Saksprotokoll - Handlingsprogram , tilleggsinnstilling

Transkript

1 L.nr.: 96829/18 S.nr.: 17/18629 Dato: Saksbeh.:Anne Lise Wibstad Utvalg Formannskapet Møtedato Utvalgssak 138/18 Saksprotokoll - Handlingsprogram , tilleggsinnstilling Behandling: Rådmannen redegjorde for saken, og presenterte tilleggsinnstillingen. Kari Sofie Bjørnsen (H) tok opp rådmannens innstilling og fremmet fellesforslag til driftsbudsjett på vegne av H, FRP og KRF.

2 Ole Jacob Johansen (FrP) fremmet følgende forslag: Endringer driftsbudsjett Partinavn: FrP Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Netto endring helse og omsorg Reversering brukerbetaling svømmehaller Reversering leie idrettsbasseng og varmtvannsbasseng Netto endring Teknikk og miljø Reversering gebyrøkninger Plan- og byggesaker Netto endring Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Netto endring Eiendomsforvaltning Overordnet Reduksjon av Netto driftsresultat Netto endring Overordnet Netto endring

3 Marianne Riis Rasmussen (A) fremmet følgende fellesforslag fra A, MDG og SP: Endringer driftsbudsjett Partinavn: A, MDG, SP Utfyllende tiltaksbeskrivelse Internvikaren Utvide ordningen til helse og omsorg, antatt behov for to nye formidlere. Mindre konsulentbruk Netto endring administrasjon, ledelse og næring Prosjekt skolemat Prosjekt barnehagemat Psykososialt arbeid i skolen Sees i sammenheng med ytterligere satsing på UngKultur Helsesøstertjenesten Meldt behov for ressursøkning grunnet stadig flere pålagte oppgaver Netto endring oppvekst Økt grunnbemanning Hjemmesykepleien i første omgang. Sommerjobb unge Tur og Trivsel, NaKuHel Videreføring Netto endring helse og omsorg Gratis trening kommunale anlegg Alle unge opp til 19 år. Tilskudd kultur, idrett, frivillighet Reversere foreslått kutt Aktiv i Asker (aktivitetskort) Ordningen utvides til å omfatte år. Kulturrådet (administrasjonsstøtte) Likebehandling Kulturråd og Idrettsråd Ungkultur Asker Bedre tilbud Heggedal, Borgen og Holmen Skibussen Videreføring også etter 2019 Oslofjordmuséet Reversere foreslått kutt Asker Museum Reversere foreslått kutt Kulturklynge Dikemark Ytterligere styrking av tiltaket Reversere foreslått baneleie i svømmehallene for kursho Må vurderes nærmere i forbindelse med harmonisering av tjenester i 500 Nye Asker. Netto endring Teknikk og miljø Netto endring Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Ekstra vedlikehold kommunale boliger Netto endring Eiendomsforvaltning Overordnet Reduksjon av Netto driftsresultat Antatt innsparing sykefravær Reduksjon grunnet økt grunnbemanning og flere kompetente vikarer Ref. svar på spørsmål 2016 Netto endring Overordnet Netto endring

4 Endringer investeringsbudsjett Partinavn: A,MDG, SP Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Netto endring helse og omsorg Mindre nærmiljøanlegg Viktig for utvikling av nærmiljø i "nye" Asker Netto endring Teknikk og miljø Netto endring Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Netto endring Eiendomsforvaltning Overordnet Bruk av disposisjonsfond Netto endring Overordnet Netto endring

