Styresak. Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2013 og resultatkrav 2013. Styresak 123/12 B Styremøte 05.12. 2012

Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 22.11.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2013 og resultatkrav 2013 Styresak 123/12 B Styremøte 05.12. 2012 Forslag til vedtak: 1. Fordeling av inntektsramme 2013 for helseføretaka blir vedtatt. Detaljert bestilling for dei enkelte helseføretaka blir lagt i styringsdokument for 2013. Inntektsramma 2013 fordelt pr. helseføretak: Vest INNTEKTSFORDELING 2013 Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM SUM, ISF 1 178 828 578 663 1 866 058 410 422 4 033 971 SUM, basisramme fordelt etter modell 3 338 553 1 795 838 5 155 342 1 501 011 0 11 790 744 Sum fordelt etter modell inkl. ekstern gj.pas.oppgjer 4 517 381 2 374 501 7 021 400 1 911 433 0 15 824 715 SUM, basisramme fordelt utanfor modell *) 523 677 322 234 1 132 147 290 160 3 283 872 5 552 091 Øyremerka midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på): 3 616 6 893 48 964 18 830 78 303 SUM, inntekt 2012 fordelt frå RHF 5 044 674 2 703 628 8 202 511 2 220 424 3 283 872 21 455 109 2. Administrerande direktør får fullmakt til å foreta endringar og eventuelle korrigeringar innanfor den samla ramma. Administrerande direktør får og fullmakt til å fordele på helseføretaka og private ideelle, budsjettpostar som står med samlebeløp i Vest RHF. 3. Resultatkrav for 2013 blir som følgjer: Forslag til resultat- Sjukehus- Vest Vest krav 2013 Stavanger Fonna Bergen Førde apoteka vest IKT RHF TOTAL Resultatkrav 2013 90 000 34 000 165 000 0 13 000 1 000 0 303 000 4. Endelege investeringsrammer for helseføretaka blir fastlagt i budsjett 2013 i styremøte i februar 2013. 1

1. Innleiing Styret i Vest behandla i møte den 22/6-2012 sak 078/12 B Førebels inntektsfordeling 2013 og førebels resultatkrav 2013. Førebels inntektsfordeling blei vedtatt allereie før sommaren for å gi helseføretaka eit best mogleg grunnlag for arbeidet med budsjett- og omstillingsprosessane. St.prp. nr.1 (2012 2013) forslag til statsbudsjett 2013 blei lagt fram den 8. oktober 2012. Administrerande direktør legg hermed fram forslag til endeleg inntektsfordeling 2013 og resultatkrav 2013. føretaka skal i løpet av desember vedta sine budsjett for 2013. Sak om konsernbudsjett 2013 vil bli lagt fram for styret i februarmøtet 2013. Statsbudsjettet vil bli behandla av Stortinget i desember d.å. og oppdragsdokumentet 2013 frå - og omsorgsdepartementet er venta å bli oversendt til dei regionale helseføretaka tidleg i januar 2013. Det må derfor takast atterhald for budsjettmessige konsekvensar som måtte komme som følgje av bestillinga frå HOD og eventuelle endringar i statsbudsjettet under Stortinget sin behandling. 2. Føresetnad (Statsbudsjett 2013) Den samla inntektsramma bygger på forslag til statsbudsjett 2013 St.prp. nr 1 (2012-2013). Det er forventa ein pris- og lønsvekst på 3,3% frå 2012 til 2013. I budsjettforslaget er det lagt til rette for ein vekst i pasientbehandlinga på om lag 2%. Det er lagt til rette for ein vekst på 6,5% innafor poliklinisk aktivitet som omfattar psykisk helsevern, tverrfagleg spesialisert rusbehandling, laboratorie og radiologi. For pasientbehandling som er omfatta av ISF-ordninga er det lagt til rette for ein vekst på om lag 1,7% inkl. midlar til brystrekonstruksjon. Til fråtrekk i vekstanslaget kjem auka pasientbehandling i kommunane som følgje av oppretting av nye døgntilbod. Dette er vurdert til å utgjere om lag 0,8% av veksten i ISF aktiviteten. Viser elles til kommentarane under pkt 2.2 Aktivitetsvekst. Det er lagt opp til ei samla løyving på kr 100 mill. til pasientar som venter på brystrekonstruksjon. Av dette er kr 70 mill. styrking av basisramma. For Vest sin del utgjer dette kr 13,3 mill. i auka basisramme. I tillegg kjem ISF inntekt som er ein del av den samla veksten. Det er vidare lagt inn kr 35 mill. til kreftstrategi der mellom anna kr 15 mill. er sett av til planlegging av eit norsk senter for partikkelterapi. Dei sistnemnde midla blir fordelt til Vest. Det er og sett av midlar til Kreftlinja, til etablering av pusterom, vardesenter, beslutningsstøtteverktøy og til å utvikle fleire kvalitetsindikatorar på kreftområdet. Når det gjeld vardesenter og pusterom er det sett av høvesvis kr 1,1 og kr 1,0 mill. til Vest. Pensjonskostnader er handtert særskilt og kostnadsauken som låg til grunn i revidert nasjonalbudsjett er vidareført inn i 2013 med totalt kr 2,169 mrd. For Vest utgjer dette kr 410,6 mill. I tillegg er det lagt inn dekning for auka pensjonskostnader til private med totalt kr 200 mill., for Vest utgjer dette kr 37,9 mill. Ordninga med Raskare tilbake blir vidareført inn i 2013 med totalt kr 531 mill. Det er ikkje gjort nokon fordeling på RHFa enno. Det er i 2013 sett av kr 185 mill. i lån til nytt Barne- og ungdomssenter (BUSP) ved Bergen. Prosjektet er tildelt ei øvre ramme på kr 700 mill i 2009-kroner gjennom Stortinget si behandling av Prop 1 S (2010-2011). Dette utgjer om lag 50% av totalprosjektet. Det er til og med 2012 tildelt kr 248 mill i lån til prosjektet. 2.1 Samhandlingsreforma 2.1.1 Utskrivingsklare pasientar 2

Det blei i 2012 trekt ut kr 560 mill. i basisramma til dei regionale helseføretaka vedrørande kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar. For Vest sin del utgjorde dette kr 105,6 mill. i 2012. Dette trekket er vidareført i basisramma 2013 frå staten, og blir såleis fordelt etter inntektsmodellen i Vest. Dette medfører at Bergen har blitt trekt for utskrivingsklare pasientar frå Haraldsplass. I 2012 blei det gjort eit trekk i ramma til Haraldsplass knytt til utskrivingsklare pasientar på kr 10 mill. Desse midla blei overført ramma til Bergen. Nye tal frå Haraldsplass kan indikere at talet på utskrivingspasientar i 2012 ikkje er så høgt som tidlegare vurdert. Dette er eit forhold som eventuelt må avklarast nærmare i samarbeid med Haraldsplass. Under styresak 089/12 B vedtok styret å dekke dei økonomiske konsekvensane knytt til innføring av samhandlingsreforma med eit eingongsbeløp på kr 50 mill. Midla blei fordelt til helseføretaka med basis i somatikknøkkelen. Tilskotet blir ikkje vidareført i 2013. Betalingssatsen for utskrivingsklare pasientar er auka frå kr 4000,- i 2012 til kr 4125 i 2013. 2.1.2 Kommunal medfinansiering Frå og med 2012 er det overført midlar frå overslagsløyvinga for ISF frå dei regionale helseføretaka til kommunane. ISF satsen for pasientar som er omfatta av kommunal medfinansiering blir dekt med 20% frå staten og 20% frå kommunane. Vest fakturerer dei aktuelle kommunane i tråd med budsjettføresetnaden for 2012. Det er i statsbudsjettet lagt ein føresetnad om at veksten i kommunane vil vere på om lag 0,8%. Det er førebels usikkert kor stor kapasitet kommunane klarer å bygge opp og kor mykje aktivitet dei klarer å ta over i 2013. føretaka må likevel vere førebudd på å gjere nødvendige tilpassingar av drifta i tråd med aktivitetsovertakinga frå kommunane. 2.1.3 Døgntilbod øyeblikkeleg hjelp i kommunane Plikten til å ha et døgntilbod for pasientar som treng øyeblikkelig hjelp trer i kraft frå 2016. Det skal likevel skje ein gradvis opptrapping frå 2012. Etablering av slike døgnplassar i kommunane er å forstå som ei oppgåveoverføring. Det blir såleis trekt ut midlar frå spesialisthelsetenesta. I 2012 blei det lagt til grunn eit uttrekk på 25 % av det samla uttrekket for 2016. Dette utgjer i 262 mill. kr i 2012. Uttrekket er delt i to. Den eine halvdelen som utgjer 131 mill. kr, består av 80 mill. kr som er trekt frå ISF-løyvinga og 51 mill. kr trekt frå basisløyvinga til dei regionale helseføretaka. For Vest RHF utgjorde det 9,6 mill. kr. Desse midla blir disponert av direktoratet. Den andre halvdelen er dei regionale helseføretaka bedt om sette av i sine budsjett. For Vest RHF utgjer dette 26,4 mill. kr. Desse midla blei i styresak 089/12 B vedteke overført til helseføretaka. Ordninga er slik at kommunar og helseføretak inngår avtale om etablering av døgnplasser i kommunane. Avtalen blir lagt til grunn for søknad om midlar frå direktoratet. Søknadsfristen for 2012 var 1. juli men vil dei neste åra vere 1. mars. Dersom søknad blir godkjent utbetalar direktoratet sin halvdel av berekna kostnad. Den andre halvdelen skal Vest/helseføretaket det er inngått avtale med utbetala i tråd med det som går fram av avtalen. For 2013 er det lagt til rette for eit ytterligare uttrekk frå spesialisthelsetenesta, nye 25 % av det samla uttrekket frå 2016, slik at uttrekket for 2012 og 2013 til saman utgjer 50 % av det samla uttrekket i 2016. Midlane blir trekt ut/sett av på same måte som i 2012. 3

