MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: kl STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag kl SV: tirsdag kl SP og KRF: mandag kl H: torsdag kl BL: mandag kl FRP: torsdag kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 44/09 REFERATER 45/09 46/09 47/09 48/09 49/09 50/09 51/09 UNGDOMSRÅDETS SAMMENSETNING OG MØTEFREKVENS - VEDTEKTSENDRING ERVERV AV PARSELL AV GNR 95 BNR 5 ETABLERING OG UTVIKLING AV KARRIERESENTER I GJØVIKREGIONEN. KJØP AV NYTT BARNEVERNPROGRAM MILJØSTASJON SYNFJELLET GRUNNLAGSDOKUMENT TIL HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN ØKONOMIPLANDRØFTINGER-INVESTERINGER NORDRE LAND KOMMUNE, den 6.oktober 2009

2 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 44/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 6999/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/2035 Saksbeh.: Vigdis Hagenborg Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Kommunestyret /09 Saksbehandler: VIH Utskrift til: REFERATER 1. Møteprotokoll fra Kontrollutvalgets møte NORDRE LAND KOMMUNE, den 21. september Jarle Snekkestad Rådmann Vigdis Hagenborg

3 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 45/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 6918/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/1007 Saksbeh.: Svein Ladehaug Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Nordre Land Ungdomsråd /09 Nordre Land Ungdomsråd /09 Kommunestyret /09 Saksbehandler: SVL Utskrift til: Administrasjonen for oppfølging UNGDOMSRÅDETS SAMMENSETNING OG MØTEFREKVENS - VEDTEKTSENDRING Sammendrag: I tråd med signaler fra Nordre Land ungdomsråd foreslår rådmannen at vedtektene for ungdomsrådet endres, slik at rådet fra og med neste periode består av 11 representanter som velges fra Torpa Ungdomsskole (2), Dokka Ungdomsskole (2), Dokka Videregående skole (2), Parken Ungdomsklubb (3), lag og foreninger i Nordre Land kommune (2). Rådmannen foreslår videre at vedtektene endres slik at ungdomsrådet fra og med 2010 skal ha minst 6 møter pr. år. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Vedtekter for Nordre Land Ungdomsråd Saksopplysninger: I vedtektene for Nordre Land UR heter det i pkt. 2 a): Ungdomsrådet skal bestå av 17 representanter som velges fra Torpa Ungdomsskole (3), Dokka Ungdomsskole (4), Dokka Videregående skole (3), Parken Ungdomsklubb (4) og lag og foreninger i Nordre Land kommune (3), fordeling av representanter i parentes. To vararepresentanter velges fra hver skole, ungdomsklubben og lag/foreninger. På ungdomsrådets møte 12. mai 2009 ble sammensetningen av rådet diskutert og i sak 17/09 vedtok ungdomsrådet at et nedsatt arbeidsutvalg skulle utrede ungdomsrådets sammensetning og komme med konkrete forslag til endringer. Arbeidsutvalget hadde møte 15. september 2009, og kom fram til følgende:

4 - På sikt burde vi vurdere å endre antall medlemmer i UR, det er i dag litt for mange medlemmer. Så AU foreslår at vi ved neste valg går ned fra 17 til 12 representanter. Dette for å spare penger, gjøre det mer forsvarlig å kalle inn til møte og minske "skummelhetsgraden" for å snakke. - UR burde da bestå av 12 representanter som velges fra Torpa Ungdomsskole 3, Dokka ungdomsskole 2, Dokka videregående skole 2, Parken ungdomsklubb 3, og lag og foreninger i Nordre land kommune 2 En vararepresentant velges fra hver skole, ungdomsklubben og lag/foreninger. Vi har valgt å la Torpa beholde 3 representanter, siden de andre mulighetene for og komme inn i UR i hovedsak gjelder for de på Dokka. I vedtektene for ungdomsrådet pkt. 3 a) heter det: Ungdomsrådet møter minst 4 ganger pr. år. Møtene avholdes normalt på dagtid, i forkant av kommunestyrets møter. I løpet av det siste året har medlemmer av ungdomsrådet flere ganger uttrykt ønske om hyppigere møtefrekvens. Selv om vedtektene ikke utelukker flere møter enn 4, er det dette antallet møter som ligger til grunn for budsjettering av møtegodtgjørelse m.m. Vurdering: Rådmannen ser det positive i at ungdomsrådet ønsker å gjøre endringer i rådets sammensetning og møtefrekvens, og foreslår at vedtektene endres i tråd med ungdomsrådets ønsker. Når det gjelder antall representanter, mener rådmannen at en bør unngå et antall som ved fulltallig fremmøte kan føre til stemmelikehet. Rådmannen ser det også slik at skolen i Torpa ikke nødvendigvis bør ha flere representanter enn skolene på Dokka, da representanter fra Parken og lag/foreninger like godt kan komme fra Torpa. Rådmannen foreslår derfor at antallet representanter fra og med neste periode reduseres fra 17 til 11, og at møtefrekvensen fra og med 2010 økes fra minst 4 møter pr. år til minst 6 møter pr. år. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde ungdomsrådet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å endre pkt. 2 a) i vedtektene for ungdomsrådet til følgende: Ungdomsrådet skal bestå av 11 representanter som velges fra Torpa Ungdomsskole (2), Dokka Ungdomsskole (2), Dokka Videregående skole (2), Parken Ungdomsklubb (3), lag og foreninger i Nordre Land kommune (2), antall representanter i parentes. To vararepresentanter velges fra hver skole, ungdomsklubben og lag/foreninger. Endringen gjelder fra neste valgperiode, Side 4

