunktet kr. 400,- i egenandel. Egenandelen vil variere noe basert på kostnadene for reisen. Vi forventer en inntekt på kr 6.400,- for denne posten. Tilskudd fra TSI Hovedstyret Vi håper på å få en tildeling fra TSI Hovedstyret på kr 109.550,- for året 2018. Inngang sosiale arrangementer Under sosiale arrangementer tar vi inngangspenger for å kunne tilby enkel servering. Vi regner med å få 30 påmeldte gjester for hvert arrangement. Disse betaler kr. 50,- i inngang, og vi planlegger å avholde 4 slike arrangementer i løpet av 2018. Inntekter kiosk 192
TSI arrangerer noen seriehelger i løpet av hver sesong. Kiosken er i hovedsak ment som et tilbud til tilskuerne og spillerne, og ikke som en inntektskilde. Vi budsjetterer derfor kr. 2500,- på kioskinntekter. Utgifter Kostnader sosiale arrangementer Vi har 4 planlagte fester hvor vi regner med utgifter på kr. 3.000,- per fest og budsjetterer derfor denne posten til kr. 12.000,-. Borteturer H1 Vi forventer å sende 12-14 spillere på seks borteturer i løpet av sesongen. Kostnadene vil variere noe basert på destinasjon. Vi budsjetterer med kr. 32.400,- for denne posten. Borteturer H2 Vi forventer også å sende H2 på seks borteturer. Også her vil kostnadene variere basert på destinasjon. Vi budsjetterer med kr. 32.400,- for denne posten. Sluttspill H1 Årets sluttspill er lagt til Finnmark og H1 er kvalifisert til å delta. Vi regner med en kostnad på 25.000,- som skal gå til utgifter tilknyttet transport og overnatting. Kostnader i forbindelse med påmelding til seriespill Vi regner med å ha to lag i seriespill. I sesongen 2017/2018 kostet det kr. 32.500,- for å melde på to lag til seriespill. Vi vil være forberedte på en eventuell prisøkning, og budsjetterer derfor denne posten med kr. 35.000,-. Utgifter kafé 193
I forbindelse med arrangering av kamper, er kiosk-virksomhet ment som et tilbud til spillere og publikum fremfor å være en inntektskilde. Derfor budsjetterer vi med kr. 2500,- for denne posten. Kontorrekvisita Vi har noen kostnader for kontorrekvisita. Vi budsjetterer med kr. 1000 for denne posten. Innkjøp utstyr Vi har behov for å fornye noe utstyr, deriblant keeperutstyr. I 2018 budsjetterer vi derfor med kr. 30.000 til innkjøp av diverse utstyr. Diverse driftsutgifter Vi budsjetterer uforutsette utgifter til å være på kr. 8.000,-. Herunder inkluderer vi utgifter til eventuelle bøter tilknyttet seriespill. Kostnader trenerkurs/dommerkurs Vi ønsker å utdanne flere trenere og dommere, da det er et krav fra Norges Bandyforbund og Nord-Norge Bandyregion at både trenere og dommere i klubben har gjennomført disse kursene. Vi budsjetterer denne posten med kr 12.000,-. Kostnader i forbindelse med påmelding til regionscuper for Dame 1 (D1) D1 deltar i noen cuper i løpet av et år. For å dekke påmelding til disse budsjetterer vi med kr. 8.000,-. Reiseutgifter damecup Regionscuper i Nord-Norge innebærer ofte lange reiser, og til våren skal damelaget blant annet til Havøysund i Finnmark for å delta på cup. Vi budsjetterer med kr. 37.400,- for denne posten. Styremøter 194
De seks styremedlemmene i klubben tilbringer mye tid på styrearbeid for TSI Innebandy. Vi budsjetterer med kr. 2.500,- som skal gå til utgifter i forbindelse med styremøter. Sponsorutgifter Vi tar høyde for å måtte dekke print av reklame/logo på drakt eller vant ved sponsorsamarbeid. Vi budsjetterer med kr. 7.000,- for denne posten. Markedsføring For å tiltrekke oss flere medlemmer ønsker vi å bruke penger på å promotere klubben. Dette innebærer blant annet å fremme noen av innleggene våre på Facebook. Vi budsjetterer med kr. 5.000,- for denne posten. 195
Søknad om ordinære midler TSI Innebandy søker herved om kr. 109 550,- i støtte av ordinære midler for 2018. Begrunnelsen for søknaden er at vi satser på fortsatt vekst i vår medlemsmasse og økt aktivitet. For å kunne tilby alle våre medlemmer et godt sosialt og sportslig tilbud, er vi avhengig av tildelingen fra Hovedstyret. I sesongen 2017/2018 har vi hatt to herrelag i ordinært seriespill i Nord-Norge Bandyregion. Disse lagene har deltatt i seriespill i region Troms/Ofoten. Sluttspillet vil i år avholdes i Alta i Finnmark. Det må således tas høyde for at kostnadene knyttet til dette sluttspillet vil bli høy, da det må bestilles flybilletter. Vi planlegger å fortsette å ha begge våre herrelag i seriespill i neste sesong, da dette har vært en stor suksess de to siste årene. Påmeldingsavgiftene og reisekostnadene for disse to lagene er samlet sett høy, og dette er noe av bakgrunnen for at vi søker om å få tildelt kr. 109 550,-. For TSI Innebandy er det viktig å understreke at vi også satser på breddeidrett, og at også herrespillere som ikke har plass på førstelaget skal få mulighet til å delta i organisert seriespill. Vi ønsker å ha et godt tilbud for alle våre medlemmer, hvor idretten skal være for alle uavhengig av sportslig nivå. Videre har Nord-Norge Bandyregion satset på et seriesystem for damelagene i regionen. Dette systemet består, som tidligere nevnt, av flere cuper per sesong. TSI vil i vår delta på cuper i Bodø i Nordland og Havøysund i Finnmark, og reisekostnadene i forbindelse med disse turene vil være høy da det må bestilles flybilletter. Det er påregnelig at det vil bli flere bortehelger for damelaget til høsten. Da vi anser det som viktig å delta på disse cupene for å lage et helhetlig tilbud for våre damespillere, er det viktig at vi får innvilget årets søknad. Det er også viktig for oss som klubb å kunne tilby alle våre spillere nødvendig utstyr, i form av utlånskøller og keeperutstyr, da dette er noe som ikke alle studenter tar seg råd til å kjøpe selv. I kommende sesong ønsker vi å investere i blant annet nytt keeperutstyr. Vi vil også 196
