L.nr.: 96829/18 S.nr.: 17/18629 Dato: 21.11.2018 Saksbeh.:Anne Lise Wibstad Utvalg Formannskapet Møtedato 20.11.2018 Utvalgssak 138/18 Saksprotokoll - Handlingsprogram 2019-2022, tilleggsinnstilling Behandling: Rådmannen redegjorde for saken, og presenterte tilleggsinnstillingen. Kari Sofie Bjørnsen (H) tok opp rådmannens innstilling og fremmet fellesforslag til driftsbudsjett på vegne av H, FRP og KRF.
Ole Jacob Johansen (FrP) fremmet følgende forslag: Endringer driftsbudsjett Partinavn: FrP 2019 2020 2021 2022 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Netto endring helse og omsorg 0 0 0 0 Reversering brukerbetaling svømmehaller 500 500 500 500 Reversering leie idrettsbasseng og varmtvannsbasseng 500 500 500 500 Netto endring 1 000 1 000 1 000 1 000 Teknikk og miljø Reversering gebyrøkninger 6 000 6 000 6 000 6 000 Plan- og byggesaker Netto endring Teknikk og miljø 6 000 6 000 6 000 6 000 Eiendomsforvaltning Netto endring Eiendomsforvaltning 0 0 0 0 Overordnet Reduksjon av Netto driftsresultat -7 000-7 000-7 000-7 000 Netto endring Overordnet -7 000-7 000-7 000-7 000 Netto endring 0 0 0 0
Marianne Riis Rasmussen (A) fremmet følgende fellesforslag fra A, MDG og SP: Endringer driftsbudsjett Partinavn: A, MDG, SP 2019 2020 2021 2022 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Internvikaren 2 000 2 000 2 000 Utvide ordningen til helse og omsorg, antatt behov for to nye 2 000 formidlere. Mindre konsulentbruk -1 500-1 500-1 500-1 500 Netto endring administrasjon, ledelse og næring 500 500 500 500 Prosjekt skolemat 1 000 1 000 1 000 1 000 Prosjekt barnehagemat 1 000 1 000 1 000 1 000 Psykososialt arbeid i skolen 2 000 2 000 2 000 2 000 Sees i sammenheng med ytterligere satsing på UngKultur Helsesøstertjenesten 3 000 3 000 3 000 3 000 Meldt behov for ressursøkning grunnet stadig flere pålagte oppgaver Netto endring oppvekst 7 000 7 000 7 000 7 000 Økt grunnbemanning 5 000 5 000 5 000 5 000 Hjemmesykepleien i første omgang. Sommerjobb unge 0 250 250 250 Tur og Trivsel, NaKuHel 400 400 400 400 Videreføring Netto endring helse og omsorg 5 400 5 650 5 650 5 650 Gratis trening kommunale anlegg 3 000 3 000 3 000 3 000 Alle unge opp til 19 år. Tilskudd kultur, idrett, frivillighet 0 750 750 750 Reversere foreslått kutt Aktiv i Asker (aktivitetskort) 400 400 400 400 Ordningen utvides til å omfatte 16-18 år. Kulturrådet (administrasjonsstøtte) 300 300 300 300 Likebehandling Kulturråd og Idrettsråd Ungkultur Asker 1 000 1 000 1 000 1 000 Bedre tilbud Heggedal, Borgen og Holmen Skibussen 0 100 100 100 Videreføring også etter 2019 Oslofjordmuséet 100 100 100 100 Reversere foreslått kutt Asker Museum 300 300 300 300 Reversere foreslått kutt Kulturklynge Dikemark 150 150 150 150 Ytterligere styrking av tiltaket Reversere foreslått baneleie i svømmehallene for kursho 500 500 500 Må vurderes nærmere i forbindelse med harmonisering av tjenester i 500 Nye Asker. Netto endring 5 750 6 600 6 600 6 600 Teknikk og miljø Netto endring Teknikk og miljø 0 0 0 0 Eiendomsforvaltning Ekstra vedlikehold kommunale boliger 2 000 2 000 2 000 2 000 Netto endring Eiendomsforvaltning 2 000 2 000 2 000 2 000 Overordnet Reduksjon av Netto driftsresultat -13 650-14 750-14 750-14 750 Antatt innsparing sykefravær -7 000-7 000-7 000 Reduksjon grunnet økt grunnbemanning og flere kompetente vikarer. -7 000 Ref. svar på spørsmål 2016 Netto endring Overordnet -20 650-21 750-21 750-21 750 Netto endring 0 0 0 0
Endringer investeringsbudsjett Partinavn: A,MDG, SP 2019 2020 2021 2022 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Netto endring helse og omsorg 0 0 0 0 Mindre nærmiljøanlegg 7 000 7 000 7 000 7 000 Viktig for utvikling av nærmiljø i "nye" Asker Netto endring 7 000 7 000 7 000 7 000 Teknikk og miljø Netto endring Teknikk og miljø 0 0 0 0 Eiendomsforvaltning Netto endring Eiendomsforvaltning 0 0 0 0 Overordnet Bruk av disposisjonsfond -7 000-7 000-7 000-7 000 Netto endring Overordnet -7 000-7 000-7 000-7 000 Netto endring 0 0 0 0