5 2. Kommunestyret vedtar å endre pkt. 3 a) i vedtektene for ungdomsrådet til følgende: Ungdomsrådet møter minst 6 ganger pr. år. Møtene avholdes normalt på dagtid, i forkant av kommunestyrets møter. Endringen gjelder fra og med NORDRE LAND KOMMUNE, den 18. september Aage Sandlie Kommunalsjef Svein Ladehaug Behandling i Nordre Land Ungdomsråd: Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å endre pkt. 2 a) i vedtektene for ungdomsrådet til følgende: Ungdomsrådet skal bestå av 11 representanter som velges fra Torpa Ungdomsskole (2), Dokka Ungdomsskole (2), Dokka Videregående skole (2), Parken Ungdomsklubb (3), lag og foreninger i Nordre Land kommune (2), antall representanter i parentes. To vararepresentanter velges fra hver skole, ungdomsklubben og lag/foreninger. Endringen gjelder fra neste valgperiode, Kommunestyret vedtar å endre pkt. 3 a) i vedtektene for ungdomsrådet til følgende: Ungdomsrådet møter minst 6 ganger pr. år. Møtene avholdes normalt på dagtid, i forkant av kommunestyrets møter. Endringen gjelder fra og med Ungdomsrådet ber arbeidsutvalget om å utrede saken videre, og utforme konkret forslag til endringer av ungdomsrådets sammensetning m.m. Side 5

6 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 46/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 7002/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/2029 Saksbeh.: Kjell Erik Hatterud Arkivnøkkel.: 611 &50 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Saksbehandler: KEH Utskrift til: Ottar Elverum, 2881 Aust-Torpa Økonomiavdelingen ERVERV AV PARSELL AV GNR 95 BNR 5 Sammendrag: Nordre Land kommune er tilbudt å erverve en parsell på ca 6 da fra eiendommen Elverum, gnr 95 bnr 5. Parsellens beliggenhet er ved Torpa barne- og ungdomskole. P.g.a. nærhet til øvrige kommunale eiendommer i området og mulighet for å ha kontroll med bruken av dette området framover, anbefaler rådmannen å erverve parsellen. Rådmannen anbefaler formannskap/kommunestyre å erverve den aktuelle parsellen for en omforent pris på kr 20,- pr kvm. Kjøpet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Vedlegg: Kart over det aktuelle området Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Ottar Elverum eier eiendommen Elverum, gnr 95 bnr 5, på Aust Torpa. Ottar Elverum har tilbudt Nordre Land kommune å kjøpe en parsell av denne eiendommen. Parsellen er beliggende mellom Torpa barne- og ungdomskole og RV 250 på vestre side av Pusrudelva. Området ligger i vedtatt reguleringsplan for Elverom og er regulert til Friluftsområde / skiløype. Den aktuelle parsellen er ca 6 da. De eksakte grensene vil ikke bli fastlagt før eventuell fradeling finner sted. Lysløypa som er beliggende i området rundt skolen går over deler av parsellen. Likeledes krysser grøftetraseen for fjernvarme fra Torpa biovarme sitt anlegg over parsellen.

7 Det meste av parsellen har vært dyrket mark. Selger og kjøper har drøftet seg fram til en omforent pris pr kvm på kr 20,-. Vurdering: Det aktuelle arealet ligger i umiddelbar nærhet til TBUS og kommunens øvrige eiendommer i Elverom. Dersom kommunen erverver denne parsellen vil det bli enklere å få til et penere og mer ryddig førsteinntrykk av skoleområdet. Med litt tilrettelegging bør deler, i første omgang den nedre delen, av parsellen være et aktuelt lekeområde å bruke både for skole og barnehage. Barnehagen bruker området noe i dag også, og med større antall barn i Mariringen vil behovet for større uteområde øke, så de vil bli en aktiv bruker av området også i framtiden. Skolen er også meget positiv til tanken om å kunne planlegge en aktiv bruk av området. En tilrettelegging betyr ikke nødvendigvis mer enn å få opp et gjerde og holde vegetasjonen nede, men uansett hva som gjøres vil dette være lettere å gjennomføre som eier. Traseen for fjernvarme krysser over parsellen. Det er Torpa biovarme som eier denne fjernvarmeledningen, men den forsyner utelukkende kommunale bygg i området. Det vil derfor være gunstig for Nordre Land kommune å få kontroll på framtidig bruk av dette området. Området er regulert til friluftsområde/skiløype. Etter rådmannens syn kan det bli aktuelt å vurdere en omregulering av den øverste delen av området til boligformål. Nordre Land kommune har noen kommunale boliger på motsatt side av Pusrudelva og kommunalt vann- og avløpsnett er derfor i nærområdet. Av de kommunale boligene som er på Doktorhaugen er en omdisponert til barnebolig og en er solgt. Dette kan bety at kommunen på sikt bør bygge noen nye utleieboliger og med omregulering anser rådmann dette området som best egnet for kommunale boliger. Dersom bygging skulle bli aktuelt må lysløypetraseen justeres noe, men dette vurderes ikke som noe stort problem. Rådmannen mener at den prisen som er framforhandlet er en fornuftig pris i dette området. Rådmannen vil derfor anbefale at Nordre Land kommune erverver den aktuelle parsellen. Side 7

8 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slik forslag til vedtak: 1. Nordre Land kommune erverver en parsell på inntil 6 da fra eiendommen Elverum, gnr 95 bnr 5, på Aust Torpa til en avtalt pris pr kvm på kr 20,-. 2. Omkostninger ved fradeling og overdragelse betales av kjøper. 3. Kjøpesummen og øvrige omkostninger i forbindelse med overdragelsen, med inntil kr ,-, finansieres ved bruk av disposisjonsfondet, som dermed vil bli redusert til kr ,53. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad Rådmann Kjell Erik Hatterud Innstilling fra Formannskapet ettersendes. Side 8

