Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Økonomiplanutvalg. Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K.

Transkript

1 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Økonomiplanutvalget Dato: Tidspunkt: 08:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Økonomiplanutvalg Hans Kristian Sveaas Freddy Berg Anne Kristin Hov Elisabeth Uggen Hilleren Bente M. Skårdal Gard Firing Inger Solberg Ann Sire Fjerdingstad Kleven Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K. Tollefsen Følgende medlemmer møtte ikke: Følgende varamedlemmer møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Ø. Hvidsten, seksjonslederne T. Sakshaug, S. R. Kroken, F. Bolstad, M. Lauvbu, V. Knutsen, L. Nymo, L. Myhre og L. Aronsen Diverse merknader: Underskrifter:

2 Saksnr Innhold Lukket PS 85/13 Økonomiplan med satsingsområder og årlige mål for Saksordfører: Adrian Tollefsen PS 85/13 Økonomiplan med satsingsområder og årlige mål for Saksordfører: Adrian Tollefsen Rådmannens anbefaling Økonomiplan og satsingsområder og mål 2014 vedtas slik: Rådmannens forslag til Økonomiplan , Satsingsområder og mål 2014 vedtas Budsjettert lånepptak i 2014 på 120,8 mill.kr til investeringer og 9,5 mill.kr til Startlån vedtas og gjennomføres i tråd med rådmannens forslag Gebyrer og betalingssatser 2014 vedtas Budsjettreglement for 2014 vedtas Det innføres en handlingsregel for investeringsnivå. Investeringer utenom Startlån, VAinvesteringer og utlån skal holdes på 2013-nivå pr. innbygger. I årene 2014, 2015 og 2016 vil investeringen på Eikertun komme i tillegg Vann- og avløpsområdet skal finansieres 100 % fra gebyrinntekter Begrunnelse Økonomiplan , Satsingsområder og mål 2013 opprettholder et forsvarlig tjenestetilbud og nødvendige investeringer i infrastruktur. Behandling i Økonomiplanutvalget Inger Solberg (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, Frp og Krf: Tillegg til rådmannens 1. kulepunkt A Driftsbudsjettet A 1. Utgifter til politiske møter reduseres med kr. Begrunnelse: Antall møterunder er redusert fra 8 til 7. A 2. Utgifter til matservering på politiske møter reduseres med kr. Begrunnelse: Rådmannens forslag under Omsorg medfører at Eikertun ikke kan levere mat til eksterne arrangementer. Merutgifter for mat til møterundene fra annen leverandør, må da være lagt inn i budsjettet og trekkes ut. (Se A13 a) A 3. Rådmannens område får et innsparingskrav på kr. Rådmannens forslag til innsparing følger innkallingen til kommunestyrets møte i desember. Begrunnelse: Området har ikke lagt frem noe forslag til innsparing. A 4. Området for Service og fellesfunksjoner får et innsparingskrav på kr. Antall lærlinger og pensjonistenes julebord for 2014 berøres ikke. Rådmannens forslag til innsparing følger innkallingen til kommunestyrets møte i desember. Begrunnelse: Området har ikke lagt inn vesentlige innsparingstiltak som retter seg mot drift / effektivisering.