satse på økt sosial aktivitet, og ønsker å tilby våre medlemmer en god sosial ramme i klubben. Tildeling av de søkte midlene er nødvendig for å kunne gjennomføre både ønskede sosiale og sportslige arrangementer i regi av klubben. Utstyrsliste Hva Innebandykøller for utlån Innebandymål Vant Drakter Keeperutstyr Dommerdrakter Vester Kjegler Innebandyballer Kølleskap Høyttaler Førstehjelpsutstyr Antall Ca. 25 stk 6 stk (kun 4 stk er brukbar) 2 stk 2 fulle sett (2x25 stk) 2 stk gamle draktsett, ukomplett (totalt 31 stk, men benyttes sjelden) 2 komplette sett (hjelm, genser m/padding, drakt, bukse, susp, knebeskyttere) og ekstra sett med padding til knær (3 stk). 2 stk Ca. 40 stk Et sett (50 stk) To fulle ballbager (ca. 150 baller) 2 stk 1 stk 1 stk fullt utstyrt førstehjelpsbag + 8stk isposer 197
Måldekke (til skytetrening) Køllebager 1 stk 2 stk 198
TSI Ishockey 199
Årsmelding Årsmelding 2017 For ishockeygruppa var 2017 ett rolig år. Rent sportslig har vi økt antall treningskamper fra 2 til 5, noe spillergruppen virker å være veldig fornøyd med. Fjorårets kamper ble spilt mot Tromsø hockey Damer (2 kamper), Tromsø hockey U16 (2 kamper) og Tromsø Oldboys. En av fjorårets større diskusjoner oppstod når U16 ba oss stille med så godt lag som mulig ( toppe laget ). Dette ble bestemt at kunne gjøres unntaksvis, gitt at noen premisser ble innfridd. Dette ble akseptert av spillergruppen, men styret fikk kritikk på måten det ble gjort på. Denne kritikken var helt på sin plass, og noe vi har tatt læring av til senere. Vi har i 2017 fortsatt med det vi kaller Rookietrening, hver siste onsdagstrening i måneden. Her lar vi alle komme å spille selv om de ikke har fullt utstyr. Vi fokuserer her på øvelser, og sørger for at alle får muligheten til å trene på eget nivå. Rekrutteringen har også dette året vært god, og vi ligger stabilt på samme medlemstall som i 2016. En trend som fortsetter er at vi tiltrekker oss uviklingsstudenter som ønsker å teste idretten, og som blir med fast på trening etterpå. Av økonomiske investeringer er det hovedsakelig fornyet spillerutstyret og vedlikehold av lageret som er gjort i 2017. Årets største investering ble innkjøp av nye drakter og tilhørende stømper. Gjennom et selskap som heter Soulsport fikk vi skreddersydd våre egne drakter, i tråd med TSI sitt nye reglement for draktfarger. Det ble gjort en stor bestilling hvor 28 spillere valgte å gå til innkjøp av egen drakt. I tillegg gikk ishockeygruppen til innkjøp av 15 draktsett til å kunne låne ut på kamper. Arbeidet videre 200
Nå som vi har en bedre kontroll og oversikt over gruppa, ønsker vi å fokusere mer på det sportslige og sosiale. Vi ønsker flere sosiale arrangementer og flere kamper. Vi kommer også til å opprettholde fokuset på rekruttering, og passe på at alle føler seg velkommen på trening. Ett av målene for 2018 er å bli mer synlig på campus, og kanskje dra litt publikum opp til ishallen på treningskamper. En av tingene vi ønsker å jobbe med i året som kommer er å få til en veldedighetskamp ( bamsekamp ) og å få til flere sosiale aktiviteter utenfor treningene. Utstyr/inventar Vi har pr. dags dato følgende utstyr: - 5 fulle sett med utstyr (legg-, skulder-, albuebeskyttelse, bukse, susp) - 5 hjelmer - 70 pucker - 9 par skøyter i varierte størrelser - 3 plastbokser - Enkelt verktøy (skrutrekker, lim, tusjer, teip) - 15 TSI-drakter + strømper. - 10 antall andre gjenglemte treningsdrakter - 7 ishockeykøller - 1 keeperutstyr - 10 kjegler - 4 hengere Styret 2017 Leder: Tord Anders Eliassen 201
Nestleder: Sara Kristensen Fjellstad Styremedlem: Peter Meinert (Økonomiansvarlig) Styremedlem: Ole Jakob Hegelund Styremedlem: Mikael Fjeld Styremedlem: Fredrik Treimann Styret 2018 Leder: Sara Kristensen Fjellstad Nestleder/Økonomiansvarlig: Lina Erika Öberg Styremedlem: Ola Brandshaug Styremedlem: Martinus Ekeland Paulsen Styremedlem: Miriam Grgić Styremedlem: Eirik Mosand Styremedlem: Christian Tostrup Varamedlem: Tord Anders Eliassen Årsregnskap 2018 Årsregnskap TSI ishockey Chiefs for regnskapsperiode 01.01.2017 31.12.2017 202
4.1 Balanse Saldobalanse 01.01.2017 til 31.12.2017 Kontonr Konto Inngående 01.01.2017 Endring Utgående 31.12.2017 1920 Bankinnskudd - 7 595,21 0,00-7 595,21 1920 TSI Ishockey (15032506663) 19 718,58-6 461,09 13 257,49 4.2 Resultatregnskap og budsjett 2017 Driftsinntekter Resultatregnskap Budsjett 2017 3130 Egenandel 11 400,00 8 500,00 3140 Egenandel lagsmatriell 21 560,00 3180 Ekstraordinære midler 5 000,00 Sum driftsinntekter 37 960,00 8 500,00 Driftsutgifter Denne perioden Budsjett 2017 5990 Annen personalkostnad - 2 119,40 6300 Leie lokale - 2 000,00-10 500,00 6540 Inventar - 6 419,80-5 000,00 6800 Kontorrekvisita - 300,00 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. - 728,39-4 500,00 7030 Innkjøp utstyr - 31 745,00 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig - 492,00-700,00 7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget - 940,00-400,00 203