Jostein F. Tellnes (V) fremmet følgende forslag:
Endringer driftsbudsjett Partinavn: V 2019 2020 2021 2022 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Mulighetsstudie Borgen 200 200 0 Det igangsettes en mulighetsstudie for utvikling av Borgen fram mot 2050. Mulighetsstudien skal 0 være et viktig innspill til kommunedelplanen for sentrale Asker. Spikkestadbanen samlerapport 300 En rapport som viser samfunnsøkonomisk verdi av utbedring av Spikkestadbanen for nye Asker. Kan brukes som grunnlag for påvirkningsarbeid mot neste NTP. @jobbiasker 100 0 0 Kommunalt bidrag til prosjekt i regi av Asker næringsråd, med betingelse av at øvrig behov for finansiering dekkes av næringslivet. @jobbiasker er ment å være et spleiselag mellom næringsliv og kommunen for å øke attraktiviteten for å jobbe 0 i Nye Asker kommune. Verktøy for å forenkle rekruttering av arbeidstakere slik at Asker kan være ledende i landet på næringsutvikling. Forutsettes at @jobbiasker også skal være nyttig for kommunen. Redusert ramme -400-400 0 0 Netto endring administrasjon, ledelse og næring 200-200 0 0 Usikkert anslag ettersom konsekvens av budsjetterte kutt i 2019 ikke er klargjort av Skjerme psykisk helse for barn og 2 000 0 0 0 rådmannen. Må evt justeres avhengig av info fra ungdom og tidlig innsats for kutt rådmannen om konsekvens av kutt i ramme for 2019 på tjenesteområde oppvekst. PPT har et todelt oppdrag og skal jobbe både på individnivå og systemnivå. På individnivå er Økt innsats for å redusere 1 000 0 0 0 saksbehandlingen utover frist i nesten 50 % av saksbehandling i PPT sakene. På systemnivå er PPT viktige for kommunens satsing på tidlig innsats. Finansiering av tiltak 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 3 000 0 0 0 Tur og trivsel grupper ved Nakuhel - helsearbeid demente Redusert ramme -500 0 0 0 Netto endring helse og omsorg -200 0 0 0 Kontingentstøtte kulturaktiviteter som korps ol for barn fra lavinntektsfamilier Raskere utvikling av nærstier i tråd med KIF-planen Inkluderingstiltak i idretten i regi av AIR Investeringstilskudd Gjellum idrettspark Økt bidrag for å dekke opp for ufullstendig 300 0 0 finansiering for 2019 i rådmannens 0 tilleggsinnstilling. Kan evt inngå i ny ramme og samarbeidsavtale med Nakuhel. 300 300 300 Kontingentstøtte til barn fra lavinntektsfamilier. Ordningen gjennomføres gjennom 300 aktivitetsappen og/eller tildeles og fordeles av AKR etter samme opplegg som i AIR, avhengig av hva rådmannen antar å være mest effektivt. 250 200 200 200 Delfinansiering av prøveprosjekt. Resten 500 500 0 0 forutsettes dekket av andre kilder. Tilskudd til ferdigstilling av anlegg delvis 0 3 000 0 0 finansiert i 2018, ihht AIRs prioritering og innspill. Redusert ramme -400 0 0 0 Netto endring Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Midler til trafikkvakter ved særlig belastede veier 650 4 000 500 500 Asfaltering kommunale veier 0 1 700 2 000 0 200 0 0 Til innkjøp av traffikk-vakter etter søknad fra 0 FAU. Tilsvarende ordning som kommunen har hatt tidligere. Økt innsats for asfaltering for å ta igjen vedlikeholdsetterslep. Økt gebyr for å øke bussframkommelighet til sentrum i rushtid. Elbil satser lavere i tråd med Økt parkeringsavgift -2 200-2 000-2 500-500 statlige føringer og temaplan parkering. Redusert ramme teknikk og miljø -750-250 0 0 Større andel pga lite kutt i forslag til HP Netto endring Teknikk og miljø -2 750-550 -500-500 Eiendomsforvaltning Redusert ramme -900-250 0 0 Netto endring Eiendomsforvaltning -900-250 0 0 Overordnet Disposisjonsfond -3 000 Netto endring Overordnet 0-3 000 0 0 Netto endring 0 0 0 0