3 A 5. For området Veg / Park foreslås følgende endringer: Øvre Eiker Stadion stenges ikke det legges inn kr Private fotballbaner klippes det legges inn kr Utvidet ramme til Økt beredskap strykes Begrunnelse: Kommunestyret har gjentatte ganger vedtatt at stadion og fotballbanene skal skjermes. Prisen er beregnet ut fra priser oppgitt i 2012 med prisjustering. Økning av beredskapen utsettes pga den vanskelige økonomiske situasjonen. A 6. Grunnskolen styrkes med kr. til leirskole. Tilskuddet benyttes til omstilling og nedtrapping av leirskoleopphold for Tilskudd til leirskole bortfaller totalt fra og med Begrunnelse: Kommunen har ikke lenger økonomi til å dekke utgifter til leirskole. Skolene har tidligere lagt frem mange interessante opplegg for leirskole i nærområdet som vil gi lavere utgifter. A 7. Barnehage styrkes med kr. for å opprettholde «Åpen barnehage» Begrunnelse: Tiltaket har mange brukere og er verdifullt for at småbarnsforeldre kan knytte nettverk. Det er videre positivt i forhold til integrering av asylbarn. A 8. Kultur: Ungdomskafeen avvikles. Resterende midler benyttes til containerpark / ungdomstiltak for Begrunnelse: Tilbakemelding fra brukerne tyder på at containerparken er et bedre tilbud. Det gir ingen endring i rammen. A 9. Kultur tilføres kr for å videreføre avtalen med Buskerud teater. Begrunnelse: Avtalen er viktig for det frivillige arbeidet innenfor teater m.m. A 10. Sanselåven tilføres ytterligere kr., dvs totalt kr. i Tilskuddet bortfaller fra Beløpet dekkes av disposisjonsfond fritt. Begrunnelse: Sanselåven var rammet av flere uheldige omstendigheter i Det er et populært tiltak og får med dette en ekstra sjanse til å vise at aktiviteten kan «stå på egne ben». A 11. Omsorgs punkt 7. Tilbudet ved Lund gård videreføres under forutsetning av at det tilføres friske midler til kommunen til rusomsorg. Begrunnelse: Regjeringen og samarbeidsparttiene har sammen lovet styrking av rusomsorgen. Det er ikke ønskelig å avvikle tilbudet hvis dette løftet oppfylles. A 12. Omsorgs punkt 12. Seksjonen tilføres kr. for å opprettholde privat avlastning. Begrunnelse: Nedskjæring vil gi økt belastning for foresatte til barn / unge som har krav på avlastning. A 13a Omsorgs punkter 13 og 14 om reduksjoner for kafeteria på Eikertun strykes. Begrunnelse: Det er ikke ønskelig å redusere kvaliteten på mat ved Eikertun. Kafeteriaen har en viktig funksjon som samlingspunkt for kommunens eldre innbyggere.

4 A 13b Prisen på middag, uten og med dessert, økes ut over forslaget i gebyrsatser til hhv 80 kr. og 90 kr. Anslag på merinntekt: kr. Gebyrsatsene justeres i tråd med dette. Begrunnelse: Prisen vil fortsatt ligge lavt i forhold til annen middagsservering. A 14 Utgifter til European Cities of Iron Works og gjennomføring av grunnlovsmarkering finansieres fra disposisjonsfond fritt. Begrunnelse : Utgiftene er engangsutgifter og gir ikke utvidelse av driften. A 15 Det legges inn Kr. til kultur for å fullfinansiere gratis bane- og halleie til barn og unge i kommunale anlegg. Begrunnelse: Kommunestyret hadde allerede for 2013 intensjoner om fullfinansiering. Saldering A A A A A A A A A A Forslagene A 8, A 10 og A 11 berører ikke rammen Tillegg til saldering: Det kommer Kr i tillegg på både inntekter og utgifter. Sum saldering.: Kr B Verbalforslag B 1 Reduksjon av stillinger Som et resultat av den økonomiske situasjonen, må volumet på hele kommuneorganisasjonen vurderes. Fremtidige innsparinger kan ikke ensidig ta utgangspunkt i å kutte tiltak rettet direkte mot brukerne. Lønnsutgifter må være en del av beslutningsgrunnlaget. Rådmannen gis i oppdrag å legge frem grunnlag for å kunne vurdere mulighetene for reduksjon av stillinger innenfor alle områder for ytterligere innsparing. Det sees på alle typer stillinger, faste og midlertidige, engasjementer, konsulenter osv. Konklusjonen legges frem senest ved 1. tertial En oversikt som viser antall stillingshjemler og antall ansatte med stillingsbrøk for hvert område vedlegges saken. B 2 Justeringer i forhold til statsbudsjettet Rådmannen bes legge frem en sak i februar om konsekvensene for Øvre Eiker etter at statsbudsjettet er vedtatt. På grunn av regjeringsskiftet er det sannsynlig at resultatet vil avvike mer fra fremlagte forslag enn tilfellet har vært de siste årene. Enten resultatet for Øvre Eiker blir positivt eller negativt, kan det være aktuelt å justere budsjettet før 1. tertial.

