Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010

Transkript

1 Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Tilstede: HS medlemmer: Jan Sæthre (leder), Hermod Bakkevoll, Svanhild Gaasvær, Gunnar Krunenes, Øystein Lode (ikke sak 15c), Anton Sinnathamby, Inga Marie Tolås (ikke sak 14 og 15), Dag Frode Vaagsnes, Per Øvergaard (nestleder), Fra administrasjonen: Arild Harvik, Roger Dahl, Håkon Sigland, Mette Marie Bommen (sak. 15, 17 og 18) Innledning fredag: Dag Frode Vaagsnes leste fra Jesaja og ledet i bønn. Innledning lørdag: Anton Sinnathamby tok utgangspunkt i Jesaja og ledet i bønn. 14 2/2010 Dagsorden og referater a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av HS referat 5. feb c) Godkjenning av AU referat 19. feb d) Godkjenning av AU referat 8. mars 2010 e) Godkjenning av AU referat 23.april 2010 Innkalling, saksliste og referater godkjennes 15 2/2010 Landsmøtet landsmøtesaker a) Saksliste LM 2010 vedlagt sakspapirene gjennomgang ansvarsfordeling saksframlegg (AH) b) Oppdatering praktiske sider ved gjennomføring av landsmøtet (AH/RD) c) Valg av generalsekretær: konf vedtak i HS møte Informasjon til menighetene eventuelle tilbakemeldinger fra menighetene (JS) d) Målsettinger status 2009, status 2010, forslag 2011 (AH/RD) e) Anvendelse av midler fra Solidaritetsfondet sakspapirer vedlagt (HS) f) Holtekilens framtidige profil: konf landsm. vedtak LM 18/2009 g) Eiendomsutvalget. Sakspapirer vedlagt(gk) h) Rapport fra valgkomiteen i) Vedtektsendringer: Sakspapirer vedlagt (HS) j) Studierådet: sakspapirer vedlagt (RD) k) Jubileumsbok konf AU referat 8.3 oppdatering (AH/RD) Nye menigheter søknader fra: l) Oslo Karen Baptistmenighet, Oslo. Vedlagt sakspapirene: søknad vedtekter uttalelser fra distrikter (MMB) m) Jerusalem Baptist Baptistmenighet, Evje/Åseral/Nodeland/Byglandsfjord Vedlagt sakspapirene: søknad vedtekter uttalelser fra distrikter (MMB) n) Calvary Karen Baptist Church, Risør Vedlagt sakspapirene: søknad vedtekter uttalelser fra distrikter (MMB) Vedtak : a) Ansvarsoppgaver i forhandlingene fordeles på HS medlemmene og adm. som følger: *Søknader om medlemskap: Mette M. Bommen *Rapporter: Jan Sæthre

2 *Regnskap: Gunnar Krunenes og Arild Harvik *Målsetting og planer: Jan Sæthre, Nasjonal Misjon v/per Øvergaard, Internasjonal misjon v/arild Harvik og Dag Frode Vaagsnes, Internasjonal/ekumenisk v/svanhild Gaasvær, Informasjon v/inga Marie Tolås, Ledelse og samarbeid v/jan Sætre * Budsjett: Gunnar Krunenes og Arild Harvik * Eiendomsutvalget v/gunnar Krunenes * Solidaritetsfondet v/håkon Sigland * Vedtektsendringer v/roger Dahl * Valg av generalsekretær v/jan Sæthre b) Oppdatering praktiske sider ved gjennomføring av landsmøtet (AH/RD) HS tar informasjonen til orientering. c)valg av generalsekretær HS leder formulerer saksfremlegg til landsmøtet. HS har ingen ytterligere kommentarer i saken. d) Målsettinger status 2009, status 2010, forslag 2011 HS tar status for målsettinger 2009 og 2010 til orientering. Målsettingene for 2011 vedtas med de endringer som fremkom i møtet. e)anvendelse av midler fra Solidaritetsfondet. HS anbefaler at landsmøtet fatter følgende vedtak: 1. Landsmøtet takker for orienteringen og anbefaler at ordningen med bruk av midler fra Solidaritetsfondet fortsetter etter dagens praksis. Ordningen evalueres i Landsmøtet ønsker at det i budsjett og rapportframlegget for videre Landsmøter tas med en egen redegjørelse om planlagt og faktisk bruk av Solidaritetsfondsmidler. f) Holtekilens framtidige profil. Muntlig informasjon v/p.øvergaard tas til orientering. g) Eiendomsutvalget. Orientering v/gunnar Krunenes. HS tar muntlig og skriftlig redegjørelse vedr. Holtekilen Drift til etterretning, og anbefaler eiendomsutvalgets konklusjoner og forslag til vedtak og vedtekter for Holtekilen Drift fremlagt for sommerens landsmøte i DNB. Enstemmig vedtatt. h) Rapport fra valgkomiteen HS ber valgkomiteen innstille antall kandidater tilsvarende ledige plasser i de respektive styrer. Valgkomiteen informerer landsmøtet om øvrige villige kandidater til ulike verv. i) Vedtektsendringer HS har ingen kommentarer til LM-sak vedr. annen gangs behandling av endringsforslag paragraf 5a om medlemsopptakelse i DNB j) Studierådet HS slutter seg til følgende forslag til vedtektsendring vedr. Baptistenes Studieråd: Landsmøtet i Det Norske Baptistsamfunn legger ned Baptistenes Studieråd med virkning fra 8. juli. Arbeidsoppgavene overtas av hovedstyret. Landsmøtet ønsker at trosopplæringsmidlene i årene framover skal benyttes til lederutvikling for ungdom og til styrking av familieprofilen på sommerfestene. k) Jubileumsboken oppdatering (AH/RD) HS tar informasjonen til orientering. l) HS anbefaler at Oslo Karen Baptistmenighet, Oslo ønskes velkommen i Det Norske Baptistmenighet på årets landsmøte i Skien. Enstemmig vedtatt. m) HS anbefaler at Jerusalem Baptist Baptistmenighet, Evje/Åseral/Nodeland/Byglandsfjord ønskes velkomment i Det Norske Baptistmenighet på årets landsmøte i Skien. Enstemmig vedtatt.