Prisjustert utgjer uttrekket 270 mill. kr i 2013. Den eine halvdelen som blir disponert av direktoratet utgjer 135 mill. kr og er henta frå ISF-løyvinga (83 mill. kr) og RHF sine basisrammer (52 mill. kr). Dei andre 135 mill. kr skal reserverast i RHFa sine budsjett. For Vest betyr dette at 9,6 mill. kr blir trekt frå basisløyvinga og lagt inn i tilskotet som blir disponert av direktoratet på til saman 135 mill. kr og at Vest må sette av 27,3 mill. kr som sin del av dei resterande 135 mill. kr. Med prisjustering av beløpet i 2012 må Vest samla sette av 54,5 mill. kr i 2013. Det var få kommunar i region Vest som søkte om midlar i 2012. Sidan det då blir oppretta få plassar i vår region i 2012 blir berre ein liten del av dei avsette midlane i 2012 utbetalt og ubrukte midlar i direktoratet som blei trekt frå basisramma, tilbakeført Vest. Framover er det viktig av helseføretaka i samarbeid med sine kommunar planlegg etablering av plassar i kommunane slik at det blir samsvar mellom dei midlane som kvart år blir sett av til føremålet og talet på søknadar frå kommunane. 2.2 Aktivitetsvekst på 2 % Det er i budsjettopplegget lagt til rette for ein vekst i pasientbehandlinga på om lag 2 % på nasjonalt nivå frå 2012 til 2013. Prognosen for 2012 er basert på aktivitet pr første tertial 2012 for ISF og rekneskap pr. mai 2012 for poliklinisk aktivitet. Det er lagt til rette for ein vekst på 6,5% frå prognose for 2012 til 2013 innafor poliklinisk aktivitet som omfatter psykisk helsevern, tverrfagleg spesialisert rusbehandling, laboratorie og radiologi. For pasientbehandling som er omfatta av ISF ordninga er det lagt til rette for ein vekst på 1,7% frå anslag for 2012 til 2013. Til fråtrekk kjem auka pasientbehandling i kommunane som følgje av oppretting av nye tilbod. Dette er vurdert å utgjere om lag 0,8% av ISF aktiviteten. Den generelle veksten i pasientbehandlinga er utrekna på heile inntektsgrunnlaget til helseføretaka, og gjeld derfor all pasientbehandling innan somatikk, psykisk helsevern, rus og rehabilitering. Det er lagt til grunn ein gjennomsnittleg marginalkostnad på 80% for den auka aktiviteten. For å ta høgde for den auka aktiviteten er basisramma til dei regionale helseføretaka auka med totalt kr 1,196 mrd. For Vest gjer dette kr 226,4 mill i auka basisramme. For å understøtte ei vriding frå døgnbehandling til poliklinisk aktivitet innan psykisk helsevern, er det flytta til saman kr 40 mill frå basisramma til polikliniske refusjonar. For Vest inneber dette eit trekk i basisramma på kr 7,6 mill. 2.3 Brystrekonstruksjon Vest fekk i 2012 auka basisramma med kr 6,6 mill. for å redusere ventetider på brystrekonstruksjonar for kvinner som er operert for brystkreft. Midla blei fordelt etter auken i talet på operasjonar. I 2013 blir denne ekstrainnsatsen vidareført og det er lagt inn kr 70 mill. i basisramma til dei regionale helseføretaka. For Vest utgjer dette kr 13,3 mill. Vest vil komme tilbake til fordelinga av midla så snart ein har fått avklart kapasiteten ved dei aktuelle helseføretaka. 2.4 Pensjonar I revidert nasjonalbudsjett blei basisramma auka med kr 2,1 mrd. for å dekke auka pensjonskostnader i 2012. Midla er vidareført i 2013 og utgjer kr 2,1693 mrd. For Vest utgjer dette kr 410,6 mill. I tillegg er midla til dekning av auka pensjonskostnader til private vidareført i 2013 og utgjer kr 200 mill. For Vest utgjer dette kr 37,9 mill. 4

2.5 Oppdatering nasjonal inntektssystem Endringar i fordeling av basisramme 2013 skjer som følgje av oppdatering av kriterieverdiar. Systemet for fordeling av basisramme mellom dei regionale helseføretaka er bygd opp av såkalla behovs- og kostnadsindeksar. Dei ulike behovs- og kostnadsindeksane blir samla i ein ressursbehovsindeks som beskriv samla ressursbehov for kvart RHF relativt til landsgjennomsnittet. Ressursbehovsindeksen blir endra kvart år som følgje av oppdatering av nye befolkningskriterium, kostnadsandelar og sosiale kriterium. Departementet har oppdatert modellen med siste tilgjengeleg statistikk for befolkning, alder, kostnadsandelar og ulike sosiale kriteria samt kostnadsandelar for områda somatikk, psykisk helse, rusbehandling og prehospitale tenester. Endringar i fordelinga av basisramma mellom regionane i 2013 skjer som følgje av oppdatering av ulike kriterieverdiar. Oppgåveendringar frå 2012 til 2013 vil og påverke fordelinga. Effekten av kapital og gjestepasientoppgjer er innarbeida i fordelinga. Dette gjev Vest ein samla positiv omfordelingseffekt på kr 21,684 mill. i 2013. 2.6 Andre forhold i basisramma tekniske endringar Det er gjort fleire justeringar i basisramma knytt til følgjande postar: 2.6.1 Regionale fagmiljø for ADHD, tourettes syndrom og Narkolepsi Det er lagt opp til å flytte kr 19,1 mill. til basisramma til dei regionale helseføretaka til drift av regionale fagmiljø for ADHD, Tourettes syndrom, narkolepsi og autisme. For Vest utgjer dette kr 3,5 mill. Denne endringa utgjer ein mindre kompensasjon på om lag kr 0,2 mill. i forhold til prisjustert tilskot til helseføretaka. 2.6.2 Luftambulansetenesta Luftambulansetenesta ANS er eigd av dei 4 regionale helseføretaka. Luftambulansetenesta ANS er finansiert gjennom tilskot frå dei 4 eigarane, berekna ut frå aktiviteten i den enkelte region, og gjennom tilskot frå - og omsorgsdepartementet til dekning av felleskostnader. Det er føreslått at den delen som blir finanisert direkte frå HOD blir overført til basisramma til dei regionale helseføretaka. For 2013 utgjer dette totalt kr 75,9 mill. og for Vest sin del blir det kr 14,4 mill. Luftambulansen ANS blir etter dette finansiert fult ut gjennom tilskot frå dei 4 regionale helseføretaka. 2.6.3 biblioteket Noverande ordning med biblioteket der dei regionale helseføretaka blir fakturert årleg er vurdert å vere lite hensiktsmessig. Det er derfor lagt opp til å overføre kr 18,9 mill. frå dei regionale helseføretaka til driftsbudsjettet til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta. For Vest sin del utgjer dette eit trekk i ramma på kr 3,8 mill. som blir motsvara av ein tilsvarande kostnadsreduksjon. 2.6.4 Organisatorisk endring Fonna ISF ordninga refunderar det enkelte sjukehusopphald. Ein vanleg organisatorisk endring er samanslåingar som ofte inneber bruk av felles pasientadministrative system. Tal rapporteringseiningar blir ikkje redusert ved slike organisatoriske samanslåingar, noko som vil påverke utbetalingane gjennom ISF systemet. For å unngå dette er det overført midlar frå ISF løyvinga til basisramma. For Vest utgjer dette kr 2,6 mill. som gjeld organisatorisk endring ved Fonna. 2.6.5 Tilskot til turnusplassar Det er føreslått å flytte kr 1 mill. frå basisramma til dei regionale helseføretaka til turnustenesta for legar og fysioterapeutar. For Vest gir dette eit trekk i basisramma på kr 0,2 mill. 5

