Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Transkript

1 Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Tid: Torsdag 22. mars 2018 kl 15:15 Sted: Kommunestyresalen, rådhuset, Levanger Saksliste: SIKF 5/18 Godkjenning av innkalling og saksliste SIKF 6/18 Godkjenning av møtebok SIKF 7/18 Regnskap og årsmelding 2017 Orienteringssaker Til stede: Levanger: Kolbjørn Lie Stiklestad: Grethe Norum Fornes Ytterøy: Trude Marian Nøst Okkenhaug: Vara Olav Sørheim Alstadhaug: Lasse Sandø, leder Frosta: Rune Haug, nestleder Vuku: Trygve Hofstad Markabygda: Geir Augdal Åsen: Aase Vedul-Moen Vinne: Ole Morten Reitan-Risan Konstituert prost Christine Waanders Forfall: Vera SR Ekne MR Kommunal representant Verdal Kommunal representant Frosta Kommunal representant Levanger

2 SIKF 5/18 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Godkjent SIKF 6/18 Godkjenning av møtebok Vedtak: Møtebok fra godkjent SIKF 7/18 Regnskap og årsmelding 2017 Vedlegg til saken: Forslag til Årsmelding 2017 for Sør-Innherad kirkelige fellesråd Regnskapsrapport med: - Driftsregnskap Balanseoppstilling - Investeringsregnskap Noter Bakgrunn: Jamfør Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke (Økonomiforskriften) skal årsregnskap og årsrapport vedtas innen 1. mars. Dette er en frist som det er vanskelig å overholde for et så omfattende fellesrådsregnskap som vårt. Kirkevergen mener derfor at behandling i AU-SIKF 13. mars og Fellesrådet 22. mars er akseptabelt. Årsregnskap og årsmelding blir etter vedtak i Fellesrådet oversendt til Revisjon Midt-Norge for revisjon. Til tross for den budsjetterte og reelle - kraftige nedgangen i festeinntekter for 2017, legges driftsregnskapet for Sør-Innherad kirkelige fellesråd for 2017 fram med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Inkludert i dette er bruk av festeavgiftsfondet på kr , siden dette må tas inn i regnskapet når det var lagt inn i vedtatt budsjett for Det betyr at også uten bruk av festeavgiftsfondet ville Sør-Innherad kirkelige fellesråd hatt et mindreforbruk på kr Til tross for at oversikten nedenfor viser en reduksjon av disposisjonsfond i 2017, vil forslaget til disponering av overskuddet i 2017 gi en netto økning i størrelsen på samlet disposisjonsfond. Disposisjonsfond ved årsskiftet: Netto endring i : Ordinært: Kr ,21 + Kr 0,00 Kr ,21 Festeavgiftsfond: Kr ,70 - Kr ,00 Kr ,70 AMU velferdsfond: Kr ,12 Kr 0,00 Kr ,12 Sum: Kr ,03 - Kr ,00 Kr ,03

3 Med bakgrunn i at uttaket fra festeavgiftsfondet i regnskapet for 2017 er en regnskapsteknisk følge av at det beløpet var lagt inn i budsjettet for 2017, foreslår kirkevergen at kr av årets regnskapsmessige overskudd føres tilbake til festeavgiftsfondet. Inntektene til AMU velferdsfond kommer fra gravferdsreferater i Trønder-Avisa. I 2017 var inntektene på denne posten kr I regnskapet er det bokført en bruk av AMU velferdsfond på kr og en ditto avsetning på kr Dette som budsjettert. I tråd med tidligere praksis foreslår kirkevergen at merinntektene på gravferdsreferater ut over budsjett, dvs. kr , tilføres AMU velferdsfond. Øvrig andel av regnskapsmessig overskudd, kr , tilføres ordinært disposisjonsfond. Ubrukte investeringsmidler ved årsskiftet: Endring i : Frosta: Kr ,74 + Kr ,84 Kr ,58 Levanger: Kr ,71 + Kr ,43 Kr ,14 Verdal: Kr ,71 + Kr ,85 Kr ,56 Sum: Kr ,16 + Kr ,12 Kr ,28 Kirkevergens innstilling: 1. Driftsregnskapet for Sør-Innherad kirkelige fellesråd for 2017 godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Overskuddet disponeres slik: Kr avsettes til disposisjonsfond, fordelt med; kr til Festeavgiftsfond kr til AMU velferdsfond kr til Ordinært disposisjonsfond 2. Investeringsregnskapet for Sør-Innherad kirkelige fellesråd for 2017 godkjennes. 3. Årsmelding 2017 for Sør-Innherad kirkelige fellesråd vedtas som framlagt. Innstilling fra AU-SIKF 1. Driftsregnskapet for Sør-Innherad kirkelige fellesråd for 2017 godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Overskuddet disponeres slik: Kr avsettes til disposisjonsfond, fordelt med; kr til Festeavgiftsfond kr til AMU velferdsfond

4 kr til Ordinært disposisjonsfond 2. Investeringsregnskapet for Sør-Innherad kirkelige fellesråd for 2017 godkjennes. 3. Årsmelding 2017 for Sør-Innherad kirkelige fellesråd vedtas som framlagt og bemerket i møtet. Vedtak: 1. Driftsregnskapet for Sør-Innherad kirkelige fellesråd for 2017 godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Overskuddet disponeres slik: Kr avsettes til disposisjonsfond, fordelt med; kr til Festeavgiftsfond kr til AMU velferdsfond kr til Ordinært disposisjonsfond 2. Investeringsregnskapet for Sør-Innherad kirkelige fellesråd for 2017 godkjennes. 3. Årsmelding 2017 for Sør-Innherad kirkelige fellesråd vedtas som framlagt og bemerket i møtet. Orienteringssaker - Ressursvurdering Nidaros - Stillinger