3 n) HS anbefaler at Calvary Karen Baptist Church, Risør ønskes velkommen i Det Norske Baptistsamfunn på årets landsmøte i Skien. Enstemmig vedtatt. 16 2/2010 Årsrapporter 2009: a) DNB b) Studierådet c) Lønns og personalutvalget d) Medierådet e) Holehaugen f) Arbeidsrapporter til orientering a) DNBs årsrapport godkjennes med de justeringer og tilføyelser som fremkom i møtet. b) Studierådets rapport godkjennes c) Lønns- og personalutvalgets årsrapport godkjennes d) Medierådets årsrapport godkjennes e) Rapport for Holehaugen tas til orientering. f) De øvrige rapporter tas til orientering. 17 2/2010 Nasjonal misjon a) Integreringsarbeid: arbeidsplaner for 2010 vedlagt sakspapirene. menighetsplanting: rapport nye kontakter prosjekter. Kontakt med eventuelle nye menigheter. besøk fra Burma. Henvendelse fra Nederland (Skriftlig orientering vedlagt sakspapirene). (MMB) b) Ansettelsesrådet: rapport fra møte nye medarbeidere (PØ/HS) c) Sak HS 9 1/2010d: Pastorsituasjon kontakt med HLT oppfølging (AH) d) Ny refusjonsordning for merverdiavgift informasjon sendt til menighetene) (AH/HS) (Sakspapirer vedlagt) e) HS 120 5/2009: Bønneuke markering 150 år: legges til uke 36: status planer (IMT) f) Birger Wroldsen slutter i Hammerfest konsekvenser for ekstern støtte (AH/JS) g) Oppsigelse av leieforhold Oslo 2 / Oslo informasjon (Sakspapirer vedlagt) (AH/AS) h) Oppfølgingssaker, ref. HS 123a b c: 5/2009: Kontakt med HLT informasjon ansvar (AH) Kartleggingsskjema for registrering: menighetenes framtidige behov for medarbeidere (HB) Kartlegging av medarbeidere som er gått ut av tjeneste (HB/ØL) a)hs takker for vel utført arbeid og tar informasjonen til orientering. b) Informasjonen fra ansettelsesrådet tas til orientering. c) Orienteringen om pastorsituasjonen tas til etterretning. Adm. arbeider videre med saken. d)saken tas til orientering. e)bønneuken i forbindelse med markering av 150år legges til uke 36. HS mener det er viktig at informasjonen snarest sendes ut til menighetene. Det må også presiseres at målsettingen vil være at bønneuken skal bevirke en forskjell på det stedet den enkelte bor. f) Informasjonen vedr. Hammerfest tas til etterretning. Adm. sender en rapport til EBF vedr. menighetsplanterprosjektet som EBF har støttet. g)oppsigelse av leieforhold i Oslo 2. DNB inviterer til dialog mellom HS og ledelsen i Oslo 2. vedr. behov for lokaler for Oslo 5. Adm. tar også kontakt med Oslo Bispedømmeråd vedr. mulighet til å leie lokaler hos DnK. h)oppfølgingssaker o HS anbefaler at saken vedr. kartlegging av menighetenes framtidige behov utsettes til høsten.

