Protokoll Forbundsstyremøte Dato: 27.2 28.2 2018 Sted: Forbundets lokaler, Hvalstad Tilstede: R. Rugtvedt, A. Gjertsen, H. Bertelsen, G. Borgen, B. Erstad, K.A. Gjems (kun 27.2, sakene 01 03 og 05 09), T.D. Fossdal, V. Nilsen, A E. Isaksen Administrasjonen: Sekretær: Forfall: E. Søilen, K.E. Risvik, S. Parmann, E. Farstad, B. Oppegård, O. Kirkemo, B.K. Carlsson BKC A. Aaberg, B. Berge Godkjent saksliste: Protokoll Forbundstyremøte... 1 Sak 01/18: Protokoll og referat til godkjenning... 2 Sak 02/18: Orienteringer fra generalsekretæren... 2 Sak 03/18: Medlemsutviklingen... 2 Sak 04/18: Årsregnskap 2017... 3 Sak 05/18: Virksomhetsberetning 2017... 4 Sak 06/18: Medlemskontingent 2019... 4 Sak 07/18: Regionutvalgets innstilling oppfølging... 4 Sak 08/18: NM arrangementer jaktskyting... 5 Sak 09/18: Deltakelse i Naturbruksalliansen... 6 Sak 10/18: Jakttid ulv... 7 Sak 11/18: Retningslinjer for NJFFs tildeling av LNU midler... 7 Sak 12/18: Strategiplan for NJFFs barne og ungdomsstrategi... 7 Sak 13/18: NJFFs etiske retningslinjer og varslingsrutiner... 8 Sak 14/18: Tildelinger av NJFFs innsatsmedaljer... 8 Sak 15/18: Oppløsing av foreninger... 8 Sak 16/17: Orienteringssaker... 9 Sak 17/18: Styreevaluering/styreinstruks... 9 Sak 18/18: Eventuelt... 9 1
Møtet gikk over to dager i forbundets lokaler på Hvalstad. Det ble gitt en oppdatering fra sportsfiskearbeidet i Sverige ved Markus Lundgren, Fiskvårdschef, Sveriges Sportsfiske og Fiskevårdsfôrbund. Styret fikk videre faglige oppdateringer ved medarbeidere på Hvalstad: Steinar Paulsen Sportsfiskesatsing, introfiske Øyvind Fjeldseth Makrellstørje Silje Klæbo/Bjarne Oppegård Organisasjonssatsing Vidar Nilsen Ny våpenlov Vegard Veberg Jakt & Fiske på nett Christian A. Kjøsterud Barne og ungdomsarbeidet Håvard Skjerstad Andersen Redesign njff.no og kommunikasjonsstrategi Sak 01/18: Protokoll og referat til godkjenning Protokoll fra telefonstyremøte 26. november 2017, forbundsstyremøte 1. desember 2017, referat fra møte i BU 3. februar 2018, referat fra møte i JSU 4. desember 2017 og møte i SFU 27. januar 2018 var utsendt og ingen kommentarer er innkommet. Protokoll fra telefonstyremøte i forbundsstyret 26. november 2017, forbundsstyremøte 1. desember 2017, referat fra møte i BU 3. februar 2018, referat fra møte i JSU 4. desember 2017 og møte i SFU 27. januar 2018 godkjennes. Sak 02/18: Orienteringer fra generalsekretæren Oppfølging medarbeiderundersøkelsen 2017. Rapport fra fylkessekretærsamlingen 23. 25. januar 2018. HMS: Generelt lavt sykefravær, men noe økning. Flere langtidssykemeldte. Fraværsprosent i 2017 4,26% (2,38 i 2016). Mye sykdom på Hvalstad i begynnelsen av året (influensa). Sak 03/18: Medlemsutviklingen Forbundsstyret tar medlemsutviklingen for 2017 til etterretning. Resultatet viser behov for nye satsinger m.h.t. medlemsrekruttering, spesielt i forhold til barn og ungdom. Administrasjonen gis i den forbindelse i oppdrag å utarbeide satsinger i tråd med ny strategi for barn og ungdom. Forbundsstyret mener det er viktig å rekruttere barn og unge og arbeide for å beholde medlemmer. Hvordan øke aktivitet lokalt i større grad slik at 2
nyinnmeldte opplever at de blir ivaretatt i organisasjonen? Skal man være medlem av en organisasjon må man bli sett. Aktiviteten skjer lokalt. Viktig å legge til rette for aktivitet for medlemmer lokalt. Sak 04/18: Årsregnskap 2017 Revisor deltok under presentasjonen av regnskapet og hadde en gjennomgang av revisjonsprosessen. Styret hadde eget møte med revisor uten administrasjonen til stede. Aksjene i Jakt og Fiskesenteret nedskrives med kr xxx mill. i henhold til forventet reell verdi. Det fremlagte konsernregnskapet for 2017 justeres i henhold til styrets beslutning og godkjennes og fremlegges for Representantskapet. Forbundsstyret gir administrasjonen ros for å ha lykkes med