5 B 3 Kunstkilden Rådmannen har i notat til ordfører klargjort forholdet rundt Kunstkildens overflytting fra Omsorgsseksjonen til Kulturseksjonen. Rådmannen klargjør her at konsekvensene av flyttingen blant annet blir at kulturseksjonen må reorganisere arbeidsoppgaver og ansvar for å dekke opp personalressursen ved Kunstkilden innenfor sitt budsjett. Kommunestyret ber om at Kunstkildens drift i Kulturseksjonen evalueres etter ett år for å sikre at den mest optimale driftsmodellen velges uten å redusere kvaliteten. Mulighetene for et tettere samarbeid med frivillige og kulturnæringene skal også utredes. Gard Firing (A) fremmet følgende forslag på vegne av A og SV: Kulepunkt 1 - Disponeringer i driftsbudsjettet. 1.1 Kultur: kr disponeres til fullfinansiering av gratis bane- og halleie til barn og unge i kommunale anlegg kr til å videreføre tilbudet om bøker fra bokbamsen kr generalforsamling i European Cities of Iron Works finansieres fra fond kr til gjennomføring av grunnlovsmarkering finansieres fra fond kr til videreføring av ungdomskafe frem til evaluering av ordningen, sommeren 2014, finansieres fra fond kr Til drift av turistkontor og turistinformasjon videreføres med midler fra fond. Ordningen evalueres før budsjett Vei og park kr disponeres til å videreføre drift av Øvre Eiker stadion kr disponeres til å videreføre vedlikehold av private fotballbaner. 1.3 Skole: kr disponeres til å videreføre tilbudet om leirskole. 1.4 Barnehage: kr disponeres til å videreføre tilbudet om Åpen Barnehage.

6 1.5 Helse og omsorg: kr disponeres til å videreføre dagens ordning med fritidskontakter og opprettholde tilbudet om privat avlastning kr disponeres til å videreføre renhold av fellesarealer i bofellesskap. 1.6 Rådmann kr Ny stilling seksjonsleder for teknisk seksjon tilsettes ikke. Volumet på midler til lederstillinger i Øvre Eiker kommune skal ikke økes kr Generelt innsparingstiltak for ansvaret Rådmann, Politisk og Fellesområdet kr besparing ved å redusere antallet politiske møter kr Avdragsvolumet på langsiktig gjeld i 2014 reduseres, eks ekstra renteutgift ca kr. Rådmannen får fullmakt til å justere rammene til hver seksjon i henhold til forslaget. Rådmannen får fullmakt til å finne best hensiktsmessig fond å finansiere tiltak gjennomført med fondsmidler. Begrunnelse: Vi ønsker å opprettholde tiltak som kommer flest mulig innbyggere til gode. Det er viktig at vi er vår rolle bevist og skjermer tiltak med vesentlig sosial profil og forebyggende tiltak. Kulepunkt 2 Disponeringer i investeringsbudsjett. 2.1 Rammen for startlån økes til kr for hvert år i planperioden. 2.2 Det legges inn kr i investeringsbudsjettet for 2015 til ferdigstilling av Vestfossen Park. Begrunnelse: Videre utlån til startlån innebærer meget lav risiko og stor samfunnsfordel. Øvre Eiker kommune ønsker å legge til rette for at alle innbyggere skal ha muligheten til å eie egen bolig. Rammene for startlån ligger alt for lavt og trenger en økning. En ferdigstilling av også den nedre delen av Vestfossen Park er viktig for stedsutviklingen i Vestfossen og vil frigjøre kr fra Prix til lekeutstyr. 3. Verbalforslag 3.1 Øvre Eiker kommune viderefører sine forpliktelser til European Cities of Iron Works i 2014 og trekker seg ut av samarbeidet før Det budsjetteres ikke midler til European Cities of Iron Works for Begrunnelse: I tillegg til medlemskontingenten opptar medlemskapet åpenbart ressurser som ikke kommer frem i et budsjett. Dette er ressurser som bør komme innbyggerne til gode.