5 Sør-Innherad kirkelige fellesråd Årsmelding 2017 En staselig 200-åring møtte publikum til jubileumskonserten i Vinne kyrkje (Foto: Herborg Finnset)

6 1. Sør-Innherad kirkelige fellesråd sammensetning av råd og utvalg Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) dekker de tre kommunene Verdal, Levanger og Frosta. Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) består i perioden av: Lasse Sandø (Alstadhaug MR). Leder i Gjenvalgt som leder for 2018 Kolbjørn Lie (Levanger MR). Nestleder i 2017 Ole Morten Reitan-Risan (Vinne SR) Trygve Hofstad (Vuku SR) Grethe Norum Fornes (Stiklestad SR) Trude Marian Nøst (Ytterøy MR) Jo Vegar Dahlen (Ekne MR) Rune T. Olsen (Vera SR) Aase Vedul-Moen (Åsen MR) Rune Haug (Frosta MR). Ny nestleder for Geir Augdal (Markabygda MR) Ingeborg Buran Okkenhaug (Okkenhaug MR) Johan Petter Skogseth (Frosta kommune) Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo (Verdal kommune). Permisjon fra juni Vara John Løseth fast medlem i permisjonstiden. Karl Meinert Buchholdt (Levanger kommune) Nils Åge Aune (prost) til november 17. Christine Waanders som konstituert prost etter dette. Arbeidsutvalget til Sør-Innherad kirkelige fellesråd (AU-SIKF) har i 2017 vært: Lasse Sandø, leder. Gjenvalgt som leder for Kolbjørn Lie, nestleder. Rune Haug valgt til ny nestleder for 2018 og erstatter Kolbjørn Lie i AU-SIKF. Grethe Norum Fornes. Gjenvalgt for Nils Åge Aune til november 17. Christine Waanders inn i AU-SIKF som konstituert prost etter dette. Arbeidsutvalget har hatt følgende mandat: Arbeidsutvalget har myndighet til å fatte avgjørelse i saker som hører inn under fellesrådets oppgaver i Kirkeloven og Gravferdsloven med unntak av: Budsjett Økonomiplan Regnskap og årsrapport Plansaker Saker av prinsipiell art Arbeidsutvalget innstiller i saker som skal behandles i Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Det har vært 5 møter i SIKF og 5 møter i AU-SIKF i Det ble behandlet 29 saker i 2017, blant disse kan vi nevne: Delegasjonsreglement for Sør-Innherad kirkelige fellesråd Økonomireglement for Sør-Innherad kirkelige fellesråd 2

7 Vedtak om flytting av kirkekontoret i Frosta fra kommunehuset til de gamle bank-lokalene i Frosta sentrum Plan for diakoni Høringssvar i flere saker; nye valgregler ved kirkevalg, forslag til ny trossamfunnslov, ressursvurdering knyttet til framtidig prestetjeneste og prostistruktur i Nidaros De årlige sakene knyttet til økonomi; budsjett, økonomiplan og regnskap Administrasjonsutvalget: Administrasjonsutvalget er sammensatt av fellesrådets leder, nestleder og prost. I tillegg kommer to tillitsvalgte. Det var to møter i administrasjonsutvalget i 2017 og det ble behandlet 3 ansettelsessaker. Valgkomite : Valgkomite for perioden er Grethe Norum Fornes, Jo Vegar Dalen og Rune Haug. 2. Ansatte Sør-Innherad kirkelige fellesråd har i 2017 i snitt over året sysselsatt omlag 26,5 årsverk. Det var ved utgangen av året 34 personer med tilsettingsforhold i Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Jamfør tidligere årsrapporter er det opprettet en hovedkontakt for menighetsrådene i Verdal i 30 % stilling og en hovedkontakt for menighetsrådene i Frosta og Levanger kommuner i 40 % stilling. Dette er gjort innenfor de stillingsressurser vi allerede hadde til rådighet. Det har vært utfordringer for Levanger/Frosta i andre halvdel av 2017 grunnet sykemelding, men det er forsøkt kompensert for dette ved at både driftsleder og kirkeverge har deltatt på noen menighetsrådsmøter. 3. Lovgrunnlag Sør-Innherad kirkelige fellesråd må i sin virksomhet forholde seg direkte til følgende lovgrunnlag og regler: a) Kirkeloven med tilhørende forskrifter b) Gravferdsloven med tilhørende forskrift og egne vedtekter for gravplassene i Sør-Innherad prosti c) Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke (Økonomiforskriften) d) God kommunal regnskapsskikk (GKRS) e) Lokalt økonomireglement Sør-Innherad kirkelige fellesråd vedtok i januar 2017 både nytt økonomireglement og nytt delegasjonsreglement. 3