5 Jostein F. Tellnes (V) fremmet følgende forslag:

6 Endringer driftsbudsjett Partinavn: V Utfyllende tiltaksbeskrivelse Mulighetsstudie Borgen Det igangsettes en mulighetsstudie for utvikling av Borgen fram mot Mulighetsstudien skal 0 være et viktig innspill til kommunedelplanen for sentrale Asker. Spikkestadbanen samlerapport 300 En rapport som viser samfunnsøkonomisk verdi av utbedring av Spikkestadbanen for nye Asker. Kan brukes som grunnlag for påvirkningsarbeid mot neste Kommunalt bidrag til prosjekt i regi av Asker næringsråd, med betingelse av at øvrig behov for finansiering dekkes av er ment å være et spleiselag mellom næringsliv og kommunen for å øke attraktiviteten for å jobbe 0 i Nye Asker kommune. Verktøy for å forenkle rekruttering av arbeidstakere slik at Asker kan være ledende i landet på næringsutvikling. Forutsettes også skal være nyttig for kommunen. Redusert ramme Netto endring administrasjon, ledelse og næring Usikkert anslag ettersom konsekvens av budsjetterte kutt i 2019 ikke er klargjort av Skjerme psykisk helse for barn og rådmannen. Må evt justeres avhengig av info fra ungdom og tidlig innsats for kutt rådmannen om konsekvens av kutt i ramme for 2019 på tjenesteområde oppvekst. PPT har et todelt oppdrag og skal jobbe både på individnivå og systemnivå. På individnivå er Økt innsats for å redusere saksbehandlingen utover frist i nesten 50 % av saksbehandling i PPT sakene. På systemnivå er PPT viktige for kommunens satsing på tidlig innsats. Finansiering av tiltak Netto endring oppvekst Tur og trivsel grupper ved Nakuhel - helsearbeid demente Redusert ramme Netto endring helse og omsorg Kontingentstøtte kulturaktiviteter som korps ol for barn fra lavinntektsfamilier Raskere utvikling av nærstier i tråd med KIF-planen Inkluderingstiltak i idretten i regi av AIR Investeringstilskudd Gjellum idrettspark Økt bidrag for å dekke opp for ufullstendig finansiering for 2019 i rådmannens 0 tilleggsinnstilling. Kan evt inngå i ny ramme og samarbeidsavtale med Nakuhel Kontingentstøtte til barn fra lavinntektsfamilier. Ordningen gjennomføres gjennom 300 aktivitetsappen og/eller tildeles og fordeles av AKR etter samme opplegg som i AIR, avhengig av hva rådmannen antar å være mest effektivt Delfinansiering av prøveprosjekt. Resten forutsettes dekket av andre kilder. Tilskudd til ferdigstilling av anlegg delvis finansiert i 2018, ihht AIRs prioritering og innspill. Redusert ramme Netto endring Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Midler til trafikkvakter ved særlig belastede veier Asfaltering kommunale veier Til innkjøp av traffikk-vakter etter søknad fra 0 FAU. Tilsvarende ordning som kommunen har hatt tidligere. Økt innsats for asfaltering for å ta igjen vedlikeholdsetterslep. Økt gebyr for å øke bussframkommelighet til sentrum i rushtid. Elbil satser lavere i tråd med Økt parkeringsavgift statlige føringer og temaplan parkering. Redusert ramme teknikk og miljø Større andel pga lite kutt i forslag til HP Netto endring Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Redusert ramme Netto endring Eiendomsforvaltning Overordnet Disposisjonsfond Netto endring Overordnet Netto endring

7 Endringer investeringsbudsjett Partinavn: V Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Netto endring helse og omsorg Netto endring Teknikk og miljø Prioriterte utbyggingsprosjekter i tråd med ny Sykkelinvesteringer - økt innsats temaplan for sykkel, for eksempel gjenværende strekning ved Risenga og deler av Heggedal-Asker gang og sykkelvei langs Gjellum- og Bondivann. Netto endring Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Netto endring Eiendomsforvaltning Overordnet Delvis brukerfinansiering av parkeringsanlegg Risenga Disposisjonsfond - redusert resultat Netto endring Overordnet Netto endring

8 Ordfører tok opp SVs budsjettforslag:

9

10 Ordfører tok opp KrFs budsjettforslag: Endringer driftsbudsjett Partinavn: KrF Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Netto endring helse og omsorg Diakonstilling Asker kirke % stilling Kartlegging av vedlikeholdsbehov kirker Spesialingeniør Netto endring Teknikk og miljø Netto endring Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Netto endring Eiendomsforvaltning Overordnet Disposisjonsfond Netto endring Overordnet Netto endring

