ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 14.12.2017 Tid: 17:00 23:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh Ordførar FRP Alf Johan Antonsen Medlem FRP Einar Nevstad Medlem FRP Mariette Gjerde Medlem FRP Jon Åge Eidem Medlem FRP Svein Børre Dimmen Medlem FRP Tor Meinseth Medlem H Kari Warholm Medlem H Egil Ulfstein Medlem H Magne Grimstad jr. Medlem AP Renathe Rossi-Kaldhol Medlem AP Marianne Breivik Medlem AP Ottar Kaldhol Medlem AP Steinar Torvik Varaordførar KRF Trond Berg Medlem KRF Odd Arne Vikebakk Medlem KRF Pål Grødahl Medlem V Eldar Knotten Medlem V Hannelore Måseide Medlem V Lisa Mari Breivik Anderson Medlem SP Oddvar Gjerde Medlem SP Morten Feiring Medlem SV Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Heidi Strand MEDL H Knut Kleiven MEDL H Hanne Notøy MEDL AP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Nils Einar Garnes E. Nevstad i enkeltsak FRP Hans Petter Th. Ulstein Heidi Strand H Mary Kleven Brekke Knut Kleiven H Magne Gurskevik R. Rossi-Kaldhol til kl. 19.40, deretter for H. Notøy. AP 1
Ivar Mork H. Notøy til kl. 19.40 AP Jostein Vartdal M. Grimstad i enkeltsak AP Frå administrasjonen møtte: Navn Verner Larsen Arne Runar Vik Marit Botnen Gry Osnes Nordal Anita Sundnes Steinar Nummedal Ingunn Hestnes Sindre Moltu Riisøen Rune Urke Svein Arne Orvik Stilling konstituert rådmann konstituert assisterande rådmann kommunalsjef helse og omsorg kommunalsjef oppvekst konstituert kommunalsjef teknisk økonomileiar jurist IT-konsulent dagleg leiar i UEKF politisk sekretær Permisjonar/Ugildskap Renathe Rossi-Kaldhol hadde permisjon frå starten av møtet og tok sete kl. 19.40. Magne Grimstad vart funnen ugild i sak PS 17/86 Nytt kyrkjebygg i Ulstein. Einar Nevstad vart funnen ugild i sak PS 17/90 Søknad til levekårsutvalet om forskotering av spelemidlar. 2
SAKLISTE Saksnr Tittel Arkivsaknr SPØRJETIME OG OPEN TALARSTOL PS 17/77 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE PS 17/78 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE PS 17/79 MELDINGSSAKER RS 17/40 MØTEPROTOKOLL - KONTROLLUTVALET 2017/817 RS 17/41 UL 05-17 MØTEPROTOKOLL - UTSKRIFT TIL 2017/817 KOMMUNESTYRET RS 17/42 SAK 46-17 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET 2018-2017/817 UTSKRIFT TIL RÅDMANN RS 17/43 DELAVTAL 4 - SAMARBEID OM DØGNTILBUD FOR 2017/462 ØYEBLIKKELIG HJELP - ER KLAR FOR SIGNERING. RS 17/44 TILSYN-TVUNGEN HELSEHJELP ETTER PASIENT- OG 2017/266 BRUKARRETTIGHEITSLOVA KAP. 4A RS 17/45 BUSETTING AV FLYKTNINGAR 2018 2017/466 RS 17/46 ØKONOMI VED BRANNVERNSAMARBEID ULSTEIN OG 2017/532 HAREID KOMMUNAR PS 17/80 KRAV OM LOVLEGKONTROLL ETTER KOMMUNELOVA 2017/711 59 NR. 1 PS 17/81 VAL AV TOMT FOR BRANNSTASJON I ULSTEINVIK - NY 2017/711 HANDSAMING PS 17/82 TILRETTELEGGING FOR BORGARLEGE VIGSLAR I 2017/2303 KOMMUNEN - ENDRINGAR I EKTESKAPSLOVA PS 17/83 FORSKRIFT FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS 2017/2450 - NY HANDSAMING PS 17/84 SØKNAD OM SKJENKELØYVE - MALUNS AS 2017/2271 PS 17/85 HØYRINGSUTTALE - FORSLAG TIL NY LOV OM 2017/2107 TRUDOMS- OG LIVSSYNSSAMFUNN PS 17/86 NYTT KYRKJEBYGG I ULSTEIN 2017/150 PS 17/87 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM I KIF-PLANEN 2017/2492 2015-2018 PS 17/88 KOMMUNAL GARANTI - ULSTEIN SMÅBÅTLAG 2017/1909 PS 17/89 MELLOMBELS STENGING AV BAKKEGATA 2017/1434 PS 17/90 SØKNAD TIL LEVEKÅRSUTVALET OM FORSKOTTERING 2017/367 AV SPELEMIDLAR. PS 17/91 GEBYRSATSAR 2018 FOR ARBEID ETTER PLAN- OG 2017/2431 BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. PS 17/92 GEBYR FOR VATN OG AVLØP 2018 2017/2212 PS 17/93 GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG 2017/2419 2018 PS 17/94 GEBYRREGULATIV RENOVASJON 2018 2017/2455 PS 17/95 UEKF BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 2017/227 PS 17/96 ØKONOMIPLAN 2018 2021 2017/1921 PS 17/97 INNFØRING AV EIGEDOMSSKATT I ULSTEIN KOMMUNE OG VEDTAK OM NIVÅ PÅ EIGEDOMSSKATT I 2018 2017/2672 3
OPEN TALARSTOL Innlegg frå Aina M. H. Hauge, leiar i foreldreutvalet ved Ulstein ungdomsskule: Leksehjelp skal være gratis Rundt 120 elevar som går på ungdomskolen vår er fra krinsane, og er avhengige av skuleskyss for å kome seg heim fra skulen. Desse har i dag eit dårligere skuletilbod enn dei som bor i Ulsteinvik sentrum. Leksehjelp er eit lovpålagt tilbod, og lova seier at det skal være gratis å nytte seg av tilbodet. Gjennomsnittleg 15 elevar nyttar seg i dag av tilbodet om leksehjelp ved ungdomsskulen. Det er ikkje dei same elevane som er der kvar dag, men dei fleste er frå sentrum i Ulsteinvik. Ofte blir leksehjelpa brukt av elevar som har gruppearbeid. Beskjeden vi i FAU har fått fra ungdomskulen, er at dei trur at dersom det hadde vært mogleg å få skuleskyss heim, så hadde også dei som bur i krinsane i langt større grad nytta tilbodet. FAU meiner at kommunen er pliktig til å tilby gratis skyss heim til desse elevane, i og med at opplæringslova seier at tilbodet om leksehjelp skal være gratis. Dette kan enkelt løysast gjennom at kommunen avtaler at elevar som har vore på leksehjelp kan nytte seg av rutebuss som går seinare på dagen. For å dokumentere at dei har vore på leksehjelp, kan for eksempel leiar av leksehjelpa stemple eit kort som dei kan vise til bussjåføren. Vi forventar at kommunestyret snarast tar tak i dette, og ordnar det slik at dei som bur i krinsane har same skuletilbod som dei som bur i sentrum. Vi viser elles til forskrift til opplæringslova, 1 A-1, som regulerer leksehjelp for elevar i grunnskulen. Takk for merksemda. Etter innlegget til Hauge kommenterte at saka vil verte følgd opp overfor administrasjonen i første omgang, og deretter med oppfølging hos dei folkevalde. Ordføraren viste også til ein uttale frå ungdomsrådet til kommunestyret som støttar foreldreutvalet i denne saka. Uttalen lyder slik: I samband med sak om leksehjelp og gratis skuleskyss til krinsane, som er sendt inn til open talarstol, ynskjer Ungdomsrådet i Ulstein å kome med ein uttale til saka. Gratis leksehjelp på ungdomsskulen er eit flott tilbod for elevane. Dessverre er det mange som ikkje nyttar seg av tilbodet, spesielt gjeld dette elevane frå krinsane. Leksehjelpa er ferdig kl. 15.30, og dei neste bussane til krinsane går mellom kl. 16.30 og 17.00. I tillegg får elevane ikkje nytte skuleskysskortet sitt på vanleg rutebuss, og det blir kostbart å betale for heimveg i lengda. Ungdomsrådet støttar FAU ved Ulstein ungdomsskule, og håper kommunen vil sjå på mulegheiter for å gjere sein skuleskyss gratis for alle som ynskjer å nytte seg av tilbodet. SPØRJETIME Spørsmål frå Marianne Breivik, Arbeidarpartiet: Vi har opna eit fantastisk anlegg i Ulstein Arena, til glede for alle i Ulstein og omegn. Anlegget er eit løft for skulane, men også for bulyst, folkehelse og trivsel generelt. 4
