Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Transkript

1 Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: Tid: 10:00 Dersom du ikkje kan møte, ber ein om at du melder frå til sentralbordet snarast råd. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling. Jarand Felland Ordførar Marit Seltveit Konsulent -1-

2 -2-

3 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Referatsaker RS 17/14 Svar på søknad om næringstilskot i samband med etablering av butikk Politiske saker til behandling PS 17/68 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram Rådmannens endelege framlegg PS 17/69 Samarbeidsavtale Tokke kommune - Telemark Fylkeskommune PS 17/70 Møteplan 2018 PS 17/71 Framlegg til endringar i politisk struktur - revidert Lukka -3-

4 Referatsaker RS17/14Svarpåsçknadomnæringstilskotisambandmedetableringavbutikk -4-

5 Politiskesakertilbehandling -5-

6 Politiskesakertilbehandling -6-

7 Tokke kommune Arkiv: 151 Saksnr.: 2017/ Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Administrasjonsutvalet Formannskapet 17/ Kommunestyret Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram Rådmannens endelege framlegg Vedlegg: 1 Rådmannen sitt endelege framlegg til Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram Vedlegg 1 2 Budsjettnotat - mottak av flyktningar - Vedlegg 2. 3 Budsjettnotat Kyrkjeleg fellesråd - vedlikehald og investeringsbehov - Vedlegg 3. 4 Budsjett ØP og HP Handsaming i råd og utval og fråsegner frå andre - Vedlegg 4. Saksdokument: Budsjett 2017 Økonomiplan (ØP) og handlingsprogram (HP) K.sak 17/1 - Budsjett 2018 Økonomiplan og handlingsprogram budsjettprosess K.sak 17/18 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram førebelse budsjettrammer. Handsaminga i råd og utval. Saksutgreiing: Rådmannen legg med dette fram endeleg innstilling til budsjett 2018, økonomiplan og handlingsprogram etter fråsegner i råd og utval m.fl., jf vedlegg 4 og 5. Vedtak i kommunestyret og , budsjettdrøftingsmøte i kommunestyret 10.05, budsjettrapportar for 1. og 2.tertial 2017, politiske føringar i revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet, samt innspel frå etatane og Kyrkjeleg fellesråd er grunnlaget for framlegget. -7-

8 Låge kraftprisar dei seinare åra og nå framlegg i statsbudsjettet til endringar i eigedomsskattereglane frå 2019 gjer budsjettarbeidet vanskeleg, driftsnivået har vore tufta på auke i desse kraftinntektene. Skattetala frå Sentralskattekontoret syner også ytterlegare nedgang i eigedomsskatten frå kraftanlegg med kr 3,8 mill. i Om desse endringane i eigedomsskattereglane blir vedtekne i Stortinget er nok litt usikkert heilt til midten av desember. Dersom endringane kjem må nok ytterlegare innsparingar til for å dekkje opp mindre inntekter i åra framover. Rådmannen si tilråding til eigedomsskattevedtak i pkt 8 må kanskje justerast noko når budsjettsaka kjem til kommunestyret, det er mykje usikkert. Budsjetterte innsparingar i 2017 ser også ut til å bli vanskeleg å nå, spesielt på planområdet Helse og omsorg, det trengst meir tid for å ta ned driftsutgiftene venteleg kjem me i mål med dette i Inntektene frå konsesjonskraftsalet er også usikre, men førebels sett til kr 9,5 mill. i Det er rekna 24 øre/kwh. Pristaket blir tilrådd sett til 36 øre/kwh. Integreringsmidlane for 2018 er fordela ut på planområda, men ikkje vidareført i ØP sidan det er usikkert både med inntekter og utgifter på dette området framover. Rådmannen gjer merksam på at inntektene frå integreringsmidlar er usikre sidan me ikkje veit kor mange som kjem i 2018 eller om det kjem nokon i det heile. Kommunestyrets langsiktige mål om netto driftsresultat på 3,0% blir ikkje nådd i budsjettframlegget for 2018 heller. Vedteken økonomiplan(øp) i desember 2016 har 0,5% som netto driftsresultat, men rådmannen tilrår nå budsjettering med tilnærma 0,6% i netto driftsresultat i Det er førebels ikkje lagt opp til større innsparingskrav på etatane sidan det er vanskeleg nok å klare innsparingskravet for Nye tiltak må i hovudsak dekkjast innan budsjettramma, jf tabell 3. Planområde 1 Sentraladm. er tilført kr til ny lærlingplass. Planområde 3 Helse og omsorg er tilført kr 1 mill. ekstra for å dekkje opp feilbudsjettering i løn i 2017, i tillegg til det som går fram av tabell 3 kr Målet er framleis eit netto driftsresultat på sikt på minst 3,0% og dette blir nesten nådd i 2021 om prognosane held. Dette har samanheng med at me frå 2019, slik det ser ut i dag, vil få småkommunetilskot på om lag kr 5,5 mill. dette er ein del av rammetilskotet frå staten. Vedlegg 1 syner rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018, økonomiplan (ØP) og handlingsprogram (HP) Dokumentet har fleire tabellar som syner budsjettala. Driftsbudsjettrammer for 2018 og (ØP) går fram av tabell 1, og investeringsplan for går fram av tabell 2. Prioriteringa av tiltak og innsparingar innan driftsbudsjettet med nærare vurdering av konsekvensane på kvart enkelt tiltak går fram av tabell 3. Netto innsparingar eller tillegg i ramma pr planområde i tabell 3 er lagt inn i økonomiplanen i tabell 1. Framlegg til nytt handlingsprogram (HP) for er også utarbeidd. Det er gjort nokre endringar i HP (vedlegg 1), det er lagt inn noko om investeringane på planområde 3 og litt vurderingar kring næringsarbeidet og eventuell stilling som næringskonsulent under planområde 4. Rådmannen vil ikkje tilrå oppretting av nye stillingar i den usikre økonomiske stoda me er i nå. I framlegget til budsjett har rådmannen tilrådd ein liten auke, i samsvar med prisutviklinga, av dei kommunale vatn- og kloakkavgiftene, 100% dekningsgrad blei nådd i Nye lokale føresegner for innsamling av hushaldsavfall m.m. er under arbeid og det vil koma eiga sak om event. endra renovasjonsavgifter. I investeringsplanen er lagt inn midlar til prioriterte tiltak, finansiert av lånemidlar, -8-

