Protokoll KNBF Forbundsstyremøte mars 2012

Transkript

1 Protokoll KNBF Forbundsstyremøte mars 2012 Sted/Tid: Rica Gardermoen Hotel, lørdag 3.3 kl.11:00 til søndag 4.3 kl. 13:00 Til stede: Steinar Glimsholt (SG), Oddleiv Torsvik (OT), Ole Rune Grimsrud (ORG), Kai Schøne (KS), Egil Kristian Olsen (EKO), Jan-Inge Kleppevik (JIK), Rolf Voldsund (RV), Jarle A. Pedersen (JAP), Birger Schjølberg (BS) Møterett: Rolf E. Frafjord (REF), avgått leder Sør, Asbjørn Sandbakk (AS) avgått leder T&F Meldt forfall: Trygve Paulsen (TP) Sekretariatet: Reidar Kjelsrud () og Endre Solvang (ES) (referent) Publisert: Andre forkortelser: Forbundsstyret = FS, Arbeidsutvalget = AU, Finanskomiteen = FIN, Vedtekts- og organisasjonskomiteen = VOK, Sikkerhets- og utdanningskomiteen = SUK, Strategiutvalget = SU, Miljøkomiteen (MIL), Ordenskollegiet = OK, Valgkomiteen = VK, Norske Sjø = NSj, Hege Reimertz Lunde = HRL, Olaf Hjelmeland (OH), Norges Seilforbund = NSF, Fender Marine = FM. Sak nr./ Åpning Presidenten ønsket velkommen, med en spesiell hilsen til de nye regionlederne Egil Kr. Olsen (Sør), Rolf Voldsund (Nordvest) og Trygve Paulsen (Troms og Finnmark). Det ble slått fast at de nye regionlederne hadde stemmerett på møtet, mens avgående regionledere hadde stemmerett i sakene årsberetning og årsregnskap. Rolf Frafjord var uenig i Presidentens og AU s fortolkning av vedtektene når det gjaldt de sittende Regionledere sin posisjon i FS styret. Mente at de nye Regionledere burde tiltre med stemmerett etter Båttinget. Enig i at nye Regionledere kunne delta i siste FS møte. SG Protokoll fra FS- møte Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent uten kommentarer Presidentens orientering SG orienterte utførlig om Norske Sjø hva angikk siste års utvikling så vel som dagens situasjon. Videre ble orientert om siste utvikling i saken om eiendomsskatt på flytebrygger i Sarpsborg en sak som fremmes helt til høyesterett og hvor KNBF fortsatt er partshjelper sammen med NSF Generalsekretærens orientering Det ble orientert om forslag til nye avtaler for felles energikjøp, KNBF Båtskole og Telenor Maritim Radio. Videre om utvikling av ny webside, status Båttinget, messen «Sjøen for alle» (med kurs for besiktigelsesmenn) og båtlivsundersøkelsen Sekretariatet har deltatt på alle regionårsmøter i Muntlige rapporter fra regioner og komiteer Troms og Finnmark Vellykket årsmøte i Tromsø. Ny regionleder er Trygve Paulsen, Hammerfest Båtforening. AS fortsetter som medlem i regionstyret. Styre er konstituert. Ny medlemsforening er Bygda Båtforening, Ånstad, med 25 medlemmer. SG AS Nordland Side 1 av 5

2 Godt årsmøte med gjenvalg på styret, som fungerer godt. Fokus på verving og Båttinget Tverrlandet Båtforening blir medlem a, 4b, 4c Trøndelag Fint årsmøte på Sunndalsøra hvor deling av regionen fant sted. De nye regionene heter Nordvest og Trøndelag. Regionledere er hhv. Rolf Voldsund og Jarle Pedersen. Stjørdal Båtforening blir nytt medlem i Trøndelag. Trondheim Båtforening starter arbeidet med nytt havneanlegg på Grillstad med båtplasser. Nordvest Driver aktivt vervearbeid og vil delta på 3-4 messer/aktiviteter, inkludert Sunnmøre. Vågane Småbåtforening er nytt medlem. Bøyeprosjektet godt mottatt i medlemsforeningene. Vil ta opp merking av led med kystverket (jfr. dødsulykke). Vest Mangel på båtplasser i Bergen. Aktivt arbeid mot kommunen. Har etablert avdeling Sunnhordland under ledelse av Terje Stensletten. Vellykket årsmøte i Bergen. Sør Nyttig styreseminar gjennomført. Godt årsmøte i Mortavika. Egil Kr. Olsen ny regionleder. Hatt kontaktmøte med Kvernevik Båtforening og har god kontakt med Stavanger Kommune og Fellesrådet for båtforeninger. Øst Godt årsmøte og nytt styre etablert. 5 fortjenestenåler delt ut. Verveprosjekt i Søndre Vestfold og Telemark. Etablerer gjestehavnordning som prøveprosjekt. Etablert samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd om bøyer. Miljøkomiteen ES ga en kort orientering om virksomheten. Miljøfolder om «Avfalls- og beredskapsplan» utarbeides. SU KS oppsummerte om arbeidet og behov for samling rundt SWOT-analyse fra FSmøte på Holmen i november. JAP RV JIK EKO KS ES KS Vedtak: Alle årsrapporter godkjent for fremleggelse på Båttinget a, 5b, 5c Årsmelding KNBF Årsmelding gjennomgått. Vedtak: Enstemmig godkjent. Årsregnskap KNBF 2011 Finansleder orienterte kort om årsregnskapet og revisjonsberetning. Vedtak: Enstemmig godkjent. Budsjettforslag KNBF 2013 Finansleder orienterte kort om budsjettforslaget, med justering av IT- og husværekostnader, som utarbeides da Båttinget ønsker 2-årig budsjett. Vedtak: Enstemmig godkjent. Medlemstall KNBF pr Revisorgodkjente medlemstall ble fremlagt til orientering. SG ORG ORG ES a-f Forslag til vedtektsendringer fra VOK Komiteleder orienterte om arbeidet i VOK og dokumenter som forelå til Side 2 av 5 AS