Anlegget er også ein nyttig reiskap i forhold til førebyggande arbeid. Det som no er viktig for meg er at Ulstein Arena vert ein plass der alle har tilgang. Og då meiner eg alle. I Ulstein Kommune har vi i dag familiar og enkeltpersonar som av ulike årsaker er i ein livssituasjon som gjer at svak økonomi fører til risiko for å stå utanfor når det gjeld å ta del i aktivitetar og kulturtilbod. Eg vil takke SV, som tidlegare har sett fokus på barnefattigdom, også i Ulstein. Og eg vil trekke fram Ulstein frivilligsentral sine mange flotte initiativ i forhold til å avhjelpe situasjonen. Kjerneverdiane til Ulstein Kommune er mangfald, rausheit, omsorg, nyskaping. Desse håper eg at me har under huda og skrivne i panna. I forhold til Ulstein Arena må me då sikre at alle har tilgang, at alle barn, ungdommar, familiar og andre får nytte Ulsteinbadet, at dette ikkje vert eit anlegg som skaper klasseskilje og utanforskap. Og det er eg sikker på at me klarer. Om Ulstein Kommune gir årskort til dei som av ulike årsaker ikkje har økonomi til å ta del, vil det slik eg ser det ikkje koste oss noko. Det er ikkje tapte inntekter, desse innbyggarane hadde uansett ikkje kjøpt seg inn, og dei vil ikkje ta plassen frå nokon, for i Ulstein skal det vere plass til alle. La oss dele dette som no er skapt, la oss dele med dei som har stram økonomi. Her skal alle med. Så til mitt spørsmål: - Vil ordføraren ta initiativ til at det snarast vert utarbeidd reglement og diskret ordningar for korleis ein kan sikre at alle får tilgang til Ulstein Arena og Ulsteinbadet? - Vil ordføraren sørge for at det vert kartlagt familiar og andre som kan vere i målgruppa som eg ynskjer inkludert. - Kan levekårsutvalet i løpet av første kvartal 2018 få informasjon om dette arbeidet? Svar ved ordføraren: Etter at ordninga med opplevingsskortet vart avvikla for nokre år sidan eksisterer det ikkje, så langt NAV Ulstein kjenner til, ordningar der familiar og andre med låg inntekt får fri tilgang til fritidsaktiviteter. Lov om sosiale tenester i NAV sikrar at alle barn får mulegheit til å delta på fritidsaktiviteter. Nav vil alltid gjere ei vurdering av barn sine mulegheiter til deltaking i samfunnet når vi tek imot søknader frå husstandar med lav inntekt. Denne retten kan dreie seg om deltaking på ein alminneleg fritidsaktivitet og naudsynt utstyr, dersom husstanden ikkje kan dekke dette sjølv. Årskort til Ulstein Arena vil ikkje kome inn under denne føresegna som generell rutine. Det vi kan gjere er å utstede nokre gratiskort til NAV slik at dei kan låne ut korta til aktuelle familiar eller enkeltpersonar som elles ikkje ville fått glede av å nytte Ulstein Arena. Det ligg innanfor NAV sitt ansvarsområde å vurdere kven som ligg innanfor målgruppa. Dette bør ikkje overlatast til andre av personvernomsyn. Ordføraren vil difor syte for at NAV får til disposisjon nokre gratiskort til Ulsteinbadet som dei kan låne ut ved behov. 5
Spørsmål frå Pål Grødahl, Venstre: Korleis det går med innsatsen for å få statlege arbeidsplassar hit til Ulstein? På initiativ ifrå Venstre fekk vi i 2016 gjort eit vedtak om at det skulle arbeidast for å få fleire statlege arbeidsplassar til Ulstein. Kva er status? Korleis påverkar vedtaket om å flytte NAV-kontoret til Hareid talet på statlege arbeidsplassar i kommunen? Svar ved ordføraren: Per i dag er det knytt 9,2 stillingsheimlar til NAV Ulstein. Alle tilsette i desse heimlane vil halde fram som tilsette i NAV ved ei flytting av kontoret til Hareid truleg ved årsskiftet i 2020. Det er viktig å arbeide for å få auke i talet på statelege arbeidsplasser. Snittet i Norge for statlege arbeidsplasser ligg på 11 %, men Ytre Søre Sunnmøre, med unnatak av Volda, har svært få statlege arbeidsplassar. Vi ligg i området 1 3 % Volda ligg på 23 %. Arbeidet med å få slike arbeidsplassar hit er langsiktig og omfattande, men det er for snevert å fokusere på enkeltkommunar. Samarbeid mellom kommunane i same bu- og arbeidsmarknadsregion er ei naturleg eining for dette arbeidet. Oddbjørn Vassli er tilsett som prosjektleiar i Møre og Romsdal fylke i eit prosjekt for å få fleire statlege arbeidsplasser til fylket. Vi prøver å få til eit møte mellom han og dei sju kommunane på søre Sunnmøre i januar. Det er også slik at når ein flyttar ut statlege arbeidsplassar så må det vere til delar av landet som har gode føresetnader for å kunne rekruttere kompetent arbeidskraft, og dette kartleggingsarbeidet er kome godt i gang. Sunnmøre regionråd har og eit prosjekt om etableringa statlege arbeidsplasser på vegne av medlemskommunen, og har først og fremst ei rolle knytt til å følgje opp enkeltprosjekt. Regionrådet var ein viktig medspelar og pådrivar i prosessen for å behalde regionkontoret for lånekassa i Ørsta. Dei jobbar også tett med nytt fengsel på Digerneset som også vil kunne sikre fleire arbeidsplassar. Til slutt vil eg peike på at det Høgskulen i Volda og NTNU i Ålesund er heilt sentrale institusjonar for å sikre tilflytting og arbeidsplassar i vår region. Det er difor særleg viktig at vi jobbar for å få utvida og styrka studietilboda ved desse institusjonane. Spørsmål frå Pål Grødahl, Venstre: Kommunestyret har fått ein rapport frå kontrollutvalet om at der kan ha vore interessekonflikter i samband med kommunen sitt kjøp av forsikringstenester. Forholdet er no retta opp. Har kommunen eit innkjøpsreglement og sikrar dette at alle innkjøp, i alle fall ut over ei viss minstegrense, vert gjort etter ryddige og sporbare prosedyrar basert på anbod der ein vel den som har lågast pris til rett kvalitet? Dette gjeld særleg innafor områder der kommunen sjølv har lite kompetanse på det fagområdet innkjøpet gjeld. Om dette ikkje er på plass, kva vert gjort for å ordne opp i det og kor lang tid vil det ta? Svar ved ordføraren: 6
Ulstein kommune skal følgje lov om offentlege innkjøp. Dokumentasjon på innkjøpsprosess og vurderingar som kommunen har gjennomført, skal inn i arkivsystemet. Ulstein kommune har ein samarbeidsavtale med Ålesund kommune der svært mange av kommunen sine rammeavtaler om innkjøp vert forhandla fram. I slike prosessar ligg det innkjøpsfaglege ansvaret for prosessane hos Ålesund kommune. I avtalen ligg også at Ulstein kommune kan få innkjøpsfagleg bistand frå Ålesund kommune når dei har kapasitet. Innkjøpssamarbeidet har og utarbeidd ein del støttemateriell (innkjøpsprotokollar og vurderingsskjema) som kommune får tilgang til. For innkjøp der innkjøpssamarbeidet i Ålesund ikkje kan støtte oss er det inngått ein rammeavtale med tre leverandørar om innkjøpsfagleg bistand. Innkjøpsfagleg bistand er dermed tilgjengeleg for dei som skal gjennomføre innkjøp på vegne av Ulstein kommune, og som meiner dei har behov for slik støtte når innkjøp skal gjennomførast. Spørsmål frå Oddvar Gjerde, Senterpartiet: Kulturminneplan for Ulstein kommune Etter det eg har fått opplyst har Ulstein kommune fått kr. 100.000. til utarbeiding av kulturminneplan for Ulstein kommune og at det er ein frist til å utarbeide ein slik plan rundt 2020/2021. Kulturminneplan er ein temaplan som alle kommunar skal ha i framtida. I denne planen skal ein registrere og vurdere kulturminne av lokal verdi. Registreringa er noko meir omfattande og vidare enn registreringa som vart gjort med å registrere gamle verneverdige bygningar som er registrert i «Sefrakregisteret». Har Ulstein kommune planar om å gjennomføre denne planen innan rimeleg tid? Eg har fått opplyst hjå kulturavdelinga i fylkeskommunen at i framtida vil det bli krav om at kommunen har slik godkjent plan for at ein kan blant anna søkje om midlar i Kulturminnefondet til delfinansiering av restaurering av gamle verneverdige bygningar og anlegg. Vi i Ulstein SP er opptekne av å ta vare på dei bygningane og bygningsmiljøa som er att i kommunen. Viktig for å kjenne historia. Kulturavdelinga har ei tilskotsordning til forundersøkingar eller arkitektfagleg bistand for bygningar og anlegg. Føremålet er vurdere den tekniske tilstanden på bygget eller anlegget. Søkjarar (privatpersonar, stiftingar, styre for foreining/ sameige) i kommunar som har kulturminneplan vil som regel etter søknad eit tilskot på kr. 5000. Nabokommunane Hareid, Sande og Ørsta har fått utarbeidd kulturminneplan for sine kommunar. Svar ved ordføraren: Sidan spørsmålet kom litt seint, har eg ikkje eit fullgodt svar å gje. Eg har fått denne korte tilbakemeldinga frå kultursjefen som eg ikkje ser som utfyllande nok: «Vi har starta arbeidet for 7