8 4. Arbeidsmiljø/HMS Det er felles arbeidsmiljøutvalg (AMU) for både fellesrådslinja og prestelinja i Sør-Innherad. Det var 4 AMU-møter i Sør-Innherad kirkelige fellesråd hadde i 2017 som tidligere år Innherred HMS (nå Agenda HMS) som bedriftshelsetjeneste. Kontaktperson Astrid Hynne Grut fra IHMS møter fast i felles AMU. Det ble i 2017 gjennomført helsekontroll på individnivå for alle kirketjenere som en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i Tema for gjennomført vernerunde, jamfør vedtatt handlingsplan for AMU, var ergonomi knyttet til kontorarbeidsplassene i hele prostiet. Samlet sykefravær for Sør-Innherad kirkelige fellesråd var totalt på 2,9 % i mars 2017 ble det gjennomført en faglig og sosial tur til London som et tilbud til alle ansatte i både fellesråds- og prestelinja, etter initiativ fra felles AMU. Det var god oppslutning om turen, og temaet var «Vi går i fotsporene til Alpha-ungdommene våre, og vi tråkker opp våre egne stier». Det var et relativt tett faglig program på turen, med besøk i Southwark Cathedral (foredrag og kirkebesøk + eget opplegg for kirkemusikerne), St. Luke s Holloway (kirkebesøk med foredrag), Holy Trinity Brompton (samtale og gudstjeneste), St. Paul s Cathedral (Coral Evensong og orgelkonsert), Hillsong, Sjømannskirken (gudstjeneste og foredrag) og Christ Church Spitalsfield (kirkebesøk med foredrag). I tillegg besøkte kirketjenerne Highgate Cemetery samme dag som øvrige deltakere var i Southwark. Det ble også plass til mye trivelig sosialt samvær og valgfri deltakelse på en av tre utvalgte musikaler. Oppsummert var erfaringene fra London-turen at de har klart å samle et veldig bredt spekter av trosuttrykk og teologiske ståsted innenfor den paraplyen som Church of England er. London-tur: The Very Reverend Andrew Nunn under omvisning i Southwark Cathedral 4

9 5. Økonomi Driftsregnskapet Driftsinntektene til Sør-Innherad kirkelige fellesråd kom i 2017 fra fire ulike kilder med den prosentvise fordelingen som angitt i figur 1: 13 % 7 % 16 % 64 % Kommunene Statlige tilskudd Salgsinntekter Andre inntekter Figur 1: Prosentvis fordeling av inntekter til Sør-Innherad kirkelige fellesråd i 2017 Den klart største andelen av finansieringen til Sør-Innherad kirkelig fellesråd kommer som driftstilskudd og tjenesteyting fra de tre kommunene Verdal, Levanger og Frosta, jamfør figuren over. De kommunale bevilgningene til drift utgjorde for 2017 samlet kr , en økning på kr fra 2016 (2,0 %). Verdien av tjenesteytingsavtalene med de tre kommunene var i 2017 priset til samlet kr Statstilskudd til diakon- og kateketstillinger, tilskudd til trosopplæring og statstilskudd til drift av prostekontor utgjør også en viktig del av den eksterne finansieringen. Egenfinansieringen av driften kommer hovedsakelig fra festeavgifter. Inntektene fra festeavgifter fikk i 2017 en betydelig nedgang fra ga på sin side det høyeste nivået noensinne for festeavgift. Dette har å gjøre med sykliske svingninger som kommer med ca. ti års mellomrom og som strekker seg helt tilbake til opprettelsen av kirkelige fellesråd på midten av 90-tallet. Det ble den gang gjort et «skippertak» med innkreving av festeavgifter, og da som nå festes graver for ti år om gangen. Nedgangen for 2017 var derfor forventet og det var budsjettert med dette, blant annet gjennom en budsjettert bruk på kr av det festeavgiftfondet vi har bygd opp i 2015 og Gravstellsavgifter og utleie av kirker er andre poster som hører inn under egenfinansiering. Utgiftene til Sør-Innherad kirkelige fellesråd fordelte seg i 2017 på hovedpostene som angitt i figur 2 på neste side: 5

10 4 % 6 % 24 % 66 % Lønn og sosiale utgifter Refusjoner/overføringer/gaver mv. Kjøp av varer og tjenester Andre utgifter Figur 2: Prosentvis fordeling kostnader for Sør-Innherad kirkelige fellesråd i 2017 Til tross for den budsjetterte og reelle - kraftige nedgangen i festeinntekter for 2017, legges driftsregnskapet for Sør-Innherad kirkelige fellesråd for 2017 fram med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Inkludert i dette er bruk av festeavgiftsfondet på kr , siden dette må tas inn i regnskapet når det var lagt inn i vedtatt budsjett for Det betyr at også uten bruk av festeavgiftsfondet ville Sør-Innherad kirkelige fellesråd hatt et mindreforbruk på kr Til tross for at oversikten nedenfor viser en reduksjon av disposisjonsfond i 2017, vil forslaget til disponering av overskuddet i 2017 gi en netto økning i størrelsen på samlet disposisjonsfond. Disposisjonsfond ved årsskiftet: Netto endring i : Ordinært: Kr ,21 + Kr 0,00 Kr ,21 Festeavgiftsfond: Kr ,70 - Kr ,00 Kr ,70 AMU velferdsfond: Kr ,12 Kr 0,00 Kr ,12 Sum: Kr ,03 - Kr ,00 Kr ,03 Ubrukte investeringsmidler ved årsskiftet: Endring i : Frosta: Kr ,74 + Kr ,84 Kr ,58 Levanger: Kr ,71 + Kr ,43 Kr ,14 Verdal: Kr ,71 + Kr ,85 Kr ,56 Sum: Kr ,16 + Kr ,12 Kr ,28 6

