Beslutningsprotokoll fra ordinært representantskapsmøte november 2014

Transkript

1 Beslutningsprotokoll fra ordinært representantskapsmøte november 2014 Følgende representanter møtte: Kretsene Fraværende i sak Aust-Agder krets Bjørn Johansson 1-4 Buskerud krets Ann Larsson Hedmark krets Stein Lyftingsmo Hordaland og Sogn og Fjordane krets Lars K.S. Gloppestad Hordaland og Sogn og Fjordane krets Siri Utby Møre og Romsdal krets Odd-Henry Bårdsen 1-4 Nord- og Sør-Trøndelag krets Ingen representant Nord- og Sør-Trøndelag krets Ingen representant Nordland krets Mette Bergstrand Oppland krets Gunvor Steine Oslo og Akershus krets Håvard Kirkevold Oslo og Akershus krets Kari C. Bjerknes Oslo og Akershus krets Kaca Ostojic Oslo og Akershus krets Ingen representant Pensjonistkretsen Angelika Kruse-Jensen Pensjonistkretsen Mette Kolle Rogaland krets Marit J. Gravelsæter 1-10, 15-16, 17 Rogaland krets Ingen representant Studentkretsen Ørjan Leiknes Apeland Studentkretsen Åshild Sigmundsen Telemark krets Tron Olaf Evensen Troms og Finnmark krets Eirik Hagen Vest-Agder krets Toril Benjaminsen Vestfold krets Tone Fjeld Østfold krets Naz Isabella Lilan Seksjonene og fora NFF-A Roar Sætrevik NFF-F Anne Marit Græe NFF-O Urd Andestad NFF-P Line Gropen 13 NFF-D Birgitte Lloyd 7 1

2 Valgkomitéen Frank Jørgensen Sentralstyret Leder Tove Ytterbø Sentralstyret Mona Moxness Lyftingsmo Sentralstyret Guri Bugge Andersen Sentralstyret Ivar W. Grosvold Sentralstyret Terje Nilsen Sekretariatet Generalsekretær Edvin Alten Aarnes Redaktør/Redaksjonsutvalget Hanne Nessing NFFs ansattes representant Kai Hovden Forhandlingssjef Wencke Sartori Eide Rådgiver/jurist Elisabeth Olsen Fag- og kommunikasjonsrådgiver Guri Wilhelmsen Sak 1. Åpning Representantskapsmøtet 2014 ble åpnet 13. november 2014 kl på Thon Hotel Vettre av leder Tove Ytterbø. Sak 2. Valg av ordstyrere Vedtak: Ivar W. Grosvold og Terje Nilsen ble enstemmig valgt til ordstyrere. Det ble innvilget talerett til følgende personer: Wencke Sartori Eide, Guri Wilhelmsen, Elisabeth Olsen, Frank Jørgensen og Kai Hovden. Sak 3. Konstituering 3.1 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent. 3.2 Godkjenning av dagsorden 1 Åpning 2 Valg av ordstyrere 3 Konstituering 3.1 Godkjenning av innkalling 3.2 Godkjenning av dagsorden 3.3 Godkjenning av forretningsorden 3.4 Valg av sekretærer 3.5 Valg av to representanter til å undertegne protokollen 3.6 Valg av tellekorps 3.7 Valg av eventuelle arbeidsgrupper 2