2.6.6 Trekk i eigenbetaling pasientreiser og legehjelp Det er føreslått ein generell auke i eigenbetalinga på 2,6% (ekskl. blå resept). Eigenbetalinga for pasientreiser er føreslått auka frå kr 130,- til kr 133,- per enkeltreise, frå kr 260,- til kr 266,- tur/retur frå 1. januar 2013. Andre eigenbetalingar blir auka frå 1. juli 2013. Auken i eigenbetalingane er vurdert å gje ein inntektsauke på kr 39,4 mill. som er føreslått motsvara av ein tilsvarande reduksjon i basisramma til dei regionale helseføretaka. For Vest utgjer dette ein reduksjon på kr 4,6 mill. i eigenbetaling for pasientreiser og kr 2,2 mill. i eigenbetaling ISF somatikk. Reduksjonen blir innarbeida i den samla inntektsramma og fordelt gjennom inntektsmodellen. 2.6.7 Behandlingshjelpemidlar Ansvaret for behandlingshjelpemidlar med tilhøyrande forbruksmateriell blei overført frå folketrygda til dei regionale helseføretaka i 2003. Folketrygda har også etter 2003 gitt stønad til enkelte av behandlingshjelpemidla utan klar heimel for det. Det er ønske om å samle ansvaret for alle behandlingshjelpemidla i dei regionale helseføretaka. Det blir derfor overført kr 3,54 mill. til basisramma og for Vest utgjer dette kr 0,73 mill. Midla blir lagt inn i den samla inntektsramma til Vest og fordelt gjennom inntektsmodellen. 2.6.8 Oppsummert endring av basisramma Oppsummert blir endring av basisramma som følgjer (tal i mill. kronar): Samhandlingsreforma: Øyeblikkeleg hjelp døgntilbod - kr 9,800 Øyeblikkeleg hjelp døgntilbod, legekostnader - kr 1,200 Aktivitetsvekst kr 226,400 Brystrekonstruksjon kr 13,300 Kreftstrategi - vardesentre og pusterom kr 2,100 Vriding frå døgnbehandling til poliklinisk aktivitet PHV - kr 7,600 Pensjon vidareføring av RNB 2011-10-19 kr 448,500 Oppdatering nasjonal inntektsmodell kr 21,684 Tekniske endringar i basisramma: Omfordeling Regionale fagmiljø ADHD, tourettes syndrom, narkolepsi kr 3,500 Luftambulansetenesta kr 14,400 biblioteket - kr 3,800 Organisatorisk endring Fonna kr 2,600 Turnusplassar - kr 0,200 Eigenbetaling pasientreiser og legehjelp - kr 6,800 Behandlingshjelpemidlar kr 0,730 Sum endring basisramme kr 703,814 2.7 Oppfølging av Vest-Tank ulykka Som ein oppfølging av Vest-Tank ulykka i Gulen i 2007 blei det gitt eit tilbod om helseundersøking av befolkninga i kommunane Gulen og Masfjord. Vest har gjennom Bergen tatt eit ansvar for å gjennomføre ein slik oppfølgingsundersøking. Det særskilte tilskotet til finansiering av dette arbeidet er vidareført i 2013 med kr 2,5 mill. 2013 er siste året som tilskotet blir gitt. 2.8 Nordfjordprosjekt, framtidas lokalsjukehus Regjeringa har sett i gang eit treårig nasjonalt prosjekt ved Nordfjord sjukehus frå 2011 til 2013. Prosjektet skal utvikle pasientretta aktivitet med god kvalitet og organisert på ein kostnadseffektiv måte. Nye tilbod bør i størst mogleg grad tilfredsstille kommunehelsetenesta sitt behov og være innretta mot dei pasientgruppene som kan og bør få eit spesialisthelsetenestetilbod i lokalmiljøet. Det skal innafor dei midla som er gitt til disposisjon for prosjektet, etablerast ei ruseining ved 6

Nordfjord sjukehus. Prosjektet skal gjennomgå og vurdere ein mogleg utviding/vidareutvikling av psykiatritilbodet. Dei driftsmessige konsekvensane som følgjer av prosjektet skal etter prosjektperioden kunne løysast innafor dei økonomiske rammene som gjeld for Førde. I 2011 fekk prosjektet tildelt kr 25 mill. og i 2012 kr 25,8 mill. Pilotprosjektet skal vidareførast til og med 2013. For 2013 er det føreslått at tilskotet blir vidareført med kr 26,7 mill. Samla sett vil det bli tildelt kr 77,5 mill. til pilotprosjektet. Midla blir styrt inn mot ein rekke prioriterte tiltak. Det er lagt opp til at om lag kr 26,6 mill av desse midla blir brukt til ruseining. Det vil bli utarbeidd ein samla oversikt og rapportering på bruk av midla, som blir presentert saman med endeleg rapport frå prosjektet. 3. ISF-inntekt Det er lagt til rette for ein vekst innafor ISF-ordninga med 1,7% over prognose for 2012 (viser til pkt 2.2 Aktivitet). Ved fastsetting av DRG prisen for 2013 er det lagt til grunn at prisen for 2012 er fastsett 0,2%, eller kr 76,- for lågt. DRG prisen er vidare justert med 3,3%. Prisen er fastsatt til kr 39 447 som utgjer ein underregulering av prisen på 0,25% eller kr 98. Dersom omfanget av endra registreringspraksis i ettertid avvik frå det som er lagt til grunn i DRG prisen, vil dette på vanleg måte bli handtert i samband med endeleg avrekning for 2013. Av aktivitetsveksten på 1,7% er det føresett at kommunane vil ta unna ein vekst på om lag 0,8%. Dette inneber at veksten til helseføretaka vil utgjere om lag 0,9% i 2013. Veksten til helseføretaka er i bestillinga for 2013 fordelt med basis i endring somatikknøkkel. For Førde sin del er veksten sett til null då det er usikkert om dei vil få ein vekst i DRG produksjonen. Dette gir følgjande vekst på helseføretaka: Beregning av fordelt vekst DRG poeng Stavanger Fonna Bergen Førde Vekst fordelt etter endring i nøkkel 1,25 % 0,43 % 0,86 % 0,00 % Det må understrekast at veksten som her er berekna med basis i endring somatikknøkkel ikkje utan vidare kan koplast saman med veksten i basisramme. I inntektsmodellen er det fleire element som ligg til grunn for berekning av veksten i basisramma, som mellom anna psykiatri og rus. Med basis i prognosen som helseføretaka har rapportert pr september og dei føresetnadane som er lagt for dei private ideelle og private kommersielle, vil Vest legge til grunn følgjande fordeling av bestillinga for 2013: Berekning av bestilling 2013 Stavanger Fonna Bergen Førde Avtaler Ufordelt SUM Prognose 2012 (DRG produksjon ege HF) 70 993 35 333 119 798 24 858 17 600 268 582 Justering av bestillinga 0 Aktivitetsvekst (SVG 1,25%, FON 0,43%, BGO 0,86% og FRD 0%) 890 150 1 029 0 158 2 228 Tilpassing av bestillinga til HOD 1 520 1 520 Bestilling 2013 - DRG-produksjon, eige HF, inkl. poliklinikk 71 883 35 483 120 827 24 858 17 758 1 520 272 330 Fråtrekk, DRG-poeng, pasientar tilhøyrande i annan region -1 930-181 -4 702-506 0-7 319 DRG-poeng, eigne pasientar behandla i andre regionar/private 4 757 1 371 2 138 1 659 3 500 13 425 Anslag, DRG-poeng, pasientar tilhøyrande i region Vest 74 710 36 673 118 264 26 011 21 258 1 520 278 436 Bestilling fra HOD 278436 Avvik 0 For å harmonisere den totale DRG produksjonen i Vest mot bestillinga frå - og omsorgsdepartementet, er det lagt inn ein ufordelt DRG produksjon på 1 520 poeng. Det er tatt budsjettmessig høgde for dette både i inntekts- og kostnadsbudsjettet. Vest vil kunne nytte desse DRG poenga når ein skal gjere den endelege tilpassinga av samla bestilling innafor regionen. 7