4 o HS mener det er viktig at DNB synliggjør et ønske om at en ønsker å bygge broer til medarbeidere som av ulike grunner er gått ut av tjeneste. En finner ikke at tiden er moden for å foreta ytterligere konkretisering, men vil komme tilbake til saken. 18 2/2010 Internasjonal misjon: oppdateringer a) Burma India Malaysia: prosjektplaner tjenestereise kontakter med menigheter KN og UD videre planer. (Sakspapirer vedlagt) (MMB/AH) b) Kongo prosjekter 2010 avsluttet prosjektmøte (Sakspapirer vedlagt) videre planlegging for videre (AH) c) Sierra Leone menighetsplantere (AH/JS) d) Thailand arbeidsplaner IBTS studier Ø. Hadland avtale om støtte fra NBUF hjemmeopphold (AH) e) EBF IMP (JS) f) Forslag fra Ola Liland (Vedlagt sakspapirene) a) Informasjonen vedr. prosjekter relatert til Burma India Malaysia tas til orientering. b) Informasjonen tas til etterretning. c) Prosjektet vedr. menighetsplantere i Sierra Leone er i gang. Informasjonen tas til orientering. d) Informasjonen tas til orientering. e) BWA har i IMP programmet ansvar for to kirkeplantere i Aserbajdsjan og Israel. Det er fortsatt behov for støtte fra lokalmenighetene. f) Informasjonen vedr. innspill fra Ola Liland tas til orientering. 19 2/2010 Økonomi: a) DNBs hovedregnskap for 2009 Revisors forslag til regnskap (Sakspapirer vedlagt) Presentasjon for Landsmøtet (Sakspapirer vedlagt) b) Forslag til regnskapsmessige årsrapport. (Sakspapirer vedlagt) c) Forslag til budsjett for 2011 (Sakspapirer vedlagt) d) BN/NORAD regnskap (Sakspapirer vedlagt) e) DNB hovedregnskap 1. kv 2010 (Sakspapirer vedlagt) f) Innsamlingsrutiner. (Sakspapirer vedlagt) a) DNBs hovedegnskap for AU har etter fullmakt behandlet DNBs hovedregnskap og årsrapport. Driftsresultat føres mot egenkapitalkontoen. HS godjenner DNB s regnskap og årsrapport for b) Regnskapsmessig årsrapport vedtas. c) Forslag til budsjett for 2011 vedtas med et justert resultat på kr d)bn/norad regnskapet tas til etterretning. e)dnb hovedregnskap 1.kv tar til orientering. f) Adm. arbeider videre med konsept for nye innsamlingsrutiner, med bakgrunn i innspill framkommet i møtet. 20 2/2010 Framtidige landsmøter oppfølging sak HS 3 1 / 2010: muntlig rapport fra komiteen (RD/IMT) Informasjon tas til orientering. 21 2/2010 Diverse informasjonssaker oppdateringer a) Medarbeiderkonferansen 2011 (JS)

5 b) Avvergingsplikt etter straffeloven. Brev fra Kulturdepartementet og Justisdepartementet (se vedlegg) (HS) c) Henvendelse til KN s styreleder (Vedlagt sakspapirene) (AH) d) Jan Sæthre er nominert som DNBs kandidat til BWA utvalg: budsjett finans, kongress planlegging, nestleder commision on religious freedom e) Håkon Sigland er nominert som DNBs kandidat til styret for IBTS f) Lokalisering av IBTS (JS) g) BWA kongress Honolulu 2010 ( JS) h) Neville Callam hans inntrykk etter norgesbesøket (Vedlagt sakspapirene) (JS/AH) i) Brev fra Tor Rønneberg vedr. praksis ved at blanke stemmer ikke teller med i stemmegivingen på landsmøtet. a) Informasjonen om medarbeiderkonferansen tas til orientering. Konferansen er i Jordan i tiden 29/1 4/ b) Brevet fra kulturdepartementet og justisdepartementet tas til etterretning. c) Informasjon vedr. henvendelse til KN s styreleder tas til orientering. d) HS ser positivt på at Jan Sæthre er nominert som kandidat til verv i BWA. HS kommer tilbake til saken dersom Jan Sæthre velges inn i noen av disse komiteene. e) HS er positiv til nominasjonen av Håkon Sigland som kandidat til styret for IBTS. f) HS tar informasjonen vedr. lokalisering av IBTS til orientering. g) HS tar informasjonen vedr. BWA kongressen i Honolulu til orientering. HS gleder seg over at det pt. er 120 deltakere fra Norge. h) HS gleder seg over tilbakemeldingen fra Neville Callam vedr. besøket i Norge i februar. i) Med bakgrunn i henvendelsen fra Tor Rønneberg foreslår HS at forretningsordenen for landsmøtet endres slik at blanke stemmer teller med i stemmegrunnlaget. Vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 22 2/2010 Eventuelt a)framtidige møtedatoer 5.juli Skien kl sept Stabekk nov Forkortelser: JS: Jan Sæthre PØ: Per Øvergaard RD. Roger Dahl AH: Arild Harvik HB: Hermod Bsakkevold ØL: Øystein Lode MMB: Mette M Bommen IMT: Inga M. Tolås HS: Håkon Sigland