9 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 47/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 6985/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/1869 Saksbeh.: Jarle Snekkestad Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Kommunestyret /09 Formannskapet /09 Saksbehandler: JSN Utskrift til: ETABLERING OG UTVIKLING AV KARRIERESENTER I GJØVIKREGIONEN. Sammendrag: Vedlegg: Prosjektplan for etablering og utvikling av karrieresenter i Gjøvikregionen.. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det vises til sak 09/30 i regionrådet der regionrådet 1)slutter seg til framlagt framdriftsplan og innholdet av tjenester i et framtidig karrieresenter i Gjøvikregionen. 2) Regionrådet ber om at det utarbeides forpliktende partnerskapsavtaler mellom kommunene, OFK og NAV som viser innhold, organisering og forpliktelser ved drift av senteret. 3) Avtalen legges fram for behandling og eventuell godkjenning i den enkelte kommune. I vedlagte Prosjektplan for etablering og utvikling av karrieresenter i Gjøvikregionen - som er et av enkelttiltakene i fellesprosjektet YOU- og Kompetansemotor i Oppland - beskrives målsettinger, rammer, organisering og forslag til samarbeidsavtale, samt kommunale gevinster og forpliktelser. Etablering av karrieresenter i Gjøvikregionen er hjemlet i Handlingsplan(er)- og Strategiplan for Gjøvikregionen

10 Vurdering: Den viktigste konkurransefaktor i dag er kompetanse. Evnen til å klare en oppgave eller beherske et yrke med komplekse krav, situasjoner og utfordringer, og gjøre dette bedre enn konkurrentene. Dette krever formell kunnskap, nettverk og strategiske egenskaper på et stadig høyere nivå for å lykkes i et marked der alle er i en internasjonal konkurranse. (Torunn Aas Taraldrud, direktør i NHO Innlandet, Notat- innspill til felles Planstrategi for Opplandssamfunnet.) Gjøvikregionen har uttrykt ønske om å framstå med et omdømme som en region med konkurransekraft og med innbyggere som har høy kompetanse på flere områder. Der er vi ikke i dag. Kommunene uttrykker i sine høringer til - Felles planstrategi for Opplandssamfunnet - at krav til (ny) kompetanse er en av de viktigste forutsetningene for å oppnå positiv utvikling i kommunene. Kommunene i Gjøvikregionen består av innbyggere med noen av de laveste, formelle utdanningsnivåene i landet. Gjøvikregionen har dessuten størst prosentvis frafall i den videregående skolen i Oppland. (FM, kommunebilder 2008). Noe av grunnen til at mange elever slutter kan være dårlig rådgiving. (Nou-18, 2008). Karriereveiledning er et sentralt virkemiddel for å oppnå sosial utjevning gjennom utdanning. Kunnskap om utdanning og arbeidsliv, sammen med bevissthet om egne interesser og muligheter, kan bidra til å hindre frafall i videregående opplæring. (St melding 44, 2009). Stortingsmeldingene 30 og 44 (09) fastslår retten til profesjonell Utdannings- og Yrkesveiledning i forskrifts form. Det påpekes at mangel på kunnskap og samhandling i- og mellom etater og instanser er en av de største utfordringene for å kunne oppnå målsettingen om veiledning på ulike nivå. Et regionalt karrieresenter vil ha basisoppgaver som å koordinere- og lede et nettverk av veiledningsaktører, styrke kvaliteten på- og samarbeidet mellom veiledningsaktørene, koordinere det 13-årige skoleløp -koordinert utdanningsvalg for 10.klassertrinn og voksenopplæringen i regionen, oppretting av tverrfaglig arbeidsgrupper i forhold til regional yrkesmesse, info-team for 9. trinn i hele regionen, samarbeide med OT for å sette i verk konkrete tiltak som skal hindre frafall-, samt motivere for- og legge til rette for kompetanseheving for voksne på fag- og høyskolenivå. Dette skal kunne gjøres mer effektivt ved at en styrker bestiller-rollen ved innsamling- og bearbeiding av kompetansebehov hos aktørene som samarbeider i senteret. Det foreslås å etablere et nasjonalt organ for karriereveiledning. (St.melding 44). OFK har i FR-vedtak, vedtatt å etablere Karriere Oppland fra 1.september Målsettingen er å etablere karrieresentra i alle regioner i et spleiselag med kommunene. Karrieresentrene skal implementeres og gis faglig støtte av enheten som ligger i avdeling underlagt Fylkesopplæringssjefen. I det samme vedtaket blir det gjort klart at OPUS Land legges til Karrieresenteret i Gjøvikregionen med fortsatt bemanning og aktivitet på Dokka. Oppland Fylkeskommune har tilbydd seg å gå tungt inn i dette samarbeidet i Gjøvikregionen ved bla å ta 2/3 av driftsutgiftene til en ny stilling. Ideelt sett ønsket OFK og koordineringsgruppa å etablere 2 stillinger i Gjøvikregionen OFK ville også ta 2/3 av kostnadene for disse stillingene, men etter råd fra rådmenn/ordførere i regionen har man her anbefalt å etablere kun 1 ny stilling. OFK vil i tillegg legge OPUS-aktivitetene og deres bemanning (6 årsverk) inn i senteret (ca 5,3 mill pr år), kjøpe og sette i stand bokhandlerbygget på Kallerud (ca 3,5 mill) samt å tilby sitt fylkes- og nasjonale nettverk av samarbeidspartnere og kartleggingsverktøy. OFK har i fylkestingssak vedtatt at det skal være et mål å øke andelen av voksne som tar fleksibel høgskoleopplæring denne målsettingen Side 10