Endringer investeringsbudsjett Partinavn: V 2019 2020 2021 2022 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Netto endring helse og omsorg 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Teknikk og miljø Prioriterte utbyggingsprosjekter i tråd med ny Sykkelinvesteringer - økt innsats temaplan for sykkel, for eksempel gjenværende 10 000 15 000 17 500 strekning ved Risenga og deler av Heggedal-Asker 40 000 gang og sykkelvei langs Gjellum- og Bondivann. Netto endring Teknikk og miljø 10 000 15 000 17 500 40 000 Eiendomsforvaltning Netto endring Eiendomsforvaltning 0 0 0 0 Overordnet Delvis brukerfinansiering av parkeringsanlegg Risenga 0 0 0-40 000 Disposisjonsfond - redusert resultat -10 000-15 000-17 500 0 Netto endring Overordnet -10 000-15 000-17 500-40 000 Netto endring 0 0 0 0
Ordfører tok opp SVs budsjettforslag:
Ordfører tok opp KrFs budsjettforslag: Endringer driftsbudsjett Partinavn: KrF 2019 2020 2021 2022 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Netto endring helse og omsorg 0 0 0 0 Diakonstilling Asker kirke 430 430 430 430 50 % stilling Kartlegging av vedlikeholdsbehov kirker 2 069 1 434 1 434 0 Spesialingeniør Netto endring 2 499 1 864 1 864 430 Teknikk og miljø Netto endring Teknikk og miljø 0 0 0 0 Eiendomsforvaltning Netto endring Eiendomsforvaltning 0 0 0 0 Overordnet Disposisjonsfond -2 499-1 864-1 864-430 Netto endring Overordnet -2 499-1 864-1 864-430 Netto endring 0 0 0 0
Ordfører tok opp Pensjonistpartiets budsjettforslag: Endringer driftsbudsjett PP 2019 2020 2021 2022 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Effektiviser Adm. -1 000-1 000-1 000-1 000 Mindre møtevirksomhet Netto endring administrasjon, ledelse og næring -1 000-1 000-1 000-1 000 Barnehage 1 000 1 000 1 000 1 000 Økt fagutdannet personell Netto endring oppvekst 1 000 1 000 1 000 1 000 Aktivitetstikbud sykehjem,hjemmværende demente 1 000 1 000 1 000 1 000 Hjemmetjeneste 2 000 2 000 2 000 2 000 Flere ansatt Netto endring helse og omsorg 3 000 3 000 3 000 3 000 Står utenom registrert idrett aktiviteter. 1 000 1 000 1 000 1 000 Netto endring 1 000 1 000 1 000 1 000 Teknikk og miljø Netto endring Teknikk og miljø 0 0 0 0 Eiendomsforvaltning Netto endring Eiendomsforvaltning 0 0 0 0 Overordnet Reduksjon av sykefravær -1 000-1 000-1 000-1 000 Gode innkjøpsrutiner -1 000-1 000-1 000-1 000 Mindre konsulentvirksomhet -2 000-2 000-2 000-2 000 Netto endring Overordnet -4 000-4 000-4 000-4 000 Netto endring 0 0 0 0
Endringer investeringsbudsjett PP 2019 2020 2021 2022 Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Utstyr Velferdsteknologi 2 000 2 000 2 000 2 000 Netto endring helse og omsorg 2 000 2 000 2 000 2 000 Netto endring 0 0 0 0 Teknikk og miljø Asfaltering kommunale veier. 3 000 3 000 3 000 3 000 Tilleggsjustert kommunens budsjett kr 3.4 mil. Flom og sikring 1 000 1 000 1 000 1 000 Netto endring Teknikk og miljø 4 000 4 000 4 000 4 000 Eiendomsforvaltning Netto endring Eiendomsforvaltning 0 0 0 0 Overordnet Egenfinansiering utbytte av fond -6 000-6 000-6 000-6 000 Netto endring Overordnet -6 000-6 000-6 000-6 000 Netto endring 0 0 0 0 Votering: Det ble votert over budsjettforslaget fra A, MDG og Sp. Forslaget fikk 3 stemmer, og falt. Det ble votert over budsjettforslaget fra V. Forslaget fikk 1 stemme, og falt. Det ble votert over budsjettforslaget fra FrP. Forslaget fikk 1 stemme, og falt. Det ble ikke votert over budsjettforslagene fra SV, KrF og Pensjonistpartiet. Disse forslagene følger saken gjennom protokollen. Det ble votert over fellesforslaget fra H, FRP og KRF. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstillingen i 13 punkter ble deretter enstemmig vedtatt.