3 behandling, inkl. innspill fra Olaf Hjelmeland, leder i Trondheim Båtforening. Hjelmelands omfattende forslag til endringer mente VOK det var for kort tid til å bearbeide før Båttinget, men det vil ligge til grunn for en mer omfattende revisjon i neste tingperiode. Følgende forslag til vedtektsendringer forelå fra VOK: Forbundsvedtektene: 3.3 Organisering Andre linje. Mindre språklig korreksjon. Ordet mindre fjernes, slik at teksten blir «og det kan opprettes lokale avdelinger i regionen». 6 Revisjon Det har vært reist spørsmål om vedtektene bør endres til at revisor skal velges av båttinget. VOK har konkludert med at en skal beholde nåværende formulering i tråd med AU sin merknad Stemmerett «Stemmer tildeles regionen etter denne modell. En region kan maksimalt avgi 1/5 av stemmene. Stemmer til medlemsforeninger som ikke møter, disponeres av regionstyret og fordeles til regionstyret og de frammøtte medlemsforeninger etter demokratiske prinsipper med 1 stemme til regionen og 1 stemme til hver av de møtende foreninger.» Forslaget innebærer at tekst med uthevet skrift føyes til Forbundsstyrets sammensetning I nytt opplag av trykte vedtekter korrigeres 3. linje i hht. protokoll fra Båttinget i Trondheim; «Regionlederne har personlige vararepresentanter som er regionens nestleder. Forbundsstyret konstituerer et Arbeidsutvalg bestående av President, Visepresident og Finansleder.» 2 Formål VOK har diskutert denne paragrafen som en av de viktigste paragrafene i vedtektene, og konkludert med ikke å foreslå konkrete endringer på denne til båttinget 2012 ut fra følgende betraktninger: Etter den siste tids diskusjoner ser det ut til å være tid for å ta en diskusjon om det bør foretas en gjennomgripende forandring av vedtektene der en sorterer ut det som naturlig hører inn et strategidokument og en handlingsplan. Dette blir det dessverre ikke tid til nå. Dette arbeidet bør en starte med tidlig i neste årsmøteperiode. Det synes å være stor enighet om at «kulepunktene» tas ut av vedtektene og heller legges inn i strategidokumentet evt. handlingsplan. Vedtektene er et mer statisk dokument som vedtas på Båttinget, mens strategidokument og handlingsplan er forbundsstyrets handlingsrom. Inntil dette skjer vil VOK støtte generalsekretærens forslag til ny tekst i 2, kulepunkt 9: «Arbeide for å ivareta medlemmenes interesser ved hjelp av utvikling av medlemstilbud, drift av KNBF sine web-sider og alle andre tiltak som er egnet.» Vedtak: FS støtter alle ovennevnte forslag til vedtektsendringer. Regionvedtektene: 2.2 Regioner «Regionene kan på årsmøtet beslutte med alminnelig flertall å opprette lokale avdelinger. Jfr. Forbundsvedtektenes 3.3. Likeså kan regionene på årsmøtet med alminnelig flertall beslutte å dele seg opp i flere regioner. Endelig vedtak om deling av regionen må godkjennes av Båttinget.» VOK har diskutert AUs betraktninger angående «godkjenning av Båttinget» og Side 3 av 5