9 momskompensasjon, tilskot og fondsmidlar, jf tabell 2. Det blir tilrådd litt større låneopptak sidan det ikkje er gjort låneopptak i 2017, men auka kapitalutgifter blir ikkje vesentlege, om lag kr Økonomiske føresetnader i framlegget er nedjustert til 2,2% lønsvekst i 2018 (1,5% lønsjusteringspott), 1,5% andre driftsutgifter, 2,0% lånerente og låneavdragstid på 30 år. Statsbudsjettet tilrår ein deflator på 2,3%. Rådmannen sitt framlegg inneheld såleis eit ytterlegare generelt innsparingskrav i tillegg til det som ligg inne i tala frå før. Rådmannen si tilråding: Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2018, med vedlegg, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 3%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 0,5% av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2018 kr 7,3 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451, 453 og 454, 3,3 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt større positivt eller mindre netto driftsresultat for 2018 etter endeleg vedtak i kommunestyret blir justert mot avsetjing til disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 8 i handlingsprogrammet. Kommunale avgifter, dvs vatn. og kloakkavgifter blir auka med 1,5% i Renovasjonsavgiftene og slamavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet i Renovest IKS og feieavgifta blir auka i høve til vedtaket i representantskapet i Vest-Telemark Brannvesen IKS. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2018 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 3 og tabell 4 - skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 4 i HP/ØP. 6. Investeringar. -9-

10 Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2018 i tråd med tabell 2 og tabell 5 - skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån til investeringar med inntil 6,3 mill. kr. i Eigedomsskattevedtak for 2018 a) Verkeområde: For skatteåret 2018 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2018 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av særavtalekrafta (konsesjonskraft) blir sett til 36 øre pr kwh for 2018, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kontrollutvalet Kommunestyret vedtek budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr , i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. -10-

11 -11-

12 -12-

13 -13-

14 -14-

15 -15-

16 -16-

17 -17-

18 -18-

19 -19-

20 -20-

21 -21-

22 -22-

23 -23-

24 -24-

25 -25-

26 -26-

27 -27-

28 -28-

29 -29-

30 -30-

31 -31-

32 -32-

33 -33-

34 -34-

35 -35-

36 -36-

37 -37-

38 -38-

39 -39-

40 -40-

41 -41-

42 -42-

43 -43-

44 -44-

45 -45-

46 -46-

47 -47-

48 -48-

49 -49-

50 -50-

51 -51-

52 -52-

53 -53-

54 -54-

55 -55-

56 -56-

57 -57-

58 -58-

59 -59-

60 -60-

61 -61-

62 -62-

63 -63-

64 -64-

65 -65-

66 -66-

67 -67-

68 -68-

69 BUDSJETTNOTAT - Vedlegg 2 MOTTAK AV FLYKTNINGAR I

70 BUSETJING 2018: Kommunestyret har gjort vedtak om busetjing av 36 flyktningar i perioden , fordelt med like stort tal kvart år. I perioden 2015 til dd. ( ) har ein hatt mottak av 47 flyktningar. KS har for ei tid sidan sendt ut denne meldinga (utdrag): Rekordfå asylsøkere til Norge, men mange til Europa Omkring 50 asylsøkere har kommet til Norge hver måned i år. Sverige mottar til sammenlikning mellom asylsøkere i måneden. Mange kommuner jobber nå med å bygge ned mottak og tjenester. Til tross for at det har kommet asylsøkere til EU-landene i første kvartal 2017, er det altså få av disse som kommer til Norge. Tyskland har tatt imot flest, , deretter kommer Italia, Frankrike, Hellas og Storbritannia. Første halvår i 2017 har kun 1140 asylsøkere kommet til Norge. I tillegg har 1240 kommet via relokaliseringsprogrammet. Rekordlavt antall flyktninger Til tross for den store flyktningkrisen i Sør-Europa, er antallet asylsøkere til Norge rekordlavt. I 2016 kom det kun 3204 asylsøkere og 256 på relokalisering fra Hellas og Italia etter avtalen Norge har gjort med EU. Disse personene er sikkerhetsklarert, men får behandlet asylsøknaden i Norge. Første halvår i 2017 har kun 1140 asylsøkere kommet til Norge. I tillegg har 1240 kommet via relokaliseringsprogrammet. I tillegg til asylsøkere tok Norge imot 3000 overføringsflyktninger årlig i 2015, 2016 og 2017 sammenliknet med ca per år tidligere. Mange tilbyr introduksjonsprogram Alle voksne flyktninger skal ha tilbud om introduksjonsprogram i inntil to år. Dette er et heldagstilbud med samme rammer som i norsk arbeidsliv. Antall deltakere i programmet økte til i 2016, 34 prosent høyere enn året før. Sannsynligvis vil dette tallet øke ytterligere i av landets kommuner hadde tilbud om program i 2017, sammenliknet med 336 kommuner i Tilrettelegging av introduksjonsprogram krever mye arbeid fra kommunenes side, og dette har nok bidratt til den største utvidelsen av tjenestetilbudet for flyktninger. Usikkert fremover Antall asylsøkere varierer veldig, og det er vanskelig å forutsi hvordan situasjonen blir for neste år. Kommunene får en stor utfordring i å bygge opp og legge ned tilbudet når det er så store variasjoner årlig. Selv om det nå ser ut for at tallene blir lave, kan asylsøkerstrømmen endre seg. Det er ikke fastsatt hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot de neste årene, og det er usikkert hvorvidt det blir noen nye avtaler om repatriering av asylsøkere fra Hellas og Italia. Dette er faktorer som kan påvirke mottaksdriften og bosettingstallene i de nærmeste årene. Kommunen har ikkje motteke oppmodingsbrev om busetjing i Det er venta at ein vil motta brevet om busetjing for 2018 mot slutten av Om oppmodingsbrevet samsvarar med talet på personar som kommunestyret har vedteke å ta i mot, er pt. usikkert. Det gjer det usikkert på korleis tilskotet til kommunen blir i

71 ØKONOMI: Overføringane i 2018 er estimert ut frå tala i Tala er usikre, ut frå at ein kanskje ikkje får nye flyktningar, mens dei som har vore her lengre får ein lågare sats for overføring. I 2017 er tilskotet slik: Oppsummeringstabell Denne tabellen oppsummerer sum av beregnet tilskudd til kommunen i Tilskuddsordning Tilskuddsbeløp Integreringstilskudd Særskilt tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker Ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger Tilskudd til opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere - Totalt Ein må anta at inntektssida er tilsvarande i 2018, men det er veldig usikkert i forhold til korleis det blir med mottak i Om det ikkje blir mottak av nye flyktningar er det i 2018 ei estimert overføring på 9,5 mill. Rammer for flyktningarbeidet (utgifter) 2018 Lønn ansvar Driftsutgifter 212 og Tolkeutgifter - leggast til ansvar Må finne ein sum - må eventuelt justerast Introstønad - ansvar Lønn ansvar Leksehjelp Utgifter - ass Lønn Lønn - helsestasjon Eige tilskot, som blir dekt direkte av flyktningmidlar Tatt auke med kommunal deflator Tatt auke med kommunal deflator -71-