7 Knut Kvale (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Sp: Under tiltak: Alle beløp i hele RÅDMANNEN. pkt 2. Redusere avdrag med Kr VEG OG PARK.. Pkt. 1og 2. Fotballbaner. Opprettholde vedlikehold av fotballbaner. Begrunnelse : Omfatter store brukergrupper et kommunalt Bidrag til idretten Kr SKOLE Pkt 2 Leirskole. Delfinansiere leirskoleopphold restbeløpet må Dekkes inn som egenandel. Begrunnelse : Et viktig bidrag som et avbrekk i skolehverdagen Elevene må samhandle på en annen arena. Kr BARNEHAGE. Pkt 1. Åpen barnehage. Åpningstiden halveres. Begrunnelse : Med dette kan en opprettholde tilbudet i noen grad. Tilbudet ivaretar svake grupper/flyktninger. Kr 400. KULTUR. Pkt. 8. Containerparken. Beholde containerparken. Begrunnelse. Opprettholde dette tilbudet som et tilbud til Uorganisert ungdom. Kr.200. Stenge ungdomscafeen! Begrunnelse: Tiltaket er lite besøkt. Fungerer ikke etter hensikten. Gevinst. Kr 100. HELSE OG OMSORG pkt Opprettholde tilbudet ved Lund gård.

8 Begrunnelse: Tilbudet er godt og vi har få alternativer. Kr 400 Samordning av fritidskontakter. Begrunnelse: Et tilbud som koster lite og tilgode ser ei utsatt Gruppe. Kr 150. Beholde styrken ved kjøkkenet på Eikertun. Begrunnelse. Et tilbud som betyr svært mye for mange eldre Og for Eikertun som institusjon. Kr 600. TIltakene finansieres ved å redusere avdrag Med Kr. Som et engangstilfelle I påvente av styrket kommuneøkonomi Iverksatt av regjeringen Solberg. Knut Kvale (Sp) trakk sitt forslag til fordel for posisjonens forslag. Inger Solberg (H) fremmet følgende verbalforslag på vegne av H, Frp, Krf og Sp: B4 Det legges frem en sak om forpliktelsene i forbindelse med European Cities of Iron Works før budsjett behandlingen i Avstemming: Kulepunkt 1: Rådmannens forslag til kulepunkt 1 med tillegg fremmet av I. Solberg ble satt opp mot rådmannens forslag til kulepunkt 1 med tillegg fremmet av G. Firing. Rådmannens forslag med tillegg fremmet av I. Solberg ble tiltrådt med 8 stemmer som innstilling for kommunestyret. Forslag fremmet av G. Firing fikk 3 stemmer. Kulepunkt 2: Rådmannens forslag til kulepunkt 2 med tillegg 2.1.fremmet av G. Firing falt med 3 mot 8 stemmer. Rådmannens forslag til kulepunkt 2 med tillegg 2.2 fremmet av G. Firing ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Kulepunkt 3: Rådmannens forslag til kulepunkt 3 med tillegg A 13b fremmet av I. Solberg ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Rådmannens forslag til kulepunktene 4, 5 og 6 ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Verbalforslag: Det ble først stemt over verbalforslagene B1, B2 og B3 fremmet av I. Solberg: B1 ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. B2 ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. B3 ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Verbalforslag 3.1 fremmet av G. Firing ble satt opp mot verbalforslag B4 fremmet av I. Solberg. Verbalforslag B4 fremmet av I. Solberg ble tiltrådt med 8 stemmer som innstilling for kommunestyret. Verbalforslag 3.1 fremmet av G. Firing fikk 3 stemmer.