11 skal bl a nås ved økt samarbeid med høgskoler og universitet og karrieresenteret skal være navet for formidlingen og tilretteleggingen av tilbudet i regionene. (Høgskolene har fagansvar og står ansvarlig for studiene). Det er en målsetting å etablere samarbeid med som vil sikre tilgang på over 50 ulike høgskoletilbud som kan tas fleksibelt og på hjemstedet (studiesentra, elle i et knutepunkt). NAV vil på sin side øremerke to av sine medarbeidere i Gjøvikregionen for - i første omgang å etablere et arbeid på systemnivå, og på lenger sikt etablere samarbeid på individnivå innenfor marked- og veiledning. Tjenestene i karrieresenteret skal være tilgjengelige i alle kommuner, enten i knutepunkter i kommunene, eller på avdelingskontoret på Dokka, eller i karrieresenteret i Gjøvik. Dersom kommunene vedtar å gå inn i et forpliktende samarbeid, vil de få medinnflytelse og eierskap til utviklingen av tjenestene i senteret. Ambisjonene er å etablere tjenestene i Gjøvikregionen fra Kostnadene for kommunene i en tre-årig utprøvingsperiode vil utgjøre årlig ,- for kommunene til sammen. Dette er for øvrig det samme som regionen i dag har bevilget i partnerskapsmidler til prosjekt YOU-koordinator. For kommunene vil dette innebære en årlig kostnad på mellom kr ,-( for Gjøvik) og kr (for S-Land). Ser en dette i sammenheng med at et koordinert samarbeid som bla kan forhindre frafall fra skole- og arbeidsliv, vil dette kunne tjenes raskt inn igjen. I Norge viser fersk statistikk at vi i dag har over unge sosialklienter, og antallet er økende. Avtalen skal evalueres etter tre år. Oppland fylkeskommune har arbeidsgiver-/personalansvar og stiller lokaliteter gratis til disposisjon for undervisning ved sine fylkeskommunale bygg, samt gratis lokaliteter for sentrene i Dokka og på Gjøvik. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Nordre Land kommune vedtar å gå i forhandlinger om en samarbeidsavtale som sikrer etablering og utvikling av Karrieresenter i Gjøvikregionen fra dette med utgangspunkt i vedlagte forslag til samarbeidsavtale og organisering/innhold vist i Prosjektplan etablering og utvikling av karrieresenter i Gjøvikregionen. 2. Nordre Land kommune vil videre påta seg de forpliktelser som skisseres i Prosjektplan - etablering og utvikling av karrieresenter i Gjøvikregionen -med en utprøvingsperiode på 3 år. Evaluering etter 3 år skal danne utgangspunkt for videre drift og organisering 3. Nordre Land kommune forutsetter at de øvrige kommunene og partene nevnt i Prosjektplan etablering og utvikling av karrieresenter i Gjøvikregionen vedtar å gå i forhandlinger om inngåelse av en forpliktende samarbeidsavtale. NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. september Jarle Snekkestad rådmann Innstilling fra Formannskapet ettersendes. Side 11

12 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 48/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 7131/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/2065 Saksbeh.: Aage Olav Sandlie Arkivnøkkel.: 064 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Saksbehandler: ASA Utskrift til: KJØP AV NYTT BARNEVERNPROGRAM Sammendrag: Barnevernet må bytte fagprogram, fordi det som nå brukes fases ut av leverandør og vil ikke bli oppgradert eksempelvis i forhold til å kjøre statistikkdata. Kjøp av nytt fagprogram for barnevern ligger inne i investeringsbudsjettet for 2009 med kr ,- Pristilbud på nytt fagprogram er innhentet. Dette ligger på kr ,- I pristilbudet ligger også omfattende opplæring, som vil være nødvendig. Rådmannen foreslår å finansiere restbeløpet på kr ,- ved bruk av disposisjonsfond. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Barnevernet må bytte fagprogram. Fagprogrammet som nå brukes heter Bvpro. Dette er et program som nå vil bli faset ut av leverandør. Dvs. at programmet heretter ikke vil bli oppdatert og utviklet, men det kan brukes slik det foreligger i dag i en overgangsfase. Det betyr at programmet ikke blir utviklet og oppdatert i forhold til gjeldende krav. F.eks. dersom Fylkesmannes krav til statistikkdata endres, vil ikke dagens program kunne løse dette. Prisen for fortsatt å bruke Bvpro i en overgangsfase, er på tilnærmet kr ,-. Dette vil dekke brukerstøtte og bistand slik programmet foreligger i dag, men programmet blir ikke videre utviklet og oppdatert i forhold til gjeldende krav. Det vil bety at fortsatt bruk av Bvpro kun er kortsiktig løsning.

13 Fristen for å si opp bruk av programmet er Oppsigelse er sendt, så får heller den tilbakekalles, dersom er ikke får finansiert innkjøpet. Behovet for å skifte fagprogram for barnevernet var forutsett i investeringsbudsjettet for Det ble avsatt kr ,- til formålet. Innhentet pris har en sluttsum, inkludert mva, på kr ,- I dette ligger det også et betydelig beløp til opplæring, som er en absolutt nødvendighet, fordi et slikt fagprogram også brukes til å dokumentere arbeidet og vedtakene i den enkelte sak. Derfor må brukerne være trygge i anvendelsen av dette verktøyet. Merverdiavgift som blir refundert er kr ,- Det mangler altså finansiering av kr ,- Rådmannen foreslår at dette tas av disposisjonsfond. Det er viktig å få satt programmet i bestilling nå, slik at det er klart til bruk over nyttår. Vurdering: Behovet for å skrifte fagprogram på barnevern er absolutt til stede, spesielt for å ha et program som vil bli oppgradert i framtida. Betydningen av at en sammen med nytt program også får en grundig opplæring understrekes spesielt. Resultatenheten Familie og helse går mot et merforbruk i 2009, i motsatt fall ville det vært aktuelt å dekke restbeløpet over driftsbudsjettet. Når dette ikke er aktuelt, vil mulig finansieringskilde være disposisjonsfond. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å vedta slik innstilling til kommunestyret: 1. Nytt fagprogram for barnevern til en kostnad på kr ,- inkl. mva settes i bestilling 2. Innkjøpet finansieres slik: Fra investeringsbudsj. 2009, prosjekt : kr ,- Fra disposisjonsfond kr ,- NORDRE LAND KOMMUNE, den 25. september 2009 Jarle Snekkestad Rådmann Innstilling fra Formannskapet ettersendes. Aage Sandlie kommunalsjef Side 13

