Referat fra styremøte i Stavanger Turistforening Mandag 24. april 2017 kl 1800 i Klostersalen. Til stede fra styret: Forfall: Til stede fra adm: Referent; Per Hanasand, Tove Sivertsen, Christian Alden, Inger Karin Natlandsmyr, Lars Kristian Bjørheim, Gunhild Holtet Eie, Geir Olsen, Jarand Aasvold (DNT Ung Stavanger), Axel Wirowski (ansattes representant) og Trygve Forgaard (Rådet) Arne Storhaug, Edward Prestholm og Trine Danielsen Preben Falck og Hartvik Amdal Preben Falck Styreleder ønsket de nye styremedlemmene velkommen, redegjorde for styrearbeidet og styremedlemmene introduserte seg selv. SAKSLISTE 04/17-1 Referat fra forrige styremøte - Beslutningssak Referat fra styremøte 27. mars 2017 vedlegges for styrets godkjenning. Referat fra styremøtet 27. mars 2017 godkjennes. Behandling i møtet: Det var ikke merknader til referatet. Referat fra styremøtet 27. mars 2017 godkjennes. 04/17-2 HMS-rapport - Orienteringssak Det har i påsken vært flere redningsaksjoner i fjellet, også i STFs rutenett. Disse har hatt positivt resultat, og det er ikke meldt om alvorlig personskader i tilknytning til STFs aktiviteter eller rutenett. Redningskorpsene har i media rapportert om en relativt rolig påske men likevel med mange oppdrag. 21. april avholdes det en beredskapsøvelse («table top») med deltakere fra administrasjonen og de betjente anleggene utenom Haukeliseter. Øvelsen vil særlig fokusere på samspillet mellom ansatte i administrasjonen og anleggene ved håndtering av en kritisk situasjon. Kommunikasjonsrådgiver Geir Gjervan er engasjert til å lede øvelsen. Behandling i møtet: Daglig leder redegjorde for erfaringene fra beredskapsøvelsen. Stavanger Turistforening, Pb 239 Sentrum, 4001 Stavanger Telefon 51 84 02 00 Bankkonto 3201.05.11983 Org. nr. 946 846 856 www.stf.no E-post: Tursenter@stf.no
04/17-3 Orientering om driften - Orienteringssak Per 13. april har vi 24 406 betalende medlemmer. Det er en økning på 9,9 % i forhold til samme tid i fjor. Det foreløpige inntrykket er at påsken har vært relativt dårlig besøkt på hyttene i fjellet. Det er ikke mange som går de lange turene mellom Haukeliseter og Ådneram, og selv på en del av de lettere tilgjengelige hyttene har det vært en del ledig kapasitet. Samtidig har det vært en del aktivitet på hyttene i ukene før påske, bla med en rekke skoler og andre grupper på skitur. Ole Øiseth er ansatt som ny daglig leder på Haukeliseter, egen orientering er sendt styret separat. Tiltredelse er ikke endelig avklart, det blir en gang i juni. Vi har fått svar på en del søknader om økonomisk støtte: Ordningen med nasjonale turstier hadde kraftig søking, med over 25. mill i søknader på en pott på 7,5 mill. STF har fått bekreftet at vi mottar kr. 200 000 til å etablere en dugnadsbasert ordning med tilsyn og «vertskap» langs stiene til Preikestolen og Kjerag. Kr. 150 000 er mottatt for å støtte vårt eget arbeid med prosjektet Lysefjorden rundt. Ut fra oppslag i media regner vi også med å få noe støtte til videre oppgradering av stien til Kjerag, men beløpet er pt ukjent. Søknaden fra STF om støtte til prosjektering av Kjeraghytte er antakeligvis ikke godkjent. Det samme gjelder DNTs og Bergen og Hordaland turlags søknad om støtte til informasjonstiltak. Vi fortsetter samtaler med Miljødirektoratet og andre for å søke dekning av dette prosjektet. Videre har vi fått tilsagn om ytterligere kr. 100 000 til «Klart det går» prosjektet fra Rogaland fylkeskommune, og vi får via Sandnes kommune statlige midler med kr. 400 000 til ytterligere utbedring av stier på Gramstad. På Preikestolen fjellstue pågår det plating av veggene på soverom med kryssfinerplater for å gjøre det lettere å bekjempe problemet med veggdyr. I løpet av høsten og vinteren er det gjort forsøk med fuging av veggene, men dette viste seg kostbart og med usikker effekt. Behandling av rommene ser ut til å ha hatt en viss effekt, men det er fortsatt mange rom der vi ikke har klart å bli kvitt problemet. Disse rommene prioriteres derfor med plating i første omgang. Arbeidet gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på kr. 400 000, som antas å holde til omtrent den mest utsatte halvdelen av rommene. Når dette er gjennomført vil vi fortløpende vurdere situasjonen, og om nødvendig på kort varsel gjennomføre plating også av de resterende rommene. Det arbeides med å finne en løsning der Sonja Hargaut påtar seg et ansvar for å drifte et serveringstilbud på Gramstad, for å skape mer aktivitet og løse behovet for personell til stede for å løse ulike driftsoppgaver på anlegget. Lars Tore Serigstad deltar 20-21 april på et besøk hos en dansk leverandør av hybrid solenergianlegg (solceller og solfangere kombinert). Denne løsningen vurderes som spesielt aktuell for en hytte på Kjerag, men kan også være aktuell på andre anlegg. Det har vært gjennomført møter med Arkitekt Vest som begynner å skisse på et mulig anlegg for en Kjeraghytte, og gruppen ledet av Z Energi jobber med tekniske løsninger. Behandling i møtet: Styret drøftet flere av sakene fra orienteringen. 2