3 4 Årsberetning for godkjenning 5 Foreløpig årsberetning for Regnskap for godkjenning 7 Årsberetning for reservefondet 8 Regnskap første halvår Disponering av resultat 10 Farmasøyters etter- og videreutdanning system (FEVU)- status 11 Målprogram og Handlingsprogram status 12 Handlingsprogram Budsjett 13.1 Kontingent 13.2 Andel kretser og seksjoner 13.3 Totalt 14 Vedtektsendringer 15 Valg 15.1 Presentasjon av kandidatene 15.2 Valg 16 Farmasøyttjenester og farmasøytstyrt resept 17 Avslutning Vedtak: Dagsorden ble enstemmig vedtatt. 3.3 Godkjenning av forretningsorden Vedtak: Forretningsorden datert ble enstemmig vedtatt. 3.4 Valg av sekretærer Vedtak: Mona Moxness Lyftingsmo og Guri Wilhelmsen ble enstemmig valgt til sekretærer. 3.5 Valg av to representanter til å undertegne protokollen Vedtak: Håvard Kirkevold og Stein Lyftingsmo ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen. 3.6 Valg av tellekorps Vedtak: Edvin Alten Aarnes og Hanne Nessing ble enstemmig valgt til tellekorps. 3.7 Valg av eventuelle arbeidsgrupper. Ingen arbeidsgrupper ble valgt. Sak 4 Årsberetning for godkjenning Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt vedtak: "Årsberetning for 2013 godkjennes." Sak 5 Foreløpig årsberetning for

4 Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt vedtak: "Representantskapet tok foreløpig årsberetning for 2014 til orientering." Sak 11 Målprogram og Handlingsprogram status Forslag til vedtak: Representantskapet tok orienteringen til etterretning Sak 10 Farmasøyters etter- og videreutdanningssystem (FEVU) - status Forslag til vedtak: Representantskapet tok orienteringen til etterretning Sak 6 Regnskap for godkjenning Representantskapet bes gjøre følgende vedtak: Regnskapet for 2013 godkjennes.. Sak 7 Årsberetning for Reservefondet 2013 Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt vedtak: Representantskapet tok Reservefondets beretning2013 til etterretning." Sak 8 Regnskap første halvår 2014 Representantskapet tar foreløpig regnskap 2014 til orientering. Sak 9 Disponering av resultat I sitt møte 12. september behandlet Sentralstyret disponeringen av NFFs resultat 2013 (sak ) og Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt vedtak: "Det udisponerte underskuddet for 2013, kr dekkes av annen egenkapital (NFF). Sak 16 Farmasøyttjenester og farmasøytstyrt resept Sentralstyret orienterte om farmasøyttjenester og farmasøytstyrt resept. Forslag til vedtak: Representantskapet tok orienteringen til etterretning. 4

5 Sak 15 Valg Sentralstyret Det skal velges 2 nye medlemmer til Sentralstyret, og det skal foreslås ett medlem mer enn det som skal velges og Valgkomiteen har følgende forslag: Mona M. Lyftingsmo (gjenvalg) velges for Torunn A Gudmestad (ny) velges for Jeanette Stigsson (ny) velges for Vedtak: Mona Moxness Lyftingsmo og Torunn Gudmestad ble valgt til Sentralstyret for 2 år med 20 og 19 stemmer. Jeanette Stigsson fikk 10 stemmer og ble ikke valgt. 1 stemme var blank. Sentralstyret består fra av: Valgt direkte av Representantskapet: Tove Ytterbø, leder ( ) Ivar W. Grosvold ( ) Terje Nilsen ( ) Mona M. Lyftingsmo ( ) Torunn A Gudmestad ( ) I tillegg valgte representanter fra seksjoner og fora: Roar Sætrevik NFF-A Birgitte Lloyd NFF-D Anne Marit Græe NFF-F Line Gropen NFF-P Urd Andestad NFF-O Valgkomiteen Det skal velges 2 nye medlemmer til Valgkomiteen og Sentralstyret skal foreslå ett medlem mer enn det som skal velges og har følgende forslag: Frank Jørgensen (gjenvalg) velges for Anette Krokaas (gjenvalg) velges for Maria Simmack (ny) velges for Avstemning: Frank Jørgensen Anette Krokaas Maria Simmack 23stemmer 22stemmer 5 stemmer 5