å tilføre organisasjonen betydelige midler gjennom økning i tilskudd fra det offentlige og via spillemidler. Nedgangen i medlemstallet fra 2009 gjør likevel at styret vurderer den underliggende økonomiske situasjonen som bekymringsfull. Administrasjonen bes derfor om å fortsatt legge vekt på kostnadsstyring, og påse at de ekstraordinære inntektene benyttes til tiltak som kan gi ny vekst i aktivitet og medlemstilgang. Styret er fortsatt bekymret for økonomien til Jakt og Fiskesenteret A/S. Det har vist seg mer krevende enn forutsatt å få til en økonomisk bærekraftig drift av selskapet, som nå er inne i sitt 7. driftsår. Foreløpig regnskap for 2017 viser et årsresultat på minus kr 924 846. Styret vurderer mulighetene for lønnsom drift ved JFS som små i overskuelig fremtid. Det er bygget opp verdier for NJFF i senteret, både anleggene, kompetansen til de ansatte og i omdømme for NJFF. Dette innebærer likevel etter styrets vurdering ingen reell markedsverdi i regnskapsmessig forstand. Styret finner det derfor riktig å nedskrive den bokførte verdien av aksjene i JFS. Forbundsstyret nedskriver verdien av aksjekapitalen i Jakt og Fiskesenteret A/S med NOK 5 424 999 til NOK 1,. Verdien av NJFFs varelager nedskrives med NOK 500 000 i tråd med forventninger om at noe av varelageret må selges til reduserte priser. Regnskapet 2017 med et overskudd NOK 3 763 331 godkjennes. Regnskap og styrets årsberetning justeres i henhold til vedtaket. Under forutsetning om at det foreløpige regnskapet for Jakt og Fiskesenteret 3
A/S godkjennes av selskapets styre, fremlegges NJFFs regnskap og konsernregnskap for Representantskapet. Sak 05/18: Virksomhetsberetning 2017 Forslaget til NJFFs virksomhetsberetning 2017 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet og fremlegges for Representantskapet. Sak 06/18: Medlemskontingent 2019 Forbundsstyret fremmer for Representantskapet forslag om justering av kontingentsatsene for 2019 i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen. Sak 07/18: Regionutvalgets innstilling oppfølging Landsmøtet 2018 inviteres til å gjøre følgende forslag: 1. Det innføres årlige landsmøter fra 2020, med det første i april/mai 2020. 2. Alternativt opprettholdes 3 årige landsmøter, men med et ekstraordinært i april 2020. 3. NJFF skal tilpasse sin fylkesorganisasjon til endringen i de offentlige regionene. 4. Forbundsstyret gis i oppdrag å gjennomføre en prosess i organisasjonen for å avklare: a. Hva skal være fylkeslagenes fremtidige oppgaver i forhold til NJFF sentralt, lokallagene og samfunnet på regionnivå. b. NJFFs fremtidige regionstruktur. Forbundsstyret legger så frem et konkret forslag til struktur med tilhørende vedtektsendringer til landsmøtet 2020. Forbundsstyret understreket viktigheten av at NJFF som organisasjon tilpasser seg endringer i samfunnet. Samtidig er det viktig at så omfattende endringer som en regionreform, får en grundig organisasjonsmessig behandling før endelig beslutning fattes. Forbundsstyret oppfordrer fylkeslag 4
og foreninger til å sette seg inn i og diskutere endringene som kommer i offentlig sektor, og vurdere hvilke konsekvenser dette vil få for organisasjonen. Det vises spesielt til rapporten fra NJFFs regionutvalg, som et grunnlag for diskusjon. Forbundsstyret fremhever fylkeslagenes viktige rolle i organisasjonen og ber dem så snart som mulig å etablere et samarbeid innenfor de nye regionene i Norge. Landsmøtet 2018 inviteres til å gjøre følgende forslag: 1. Det innføres årlige landsmøter fra 2020, med det første i april/mai 2020. 2. NJFF skal tilpasse sin fylkesorganisasjon til endringen i de offentlige regionene. 