Formannskapet oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 1. Handlingsprogram 2019 2022 Handlingsprogram 2019 2022 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 2. Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020 2022 a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1 B b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B. c) Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til tabellene «Eksisterende investeringsprosjekter» og «Nye investeringsprosjekter». d) Årsbudsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 3. Låneopptak a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på 300 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. b) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 120 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. d) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. e) Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor vedtatte lånerammer. 4. Garantier a) Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner. b) Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme. 5. Utliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.
6. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2019 vedtas særskilt i egen sak som behandles av kommunestyret samtidig med Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 2022. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2019 dersom ikke annet er fastsatt. 7. Ordførers lønn Ordførers lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 8. Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret 06. september 2016, gjøres gjeldende for årsbudsjettet for 2019. 9. Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder 2019 2020 2021 2022 4 141 848 4 141 848 4 141 848 4 141 848 7 393 003 7 393 003 7 393 003 7 393 003 13 616 113 13 616 113 13 616 113 13 616 113 956 263 956 263 956 263 956 263 Teknikk og miljø 3 244 400 3 244 400 3 244 400 3 244 400 Eiendom 1 414 510 1 414 510 1 414 510 1 414 510 Sentral lønnsreserve -30 766 137-30 766 137-30 766 137-30 766 137 Sum 0 0 0 0 10. Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjett
Pris-, lønns- og deflatorendring 2019 2020 2021 2022 89 89 89 89 1 051 1 051 1 051 1 051 997 997 997 997 178 178 178 178 Teknikk og miljø 122 122 122 122 Eiendom 36 36 36 36 Sentrale utgifter og inntekter - sentral lønnsreserve 15 671 15 671 15 671 15 671 18 143 18 143 18 143 18 143 Endret mottak av flyktninger 2019 2020 2021 2022 4 040 4 040 4 040 4 040 40 40 40 40 Sentrale utgifter og inntekter -4 080-4 080-4 080-4 080 0 0 0 0 Andre tiltak 2019 2020 2021 2022 Program for helhetlig kriseledelse (OPSAM) 500 500 500 500 Barnevern - Redusert budsjettbehov -4 000 - - - Bleikerfaret - avlastningstilbud til barn med 9 000 9 000 9 000 9 000 utviklingsforstyrrelser Konsekvensjustering barnehage - antall barn -10 200-21 600-31 900-37 500 Konsekvensjustering skole - antall barn 2 000-1 800-7 800-16 200 Bleikerfaret - avlastning og botreningstilbud for unge voksne 11 700 11 700 11 700 11 700 Legevakt Asker og Bærum IKS - økte kostnader 2 300 2 300 2 300 2 300 Psykisk helse og rus - ny kommunal betalingsplikt 2 079 2 079 2 079 2 079 Altea Spania nye plasser 1 600 1 600 1 600 1 600 Tur og Trivsel - tilskudd 100 100 100 100 Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne - Korpåsen -4 000 - - - Vedtaksvekst 10 000 10 000 10 000 10 000 Ressurskrevende tjenester økt egenfinansiering 4 350 4 350 4 350 4 350 Aktivitetsguideordning gjennom AIR - mellomfinansiering 260 - - - Dikemark og kulturnæring 1 000 1 000 - - Frisklivarbeid - profil og satsning 500 500 500 500 Gatelaget - økt tilskudd 100 100 100 100 Kunstgressbaner - eie/leie 1 000 1 000 1 000 1 000 Ungkultur Asker 500 500 500 500 Eiendom Gjengs leie 1 140 1 140 1 140 1 140 29 929 22 469 5 169-8 831
Innsparinger 2019 2020 2021 2022-8 900-8 900-8 900-8 900-8 200-8 200-8 200-8 200-1 200-1 200-1 200-1 200 Teknikk og miljø -700-700 -700-700 Eiendom -1 000-1 000-1 000-1 000-20 000-20 000-20 000-20 000 11. Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjett INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER i 1000 kr 2019 2020 2021 2022 2023-2025 Investering: Risenga ishall F-sak 104/18 6 000 Kulturskolen - utstyr K-sak 44/18 300 300 Østre Asker gård - ombygging låven F-sak 123/18 3 000 5 000 30 000 40 000-56 500 Nedre Sem gård - utvikling av låven F-sak 127/18 20 500 IKT Nye Asker - overføring fra 2018 30 000 Omsorgsboliger Korpåsen - overføring fra 2018 10 000 Yggeseth avfallspark - overføring fra 2018 8 000 Sum 51 300 5 000 56 800 40 000-56 500 Finansiering: Bruk av fond -42 640-4 000-45 440-32 000 45 200 Mva kompensasjon -8 660-1 000-11 360-8 000 11 300 Sum -51 300-5 000-56 800-40 000 56 500 12. Endringer vedtatt av formannskapet i møtet 20.11.2018
13. Offentlig ettersyn Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 21. november - 6. desember, jf. Kommuneloven 44 pkt. 7 og 45 pkt. 3.