72 Rund sum Eit år, dekke utgifter i starten ved mottak Tatt auke med kommunal Lønn NAV deflator Økonomisk sosialhjelp Blir justert i slutten av året Teknisk - rund sum Berekna slik: 50% husleige på Tangane og leilighet på Moensjordet SUM Alle utgifter (drift og lønn) blir ført på eige prosjekt. Dette kan gje eit overskot, som blir tilført fond for å dekkje framtidige utgifter. Om ein ikkje får fleire flyktningar i 2018 (grunn sjå over), blir det berre ei overføring til fond på i overkant av 1 mill. Det er langt mindre enn i LEKSEHJELP: Flyktningtenesta har gjeve eiga ordning med leksehjelp for flyktningborna, utover det som skulen allereie gjev tilbod om. Ein ser at føresette (flyktningane) har større vanskar med å følgje opp skulearbeid til borna, grunna eigne vanskar med det norske språket. Leksehjelp er vurdert som fagleg naudsynt og eit svært godt tiltak for å gje borna best mogeleg faglege utvikling. Me har gjeve tilbod om tre timar leksehjelp i veka, noko me òg ynskjer å halde fram med i AUKA UTGIFTER TIL HELSETENESTAR: Det er lagt inn ein pott til ekstra utgifter, for eit år. Dette for å dekke kostnader til ekstra arbeid ved sjølve mottaket. -72-

73 UTGIFTER TIL NAV: Det er lagt inn auka utgifter på sosialbudsjettet. Det vil bli regulert i forhold til faktisk bruk. No når det byrjar å bli studentar i introduksjonsprogrammet som blir ferdige, vil det vere NAV som overtek ansvaret for oppfølging, med mål om skule, arbeid eller kvalifiseringsprogram. Sidan lønn under introduksjonsprogrammet fell vekk, vil det kunne medføre auka sosialutgifter om den enkelte flyktning ikkje har lønn eller anna inntekt. TOLKEUTGIFTER: Alle utgifter til tolk er no lagt på eit ansvar for heile organisasjonen. Slik at det blir kompensert fullt ut. Faktisk beløp må korrigerast i slutten av året. GENERELT: I rammeoverføringa er faktorane for innbyggjarar i ulike alderstrinn vekta i utrekninga. Der er flyktningane teke med som ordinære innbyggjarar. Hadde Tokke ikkje teke mot flyktningane ville rammeoverføringa vore lågare til kommunen, som kunne medført ei auka trong for innsparing. Det er viktig at ein har dette med seg når ein vurderer bruken av integreringsmidlane. Målet er at ein har ein buffer for å dekkje opp kommande utgifter på området. Det føreligg i Statsbudsjettet auka satsar for integreringstilskot i No er det dekt opp for ekstra arbeid ved mottak av flyktningar på enkelt område, mens det er område som ikkje får noko kompensasjon for meirarbeidet det er. Her kan ein nemne barnehage, organisering i skulen, meirarbeid for pedagogisk personale mm. BUSETJING I ÅRA FRAMETTER: Kommunen har pt. attende to leilegheiter, som er disponible for flyktningar på Dalen. Etter at leilegheitene på Dalen er nytta fult ut, må ein vurdere framtidig lokalisering. Det vil eventuelt bli gjort i eiga sak. I denne vurderinga er det fleire forhold som må vurderast. Her kan ein nemne; offentleg kommunikasjon, skule, barnehage, butikk, tilgang på språkpraksisplassar i nærområdet (og seinare mogleg jobb), kostnader med transport til diverse tenestar/opplæring osv. -73-

74 DEN NORSKE KYRKJA Tokke kyrkjelege fellesråd Kyrkjeverja Tokke kommune v/ rådmann Storvegen Dalen Vedlegg 3 Dato: Vedlikehald og investeringsbehov Tokke kyrkjelege fellesråd innspel til budsjett 2018 og økonomiplanperioden I samband med bispevistiasen hausten 2015 vart det utarbeidd eit oversyn over vedlikehald og investeringsbehov for kyrkjene og kyrkjegardane i Tokke. Tokke kommunestyre vedtok i samband med politikaranes budsjetthandsaming for 2016 at kyrkjas utgifter knytt til vedlikehald og investering skal innarbeidast i kommunal økonomiplan. Dette brev er i all hovudsak basert på innspel til kommunen før budsjettarbeidet for 2017 tok til. No startar budsjett og økonomiplanarbeidet for 2018 og med dette brevet ynskjer Tokke kyrkjelege fellesråd å gjere greie for behov knytt til vedlikehald og investeringsbehov i åra som kjem. Kommentar frå kyrkjeverja: Sitat frå rådmannens framlegg til handlingsprogram og budsjett 2016 for Tokke kommune om kyrkjeleg fellesråd: Kyrkja høyrer til underplanområdet 1 på grunn av kommunale overføringar til Fellesrådet, men organisasjonen er sjølvstendig i høve til kommunen. Kyrkjeverja har levert budsjettnotat med utfordringar, mellom anna behov for å styrke stillingsressursane i kyrkja, vedlikehaldsbehov og investeringsbehov. Det er lagt inn prisauke på 2,7% på overføringa til Fellesrådet, som då utgjer kr. 3,5 mill. Behov det er gjort greie for må Fellesrådet finne rom for innanfor den auka ramma. Sitat frå rådmannens framlegg til handlingsprogram og budsjett 2017 for Tokke kommune om kyrkjeleg fellesråd: Kyrkja høyrer til under planområde 1 på grunn av kommunale overføringar til Fellesrådet, men organisasjonen er sjølvstendig i høve til kommunen. Kyrkjeverja har levert budsjettnotat med utfordringar, mellom anna behov for å styrke stillingsressursane i kyrkja, vedlikehaldsbehov og investeringsbehov. Det er lagt inn prisauke på 1,5% på overføringa til Fellesrådet, som då utgjer kr 3,558 mill. Behov de er gjort greie for må Fellesrådet finne rom for innanfor den auka ramma. Vedlikehalds- og investeringsbehov er teke med i vedlikehalds- og investeringsplana ne frå teknisk etat. Rådmannen vil peike på at Tokke og Vinje nå har fått felles presteteneste. Ein konsekvens av dette må vera at me ser på ei samanslåing av dei to kyrkjelege fellesråda og at kommunane på litt sikt får eit fellesråd og ei kyrkjeverje. I kyrkjelova 15 er kommunens økonomiske ansvar gjort greie for: Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder c) av kirkelig fellesråd, d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, f) utgifter til kontorhold for prester. Postadresse: Tlf: Kontorstad: Tokke kommunehus Bankkto.nr Storvegen 60 mob: Kontortid: Tysd - torsd, 9-14 Org.nr. NO DALEN E-post: kyrkjekontoret@tokke.kommune.no Filnamn: DOCX -74-