6 Vedtak: Valgkomitéen består fra av: Frank Jørgensen ( ) Anette Krokaas ( ) Hilde Fosnæs ( ) Elin Kristiansen ( ) Elisabeth Aa ( ) Maria Simmack ble ikke valgt. Revisor Sentralstyret vil foreslå at Jo- Inge Knutsen i Beckman Lundevall Revisjon AS gjenvelges som oppdragsansvarlig revisor for Vedtak: Jo-Inge Knutsen i Beckman Lundevall Revisjon AS ble valgt som oppdragsansvarlig revisor for 2015 ved akklamasjon. Appellutvalget Sentralstyret vil foreslå at Britt Nagelgaard (gjenvelges) til Appellutvalget for 2015 og 2016 ved akklamasjon. Vedtak: Britt Nagelgaard ble gjenvalgt til Appellutvalget for 2015 og 2016 ved akklamasjon. Appellutvalget består fra av: Britt Nagelgaard ( ) Frank Jørgensen ( ) Hans Magne Solberg ( ) Kritisk revisjonsutvalg 2015 Det skal velges to kandidater for ett år. Vedtak: Camilla Foss og Lisbeth Trelnes ble gjenvalgt til Kritisk revisjonsutvalg for 2015 ved akklamasjon 6

7 Sak 12 Handlingsprogram 2015 Sentralstyret fremmet følgende forslag til Handlingsprogram for 2015: Utrede apotekers og bestyrers særlig selvstendige rolle relatert til lovverk/overenskomster. Følge utviklingen i pensjonsordninger generelt og POA spesielt. Rekrutteringsaktiviteter for å verve flere medlemmer Ny arbeidsmiljøundersøkelse for medlemmer Ferdigstillelse av nettsidene Kompetansebygging og rekruttering til tillitsverv. Videreføring av strategiarbeidet Følge opp muligheter for og innhold i nye farmasøytiske tjenester faglig og økonomisk Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt vedtak: «Sentralstyrets forslag til Handlingsprogram vedtas.» Sak 14 Vedtektsendringer Sak Sentralstyrets oppgaver, nytt punkt t) Vedtektenes 15 beskriver sentralstyrets oppgaver. Her foreslås lagt til et nytt punkt t) med følgende innhold: (Sentralstyret skal:) t) oppnevne/utnevne representanter til kretser og seksjoner/fora når det ikke er valgt et fulltallig styre, eller noen har trådd ut av styret i løpet av valgperioden 15 Sentralstyrets oppgaver tilføyes et nytt punkt t): t) oppnevne/utnevne representanter til kretser og seksjoner/fora når det ikke er valgt et fulltallig styre, eller noen har trådd ut av styret i løpet av valgperioden 7

8 Sak Sentralstyrets oppgaver, nytt punkt u) Vedtektenes 15 beskriver sentralstyrets oppgaver. Her foreslås lagt til et nytt punkt u) med følgende innhold: (Sentralstyret skal:) u) oppnevne revisor for studentenes krets og pensjonistenes krets Samtidig gjøres det en tilføyelse i 17 Kretsenes møter 4. avsnitt punkt c) slik at følgende tilføyes etter «revisor»: «Revisor for studentenes krets og pensjonistenes krets oppnevnes av Sentralstyret.» 15 Sentralstyrets oppgaver tilføyes et nytt punkt u): u) oppnevne revisor for studentenes krets og pensjonistenes krets og det gjøres følgende tilføyelse i 17 Kretsenes møter 4. avsnitt punkt c) etter «revisor»: «Revisor for studentenes krets og pensjonistenes krets oppnevnes av Sentralstyret.» Sak Kretsenes møter - kunngjøring Vedtektenes 17 Kretsenes møter inneholder bestemmelser om kunngjøring av møtene i 1. og 3. avsnitt, der står det at møtene «kunngjøres i NFT». Det foreslås å føye til «og/eller på foreningens nettsider» på begge steder. 17 Kretsenes møter 1. og 3. avsnitt får følgende tilføyelse: «og/eller foreningens nettsider» slik at setningen i 1. avsnitt blir «Møtene kunngjøres i NFT og/eller på foreningens nettsider.» og teksten i 3. avsnitt blir «kunngjøres i NFT og/eller på foreningens nettsider før møtet.» Sak Kretsenes møter tidspunkt for årsmøtet Vedtektenes 17 Kretsenes møter inneholder bestemmelse om at kretsenes årsmøter skal «holdes mellom 15. februar og 1. april». Sentralstyret foreslår at dette endres til: «Årsmøtet holdes innen 15. april» 17 Kretsenes møter 3. avsnitt endres som følger: «Årsmøtet holdes innen 15. april og kunngjøres.» 8