vel eit år sidan, men slit med arbeidskapasitet og stor arbeidsmengd. Planen er å starte opp att arbeidet på nyåret.» Eg vil sjå til at kultursjefen gir ei nærare orientering om planlagt framdrift på første levekårsutvalsmøtet over nyttår. OVERSENDINGSFRAMLEGG Oversendingsframlegg frå Ulstein Høgre: Ulstein kommunestyre ber om at saka Interkommunalt samarbeid brannvern med Hareid kommune blir tatt opp igjen. Vi meiner at denne saka blei behandla på feil grunnlag. Ny og vesentleg informasjon ligg no føre, då det viser seg ifølge økonomiplan for 2018 20221 at Ulstein kommune vil få ei årleg ekstrarekning på MNOK 2,14. I saksutgreiinga under behandlinga tidlegare i år, stod det ingen beløp på kva dette ville koste, men at det skulle takast med i økonomiplanen, og det veit vi no. Ulstein kommunestyre har den formeininga at når det gjeld interkommunalt samarbeid, må ein ta ut synergi- og effektiviseringsgevinstar og ikkje økte kostnader. Røysting/vedtak: Oversendingsframlegget vart vedteke med 25 mot 0 røyster, og framlegget vert sendt over til formannskapet. ------------------------- Ulsteinvik, 14.12.2017 Knut Erik Engh ordførar Svein Arne Orvik møtesekretær Lisa Mari Breivik Anderson Morten Feiring 8
PS 17/77 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Innkallinga og saklista vert godkjende. PS 17/78 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE Protokollen frå møtet 26.10.2017 vert godkjent. PS 17/79 MELDINGSSAKER Kommunestyret tek meldingane til vitende. [Sjå elles oversendingsframlegget under saklista, jamfør meldingssak RS 17/46.] RS 17/40 MØTEPROTOKOLL - KONTROLLUTVALET RS 17/41 UL 05-17 MØTEPROTOKOLL - UTSKRIFT TIL KOMMUNESTYRET RS 17/42 SAK 46-17 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET 2018 - UTSKRIFT TIL RÅDMANN RS 17/43 DELAVTAL 4 - SAMARBEID OM DØGNTILBUD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP - ER KLAR FOR SIGNERING. RS 17/44 TILSYN-TVUNGEN HELSEHJELP ETTER PASIENT- OG BRUKARRETTIGHEITSLOVA KAP. 4A RS 17/45 BUSETTING AV FLYKTNINGAR 2018 RS 17/46 ØKONOMI VED BRANNVERNSAMARBEID ULSTEIN OG HAREID KOMMUNAR 9
PS 17/80 KRAV OM LOVLEGKONTROLL ETTER KOMMUNELOVA 59 NR. 1 Kommunestyret fastheld sitt vedtak av 26. oktober 2017 i sak PS 17/70, og sender kravet om lovlegkontroll til fylkesmannen for endeleg avgjerd etter kommunelova 59 nr. 2. Kommunestyret utset iverksetting av vedtaket til etter at Fylkesmannen har handsama saka. Handsaming: Tilråding frå ordføraren: Kommunestyret fastheld sitt vedtak av 26. oktober 2017 i sak PS 17/70, og sender kravet om lovlegkontroll til fylkesmannen for endeleg avgjerd etter kommunelova 59 nr. 2. Framlegg frå varaordføraren: Kommunestyret utset iverksetting av vedtaket til etter at Fylkesmannen har handsama saka. Røysting: Tilrådinga frå ordføraren vart vedteken med 25 mot 0 røyster. Framlegg frå varaordføraren vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 17/81 VAL AV TOMT FOR BRANNSTASJON I ULSTEINVIK - NY HANDSAMING Saka vert ikkje handsama i dette møtet, på grunn av vedtaket i den føregåande saka om lovlegkontroll. Dersom Fylkesmannen held oppe kommunestyrets vedtak om ny handsaming av saka om tomt for brannstasjon, går saka tilbake til teknisk utval. Handsaming: Framlegg frå ordføraren i møtet: Saka vert ikkje handsama i dette møtet, på grunn av vedtaket i den føregåande saka om lovlegkontroll. Dersom Fylkesmannen held oppe kommunestyrets vedtak om ny handsaming av saka om tomt for brannstasjon, går saka tilbake til teknisk utval. Røysting: Framlegget frå ordføraren vart vedteke med 25 mot 0 røyster. 10
PS 17/82 TILRETTELEGGING FOR BORGARLEGE VIGSLAR I KOMMUNEN - ENDRINGAR I EKTESKAPSLOVA 1. Den kommunale vigselsretten i Ulstein kommune vert teken hand om av ordførar og varaordførar. 2. Ulstein kommune tilbyr vigslar også til brudefolk som ikkje er busett i kommunen. Kommunen kan fakturere brudefolket for naudsynte kostnader til slik vigsel. 3. Vigsel skal finne stad i kontortida på vekedagar. Vigselstidspunktet vert fastsatt etter forutgåande dialog med brudefolket og vigslar. 4. Vigsel finn stad på rådhuset, anten på ordføraren sitt kontor eller på kommunestyresalen. Slik vigsel er kostnadsfri. Brudefolket har sjølv ansvar for eventuelle innslag utover sjølve vigselen. 5. Ønske om vigsel på andre stadar enn rådhuset, eller utanfor ordinær arbeidstid, må avtalas særskilt med vigslar. Kommunen fakturerer dei faktisk utgiftene i slike høve, derunder reiseutgifter. 6. Ulstein kommune skal gjennomføre vigsler på norsk og engelsk. 7. Det administrative ansvaret for vigselsordninga blir delegert til politisk sekretariat. Politisk sekretariat får i oppgåve å legge til rette for at vigslane kan utførast i verdige rammer. Handsaming: Tilrådinga frå formannskapet vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 17/83 FORSKRIFT FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS - NY HANDSAMING Ulstein kommunestyre godkjenner framlegget til revidert forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS som ligg ved saka. Handsaming: Tilrådinga frå teknisk utval vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 17/84 SØKNAD OM SKJENKELØYVE - MALUNS AS Søknaden frå Maluns AS (org.nr. 919710381), vert imøtekomen under følgjande føresetnader: 11
Styrar er Anita Louise Muren og avløysar er Stephan Frei. Dokumentasjon på gjennomført kunnskapsprøve for alkohollova, og uttale frå politiet skal vere kommunen i hende seinast 11. desember. Skjenkeløyvet vert gjeve som søkt for: a) Alkoholgruppe 1 inntil 4,7 % alkohol b) Alkoholgruppe 2 over 4,7 og inntil 22 % alkohol c) Alkoholgruppe 3 over 22 % og inntil 60 % alkohol Det vert ikkje gjeve løyve til å skjenke alkoholgruppe 3 på utandørs skjenkeareal. Skjenketida vert fastsett slik: a) For alkoholgruppe 1 og 2: kl. 11.00 01.00 mandag torsdag og søndag kl. 11.00 02.00 fredag og laurdag b) Alkoholgruppe 3: kl. 13.00 24.00 alle dagar c) Utandørs skjenkeareal: til kl. 24.00 alle dagar Øvrige vilkår/atterhald for løyvet: 1. Løyvehavar må til eikvar tid oppfylle dei krav til styrar og avløysar som fylgjer av lov og forskrift 2. Løyvehavar skal oppfylle byggtekniske og arealmessige pålegg, krav og avgrensingar. 3. Utandørs skjenkeareal skal vere regulert og godkjent i medhald av plan- og bygningslova sine føresegner. Utandørs skjenkeareal skal vere tydeleg definert og fysisk avgrensa. 4. Skjenkestaden skal delta på første moglege kurs i ansvarleg vertsskap, dette gjeld minimum for styrar og avløysar. Ved skifte av styrar og avløysar gjeld same vilkåret. 5. Internkontrollrutinar skal innleverast til kommunen seinast 1 månad etter at vedtak er gjort. 6. Løyvet vert gitt med atterhald om at det i fråsegn frå politi eller andre offentlege instansar ikkje er merknader til ansvarlege personar eller søknaden. Dersom politiet krev ordensvakter, vert dette eit vilkår for løyvet. 7. Løyvehavar må orientere kommunen om eventuelle endringar i drifta av skjenkestaden, som til dømes skifte av styrar/ avløysar, eller innstilling av drifta med meir. 8. Løyvet gjeld fram til 30. september etter at nytt kommunestyre tiltrer, jamfør alkohollova 1-6 første ledd, det vil seie fram til 30. september 2020. Løyvet kan likevel bli inndrege ved brot på vilkåra for løyvet, jamfør alkohollova 1-8, og Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for Ulstein kommune. Vedtaket er gjort med heimel i alkohollova og alkoholpolitisk handlingsplan for Ulstein kommune. 12