75 Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens 50. Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. Med dagens nivå på tilskot er det ikkje midlar til å utbetre behov og manglar utan at drifta av fellesrådet og sokna sine verksemder omorganiserast eller at ramma frå kommunalt til fellesrådet aukar. Det er ikkje rom i ramma for å klare opparbeida vedlikehaldsetterslep og naudsynte investeringar. Brevet må sjåast i samanheng med det kommande framlegg til vedlikehald og investeringar frå teknisk etat for Formannskapet vedtok i 2015 at kyrkjas behov skulle inn i kommunens vedlikehaldsplan, ein plan som ikkje var ferdigstilt. Tiltaka er mange og anslått totalbeløpet er no så stort at kyrkjeverja er av den meining at det kan vere tenleg at det vert gjennomført ein ekstern vurdering av alle 5 anlegga sine behov, både når det gjeld vedlikehald og investeringar knytt til kyrkjebygg og kyrkjegardane og ikkje minst når det gjeld kvalitetssikring av kostnadsbilete. Kyrkjeverja anbefaler at kommunen framover legg opp til at kyrkjeleg fellesråd får eit beløp knytt til årleg drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar, og supplerer i tillegg med faste årlege beløp, eit beløp knytt til ekstra-ordinært vedlikehald og eit beløp knytt til naudsynte investeringar. Oversyn over vedlikehalds- og investeringsbehov: VEDLIKEHALD INVESTERINGAR SKAFSÅ KYRKJE kr kr SKAFSÅ KYRKJEGARD kr. kr MO KYRKJE kr kr MO KYRKJEGARD kr kr EIDSBORG STAVKYRKJE kr kr EIDSBORG KYRKJEGARD kr kr EIDSBORG KYRKJESTOVE kr LÅRDAL KYRKJE kr kr LÅRDAL KYRKJEGARD kr HØYDALSMO KYRKJE kr kr HØYDALSMO KYRKJEGARD kr TOTALT KR. kr kr I totalbeløpet ligg fleire forprosjekter, noko som gjer at det reelle kostnadsbilete er svært mykje høgare. Alle investeringstiltak knytt til kyrkjene vil få rentekompensasjon frå Husbanken. Postadresse: Tlf: Kontorstad: Tokke kommunehus Bankkto.nr Storvegen 60 mob: Kontortid: Tysd - torsd, 9-14 Org.nr. NO DALEN E-post: kyrkjekontoret@tokke.kommune.no Filnamn: DOCX -75-

76 SKAFSÅ KYRKJE VEDLIKEHALD kr INVESTERING kr Høgtalaranlegg og godkjent teleslynge kostnad er kalkulert kr (inv.) Automatisk webbasert straumstyringsanlegg - kostnad er kalkulert kr (inv.) Automatisert ringeanlegg for kyrkjeklokker - kostnad er kalkulert kr (inv.) Formålstenleg rullestolrampe kostnad er kalkulert kr (inv.) Brann- og innbrotsalarm - kostnad er kalkulert kr (inv) Tilfredstillande belysning i koret kostnad er kalkulert kr (inv) Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr (inv) Utvendig vedlikehald, heile kyrkja treng måling kostnad er kalkulert kr (vedl.) Behov for oppussing til dagens standard av sakristi kostnad er kalkulert kr (vedl.) Ved behov for nytt lynvernanlegg er kostnad kalkulert kr (vedl.) Opparbeide barnekrok i kyrkja - kostnad er ikkje kalkulert Isolert våpenhus - kostnad er ikkje kalkulert SKAFSÅ KYRKJEGARD INVESTERING kr Driftsbygg (mogleg tilbakeføring Skafså grendehus til soknehus/driftsbygg) forprosj. kr (inv) Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kostnad er kalkulert kr (inv.) Nye vassposter kostnad er kalkulert kr (inv.) SKAFSÅ VEDLIKEHALD/DRIFT (utg. må finansierast av EMS sokneråd) Glasplate alter og drypplate ljosglobe kostand ikkje kalkulert Komplett sett av kyrkjetekstilar - kostnad er ikkje kalkulert Løpar i midtgang - kostnad er ikkje kalkulert MO KYRKJE VEDLIKEHALD kr INVESTERING kr Høgtalaranlegg, ikkje godkjent teleslynge kostnad er kalkulert kr (inv) Automatisk webbasert straumstyringsanlegg - kostnad er kalkulert kr (inv) Automatisert ringeanlegg for kyrkjeklokker - kostnad er kalkulert kr (inv) Formålstenleg rullestolrampe - kostnad er kalkulert kr (inv) Brann- og innbrotsalarm - kostnad er kalkulert kr (inv) Tilfredstillande belysning i koret kostnad er kalkulert kr (inv) Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr (inv) Behov for større parkeringsplass - kostnad forprosjekt kalkulert kr (inv) Ved behov for nytt lynvernanlegg er kostnad kalkulert kr (vedl) Ferdigstilling av oppussing sakristi med moderne kjøkken - kostnad er kalkulert (vedl) Ikkje barnekrok - kostnad er ikkje kalkulert Ikkje isolert våpenhus - kostnad er ikkje kalkulert Behov for enkelt utvendig vedlikehald - kostnad er ikkje kalkulert MO KYRKJEGARD VEDLIKEHALD kr INVESTERING kr Driftsbygg/publikumstoalett/HC toalett - kostnad forprosjekt kalkulert kr (inv) Tilkopling offentleg vatn og avløp kostnad forprosjekt kalkulert kr (inv) Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kostnad er kalkulert kr (inv) Svært dårleg kvalitet på vassposter kostnad er kalkulert kr (inv) Ny mur/inngjerding av kyrkjegarden kostnand ny mur er kalkulert (vedl) MO VEDLIKEHALD/DRIFT (utg. må finansierast av EMS sokneråd) Komplett sett av kyrkjetekstilar - kostnad er ikkje kalkulert Glasplate alter og drypplate ljosglobe kostnand ikkje kalkulert Bytte av slitt løpar i midtgang i nær framtid- kostnad er ikkje kalkulert Postadresse: Tlf: Kontorstad: Tokke kommunehus Bankkto.nr Storvegen 60 mob: Kontortid: Tysd - torsd, 9-14 Org.nr. NO DALEN E-post: kyrkjekontoret@tokke.kommune.no Filnamn: DOCX -76-

