Heming Tennis. Årsberetning 2011

Transkript

1 Heming Tennis Årsberetning 2011

2 Styrets beretning I perioden 2011 har det vært avholdt 10 ordinære styremøter. Daglig leder Karin Hjelle Dalbak har deltatt på styremøtene og skrevet referat. Styret har i perioden januar-mars bestått av: Gisle Jentoft /leder Astrid Sunde /nestleder/ sportskomité Jan Mellbye /anlegg Therese Kreutzer /informasjon Torben Kragstad /økonomi Eli Melhus /miljøkomité Styret har i perioden april-desember bestått av: Gisle Jentoft /leder Astrid Sunde /nestleder/ sportskomité Jan Mellbye /anlegg Marianne Bjaaland /informasjon Torben Kragstad /økonomi Eli Melhus /miljøkomité Medlemmer: Ved utgangen av 2011 hadde Heming Tennis følgende medlemsmasse: Seniorer 314 Juniorer 369 Formiddagsmedlemmer 19 Passive 82 Sum: 784 Medlemstallet har økt noe for både juniorer og seniorer i forhold til fjoråret. Vi har et tak på om lag 350 juniorer på grunn av treningskapasitet som begrenses av antall baner vi har til disposisjon. Pr. 31/ var det ca. 150 barn på venteliste. Ventelisten følger ansiennitetsprinsippet, og tilbud om plass gis før hver termin på bakgrunn av kapasitet. Nye Heminghallen 2011 var det andre hele driftsåret til Nye Heminghallen, og det andre året for tennisavdelingen med full drift på 6 innebaner. Hallen er et samlingssted for store og små, og bidrar stort til det sosiale miljøet innad i avdelingen, men også på tvers av avdelingene. Vi har hatt en klar økning av både voksne og barn som ønsker å spille tennis, noe som igjen har skapt noe høyere treningsinntekter og bedre utleie av hallen/bobla. Dette har imidlertid krevd mer trenerressurser, og dermed også høyere lønnskostnader. Tennisavdelingen leier de 4 banene i hallen hele året av Stiftelsen Gråkammen for kr. 1,9 mill. I 2012 vil leien øke til 2,05 mill. 2

3 Miljøkomitéen Miljøkomitéen har i år bestått av Eli Melhus (leder) samt aldersansvarlige: Hilde Hummelvold Jentoft, Annicken Skarpholt, Marianne Bjaaland, Mina Bergem, Brita Eilertsen, Marit Bråten, Anita Nordklev og Heidi Bjørne. Veteranene har vært representert ved Martine Holwech og Tiril Baartvedt. Heming Tennis arrangerte i 2011 Arctic Securities Landsturneringen for under 12 år. Turneringen gikk over ni dager i august og hadde 170 deltakere fra hele landet. Miljøkomitéen med Hilde Hummelvold Jentoft i spissen hadde ansvaret for catering av deltakere, tilskuere og trenere. Det ble servert tre varmretter hver dag samt drikke, baguetter, frukt, yoghurt og kaker. De dagene det var regn ble det også rigget til for bevertning i hallen, på Furuset og på RA. Cateringkomitéen jobbet fra morgen til kveld, og med god hjelp fra innkalte foreldrevakter ble cateringoppgaven løst på en flott måte. Utekaféen ble i 2011 ikke drevet på en tilfredsstillende måte, noe vi vil prøve å rette på i Vi håper på permanent åpningstid og bedre utvalg av mat. Matserveringen som startet i hallen i 2010 ble ikke opprettholdt i Grunnen til dette var økt og mer forutsigbart vareutvalg i hallen. Det har vært Ekteskapstrouble også i år, og Alexandra Morris og Harald Tandberg stod for et flott arrangement med rekordstor deltakelse! Adventsturneringen 1. søndag i advent hadde i år mange deltakere og god stemning. Martine Holwech var sjef for arrangementet, som vanlig med god teknisk hjelp fra Ragnar Halle. Sportskomitéen Sportskomiteen i denne perioden har bestått av: Leder: Astrid Sunde Medlemmer: Hege Staff, Jan Morten Bråten, Michael Lehfeldt og Peer Sommer- Erichson, Tennisskolen De siste årene har vi fulgt Norges Tennisforbunds Play and Stay konsept med spill med røde, oransje og grønne baller, og det har i løpet av 2011 virkelig satt seg. Vi er en offisiell samarbeidsklubb med NTF både i Tennisskolen og i elitesatsningen. Dette har medført flere besøk fra NTF i løpet av året med god veiledning til både trenere og spillere. Det er store kull i alle årganger fra 2000 og yngre, og vi har arrangert 8 helger med internturneringer/samlinger for alle nivåer. Dette har vært svært populært! Vi har Norges største Tennisskole med godt utdannede og kvalifiserte voksne trenere på alle nivåer. Arrangement På arrangementssiden har vi i 2011 vært svært aktive, med flere turneringer for spillere i alle aldre. Høydepunktet var Landsturneringen under 12 år uoffisielt NM for spillere 12 3