11 6. Kirker og kirkegårder Den fireårige økonomiplanen som hvert år vedtas av Sør-Innherad kirkelige fellesråd, har både en driftsdel og en investeringsdel. Langsiktig plan og prioriteringer for investeringer for en fireårsperiode vil derfor til enhver tid ligge i økonomiplanen. Av tiltak som ble gjennomført i 2017 kan nevnes: Utvidelse av Alstadhaug kirkegård: Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Levanger kommune inngikk i mars 2016 avtale om gjennomføring av kirkegårdsutvidelsen på Alstadhaug. Denne avtalen medfører at det er Levanger kommune som står for alt det praktiske rundt utvidelsen. Anbudsprosessen for prosjektet ble gjennomført på slutten av 2016, med oppstart tidlig i Utvidelsesområdet er på i overkant av 8,5 daa og er nedfelt i gjeldende reguleringsplan fra Det har pågått arbeider i hele 2017, inkludert bygging av nytt toalettbygg like utenfor grensen for middelalderkirkegården. Denne plasseringen av toalettbygget har vært påtalt av Handikapforbundet i Trøndelag på grunn for bratt fall/stigning på veien mellom kirka og toalettbygget, og det er ikke vanskelig å være enig i denne kritikken. Toalettbygget er likevel bygd som vedtatt i reguleringsplanen siden dette var den eneste plasseringen nær kirkebygget som Riksantikvaren kunne godta. Innvendige arbeider i Vinne kyrkje til 200-årsjubileet i 2017: Alterringen ble fjernet og erstattet med et flyttbart alter og en ny lesepult i samme stil. I tillegg har man fått tilbake noe av det helt originale med rekonstruksjon av den opprinnelige prekestolen sentralt plassert over alterbildet. Golvet er også slipt og malt i ei farge som harmonerer med både gammelt og nytt ellers i kirka. Andre endringer i 2017 inkluderte skifte av el-tavle og bytting av de gamle rørovnene til benkevarmere. Leveringen av benkevarmere har vist seg å være en feilleveranse. Dette har ansvarlig utførende tatt det økonomiske og praktiske ansvaret for, og alle benkevarmere vil bli byttet til annen type i Gjenoppbygging av gammel steinmur på Ytterøy kirkegård Restaurering av bårerom inkludert nytt inngangsparti i Åsen kirke Forprosjekt for rehabilitering av Levanger kirke: Rådgivningsfirmaet WSP gjennomførte på oppdrag av Sør-Innherad kirkelige fellesråd en tilstandsanalyse av Levanger kirke. På grunnlag av tilstandsanalysen er det utarbeidet et kostnadsoverslag for de viktigste tiltakene. Ut fra tilstand og behov har WSP foreslått følgende fire tiltak som absolutt nødvendige for å «skallsikre» bygningen: - Utbedring av de fire sidetårnene - Istandsetting av vinduer og dører - Rengjøring og dels hugging og repussing av deler av fasaden som har løse og avskallete pussflater - Reparasjon og ompussing av grunnmur Levanger kommune har fra bevilget 3 millioner kroner ekstra til renovering av Levanger kirke. WSP konkluderte i 2017 med at dette ikke er tilstrekkelig for å «skallsikre» bygningen, men at det er en god start. 7

12 7. Kirkemusikk Kirkemusikalsk plan for Sør-Innherad prosti ble vedtatt i Denne planen legger en del føringer for de lokale kirkemusikalske planer som hvert menighetsråd selv skal utarbeide. Det er vedtatt egne kirkemusikalske planer i Levanger menighet og Alstadhaug menighet var andre år på rad med kirkemusiker på plass i alle stillingshjemler dvs. 5,3 årsverk fordelt på 6 personer. Sør-Innherad kirkelige fellesråd vedtok i 2016 at det skulle investeres i digitale orgler i Levanger kapell og Verdalsøra kapell. Orglet i Levanger kapell er på plass. Etter ønske fra Okkenhaug menighetsråd, er digitalt orgel i Okkenhaug kirke tatt ut av økonomiplanen. Det skal i stedet arbeides mer langsiktig med å skaffe finansiering til renovering og utbygging av det pipeorgelet som står i kirka i dag. Digitalt orgel i Verdalsøra kapell ventes på plass i Levanger kirke fikk også to «nye» instrumenter. Orgelpositivet som ble byttet ut i Levanger kapell fikk en skikkelig overhaling og ble i 2017 flyttet til Levanger kirke til bruk både i gudstjenester og på konserter. Instrumentet gir mulighet for korrekt orkesterfremføring der orgel er basen i orkesteret og bør sitte midt i orkesteret. Orgelet ble blant annet brukt under fremføring av Messias i I tillegg har Levanger kirke også fått et kunstharmonium som (kanskje) har stått i Levanger kirke før. Instrumentet ble restaurert av Tre Tradisjon Herand AS. Vi vet det stod et harmonium i kirka da Levanger kirke ble vigslet i 1902, og det er stor sannsynlighet for at Levanger menighet kjøpte et harmonium av Isachsen på 1800-tallet, etter bybrannene i Levanger. Uansett er dette et historisk instrument for Levanger, med en unik klang og teknikk. Kunstharmoniet i Levanger kirke Det har vært en betydelig musikalsk aktivitet i kirkene i Sør-Innherad i 2017 også utenfor de ordinære gudstjenestene og øvrige kirkelige handlinger. Levanger kulturkirke hadde 42 konserter med et samlet antall solgte billetter på Videre nevner vi gjerne jubileumskonserten i Vinne kyrkje 24. september 2017, da 200-årsfeiringa ble avsluttet med framføringa av bestillingsverket som Gjermund Larsen hadde laga til jubileet. 8

