FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 2014 for HAVFISK ASA og konsernet, samt årsberetningen Årsrapport som inneholder årsregnskapet for 2014 for HAVFISK ASA og konsernet, og årsberetningen og revisjonsberetningen for 2014 finnes på selskapets internettsider. Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2014 for HAVFISK ASA og konsernet samt årsberetningen. Sak 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden 2014-2015 som følger: Styrets leder: 320.000 kroner Styrets nestleder: 270.000 kroner Styremedlemmer: 215.000 kroner NOK 45.000 til leder av revisjonskomiteen NOK 35.000 til øvrige medlemmer av revisjonskomiteen Sak 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden 2014-2015 som følger: NOK 33 000 til hvert av medlemmene Sak 2.5. Godkjennelse av revisors honorar Revisors godtgjørelse på NOK 390 000 for revisjonen av årsregnskapet for 2014 godkjennes.
Sak 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte I henhold til allmennaksjeloven 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er inntatt i note 29 til konsernregnskapet, og finnes også som eget dokument på www.havfisk.no. Selskapets generalforsamling skal i henhold til allmennaksjeloven 5-6 tredje ledd foreta en rådgivende avstemning over retningslinjene, samt godkjenne godtgjørelse knyttet til aksjer eller utviklingen av kursen på selskapets aksjer. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 29 til konsernregnskapet. En egen erklæring vil bli gjort tilgjengelig på selskapets internettside www.havfisk.no. Sak 2.7. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3 b Selskapet plikter å gi en redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3 b. Redegjørelsen er inntatt på side 80 i årsberetningen. Selskapets ordinære generalforsamling skal i henhold til allmennaksjeloven 5-6 fjerde ledd behandle denne redegjørelsen. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til redegjørelsen inntatt på side 80 i årsberetningen. Sak 2.8. Valg av styremedlemmer I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende personer som styremedlem for en valgperiode på to år: Frank O. Reite (styreleder) Trine Sæther Romuld Øystein Sandvik
Dersom generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag, vil styret i HAVFISK ASA bestå av følgende medlemmer: Frank O. Reite (styreleder) Trine Sæther Romuld Ola Snøve Kari Mette Ski Øystein Sandvik I tillegg vil følgende være varamedlemmer til styret: Bjarne Kristiansen Sak 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende personer som medlemmer av valgkomiteen for en valgperiode på to år: Leif-Arne Langøy (leder) Arild Støren Frick Dersom generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag, vil valgkomiteen i HAVFISK ASA bestå av følgende medlemmer: Leif-Arne Langøy (leder) Gerhard Heiberg Arild Støren Frick
Sak 3. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 23.mai 2014 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 42 323 005 kroner. Fullmakten gjelder frem til avholdelse av generalforsamlingen den 10. april 2015. For å sikre gjennomføringen av selskapets strategiske målsetninger på en best mulig måte, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å foreta en eller flere rettede kapitalforhøyelser. Bakgrunnen for forslaget er at selskapet vil kunne ha behov for tilførsel av ny kapital på kort varsel ved videreutvikling og eventuell ekspansjon av virksomheten, og for å kunne utstede aksjer som oppgjør i forbindelse med finansiering av strategiske investeringer og oppkjøp. Det vil derfor være hensiktsmessig at styret gis anledning til å foreta en løpende vurdering og tilpasning av behovet for ytterligere kapitalførsel. Formålet med fullmakten er således å gi styret mulighet til å kunne gjennomføre en rettet kapitalforhøyelse raskt og effektivt når de nærmere vilkår og premisser for kapitalforhøyelsen er fastlagt. Som ved fullmakten av 23.mai 2015, innebærer forslaget at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene i medhold av asal 10-4, kan tilsidesettes helt i medhold av asal 10-5. Den foreslåtte fullmakt omfatter videre beslutning i forbindelse med fusjon, jf asal 13-5, samt rett til å akseptere innskudd i andre eiendeler enn penger, og til å pådra selskapet særlige plikter, jf asal 10-2. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 42 323 005 ved nytegning av aksjer. Fullmakten omfatter rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven 10-4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven 10-2. I tillegg omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven 13-5. Fullmakten kan ikke brukes i den grad kapitalforhøyelsen utløser konsesjonsplikt etter lov om deltakelse i fisket eller tilsvarende regler eller fører til at mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet blir eiet av utlendinger. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2016 og 30. juni 2016. Sak 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer 23. mai 2015 ble styret gitt fullmakt til å på nærmere angitte vilkår erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil 42 323 005 kroner. Fullmakten er ikke benyttet og vil bortfalle ved avholdelse av generalforsamlingen den 10. april 2015. En ny fullmakt til å erverve egne aksjer vil gi styret ønsket fleksibilitet og handlingsalternativer, blant annet ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 42 323 005, dog slik at selskapet ikke kan erverve egne aksjer slik at den samlede beholdningen av egne aksjer etter
ervervet overstiger ti prosent av aksjekapitalen. Fullmakten kan ikke brukes i den grad ervervet utløser konsesjonsplikt etter lov om deltakelse i fisket eller tilsvarende regler eller fører til at mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet blir eiet av utlendinger. Høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 100 og laveste beløp NOK 1. Styret står fritt med hensyn til hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skjer. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2016, og 30. juni 2016. 5. Fullmakt til å dele ut utbytte Selskapet har som mål å gi selskapets aksjonærer en best mulig avkastning. Over tid er det en målsetning å utbetale en rimelig andel av selskapets nettoresultat som utbytte. Selskapets årsregnskap for 2014 viser et positivt nettoresultat. For å sikre gjennomføringen av selskapets utbyttepolitikk, foreslår styret derfor at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å dele ut utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2014. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen vedtar følgende: "Styret gis fullmakt til å dele ut utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2016 og 30. juni 2016.