9 Sak 14-5 Vedtektenes 17 Kretsenes møter 4. avsnitt og 18 Vedtektenes 17 Kretsenes møter 4. avsnitt punkt c) sier at «(Årsmøtet skal:) foreta følgende valg: - Leder - Styremedlemmer - Varamedlemmer - 2 revisorer - Valgkomité på 3 medlemmer» Bestemmelsen foreslås endret til: «(Årsmøtet skal:) foreta følgende valg: - Leder - Styremedlemmer (2 eller 4 styremedlemmer) - Varamedlem(mer) (1 eller 2 varamedlemmer) - Revisor(er) (1 eller 2 revisorer) - Valgkomité på 3 medlemmer» Det er i tillegg foreslått følgende vedtektsendring som behandles i et annet vedtak: «Revisor for studentenes krets og pensjonistenes krets oppnevnes av Sentralstyret.» Dersom den blir vedtatt blir den stående uavhengig av hvorvidt teksten ovenfor endres eller ikke. Dersom ovenstående vedtas medfører det at antall revisorer også må endres i 18. I 18 første avsnitt 5. setning «Foruten styret velges 3 medlemmer til valgkomiteen og 2 revisorer.» endres «2 revisorer» til «1(2) revisor(er)». 17 Kretsenes møter 4. avsnitt c) strekpunktene endres til: «(Årsmøtet skal:) c) foreta følgende valg: - Leder - Styremedlemmer (2 eller 4 styremedlemmer) - Varamedlem(mer) (1 eller 2 varamedlemmer) - Revisor(er) (1 eller 2 revisorer) - Valgkomité på 3 medlemmer» Og at 18 første avsnitt 5. setning endres til «Foruten styret velges 3 medlemmer til valgkomiteen og1 (2) revisor(er).» Sak Valg av kretsstyre tilføyelse om at styret konstituerer seg selv og endre 19 I vedtektenes 18 første avsnitt foreslås at det føyes til «Kretsstyret konstituerer seg selv.» etter 4. setning, dvs. etter «Varamedlemmene velges hvert år.» I 19 andre setning står det «Styret velger selv nestleder og kasserer» og setningen foreslås endret tilsvarende. 9

10 I 18 første avsnitt settes setningen «Kretsstyret konstituerer seg selv.» inn etter 4. setning. og 19 annen setning endres til «Kretsstyret konstituerer seg selv.» Sak Valg av kretsstyre forhåndsstemme Vedtektenes 18 tredje avsnitt 1. setning foreslås endret fra «Medlemmer som ikke kan delta på årsmøtet kan sende forhåndsstemme i lukket konvolutt merket «stemmeseddel». til «Medlemmer som ikke kan delta på årsmøtet skal gis mulighet til å sende forhåndsstemme i lukket konvolutt merket «stemmeseddel». Vedtektenes 18 tredje avsnitt 1. setning endres til «Medlemmer som ikke kan delta på årsmøtet skal gis mulighet til å sende forhåndsstemme i lukket konvolutt merket «stemmeseddel».» Sak Kretsenes styre innsending Det foreslås en tilføyelse til 19 annet avsnitt punkt j) «senest 20. april. Kretsbidrag utbetales ikke før dette er mottatt.» slik at hele punkt j) blir: «sende årsberetning, regnskap og budsjett til Sentralstyret senest 20. april. Kretsbidrag utbetales ikke før dette er mottatt.» Vedtektenes 19 annet avsnitt punkt j) endres til «sende årsberetning, regnskap og budsjett til Sentralstyret senest 20. april. Kretsbidrag utbetales ikke før dette er mottatt.» Sak 13 Budsjett 13.1 Kontingent Sentralstyret fremmet følgende forslag: Sentralstyret har i sitt budsjettforslag lagt til grunn at medlemstallet for 2015 er likt antallet pr. 15. september 2014 og en vekst i kontingenten på 10 kr pr. medlem/måned unntatt for studenter og pensjonister. Medlemskontingenten for 2015 settes til kr 390 pr. måned for medlemmer med full kontingent. Redusert kontingent kr. 270 pr. måned og kontingent for ikke yrkesaktive kr. 130 pr. måned. Studentkontingenten settes til kr. 400 for