9 Vedtak i Økonomiplanutvalget Økonomiplan og satsingsområder og mål 2014 vedtas slik: Rådmannens forslag til Økonomiplan , Satsingsområder og mål 2014 vedtas med følgende endringer: A 1. Utgifter til politiske møter reduseres med kr. Begrunnelse: Antall møterunder er redusert fra 8 til 7. A 2. Utgifter til matservering på politiske møter reduseres med kr. Begrunnelse: Rådmannens forslag under Omsorg medfører at Eikertun ikke kan levere mat til eksterne arrangementer. Merutgifter for mat til møterundene fra annen leverandør, må da være lagt inn i budsjettet og trekkes ut. (Se A13 a) A 3. Rådmannens område får et innsparingskrav på kr. Rådmannens forslag til innsparing følger innkallingen til kommunestyrets møte i desember. Begrunnelse: Området har ikke lagt frem noe forslag til innsparing. A 4. Området for Service og fellesfunksjoner får et innsparingskrav på kr. Antall lærlinger og pensjonistenes julebord for 2014 berøres ikke. Rådmannens forslag til innsparing følger innkallingen til kommunestyrets møte i desember. Begrunnelse: Området har ikke lagt inn vesentlige innsparingstiltak som retter seg mot drift / effektivisering. A 5. For området Veg / Park foreslås følgende endringer: Øvre Eiker Stadion stenges ikke det legges inn kr Private fotballbaner klippes det legges inn kr Utvidet ramme til Økt beredskap strykes Begrunnelse: Kommunestyret har gjentatte ganger vedtatt at stadion og fotballbanene skal skjermes. Prisen er beregnet ut fra priser oppgitt i 2012 med prisjustering. Økning av beredskapen utsettes pga den vanskelige økonomiske situasjonen. A 6. Grunnskolen styrkes med kr. til leirskole. Tilskuddet benyttes til omstilling og nedtrapping av leirskoleopphold for Tilskudd til leirskole bortfaller totalt fra og med Begrunnelse: Kommunen har ikke lenger økonomi til å dekke utgifter til leirskole. Skolene har tidligere lagt frem mange interessante opplegg for leirskole i nærområdet som vil gi lavere utgifter. A 7. Barnehage styrkes med kr. for å opprettholde «Åpen barnehage» Begrunnelse: Tiltaket har mange brukere og er verdifullt for at småbarnsforeldre kan knytte nettverk. Det er videre positivt i forhold til integrering av asylbarn. A 8. Kultur: Ungdomskafeen avvikles. Resterende midler benyttes til containerpark / ungdomstiltak for Begrunnelse: Tilbakemelding fra brukerne tyder på at containerparken er et bedre tilbud. Det gir ingen endring i rammen. A 9. Kultur tilføres kr for å videreføre avtalen med Buskerud teater.

10 Begrunnelse: Avtalen er viktig for det frivillige arbeidet innenfor teater m.m. A 10. Sanselåven tilføres ytterligere kr., dvs totalt kr. i Tilskuddet bortfaller fra Beløpet dekkes av disposisjonsfond fritt. Begrunnelse: Sanselåven var rammet av flere uheldige omstendigheter i Det er et populært tiltak og får med dette en ekstra sjanse til å vise at aktiviteten kan «stå på egne ben». A 11. Omsorgs punkt 7. Tilbudet ved Lund gård videreføres under forutsetning av at det tilføres friske midler til kommunen til rusomsorg. Begrunnelse: Regjeringen og samarbeidsparttiene har sammen lovet styrking av rusomsorgen. Det er ikke ønskelig å avvikle tilbudet hvis dette løftet oppfylles. A 12. Omsorgs punkt 12. Seksjonen tilføres kr. for å opprettholde privat avlastning. Begrunnelse: Nedskjæring vil gi økt belastning for foresatte til barn / unge som har krav på avlastning. A 13a Omsorgs punkter 13 og 14 om reduksjoner for kafeteria på Eikertun strykes. Begrunnelse: Det er ikke ønskelig å redusere kvaliteten på mat ved Eikertun. Kafeteriaen har en viktig funksjon som samlingspunkt for kommunens eldre innbyggere. A 13b Prisen på middag, uten og med dessert, økes ut over forslaget i gebyrsatser til hhv 80 kr. og 90 kr. Anslag på merinntekt: kr. Gebyrsatsene justeres i tråd med dette. Begrunnelse: Prisen vil fortsatt ligge lavt i forhold til annen middagsservering. A 14 Utgifter til European Cities of Iron Works og gjennomføring av grunnlovsmarkering finansieres fra disposisjonsfond fritt. Begrunnelse: Utgiftene er engangsutgifter og gir ikke utvidelse av driften. A 15 Det legges inn Kr. til kultur for å fullfinansiere gratis bane- og halleie til barn og unge i kommunale anlegg. Begrunnelse: Kommunestyret hadde allerede for 2013 intensjoner om fullfinansiering. Saldering A A A A A A A A A A