Sum driftsutgifter - 44 444,59-21 400,00 Driftsresultat Denne perioden Budsjett 2017 Driftsresultat - 6 484,59-12 900,00 Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Denne perioden Budsjett 2017 8051 Renteinntekt bankinnskudd 23,50 Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster 23,50 Resultat Denne perioden Budsjett 2017 Resultat - 6 461,09-12 900,00 Noter til resultatregnskapet 2017 Driftsinntekter 3130 Egenandel Egenandel består av medlemskontingent til TSI Chiefs. Denne avgiften er på 100,- per semester for studenter og 300,- for ikke-studenter. For inneværende regnskapsperiode var den totale medlemsavgiften på 11 400,- fordelt på 34 betalende medlemmer. 3140 Egenandel lagsmateriell Ikke-budsjettert post opprettet for innsamling av midler til felles kjøp av personlige drakter + strømper. 21 560,- er fordelt på 28 drakter + strømper fra et prisanslag på 770,- per stk. inkl. mva. 204
3180 Ekstraordinære midler Fra Årspapirer 2017 ble det ikke ilagt søknad om ekstraordinære midler fra TSI Chiefs. hvorav denne posten ikke inngår i budsjettet for samme år. I resultatregnskapet for 2017 fremgår ekstraordinære midler på 5 000,- etter at Chiefs ble tildelt ekstraordinære midler fra Hovedstyret etter å ha vunnet oppmøtekonkurranse i borgertoget 17.05.2017. 4.4.2 Driftsutgifter 5990 Annen personalkostnad Regnskapspost 5990 dekker servering på lagets medlemmer ved en (1) anledning. Post 5990 er ikke budsjettert ettersom 6860 (møte, kurs, oppdatering o.l.) i budsjettet for 2017 ble budsjettert for å dekke denne typen utgifter. 6300 Leie lokale Utgifter til leie av lokale for sosiale sammenkomster. Post 6300 avviker budsjettet med sammenheng i lavere engasjement enn antatt. Leie av ishall i forbindelse med fastsatt treningstid behandles eksternt i innvilget søknad om dekke av halleie for 2017, og er derfor ikke blitt budsjettert. 6540 Inventar Vedlikehold og innkjøp av lager og fellesutstyr. Grunnet økt antall medlemmer og høyere slitasje enn antatt er denne posten underbudsjettert i budsjettet for 2017. 6800 Kontorrekvisita 205
Regnskapspost 6800 ble budsjettert med 300,- og har ikke vært benyttet i resultatregnskapet for 2017. 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. Benyttet i sammenheng med årsmøte, styremøter og innkjøp av kursmateriell. Denne posten er overbudsjettert og vil trolig bli redusert i budsjettet for 2018. 7030 Innkjøp utstyr Post 7030 inngår ikke i budsjettet for 2017 og ble opprettet etter at det på årsmøte ble vedtatt å gå til innkjøp av nye drakter. Regnskapsposten ble benyttet til en felles ordre på totalt 43 stk. drakter + strømper, hvorav 15 av disse ble dekket av TSI Ishockey som utlånsdrakter. 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Utgifter til felles transport. 7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget På grunn av at det ble gjort en feil i fakturering av kontingent til TSI Ishockey i perioden 2016, ble kontingent for sesongene 2016 og 2017 betalt i regnskapsperiode 2017. Denne feilen ble ikke tatt høyde for og er underbudsjettert i budsjettet for 2017. Budsjett 2018 Driftsinntekter Budsjett 2018 Overført fra 2017 13 257,49 3130 Egenandel 9 000,00 206
Sum driftsinntekter 22 257,49 Driftsutgifter Budsjett 2018 5990 Annen personalkostnad - 2 200,00 6300 Leie lokale - 4 000,00 6540 Inventar - 1 000,00 6620 Reparasjon og vedlikehold av utstyr - 1 000,00 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. - 650,00 7030 Innkjøp utstyr - 3 000,00 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig - 6 900,00 7329 Annen reklamekostnad - 500,00 7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget - 470,00 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget - 2 500,00 Sum driftsutgifter - 22 220,00 Driftsresultat Budsjett 2018 Driftsresultat 37,49 4.5 Kommentar til budsjettet Fra sesongen 2017 overføres det et overskudd på 13 257,49 kr. I budsjettet for 2018 har vi budsjettert med at disse midlene føres tilbake i laget, gjennom at TSI Ishockey kan finansierer deler av kostnader knyttet til transport og lagsavgift under deltakelse på turneringer. En slik 207
anvendelse av overskuddet vil dermed kunne bidra til en økonomisk lettelse for klubbens medlemmer, økt turneringsdeltagelse, samt at et tilbud om utlånsutstyr til nye medlemmer kan opprettholdes. Driftsinntekter 3130 Egenandel Den totale medlemsavgiften baserer seg på medlemstall per 31.12.2017, hvor det antas at den totale rekrutteringen, frafall og fordelingen mellom studenter ikke- studenter vil være noenlunde stabil også for 2018 sesongen. Driftsutgifter 6620 Reparasjon og vedlikehold av utstyr I resultatregnskapet for 2018 vil vi benytte regnskapspost 6620 til vedlikehold og reparasjoner av utstyr. 7030 Innkjøp utstyr Post 7030 reduseres for sesongen 2018. Dette skyldes at TSI Ishockey ikke planlegger noen større anskaffelser av utstyr eller lagsmateriell i løpet av det neste året. 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Reisekostnadsposten utvides i budsjettet for 2018 etter ønske om at TSI Ishockey deltar på flere turneringer. For å sikre rekrutteringer til slike arrangement ønsker TSI Ishockey for sesongen 2018 og delfinansiere denne transportkostnaden. 7329 Annen reklamekostnad 208
