Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011

Transkript

1 Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås, Thang Hlun, Jesmine Christopher (vara for Sinnathamby) og Odd Erling Uv (vara for Gaasvær). Forfall: Anton Sinnathamby og Svanhild Gaasvær Fra administrasjonen: Terje Aadne, Arild Harvik, Roger Dahl, Mette Marie Bommen og Peter Ngaidam HS 2011/11 SAK 66 Dagsorden og referater a) Godkjenning av saksliste b) Godkjenning av HS referat september 2011 a) Sakslisten godkjent b) HS referat godkjent med følgende endring: sak 53h: HS ønsker ikke å gå inn med en garanti på 2 mill kr. Hvis menigheten går inn for kjøp av eiendommen vil HS i utgangspunktet at DNBs kapital som allerede ligger i dagens eiendom kan overføres som en andel inn i et nytt kirkebygg. Vi forutsetter at menigheten kommer tilbake med ytterligere opplysninger i saken hvis kjøp blir aktuelt. HS 2011/11 SAK 67 Konstituering: Valg av arbeidsutvalg. a) AU fremmer forslag jfr. referat fra AU 24. oktober. b) Faste Fonds konstituering av styreleder grunnet sykdom a) AU består i neste periode av tre medlemmer: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes og Hege Norøm. b) Bernt Hansen konstitueres som styreleder i Faste Fonds. HS 2011/11 SAK 68 Samarbeidsrådet 2012 Vedtektene for DNB sier at samarbeidsrådet bør avholdes årlig. HS bør avklare hvorvidt det foreligger saker som er aktuelle for drøfting i samarbeidsrådet, eller om det i 2012 ikke skal arrangeres samarbeidsråd. HS kan ikke se at det foreligger saker som gjør at samarbeidsrådet bør avholdes i Alle virkegreiner er forespurt om eventuelle aktuelle saker. Ingen virkegreiner har meldt inn saker. HS 2011/11 Sak 69 Blink 2012 Orientering om program, frivillighet og økonomi ved Roger Dahl.

2 Økonomi: Budsjettet vedtas med følgende presiseringer: For ikke-medarrangører vil det koste 5000 kroner å ha stand på Blink. Vi beholder kollektene etter systemet vi har i dag hvor virkegreinene får kollektene spesifikke dager. Det bør settes inn en post på kr ,- for å tilrettelegge det skriftlige materiale / eventuell tolking / annen tilrettelegging etc. for innvandrergrupper. Det er viktig å holde prisnivået på bevertning lavt. HS 2011/11 Sak 70 Nasjonal misjon a) Søknad fra Nord Norge distrikt til solidaritetsfondet. b) Medarbeider konferansen orientering om fremdrift. c) Rapport fra regionale lederdager / styre / kontaktutvalg Nord Norge. d) Respons på strategiarbeidet fra regionale lederdager e) Prioriterte målsettinger status 2011 fremdrift 2012 f) Program kontaktmøte Baltikum g) Martin Luther King dagen h) Pionerhelg i) Veiledning migrantmenigheter j) Mulige nye menigheter i 2012 a) Orientering av Terje Aadne. HS øker støtten til Nord-Norge til ,- kr. Dette forutsetter at Nord-Norges Distrikt i neste omgang høyner menighetenes egenandel. b) Medarbeiderkonferansen: Orientering av Roger Dahl om planlagt program og innhold. Gjennomføres i april Legges opp som et kortkurs. c) Henvising til vedlagte rapporter i sakspapirene. Til orientering. d) Terje Aadne oppsummerte fra de regionale lederdagene: - stort behov for regionalt felleskap - regionale møtepunkter for barn/unge - flere innspill rundt ressursbruk: kan små menigheter dele på ungdomsledere etc? - ønske om at DNB / ansatte blir mer synlige - ønske om økt fokus og økt satsning på barn/unge Det videre arbeidet rundt strategiarbeidet ivaretas av en prosjektgruppe bestående av Terje Aadne, Mette Marie Bommen, Hege Norøm, Gunnar Krunenes og Harald Hem. Innspillene som er kommet inn via regionale lederdager tas med i den videre prosessen. e) Prioriterte målsettinger: Gjennomgang av måltallene for Oversikten over målstallene utsendt i sakspapirene er ikke fullstendig oppdatert p.t. Gruppearbeid rundt målsettinger for 2012: Innspillene oversendes administrasjonen. f) Program kontaktmøte Baltikum: Program tas til orientering. g) Mette Marie Bommen ga tilbakemelding fra komiteen. Fokus vil være på menneskerettigheter. Det foreslås at det opprettes en Kingpris. Kriteriene for pristildelingen er utarbeidet og ble gjennomgodt i møtet. Tidsaspektet ble diskutert.