11 Ordfører tok opp Pensjonistpartiets budsjettforslag: Endringer driftsbudsjett PP Utfyllende tiltaksbeskrivelse Effektiviser Adm Mindre møtevirksomhet Netto endring administrasjon, ledelse og næring Barnehage Økt fagutdannet personell Netto endring oppvekst Aktivitetstikbud sykehjem,hjemmværende demente Hjemmetjeneste Flere ansatt Netto endring helse og omsorg Står utenom registrert idrett aktiviteter Netto endring Teknikk og miljø Netto endring Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Netto endring Eiendomsforvaltning Overordnet Reduksjon av sykefravær Gode innkjøpsrutiner Mindre konsulentvirksomhet Netto endring Overordnet Netto endring

12 Endringer investeringsbudsjett PP Utfyllende tiltaksbeskrivelse Netto endring administrasjon, ledelse og næring Netto endring oppvekst Utstyr Velferdsteknologi Netto endring helse og omsorg Netto endring Teknikk og miljø Asfaltering kommunale veier Tilleggsjustert kommunens budsjett kr 3.4 mil. Flom og sikring Netto endring Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Netto endring Eiendomsforvaltning Overordnet Egenfinansiering utbytte av fond Netto endring Overordnet Netto endring Votering: Det ble votert over budsjettforslaget fra A, MDG og Sp. Forslaget fikk 3 stemmer, og falt. Det ble votert over budsjettforslaget fra V. Forslaget fikk 1 stemme, og falt. Det ble votert over budsjettforslaget fra FrP. Forslaget fikk 1 stemme, og falt. Det ble ikke votert over budsjettforslagene fra SV, KrF og Pensjonistpartiet. Disse forslagene følger saken gjennom protokollen. Det ble votert over fellesforslaget fra H, FRP og KRF. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstillingen i 13 punkter ble deretter enstemmig vedtatt.

13 Formannskapet oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 1. Handlingsprogram Handlingsprogram vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 2. Årsbudsjett 2019 og økonomiplan a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1 B b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B. c) Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til tabellene «Eksisterende investeringsprosjekter» og «Nye investeringsprosjekter». d) Årsbudsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 3. Låneopptak a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på 300 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. b) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 120 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. d) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. e) Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor vedtatte lånerammer. 4. Garantier a) Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner. b) Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme. 5. Utliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.

14 6. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2019 vedtas særskilt i egen sak som behandles av kommunestyret samtidig med Rådmannens forslag til Handlingsprogram Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2019 dersom ikke annet er fastsatt. 7. Ordførers lønn Ordførers lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 8. Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret 06. september 2016, gjøres gjeldende for årsbudsjettet for Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder Teknikk og miljø Eiendom Sentral lønnsreserve Sum Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjett

15 Pris-, lønns- og deflatorendring Teknikk og miljø Eiendom Sentrale utgifter og inntekter - sentral lønnsreserve Endret mottak av flyktninger Sentrale utgifter og inntekter Andre tiltak Program for helhetlig kriseledelse (OPSAM) Barnevern - Redusert budsjettbehov Bleikerfaret - avlastningstilbud til barn med utviklingsforstyrrelser Konsekvensjustering barnehage - antall barn Konsekvensjustering skole - antall barn Bleikerfaret - avlastning og botreningstilbud for unge voksne Legevakt Asker og Bærum IKS - økte kostnader Psykisk helse og rus - ny kommunal betalingsplikt Altea Spania nye plasser Tur og Trivsel - tilskudd Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne - Korpåsen Vedtaksvekst Ressurskrevende tjenester økt egenfinansiering Aktivitetsguideordning gjennom AIR - mellomfinansiering Dikemark og kulturnæring Frisklivarbeid - profil og satsning Gatelaget - økt tilskudd Kunstgressbaner - eie/leie Ungkultur Asker Eiendom Gjengs leie

16 Innsparinger Teknikk og miljø Eiendom Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjett INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER i 1000 kr Investering: Risenga ishall F-sak 104/ Kulturskolen - utstyr K-sak 44/ Østre Asker gård - ombygging låven F-sak 123/ Nedre Sem gård - utvikling av låven F-sak 127/ IKT Nye Asker - overføring fra Omsorgsboliger Korpåsen - overføring fra Yggeseth avfallspark - overføring fra Sum Finansiering: Bruk av fond Mva kompensasjon Sum Endringer vedtatt av formannskapet i møtet

17 13. Offentlig ettersyn Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 21. november - 6. desember, jf. Kommuneloven 44 pkt. 7 og 45 pkt. 3.