3. Forbundsstyret gis i oppdrag å gjennomføre en prosess i organisasjonen for å avklare hva som skal være fylkeslagenes fremtidige oppgaver i forhold til NJFF sentralt, lokallagene og samfunnet på regionnivå. Forbundsstyret legger så frem et konkret forslag til struktur med tilhørende vedtektsendringer til landsmøtet 2020. Sak 08/18: NM arrangementer jaktskyting Prinsipper for NM i jaktskyting 1. Norgesmesterskap i jaktskyting er et NJFF arrangement hvor fylkeslag og/eller lokallag er teknisk arrangør. 2. NJFF sentralt bidrar med utvikling av felles IT /tekniske løsninger og andre tiltak for å legge til rette for NM arrangørene. NJFF sentralt tilbyr gode påmeldings og resultatsystemer med betalingsløsninger gjennom avtaler med aktuelle samarbeidspartnere som sikrer forutsigbarhet og kontinuitet. 3. Deltakeravgift og premiering i tilknytning til NM ene vedtas av forbundsstyret. 4. NM ene arrangeres som felles hagle NM (leirduesti, jegertrap og figurjakt), rifle NM (elg og nordisk jaktskyting) og jaktfelt. 5. Forbundsstyret vedtar en fordeling av NM arrangementer mellom NJFFs regioner. Regionene skal ha ansvaret for å skaffe lokale arrangører til NMarrangementene. Dersom regionene påtar seg oppgaver utover dette i samråd med aktuelle NM arrangører, kan regionene tildeles en viss andel av arrangementenes (eventuelle) overskudd. Det utarbeides en fordelingsnøkkel for deling av inntekter/utgifter mellom baneeiere, arrangørforeninger og regionene. En «jaktskytterregion» som utpekes som arrangørregion for et NM, kan bestå av én eller flere regioner jfr. ny organisering av NJFF, og må ses nærmere på i forbindelse med regionreformen for øvrig. 5
6. Dersom det av tekniske grunner ikke lar seg gjøre å samkjøre arrangementene i tid, kan de arrangeres på ulike tidspunkt, men de skal i utgangspunktet arrangeres innenfor den aktuelle regionen som får ansvaret for arrangementene. 7. NJFF sentralt arrangerer kurs for NM arrangører med vekt på IT/tekniske løsninger og tilrettelegger for tilgang på teknisk utstyr til NM arrangørene. Oppfølging gjennom revisjon av regelverket Regelverket for NM jaktskyting foreslås endret i tråd med rapporten om NM arrangementene som vedrører regelverket herunder: 1. Implementere vedtak om regioninndeling og fordeling av NMarrangementene for henholdsvis hagle (leirduesti, jegertrap og figurjakt), rifle (elgskyting og nordisk mesterskap) og jaktfelt mellom regionene. 2. Gi regionene ansvar for å framskaffe NM arrangører. 3. Innføre krav om bruk av elektronisk påmelding med betalingsløsninger for NM arrangementene. Oppfølging etter 2020 Administrasjonen sentralt utrede mulighetene for sponsorstøtte til NMarrangementene. Sak 09/18: Deltakelse i Naturbruksalliansen Strategisk fundament for Naturbruksalliansen ble utdelt på møtet. NJFF skal videreføre arbeidet med ulveforvaltningen slik at Stortingets vedtak gjennomføres, herunder oppnå at det åpnes for lisensfelling av ulv også innenfor ulvesonen. NJFF takker nei til å inngå et formalisert samarbeid i Naturbruksalliansen, og vil videreføre et nettverksbasert samarbeid med andre organisasjoner fra sak til sak. Forbundsstyret ser det som naturlig at fylkeslagene vurderer deltakelse i regionalt nettverkssamarbeid der dette kan være hensiktsmessig for å få politisk gjennomslag i saker som er viktige for NJFF. Det må i slike tilfeller legges vekt på god forankring i organisasjonen og nær kontakt med administrasjonen sentralt for å sikre at NJFFs politikk er synlig og får gjennomslag. Forbundsstyret tok saken til orientering. 6