I post 7329 settes det av midler til promotering av TSI Ishockey ved arrangementer som Studexpo o.l. 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget I resultatregnskapet for 2018 vil vi benytte post 7799 til turneringsavgifter og andre kostnader knyttet til deltakelse på turneringer og kamper. Denne posten er i budsjettet for 2018 budsjettert til 2500,- Søknad om ordinære midler Søknad om ekstern leie TSI-ishockey Chiefs ønsker med dette å søke om støtte til dekking av halleie i Tromsø ishall for sesongen 2018/2019. Som i fjor ønsker vi ikke å søke på midler utover halleien da dette er vår primære utgiftspost. Som det fremgår av årsmeldingen hadde vi i 2017 god rekruttering. Vi har til tider vært 30 stk. på treningene og således virkelig fått benyttet tiden på isen godt. I sesongen 2018/2017 har vi hatt to treninger i uken, en på onsdag på en og en halv time og en på fredag på en time. Vi ønsker i 2018/2019 og beholde samme antall treningstimer, noe som tilsvarer 90 timer i året. Vi tar sikte på at i hvert fall 1/10 del av disse timene vil gå til kamper mot lag fra Tromsø Ishockey, Tromsø Stars og dersom muligheten byr seg, tilreisende studentlag. Vi starter, og avslutter sesongen i henhold til studieåret.. Om vi skulle få tildelt samme treningstider som tidligere av Tromsø kommune vil vi ha sesongstart fredag 31. august 2018. Sesongen vil følgende avsluttes onsdag 29. mai 2019. Ettersom vi ikke kommer til å trene i høytider (jul og påske) vil dette gi oss en sesong med 36 fredagstreninger, og 36 onsdagstreninger. 209
En time med halleie i ishallen i Tromsø koster pr. i dag 800 kroner, og vi har ikke noen grunn til å tro at prisen kommer til å endre seg. Dette gir oss en samlet treningsutgift for 2018/2019 på 72 000 kroner (90x800kr). Vi ønsker altså med dette å søke om 80 000 kroner i halleie for 2017/2018 sesongen. Når det er sagt er sesongens lengde avhengig av hvor lenge kommunen velger å ha is i hallen. I år kom de sent i gang med isleggingen, og i fjor avsluttet de sesongen litt tidligere. Det er derfor grunn til å anta at det endelig beløp kommer til å bli noe mindre. Vi mener derimot det er mest ryddig å oppføre maksimalbeløpet. Utstyrsliste Se årsmelding 210
TSI Judo 211
Årsmelding TSI Judo Aktivitet i Tromsø I mars holdt TSI Judo Dan-gradering for Region Nord. Dette førte til at Ida Ruiken graderte til 3.dan Tor Erik Sviggum til 1.dan og Svenja Rahn graderte til 1.dan. Dette var en kjempe bra innsats som førte til å heve nivået i klubben og fått dermed tre nye grader! Vi hadde før det en treningssamling for de som skulle opp til dan-gradering. Denne treningen ble holdt av Martin Haga Helliesen, 5.dan trener II i januar. Vi har holdt to klubbturneringer i løpet av året. Der fikk medlemmene gå kamper mot hverandre, tilrettelagt nivået. Videre har vi holdt sosialtordag nesten hver måned. Dette er en stor suksess blant medlemmene i klubben og ble også godt mottatt av de nye medlemmene. TSI Judo stilte sterkt bemannet på StudExpo som også ga oss mange nye medlemmer. Dette er vi kjempefornøyd med! Vi har gjennom året hatt jevnlige styremøter og deltatt på alle møter som ble arrangert av TSI eller i forbindelse med Kraft 2. I høst har vi hatt gleden av å ha en treningsleir med Nicolas Messner, som kommer fra Frankrike, han ga oss nye innspill og mye inspirasjon som vi kan bruke i treningen vår. Videre har vi også hatt gleden av å arrangere Trener 1 kurs i Region Nord. Her stilte vår egen trener Anne-Grethe Hermansen som kursholder. 212
Trening De faste trenerne dette året var Rosalie Evans 6.dan, trener II, Anne-Grethe Hermansen 3.dan, trener II, Ida Ruiken 3.dan, trener II, Tor Erik Sviggum, 1.dan, trener I og Ida-Kristin Dale, 4kyu. Videre har kursdeltakerne på trener 1 kurset holdt en del treninger i løpet av høsten. Dette ga varierende trening og engasjement blant alle i klubben. Treninger har vært holdt tirsdag, torsdag, noen søndager og formiddager og de fleste lørdager for viderekommende og noen søndager er gått til nybegynnere. Aktivitet utenfor Tromsø Svenja Rahn har vært dommer på nasjonalt nivå og deltatt på alle NorgesCup stevner i Norge og på Norgesmesterskap individuelt. Videre har hun også deltatt på Jubileumsmiddagen til forbundet som fylte 50 år i år, dette var i sammenknytning med fagseminaret. Rosalie Evans har vært gjestetrener for NJJK, som er Norges eldste klubb. 213
Kompetanseheving - Ida Ruiken har gradert seg til 3.dan i mars. - Ruiken har fullført IJF Academy online og kvalifisert til den tekniske prøven. - Tor Erik Sviggum har gradert seg til 1.dan i mars - Svenja Rahn har gradert seg til 1.dan i mars. - Rahn har deltatt på sommerskolen i Tyskland (6.aug-12.aug) Regnskap Ove Kåven har også i år gjort en veldig bra jobb innen regnskapet! Vi har i år vært veldig flink til å søke midler og være med på dugnad, noe som ga oss et godt kapital til å gjøre ting og få nye ting til klubben som har vært etterlengtet. Styret 2017 Vår Leder: Svenja Rahn Nestleder: Ruud Toonen Økonomiansvarlig: Ove Kåven Styremedlem: Øyvind Grindberg Helseth Styremedlem: Ida-Kristin Dalen Vara: Magnus Lyngaas Enge Vara: Aksel Olden Skognes Styret 2017 Høst Leder: Svenja Rahn Nestleder: Ida-Kristin Dalen Økonomiansvarlig: Ove Kåven Styremedlem: Øyvind Grindberg Helseth Styremedlem: Aksel Olden Skognes Vara: Magnus Lyngaas Enge Vara: Ruud Toonen Styret 2018 Leder: Ida-Kristin Dale Nestleder: Øyvind Helseth Økonomiansvarlig 1: Magnus Lyngaas Enge Økonomiansvarlig 2: Aksel Olden Styremedlem: Ove Kåven Styremedlem: Svenja Rahn Styremedlem: Inga Hetta Vara: Amalie Østby Vara: Nora Maria Becker 214