13 8. Diakoni Linjeleder for diakoni og undervisning, Martha Garborg Bergslid, slutt hos oss og gikk over i ny jobb i Trondheim kirkelige fellesråd i oktober Ny linjeleder for diakoni er Rønnaug Torland Løvrød. I Sør-Innherad er det stillingshjemler for 3 årsverk diakoni. Halvparten av finansieringen av disse årsverkene er lokal, mens øvrig finansiering kommer som tilskudd over statsbudsjett gjennom Nidaros bispedømmeråd. I tillegg til de tre nevnte årsverkene finansieres en stillingsandel på 20 % av Bamberg-stiftelsen. Alle menighetene i Sør-Innherad har lokal diakoniplan, og i de fleste menighetene har det pågått et arbeid med å revidere diakoniplanene. Det gjøres et godt løpende diakonalt arbeid av diakoner og prester i menighetene, som eksempelvis besøkstjeneste og eldretreff. I 2015 ble det som følge av samhandlingsreformen inngått et formelt samarbeid mellom Sør- Innherad kirkelige fellesråd og sykehjems-institusjonen Breidablikktunet i Levanger. Dette ga fast diakonal betjening på institusjonen. I følge samarbeidsavtalen er formålet med ordningen «å ivareta pasienters åndelige behov, ved å kunne gi tilbud om kontakt med diakon eller prest til både pasienter, pårørende og personale.» Diakonene i Skogn og Levanger har siden prøveprosjektet startet sommeren 2014 vært ukentlig ved Breidablikktunet. Staup Helsehus kom i gang i 2017 med en avdeling for rehabilitering og en palliativ avdeling. Det gis også her et kirkelig tilbud med samtaler og andakter. Det er fremdeles et potensiale for forbedring i arbeidet vårt ved denne nye institusjonen. I 2016 ble samarbeidsavtalen utvidet til også å gjelde de andre institusjonene i Levanger kommune. Det er i 2017 gitt tilbud til Stokkbakken/omsorgsboliger på Åsen. På Ytterøya er ikke tilbudet blitt formalisert, men det er i praksis ivaretatt av prest i forbindelse med andakter. På Frosta har Frostatunet fått tilbud i De andre institusjonene i prostiet har ikke hatt fast diakonal betjening, men alle institusjoner har tilbud om andakter, i tillegg har noen også hyggetreff. Erfaringene fra de institusjonene som har hatt formalisert samarbeid, har vært gode. Etter hvert som tilbudet har blitt kjent, opplever en ofte at betjeningen på institusjonen er forberedt på at diakonen skal komme og tipser om hvem som kan ha behov for oppfølging. På andre institusjoner opplever en at mottakelsen kan variere noe. Som oftest blir kirkens betjening godt mottatt, men det er ikke alt helsepersonell som er like bevisst på ivaretakelsen av pasientenes åndelige behov. En samarbeidsavtale mellom institusjoner og kirken gir flere muligheter. Kirkens betjening blir synlig, og en effekt er at vi i større grad blir regnet med som en ressurs. Dette gjelder ikke bare i forhold til pasienter, men også pårørende og personalet. Her åpner det seg muligheter for å tilby støtte, oppfølging og kurs. Den største utfordringen med en samarbeidsavtale er knyttet til prioritering av arbeidsoppgaver. Et spørsmål som reiser seg, er hvor stor del av diakonstillingene som skal brukes på institusjonsdiakoni. Alle diakonene i prostiet er menighetsdiakoner, og dersom tilbudet på institusjonene bygges ut, vil dette gå på bekostning av annet arbeid. Med de diakonale ressursene som finnes i prostiet, kan det bli en utfordring å imøtekomme behovet. Det må derfor være en forutsetning at også prestene medvirker slik avtalen legger opp til, og slik praksisen er i dag. 9

14 9. Trosopplæring Linjeleder for diakoni og undervisning, Martha Garborg Bergslid, slutt hos oss og gikk over i ny jobb i Trondheim kirkelige fellesråd i oktober Ny linjeleder for undervisning er Helga Mathea Pettersen Nøst. Trosopplæringsreformen er nå inne i en driftsfase i Sør-Innherad etter at trosopplæringsmidler ble bevilget. Det arbeides godt med å opprette de tiltak som er vedtatt i opplæringsplanene. Reformen anses slik sett å fungere i tråd med retningslinjene og forutsetningene. Alle menighetene fikk godkjent planer for trosopplæring i 2012, og arbeidet med å revidere disse ble fullført i Bemanningen i prostiet var i 2017 stabil. Anna Marie Nydal er ny menighetspedagog i Frosta/Åsen i 50 % stilling og Julie Stavran Berg økte stillingen sin som menighetspedagog i Verdal til 100 %. Ellers har vi medarbeidere som har vært i stillingene siden oppstarten i 2004 og 2008/2009. Oppslutning trosopplæring År Videreføring av trosopplæringsreformen Babysang/Småbarnssang 0-5 år års-bok Lys våken Ledertrening år Det drives et omfattende trosopplæringsarbeid i prostiet. Nesten alle årstrinn fra 0-18 år får tilbud om trosopplæring. Det betyr at det gis et systematisk og sammenhengende trosopplæringstilbud i prostiet, men oppslutningen om tiltakene varierer. Som oversikten i kapittel 10 viser, skiller oppslutningen om konfirmasjon seg ut i positiv forstand. Den er stabil og god. Selv om oppslutningen om tiltakene varierer, kan det likevel sies at de som deltar på trosopplæringstiltakene representerer bredden i et årskull. Gjennom arbeidet når vi fram til mange som ellers ikke er aktive i menighetene. Babysang Babysang er et tiltak som er godt innarbeidet i prostiet, og tilbudet ble i 2017 gitt i alle områder. Det er en stadig økning i oppslutningen, og snittet nærmer seg ca. 50 %. På Levanger var snittet rundt 70%. 4-årsboka Oppslutningen om 4-årsbok går ned igjen i 2017 etter en liten opptur i Ca 67 % av de døpte i 2016 ble redusert til 53 % i Vi ser en tydelig tendens til at oppslutningen har sunket etter at trosopplæringsreformen ble innført. Det er vanskelig å peke på en enkeltstående årsak til denne nedgangen, men det kan se ut til at økningen i det totale trosopplæringstilbudet i Sør-Innherad har 10