Sak 10/18: Jakttid ulv NJFF støtter forslaget om utvidet jakttid utenfor ulvesonen slik at ny jakttid blir 25. september til 30. april. NJFF skal videreføre arbeidet for en utvidet jakttid innenfor ulvesonen tilsvarende gjeldende jakttid utenfor ulvesonen slik at ny jakttid blir 1. oktober til 31. mars. I det videre politiske arbeidet om ulveforvaltning skal NJFF prioritere arbeidet med å få åpnet for lisensfelling av ulv også innenfor ulvesonen. Ulvesonen må ikke etableres som et reservat der Stortingets vedtatte bestandsmål ikke skal gjelde. Sak 11/18: Retningslinjer for NJFFs tildeling av LNU midler Foreslåtte retningslinjer for Norges Jeger og Fiskerforbunds (NJFF) forvaltning av FRIFOND midler vedtas. Sak 12/18: Strategiplan for NJFFs barne og ungdomsstrategi Forbundsstyret slutter seg til forslaget til ny strategi for organisasjonens barne og ungdomsvirksomhet. Administrasjonen får i oppdrag å innarbeide målsettinger og tiltak i planene for organisasjonens arbeid i tida fremover. Forbundsstyret gir B&U utvalget ros for et godt arbeid med NJFFs B&U strategiplan og påpeker viktigheten av at hele organisasjonen arbeider mot barn og unge. Medlemsutviklingen de siste årene har vært særlig negativ for barn og unge. Det er derfor nødvendig med et krafttak på dette område. 7
Sak 13/18: NJFFs etiske retningslinjer og varslingsrutiner Forbundsstyret tiltrer administrasjonens forslag til etiske retningslinjer og varslingsrutiner for NJFF. Retningslinjene skal være tilgjengelige via forbundets nettportal samt integreres i forbundets organisasjonsopplæring. Tilsvarende gjøres kjent for ansatte og publiseres blant annet i NJFFs personalhåndbok. Forbundsstyret mener det er viktig at temaet kommer på dagsorden og at organisasjonen har klare og tydelige retningslinjer. Det bør påpekes i retningslinjene at varsling normalt skal skje til nærmeste overordnede i organisasjonen og at brudd på NJFFs etiske retningslinjer kan få konsekvenser for tillitsverv, ansvarsoppgaver og medlemskap i organisasjonen. Administrasjonens forslag vedtatt med de presiseringer som fremkom i møtet. Sak 14/18: Tildelinger av NJFFs innsatsmedaljer NJFF støtter innstillingene vedrørende tildeling av NJFFs innsatsmedalje. Se vedlegg for innstillingene. Forbundsstyret foreslår at tildeling av innsatsmedaljer behandles fortløpende på hvert forbundsstyremøte. Sak 15/18: Oppløsing av foreninger Forbundsstyret støtter forslaget fra NJFF Nordland om oppløsning av Velfjord Frilufts og Fiskeforening og Bleikvassli Elgjegerforening. Gjenværende medlemmer kontaktes med tilbud om medlemskap i annen forening. 8
Sak 16/17: Orienteringssaker Skriftlig: Viltforvaltning, orientering om flytting av forvaltningsansvaret for de høstbare viltartene fra KLD til LMD. Medarbeiderundersøkelse resultat og oppfølging. o Forbundsstyret ønsker undersøkelsen tilsendt og at administrasjonens oppfølging settes opp som orienteringssak på neste møte med en presentasjon fra konsulentfirmaet B2S. Muntlig: JFS Internasjonalt arbeid Arbeid med ny våpenlov Organisasjonssatsingen Sportsfiskesatsingen Jakt & Fiske på nett Redesign av njff.no Kommunikasjonsplanlegging Sak 17/18: Styreevaluering/styreinstruks Forbundsstyret foretok en egenevaluering uten administrasjonen til stede. Sak 18/18: Eventuelt Knut Arne Gjems, opplyste at fylkeslagene i og rundt ulvesonen har besluttet å bidra med midler til dekning av advokatkostnader som partshjelper i ulvesaken WWF vs Staten. Han foreslo at NJFF sentralt bidrar med NOK 25.000 til dette formålet. : NJFF bidrar med NOK 25.000 til å dekke utgifter til advokat i prosessen WWF vs. staten om ulveforvaltning. Møteplan for forbundsstyret og RS/FLK frem til Landsmøtet. : o Det arrangeres en fylkesledersamling 30. til 31. august 2018 i etterkant av forbundsstyremøtet den 30. for å gjennomgå saker til landsmøtet. o FLK/RS 19. 20. oktober utgår. o Det innkalles til RS møte i forbindelse med landsmøtet den 16. november, i etterkant av forbundsstyremøtet. 9
Status ansettelsesutvalget, Generalsekretær Møtet ble hevet 28.02.2018 kl. 15:45 Runar Rugtvedt Styreleder Arild Gjertsen 1. nestleder Helene Bertelsen 2. nestleder Gunnar Borgen Arne Aaberg Sett Brynjar Berge Sett Tina D. Fossdal Bjarte Erstad Knut Arne Gjems Ann Eva Isaksen 1. varamedlem Vidar Nilsen Ansattrepresentant 2 10