4 år og yngre. Med over 170 deltakere var dette største Landsturnering noensinne, mye takket være drøye 40 Hemingspillere. En stor kjerne av fantastiske foreldre bidro til at dette ble the best Landsturnering ever. Vi har også arrangert under 12 turnering i februar samt Hemingdouble for veteraner i november. I tillegg har vi hatt en rekke interne arrangement; mini, midi, hyggetennis, generasjonsdouble, adventsturnering, åpningsturnering og selvfølgelig klubbmesterskapet i august. NM lag Våre seniorlag har hatt en god sesong i eliteserien, både dame og herrelaget! Begge lagene slet litt i innledende puljespill, men klarte med et nødskrik å spille seg til semifinaler. Her ble det litt for tøff motstand, selv om gutta var svært nærme etter 3-4 tap for OTK. Andrelaget for damer endte på øvre halvdel av tabellen sin avdeling i 1. divisjon, mens 2. laget for herrer så vidt klarte holde seg i 1. divisjon. Tredjelaget var også i år en hårsbredd fra å rykke opp til andredivisjon i 2012 skjer det! Junior Resultatmessig har 2011 vært et godt år, med flere NM titler junior. Under utendørs NM ble det seier i Landsturneringens gutteklasse under 12 år ved Simen Bratholm, samt NM tittel i single under 18 år til Johan Skattum, i double gutter 18 år til Skattum i par med Fedor Baev, i double piker 18 år ved Kristine Lindal og Mathilde Baartvedt og i mixed double 18 år ved Baartvedt og Fredric Lehfeldt. Stor dominans under 18 år med andre ord! Det har gjennom året også vært mange gode resultater og flere turneringsseiere i de yngre klassene. Veteraner I tillegg til våre dyktige juniorer og seniorer har vi et stort veteranmiljø, både på dame- og herrsiden. Det er hard kniving om plassene på lagene, og både i ute og inne NM ble det flere NM veteran titler. Heming ble også i 2011 kåret til beste klubb under veteran NM. Trenere Trenerstaben har lenge vært stabil med få utskiftninger. Rebecka Persson var eneste nye trener i Vi har nå 6 trenere som jobber i % stilling samt rundt 15 timeansatte hjelpetrenere. Flere av våre trenere har gjennom 2011 deltatt på NTFs treningsutdanning. Anlegg, bobler, baner og klubbhus Anleggsansvarlig i perioden har vært Jan Mellbye, og vaktmester på 50% har vært Nikolaj Sjilov. Nikolaj har bodd i klubbhuset og jobbet hos oss i drøye 13 år, og er mannen bak våre meget gode grusbaner. De siste årene har vi leid valsemaskin på våren i forbindelse med istandsetting av grusbanene. Dette har vært relativt dyrt, samtidig som det har begrenset mulighetene til preparering av banene utover i sesongen. Styret besluttet derfor i 2011 å investere i en ny valsemaskin, noe som gjorde baneprepareringen langt mer effektiv enn tidligere år. 4

5 I forbindelse med Landsturneringen i august ble det gjort en del utbedringer i klubbhuset, fortrinnsvis i garderobene og i underetasjen. Dette fremstår nå som mye lysere og penere enn tidligere, og vi vil fortsette oppussingen i Det ble også kjøpt inn nye utemøbler samt nye solide søppelkasser til alle baner. De som overtok den gamle bobla i 2009 har inntil nylig ikke innfridd alle kravene vi stilte mht. opprydding og fjerning av utstyr. Høsten 2011 fjernet de endelig den gamle oljetanken, men dessverre har dette gjort området rundt fyrhuset uryddig og lite pent. Dette vil bli rette opp i Boblesesongen 2011 var uten nevneverdige problemer, men det har vist seg at det ved stort snøfall samler seg store mengder snø på taket som ikke smelter. Vi har nå funnet gode løsninger på dette problemet ved å øke og senke trykket i hallen. Ved å fjerne nedre del av gjerdene mot bane 3 og 4 har det også vært lettere å måke vekk snø som sklir ned fra bobleveggene. Riksanlegget for Tennis (RA) Heming eier 25% av aksjene i RA. I forbindelse med oppgradering av anlegget skal RA oppta et nytt banklån på inntil kr. 5 mill. Etter fradrag av momsrefusjon og spillemidler skal netto investert beløp være mindre en dette. Samlet gjeld i RA vil etter investeringen være ca. kr. 21 mill., som primært sikres med pant i anlegget. Eierne er bedt om å garantere proratarisk i forbindelse med det nye låneopptaket, med til sammen ca kr. 3,4 mill. Heming er bedt om å garantere for sin andel, med inntil kr Saken ble behandlet i styremøte i Heming Tennis og og i hovedstyret i Heming og , med positiv anbefaling fra begge organer. Ekstraordinært årsmøte i IL Heming 8. november 2011 godkjente at klubben stiller den omsøkte garanti på følgende vilkår: Etter vanlig praksis for Hemings avdelinger er det Heming Tennis som forvalter eierandelen i RA og den aktuelle garanti. Dersom långiver til RA skulle kalle på garantien er det Heming Tennis som vil bære det økonomiske ansvaret for denne. Dersom Heming Tennis ikke selv er i stand til å bære dette ansvaret, vil hovedstyret tre inn og forføye over eierandelen i RA og eventuelle andre verdier i tilknytning til denne. Hovedstyret vil i en slik situasjon fritt kunne realisere de verdier Heming måtte ha i RA på angjeldende tidspunkt. Garantien vil tre i kraft i løpet av første halvdel av