77 EIDSBORG STAVKYRKJE VEDLIKEHALD kr INVESTERING kr Høgtalaranlegg kostnad er kalkulert kr (inv) Teleslynge - kostnad er kalkulert kr (inv) Tilfredstillande belysning i koret kostnad er kalkulert kr (inv) Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr (inv) Årleg avsetning til tjæring av stavkyrkja kr (vedl) Svært stort behov for større parkeringsplass - kostnad forprosjekt kalkulert kr (inv) EIDSBORG KYRKJEGARD VEDLIKEHALD kr INVESTERING kr Utras av freda kyrkjegardsmur kostand kalkulert kr (vedl) Arkeologi freda gravlund (3mx15mx2m= 90m3 kr pr.0,1m3) kr (vedl) Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kostnad er kalkulert kr (inv) Svært dårleg kvalitet på vassposter kostnad er kalkulert kr (inv) EIDSBORG KYRKJESTOVE VEDLIKEHALD kr Svært dårleg forfatning kostnad kalkulert forprosjekt kr Svært nedslite publikumstoalett - kostnad er ikkje kalkulert Ikkje HC toalett - kostnad er ikkje kalkulert EIDSBORG VEDLIKEHALD/DRIFT (utg. må finansierast av EMS sokneråd) Ikkje glasplate alter og drypplate ljosglobe kostnad ikkje kalkulert Ikkje komplett sett av kyrkjetekstilar - kostnad er ikkje kalkulert LÅRDAL KYRKJE VEDLIKEHALD kr INVESTERING kr Ved behov for nytt lynvernanlegg er kostnad er kalkulert kr (vedl) Oppussing av sakristi med kjøkken - kostnad er kalkulert (vedl) Høgtalaranlegg, ikkje godkjent teleslynge kostnad er kalkulert kr (inv) Automatisk webbasert straumstyringsanlegg kostnad er kalkulert kr (inv) Automatisert ringeanlegg for kyrkjeklokker - kostnad er kalkulert kr (inv) Rullestolrampe - kostnad er kalkulert kr (inv) Brann- og innbrotsalarm - kostnad er kalkulert kr (inv) Tilfredstillande belysning i koret kostnad er kalkulert kr (inv) Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr (inv) Behov for større parkeringsplass - kostnad forprosjekt kalkulert kr (inv) Ikkje barnekrok - kostnad er ikkje kalkulert Ikkje isolert våpenhus - kostnad er ikkje kalkulert Behov for utvendig vedlikehald, mellom anna måling - kostnad er ikkje kalkulert LÅRDAL KYRKJEGARD INVESTERING kr Ombygging driftsbygg m/hc toalett kostnad forprosjekt kalkulert kr (inv) Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kostnad er kalkulert kr (inv) Svært dårleg kvalitet på vassposter kostnad er kalkulert kr (inv) Kjøleaggregat bårerom er kalkulert til kr (inv) Overføring av eigedom bårehus frå OVF til H/L sokneråd, kostnad ikkje kalkulert LÅRDAL VEDLIKEHALD/DRIFT (utg. må finansierast av HL sokneråd) Komplett sett av kyrkjetekstilar - kostnad er ikkje kalkulert Glasplate alter og drypplate ljosglobe kostand ikkje kalkulert Ny alterduk (dagens altarduk er i ferd med å gå i oppløysning) kostand ikkje kalkulert HØYDALSMO KYRKJE VEDLIKEHALD kr INVESTERING kr Behov for nytt og betre strauminntak til kyrkja kostand er kalkulert kr (vedl) Ved behov for nytt lynvernanlegg er kostnad er kalkulert kr (vedl) Postadresse: Tlf: Kontorstad: Tokke kommunehus Bankkto.nr Storvegen 60 mob: Kontortid: Tysd - torsd, 9-14 Org.nr. NO DALEN E-post: kyrkjekontoret@tokke.kommune.no Filnamn: DOCX -77-

78 Høgtalaranlegg og godkjent teleslynge kostnad er kalkulert kr (inv) Automatisk webbasert straumstyringsanlegg kostnad er kalkulert kr (inv) Automatisert ringeanlegg for kyrkjeklokker - kostnad er kalkulert kr (inv) Brann- og innbrotsalarm - kostnad er kalkulert kr (inv) Tilfredstillande belysning i koret kostnad er kalkulert kr (inv) Moderne omnar - kostnad er kalkulert kr (inv) Ikkje barnekrok - kostnad er ikkje kalkulert Ikkje isolert våpenhus - kostnad er ikkje kalkulert Behov for utvendig vedlikehald, mellom anna måling - kostnad er ikkje kalkulert HØYDALSMO KYRKJEGARD INVESTERING kr Ombygging av bårehus/driftsbygg forprosjekt er kalkulert kr (vedl) Manglar knytt til handtering av søppel/avfall kr (inv) Svært dårleg kvalitet på vannposter kr (inv) Asfaltering parkeringsplass Høydalsmo kyrkje - forprosjekt er kalkulert kr (inv) HØYDALSMO VEDLIKEHALD/DRIFT (utg må finansierast av HL sokneråd) Ikkje glasplate alter og drypplate ljosglobe kostnad ikkje kalkulert Ikkje komplett sett av kyrkjetekstilar kostnad er ikkje kalkulert Ikkje løpar i midtgang kostnad er ikkje kalkulert Generelt om kyrkjene 1. Ingen av kyrkjene er universelt tilpassa. Det er manglar knytt til rullestolramper, inngangsparti, høge terskler, manglande lyd og lys og HCtoalett. 2. Ingen av kyrkjene har brannvarsling eller innbrotsalarm 3. Ingen av kyrkjene har automatisert ringeanlegg, 4. Ingen av kyrkjene har webbasert straumstyringsanlegg Generelt om kyrkjegardane 1. Arbeidstilhøve for dei tilsette er ikkje god. Det er manglar knytt til driftsbygg. 2. Mange gamle gravstader som manglar fester (eigarar) og det er mange gravminne som ikkje er bolta og difor utgjer ein fare for både publikum og tilsette. 3. Generelt er murer og gjerder i dårleg stand, spesielt i Mo og det manglar portstolpar og porter I Eidsborg, Mo og Høydalsmo, noko som bryt med krav til inngjerding i forskrift til Gravferdslova Tilhøve for parkering er ikkje gode, td Eidsborg, noko som kan gjeve problem i samband med utrykking i krisesituasjonar. Det er ikkje eigne HC-plasser eller plasser reservert for dei tilsette. 5. Det manglar asfalt og belysning på alle kyrkjas parkeringsplasser. Beste helsing Bjørnar Christensen /sign./ Kyrkjeverje/dagleg leiar Tokke kyrkjelege fellesråd Postadresse: Tlf: Kontorstad: Tokke kommunehus Bankkto.nr Storvegen 60 mob: Kontortid: Tysd - torsd, 9-14 Org.nr. NO DALEN E-post: kyrkjekontoret@tokke.kommune.no Filnamn: DOCX -78-