4. Inntektsramme 2013 frå staten ISF-inntekt er ei overslagsløyving. I denne saka er ISF-inntekta utrekna med basis i prognose 2012 til føretaka, jfr. førregåande avsnitt. Vest må ta atterhald om føringar som blir gitt i oppdragsdokumentet frå HOD. Det kan derfor bli gjort endringar i DRG-poeng i samband med Oppdragsdokument 2013. Dette gjeld både på dei enkelte helseføretaka og for Vest totalt. Med basis i desse føresetnadene legg administrerande direktør til grunn følgjande inntektsramme frå staten for 2013: Inntektsramme (tal i heile tusen) Kap. Post 2013 undersøkinga i Gulen og Masfjorden 732. 21 2 500 ISF-inntekt (overslagsbevilgning) 732. 76 4 393 664 Basisramme 732. 73 16 738 286 Forsking og medisinske kompetansesenter 732. 78 153 900 Omlegging av arbeidsgivaravgift 732. 70 26 200 Nordfjord - framtidens lokalsykehus 732. 70 26 700 Planlegging av et norsk senter for partikkelterapi 733. 70 15 000 Tilskot til helse- og rehabiliteringsteneste for sjukemelde, førebels estimat 732. 79 95 139 Utviklingsområde innanfor psykisk helsevern og rus, førebels estimat 734. 72 3 719 Sum, estimert inntekt frå staten 21 455 109 Det er førebels usikkerheit knytt til posten tilskot til helse- og rehabiliteringsteneste for sjukemelde. Det endelege beløpet vil bli avklart i oppdragsdokumentet frå HOD. 5. Inntektssystem Vest Oppdatering av fordelingsmodell: Revidert inntektsmodell for Vest vart vedtatt av styret i Vest RHF i sak 76/12 22. juni i år. I modellen som var lagt til grunn for førebels inntektsfordeling, hadde ein oppjustert folketalet til tala pr. 01.01.12. I endeleg inntektsfordeling har vi i tillegg oppdatert dei sosiale kriteria som verkar inn på fordelinga av midlar etter behovsindeksen. I inntektsmodellen fordeler Vest midlar til dei fire opptaksområda m.a. på bakgrunn av berekna behov i befolkninga. Deretter blir det korrigert for innslaget av private ideelle og kommersielle aktørar i opptaksområdet. For å unngå uforutsigbare svingingar frå eit år til eit anna for helseføretaka, har Vest lagt seg på ein praksis der ein berre korrigerer for deflatorveksten frå eit år til eit anna hjå dei private ideelle. I og med at ein no har tatt ein gjennomgang av heile modellen, har ein valt å oppjustere trekket for dei private ideelle til faktisk nivå gjeldande for 2012. Dette medfører isolert ein omfordelingseffekt mellom helseføretaka. For å kompensera for dette, er basisramma auka med kr 30 mill. Midlane er dekt inn gjennom ein reduksjon av reserven. 6. Budsjett 2013 inntektsramme Fordeling av inntektsramma 2013 til helseføretaka baserer seg på inntektsramma frå staten fråtrekt dei midlane som Vest skal nytta til kjøp av helsetenester utanfor inntektsmodellen. Inntektsramma inkluderer ikkje polikliniske inntekter som ikkje er omfatta av ISF-ordninga, då desse blir refunderte i eige takstsystem utanfor inntektssystemet til Vest. 8

Det er framleis behov for å gjere ytterlegare satsingar innafor prioriterte områder. Administrerande direktør vil derfor tilrå at det gjennom den budsjettstyrkinga som er gitt i statsbudsjettet for 2013 blir gjort følgjande satsingar samt disponeringar i budsjettet: Satsingar i 2012 Vidareføring Nye midlar i 2013 Kvalitetssatsing og 15,0 5,0 pasienttryggleikskapmanjen (prosjektmidlar) 4,0 Kvalitetsregistre 6,5 3,5 Pasient- og pårørandeopplæring 0,4 0,8 Pilotprosjekt likeverdige tenester 3,0 Eldremedisin og samhandling 20,0 Forsking 10,0 9,0 Nasjonal strategigruppe for forsking - sekretær 0,9 ME-poliklinikkar Stavanger og Bergen 2,0 "Housing first" busetting av vanskelegstilte 0,8 SUM 25,0 6.1 Kvalitetssatsinga og pasientryggleikskampanje Det blir føreslått ei vidareføring av tidlegare satsing der det opphavleg blei fordelt kr 10 mill til regionale prosjekt/tiltak på HF-nivå og kr 5 mill. som blei lagt inn på RHF-nivå (konferanse, pris, såkornmidlar m.m.). I tillegg er det omfordelt midlar frå budsjettposten regionale prosjekt, som gjeld pasienttryggleikskampanjen på kr 4 mill. Samla beløp for desse postane utgjer i 2013 kr 21,1 mill. justert for prisvekst. Styrking i 2013: Tiltak i kvalitetssatsinga og pasienttryggleikskampanjen blir sett i samanheng. Tiltak i kampanjen og regionale prosjekt i kvalitetssatsinga er slått saman der desse heng saman. Behovet for styrking er knytt til auka aktivitet i pasienttryggleikskampanjen, der fleire nye tiltak er sett i gang/blir sett i gang hausten 2012 og i 2013, i tillegg til vidareføring av tiltak som er starta opp i 2012. Nye tiltak gjeld m.a. hjerneslag, trykksår, suicid i sjukehusavdeling og overdose. Det skal også startast opp tiltak for å nå Vest sine mål om halvering av talet på unngåelege pasientskadar og eliminasjon av alvorlege, unngåelege pasientskadar i løpet av 5 år. Desse tiltaka er overlappande med tiltak/prosjekt i kvalitetssatsinga og i kampanjen, og arbeidet vil samordnast. Midlane til kvalitetssatsinga, kampanjen og andre pasienttryggleikstiltak blir derfor sett på under eitt. Følgjande nye tiltak/prosjekt (ut over kampanjen) er under planlegging: Database for kvalitetsforbetringsprosjekt Intensivert handhygieneprosjekt, jf. smittevernprosjekt 4 samarbeidsprosjekt med NPE fødselsskadar, ortopedi, gastroenterologi, onkologi Forskingsprosjekt pasienttryggleik Fellowship Scotland GTT-studium alvorlege skadar Det blir foreslått ei styrking på 5 mill. kr til kvalitetssatsinga og pasienttryggleikskampanjen i 2013. Samla budsjett for 2013 vil då utgjere kr 26,1 mill. (kr 21,1 mill. + kr 5 mill.) 9

6.2 Kvalitetsregister Det blir føreslått ei vidareføring av 2012-styrking av nasjonale kvalitetsregister på kr 5 mill. og stimuleringsmidlar til regionale kvalitetsregister på kr 1,5 mill. Midlane blir vidareført med prisjustering. Styrking i 2013: Det er 8 nasjonale medisinske kvalitetsregister som er forankra i Vest. I tillegg er det 5 registre som direktoratet har tilrådd nasjonal status, men foreløpig er dei ikkje godkjende av HOD. Ytterlegare 3 register vil bli foreslått frå Vest til å få nasjonal status. Til saman er det dermed 13 kvalitetsregister i Vest som blir drifta som nasjonale registre, og dermed har behov for tilsvarande finansiering, sjølv om den endelege godkjenninga ikkje ligg føre. Så langt har ein lagt til grunn ein driftskostnad på om lag 1,25 mill. kr per register. Det blir foreslått ei styrking på 3,5 mill. kr i 2013 for nye registre. Samla budsjett for 2013 vil då utgjere kr 18,3 mill. 6.3 Pasient- og pårørandeopplæring Det blir føreslått at tidlegare års satsingar innafor rehabilitering blir vidareført. Det var i 2012 sett av kr 0,4 mill. til eit regionalt nettverk for læring og meistring. Styrking i 2013: Det blir foreslått å sette av ytterlegare kr 0,8 mill i 2013. Det blir dermed til saman 1,2 mill. kr til etablering og drift av eit regionalt nettverk for læring og meistring. Hovudformålet med å etablere eit regionalt nettverk for læring og meistring, er å bidra til at pasientar og pårørande får eit kunnskapsbasert og likeverdig tilbodet i heile regionen. Nettverket får m.a. i oppgåve å bidra til å styrke kompetansen, standardisere arbeidsmetodar og dele kunnskap på tvers av helseføretaksgrenser og mot kommunane. 6.4 Pilotprosjekt likeverdige tenester helsetilbodet til asylsøkjarar, flyktningar og innvandrarar. Det vises til følgjande saker for styret i Vest RHF: Styresak 125/11B «tenester til asylsøkarar, flyktningar og innvandrarar spesialisthelsetenesta sitt ansvar» og styresak 144/11B «tenester til asylsøkjarar, flyktningar og innvandrarar psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB»). Med utgangspunkt i kravet om likeverdige helsetenester til alle er det reist spørsmål om kva som kan gjerast for å sikre likeverdige helsetenester til minoritetsgruppene. Det blei m.a. foreslått: «Det bør bli gjennomført eit pilotprosjekt i eit av helseføretaka, der systematisk kompetanseheving for å sikre likeverdige og forsvarlege helsetenester til innvandrarar, asylsøkarar, flyktningar og andre minoritetsspråklege er eit sentralt fokus. Resultat og kunnskap frå prosjektet bør bli lagt til grunn for arbeidet i dei andre helseføretaka». Stavanger har den største delen av både innvandrarar og bebuarar i mottak, og det blei i styresaka peika på at det ville vere naturlig legge eit pilotprosjekt hit. Stavanger har vist interesse for dette og det har vore dialog med føretaket om eit slikt prosjekt. Stavanger utarbeidar ein prosjektbeskriving. Det blir foreslått å setja av kr 3 mill. kr til eit slikt prosjekt. 10