4 presidentens ønske om avklaring om det foreligger «en mer formell enn reell» uenighet i dette spørsmålet. VOK er kommet fram til at en vil holde fast på sitt opprinnelige forslag til endring. Det må være Båttinget som til syvende og sist må ha ansvar og myndighet for å fastsette den strukturelle organisasjonen i KNBF. Dersom FS går for denne endringen må det også foretas en endring av forbundsvedtektenes 3.3, som må lyde: «Vedtak om regional deling eller sammenslutning må godkjennes av Båttinget.» Det fulgte en bred debatt. FS var i utgangspunktet delt i synet på dette forslag til vedtektsendring. Etter en prøvevotering falt forslag med 4 mot 6 stemmer Punkt h Strykes. Vedtak: FS tiltrer ikke VOK sine 2 forslag og endringene fremmes ikke for Båttinget Funksjon «Foreta valg av: a) Leder for to (2) år, som også er representant i Forbundsstyret. b) Nestleder for to (2) år, som også er vararepresentant for regionleder i Forbundsstyret.» Punkt punkt h Strykes. Vedtak: FS støtter begge ovennevnte forslag til vedtektsendringer. AU har anmodet VOK å vurdere følgende endringer i Forbundsvedtektene: 3.4 Fritak for foreningsmedlemskap. Det bør vurderes reservasjonsrett for enkeltmedlemmer etter begrunnet søknad til egen forening. VOK støtter ikke reservasjonsrett for enkeltmedlemmer. Vedtak: FS innstiller på ingen vedtektsendring Forbundsstyret VOK foreslår tilføyelse til paragraf 12.3 som følger: «For å være beslutningsdyktig kreves det at 50 % av forbundsstyret deltar.» Vedtak: FS støtter forslaget til vedtektsendring Innstilling fra Ordenskollegiet Det forelå forslag om tildeling av 3 hederstegn, 2 fortjenestenåler 1 krest og 1 havfruepris på Båttinget Vedtak: FS anbefaler Ordenskollegiets forslag Fornyelse av samarbeidsavtale med Fender Marine Generalsekretæren orienterte om saken. Vedtak: FS støtter generalsekretærens innstilling Forslag til nytt forsikringsprodukter fra FM - jolleforsikring Generalsekretæren redegjorde for forslag. Saken drøftet. Side 4 av 5

5 Vedtak: FS imøteser et forslag til våre medlemmer, men ber om at saken utredes nærmere før endelig behandling i FS. Forslag til årsmøteveileder ES presenterte forslag. FS kom med noen tilføyelser. FS gis frist til 15.4 med å melde inn forslag til endringer og tillegg, hvorpå veilederen ferdigstilles og legges på web/sendes medlemsforeninger. Vedtak: FS er tilfreds med utkast og ber sekretariatet ferdigstille iht. plan. IT-strategi Etter behandling i FIN utsettes saken til neste møte. Ny modell for driftstilskudd regioner FIN la frem forslag til ny modell basert på flere tildelingskriterier som administrasjonstilskudd, reisebidrag, vervebonus og fasttilskudd. ES ORG Vedtak: FS slutter seg til ny modell, men ber om at konsekvenser utredes nærmere før endelig beslutning fattes i neste/senere møte a Ny reisefordelingsmodell Sekretariatet la frem forslag til modell som tar hensyn til de som bor nærme, og kutter toppen av utgiftene for de som bor lengst unna. Viktig med stort oppmøte. Vedtak: Saken utredes nærmere før beslutning fattes Nye lokaler til sekretariatet redegjorde for dagens fasiliteter og fremover. Drøftelse Vedtak: Sekretariatet bes arbeide videre med alternativ lokalisering. Økonomisk ramme er justert opp i budsjett Sekretariatet bes lage en samlet økonomisk beregning hvor alle kostnader er med for ny så vel som eksisterende lokalisering, samt planløsning, kartskisse og flyttekostnader. Ny logo Norske Sjø orienterte om forslag til ny logo for NSj fra FM. Vedtak: FS slutter seg til videreføring av ny logo, men ønsker kraftigere markering av tekst (gjerne mer marin farge), og en helhetstenkning i forhold til KNBF-logo og merkevarebygging. Undertekst må finpusses. Utredes nærmere og behandles i senere FS-møte Eventuelt a) Invitasjon av gjester til Båttinget Vedtak: Øyvind Stene fra Redningsselskapet, nordiske søsterorganisasjoner, NSF og Oslofjordens Båteierunion (OBU) inviteres. b) Bonus til sekretariatet Vedtak: FS besluttet å gi sekretariatet en påskjønnelse for god innsats. c) Forslag om navneendring på KNBF fra Trondheim Båtforening Sak utsatt fra tidligere FS-møte. Region Trøndelag ønsker saken drøftet på Båttinget Vedtak: Saken tas opp på seminaret under temaet merkevarebygging. d) Ipad som hjelpemiddel til FS Bakgrunn er effektivisering og betydelig mengde saksdokumenter til FS- Side 5 av 5 BS JAP FIN

6 møter (mer enn 100 sider til siste møte). Vedtak: FS positive og anskaffes så snart det anses hensiktsmessig. tar dette med som et element i sak IT-strategi. e) Styreansvarsforsikring for båtforeninger Vil inngå som egen modul i KNBF Klubbforsikring i løpet av våren FS og regionstyrene er forsikret fra og med mars f) Neste FS-møte Avholdes i forbindelse med Båttinget april. EKO Sekretariatet Side 6 av 5