3 HS takker for initiativet og er positive til prosjektet og markeringen av Martin-Luther-King-dagen, men ser at muligheten for å gjennomføre en prisutdeling i 2012 blir for knapt. h) Øystein Lode ga tilbakemeldinger fra pionerhelga: ca 20 deltakere var samlet, nesten alle var delaktige i nyplantingsarbeid. Gode tilbakemeldinger fra deltakerne, gode samlinger. Deltakerantallet burde vært høyere: Kommuniserer vi innholdet og hensikten på best mulig måte? Hva kan gjøres for at flere skal oppleve denne som aktuell, at den også omfatter revitalisering etc. Det bør gjøres en gjennomgang bla av hvilke menigheter vi tenker kunne/burde delta og innlede dialog med disse. i) Orientering fra Mette Marie Bommen og Terje Aadne angående veiledningsarbeidet i flere av migrantmenighetene. Det er ønskelig at vi får et medlem i relasjonsrådet med kjennskap til innvandrermiljøene. HS går inn for at Magnar Mæland forespørres. j) Det har kommet fra henvendelser både fra Elverum og Trondheim. Mette Marie Bommen har avtalt med besøk med dem for å se på videre prosess HS 2011/11 Sak 71 Internasjonal misjon a) Rapport fra Arild Harvik fra tur til Kongo b) Forslag om bibler til Kongo c) Medisiner til Kongo d) Brev til menighetene e) Søknad forprosjekt Thailand/Karen prosjekt f) Reiseplaner høst 2011/vår 2012 g) Rapport fra Arild Harvik om EBM og økonomi Arild Harvik gjennomgikk rapporten fra Kongo og besvarte spørsmål. a) HS ønsker å løfte Baptistsamfunnets fellesprosjekter som sak på landsmøtet og videre på neste års regionale ledersamlinger for å avklare menighetenes holdning og ansvar for fellesarbeidet. Behov for å øke informasjon rundt internasjonal misjon, både om prosjektene og rundt økonomien/behovet for gaveinntekter. DNB s støtte til pastorutdanningen i Kongo tas opp til vurdering. Målsettingene for eventuelle endringer må være bedret tilgang på studenter. CBCN inviteres til samtaler for å komme fram til ordninger som kan sikre videre drift basert på denne målsettingen. Basert på opplysninger fra CBCN vurderes ekstraordinær støtte til CBCN`s evangeliske arbeid. Pengene tas fra fondsmidler for internasjonal misjon. HS retter en takk til Simonette Håland og Anne Britt Eines for arbeid og støtte til CBCN helsearbeid. DNB ønsker å styrke kontakten med CBCN. AU gis fullmakt til å godkjenne planer og rammer. b) A.Walles fond oppløses (Faste fonds) og midlene benyttes til innkjøp av Bibler i Kongo. c) Fridtjof Iversens fond oppløses (Faste fonds) og midlene benyttes til anskaffelse av medisinsk utstyr i Kongo. Bruk av midlene skjer etter anbefaling av CBCN