Balanse 215
Resultatregnskap 216
217
218
Noter 1920: Kontoen til TSI Judo 2999: Julegaveutlegg som ikke ble å refundere før året var slutt. 3110: Medlemsavgifter 3120: Dugnader 3440: Tilskudd fra NJF og NSI 3444: Tilskudd fra TSI 5905: Julegaver 6860: Treningsleirer o.l. 7140: Reiseutgifter for gjestetrener o.l. 7360: Gaver til gjestetrenere o.l. 7410: Lisenser, forsikringer, og kontingenter til NJF 7701: Drakter og annet utstyr 7702: Judobord o.l. 219
Søknad om ordinære midler TSI Judo søker herved om 21000kr i ordinære midler for 2018. (På grunn av den store pågangen av medlemmer i fjor, ønsker vi å kunne beholde tilbudet. Rekruttering av nye medlemmer faller også inn under denne posten.) Det planlegges å sende tre utøvere på stevne. Siden vi ikke har noen mulighet for å delta på stevne her i Tromsø må disse reise via fly, deltakeravgiften for dette kommer i tillegg. For å gi et bedre og variert tilbud i treningen vår ønsker vi i år å sende tre utøvere på treningssamling, også dette er ikke i Tromsø. Vi ser på muligheter som Oslo, Berlin, Nederland eller lignende. Reisen må de betale selv, men vi ønsker å støtte dem ved å dekke deltakeravgiften. Vi ser også på muligheten til å få en trener opp for å holde treningen her i Tromsø med tilbud for resten av Norge om å komme opp. Forsikringen til Norges Judoforbund varierer fra år til år, men vi regner med en utgift på 2000kr. Forsikringen som blir betalt for at medlemmene kan få trene hos oss, blir dekket av medlemskontingenten de betaler til oss. Vi har hatt stor suksess med sosiale torsdager blant våre medlemmer, dette vil vi fortsette med og søker dermed om 6500 i sosiale utgifter. Disse torsdagene blir holdt en gang i måneden og de har vært med på å styrke kontakten blant medlemmene og senke frafallet av medlemmer. 220
221
Budsjett 2018 Driftsutgifter Beregnet kostnad Søknad i forhold til fordelingsnøkkel Post 1. Treningsutstyr 1000 500 Post 2. Styremøteutgifter 2500 2500 Post 3. Sosiale utgifter 6500 6500 Post 4. Medlemsavgift til Norges Judoforbund 2000 2000 Post 5. Forbundsting, 2 deltakere 3000 1500 Post 6. deltakelse på stevne - 3 deltakere 3000 1500 reisekostnader post 7. deltakeravgift på stevnedeltakelse - 3 1500 1500 deltakere post 8. Forsikring av medlemmer 4000 0 post 9. treningssamlinger - 3 deltakelser 10000 5000 sum 33.500 21000 Driftsinntekter post 10. Midler fra TSI HS 21000 post 11. Medlemsavgift 10000 post 12. Salgsinntekter, utstyr o.l. 2000 Post 13. Dugnad 5000 33.500 222
Utdypning til Budsjettet 2018 Post 1 Selv om vi har fått nye lokaler og mye nytt utstyr, så må vi vedlike holde det vi har og kjøpe inn nye graderingsmerker og belter alt etter som hvor mange medlemmer vi har. Post 2 Styremøteutgifter, søkes om i henhold til fordelingsnøkkel Post 3 Sosiale utgifter, søkes om i henhold til fordelingsnøkkel, videre så har vi også begynt med sosiale torsdager som er veldig populært blant våre medlemmer. Post 4 Medlemsavgift til Norges Judoforbund er utenom den vanlige forsikringen og betales for at vi som klubb er medlem i Norges Judoforbund. Post 5 I år er det forbundsting i Norges Judoforbund. Detter skjer hvert andre år. Vi vil dermed gjerne stille med 2 representanter til dette tinget. Det skal avholdes på Hotel ved Gardemoen i år. Post 6 Vi har nå hatt en god pågang av medlemmer, noen av disse ønsker å stille på stevner i år. Vi regner med at det blir minst 3 deltakelser i løpet av året. Post 7 Deltakeravgiften ligger på 500NOK per deltaker. 223
Post 8 Forsikring av medlemmer i Norges Judoforbund, slik at de kan trene og være forsikret. Dette blir dekt av medlemskontingenten de betaler inn til oss. Post 9 Delta på treningssamlinger. For å holde på kompetansen og utvide den vil vi sende utøvere på 3 samlinger. Dette innebærer at vi må betale reise selv, men at klubben prøver å dekke deltakeravgiften som vanligvis er på rundt 3000-4000 norske kroner per utøver om det er en uke med samling. ved kortere samlinger kan det bli på 2000kr. Vi skal også få et tettere samarbeid i Region Nord, og da spesielt med Bodø. Post 10 Midler fra TSI HS 224
Post 11 Medlemskontigent medlemmene våre betaler Post 12 Salgsinntekter. Drakter vi kjøper for nybegynnerne. Post 13 Dugnad. Vi skal være med å tjene penger til klubben via dugnad. Utstyrsliste Hva Antall Sportsteip 3 Isposer 6 Støttebandasjer 8 Sakser 3 Isspray 1 Pakke med bomullspads 1 Pakke med gnagsårplaster 1 Pakke med gastampong trekanter 2 Natriumklorid 2 Tube steril vaselin 1 Munn til munn maske 2 Kompresser i forskjellige størrelser 10 Kremer til lette brannskader 3 Store selvklebende bandasjer 8 Støvsugere 2 Hvite belter 7 Gule belter 10 Orange belter 5 Blåe belter 13 Brune belter 8 Hel drakt i 160cm 1 Hel drakt i 180cm 2 Jakke i 170cm 1 225
Jakke i 160cm 2 Jakke i 180cm 4 Leggbeskyttere 4 par Flagg 1 Pass 10 Graderingsmerker 16 Tresverd 10 Trekniver 10 226
TSI Karate 227