6.5 Eldremedisin og samhandling Det blir foreslått vidareføring av satsinga frå 2010/2011/2012, dvs. at det blir sett av 20 mill. kr også i 2013 prisjustert, under dette 3 mill. kr til fleire legestillingar innan geriatri 3 mill. kr til akademiske bistillingar 4 mill. kr til regionalt kompetansesenter innan eldremedisin og samhandling 10 mill. kr til prosjekt innan samhandling, som ledd i understøtting av samhandlingsreforma I 2010 blei det øyremerka 3 mill. kr til forsking retta mot samhandling med dei kommunale helseog omsorgstenestene. Det skulle takast av forskingsmidlane og handterast av samarbeidsorganet. Det blir foreslått å vidareføre denne øyremerkinga av forskingsmidlane, jf også forslag til statsbudsjett for 2013. I 2013 er det budsjettert med kr 17,5 mill. til eldremedisin og samhandling. Teknisk sett er midla til det regionale kompetansesenteret på kr 4,6 mill. lagt til midla for kompetansesentra. 6.6 Forsking Prognose for frie midlar til forsking for dei kommande fire år viser at delen er svært liten. Ein årsak til at vi har lite frie midlar er strategiske satsingar. Utover dette har det kome pålegg om samhandlingsforsking. Det er dessutan nasjonale satsingar i regi av NSG, som ein formelt kan la vere å delta i, men der dette i praksis er vanskeleg når dei tre andre regionane støttar slike initiativ. Vest er den region som legg til minst på toppen av dei øyremerka statlige midlane. I seg sjølv er det ikkje noe poeng å gjere som dei andre, men når bindingane nasjonalt aukar, slår dette tyngre inn på frie midlar for oss. Det blei i 2012 lagt inn 10 mill. kr som frie midlar til styrking av forsking. Det blir foreslått ein auke med ytterligare 9 mill. kr i 2013. I tillegg er det foreslått å sette av kr 0,9 mill. til stillingsressurs for Nasjonal strategigruppe for forsking. 6.7 ME-poliklinikkar Stavanger og Bergen Det er i oppdragsdokumentet for 2012 sett som mål at det blir utvikla ambulant(e) team og regional poliklinikk for pasientar med CFS/ME. Etter drøfting med helseføretaka blir det foreslått å opprette ein poliklinikk i Bergen og ein i Stavanger. Det er retta ein førespurnad til Vest om bidrag til finansiering av desse poliklinikkane. I utgangspunktet bør dette finansierast på vanleg måte men det kan vurderast eit tilskot i 2013 til start av tilbodet. Det blir foreslått satt av kr 1 mill. til kvar poliklinikk i 2013, dvs. til saman kr 2 mill. 6.8 «Housing first» busetting av vanskelegstilte «Housing first» er ein metode utvikla i USA for busetting av personar som det elles ofte ikkje lykkast å skape ein stabil bu situasjon for. Det gjeld personar med psykiske problem og rusproblem. Tenkinga er at tenestene både frå kommunane og spesialisthelsetenesta må byggast kring ein fast bustad. Erfaringa visar at dersom det lykkast vil den samla etterspurnaden etter tenester gå ned. 11

Husbanken har retta ein førespurnad til Vest om å prøve ut eit prosjekt med «Housing first» i regionen. Husbanken vil medverke til finansiering av ein prosjektleiar. Både Bergen og Stavanger er interessert i ei slik utprøving. Dersom begge føretak skal vere med kan det vera behov for at Vest også budsjetterar midlar til prosjektleiing slik at det kan bli ein prosjektleiarstilling i kvart av føretaka Det blir foreslått sett av kr 0,8 mill. til tiltaket. 6.9 Inntektsfordeling 2013 Med basis i inntektsramma frå staten, inntektssystemet i Vest og dei føringane som er gitt i denne saka, blir inntektene for 2013 fordelte på helseføretaka som følgjer: INNTEKTSFORDELING 2013 Stavanger Fonna Bergen Førde Vest RHF Innsatsstyrt finansiering (inkl. dyre medisinar) 1 134 221 559 885 1 906 513 392 229 3 992 848 ISF pasientar behandla i andre regionar 75 058 21 630 33 739 26 177 156 603 ISF pasientar behandla for andre regionar 30 451 2 852 74 193 7 984 115 481 SUM, ISF 1 178 828 578 663 1 866 058 410 422 4 033 971 SUM, basisramme fordelt etter modell 3 338 553 1 795 838 5 155 342 1 501 011 0 11 790 744 SUM Sum fordelt etter modell inkl. ekstern gj.pas.oppgjer 4 517 381 2 374 501 7 021 400 1 911 433 0 15 824 715 SUM, basisramme fordelt utanfor modell *) 523 677 322 234 1 132 147 290 160 3 283 872 5 552 091 Øyremerka midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på): 3 616 6 893 48 964 18 830 78 303 SUM, inntekt 2012 fordelt frå RHF 5 044 674 2 703 628 8 202 511 2 220 424 3 283 872 21 455 109 Når det gjeld inntektspostane som er fordelte innanfor inntektsmodellen blir det her vist til pkt. 4 i denne saka. Inntektspostane som er fordelt utanfor inntektsmodellen, er i hovudsak prisregulert med 3,3 %. Fordelinga av inntektspostar fordelt utanfor modell er spesifisert i tabellen under: 12

*) Spesifikasjon av postar utanfor modell Stavanger Fonna Bergen Førde Vest RHF Inntektsramme Vest RHF 3 283 872 3 283 872 Internt lab /røntgenoppgjer 6 448 10 006 23 708 7 255 0 Regional eining for rehabilitering ved alvorleg hovudskade 12 405 12 405 Strukturtilskot 26 584 54 972 81 556 Overgangsordning Bergen 34 000 34 000 Styrking av rusområdet samt overtaking av LAR 51 183 29 620 63 851 17 849 162 503 Fullfinanisering av rusposten Eid i 2013 10 000 10 000 LAR Bergen 5 165 5 165 Utskrivingsklare pasientar, uttrekk frå Haraldsplass 10 330 10 330 Nevrokirurgisk verksemd 7 109 7 109 PET senter 15 495 15 495 Pensjonskostnad 428 668 254 717 739 479 187 180 1 610 044 Tilskot til utdanning 13 717 6 865 117 869 5 197 143 649 Kompetansetjenester: Regionale kompetansetenester (NY FORDELING) 11 952 36 811 48 763 Tidlegare kompetansetenester overført til drift 9 612 9 612 Tidlegare øyremerka midlar frå HOD overført til ramma 753 3 018 3 771 Radio Medico medisinsk rådgivingsteneste for skip 5 652 5 652 Regionalt tverrfagling kompetansemiljø for astma og allergi 775 775 Tilstadevakt beredskap, Solabasen og Florø 7 247 7 247 14 494 Kompetanse og nettverksbygging "Kropp og sjølvkjensle" spiseforstyrring 2 257 2 257 Pasienttransport 8 382 8 343 10 690 11 357 38 772 Vurderingseining for inntak til private rehabinstitusjonar 2 737 2 737 Narkotikaprogram med domstolskontroll ekstra midlar 723 723 Utanlandsbehandlingar overf. frå RHF 12 376 12 376 Nye nasjonale behandlingstjenester 5 423 5 423 radionett 128 136 145 197 606 Overgangsordning samhandlingsreforma 8 848 5 221 12 515 3 416 30 000 SUM, basisramme fordelt utanfor modell 523 677 322 234 1 132 147 290 160 3 283 872 5 552 091 SUM I forbindelse med revidering av inntektsmodellen som vart behandla av styret i møte den 22. juni, blei det lagt opp til gje Førde og Fonna eit strukturtilskot. Strukturtilskotet til Førde inkluderer og det opphavlege skjønnstilskotet. Auken i strukturtilskotet er på kr 48,7 mill. For å finansiere overgangen til ny inntektsmodell for Bergen, er det lagt opp til ei overgangsordning der reduksjonen i tildelinga blir tatt over to år. Det er gitt ein kompensasjon på kr 34 mill. i 2013. Det er vidare lagt inn kr 10 mill. til fullfinansiering av rusposten Eid i 2013. Desse tre forholda er dekt inn ved bruk av reserven. Det blir elles vist til pkt. 8.3 for fastsetting av reserven i 2013. Når det gjeld posten utskrivingsklare pasientar (uttrekk frå Haraldsplass) er denne vidareført på same nivå som 2012 justert for prisvekst. Det er førebels uklart om dette er eit rett nivå og posten vil derfor bli gjenstand for ein ny vurdering på eit seinare tidspunkt. I 2012 blei det tildelt kr 50 mill. til helseføretaka for å dekke dei økonomiske konsekvensane knytt til innføring av samhandlingsreforma. Dette var eit eingongsbeløp. Ein ser at det fortsatt vil vere utfordringar, og administrerande direktør vil derfor tilrå at det i 2013 blir tildelt eit eingongsbeløp på kr 30 mill. for å avhjelpe dei økonomiske konsekvensane i overgangen til samhandlingsreforma. Beløpet er fordelt etter somatikknøkkelen. 13