79 Vedlegg 4. Budsjetthandsaminga i råd og utval saksprotokollar og fråsegner frå andre: Rådmannen si tilråding: Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2018, med vedlegg, jf pkt 10 og 11 i vedlegg 1 (tabell 1, 2 og 3) skal førebels leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden, og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av seinare handsaming i råd og utval. Kommunestyret gjer endeleg vedtak Saksprotokoll i Formannskapet Tilleggsframlegg frå Birgit Johanne K. Olsnes, Sp: 1. Ber rådmannen vurdere ei prosjektstilling for å styrkje det generelle næringsarbeidet, og legge denne direkte inn under rådmannen. 2. Auke ramme til planområde 4 jfr alternativ 1: nye tiltak pkt 4.3 (inndekking i endeleg budsjettramme) Framlegg frå Hilde Alice Vågslid, Ap: Fremma sitt framlegg frå Formannskapsmøte : Den nye etaten vert styrka med ein 100% stilling som næringskonsulent. Stillinga vert lyst ut snarast råd. Det vart fyrst røysta over rådmannen sin tilråding. Samrøystes vedteke Pkt 1 i framlegget til Birgit Johanne K. Olsnes, Sp mot framlegg frå Hilde Alice Vågslid, Ap. Framlegget til Olsnes vart vedteke med 4 3 røyster Pkt 2 i framlegget til Birgit Johanne K. Olsnes, Sp: Vedteke med 4 3 røyster Vedtak Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2018, med vedlegg, jf pkt 10 og 11 i vedlegg 1 (tabell 1, 2 og 3) skal førebels leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden, og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av seinare handsaming i råd og utval. Kommunestyret gjer endeleg vedtak Ber rådmannen vurdere ei prosjektstilling for å styrkje det generelle næringsarbeidet, og legge denne direkte inn under rådmannen. 2. Auke ramme til planområde 4 jfr alternativ 1: nye tiltak pkt 4.3 (inndekking i endeleg budsjettramme) Postadresse: Storvegen 60 Telefon: Bankgiro: DALEN Telefaks: Org.nr: E-post: postmottak@tokke.kommune.no Heimeside:

80 Tokke kommune Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutval Tilleggsframlegg frå AMU: 1. Carport til bilar i heimesjukepleia blir flytta fram til Garderobeanlegg på kommuneverkstaden blir flytta til Det vart røysta over pkt 1: Vedteke med 4 3 røyster Pkt 2: Vedteke 4 3 røyster Røysta over rådmannen sin tilråding: Samrøystes vedteke. Vedtak Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2018, med vedlegg, jf pkt 10 og 11 i vedlegg 1 (tabell 1, 2 og 3) skal førebels leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden, og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av seinare handsaming i råd og utval. Kommunestyret gjer endeleg vedtak Carport til bilar i heimesjukepleia blir flytta fram til Garderobeanlegg på kommuneverkstaden blir flytta til Saksprotokoll i Eldrerådet Framlegg frå Eldrerådet: Planområde 3 Helse- og omsorgsetaten: Eldrerådet ser med bekymring på det som er skrive at det ut frå reduksjon av sjukeheimsplassar (- 7 plassar i 2017) gjer det vanskeleg for menneske med eit høgt pleie/omsorgsbehov å få sjukeheimsplass. Resultatet av dette er at omsorgsenteret får meir funksjon som ein sjukeheim. Med nedgang i folketalet, men fleire eldre er det som her har sjedd ei svært trist utvikling. Planområde 4 Plan, næring og teknisk: Av det som er nemnt under næring side 27 går det fram at det i administrasjonen i dag omtrent ikkje er ressursar til å arbeide med næringssaker. Likevel er pkt 1 i mål nemnt at ei vil «Leggje til rette attraktive areal for bustadbygging på Dalen» Eldrerådet ser det slik at det kommunen treng er fleire arbeidsplassar og ikkje fleire bustadtomter. Kommunen har ledige tomter og det ligg fleire bustader ute for sal på Dalen. Det er store vanskar med å finne kjøperar til bustader på Dalen i dag og utan fleire arbeidsplassar vil dette bli vanskelegare i åra som kjem