Årsmelding TSI-Karate Administrativt Klubben har i 2017 som i tidligere år holdt løpende opptak av nye medlemmer gjennom hele året. Vi har imidlertid støtt på det samme problemet som tidligere år hvor en god del potensielle medlemmer har vært innom klubben men som velger å slutte pga. KRAFTavgiften (har hatt ca 5-7 stk innom). Problemet er at mange ønsker kun å trene karate og ikke benytte seg av resten av tilbudene på KRAFT. I og med at et medlem hos oss må betale KRAFT-avgiften i tillegg til vår klubb avgift (som dekker forsikringer etc.), ender vi opp med å bli dyrere enn konkurrerende klubber. Vi har også hatt noen studenter fra andre universiteter inn/utland som har trent med oss under sine korte studiebesøk i Tromsø. Styret har som mål at 2018 skal benyttes til ekstra innsats for å rekruttere medlemmer. Vi flyttet også til nye tidsriktige treningsfasiliteter i nye KRAFT 2 bygget. Klubben har avholdt et styremøte i hver av halvårs periodene, samt løpende behandlet oppdukkende saker. Bruk av sosiale media som Facebook, Twitter og klubbens websider (www.shorin.no) synes å ha potensiale til å nå en større målgruppe og styret ser på dette som et viktig satsningsområder i arbeidet med å promotere og å synliggjøre klubben for 2018. Sportslige aktiviteter 2017 I 2017 hadde vi noen graderinger av lavere grader, i tillegg til at enkelte medlemmer har deltatt på felles samlinger i karate miljøet i Tromsø. Dette vil vi også satse på i løpet av 2018. Vi har også hatt medlemmer som deltok på sommerleir i Kristiansand. Dette er det også planer om å videreføre til neste år. Klubbens økonomi er god og vi kommer til å sponse de som ønsker å delta på samlinger/seminarer/kurs etc. utenbys. I 2018 vil vi først og fremst jobbe med økt rekruttering. Vi er relativt få og vi må da benytte de ressursene vi har på de viktigste sakene. Med vennlig hilsen Stig Øvernes leder 228
Styret 2017 - Leder: Stig Øvernes - Nestleder: Arne Brændeland - Kasserer: Glenn Maan Styret 2018 - Leder: Stig Øvernes - Nestleder: Arne Brændeland - Kasserer: Glenn Maan Balanse 229
Resultatregnskap 230
231
Noter til resultatregnskap Har ingen spesielle noter til regnskapet da kontoene i seg selv er selvforklarende. Kommentar til regnskapet Klubben havnet med underskudd for 2017. I likhet med forrige år er årsaken at vi har brukt en del midler på å sende medlemmer på kurs og treningssamlinger. Imidlertid ikke i like stor grad som forrige år. Styret ser fortsatt ikke på dette som noe problem da det er benyttet oppsparte midler til dette. Vi kan i den sammenheng også nevne at vi heller ikke mottok noe støtte fra TSI i 2017. 232
Budsjett 233
234
Kommentar til budsjettet Budsjetterer med en forsiktig vekst fra året som gikk. Håper imidlertid på at vi skal klare å gjøre det enda bedre enn budsjettert. Søknad om ordinære midler Søker ikke om ordinære midler da vi har litt penger på konto. Mvh, Stig Øvernes TSI-Karate 235
TSI Kajakkpolo 236
Årsmelding TSI Kajakkpolo We are a TSI subgroup of approximately 25 members that play kayakpolo on a weekly basis, primarily in the Stakkevollan pool. Kayakpolo is played in approximately 6 other cities in Norway and we come together for kayakpolo taunaments throughout the year. In Spring semester 2017 we trained twice a week at Stakkevollan pool (Friday and Sunday evenings). During training we developed skills, tactics and team work and played games. Numbers at training dropped off towards summer and we did not train over the summer because the pool was closed. In August 2017, the NM was held in Larvik with only 4 teams in the competition. We did not have a team at the NM as the date was changed on short notice, and not enough team members where able to join. Holding the NM at the start of summer (June) would be better for TSI kajakkpolo since we take a break over the summer. In September 2017, four TSI Kajakkpolo members travelled to Trondheim to participate in an autumn kajakpolo tournament. We played as a team on the first day of the tournament and played in mixed teams on the second day. This was a great opportunity to play outside (on a lake) on a full-sized court and to play against and learn from other kayak polo players in Norway. November 2017, one member of TSI Kajakkpolo attended ledermøte organized by Norges Padleforbund (NPF) in Oslo. We used that opportunity to invite the wider kajakkpolo community to join our home tournament at the end of the year. Autumn semester 2017 was very active for TSI kajakkpolo. We advertised at Student Expo and had a lot of new people try kayakpolo at the start of the semester. We trained at Stakkevollan pool every Sunday and every second Friday and attendance at training was excellent. Photo from a training where 16 people attended. 237
Over the weekend of 8 to 10 December 2017, we held a winter kajakkpolo tournament in Tromsø at Stakkevollan pool. We had a round robin tournament with 2 teams from Tromsø, 1 team from Trondheim, 1 team from Oslo and 1 mixed team with players from Bodø and Bergen. The tournament was a success with everyone enjoying some good games. It was also the first tournament for some TSI kajakkpolo members and everyone s skills developed throughout the tournament. In 2018, we are working towards developing a team to compete in the NM in 2018 to hopefully repeat our success from 2016 where we won the bronze medal. It would furthermore be great for as many TSI kajakpolo members as possible to participate in the tournaments held across Norway. 238
Some photos from the winter kayakpolo taunament at Stakkevollan pool and a team photo of the TSI kajakkpolo team that came second in the taunament. Styret 2017 Leader Helen Dulfer Vice leader and treasurer Ines Heiland General members Rowan Romeyn and Laura Swinkels Styret 2018 Leader Rowan Romeyn 239