15 ført til at 4-årsboka har mistet litt av posisjonen den hadde. «Lys Våken» Dette er et tiltak som har variert noe i oppslutning fra oppstarten. De store forskjellene i antallet deltakere skyldes at det har fra år til år har vært betydelige endringer i hvor mange menigheter som har arrangert Lys Våken. Siste år ble tilbudet gitt i Levanger og Vinne menigheter. I Levanger var hele 59 barn med. På steder hvor kirkegården ligger rundt kirka, synes noen det er skummelt. Her har vi en stor utfordring i hvordan vi møter dette. Påvirkningen fra populærkultur og ny-åndelighet synes å være stor. Det ser dessverre ut til at det hjelper lite at evalueringen fra deltakerne er svært god, og at alle svarer ja på om de vil anbefale tiltaket til andre. En annen utfordring er at tiltakets lengde og overnatting er ressurskrevende, og det er ikke alltid enkelt å få tak i mange nok frivillige. Ledertrening Ledertreningskurs i regi av trosopplæringen har vært kuttet med bakgrunn i dårlig oppslutning. Dette skjedde i 2012 og etter den tid har det ikke blitt gitt egne kurs. Menighetene har likevel brukt ungdommer som hjelpeledere på tiltak og gitt veiledning og kursing i forbindelse med tiltakene. Mange av ungdommene har i tillegg deltatt på Ungdoms-Alpha og fått innføring i sentrale emner i kristen tro. I 2017 var det 38 deltakere på ungdoms-alpha i Skog og 15 deltakere på ungdoms-alpha i Levanger. Fra 2016 er hjelpelederne ført inn i statistikken. Utfordringer Den største utfordringen vi har er å lage tiltak som treffer den eldste aldersgruppa. Ungdoms-Alpha i Levanger og Skogn er fremdeles populært, men prisen på turen til London er begrensende for noen. Erfaring viser at mange opplever overgangen fra ungdomsskole til videregående skole som krevende, og de har ikke tid til å være med på det vi tilbyr. Flere av dem som har vært med som ungdomsledere da de var yngre, har ikke anledning til å prioritere dette når de kommer på videregående skole. Å drive et godt trosopplæringsarbeid avhenger av både ansatte og frivillige. Vi ser at dette arbeidet lykkes spesielt godt i menighetene i Skogn. Der har vi klart å bygge opp trosopplæringsarbeidet i samspill med Normisjon. Det er knyttet noe spenning til at Normisjon på Skogn har begynt å forvalte nattverd selv. Dette kan skape utfordringer i samarbeidet. I alle menigheter legges det til enhver tid ned et betydelig arbeid for å skaffe frivillige, men for flere av tiltakene har vi klart å få en fast kjerne av frivillige som er med på gjennomføringen. Dette er forutsigbart både for frivillige og ansatte. Vi opplever at dette er et kontinuerlig arbeid som vi må fortsette å arbeide systematisk og målrettet med. Trosopplæringsreformen legger vekt på tverrfaglighet, men det oppleves vanskelig å involvere ansatte fra andre faggrupper i trosopplæringsarbeidet siden disse er bundet opp av arbeidsoppgaver innen sitt fagfelt. Dette har blitt enda mer krevende etter at prestene fikk ny arbeidstidsordning, selv om prestene strekker seg langt. I det lange løp blir det også slitasje på ansatte innen trosopplæringen, siden mye av arbeidet må foregå på ettermiddagstid og i helger. 11

16 10. Øvrige utviklingstrekk for kirken i Sør-Innherad Kirkemedlemmer og tilhørige Antallet kirkemedlemmer og tilhørige i Norge målt i prosent av den totale befolkningen var 71 % pr Tilhørige er barn som ikke er døpt, men der minst en av foreldrene er medlem i Den norske kirke. Tilhørige faller automatisk ut av Den norske kirkes registre ved fylte 18 år. Andelen kirkemedlemmer og tilhørige i Nidaros bispedømme var 77,8 % av befolkningen ved utgangen av 2017 (mot 78,7 % i 2016). Går vi lokalt, har vi pr følgende tall for de tre kommunene i Sør-Innherad prosti: Kommune Andel medlemmer og tilhørige Frosta 79,3 % Levanger 80,1 % Verdal 85,9 % Totalt antall kirkemedlemmer og tilhørige i Sør-Innherad prosti var ved utgangen av 2017 på personer, mot en total befolkning i de tre kommunene på Andelen kirkemedlemmer og tilhørige i Sør-Innherad var med dette 82,4 %. Dåp Antallet døpte i prosent av antall fødte fordeler seg slik: År Dåpshandlinger Antall fødte * Døpte av antall fødte (%) 95,3 90,1 86,4 78,6 75,7 94,7%* *tallet viser medlemmer og tilhørige, og prosent regnet ut fra det. Tallene viser en nedgang. Noe av forklaringen kan knyttes til det økende antall innvandrere i kommunene. Lands-trenden viser imidlertid at en stadig større andel også av våre egne medlemmer ikke døper sine barn, og at Sør-Innherad er en del av denne trenden. Det ble i 2017 igangsatt et systematisk og tverrfaglig arbeid for å holde dåpsprosenten oppe i Sør-Innherad prosti. Fødselstallet for 2017 har vi ikke fått tak i, men antallet dåp har steget fra 2016, og regner vi prosentandel utfra medlemmer og tilhørende finner vi et hyggelig resultat. I arbeidet med å øke oppslutningen om dåp, synes antallet tilgjengelige gudstjenester å være en viktig faktor. Gudstjenesteplanene blir derfor årlig gjennomgått systematisk for å påse at det er nok gudstjenester på formiddagstid i alle sokn til at dette ikke oppleves som en unødvendig barriere for å melde dåp. Den elektroniske dåpsinnmeldingen på hjemmesiden vår er dessuten nå utformet slik at dåpsforeldre kan ta direkte kontakt dersom de ikke finner en dato som passer. Det sendes ut brev til alle medlemmer og tilhørende med invitasjon til dåp. Det har i 2017 vært utført dåpshandlinger 12