81 Tokke kommune Oppmodinga frå eldrerådet vert: Bruk kommunale midlar til næringsarbeid i staden for tilrettelegging for bustadbygging. Vedtak Planområde 3 Helse- og omsorgsetaten: Eldrerådet ser med bekymring på det som er skrive at det ut frå reduksjon av sjukeheimsplassar (- 7 plassar i 2017) gjer det vanskeleg for menneske med eit høgt pleie/omsorgsbehov å få sjukeheimsplass. Resultatet av dette er at omsorgsenteret får meir funksjon som ein sjukeheim. Med nedgang i folketalet, men fleire eldre er det som her har sjedd ei svært trist utvikling. Planområde 4 Plan, næring og teknisk: Av det som er nemnt under næring side 27 går det fram at det i administrasjonen i dag omtrent ikkje er ressursar til å arbeide med næringssaker. Likevel er pkt 1 i mål nemnt at ei vil «Leggje til rette attraktive areal for bustadbygging på Dalen» Eldrerådet ser det slik at det kommunen treng er fleire arbeidsplassar og ikkje fleire bustadtomter. Kommunen har ledige tomter og det ligg fleire bustader ute for sal på Dalen. Det er store vanskar med å finne kjøperar til bustader på Dalen i dag og utan fleire arbeidsplassar vil dette bli vanskelegare i åra som kjem. Oppmodinga frå eldrerådet vert: Bruk kommunale midlar til næringsarbeid i staden for tilrettelegging for bustadbygging. Saksprotokoll i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Framlegg i Rådet: 1. Rådet var på synfaring på flaumsikringsvollen ved Moensjordet og gangvegen som er bygd i forkant av vollen. Rådet er nøgd med at det er bygd ein gangveg, men slik den er no er den for ujamn og skeiv til at rullestolar kan nytte den på ein trygg måte. Rådet ber om at gangvegen vert jamna ut, retta opp og om mogleg bygd litt breiare på dei smalaste partia. 2. Til budsjett og økonomiplandokumentet side 23, pkt Utfordringar og fokusområde i Helse- og sosialetaten, 3. kulepunkt, vil Rådet uttale at vidareutvikling av frisklivsarbeidet og frisklivssentralen må femne om å gjere slike tilbod tilgjengelege på ein enkel måte for alle i kommunen. Menneske med nedsett funksjonsevne i grendene kan ha vanskar med å nytte seg av desse tilboda viss dei alle vert lagt til kommunesenteret Dalen. Samrøystes vedteke. Vedtak 1. Rådet var på synfaring på flaumsikringsvollen ved Moensjordet og gangvegen som er bygd i forkant av vollen. Rådet er nøgd med at det er bygd ein gangveg, men slik den er no er den for ujamn og skeiv til at rullestolar kan nytte den på ein trygg måte. Rådet ber om at gangvegen vert jamna ut, retta opp og om mogleg bygd litt breiare på dei smalaste partia. 2. Til budsjett og økonomiplandokumentet side 23, pkt Utfordringar og fokusområde i Helse- og sosialetaten, 3. kulepunkt, vil Rådet uttale at vidareutvikling av frisklivsarbeidet og frisklivssentralen må femne om å gjere slike tilbod tilgjengelege på ein enkel måte for alle i kommunen. Menneske med nedsett funksjonsevne i grendene kan ha vanskar med å nytte seg av desse tilboda viss dei alle vert lagt til kommunesenteret Dalen

82 Tokke kommune Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Framlegg frå Geir Arild Djuve, SP: 1. Ber rådmannen vurdere ei prosjektstilling for å styrkje det generelle næringsarbeidet, og legge denne direkte inn under rådmannen. 2. Auke ramme til planområde 4 jfr alternativ 1: nye tiltak pkt 4.3 (inndekking i endeleg budsjettramme) Framlegg frå Tokke KrF og Tokke AP: Den nye etaten vert styrka med ein 100% stilling som næringskonsulent. Stillinga vert lyst ut snarast råd. Framlegg i møte til investeringsbudsjettet: I. Toalettforholda ved Tokke skule/sfo blir prioritert i 2018 II. Spelemidlar er tildelt i Høydalsmo og prosjektet må realiserast i Det må avsetjast midlar i investeringsbudsjettet for Finansiering ved eventuelt auka låneopptak for Rådmannens framlegg blei samrøystes vedteke. Forslaget frå Djuve blei sett opp mot framlegget til KrF og Ap. Framlegget til Djuve blei vedteke med 4 mot 3 stemmer. Mindretalet røysta for framlegget til KrF og AP. Framlegg til endring i investeringsbudsjettet blei samrøystes vedteke. Vedtak Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2018, med vedlegg, jf pkt 10 og 11 i vedlegg 1 (tabell 1, 2 og 3) skal førebels leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden, og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av seinare handsaming i råd og utval. Kommunestyret gjer endeleg vedtak Ber rådmannen vurdere ei prosjektstilling for å styrkje det generelle næringsarbeidet, og legge denne direkte inn under rådmannen. 2. Auke ramme til planområde 4 jfr alternativ 1: nye tiltak pkt 4.3 (inndekking i endeleg budsjettramme) Investeringsbudsjettet: I. Toalettforholda ved Tokke skule/sfo blir prioritert i 2018 II. Spelemidlar er tildelt i Høydalsmo og prosjektet må realiserast i Det må avsetjast midlar i investeringsbudsjettet for Finansiering ved eventuelt auka låneopptak for Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Framlegg til nytt vedtak frå Åge Verpe( Sp): «Ramma til planområde 3 er underfinansiera i storleiksordning 2,5 4 mill for 2018 jamfor prognoser for forbruk Det vert lagt innn ei justering frå rådmannen på ein mill på grunn av feil

83 Tokke kommune lønnsramme. HSU meiner dei resterande 1,5 3 mill må justerast inn i budsjettet for Det var fyrst stemt for rådmann sin tilråding. Avstemming: Einstemmig vedtatt 7-0 Etter det var det stemt på tillegg frå Åge Verpe. Avstemming: 4-3 for Åge Verpe sitt framlegg. Anne Iren Anundskås, Tahar Haddad og Erik Skimmeland stemte imot. Vedtak Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2018, med vedlegg, jf pkt 10 og 11 i vedlegg 1 (tabell 1, 2 og 3) skal førebels leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden, og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av seinare handsaming i råd og utval. Kommunestyret gjer endeleg vedtak Tillegg i utvalet: Ramma til planområde 3 er underfinansiera i storleiksordning 2,5 4 mill for 2018 jamfor prognoser for forbruk Det vert lagt innn ei justering frå rådmannen på ein mill på grunn av feil lønnsramme. HSU meiner dei resterande 1,5 3 mill må justerast inn i budsjettet for Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. Tilleggsframlegg frå Senterpartiet: 1. Ber rådmannen vurdere ei prosjektstilling for å styrkje det generelle næringsarbeidet, og legge denne direkte inn under rådmannen. 2. Auke ramme til planområde 4 jfr alternativ 1: nye tiltak pkt 4.3 (inndekking i endeleg budsjettramme) Tilleggsframlegg frå AP v/ Solbjørg Frantzen: Den nye etaten vert styrka med ein 100% stilling som næringskonsulent. Stillinga vert lyst ut snarast råd. Framlegg frå Senterpartiet pkt 1 vart sett opp mot Solbjørg Frantzen sitt framlegg, og vart vedteke med 4 mot 2 røyster. Framlegg frå Senterpartiet pkt 2 vart røysta over og vart vedteke med 4 mot 2 røyster. Vedtak Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2018, med vedlegg, jf pkt 10 og 11 i vedlegg 1 (tabell 1, 2 og 3) skal førebels leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden, og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av seinare handsaming i råd og utval. Kommunestyret gjer endeleg vedtak Tillegg i utvalet: 1. Ber rådmannen vurdere ei prosjektstilling for å styrkje det generelle næringsarbeidet, og legge denne direkte inn under rådmannen. 2. Auke ramme til planområde 4 jfr alternativ 1: nye tiltak pkt 4.3 (inndekking i endeleg budsjettramme)