04/17-4 Delegater til Landsmøtet i DNT Landsmøtet avholdes i Kristiansand 8.-11- juni. Informasjon om arrangementet finnes her: https://www.dnt.no/landsmote2017/for-deltakere/. Saksdokumentene blir ikke sendt ut før 30. april. Styret bes utpeke delegater til møtet. Behandling i møtet: Styret drøftet saken. Styret oppnevner delegater til Landsmøtet slik det fremkommer i møtet. STF utpeker følgende delegater til DNTs landsmøte i 2017: - Per Hanasand - Trine Danielsen - Geir Olsen - Preben Falck - En representant fra et av STFs lokallag - En representant fra DNT Ung Stavanger - Representanter fra administrasjonen slik det blir besluttet av daglig leder 04/17-5 Økonomisk situasjonsrapport - Orienteringssak Driftsrapporter og økonomisk rapport for mars vedlegges. Det vil i møtet bli gitt en orientering om likviditetssituasjonen, og større endringer i forhold til budsjett. Rapportene er unntatt offentlighet. Behandling i møtet: Daglig leder og Hartvik Amdal redegjorde for økonomisk rapport for mars, samt foreningens likviditetssituasjon. Investeringene på Haukeliseter belaster likviditeten til foreningen tungt, og det arbeides med å løse dette med en kombinasjon av å trekke på kassakreditten og evt. nytt låneopptak, ref sak 04/17-6. 04/17-6 Rehabilitering av Haukeliseter, økonomisk ramme Rehabiliteringen av Haukeliseter er nå fullført i to byggetrinn som til sammen har gitt en fullstendig renovering av førstetasjen i hovedbygget, og helt nye tekniske anlegg. Dette er gjort i samsvar med den overordnede langtidsplanen som har vært behandlet i styret i flere omganger. Arbeidet som er utført har blitt mer omfattende og kostbart enn først forutsatt. Samlede investeringer i 2016 og så langt i 2017 vil beløpe seg til ca kr. 11 mill. En oversikt over sluttoppgjøret med estimater for noen få åpne poster som enda ikke er fakturert vedlegges. Det er søkt om spillemidler til oppgraderingen, og vi forventer å få utbetalt kr. 2 mill i mai-juni. For øvrig er oppgraderingen finansiert ved opptak av lån på kr 6 mill, og resten over drift. Hvordan dette slår ut på likviditeten vil det bli redegjort for under sak 04/17-5. 3
I årets strategisamling på Haukeliseter i november vil det bli foretatt en ny gjennomgang av langtidsplanen. Det er imidlertid en del arbeider som kan og bør gjøres fortløpende så langt finansieringen gir rom for det. I tråd med langtidsplanen foreslås det å gå videre med renoveringsarbeidene i følgende prioriterte rekkefølge i 2017-18: 1. Bygging av HC leilighet i en del av dagens sovesal. 2. Innredning av bibliotek/møterom lengst vest i Nansen, der det i dag er en personalleilighet. 3. Oppussing av fjellrom i underetasjen i hovedbygget. 4. Oppussing av fjellrom i underetasjen på Nansen. 5. Oppussing av soverom med hems i 2 etasje (600-rommene) Hvor mye av dette som kan utføres avhenger av finansieringen. Arbeidene kan gjøres stegvis, slik at vi fortløpende har oversikt over kostnadspådraget og kan stanse når rammen er brukt opp. Administrasjonen anbefaler å prioritere å få gjort dette nå så langt det er mulig innen en ramme på kr. 5 mill. Dette finansieres da ved at lånet utvides med inntil 4 millioner, til totalt 10 mill. En nærmere redegjørelse for arbeidene blir gitt i møtet. Styret godkjenner en videreføring av renoveringen på Haukeliseter som skissert, innenfor en ramme på kr. 5 mill. Videre godkjennes ytterligere låneopptak ved behov, med inntil kr. 4 mill til et samlet låneopptak for prosjektet på kr. 10 mill. Behandling i møtet: Daglig leder redegjorde ombyggingen på Haukeliseter og kostnadene med dette. Videre ble det gjennomgått hva som nå gjenstår av arbeid i henhold til opprinnelig plan som kan utføres i løpet av det kommende året. Fremdriften må avstemmes til den løpende likviditetssituasjonen, da deler av investeringene må finansieres ved bruk av overskuddslikviditet fra driften. Styret godkjenner at det arbeides videre med planene som foreslått, men ønsker at saken tas opp i styret på nytt før det iverksettes mer omfattende og kostnadskrevende arbeider. Styret godkjenner en videreføring av renoveringen på Haukeliseter som skissert, innenfor en ramme på kr. 5 mill. Videre godkjennes ytterligere låneopptak ved behov, med inntil kr. 4 mill til et samlet låneopptak for prosjektet på kr. 10 mill. Saken skal forelegges styret for en statusoppdatering før det iverksettes større kostnadskrevende arbeider. 04/17-7 Orienteringer fra aktivitetsgruppene Orienteringer fra styremedlemmer som har vært i kontakt med "sine" turlag eller aktivitetsgrupper. Tove Sivertsen refererte fra årsmøte i Jæren turlag. Det er god aktivitet og rekruttering til aktiviteter, men vanskeligheter med å rekruttere styremedlemmer. 4
Jarand Aasvold referte fra årsmøtet i DNT Ung Stavanger. Det er valgt nytt styre med tre nye medlemmer, og med Jarand som styreleder. Det har i 2017 vært god påmelding på turer og aktiviteter. 04/17-8 Eventuelt Daglig leder redegjorde for utviklingen i DNTs bookingprosjekt. Det ble avtalt å avholde et innføringsmøte for nye styremedlemmer 9. mai kl. 1900. Per Hanasand Styreleder Preben Falck Daglig leder Neste styremøte er 29.mai. 5