17 utenom oppsatt gudstjenesteplan. Seremoniene har vært lagt inn til andre tjenester, for at prestene ikke skal oppleve dette som et unødig stort merarbeid. Andel døpte av medlemmer og tilhørige fordelt på sokn: ALSTADHAUG SOKN 74,6 % 92,1 % 83,3 % EKNE SOKN 83,3 % 80,0 % 81,8 % FROSTA SOKN 65,2 % 80,0 % 100,0 % LEVANGER SOKN 63,8 % 82,3 % 85,9 % MARKABYGD SOKN 100,0 % 75,0 % 100,0 % OKKENHAUG SOKN 53,8 % 100,0 % 100,0 % STIKLESTAD SOKN 63,1 % 88,9 % 83,2 % VINNE SOKN 68,2 % 81,0 % 83,3 % VUKU SOKN 81,8 % 88,9 % 94,7 % YTTERØY SOKN 75,0 % 100,0 % 100,0 % ÅSEN SOKN 69,6 % 92,9 % 90,9 % Tilhørige Andelen tilhørige i prostiet er stabil. I årene 2014, 2015 og 2016 var det 11% som fortsatt var tilhørige ved toårsalder. Målsettingen var å sette inn dåpsrekrutterende tiltak for denne gruppen, med en direkte kontakt med de familiene det gjelder. Bemanningssituasjonen i prestelinja mot slutten av 2017 gjorde at det ikke var mulig å gjennomføre dette tiltaket. Det er imidlertid en målsetting å følge dette opp i En punkt-undersøkelse blant tilhørendegruppen i Stiklestad menighet i 2014 viste at nesten alle tilhørige har en forelder som ikke er medlem i Den norske kirke. Dette tyder på at valget om å ikke døpe barnet kan være resultat av en bevisst prosess hos foreldrene, og at manglende tilhørighet til kirken hos den ene av foreldrene er en del av beslutningen. Konfirmasjon Oppslutningen om konfirmasjon holder seg stabil i Sør-Innherad for de fleste menighetenes vedkommende. Frosta hadde et toppår i 2016 med 90% oppslutning. Menighetene i Verdal opererer vanligvis med de høyeste tallene. Det er grunn til å tro at et allsidig og kvalitetsmessig godt konfirmantopplegg er det viktigste redskapet for å bidra til at konfirmanttallet fortsatt skal holde seg høyt. Det legges ned store ressurser i dette arbeidet. *Medlemmer og tilhørige År Konfirmerte (deltatt i forbønnshandlingen) Antall 15-åringer * Konfirmerte av antall 15-åringer (%) 73,6 86,1 72,5 74,9 75,4 81,7 13

18 Vielser Antallet vielser har vist en nedgang de senere årene, og det var 58 par som i 2017 valgte å gifte seg i kirken i Sør-Innherad. Et strategisk grep siden 2016 har vært å i større grad imøtekomme folks ønsker om å gjennomføre vielsen utenfor vigslet område Ant. vielser Gravferd Antallet kirkelige gravferder er stabilt i prostiet og ligger delvis i overkant av 100% av antall døde. Dette handler om at folk gravlegger sine på det stedet de kommer fra. Gudstjenestelivet Tallene for 2017, de 5 foregående år og 2005 fordeler seg slik: År Gudstjenesteliv Gudstjenester, søn- og helligdager Deltakere, gudstjenester søn- og helligdager Gjennomsnittlig deltakelse 106,2 91,2 92,8 93,6 95,5 86,2 Gudstjenester, utenom søn- og helligdager Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdager Gjennomsnittlig deltakelse 91,3 103,7 105,1 106,0 123,7 89,1 Gudstjenester med nattverd Nattverdsdeltakere, gudstjenester med nattverd Gjennomsnittlig deltakelse 34,2 34,0 36,7 36,6 38,7 43,2 Antallet gudstjenester har ligget på ca. 420 i 2014, 2015 og Dette er anses for å være realistiske og stabile tall etter den siste justeringen av forordningstallet. Vi ser fra tabellen at det totale antallet gudstjenestedeltakere i prostiet har vært jevnt synkende de siste årene. Gjennomsnittlig antall deltakere på de gudstjenester som arrangeres i prostiet viste på sin side en økning fram til 2016, men med et fall for De tidligere års økning kan ha en sammenheng med at det har vært en bevissthet på å tillyse messefall på de gudstjenestene som har minst forventet oppslutning. Antallet nattverdsdeltakere har vært jevnt økende siden Levanger Lasse Sandø leder Sør-Innherad kirkelige fellesråd Gunnar Winther kirkeverge Sør-Innherad kirkelige fellesråd 14

19 Sør-Innherad Kirkelige Fellesråd Rådhuset, 7600 Levanger Sikirken.no REGNSKAPSRAPPORT REGNSKAPSÅR 2017 DEN NORSKE KIRKE Sør-Innherad Kirkelige Fellesråd