11 Forslagene A 8, A 10 og A 11 berører ikke rammen Tillegg til saldering: Det kommer Kr i tillegg på både inntekter og utgifter. Sum saldering.: Kr Budsjettert lånepptak i 2014 på 120,8 mill.kr til investeringer og 9,5 mill.kr til Startlån vedtas og gjennomføres i tråd med rådmannens forslag med følgende tillegg: 2.2 Det legges inn kr i investeringsbudsjettet for 2015 til ferdigstilling av Vestfossen Park. Begrunnelse: En ferdigstilling av også den nedre delen av Vestfossen Park er viktig for stedsutviklingen i Vestfossen og vil frigjøre kr fra Prix til lekeutstyr. Gebyrer og betalingssatser 2014 vedtas med følgende tillegg A 13b Prisen på middag, uten og med dessert, økes ut over forslaget i gebyrsatser til hhv 80 kr. og 90 kr. Anslag på merinntekt: kr. Gebyrsatsene justeres i tråd med dette. Begrunnelse: Prisen vil fortsatt ligge lavt i forhold til annen middagsservering. Budsjettreglement for 2014 vedtas Det innføres en handlingsregel for investeringsnivå. Investeringer utenom Startlån, VAinvesteringer og utlån skal holdes på 2013-nivå pr. innbygger. I årene 2014, 2015 og 2016 vil investeringen på Eikertun komme i tillegg Vann- og avløpsområdet skal finansieres 100 % fra gebyrinntekter Verbalforslag: B 1 Reduksjon av stillinger Som et resultat av den økonomiske situasjonen, må volumet på hele kommuneorganisasjonen vurderes. Fremtidige innsparinger kan ikke ensidig ta utgangspunkt i å kutte tiltak rettet direkte mot brukerne. Lønnsutgifter må være en del av beslutningsgrunnlaget. Rådmannen gis i oppdrag å legge frem grunnlag for å kunne vurdere mulighetene for reduksjon av stillinger innenfor alle områder for ytterligere innsparing. Det sees på alle typer stillinger, faste og midlertidige, engasjementer, konsulenter osv. Konklusjonen legges frem senest ved 1. tertial En oversikt som viser antall stillingshjemler og antall ansatte med stillingsbrøk for hvert område vedlegges saken. B 2 B 3 Justeringer i forhold til statsbudsjettet Rådmannen bes legge frem en sak i februar om konsekvensene for Øvre Eiker etter at statsbudsjettet er vedtatt. På grunn av regjeringsskiftet er det sannsynlig at resultatet vil avvike mer fra fremlagte forslag enn tilfellet har vært de siste årene. Enten resultatet for Øvre Eiker blir positivt eller negativt, kan det være aktuelt å justere budsjettet før 1. tertial. Kunstkilden Rådmannen har i notat til ordfører klargjort forholdet rundt Kunstkildens overflytting fra Omsorgsseksjonen til Kulturseksjonen. Rådmannen klargjør her at konsekvensene av flyttingen blant annet blir at kulturseksjonen må reorganisere arbeidsoppgaver og ansvar for å dekke opp personalressursen ved Kunstkilden innenfor sitt budsjett.

12 Kommunestyret ber om at Kunstkildens drift i Kulturseksjonen evalueres etter ett år for å sikre at den mest optimale driftsmodellen velges uten å redusere kvaliteten. Mulighetene for et tettere samarbeid med frivillige og kulturnæringene skal også utredes. B4 Det legges frem en sak om forpliktelsene i forbindelse med European Cities of Iron Works før budsjett behandlingen i Begrunnelse Økonomiplan , Satsingsområder og mål 2013 opprettholder et forsvarlig tjenestetilbud og nødvendige investeringer i infrastruktur. Sak 85/13 tilbakesendes ordfører for videre behandling. Møtet hevet Sekr.: Majken Røsnes Skjelbred Sign.