Vice leader Helen Dulfer Treasurer Ines Heiland Membership responsible Amando Lasabuda General member Laura Swinkels Balanse Kontonr Konto Inngående 01.01.2017 Endring Utgående 31.12.2017 1920 Bankinnskudd 19,37 0,00 19,37 1920 TSI Kajakkpolo 21 545,39-16 750,72 4 794,67 (15032084041) 2050 Annen egenkapital - 4 534,68 0,00-4 534,68 The money remaining on the account had to be saved for paying import taxes and transport for paddles ordered in October, but not delivered yet. We payed 3600 NOK for that in January 2017. Thus reducing the result from 2017 to 1194,67. Resultatregnskap og budsjett Driftsinntekter Resultat 2017 Resultat 2016 Budsjettet 2017 Budsjettet 2018 3111 Medlemsavgift 4 596,91 4 800,00 10000 10000 31 Salgsinntekt, avgiftsfri 4 596,91 4 800,00 10000 10000 3222 Midler fra Hovedstyret 16 500,00 25 000,00 15000 15000 32 Salgsinntekt, utenfor 16 500,00 25 000,00 15000 15000 avgiftsområdet 3333 Midler fra NSI 16 776,00 8 000,00 10000 10000 33 Offentlige avgift vedrørende omsetning 16 776,00 8 000,00 10000 10000 Sum driftsinntekter 37 872,91 37 800,00 35000 35000 Driftsutgifter 6620 Reparasjon og vedlikehold - 1 323,24 0,00-5000 -5000 utstyr 66 Reparasjon og vedlikehold - 1 323,24 0,00-5000 -5000 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. - 2 839,27-6 931,00 0 0 68 Kontorkostnad, trykksak o.l. - 2 839,27-6 931,00 0 0 7030 Innkjøp utstyr - 38 816,07-9 561,29-15000 -15000 240
70 Kostnad transportmidler - 38 816,07-9 561,29-15000 -15000 7140 Reisekostnad, ikke - 8 624,00 0,00-5000 -5000 oppgavepliktig 7180 Kurs o.l 0,00-3 600,00-10000 -10000 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. - 8 624,00-3 600,00-15000 -15000 7711 Styremøter 0,00-709,00 0 0 7715 Bedriftsforsamlingsmøter - 3 048,00 0,00 0 0 77 Annen kostnad - 3 048,00-709,00 0 0 Sum driftsutgifter - 54 650,58-20 801,29-35000 -35000 Driftsresultat - 16 777,67 16 998,71 0 0 Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster 8051 Renteinntekt bankinnskudd 26,95 31,37 0 0 80 Finansinntekt 26,95 31,37 0 0 Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster 26,95 31,37 0 0 Resultat - 16 750,72 17 030,08 0 0 Noter 31 Membership fees, we unfortunately have not been able to get as much membership fees as planned. We think this is partially due to not following up members sufficiently. That is why we from now on will have a board member responsible for this task. 32 We got some more funds from TSI than planned 33 Funding from NPF 66 + 70 Repair and replacement of Equipment was necessary. We have old paddles that can partially not be used anymore. We therefore bought new paddles in 2016 and 2017. The paddles ordered in 2016 arrived and were payed for in January 2017. This is also why the result is negative in total. Other equipment replaced include broken spray decks and helmets. We spent some money on repair of boats and goals. 68+71 The money was used for the tournament in Tromsø and for traveling to the tournament in Trondheim 77 Money spent for club meetings, including theory sessions and Christmas gathering. 241
Kommentar til budsjettet We will apply for money from NPF for courses especially the technique course we want to do on Tromsø in spring. To get new input we want to invite an external instructor, being part of the costs for courses. We furthermore would like to educate more instructors for our team, as we currently only have one NPF certified instructor. However, we have several members willing and able to do the instructor education. Unfortunately, it was not offered in 2017, which is why we did not use all the money we planned for courses in 2017. In addition, we want to participate in more tournaments and to allow as many members as possible to attend, we want to provide some support for the travel costs. Søknad om ordinære midler The TSI kajakkpolo subgroup hereby applies for 15 000 kr in support of ordinary funds for 2018. In 2018 we would like to allocate a large amount of our funds to travel (8600 kr) to encourage our members to participate in taunaments such as the NM competition. This money will help to reduce the cost of travelling to taunaments that usually occur in southern Norway. In particular we would like to have a team in the kajakkpolo NM competition in 2018 as we did not have a team last year. Furthermore, we would like to hold a technique course in kayakkpolo in spring semester 2018 in order to develop our kayak polo skills further and get a team ready for the competitions in the summer. We will also apply for external funding from NSI to assist with financing the course and invite a coach to Tromsø to give the course. Finally, we would like to further the skills and qualifications of the members of TSI Kajakkpolo by supporting some people to take the NPF activity leader course in kayakkpolo. This will allow some of our members to offer an NPF basic course in kayakkpolo for new members at the start of each semester. We can also apply for external funding from NSI to assist with the training of our members. TSI Kajakkpolo now has a good amount of gear that just needs to be maintained over time. We are happy with our current boats and over the past two years we have upgraded to lighter paddles. However, the quality of the life jackets, spray decks and game balls degrades with use and they need to be replaced every couple of years. We plan to earn money for TSI kayak polo in 2018 through membership fees, applying for external funding to cover the cost of courses, and possibly charging a fee for beginner courses that we provide to new members. 242