14 Side 14

15 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 49/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 6856/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/2005 Saksbeh.: Asbjørn Strømsjordet Arkivnøkkel.: M65 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Saksbehandler: ASB Utskrift til: MILJØSTASJON SYNFJELLET Sammendrag: Rådmannen anbefaler at hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk vedtar bygging av miljøstasjon i Synfjellet. Saken sendes til formannskap og kommunestyre for bevilgning og finansiering av prosjektet. Vedlegg: Kart med inntegnet miljøstasjon Kostnadsoverslag ved bygging av miljøstasjon Tegning av miljøstasjon. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Reguleringsplan for område R6. Saksopplysninger: Nordre Land kommune har i dag en renovasjonsordning for fritidsboliger som baserer seg på oppsetting av 8m2 containere i Synfjellet. Gjennom de siste årene har vi gjennom ordningen levert innsamlet avfall som restavfall. Det er nå strammet inn på kravene til sortering, og med de leveranser vi har i dag får vi en betydelig mengde avviksrapporter fra GLT Avfall som er mottak for restavfall. Det er også dessverre sånn at mengden avfall har økt i takt med utbygging av hytter i Synfjellet. Det kan derfor se ut som avfall fra byggeplasser leveres i container beregnet for restavfall fra abonnenter tilknyttet renovasjonsordningen.

16 Miljømessige hensyn er også viktig i denne saken. Vi får til stadighet klager på fulle containere, og dersom containere er fulle settes avfall igjen utenfor containere. Det er ofte problemer med beitedyr og andre dyr som drar søppel utover store områder. Med alle ekstra tømminger som er nødvendig betyr dette også en betydelig merkostnad for Nordre Land kommune. Miljøstasjonen skal bygges på en eiendom som i dag tilhører Kristian Koll. Det er inngått en muntlig avtale med Kristian Koll om et leiebeløp på kr pr år, leietiden er 10 år. Etter 10 år eller når Nordre Land kommune har innbetalt kr vil skjøte på eiendommen bli overlevert Nordre Land kommune. Dette formaliseres skriftlig etter et eventuelt vedtak. Miljøstasjonen skal sikres med bom og adgangskontroll, det vil også bli søkt om mulighet for videoovervåkning av miljøstasjonen. Nordre Land kommune har i dag en avtale med SØAS om drift og vedlikehold av renseanlegget som ligger på samme område. Samme person som har oppsyn her vil også følge opp miljøstasjonen. Nordre Land kommune vil også få noen kostnader i form av brøyting og vedlikehold, samtidig som det vil være naturlig å kjøpe en andel i allerede utbygd vei inn til området. Dette er tatt inn i kostnadsoverslaget som er vedlagt. Vurdering: Rådmannen ser dette som et godt tiltak spesielt rettet mot miljømessige hensyn, samtidig som det nå er mulighet for å legge til rette for noe sortering av spesialavfall, rådmannen ser også at det blir en mer rettferdig ordning for abonnentene, da det kostnadsmessig vil bety en innsparing for den enkelte på sikt, dette fordi totalkostnaden som er beregnet inn i selvkostberegningen kommer til å gå ned. Rådmannen ser også at de fleste abonnenter kommer til å få en lengre vei fra sin hytte til mottaksstedet for avfall, men til gjengjeld kan de nå få sortert og levert avfall på en forsvarlig måte. Dette mener rådmannen må oppveie det med avstand. Rådmannen er også av den oppfatning at en dialog med GLT for å se på mulighet for mottak ved Åmot gjenvinningsstasjon også bør vurderes. Dette vil også oppveie noe for det med avstand Samtidig som det kan dekke flere abonnenter, og dermed kunne fjerne flere containere i område Nord-Torpa. Rådmannen mener også at det er viktig å sikre seg det aktuelle område for plassering av miljøstasjon, og synes løsning med leie i 10 år er en akseptabel løsning, da dette ender med et eierskap etter innbetaling av kr Side 16

17 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å legge saken fram for formannskapet med slik innstilling til kommunestyret: 1. Det bevilges kr til bygging av miljøstasjon i Synfjellet som omtalt i saken. 2. Etablering av Miljøstasjonen finansieres gjennom låneopptak. NORDRE LAND KOMMUNE, den 16. september Bente Øverby Kommunalsjef Asbjørn Strømsjordet Behandling i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk : Vedtak: 1. Det bevilges kr til bygging av miljøstasjon i Synfjellet som omtalt i saken. 2. Etablering av Miljøstasjonen finansieres gjennom låneopptak. Innstilling fra Formannskapet ettersendes. Side 17

18 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 50/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 6517/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/1884 Saksbeh.: John Løvmoen Arkivnøkkel.: 145 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Saksbehandler: JLM Utskrift til: GRUNNLAGSDOKUMENT TIL HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN Sammendrag: Rådmannen legger frem vedlagte Grunnlagsdokument til handlingsplan/økonomiplan som diskusjonsgrunnlag for handlingsplan/økonomiplanprosessen. Vedlegg: Grunnlagsdokument til Handlingsplan/økonomiplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Økonomiplanen med handlingsprogram, samt budsjettet for 2010, skal nå utarbeides samtidig i høst. Basis for dette arbeidet er visjon og mål i gjeldende kommuneplan for perioden Kommuneplanen er imidlertid under revisjon, så det er også naturlig å skjele til de utfordringer som fremgår av ny planstrategi for Nordre Land kommune for Noen sentrale grunnleggende utfordringer i kommende år er knyttet til: den negative befolkningsutviklingen økende behov for omsorg og behandling økende hjelpebehov for barn, ungdom og familier nødvendigheten av å satse på næringsutvikling, kompetansearbeidsplasser og jobbskapning en kommuneøkonomi som ikke gir rom for økte kommunale tjenester