Handsaming: Tilrådinga frå levekårsutvalet vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 17/85 HØYRINGSUTTALE - FORSLAG TIL NY LOV OM TRUDOMS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Ulstein kommune gjev følgjande høyringsuttale til Kulturdepartementet innan 31. desember 2017: 1. Ulstein kommune er positive til Kulturdepartementet sitt forslag til ny lov om trus- og livssynsamfunn, som i tillegg til å innebere ei betydeleg administrativ forenkling, vil sikre ei meir samordna og einsarta handsaming av dei ulike trus- og livssynssamfunna. 2. Ulstein kommune er nøgde med dagens ordning og er positive til at denne vert vidareført, men under føresetnad av at Kyrkjemøtet ikkje får mynde til å fastsetje mellom anna inndeling av sokn. 3. Dersom Kyrkjemøtet sjølv skal få retten til å bestemme inndelinga av sokn, ønskjer Ulstein kommune at dagens todelte finansieringsordning av Den norske kyrkja vert avvikla, og at staten overtek det fulle ansvaret for finansieringa, jf. 12 i lovutkastet Det verte store utfordringar om finansieringa fortsatt skal ligge i kommunane og mynde til å vedta inndeling ligg i Kyrkjemøtet. Slik Ulstein kommune ser det må det vere samanheng i struktur og finansieringsform. 4. Ved ei statleg overtaking av finansieringsansvaret er det lagt opp til at staten si rammeoverføring til kommunane skal reduserast tilsvarande auken i statens rammeoverføring til kyrkja. Ulstein kommune saknar ei nærare utgreiing av korleis ein har tenkt å berekne uttrekket. 5. Ulstein kommune støttar forslaget om ei statleg overtaking av ansvaret for finansieringa av tilskot til trus- og livssynssamfunn, utanom Den norske kyrkja. Kommunane har i dag ingen reell påverknad på godkjenning av medlemsregistre, og vi er i realiteten berre ein utbetalingsinstans. Administrativt vil ei statleg overtaking innebere ei lette for kommunen. 6. Dersom den todelte finansieringsordninga av Den norske kyrkja vert avvikla og Kyrkjemøtet får mynde til å vedta struktur, ser Ulstein kommune ingen grunn til at utgifter til gravplass skal utgreiast av kommunen. Dersom det skal gjennomførast ei reform får ein gjennomføre den fullt ut og ikkje la fragment av den gamle ordninga ligge att. Handsaming: Tilrådinga vert vart vedteken med 25 mot 0 røyster. Det vart bede om at ein språkleg endrar trudomssamfunn til trussamfunn. 13
PS 17/86 NYTT KYRKJEBYGG I ULSTEIN 1. Ulstein kommunetyre tek til vitende vedtaket i Ulstein sokn i sak F-2017-24. 2. Kommunestyret finn ikkje rom for å innarbeide ny kyrkje i økonomiplanen for perioden 2018 til 2021, men ber Ulstein sokn arbeide vidare med prosjektet for å avklare: a. Årlege driftskostnader knytte til ny kyrkje. b. Revidert finansieringsplan der sal av kontolokale og tilskot til miljøtiltak går til reduksjon av låneramme, og kostnader med å inkludere bustadtomt i utbyggingsområdet vert lagde inn i kostnadsgrunnlaget. c. Avklare grunnlaget for soknet si medfinansiering av utbygginga, t.d. med avtaler eller innsamling av midlar. 3. Kommunestyret vil vurdere saka på nytt i neste økonomiplan. Handsaming: Magne Grimstad bad kommunestyre vurdere gildskapen hans i saka fordi han i 2017 har vore engasjert at Ulstein sokn som innsamlingsleiar for den nye kyrkja. Kommunestyret fann at han er ugild, og han tok ikkje del i handsaminga av saka. Jostein Vartdal tok sete som vara for Magne Grimstad. Hannelore Måseide bad kommunestyret vurdere gildskapen hennar i saka fordi ho er medlem av soknerådet og kyrkjeleg fellesråd. Kommunestyret fann at ho er gild i saka. Ordføraren bad kommunestyret vurdere gildskapen hans i saka fordi han er medlem av kyrkjeleg fellesråd. Kommunestyret fann at han er gild i saka. Røysting: Tilrådinga frå formannskapet vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 17/87 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM I KIF-PLANEN 2015-2018 Vedtak i Ulstein kommunestyre, 14.12.2017: Ulstein kommune vedtek følgjande handlingsprogram til gjeldande KIF-plan i Ulstein Kommune 2015 2018, i tråd med innstillingane frå levekårsutvalet og fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne: HANDLINGSPROGRAM NÆRMIJLØANLEGG/LEIKEPLASSAR 2016-2018 1. Ballbinge Dimna Dimna grendalag: 300.000 2. Onglasætra aktivitetspark Onglasætra Vel: 1.800.000 3. Tuftepark Bugardsmyrane: 900.000 4. Sykkelbane/-anlegg Ulstein og Omegn sykkelklubb 14
5. Ballbinge Haddal skule 6. Ballbinge Eiksund 7. Friluftsanlegg Osnessanden Ulstein kommune Ikkje kostnadsrekna 8. Aktivitetspark Hasund skule 9. Nærmiljøanlegg Ulsteinvik barneskule Ikkje kostnadsrekna 10. Helseløype Alvehaugen Ulstein kommune Ikkje kostnadsrekna 11. Merking og skilting av turstiar UK/frivilllige Ikkje kostnadsrekna HANDLINGSPROGRAM - ORDINÆRE ANLEGG 2016-2018 1. Ulstein Arena, Idrettshall 2. Ulstein Arena, Badeanlegg 3. Garderober, Høddvollhuset Hødd I.L. 5.9 mill 4. Kunstgrasbane, Høddvoll Hødd I.L. 10 mill 5. Flomlys, Høddvoll Hødd I.L. 6.4 mill 6. Undervarme, Høddvoll Hødd I.L. 2.3 mill 7. Kunstgrasbane, Hasundgot stadion, Ulstein kommune 5.2 mill 8. Kunstgrasbane, Haddal stadion Haddal I.L. 6 mill 9. Universelt utforma turveg Bugardsmyrane Osberget 0,6 mill 10. Garderober og driftsbygg, Hasundgot klubbhus 4.0 mill 11. Rehabilitering kunstgrasbane Høddvoll 2 12. Turnhall Høddvoll 10.0 mill 13. Turveg Gamleeidet - Vikeskaret Ulstein kommune 1-2 mill 14. Turveg Breifjellet Årdalen Ulstein kommune 0.3 mill 15. Turveg Fjelle-Hasundhornet Ulstein kommune 0.5 mill 16. Rehabilitering av gamle Hødd stadion PROGRAM FOR UPRIORITERT LANGTIDSPLAN (12 ÅR) Anlegg/område Ansvarleg - Investering - Anleggstart Høddvoll stadion (gamle) IL Hødd - Ukjent - I perioden Leikepark - Sentrum ved Bjørndals minne - UK - Ikkje kostnadsrekna - I perioden Universelt utforma turstiar - Ulstein kommune - Ikkje kostnadsrekna - I perioden Utviding/rehabilitering av friidrettsanlegget på Høddvoll Dimna Friidrett Handsaming: Tilrådinga frå formannskapet vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 17/88 KOMMUNAL GARANTI - ULSTEIN SMÅBÅTLAG Ulstein kommune stiller simpel garanti for låneopptak til Ulstein småbåtlag til refinansiering og til ny brygge D. Garantiramma er på 1,2 mill. kr med tillegg av 10 % til gebyr og kostnader, totalt kr 1 320 000. Tidsramme for garantien er 10 år med tillegg av 2 år maksimalt 12 år. Lånet skal nedbetalast over maksimalt 10 år og garantien vert trappa ned i takt med nedbetaling av lånet. 15