11 Pensjonistkontingenten settes til kr. 925 for Andel kretser og seksjoner Krets Totalt 2014 Fast andel Beløp - medlemstall Beløp til reise Totalt 2015 Aust- Agder Buskerud** Hedmark Hordaland og Sogn og Fjordane Møre og Romsdal* Nordland** Nord- og Sør- Trøndelag* Oppland Oslo og Akershus Rogaland Telemark* Troms og Finnmark Vest- Agder* Vestfold Østfold* Studentenes* Pensjonistenes krets Totalt Medlemstall per 15. sept 2014 *Det er ikke utbetalt kretsbidrag i 2014 **Kretsen har fått et ekstra bidrag pr august 2014, totalt kr se eget ark For kretsene gjelder: For de første 150 medlemmer: kr 100 pr. medlem. For hvert medlem over 150: kr 30 pr. medlem. For studentenes og pensjonistenes krets gjelder For de første 150 medlemmer: Kr 50 pr medlem. For hvert medlem over 150: Kr 25 pr medlem. 11

12 Representantskapet bes gjøre følgende vedtak: «Kretsandelene settes til samlet kr for Ekstra midler på kr. fordeles etter søknad innsendt før 1. juni 2015.» Sentralstyret foreslår at bidraget til seksjoner og fora samlet utgjør kr for NFF-A NFF-D NFF-F NFF-P NFF-O Representantskapet bes gjøre følgende vedtak: Bidraget til seksjoner og fora settes til samlet kr for Totalt Sentralstyret la frem følgende forslag til budsjett 2015: Post hele 2013 Budsjett 2014 pr pr Budsjett 2015 Salgsinntekt Annonser NFT Abonnement NFT Annen driftsinntekt Kontingent Adm inntekter/husleieinntekter 8 Andre inntekter/gaver Renteinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Trykking NFT Porto, ekspedisjon NFT Lønnskostnad

13 12 Lønninger Arbeidsgiveravgift, pensjonspremie osv 14 Andre personalkostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Lokaler, lys og brensel Porto, telefon og bredbånd Kontorkostnader Driftskostnader servicebyrå Nyanskaffelser Revisjonshonorar Ab aviser og tidsskrifter Internasjonale møter, nordiske møter 24 Representantskapsmøtet Kretslederkonferanse Interne utvalg Sentralstyrets møter inkl reiser 28 Sentralstyrets reiser til kretsene 29 Til styrets disposisjon inkl jur bistand 30 Lønnsforhandlinger Representasjon Kurs mv Kretsenes andel av kontingent 34 Seksjonenes andel av kontingent 35 Kontingent til andre organisasjoner 36 Diverse kostnader Bankkostnader Diverse kostnader NFT Sekretariatets reiser Tap kontingent/fordringer Utgifter OU-kurs (ikke refundert) 42 Frikjøp tillitsvalgte Sum driftskostnader Driftsresultat

14 Finansinntekter og finanskostnader 9 Netto finans Resultat Representantskapet bes gjøre følgende vedtak: «Sentralstyrets forslag til budsjett for 2015 vedtas som foreningens budsjett for 2015 Sak 17 Avslutning Protokollen ble opplest og vedtatt. Møtet ble hevet fredag 14. november 2014 kl