19 Vurdering: For å kunne sikre et godt tjenestetilbud og jobbe aktivt med bolyst og næringsutvikling, er kommunen avhengig av en solid kommunal økonomi. I Økonomiprosjekt Balanse 2012 skal kommunen, gjennom langsiktig økonomiplanlegging, budsjettering og løpende virksomhetsstyring, oppnå balanse, forslagsvis definert som 3% netto driftsresulat (regnskap 2012). Kommunen har en økonomi under kontroll, men det er viktig å justere inn merforbruket nå, i stedet for å vente til det blir akutt. Ubalansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter skyldes et for stort forbruk innenfor driften av tjenestene. Inntekter ut over det budsjetterte pynter en del på netto driftresultat. Hvis vi isolerer selve driften, viser dette i regnskapet for 2008 et underskudd på vel 10,2 millioner kroner i forhold til rammene. Trekker vi linjen fram til halvårsrapporten for 2009, viser det et estimert underskudd innenfor driften på ca 7,1 millioner kroner i Kommunen har altså en vedvarende utfordring innenfor egen drift. I kommunestyrets behandling av regnskapet for 2008, ble det da også sagt fra ordførerens side, og fra opposisjonens side, følgende; Det må gjøres tiltak i forhold til driftsnivået, som må ned! Det som synes klart er at inntektene fremover ikke er store nok til å kunne opprettholde alle driftstilbud like høyt som i dag. Realveksten er altså ikke høy nok til å dekke dagens drift pluss alle nye tiltak og forventninger. Alt ser ut til å peke i retning av en fortsatt trang kommuneøkonomi. Grunnlagsdokumentet er nettopp et grunnlagsdokument i Handlingsplanprosessen, og er ment å være et drøftingsgrunnlag. Noe av dette dokumentet vil til slutt bli løftet inn i Handlingsplanen. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fremme saken for kommunestyret med slik forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar at innholdet i fremlagte grunnlagsdokument legges til grunn for handlingsplan/økonomiplanarbeidet. NORDRE LAND KOMMUNE, den 3. september Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen Side 19

20 Behandling i Formannskapet: Arnfinn Eng (BL) fremmet følgende forslag og tillegg til innstillingen: 1. Overskriften på avsnittet Heldagsskole endres til Nordre Land-skolen. En ny gjennomgang av Kommunedelplanen for grunnskole må peke på hvordan innholdet i Nordre Land-skolen skal videreutvikles. 2. Det innføres ikke eiendomsskatt for boliger og hytter i hele kommunen i denne perioden. Liv Solveig Alfstad (AP) fremmet følgende forslag om tillegg til innstillingen: Dersom tjenestetilbudet er i fare for å bli vesentlig svekket, vil det bli vurdert å eventuelt innføre eiendomsskatt for boliger og hytter i hele kommunen. Avstemning: I Engs forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt. II Engs forslag om eiendomsskatt falt med 2 mot 5 stemmer avgitt for Alfstads forslag. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at innholdet i fremlagte grunnlagsdokument legges til grunn for handlingsplan/økonomiplanarbeidet med følgende tillegg/preseringer: Overskriften på avsnittet Heldagsskole endres til Nordre Land-skolen. En ny gjennomgang av Kommunedelplanen for grunnskole må peke på hvordan innholdet i Nordre Land-skolen skal videreutvikles. 2. Dersom tjenestetilbudet er i fare for å bli vesentlig svekket, vil det bli vurdert å eventuelt innføre eiendomsskatt for boliger og hytter i hele kommunen. Side 20

21 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 51/09 Utvalg: Kommunestyret Lnr.: 7149/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/2079 Saksbeh.: Henriette Hovdelien Arkivnøkkel.: 124 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Saksbehandler: HHO Utskrift til: ØKONOMIPLANDRØFTINGER-INVESTERINGER Sammendrag: Rådmannen legger frem en investeringsoversikt for perioden som er basert på den vedtatte Handlingsplanen for Denne oversikten skal brukes som et diskusjonsgrunnlag for investeringsdelen av Handlingsplanene og investeringsbudsjettet for Investeringsoversikten synliggjør de økonomiske utfordringene vi står ovenfor også på investeringssiden. Det er meldt inn investeringer på over 36 mill, inkl. investeringer i selvkostområdene, mens handlingsregelen og foreløpig budsjetterte overføringer fra drift kun tillater 13 mill. Rådmannen fastslår at det er to tiltak som allerede er vedtatt og ett som det er lagt føringer for som alle tre må innarbeides i investeringsbudsjettet for 2010 og handlingsplanen videre. De resterende tiltakene som ønskes prioritert må velges av politikerne. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen

22 Saksopplysninger: Med bakgrunn i handlingsplanen for , samt innmeldte investeringstiltak fra enhetene, kan en utarbeide følgende investeringsoversikt for planperioden : Diskusjonsgrunnlag for investeringsoversikt i perioden Generell IT opprustning Ombygging Dokka helsestasjon 1500 Bil til oppmålingsavdelingen i Plan og næring 200 Rehabilitere kinosalen (nye stoler) 750 Sykesenger Landmo sykehjem 700 Opprusting av kommunale veier/bygg inkl universell utforming og ENØK Rehabiliteringsprosjekt Dokka barneskole 3000 Opparbeide boligfelt Elverom (opprinnelig 1000)(red med 700 i 09) 1700 Vedlikeholdsplanen 300 Ny brannbil (bytte 2 gamle) (opprinnelig 1500) 4500 Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE (opprinnelig 400) Renovere VA-ledninger (opprinnelig 1000) Sopemaskin 500 Bekkenvasker Korsvold 60 Bekkenvasker Soltun 60 Vaskemaskin Vaskeriet tørketromler vaskeriet 120 Senger / personløftere Ny bil til veden 600 Driftsstasjonen/Vedlikehold og ventilasjon 2000 Ventilasjon Dokkahallen 1500 Krokløftbil / Kirkegraving / Fliskjøring 1000 Damptiner 200 Snøfreser og bakmontert skjær DRIFT 150 Basisutstyr brann og redning DRIFT Tilknytning randsoner Renseanlegg / Elverom 2000 Ventilasjon Dokka RA og Overløp 700 Renseanlegg / Riisby 1500 Ny barnehageavdeling ved Dokka Barnehage Alt innmeldt om grunnskolens IKT-plan 456 Grunnskolens IKT plan rullering pc'er Digitaliseing av kinodriften 800 Kommende investeringstiltak, som ennå ikke er prosjektert: Felles GEO-data plattform i Gjøvikregionen Ny Brannstasjon anslag 8000 Opprustning av aldersboliger Gamleveien/Landmoveien Buss (10-seter) til miljøarbeidertjenesten Utearealer DBS/DUS/TBUS Gang/sykkelsti Skolene - Lyshaug Gang/sykkelsti Sollien - Dokka Gang/sykkesti Vest-Torpa-krysset - Mølleveien Rehabilitering av Landmo Grunnskolens IKT-plan (avventer rullering av plan) Dokka Kulturstasjon Sum investeringsbebov Sum tidligere investeringstiltak som må finansieres i drifta Side 22

23 De linjene som er merket med grått er vedtatt i økonomiplanen , mens de som er streket over betraktes som driftstiltak og må dekkes over den enkelte enhets driftsbudsjett. (Disse tiltakene er summert i kolonnen Sum tidligere investeringstiltak som må finansieres i drifta i tabellen foran.) Når det gjelder finansiering av investeringer har kommunestyret praktisert en handlingsregel som innebærer at kommunen årlig kun skal låne en sum tilsvarene det som betales i årlige avdrag. Denne handlingsregelen har stort sett blitt fulgt de siste 2-3 årene, med et låneopptak på ca. 10 mill., og har ført til at kommunen har klart å stabilisere gjelden, og til og med redusert den noe, til ca 272 millioner pr En annen måte å finansiere investeringsprosjekter på er ved bruk av fond. Det generelle disposisjonsfondet, som ikke har blitt disponert av kommunestyret, er pr på kun 5,3 millioner. På ubundet investeringsfond er det kun igjen ca ,- som kan brukes til fremtidige investeringer. Dette betyr at kommunen i realiteten ikke har oppsparte midler som kan brukes til å finansiere investeringer som ønskes å gjøre i fremtiden. Den tredje måtene å finansiere investeringer på er ved overføring av driftsmidler. Det er i det konsekvensjusterte budsjettet for 2010 lagt inn en overføring fra drift til investering på 3 mill. Vurdering: Utgangspunktet for investeringsbudsjettet for 2010 er at investeringsoversikten viser et investeringsnivå for 2010 på ca 36 mill. Imidlertid er det kun er 10 mill i låneopptak og overføring fra drifta på ca 3 mill vi har å finansiere investeringer med. Dette betyr at det kommunen har å finansiere investeringer med i 2010 og de nærmeste årene i planperioden er ca 13 mill årlig hvis ikke handlingsreglene skal brytes. Kommunestyret vedtok at det skal innarbeides en bevilgning på kr ,- i investeringsbudsjettet for 2010 for digitalisering av Sentrum Kino. Videre ble det vedtatt på kommunestyremøtet sak 24/09 at Dokka Barneskole skal ha en bevilgning på kr 3 mill over investeringsbudsjettet for Det er også gitt føringer på at det skal bygges en ny barnehage på Dokka. Det er avsatt 3,4 mill til dette prosjektet så lang, og det trengs derfor minst 10 mill til. I den forbindelse bør det innarbeides en bevilgning på minst kr 5 mill i investeringsbudsjettet for 2010 og 5 mill for 2011 i Handlingsplanen. Dette betyr at de 3 ovennevnte investeringsprosjektene til sammen tar opp 8,8 mill av investeringsbudsjettet for Det betyr at det er igjen 4,2 mill som kan brukes til andre investeringer i 2010, dersom ikke handlingsregelen skal brytes eller det kan overføres mer fra driftsbudsjettet. Med et investeringsbehov på 35,6 mill og en finansiering av investeringstiltak på ca 13 mill, hvor allerede 8,8 mill er vedtatt brukt, må tiltak som er gjort i handlingsplanen prioriteres på ny, forskyves til senere år eller forsøkes finansiert via større overføringer fra drift til investering. Enhetene har frist 8.oktober med å komme med nye tiltak for planperioden Eventuelle nye investeringstiltak som kommer opp der, må også synliggjøres og bli med i prioriteringene før handlingsplanen vedtas. Side 23