Søknad om ekstern leie We would like to apply for regular pool training time at Stakkevollan pool. We need access to a pool to be able to play kayakpolo because it is too cold to play outside for most of the year and we do not have facilities to play outside. We would like to apply for our regular training time at Stakkevollan pool from 8 to 10.30 pm on Sundays. See details below. Number of training sessions per week: 1 Hourly total per week: 2.5 hours Hourly rate for session:? Total amount per year:? We would also like to hire the Stakkevollan pool for two weekends in 2018 (approximately 8 to 10 hours per weekend) so that we can hold a technique course and have competition weekend. Hiring the pool outside of regular training hours costs 692 kr per hour. Therefore, this will cost approximately 11 000 kr. *When the new pool opens in 2019 we may need assistance from TSI to secure pool time if Stakkevollan pool closes. We will investigate this in 2018. Utstyrsliste Hva Antall Red HIKO helmets S x 6 L x 4 Yellow palm helmets 6 Old helmets 8 Game balls (yellow, pink and blue) 10 Training balls (orange) 5 Life jackets S x 7 L x 8 Old x 9 Decks XS x 1 S x 7 M x 8 Gala sport RH x 12 LH x 4 Schlegel paddles RH x 1 LH x 3 Basic plastic paddle RH x 8 Prion (basic) paddle LH x 5 243
Lettman boats 7 Gecho boats 4 Other boats (some belong to Trondheim) 7 TSI Langrenn 244
245
Årsmelding Langrenn TSI langrenn er stadig i vekst, medlemstallene øker og øker, vi er i dag 90 medlemmer. Vi har gjennom hele 2017 jobbet med å spre oss blant studentene i Tromsø. Høsten 2017 eksploderte det på treningene og vi hadde rekordmange studenter på våre treninger. Vi i styret har aktivt jobbet med å skape et godt miljø i gruppa og satset mye på bredden. Dette ser vi at vi har lyktes med når vi har fått mange nye medlemmer. Vi arrangerer barmarkstreninger hver torsdag og styrketrening inne hver onsdag gjennom hele høstsemesteret. Når snøen kommer og vårsemesteret starter kjører vi skiteknikk-trening hver tirsdag, hvor det er fokus på teknikk og lek. Dette er et godt tilbud for de som ikke er like erfarne på ski og mange utvekslingsstudenter har også blitt med denne sesongen. Dette semesteret har vi fått en hovedtrener som har ansvaret for disse treningene. Hver torsdag gjennom vårsemesteret er det intervalltrening, hvor det rulleres mellom medlemmene hvem som har ansvar. Onsdagstreningene med fokus på styrke fortsetter gjennom vårsemesteret. I 2017 har vi hatt god deltakelse på skirenn i og rundt Tromsø. Vi hadde 15 deltakere på Tromsø skimaraton, 10 deltakere på Kvaløya Skimaraton, 5 deltakere på Studentlekene i Trondheim, 8 deltakere på Reistadløpet og 1 deltaker på Vasaloppet. I april 2018 sender vi 7 deltakere til Svalbard som skal gå Svalbard skimaraton. Det har vært et ønske for mange å dra, og vi har da satt av en god sum for å sende flere til Svalbard i 2019. Vi vil også i 2018 ha spesifikke dugnader for de som ønsker å delta på Svalbard 2019. 246
Vi har fortsatt det gode samarbeidet med Tromsø ski og sykkel, som leverer skidrakter fra Swix. Vi har kjøpt inn en del ekstra skiklær som skal være premier ved interne renn, sosiale kvelder og quiz, samt sponse t-skjorte til onsdagstrenerne og medlemmer i styret. Vi har sponset alle medlemmer med 50% av kostnaden for en skivest fra Swix. Dette ble gjort for å få flere til å kjøpe vest, slik at vi bli mer synlig som en klubb i skiløypa. Vi har kjøpt inn skismurning, gliding, drill og elektrisk børste til smøreboden som er tilgjengelig for alle våre medlemmer. Vi har høsten 2017 arrangert én bli kjent-fest, sosialhelg i Grøtfjorden med lavvo, badstue, stamp og fjelltur, vi arrangerte kanonballturnering på Den internasjonale studentidrettsdagen, og vi hadde julebord på Flyt som var veldig vellykket. Styret har avholdt 5 styremøter i 2017. Vi har for det meste kommunisert via vår facebook gruppe. Det vil bli en økt virksomhet vår 2018 da det er høysesong for TSI langrenn. Den kommende våren planlegges det mange skirenn, med fokus på Tromsø skimaraton, Kvaløya skimaraton, Studentlekene, Reistadløpet og Svalbard skimaraton. På slutten av sesongen blir det avholdt et klubbmesterskap. Teknikkurset, som vi har holdt hver januar for folk i Tromsø som ønsker å bli bedre på ski, er 247
vår største inntekt. Det ble dessverre ikke like vellykket med deltakere i januar 2017. Januar 2018 har det vært rekordmange påmeldinger og vi har inngått en avtale med treneren for Team SNN og noen av deres løpere der som har stilt som trenere. Vi har i år utvidet tilbudet rettet mot utvekslingsstudenter, som i år har fått tilbudt et basic teknikkurs over tre kvelder på 1,5 timer til en redusert pris sammenlignet med hovedteknikkurset vårt. 248
Styre 2017/2018 Leder: Frida Eriksdatter Tradin Nestleder: Åshild Nordbotten Økonomi: August Krokan Sponsor: Marthe Bjerknes Sinnes Treningsansvarlig: Åshild Nordbotten Styremedlem: Matilda Henriksson Styremedlem: Petter Bellika Styremedlem: Malin Høstmark Styremedlem: Lina Öberg 249