Handsaming: I protokollen frå formannskapet hadde dei to siste linjene i tilrådinga falle ut. Også desse linjene vart lagde til grunn for røystinga i kommunestyret. Tilråding frå formannskapet: Ulstein kommune stiller simpel garanti for låneopptak til Ulstein småbåtlag til refinansiering og til ny brygge D. Garantiramma er på 1,2 mill. kr med tillegg av 10 % til gebyr og kostnader, totalt kr 1 320 000. Røysting: Tilrådinga frå formannskapet utvida med det som mangla frå formannskapet vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 17/89 MELLOMBELS STENGING AV BAKKEGATA Ulstein kommunestyre vidarefører midlertidig trafikkreguleringa i Bakkegata ved hjelp av skilt «306.1 Forbode for motorvogn» med underskilt med tekst: «08.10-08.40 måndag-fredag» og «Gjeld ikkje buss», jf. vedtak i teknisk utval, sak PS 16/58, den 30.6.2016 som er stadfesta ved vedtak hjå regionvegkontoret 16.08.2016, og forlenga ved vedtak i teknisk utval, sak PS 17/80, den 29.6.2017. Skiltinga skal ikkje gjelde i skulane sin juleferie, dvs. i tidsrommet 22.12.2017 t.o.m. 2.1.2018. I denne perioden skal skilta blendast. Den mellombelse skiltinga gjeld til teknisk utval har teke stilling til søknaden frå FAU ved Ulstein ungdomsskule. Handsaming: Tilrådinga frå rådmannen vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 17/90 SØKNAD TIL LEVEKÅRSUTVALET OM FORSKOTTERING AV SPELEMIDLAR. Ulstein kommune forskotterer spelemidlar til både Aktivitetsparken Hasund med kr 300.000.- og Ballbinge Haddal med kr 300.000.- slik det er søkt om til idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning for spelemidlar. Forskotering vert dekt med midlar frå kapitalfondet. Midlane skal tilbakeførast til fondet ved utbetaling. 16
Handsaming: Einar Nevstad bad kommunestyret vurdere gildskapen hans i saka fordi han sit i styret i Haddal IL og der arbeider for å få bygd ballbingen. Kommunestyret fann at han er ugild, og han tok ikkje del i handsaminga av saka. Nils Einar Garnes tok sete som vara i saka. Røysting: Tilrådinga frå levekårsutvalet vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 17/91 GEBYRSATSAR 2018 FOR ARBEID ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. I medhald av 33-1 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret at satsane i gjeldande gebyrregulativ for arbeid etter Plan- og bygningslova vert auka med 3 %. I medhald av 32 i Matrikkellova godkjenner kommunestyret at satsane i gjeldande gebyrregulativ for arbeid etter Matrikkellova vert auka med 2 %. Administrasjonen får fullmakt til å oppdatere gebyrregulativa med basis i kommunestyret sitt vedtak. Endringane vert gjort gjeldande frå 01.01.2018 Handsaming: Tilrådinga frå teknisk utval vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 17/92 GEBYR FOR VATN OG AVLØP 2018 Ny investeringsramme i 2018 for vatn vert sett til 10,7 mill. kroner, finansiert med lån. Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for vatn, samt målarleige vert ikkje auka. Investeringsramma for avløp vert sett til 6,5 mill. kroner, finansiert med lån Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for avløp vert auka med 3,0 % Einingsprisar (m 3 ) for vatn aukar ikkje. For avløp aukar ein med 3,0 % Tilknytingsgebyr vert uendra i høve satsane for 2017 Handsaming: Tilrådinga frå teknisk utval vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 17/93 GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG 2018 17
Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, heimla i brann- og eksplosjonsvernlova 28, vert kr 475,- pr. bygning som har fyringsanlegg. For ekstra pipeløp/røykkanal kjem eit tillegg på kr 129,-. Gebyr for tilsyn med gassfyrte fyringsanlegg vert kr 228 pr. år. Auken i gebyr frå 2017 til 2018 vert dermed på 14 %. Satsane vert gjeldande frå 01.01.2018. Handsaming: Tilrådinga frå teknisk utval vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 17/94 GEBYRREGULATIV RENOVASJON 2018 I samsvar med vedtak frå representantskapet i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) godkjenner Ulstein kommunestyre gebyrregulativet for renovasjonstenestene, jf. vedlegg til denne saka. Regulativet vert gjort gjeldande frå 01.01.2018. Handsaming: Tilrådinga frå teknisk utval vart vedteken med 25 mot 0 røyster. PS 17/95 UEKF BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Ulstein kommunestyre godkjenner framlagt økonomiplan 2018 2021 slik det ligg føre. Ulstein kommunestyre godkjenner eit låneopptak 2018 på kr. 450.000. Kjøp av Sjøgata 19 (for kr. 4.300.000) går ut av investeringsplanen. Alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansieringar i inneverande år, og i budsjettåret 2018. Handsaming: Tilrådinga frå formannskapet vart vedteken med 25 mot 0 røyster. 18
PS 17/96 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2018 2021 og budsjett 2018 vert vedteke slik det går fram av rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar: Bruk av eigedomsskatt (13,5 mill - disp.fond) Rådmanne 10 118 299 5 484 211 5 674 402 6 652 643 27 929 555 Tiltak 2018 2019 2020 2021 I perioden Rådmannens opphavelege framlegg (avsett til disp.fond 3 381 701 8 015 789 7 825 598 6 847 357 26 070 401 Inntekter Justering av skatteanslag 0 0 0 0 0 Sum endringar inntekt 0 0 0 0 0 Driftstiltak Auka utgifter til private barnehagar (nye berekningar) 6 000 000 5 800 000 11 800 000 Færre busette flyktningar enn tidlegare (netto) 1 600 000 1 600 000 Skyver gevinst 1 år ut i tid (digitaliseringsprosjektet) 80 450 724 050 804 500 1 609 000 Justering av stillingar i brannvernet -400 000-400 000-400 000-400 000-1 600 000 Redusert rentekostad -1 000 000-1 000 000 Ikkje indeksregulering UEKF i 2018-1 200 000-1 200 000 Ta ut interkommunal valdskoordinator -66 000-66 000-132 000 Reduksjon i kostnad innkreving av eigedomsskatt -200 000-200 000 Justering i rammene til barnevernet -990 000-990 000-990 000-990 000-3 960 000 Oppretting av 50% SLT-koordinator 305 000 305 000 305 000 305 000 1 220 000 Demenskontakt 160 000 160 000 160 000 160 000 640 000 Auka avsetning til tilleggsløyvingskontoen 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 4 400 000 Auka driftsramme Ulstein Arena 363 698 363 698 363 698 363 698 1 454 792 Sum endringar driftstiltak 5 672 698 6 353 148 1 262 748 1 343 198 14 631 792 Innsparingar Reversering av alle innsparingar i rådmannens framlegg 2 081 000 2 237 450 3 012 500 3 868 000 11 198 950 Pålegg innsparingar rådmannen ( ca 1,5%) -5 500 000-9 500 000-9 500 000-9 500 000-34 000 000 Sum pålagde innsparingar -3 419 000-7 262 550-6 487 500-5 632 000-22 801 050 Investeringar Reversering alle investeringar i rådmannens framlegg -444 206-3 707 568-5 690 309-7 673 050-17 515 133 Kai og uteområde Geileneset (restfinansierng) 76 000 76 000 76 000 76 000 304 000 SSIKT investering 220 256 220 256 220 256 220 256 881 023 SSIKT investering fellesprosjekt 101 367 324 374 567 655 993 396 Gym utstyr Ulstein Arena 44 100 44 100 44 100 44 100 176 400 Nettbrett 1-3 klasse 192 100 192 100 192 100 192 100 768 400 Ulsteinvik Barneskule 1 785 000 3 570 000 3 570 000 8 925 000 Turveg Breifjellet - Årdalen 0 Velferdsteknologi 126 000 252 000 378 000 504 000 1 260 000 Ny brannstasjon 1 275 000 1 275 000 2 550 000 Flykartlegging 2019 53 900 53 900 53 900 161 700 Ny kostemaskin 201 600 201 600 201 600 201 600 806 400 Kryss Vikemyra (restfinansiering) 20 400 20 400 20 400 20 400 81 600 Investering vatn 0 0 0 0 0 Investering avløp 0 0 0 0 0 Utbygging Skeide (veg og tekniske anlegg) 645 150 2 032 350 2 677 500 Fornying av teknisk utstyr Osnes gravplass 70 938 70 938 70 938 70 938 283 752 Park/uteområde Bjørndalvegen 2 127 500 127 500 127 500 382 500 Investering omstilling 63 000 63 000 63 000 63 000 252 000 Gangveg Hasund skule - Kleven (restfinansiering) 178 500 178 500 178 500 178 500 714 000 Sum driftskonsekvensar investeringar 748 688-320 907 1 750 509 1 524 249 3 702 537 Sum endringar i høve rådmannens opphavelege framleg 3 002 386-1 230 309-3 474 243-2 764 553-4 466 721 Sum ny avsetnad/bruk (-) disposisjonsfond 379 315 9 246 098 11 299 841 9 611 910 30 537 166 Dette gir slikt oppsett i skjema 1a/b og 2a/b: 19