Fordeling av øyremerka midlar: Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Øyremerka midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på): Kompensasjon for arbeidsgivaravgift Kap. 732.70 6 893 476 18 830 26 200 Nasjonale kompetansetenester inkludert regonalt autismemiljø og regonalt fagmiljø ADHD (NY FORDELING) Kap. 732.78 2 892 36 608 39 500 Arbeidsmedisinskavdeling (inkludert i "raskere tilbake") Kap. 732.79 6 384 6 384 Rusmeistringseining ved fengsla i Stavanger og Bergen Kap. 734.72 723 723 1 446 Etablering av soningseining for dei under 18 år Kap. 734.72 1 033 1 033 Narkotikaprogram med domstolskontroll Kap. 734.72 1 240 1 240 undersøkinga i Gulen og Masfjorden Kap. 732.21 2 500 2 500 Sum øyremerka midlar frå HOD 3 616 6 893 48 964 18 830 0 78 303 SUM, tildelt inntekt 2012 frå RHF 5 044 674 2 703 628 8 202 511 2 220 424 3 283 872 21 455 109 Endring av inntektsramma til HF a som følgje av gjestepasientoppgjer: Kostnad, eksternt gj.pas.oppgjer 150 115 43 259 67 477 52 354 313 206 Fakturering av gjestepasientar andre regionar 60 902 5 705 148 386 15 968 230 961 Kostnad, rus gjestepasientar (estimat) 29 128 4 318 29 756 15 310 78 511 Kostnad, kjøp av kurdøgnplassar (estimat) 5 984 3 588 8 408 2 414 20 393 Kostnad, kjøp frå Feiring, (estimat) 4 144 3 246 1 827 13 052 22 270 SUM, inntektsramme i HF a 4916 205 2 654 921 8 243 429 2 153 262 3 283 872 21 251 689 I tabellen under er det vist ei samanlikning mellom inntektsramme for 2013 mot inntektsramme for 2012. Tala som her blir samanlikna er samla inntektsramme, jfr. grått felt i tabell ovanfor. Inntektsvekst 2013 vs RNB 2012 Stavanger Fonna Bergen Førde Vest RHF SUM Sum inntektsramme 2013 4 916 205 2 654 921 8 243 429 2 153 262 3 283 872 21 251 689 Sum inntektsramme 2012 (korrigert for interne gjestepasientar ut over abonnement) 4 580 587 2 525 824 7 894 666 2 015 885 3 098 398 20 115 360 Vekst i % 7,33 % 5,11 % 4,42 % 6,81 % 5,99 % 5,65 % Som ein ser av tabellen er den samla veksten i inntektsramma for 2013 samanlikna mot revidert budsjett 2012 på 5,65%. Dette er høgare enn det som blei lagt til grunn i førebels inntektsramme der veksten var på 3,37%. Hovudårsaka til den høgare veksten samanlikna mot førebels inntektsramme er følgjande: Høgare anslag på DRG produksjonen (det er prognosen pr. september som er lagt til grunn for berekning av bestillinga for 2013. I førebels inntektsfordeling var det bestillinga for 2012 som var grunnlaget) Endring i deflator frå 3% til 3,3% Aktivitetsvekst kompensert i ramma frå staten Oppdatering av nasjonal inntektsmodell positiv effekt for Vest For å gjere inntektsramma for 2012 og 2013 samanliknbar, er det i inntektsramma for 2012 gjort korreksjon for interne gjestepasientar ut over abonnementsordninga. Tala i tabellen ovanfor kjem fram på følgjande måte: Korreksjon av inntektsramma 2012 Stavanger Fonna Bergen Førde Vest RHF Inntektsramme 2012 - RNB 4 595 858 2 549 887 7 854 399 2 016 818 3 098 398 20 115 360 Interne gjestepasienter ut over abonnement -15 271-24 063 40 267-933 0 Sum inntektsramme 2012 korrigert for interne gjestepasientar ut over abonnement 4 580 587 2 525 824 7 894 666 2 015 885 3 098 398 20 115 360 SUM 14

Tabellen under viser kor mykje meir helseføretaka får i inntektsramma samanlikna mot førebels inntektsfordeling.: Endring endelig intektsramme vs. førebels inntektsramme Stavanger Fonna Bergen Førde Vest RHF SUM SUM, ISF 21 739 5 783 36 903 10 871 75 296 SUM, basisramme fordelt etter modell 69 357 13 755 73 338 22 432 0 178 881 SUM, basisramme fordelt utanfor modell 11 683 6 999 19 080 5 114 154 609 197 484 Øyremerka midlar frå HOD 217 731 283 119 0 677 SUM, endring tildelt inntekt 2013 frå RHF 102 995 25 806 129 038 38 536 154 609 450 983 Det høge veksttalet som ligg inne på Vest RHF skuldast mellom anna at det er gjort ein harmonisering av talet på DRG produksjonen hos private ideelle, private kommersielle og andre aktørar i tråd med det som er reell produksjon i 2012. Det er vidare lagt inn ein tilpassing av DRG poeng i forhold til bestillinga frå HOD. Dette inneber eit høgare anslag på DRG poeng enn det som vart lagt til grunn i førebels inntektsfordeling og som i sin tur gir ein høgare kostnad i Vest RHF med om lag kr 114 mill. Kostnaden motsvarar eit tilsvarande høgare estimat på ISF inntekt frå staten. I tillegg er det halde tilbake fleire budsjettpostar som vil bli fordelt på eit seinare tidspunkt. Her kan nemnast kreftstrategi, Nordfjordprosjektet samt ulike satsingar. 7. Resultatkrav 2012 for helseføretaka Under sak 78/12 B førebels inntektsfordeling 2013 og førebels resultatkrav 2013 som vart behandla i møtet i juni 2012 blei førebels resultatkrav for helseføretaka fastsett som følgjer: Forslag til resultat- Sjukehus- Vest Vest krav 2013 Stavanger Fonna Bergen Førde apoteka vest IKT RHF TOTAL Resultatkrav 2013 80 000 34 000 200 000 0 13 000 1 000 0 328 000 - og omsorgsdepartementet har i statsbudsjettet ikkje stilt krav om overskot i føretaksgruppa. Det er likevel viktig at Vest opprettheld krav om overskot slik at ein klarer å handtere dei planlagde investeringane i åra som kjem. I sak om førebels inntektsfordeling 2013 blei resultatkravet til Bergen fastsett til kr 200 mill. i 2013. Føretaket har gjort nye berekningar på avskrivingar for 2013 som viser at kostnaden vil bli kr 35 mill. høgare enn tidlegare berekna. Med bakgrunn i dette har Bergen søkt om å få justert resultatkravet til kr 165 mill. i 2013. Ein justering i resultatkravet som følgje av høgare avskriving vil ikkje påverke det finansielle grunnlaget for investeringar. Administrerande direktør vil derfor tilrå at resultatkravet til Bergen blir justert til kr 165 mill. i 2013. Resultatkravet til Stavanger blei i sak om førebels inntektsfordeling 2013 fastsett til kr 80 mill. Resultatprognosen for 2012 viser eit resultat på kr 40 mill. Endeleg inntektsfordeling viser at føretaket får tildelt relativt meir midlar i 2013. Dette heng saman med at Stavanger-området har ein stor befolkningsvekst og såleis får ein positiv effekt av inntektsmodellen. Samtidig har føretaket store investeringsprosjekt i åra som kjem, og har såleis behov for å auke resultatkravet. Administrerande direktør vil derfor tilrå at resultatkravet i Stavanger blir justert til kr 90 mill. i 2013. For dei andre føretaka vil administrerande direktør vil føreslå at resultatkravet som blei fastsett under sak 078/12 B blir oppretthalde. 15