20 Driftsregnskapet - Vedlegg 2A Sør-Innherad kirkelige fellesråd Driftsinntekter Budsjett 2017 Revidert budsjett 2017 Brukerbetaling, salg-,avgifter og leieinntekter , , , ,00 Overføringer/Refusjoner , , , ,00 Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale , , , ,00 Statlige tilskudd , , , ,00 Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune , , , ,00 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd , , , ,00 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler , , , ,00 Sum Driftsinntekter , , , ,00 Driftsutgifter Lønn- og sosiale utgifter , , , ,00 Kjøp av varer og tjenester , , , ,00 Overføringer/Refusjoner , , , ,00 Kalk.utg. ved komm. tj.ytingsavtale , , , ,00 Tilskudd og gaver , , , ,00 Sum Driftsutgifter , , , ,00 Brutto Driftsresultat , , , ,00 Renteinntekter og utbytte , , , ,00 Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,00 Netto Finansinntekter/-utgifter , , , ,00 Avskrivninger , , , ,00 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto Driftsresultat , , , ,00 Bruk av udisponert fra tidl.år (overskudd) ,00 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Bruk av bundne fond , , , ,00 Bruk av avsetninger , , , ,00 Avsatt til disposisjonsfond , , , ,00 Avsatt til bundne fond 8 605, ,00 Avsetninger , , , ,00 Regnskapsmessig Mindreforbruk (Overskudd) ,00 Udisponert Overskudd/Underskudd -1,00 4,00 Levanger Fellesrådsleder, Lasse Sandø Kirkeverge, Gunnar Winther

21 Balanseoppstilling - Vedlegg 3 Sør-Innherad kirkelige fellesråd EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,00 Utstyr,maskiner og transportmidler , ,00 Aksjer og andeler , ,00 Sum Anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,00 Kasse postgiro bankinnskudd , ,00 Sum Omløpsmidler , ,00 Sum EIENDELER , ,00 EGENKAPITAL Disposisjonsfond , ,00 Bundne driftsfond , ,00 Bundne Investeringsfond , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk ,00 Kapitalkonto , ,00 Sum EGENKAPITAL , ,00 GJELD Sum Kortsiktig gjeld , ,00 Sum GJELD , ,00 EGENKAPITAL OG GJELD , ,00 Levanger Fellesrådsleder, Lasse Sandø Kirkeverge, Gunnar Winther

22 Investeringsregnskapet - Vedlegg 2B Sør-Innherad kirkelige fellesråd Budsjett 2017 Revidert budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidler , , , ,00 Momskompensasjon , ,00 Utlån, kjøp av aksjer andeler o.l , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket underskudd ,00 Avsetninger , ,00 Årets Finansieringsbehov , , , ,00 Refusjoner , ,00 Tilskudd til investeringer , , , ,00 Ekstern Finansiering , , , ,00 Bruk av avsetninger , , , ,00 Bruk av tidligere års udisponert overskudd ,00 Finansiering , , , ,00

23 Noter til regnskap Sør-Innherad Kirkelige Fellesråd Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003 og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og utgifter/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Se for øvrig egen note om anleggsmidler. 2. Kommunens tilskudd Drift: Kommunenes tilskudd til fellesrådets drift er kr Tilskuddet dekker drift av de lokale kirker og kirkegårdene i kommunene. For øvrig bestemmer fellesrådet hvordan midlene anvendes. Det er videre inngått avtale om tjenesteyting med Verdal, Levanger og Frosta kommune som dekker driftsoppgaver i administrasjon og på kirkegårdene. Verdien av tjenesteytingen er beregnet til: Frosta kommune kr ,04 Levanger kommune kr Verdal kommune kr Til sammen kr ,04 Investering: Kommunene har i tillegg ytet tilskudd til investeringer på kr Lønn/personal Selskapet har hatt gjennomsnittlig 26,1 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Feriepenger m.m Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder kr Fellesrådet honorarer kr (gjelder alle råd) Revisjonshonorar kr (kun fellesråd)

24 4. Oversikt over investeringer og varige driftsmidler Saldo pr Avskrivninger + Aktivering Saldo pr EDB-utstyr, Kontormas kiner o.l. Annleggsm askiner, maskiner, innventar og utstyr, verktøy, transportmi dler o.l. Tekniske anlegg, kremasjon- /forbrennin gsanlegg o.l. Boliger, skoler, barnehager, o.l. Forretningsby gg, lagerbygg, administrasjo nsbygg, institusjonsby gg, kapeller, menighetshus mv. Kirker Tomt, grunnareal 5 år (20%) 10 år (10%) 20 år (5%) 40 år (2,5%) 50 år (2%) 80 år (1,25%) Ikke avskr , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 Totalt , , , ,07 5. Fond avsetninger og bruk av avsetninger Fond IB Avsetning til Bruk av UB Disposisjonsfond Bundne fond Bundne inv.fond Sum Investeringstilskudd fra kommunene blir ansett som bundne midler siden forutsetningen for tilskuddet er at midlene skal brukes innenfor den enkelte kommune. Derfor blir mer- eller mindreforbruket i hver enkelt kommune ført som avsetning til eller bruk av bundne fond. 6. Kapitalkonto Debet Kredit INNGÅENDE BALANSE pr Aktivering av fast eiendom og anlegg Avskrivninger av utstyr, maskiner og transp.m Egenkapitalinnskudd KLP UTGÅENDE BALANSE, pr

25 7. Stell av graver gravstellsavtaler For 2016 var det balanseført kr kr i forhåndsbetalt gravstell og inntektsført kr for stell av graver. For 2017 er det balanseført kr kr i forhåndsbetalt gravstell, for samme periode er det inntektsført kr kr for gravstell. 8. Pensjonsforpliktelser Opplysninger fra KLP Innbet. premie/tilskudd inkl adm Innbetalingen av premie/tilskudd, fratrukket 2% trekk for ansatte, er det som føres som pensjonsutgift i regnskapet. Estimert forpliktelse/midler Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 % Forventet G-regulering 2,97 % 2,97 % Forventet pensjonsregulering 2,20 % 2,20 % Forventet avkastning 4,60 % 4,50 % Det er anvendt KLPs standard forutsetninger for dødelighet, uførhet og framtidig AFP-uttak og frivillig avgang. Medlemsstatus Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner 27 30