Ulstein kommune, Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Skjema 1A Driftsbudsjettet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap År 2016 Bud År 2017 Bud År 2018 Bud År 2019 Bud År 2020 Bud År 2021 Skatt på inntekt og formue -245 408 289-247 076 000-255 591 500-257 318 000-257 318 000-257 318 000 Ordinært rammetilskudd -192 365 150-200 971 000-207 192 000-206 798 000-206 798 000-206 798 000 Skatt på eiendom - -14 000 000-14 000 000-14 000 000-14 000 000 Andre direkte eller idirekte skatter -29 873-27 000-27 000-27 000-27 000-27 000 Andre generelle statstilskudd -33 797 624-25 742 435-26 602 435-29 202 435-29 202 435-29 202 435 Sum frie disponible inntekter -471 600 936-473 816 435-503 412 935-507 345 435-507 345 435-507 345 435 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -4 182 143-4 857 000-5 097 000-5 337 000-5 337 000-5 337 000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 11 160 071 11 810 123 11 727 362 14 458 179 16 419 096 17 202 497 Avdrag på lån 17 809 810 20 007 772 21 064 712 22 457 662 24 550 902 25 523 982 Netto finansinntekter/-utgifter 24 787 738 26 960 895 27 695 074 31 578 841 35 632 998 37 389 479 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 12 487 116-379 315 9 246 098 11 299 841 9 611 910 Til bundne avsetninger 3 472 303 725 658 2 024 849 2 024 849 2 024 849 2 024 849 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -8 487 116 Bruk av ubundne avsetninger -956 175-463 270 - - - - Bruk av bundne avsetninger - -779 212-793 439-793 439-793 439-793 439 Netto avsetninger 6 516 128-516 824 1 610 725 10 477 508 12 531 251 10 843 320 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 362 000 Til fordeling drift -439 935 070-447 372 364-474 107 136-465 289 086-459 181 186-459 112 636 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 436 712 869 447 372 364 474 107 136 465 289 086 459 181 186 459 112 636 Merforbruk/mindreforbruk = 0-3 222 201 0 0 0 0 0 Skjema 1 B: Rekneskap 2016 Budsjett År 2017 Budsjett År 2018 Budsjett År 2019 Budsjett År 2020 Budsjett År 2021 Sum utgifter 4 672 895 4 096 044 3 872 558 4 122 558 3 872 558 3 872 558 Sum inntekter -353 943-133 625-176 625-176 625-176 625-176 625 Folkevalde 4 318 951 3 962 419 3 695 933 3 945 933 3 695 933 3 695 933 Sum utgifter 35 565 534 49 235 121 41 723 360 38 574 310 39 431 410 39 362 860 Sum inntekter -5 510 514-3 945 659-3 712 359-3 712 359-3 712 359-3 712 359 Sentraladm., kyrkje m.m 30 055 020 45 289 462 38 011 001 34 861 951 35 719 051 35 650 501 Sum utgifter 292 440 842 274 664 325 317 727 056 311 827 056 306 027 056 306 027 056 Sum inntekter -57 819 059-39 115 984-56 918 614-56 918 614-56 918 614-56 918 614 Oppvekst og kultur 234 621 783 235 548 341 260 808 442 254 908 442 249 108 442 249 108 442 Sum utgifter 65 020 511 51 404 812 55 338 442 55 519 442 54 604 442 54 604 442 Sum inntekter -37 625 910-36 437 933-38 935 304-38 935 304-38 935 304-38 935 304 Teknisk etat 27 394 601 14 966 879 16 403 138 16 584 138 15 669 138 15 669 138 Sum utgifter 224 945 809 207 437 908 217 213 702 217 013 702 217 013 702 217 013 702 Sum inntekter -62 640 147-50 172 667-52 211 411-52 211 411-52 211 411-52 211 411 Helse og omsorg 162 305 661 157 265 241 165 002 291 164 802 291 164 802 291 164 802 291 Sum utgifter -2 151 129-3 726 063-3 226 063-3 226 063-3 226 063-3 226 063 Sum inntekter -19 832 019-5 933 916-6 587 606-6 587 606-6 587 606-6 587 606 Fin. transaksjonar -21 983 148-9 659 979-9 813 669-9 813 669-9 813 669-9 813 669 Sum fordelt til drift 436 712 869 447 372 364 474 107 136 465 289 086 459 181 186 459 112 636 20
Ulstein kommune, Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Skjema 2A Investeringsbudsjettet Rekneskap Bud År 2016 År 2017 Bud År 2018 Bud År 2019 Bud År 2020 Bud År 2021 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar 53 446 545 41 723 473 50 988 811 62 554 500 95 269 900 43 430 800 Utlån og forskotering 17 269 089 12 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Avdrag på lån 4 258 759 Avsetningar 13 503 465 5 000 000 5 000 000 Årets finansieringsbehov 88 477 858 53 723 473 56 988 811 73 554 500 106 269 900 49 430 800 FINANSIERING Bruk av lånemidlar -35 995 440-22 304 178-40 555 661-53 704 500-68 769 900-36 130 800 Inntekt fra sal av anleggsmidlar -13 780 163 - -5 000 000-6 150 000-5 000 000 Tilskot til investeringar -1 431 490-2 000 000-150 000 - - - Mottatte avdrag på utlån og refusjonar -25 992 723-7 419 295-6 283 150-14 850 000-18 700 000-8 300 000 Andre inntekter -89 500 Sum ekstern finansiering -77 289 316-31 723 473-46 988 811-73 554 500-93 619 900-49 430 800 Overført frå driftsrekneskapet -362 000 Bruk av avsetningar -10 826 542-22 000 000-10 000 000 - -12 650 000 - Sum finansiering -88 477 858-53 723 473-56 988 811-73 554 500-106 269 900-49 430 800 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0 21
Ulstein kommune, Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Skjema 2B Investeringsbudsjettet Tiltak År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 375 000 0 0 0 Bruk av lån -375 000 0 0 0 Fjernvarme, investering i infrastruktur 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 1 000 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 250 000 0 0 0 Momskomp. investering -250 000 0 0 0 Bruk av lån -1 000 000 0 0 0 Kai og uteområde på Geileneset 0 0 0 0 Verktøy og utstyr 500 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 125 000 0 0 0 Momskomp. investering -125 000 0 0 0 Bruk av lån -500 000 0 0 0 Investeringsmidlar omstilling 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 0 5 000 000 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 1 250 000 0 0 Momskomp. investering 0-1 250 000 0 0 Refusjon fra andre (private) 0-2 500 000 0 0 Bruk av lån 0-2 500 000 0 0 Park/uteområde Bjørndalsvegen 2 0 0 0 0 Verktøy og utstyr 563 000 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 140 750 0 0 0 Momskomp. investering -140 750 0 0 0 Bruk av lån -563 000 0 0 0 Fornying av teknisk utstyr på Osnes kyrkjegård 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 2 800 000 8 000 000 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 700 000 2 000 000 0 0 Momskomp. investering -700 000-2 000 000 0 0 Bruk av lån -2 800 000-8 000 000 0 0 Ny kyrkje 0 0 0 0 EDB-utstyr 0 804 500 1 769 900 1 930 800 Bruk av lån 0-804 500-1 769 900-1 930 800 Fellesprosjekt digitalisering SSIKT 0 0 0 0 EDB-utstyr 69 600 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 17 400 0 0 0 Momskomp. investering -17 400 0 0 0 Bruk av lån -69 600 0 0 0 SSIKT 0 0 0 0 EDB-utstyr 1 748 061 0 0 0 Bruk av lån -1 748 061 0 0 0 SSIKT - investeringsbudsjett 2018 0 0 0 0 EDB-utstyr 150 000 150 000 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 37 500 37 500 0 0 Momskomp. investering -37 500-37 500 0 0 Bruk av lån -150 000-150 000 0 0 Utbygging av nettverk 0 0 0 0 22
Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 0 35 000 000 35 000 000 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 8 750 000 8 750 000 0 Momskomp. investering 0-8 750 000-8 750 000 0 Bruk av lån 0-35 000 000-35 000 000 0 Utbygging Ulsteinvik barneskule 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 300 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 75 000 0 0 0 Momskomp. investering -75 000 0 0 0 Refusjon fra andre (private) -150 000 0 0 0 Overføring fra fylket -150 000 0 0 0 Turveg Breifjellet - Årdalen 0 0 0 0 EDB-utstyr 850 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 212 500 0 0 0 Momskomp. investering -212 500 0 0 0 Bruk av lån -850 000 0 0 0 Nettbrett 1. - 3.klasse 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 100 000 100 000 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 25 000 25 000 0 0 Momskomp. investering -25 000-25 000 0 0 Bruk av lån -100 000-100 000 0 0 Oppgradering av leikeområde skular 0 0 0 0 Verktøy og utstyr 350 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 87 500 0 0 0 Momskomp. investering -87 500 0 0 0 Bruk av lån -350 000 0 0 0 Gym-utstyr Ulstein Arena 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 11 700 000 0 0 0 Bruk av lån -11 700 000 0 0 0 Investering vassforsyning 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 6 500 000 0 0 0 Bruk av lån -6 500 000 0 0 0 Investering avløp 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 3 500 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 875 000 0 0 0 Momskomp. investering -875 000 0 0 0 Bruk av lån -3 500 000 0 0 0 Gangveg Kleven - fullfinansiering 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 400 000 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 100 000 0 0 0 Momskomp. investering -100 000 0 0 0 Bruk av lån -400 000 0 0 0 Kryss Vikemyra (restfinansiering) 0 0 0 0 Verktøy og utstyr 1 600 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 400 000 0 0 0 Momskomp. investering -400 000 0 0 0 Bruk av lån -1 600 000 0 0 0 Ny kostemaskin 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 0 0 25 000 000 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 6 250 000 0 Momskomp. investering 0 0-6 250 000 0 Bruk av lån 0 0-25 000 000 0 Brannstasjon 0 0 0 0 23
Konsulenttjenester 0 150 000 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 37 500 0 0 Momskomp. investering 0-37 500 0 0 Bruk av lån 0-150 000 0 0 Flykartlegging 2019 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 150 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 37 500 0 0 0 Momskomp. investering -37 500 0 0 0 Bruk av lån -150 000 0 0 0 Ladepunkt el-bil 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 1 000 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 250 000 0 0 0 Momskomp. investering -250 000 0 0 0 Bruk av lån -1 000 000 0 0 0 Sanitærbygg Osnessanden 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 0 0 13 800 000 32 200 000 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 3 450 000 8 050 000 Tomtesal 0 0-1 150 000-5 000 000 Momskomp. investering 0 0-3 450 000-8 050 000 Bruk av lån 0 0 0-27 200 000 Bruk av ubunde investeringsfond 0 0-12 650 000 0 Skeide - veg og tekniske anlegg for bustadområde 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 10 000 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 2 500 000 0 0 0 Avsetjingar til ubundne investeringsfond 0 5 000 000 5 000 000 0 Tomtesal 0-5 000 000-5 000 000 0 Momskomp. investering -2 500 000 0 0 0 Bruk av ubunde investeringsfond -10 000 000 0 0 0 Tilrettelegging for tomteutbygging Skeide 0 0 0 0 EDB-utstyr 200 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 50 000 0 0 0 Momskomp. investering -50 000 0 0 0 Bruk av lån -200 000 0 0 0 Velferdsteknologi 0 0 0 0 EDB-utstyr 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 250 000 250 000 250 000 250 000 Momskomp. investering -250 000-250 000-250 000-250 000 Bruk av lån -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Velferdsteknologi 2018/19/20/21 0 0 0 0 Utlån 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Bruk av lån -6 000 000-6 000 000-6 000 000-6 000 000 Startlån 0 0 0 0 Ulstein kommune godkjenner eit låneopptak på kr. 40.555.661. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Ulstein kommune, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansieringar i budsjettåret 2018. Vedtekne verbalframlegg: Ulstein kommunestyre ber rådmannen sette i gang ein prosess med å konkretisere innsparingsmåla som kommunestyret har fastsett. Ein skal i prosessen skal involvere dei tillitsvalde slik at dei tilsette får medverke i arbeidet. Rådmannen skal i første møtet i formannskapet (februar) legge fram ei grov skisse på korleis ein skal fordele innsparingane på dei ulike ansvarsområda, gjerne med konkrete innsparingsframlegg. Saka skal så vidare til hovudutvala som skal gjere sine prioriteringar før formannskapet gjev si innstilling til kommunestyret i mars. Kommunestyret føreset at ein i perioden 24
fram til innsparingane er vedteke handhevar strengt tilsetting-, vikar- og innkjøpskontroll. Ulstein kommunestyre ber rådmannen legge fram ei sak om retningslinjer for investeringsprosjekt. Retningslinjene må mellom anna innehalde krav til kvalitetssikring av budsjett, reglar for bruk av reservekonto, vurderingar knytt til val av entrepriseform, reglar for handtering av endringar under byggeprosessen m.m. Ulstein kommunestyre ber rådmannen om å legge fram ei sak der ein fastset handlingsreglar for betre økonomistyring. Døme på handlingsreglar er krav til eigenkapital ved investeringar, maksimal gjeldsgrad, krav til nedbetalingstid som samsvarar med levetida til investeringar, krav til størrelse på fond, resultatmål osb. Slik sak skal ligge føre i løpet av første kvartal. Ulstein kommunestyre legg til grunn at tilbodet om symjeundervisning ved Ulstein Arena skal vere likeverdig for krinsskulane og sentrumsskulane, og skyss til og frå badeundervisning skal haldast utanfor krinsskulane sine budsjett. Ulstein kommunestyre ber rådmannen om å utgreie saman med dei andre kommunane i 7-stjerna om det finnes fleire tenester vi kan samarbeide om for å skape større fagmiljø og hente økonomiske gevinstar. Døme på slike tenester kan vere landbruksforvaltning, sentralbord, arealplanlegging, kart og oppmåling, byggesak, drift av grøntanlegg, drift av VAR-områda osb. Ulstein kommunestyre er positiv til å halde fram arbeidet med kommunereforma under føresetnad av at staten vidarefører omstillingsmidlane som låg til grunn før valet. Ulstein kommunestyre legg til grunn at investeringar i digitaliserte løysingar skal gi ei monaleg høgare innsparing enn investeringa kostar. Dei investeringane som gir best kost/nytte-verdi skal prioriterast først. Ulstein kommunestyre ber administrasjonen greie ut for den store kostnadssprekken innan helse og omsorg frå 1. til 2. tertial 2017. Dette skal skje i første møtet i formannskapet i 2018. I utgreiinga skal det framgå ev. forventa refusjonsbeløp. Ulstein kommunestyre ber om at administrasjonen stadfestar innan 1. februar 2018 at ressursnivået i den kommunale barnehagen er lik eller lågare enn normert/nasjonalt nivå. Ulstein kommunestyre ber om at administrasjonen gir tilbakemelding til formannskapet i kvart møte om status på vedtatte innsparingstiltak med vekt på oppnådde resultat. Ulstein kommunestyre ber om at administrasjonen kjem med ei sak vedr. sal av parkeringsplassar til første møtet til formannskapet i 2018 der naudsynte konsekvensar blir belyste for å mogleggjere sal/framleige av parkeringsplassar i Ulstein Arena og Rome-prosjektet. Kommunestyret har som mål å avvikle eigedomsskatten snarast råd. Kommunestyret ber difor administrasjonen arbeide målretta for å få dette til. Når det vert gjort endeleg vedtak om igangsetting av investeringar skal dei driftsmessige konsekvensar vere forsvarleg utgreidd og innarbeidast i dei aktuelle budsjett. I den grad 25