4 d) Adm. har sendt brev til menighetene med spørsmål om forventet nivå på gaveinntekter til internasjonal misjon i Adm. Bes om å lage et barometer på hjemmesiden vår som viser status for innsamlede midler. e) Mette Marie Bommen orienterte og HS ga sin tilslutning til søknaden om forprosjekt for Thailand/Karen prosjekt f) Arild Harvik informerte om reiseplaner til Kongo. Informasjonen tas til orientering. g) Orientering av Arild Harvik vedr store økonomiske utfordringer for EBM. HS 2011/11 Sak 72 Økonomi Regnskap 2011 status: 10 mnd Gjennomgang ved Arild Harvik. Utfordringer rundt manglende gaveinntekter, spesielt i forhold til arbeidet i Thailand og nasjonal misjon. Statusrapport tas til etterretning. HS ønsker at det blir utarbeidet en egen strategi også for internasjonal misjon. I HS-møtet i februar settes det av god tid for å drøfte økonomiske utfordringer vedr. internasjonal misjon. HS 2011/11 Sak 73 Stillings struktur i administrasjonen Orientering fra møtet i AU HS ber administrasjonen sikre at DNB ivaretar og innehar den nødvendige kompetanse og kompetanseoverføring på stabens arbeidsområder. Dette gjelder både i nåtid og framtid, særlig i forbindelse med at ansatte avslutter arbeidsforhold i DNB. Ut over dette tar HS orienteringen til etterretning HS 2011/11 Sak 74 Ny avtale misjon Thailand Arild Harvik ga informasjon om status a) Avtale fra 2012 b) Kjøp av bil til evangelistkoordinatoren a) Det skal inngås en avtale for Denne blir utarbeidet i løpet av november -12. b) DNB har mottatt gaver fra menigheter som muliggjør innkjøp av bil til evangelistkoordinatoren. HS 2011/11 Sak 75 Fornyelse av avtale mellom CBCN og DNB Avtale til sluttbehandling Forslag til vedtak: AU gis fullmakt til å sluttbehandle avtale for CBCN. HS bes komme inn med innspill på bakgrunn av utkastet som foreligger.

5 HS2011/11 Sak 76 Samarbeidsavtale med NBUF HS-leder innledet til gruppearbeid. Gruppearbeidet omfattet både sak 76 og 77. HS ber administrasjonen ta innspillene framkommet i møtet med i det videre arbeidet HS2011/11 Sak 77 Levende tro samarbeid med NBUF Gruppearbeid i samband med ovenstående sak. AU og administrasjonen bes om å vurdere muligheten for å engasjere en Levende Tro-konsulent i en 50 % -stilling i en tidsperiode, for eksempel tre år. Engasjementet skal være et samarbeid mellom DNB, NBUF og NBKF. Innspill som framkom i møtet tas med i det videre arbeidet. HS2011/11 Sak 78 Orienteringssaker a) Eiendomsutvalget b) Orientering fra Eierkonferanse for Folkehøgskolen c) Samarbeid HLT, NBUF, HF og DNB d) Antitrafficking arbeid i DNB e) Nytt fra styrer og råd: Holtekilen, NBUF, BTS, Faste Fonds, KIA f) Status for DNBs eiendommer utenfor Stabekk Informasjonen gitt i møtet og gjennom sakspapirene tas til orientering HS 2011/11 Sak 79 Eventuelt a) Årshjulet: Årshjulet sendes ut for sluttbehandling. HS-medlemmene må komme med eventuelle tilbakemeldinger innen en uke etter at årshjulet og referatet er utsendt. b) Jenter i tjeneste: HS er positive til arrangementet og foreslår at de tas kontakt med NBKF om videre samarbeid. c) Foreslått motorsykkeltur i Kongo Motorsykkeltur i Kongo arrangeres ikke i DNBs regi. HS 2011/11 80 Datoer for neste HS møter: Datoer for 2012: februar april 2. juli