6 Økt anleggskapasitet Heming Tennis opplever i dag en enorm interesse, men antallet baner representerer en betydelig begrensning. Dagens medlemmer bl.a. 350 barn i organisert trening ønsker mer trening enn vi kan tilby. Av de aller yngste er det dessverre mange som ikke vil få tilbud om medlemsskap når de blir 1-2 år eldre. I tillegg kommer de ca 150 barna som står på venteliste, hvorav de aller fleste allerede er medlemmer i Heming IL. Dette er 150 barn som ikke får drevet en idrett de har lyst til å drive i Heming regi. Dagens anlegg omfatter 5 grusbaner, 2 hardcourts med boble om vinteren samt 4 baner i Nye Heminghallen - Norges flotteste flerbrukshall. På sommerstid legger organisert trening og klubbens mange lag et stort beslag både på utebanene og banene i Nye Heminghallen. Det er åpenbart et behov for å utvide anleggskapasiteten både sommer og vinter og styret har derfor jobbet med planer for en utvidelse av anlegget i nærområdet. Uteanlegget i Tennisveien har ikke plass til flere baner, men deler av arealet på Hemingbanen kan være en mulighet. I arealplanen som foreligger er dette området disponert til fotball. Styret jobber nå med en prosess for å fremme et konkret forslag om å anlegge 2 nye tennisbaner på Hemingbanen (se skisse nedenfor). Prosessen vil kreve behandling i og tilslutning fra hovedstyret i Heming IL og det er selvsagt usikkerhet knyttet til om dette lar seg gjøre. 6

7 Økonomi Årets resultatregnskap viser et overskudd på kr mot et budsjett på kr I forhold til budsjett har vi økt inntektene med nærmere 6 %. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter på treningsavgifter (økt aktivitet) og mva. refusjon. Vi hadde ikke budsjettert med mva. refusjon pga. usikkerheten knyttet til ordningen. Vi arrangerte også i 2011 Landsturneringen under 12 år som gav et noe større overskudd enn forventet. Personalkostnadene har økt med nærmere 6 % i forhold til budsjett. Dette er en direkte følge av den økte aktiviteten. Driftskostnadene har totalt økt med i underkant av 4 %. Egenkapitalen utgjorde ved utgangen av 2011 kr Styret mener at årsregnskapet for 2011 gir et rettvisende bilde av Heming Tennis eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at arbeidsmiljøet i avdelingen er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i Heming Tennis forurenser ikke det ytre miljø. Avslutning Styret takker alle aktive, tillitsvalgte og frivillige medhjelpere for god innsats i Oslo, 29. mars 2012 Styret i Heming Tennis Gisle Jentoft Astrid Sunde Torben Kragstad Leder Nestleder Økonomi Jan Mellbye Marianne Bjaaland Eli Melhus 7

8 Resultatregnskap 8

9 Balanse 9

10 Noter 1. Årskontingenter og innmeldingsavgifter Årskontingenter: kr. Innmeldingsavgifter: Treningsavgifter Treningsavgifter inne: Treningsavgifter ute: Voksenkurs: Sommerleirer: Personlig trening: Stevneinntekter Den store økningen i forhold til budsjett skyldes uventet stort overskudd i forbindelse med Landsturneringen, samt stor økning i deltakelse på våre interne arrangementer. 4. Leie hall og baner Leieavtale med Stiftelsen Gråkammen omfatter leie av de 4 tennisbanene i Nye Heminghallen på helårsbasis. Leie for til Stiftelsen Gråkammen for 2011 utgjør kr Internleie i boblen (til juniortrening) utgjør kr Leie av baner i Riksanlegget utgjør kr Refusjon halleie fra Oslo kommune utgjør kr Driftskostnader anlegg Årsaken til de lave kostandene i forhold til budsjett skyldes en uforutsett strømrefusjon fra Hafslund på kr Refusjonen er basert på tre år med overbetaling. 6. Tap på fordringer Dette representerer årskontingenter på personer som ikke lenger spiller eller er medlemmer. 7. Renteinntekter Mesteparten fra DnB Likviditet, samt noe fra øvrige konti i Nordea/DnB. 8. Aksjer i Tennisanlegget Heming Tennis eier 25 % av Riksanlegget for Tennis på Hasle. Posten er oppført til bokført verdi. 9. DnB Likviditet Lavrisikofond hos DnB 10