det kan verte aktuelt, gjeld tilsvarande og for vedtak om å stille garanti, forskotere midlar eller gje tilskot. Administrasjonen vert beden om å periodisere budsjettpostane slik at det vert betre samsvar mellom budsjett og rekneskap ved delårsavslutningane. Budsjettjusteringar gjennom året skal periodiserast tilsvarande. I god tid før framlegging av første delårsrekneskap skal administrasjonen legge fram den gjennomførte periodiseringa som melding til kommunestyret. Barnehagetilbodet i Ulstein Ulstein kommunestyre ber om at det vert utarbeidd (rullert) ein barnehageplan der det vert gjort greie for det samla barnehagetilbodet i kommunen. Planen vert å fremje som sak i løpet av 2018, men så tidleg at ev. økonomiske konsekvensar kan innarbeidast i budsjettet for 2019. Ei skisse for planen vert å legge fram for levekårsutvalet våren 2018 for drøfting/vurdering/innspel. Utviding av introduksjonsprogrammet for flyktningar I arbeidet med å styrke integreringa i kommunen, ber Ulstein kommunestyre at det vert fremja sak om utviding av introduksjonsprogrammet til 4 år. Ein føreset at kostnaden for år 4 vert dekt av statlege overføringar. Saka vert å fremje innan utgangen av april 2018. Barnehage i Hasund krins Ulstein Kommunestyre ber administrasjonen komme med ei sak om eit nytt bygg i Sundgotmarka barnehage, der heile barnehagen vert samla på ein lokalitet. Botnfrådrag Ulstein kommunestyre ber administrasjonen legge fram ei sak i løpet av 2018 om kva det vil bety for eigedomsskatten dersom ein legg inn eit botnfrådrag. 26
Handsaming: Fellesframlegg frå Frp, Ap, KrF og Sp: Bruk av eigedomsskatt (13,5 mill - disp.fond) Rådmanne 10 118 299 5 484 211 5 674 402 6 652 643 27 929 555 Tiltak 2018 2019 2020 2021 I perioden Rådmannens opphavelege framlegg (avsett til disp.fond 3 381 701 8 015 789 7 825 598 6 847 357 26 070 401 Inntekter Justering av skatteanslag 0 0 0 0 0 Sum endringar inntekt 0 0 0 0 0 Driftstiltak Auka utgifter til private barnehagar (nye berekningar) 6 000 000 5 800 000 11 800 000 Færre busette flyktningar enn tidlegare (netto) 1 600 000 1 600 000 Skyver gevinst 1 år ut i tid (digitaliseringsprosjektet) 80 450 724 050 804 500 1 609 000 Justering av stillingar i brannvernet -400 000-400 000-400 000-400 000-1 600 000 Redusert rentekostad -1 000 000-1 000 000 Ikkje indeksregulering UEKF i 2018-1 200 000-1 200 000 Ta ut interkommunal valdskoordinator -66 000-66 000-132 000 Reduksjon i kostnad innkreving av eigedomsskatt -200 000-200 000 Justering i rammene til barnevernet -990 000-990 000-990 000-990 000-3 960 000 Oppretting av 50% SLT-koordinator 305 000 305 000 305 000 305 000 1 220 000 Demenskontakt 160 000 160 000 160 000 160 000 640 000 Auka avsetning til tilleggsløyvingskontoen 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 4 400 000 Auka driftsramme Ulstein Arena 363 698 363 698 363 698 363 698 1 454 792 Sum endringar driftstiltak 5 672 698 6 353 148 1 262 748 1 343 198 14 631 792 Innsparingar Reversering av alle innsparingar i rådmannens framlegg 2 081 000 2 237 450 3 012 500 3 868 000 11 198 950 Pålegg innsparingar rådmannen ( ca 1,5%) -5 500 000-9 500 000-9 500 000-9 500 000-34 000 000 Sum pålagde innsparingar -3 419 000-7 262 550-6 487 500-5 632 000-22 801 050 Investeringar Reversering alle investeringar i rådmannens framlegg -444 206-3 707 568-5 690 309-7 673 050-17 515 133 Kai og uteområde Geileneset (restfinansierng) 76 000 76 000 76 000 76 000 304 000 SSIKT investering 220 256 220 256 220 256 220 256 881 023 SSIKT investering fellesprosjekt 101 367 324 374 567 655 993 396 Gym utstyr Ulstein Arena 44 100 44 100 44 100 44 100 176 400 Nettbrett 1-3 klasse 192 100 192 100 192 100 192 100 768 400 Ulsteinvik Barneskule 1 785 000 3 570 000 3 570 000 8 925 000 Turveg Breifjellet - Årdalen 0 Velferdsteknologi 126 000 252 000 378 000 504 000 1 260 000 Ny brannstasjon 1 275 000 1 275 000 2 550 000 Flykartlegging 2019 53 900 53 900 53 900 161 700 Ny kostemaskin 201 600 201 600 201 600 201 600 806 400 Kryss Vikemyra (restfinansiering) 20 400 20 400 20 400 20 400 81 600 Investering vatn 0 0 0 0 0 Investering avløp 0 0 0 0 0 Utbygging Skeide (veg og tekniske anlegg) 645 150 2 032 350 2 677 500 Fornying av teknisk utstyr Osnes gravplass 70 938 70 938 70 938 70 938 283 752 Park/uteområde Bjørndalvegen 2 127 500 127 500 127 500 382 500 Investering omstilling 63 000 63 000 63 000 63 000 252 000 Gangveg Hasund skule - Kleven (restfinansiering) 178 500 178 500 178 500 178 500 714 000 Sum driftskonsekvensar investeringar 748 688-320 907 1 750 509 1 524 249 3 702 537 Sum endringar i høve rådmannens opphavelege framleg 3 002 386-1 230 309-3 474 243-2 764 553-4 466 721 Sum ny avsetnad/bruk (-) disposisjonsfond 379 315 9 246 098 11 299 841 9 611 910 30 537 166 Framlegg frå H: 27
Framlegg frå V: Forslag til endringar frå Venstre: Innsparing 1,7 % av brutto driftsbudsjett -7 000 000-7 000 000-7 000 000-7 000 000 Auke skatteanslaget med ca 2% i høve landssnittet -2 500 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000 Reversering av innsparing kultur -500 000-500 000-500 000-500 000 Auka inntekter Ulstein Arena -1 200 000-1 200 000-1 200 000-1 200 000 Stillingsreduksjon servicetorget -540 000-540 000-540 000-540 000 Fjerning av eigedomsskatt 13 200 000 13 500 000 13 500 000 13 500 000 Forprosjekt ny barnehage 300 000 Oppstart bygging ny barneskule i 2019-1 785 000 1 785 000 Auke inntekter /avkastning Sydvestor -300 000-300 000-300 000-300 000 Auka refusjoner omsorg -2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Ikkje økning stilling interk barnevern -610 000-610 000-610 000-610 000 Demenskontakt 20% stilling 160 000 160 000 160 000 160 000 Auke i drift på Bell Ungdomsklubb 60 000 60 000 60 000 60 000 Reversering Innsparingstiltak-helsestasjon og skule helsetenesta 155 000 155 000 155 000 155 000 Reduksjon driftsramme brann -640 000-640 000-640 000-640 000 Reduksjon medlemskap Friluftsrådet/Sunnmøre Regionråd -300 000-300 000-300 000-300 000 Kostnad innsparings og steinsnuingsprosjekt Ulstein Kommune 300 000 Sum endringsforslag frå Venstre -1 415 000-1 715 000 70 000 70 000 Bruk (-/avsetnad til disp.fond etter Venstre sitt forslag 276 582 5 990 790 9 516 028 8 057 337 23 840 737 Framlegg frå SV: Ulstein SV vil gå inn for fellesframlegg frå KrF, Sp, Frp og Ap med slik tillegg: Ta inn att punkt 1.2.5 i tiltakshefte Innsparing 25 % stilling kr 155.000 helsestasjon Ta inn att trekk stilling barnevern kr 990.000 i fellesframlegg Inndekning vert å justere opp skatteanslag med kr 1.000.000 Det vert då redusert avsetning kr 145.000 til driftsfond. Desse punkta gjeld for kvart år i planperioden 2018 2021. Frå tilrådinga frå rådmannen: Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2018 2021 og budsjett 2018 vert vedteke 28