24 Som en ser av tabellen øverst med investeringsoversikten er det er mye høyere investeringsbehov også i 2011 enn det handlingsreglen og foreløpig anslått overføringer fra drifta tillater. Investeringsbehovet er i følge oversikten 22,7 mill. I tillegg kommer alle tiltakene som eventuelt blir forskjøvet fra Også i 2011 bør en regne med at en har ca 13 mill til å bruke på investeringer. Rådmannen mener at digitalisering av Sentrum Kino kr ,-, rehabilitering av Dokka Barneskole kr 3 mill må prioriteres i investeringsbudsjettet, siden disse tiltakene er vedtatt skal gjennomføres. Siden det er lagt føringer på at det skal bygges en ny barnehage på Dokka, må også en bevilgning på kr 5 mill for både 2010 og 2011 innarbeides i både handlingsplanen og investeringsbudsjettet. Forutsatt at det overføres ca 3 mill fra drift til investering er det igjen 4-5 mill som kan brukes til alle de andre tiltakene som ble vedtatt i fjorårets handlingsplan. Tiltakene må derfor prioriteres om eller forskyves på for å få et investeringsbudsjett i balanse. Nordre Land kommune har i realiteten ingen oppsparte midler som kan brukes til å finansiere investeringer som ønskes å gjøre i fremtiden. Kommunestyret bør derfor forsøke å årlig sette av penger til investering, for å etter hvert kunne opparbeide et nødvendig og ønsket handlingsrom. Det er i det konsekvensjusterte budsjettet for 2010 lagt inn en overføring fra drift til investering på 3 mill. Dette beløpet bør også fortsette eller økes litt i de resterende årene i denne handlingsplanperioden for å kunne møte det store investeringsbehovet kommunen har. For å kunne øke de budsjetterte overføringene til investering må det fortsatt fokuseres på effektivisering av drifta og vurdere kutt i drifta. Tiltak som rådmannen mener må prioriteres i investeringsbudsjettet for 2010 og i Handlingsplanen : - Digitalisering av Sentrum Kino kr ,- i Rehabilitering av Dokka Barneskole kr 3 mill i Bygging av ny barnehage på Dokka kr 5 mill i 2010 og Generelle IT opprustning kr ,- alle årene Tiltak som etter rådmannens vurdering kan forskyves eller reduseres: - nye stoler i Sentrum Kino kr ,- - opprusting av kommunale veier/bygg inkl universiell utforming og ENØK bør minst halveres til kr 1,25 mill - ventilasjon Dokkahallen kr 1,5 mill - Krokbil / Kirkegraving / Fliskjøring kr 1 mill De prioriterte tiltakene utgjør 9,3 mill. Dette gir en rest til fordeling, forutsatt at en holder handlingsregelen og overføre 3 mill fra drifta, på ca 3,4 mill. Hvis en gjennomfører rådmannens forslag til forskyvninger vil en investeringsoversikt se ut på følgende måte: Rehabiliteringsprosjekt Dokka barneskole 3000 Ny barnehageavdeling ved Dokka Barnehage Digitaliseing av kinodriften 800 Generell IT opprustning Sum prioriterte tiltak: Tiltak som forskyves eller reduseres: Side 24

25 Rehabilitere kinosalen (nye stoler) 750 Opprusting av kommuale veier/bygg inkl universell utforming om ENØK Ventilasjon Dokkahallen 1500 Krokløftbil / Kirkegraving / Fliskjøring 1000 Andre tiltak vedtatt forrige handlingsplan: Ombygging Dokka helsestasjon 1500 Damptiner 200 Vedlikeholdsplanen 300 Opparbeide boligfelt Elverom (opprinn med 1000)(red med 700 i 09) 1700 Ny brannbil (bytte 2 gamle) (opprinnelig med 1500) 4500 Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE (opprinn med 400) Sopemaskin 500 Vaskemaskin Vaskeriet 160 Ny bil til veden 600 Tiltak selvkostområde: Bil til oppmålingsavdelingen i Plan og næring 200 Driftsstasjonen/Vedlikehold og ventilasjon 2000 Tilknytning randsoner Renseanlegg / Elverom 2000 Ventilasjon Dokka RA og Overløp 700 Renseanlegg / Riisby 1500 Sum tiltak selvkostområde: Tiltak som ansees som drift: Snøfreser og bakmontert skjær DRIFT 150 Basisutstyr brann og redning DRIFT tørketromler vaskeriet 120 Senger / personløftere Bekkenvasker Korsvold 60 Bekkenvasker Soltun 60 Sykesenger Landmo sykehjem 700 Alt innmeldt om grunnskolens IKT-plan 456 Grunnskolens IKT plan rullering pc'er Sum tiltak som ansees som drift: Fra "ventelisten": Felles GEO-data plattform i Gjøvikregionen Ny Brannstasjon, anslag 8000 Opprustning av aldersboliger Gamleveien/Landmoveien Buss (10-seter) til miljøarbeidertjenesten Utearealer DBS/DUS/TBUS Gang/sykkelsti Skolene - Lyshaug Gang/sykkelsti Sollien - Dokka Gang/sykkesti Vest-Torpa-krysset - Mølleveien Rehabilitering av Landmo Grunnskolens IKT-plan (avventer rullering av plan) Dokka Kulturstasjon Sum inklusiv selvkostområdet Sum eksklusiv selvkostområdet Sett bort i fra selvkostområdet og forutsatt at handlingsreglene holdes og at det overføres 3 mill fra drifta, er det et gap mellom investeringsbehov og finansieringen på ca 6 mill i Side 25

26 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Den vedtatte handlingsregelen som sier at kommune ikke skal låne mer enn det som årlig betales i avdrag ekskl. selvkostområdene, skal videreføres som rammeforutsetning for plamperioden. 2. De prioriterte tiltakene er: - Digitalisering av Sentrum Kino kr ,- i Rehabilitering av Dokka Barneskole kr 3 mill i Bygging av ny barnehage på Dokka kr 5 mill i 2010 og Generelle IT opprustning kr ,- alle årene 3. Tiltak som forskyves eller der bevilgningen reduseres er: - nye stoler i Sentrum Kino - opprusting av kommunale veier/bygg inkl universiell utforming og ENØK - ventilasjon Dokkahallen - Krokbil / Kirkegraving / Fliskjøring 4. Det arbeides videre med en vurdering av investeringsprosjektene fram mot formannskapet 11.november d.å. NORDRE LAND KOMMUNE, den 1.oktober 2009 Jarle Snekkestad rådmann Henriette Hovdelien Innstilling fra Formannskapet ettersendes. Side 26