Resultatkravet for 2013 blir føreslått som følgjer: Forslag til resultat- Sjukehus- Vest Vest krav 2013 Stavanger Fonna Bergen Førde apoteka vest IKT RHF TOTAL Resultatkrav 2013 90 000 34 000 165 000 0 13 000 1 000 0 303 000 Det er viktig at alle helseføretaka blir styrt i tråd med resultatkravet som styret no vedtar. Administrerande direktør vil understreke at det er viktig at helseføretaka held trykk på effektiviserings- og omstillingstiltak som er sett i verk. føretaka vil framleis stå overfor ei omstillingsutfordring i 2013 som følgje av skjerpa resultatkrav og forhold i 2012 som enno ikkje er løyst. Innfriing av resultatkrava er heilt nødvendig for at helseføretaka skal kunne skape nødvendig likviditet til å realisere investeringsplanane. 8. Budsjett Vest RHF 2013 Den samla inntektsramma som ligg att i Vest RHF blir foreslått disponert som følgjer: - Kjøp av helsetenester innanfor "sørgje for ansvaret" 2 215 300 - Tilskotsordningar 13 178 - Tilbakehaldne midlar, fordelast direkte frå RHFet 1 013 451 - Renteinntekt i RHF'et -65 000 - Vest morselskap 106 942 SUM 3 283 872 8.1 Kjøp av tenester innanfor sørgje for ansvaret I denne posten inngår følgjande: Tilskot til influensasenteret i Bergen 2 918 Driftsavtaler - somatikk og psykisk helse 1 359 620 Driftstilskot private legespesialistar og kliniske psykologar 192 208 Driftsavtaler - rusområdet 270 646 Kjøp av diverse helsetenester 2 500 Pensjon RNB 2011/2012, apoteka, IKT og RHF 10 207 Andre avtaler 2 258 Lab/røntgen, offentleg 53 585 Lab/røntgen, privat 104 757 Luftambulansen 91 239 DRG poeng Bergen Legevakt 19 092 Ufordelte DRG poeng 23 984 Kjøp, private 82 286 SUM 2 215 300 Tilskot til influensasenteret i Bergen Tilskot til influensasenteret i Bergen er vidareført med basis i same nivå som 2012, regulert for prisstiging. Det er budsjettert med kr 2,918 mill. for 2013. Driftsavtaler somatikk og psykisk helse Ved budsjettering av dei private ideelle er inntektsramma for 2012 lagt til grunn, justert for løns- og prisvekst. Det er tatt budsjettmessig høgde for eventuelle endringar i bestillinga for 2013 samt dekning av pensjonskostnadene på same nivå som i 2012. 16

I tillegg er det sett av eit beløp på kr 24,7 mill. til kapital. Vest vil komme attende til endeleg fordeling av kapitaltilskotet for 2013. Det vil i løpet av desember/januar bli gjennomført drøftingsmøte med dei private ideelle kor bestillinga for 2013 samt tildeling av budsjettramme blir fastsett. Det vil frå Vest si side bli lagt vekt på at bestillinga for 2013 blir fastsett i løpet av januar 2013. Det er i budsjettet lagt inn ein samla budsjettpost på kr 1,359620 mrd. som skal dekke vidareføring av avtalene frå 2012 tillagt prisvekst og dei forholda som her er nemnde. Eventuelle avvik ut over dette vil måtte dekkast innafor reserveposten i Vest. Driftstilskot, private legespesialistar og kliniske psykologar Vest har avtaler med nærare 300 privatpraktiserande legar og psykologar i region Vest. Budsjettramma for 2013 legg opp til ei vidareføring av 2012-nivået justert for prisvekst. Budsjettramma for desse avtalene er då kr 192,2 mill. i 2013. Driftsavtaler - Rusområdet Det har vært gjennomført ein anskaffingsprosess knytt til tenester innan tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Avtalane er gjeldande frå 1. januar 2011 til og med 31. desember 2014. Det er lagt inn totalt kr 270,6 mill. på denne posten. Kjøp av helsetenester og dekning av særskilde kostnader i helseføretaka Tildeling av inntektsramme og bestilling til helseføretaka blir som hovudregel fastsett ein gong pr. år. Erfaring viser likevel at det i ei så stor verksemd kan vere behov mindre justeringar og tildelingar. Det er budsjettert med kr 2,5 mill. på denne posten for 2013. Pensjon RNB 2011/2012 Sjukehusapoteka, Vest IKT, Vest RHF samt private ideelle I regjeringa sitt framlegg til revidert nasjonalbudsjett (Prop 120 S 2011-2012) blei det vedtatt å dekke auka pensjonskostnad i 2012. Dette tilskotet er vidareført i 2013 og inngår no i ramma til Vest. Vest vil og vidareføre den same dekninga overfor Sjukehusapoteka, Vest IKT, Vest RHF. Det er sett av kr 10,2 mill. til denne posten. Lab/røntgen - offentleg Denne posten gjeld betaling til eigne helseføretak for analysar utført for andre regionar. I tillegg ligg det her betaling til andre regionar for analysar utført for pasientar frå region Vest. Budsjettet baserer seg på ei vidareføring av budsjettert kostnadsnivå i 2012, justert for prisvekst. Det er samla budsjettet er på 53,6 mill. Lab/røntgen - private Vest har avtale med fleire private laboratorium og røntgenverksemder. Budsjettet er fastsett med utgangspunkt i ein prognose for aktiviteten i 2012 justert for prisvekst. Det samla budsjettet for 2013 er lagt på kr 104,8 mill. Luftambulansen Denne budsjettposten er fastsett med basis i Vest sin del av totalbudsjettet til Luftambulansen for 2013. Eventuelle avvik mot endeleg budsjett til Luftambulansen må sjåast opp mot reserveposten i Vest. Det samla budsjettet er på kr 91,2 mill. DRG poeng Bergen legevakt samt DRG poeng ikkje fordelt enno Bergen Legevakt har gjennom avtale med Bergen levert tenester som utløyse DRG poeng. Det er i budsjettet for 2013 lagt opp til at denne aktiviteten blir vidareført på same nivå og det er tatt høgde for ein ISF inntekt frå staten og ein tilsvarande kostnad mot Bergen Legevakt på kr 19,1 mill. Det er i tillegg etablert ein rusakutt ved Bergen Legevakt i eit samarbeid mellom Bergen kommune og Bergen. Denne aktiviteten er koda som ISF aktivitet i heile 2011 og 2012. 17

direktoratet har no gitt tilbakemelding på at denne aktiviteten mest sannsynleg ikkje blir godkjend som ISF inntekt. Det er derfor ikkje tatt budsjettmessig høgde for denne delen av aktiviteten i 2013. For å harmonisere den totale DRG aktiviteten i Vest opp mot bestillinga frå - og omsorgsdepartementet er det lagt inn ein ufordelt post på DRG poeng som tilsvara om lag kr 24 mill. Denne posten er innarbeida både på inntektssida og kostnadssida i RHF budsjettet. Kjøp, private Vest har inngått avtaler med ei rad private aktørar om kjøp av helsetenester. For DRGaktivitet får Vest refundert 40 % av staten og denne inntekta ligg derfor inkludert i den samla inntekta frå staten. Det er budsjettert med ein samla kostnad på kr 82,3 mill som gjeld pasientbehandling hos dei private aktørane. Kostnaden er berekna med basis i ein prognose for 2012. Det er usikkerheit knytt til denne budsjettposten. Eventuell manglande budsjettering må derfor sjåast opp mot budsjettreserven i RHF-et. 8.2 Tilskotsordningar I denne posten inngår følgjande (tal i 1000 kroner): Regionsjukehustilskot, Bergen Legevakt 451 Tilskot, brukarorganisasjonar 8 664 Studenthelseteneste 3 425 Regionalt brukarutval 639 SUM 13 178 Regionsjukehustilskot, Bergen legevakt Tilskotet gjeld undervisning av medisinarstudentar og beløpet er ei vidareføring av budsjett 2012 regulert for prisvekst. Beløpet utgjer kr 0,451 mill for 2013. Tilskot til brukarorganisasjonar Budsjettramma for tilskot til brukarorganisasjonar er vidareført med basis i 2012 budsjettet justert for prisvekst. Den øvre ramma utgjer då kr 8,664 mill for tilskot til brukarorganisasjonar. Søknadsfristen for å få tildelt midlar går ut ved årsskiftet og det vil bli gjort ei vurdering av kor mykje midlar som skal løyvast til dei einskilde brukarorganisasjonane i byrjinga av 2013. Studenthelseteneste I tråd med føringane i Oppdragsdokumentet for 2009 er avtale med Studentsamskipnaden i Bergen og Stavanger vidareført og det er inngått avtale med Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane. Samla budsjett for 2013 er på kr 3,425 mill. Regionalt brukarutval Midlar til regionalt brukarutval er vidareført med eit beløp på kr 0,639 mill. Budsjettposten skal dekke møtegodtgjering og andre møte- og reisekostnadar. 18

8.3 Ikkje fordelte midlar Tilskot til forsking 164 587 Tilskot til foretakenes senter for pasientreiser ANS 23 866 Norsk Pasientskadeerstatning 142 071 Nødnett - nasjonalt prosekt 15 000 Nasjonal IKT 6 390 Kvalitetsregistre 18 293 Habilitering/rehabilitering 134 410 Avskriving bygg Jæren DPS 4 132 Regionale og nasjonale fellesprosjekt 44 486 Tillitsvalde 3 703 Regionale fellesløysingar 11 363 Kvalitetssatsing i RHF 5 644 Kvalitetssatsing i HF-a - blir fordelt seinare 20 420 Tilskot til helse- og rehabiliteringstenester for sjukemelde 88 755 Eldremedisin og samhandling 17 488 Samhandlingsreforma - øyeblikkelig hjelp 54 542 Nasjonalt pilotprosjekt ved Nordfjord sykehus 26 700 Pilotprosjekt likeverdige tenester 3 000 ME-poliklinikkar Stavanger og Bergen 2 000 "Housing first" busetting av vanskelegstilte 800 Satsingar som blir fordelt seinare 30 000 Brystrekonstruksjon 13 300 Kreftstrategi - Vardesenter og pusterom 2 100 Norsk senter for partikkelterapi 15 000 Overskot i RHF-et for å dekke underskot i Førde 0 Reserve 165 400 SUM 1 013 451 Tilskot til forsking I statsbudsjettet er det lagt inn tilskot til forsking med kr 114,4 mill. Beløpet fordeler seg med kr 37,8 mill. i basistilskot og kr 76,9 mill. i resultatbasert forsking. Det er forskingsresultat for perioden 2009 til 2011 som ligg til grunn for fordeling av midlar i 2013. Vest har tidlegare lagt inn ei ekstra styrking på forsking. Det er lagt inn ein ytterlegare styrking av denne posten i 2013 på kr 9 mill. samt kr 0,9 mill. til stillingsressursar til Nasjonal strategigruppe for forsking. Ekstra styrking frå Vest utgjer då kr 50,2 mill. justert for prisvekst. Samla budsjett til forsking blir som følgjer: Tilskudd til forskning 2012 2013 Basis 36600 37800 Resultatbasert 79900 76600 Sum inntekt frå stat 116500 114400 Ekstra styrking frå Vest 39000 50187 Sum midlar til forsking 155500 164587 Tilskot til forsking blir disponert av samarbeidsorganet. Det vert her stilt krav om å gjennomføre prosjekta i tråd med føresetnadene som er gitt for dei einskilde løyvingar. Midlane blir betalt ut fortløpande etter sluttføring av prosjekta. Tilskot til foretakenes senter for pasientreiser ANS foretakenes senter for pasientreiser ANS, HSP, er eit nasjonalt selskap eigd av dei fire regionale helseføretaka. Dei har ein service og støttefunksjon og har ansvar for fleire administrative fellestenester. I tillegg har dei diverse samordningsoppgåver og skal utføre transaksjonstunge oppgåver knytt til saksbehandling. Tilskotet er fastsett på bakgrunn av ein 19

vidareføring av budsjett for 2012 justert for prisvekst. I budsjettet for 2013 er det lagt inn ei budsjettramme på kr 23,9 mill. Norsk pasientskadeerstatning Utbetaling til NPE baserer seg på fem års rullerande skadestatistikk i det enkelte HF, uavhengig av pasienten sin bustad. Kostnaden har hatt ein auke dei seinare åra med unnatak i 2012 der siste prognose viser at kostnaden vil bli om lag kr 113 mill. medan budsjettet er på kr 137 mill. Det er usikkerheit knytt til utviklinga av denne budsjettposten. For 2013 er det derfor lagt inn ein vidareføring av budsjettnivået i 2012 justert for prisvekst. Dette gir totalt kr 142,1 mill. til å dekke premie frå Norsk pasientskadeerstatning. Ein auke i kostnaden ut over dette vil måtte bli dekka av eigen budsjettreserve. Naudnett nasjonalt prosjekt driftsorganisasjon for naudnett (HDO) kom i august 2010 i driftsfase. Dette inneber at dei helseføretak som er i drift med nytt naudnett må betale for tenestene HDO leverer. Det er framleis uavklarte punkter knytt til grunnlag og føresetnad for kostnader som vil komme i 2012 og 2013. Det er lagt inn eit budsjett på kr 15 mill. for 2013. Eventuelle endringar i budsjettet vil måtte fangast opp av reserven i RHF-et. Nasjonal IKT Ved budsjettering av Nasjonal IKT er det lagt til grunn ei vidareføring av total budsjettramme 2012. Det er lagt til grunn at Vest sin del av budsjettramma utgjer kr 6,390 mill. i 2013. Kvalitetsregister Budsjettposten frå 2012 er vidareført med prisvekst. I tillegg er det lagt inn ei styrking av budsjettposten på kr 3,5 mill. Samla budsjett for 2013 utgjer kr 18,293 mill. Tilskot til habilitering/rehabilitering Vest har ansvar for finansiering av opptreningsinstitusjonane i eigen region. Vest har i budsjettopplegget dei siste åra lagt til rette for eit avtalenivå som er høgare enn nivået som følgje av statsbudsjettet. Det er og lagt inn store ekstrasatsingar innafor dette området dei siste åra. For 2013 er det lagt inn ei styrking på kr 0,8 mill. til pasient- og pårørandeopplæring (jfr. pkt. 6.3). Tidlegare budsjettramme er vidareført med justering for løns- og prisvekst. Budsjettramme for 2013 utgjer då kr 134,410 mill. Regionale og nasjonale fellesprosjekt I 2012 vart det budsjettert med midlar til regionale og nasjonale fellesprosjekt. Det er ikkje utarbeidd ei prioritert liste over prosjekt for 2013 enno. Dette vil bli gjort i samband med framlegg av konsernbudsjett for 2013. Budsjettramma frå 2012 blir derfor vidareførte på inn i 2013. Det er overført kr 4 mill. som gjeld pasienttryggleikskampanjen frå denne posten til kvalitetssatsing. Budsjett for 2013 utgjer då samla kr 44,486 mill. Regionale fellesløysingar Det er i budsjettet tatt høgde for at ei rekke regionale fellesløysingar blir dekt under budsjettet for kjøp av helsetenester. Dette gjeld kjøp av Agresso forvaltning, systemeigar/arkitekt ressursar, regional analysefunksjon, samhandlingsmidlar og kostnader knytt til areal som er tiltenkt regionale tenester. Budsjettet i 2012 er vidareført med justering for løns og prisvekst og utgjer kr 11,363 mill. i 2013. Kvalitetssatsing I budsjett for 2012 låg det inne inn kr 5,5 mill til vidareføring av kvalitetssatsinga i RHF-et (såkornmidlar) og kr 10,9 mill. til øyremerka kvalitetsarbeid i helseføretaka. I tillegg er det overført kr 4 mill. frå budsjettposten fellesprosjekt som gjeld pasienttryggleikskampanjen. Det er vidare lagt opp til ei styrking på kr 5 mill. til kvalitetssatsinga og pasienttryggleikskampanjen i 2013. Justert for løns- og prisvekst på tidlegare rammer blir budsjettet for 2013 på høvesvis kr 5,644 mill. (kvalitetssatsinga i RHF-et) og kr 20,420 mill. (kvalitetsarbeid i HF a). Fordeling av midlane vil bli gjort på eit seinare tidspunkt. 20