84 Tokke kommune oppsummering av møte i ungdomsråd Klokka: Stad: Gygreburet ( Tokke kulturhus) Møtte: Tokke skule: Pål Roger Stange (10kl.) Høydalsmo skule : Dina A. Skogsrød (9kl. ) Ingvild Mandt ( 8kl.) i Rune K. Strånd (10.kl) sin stad. VT vidaregåande skule: Daniel Knutsen ( VG1 ) Emma Solli ( VG3 ) Oppvekstutvalet skal ha møte difor dette møte. Informere og drøfte saker som skal opp her. Spesielt med fokus på ungdommen. Sakliste ungdomsråd: 1. Val av leiar, nestleiar og sekretær.( konstituere) Leiar : Pål Roger Stange Nestleiar:? Sekretær: Emma Solli Dagny Skjelbreid leia møte grunna sakslite. 2. Telefonliste og e-post. Vart laga på møte 3. Info om oppvekstutvalet, politiske utval, heimesida... Dagny visa heimesida og korleis ein kan finne sakene som skal opp i ulike politiske organ. Informasjon og drøfting rundt saker som skal opp i oppvekstutvalet Spelemidlar 2018 Kulturdepartementet fordelar årleg spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Rådmannen må forankre sine søknadar kvart år i ei oppdatering av handlingsdelen i plan for idrett og anlegg. Samstundes skal kommunen foreta ei prioritering av søknadar om spelemidlar til idrettsanlegg med utgangspunkt i uttale frå Idrettsrådet i kommunen. Idrettsrådet er med og sikrar ei forankring av nye idrettsanlegg i ei samla lokal idrettsrørsle. I søknadsprosessen er anlegg delt inn i to kategoriar utifrå retningslinene til KUD. Ordinære idrettsanlegg er anlegg som legg til rette for organisert aktivitet knytt til særidrettar som det kan konkurrerast og haldast organiserte treningar i. Nærmiljøanlegg er anlegg som er anlagt utandørs og som til ei kvar tid skal vere open for uorganisert aktivitet, det vil seie at t.d. eit idrettslag ikkje har anledning til å legge krav på faste treningstider i eit nærmiljøanlegg. Søknadar 2018 Ordinære idrettsanlegg:

85 Tokke kommune Kunstgrasbane 7er Høydalsmo Dragbane og Klubbhus, Skafså motrorsportklubb: O-kart Grønliheii, Høydalsmo idrettslag: Rulleskiløype, Høydalsmo idrettslag: Søknadar 2018 Nærmiljøanlegg Rehabilitering av ljosløype, Byrte IL: Rådmannen si tilråding 2018: Ordinære anlegg: 1. Klubbhus, Skafså motorsportklubb, fornya (ingen kommunal del) 2. O-kart Grønliheii, fornya og overføring av kommunal del frå 2017 (om det ikkje blir utbetalt i dette året) 3. Kunstgras i Høydalsmo, fornya og midlar blir avsett i investeringsbudsjettet for 2019 Nærmiljøanlegg: 1. Rehabilitering av ljosløype, Byrte IL. Utale frå Tokke ungdomsråd: Ungdomsrådet vart informera om idrettsrådet si prioritering, men støtter rådmannen si tilråding. 5. Kulturkort prøveordning i Tokke? Telemark ungdomsråd har i møte gjort eit samrøystes vedtak om at ungdommen i Telemark ynskjer at kommunane innfører ei ordning med ungdomskort. Ungdomsrådet tilrår at ungdom i aldersgruppa 13 til 25 år får gratis inngangsbillett på kino, opera, teater, diverse sport, festivalar, konserter, revyar og liknande. Ordninga er innført i Hedemark. Ungdomsrådet i Tokke drøfta noko rundt praksis i Hedemark, da ein av medlemmene var på dagkonferansen i regi av Telemark ungdomsråd. Utale frå Tokke ungdomsråd: For smalt at det berre skal gjelde ungdommar busett i kommunen. Alle som ynskjer bør få søkje/ bestille kort og bruke kulturtilbodet i Tokke. Kan gjelde for ungdom frå år. Da blir ungdom som går på skule i Tokke ivaretatt. Bør ikkje dekke medlemskap, men bilettar. Bør gjelde reduksjon av pris på bilettar. ( til eksempel 25,- reduksjon av kinobillett? Hedemark ) 6. Kommunepsykolog i Vest Telemark? Arbeids- og styringsgruppa for samhandling i Vest-Telemark har gitt samhandlingskoordinator i oppgåve å sjå på meir samarbeid innan psykisk helse og rus. Det er nedsett ei arbeidsgruppe i VT med representantar frå alle kommunane. Psykisk helse og rus er satsingsområder både frå regjering, HSØ og Sykehuset Telemark HF. Eit av tema for arbeidsgruppa var kring samarbeid om psykologressursar. Det kjem eit

86 Tokke kommune lovkrav frå 2020 om plikt for kommunane til å ha psykologkompetanse. Staten har difor etablert ei tilskotsordning for tilsetting av psykologar i kommunane med kr pr. psykolog før Tidleg innsats og rask avklaring vil òg ha ein viktig førebyggande effekt. Ein har i dag ganske gode ressursar innanfor vaksenpsykiatrien og ein ser føremon i å hjelpe barn som sliter psykisk. Psykologen bør ha klinisk tverrfagleg fokus: Eit lågterskeltilbod, som kan gis utan henvising, som er gratis, har kort ventetid, er lett tilgjengeleg og har fokus på korttidsterapi, råd og veileiing. Rådmannen si tilråding: Kommunane søkjer om tilskot frå Helsedirektoratet Det blir lyst ut etter 2 psykologar fordelt på: o Seljord, Kviteseid og Nissedal o Vinje, Tokke og Fyresdal Rådmennene i VT blir samde om plassering av psykologen administrativt og fordeling av psykologressursen pr. kommune Det blir sett av kontor i kvar kommune til psykologen Utale frå Tokke ungdomsråd: Ser det som fornuftig og viktig. Støtter Rådmannen. 7. Idrettsstipend Det er oppvekstutvalet som tildelar idrettsstipendet. Storleiken på stipendet er kr ,- Retningslinjene for idrettsstipend: «Unge idrettsutøvarar mellom 16 og 20 år kan søkje om idrettsstipend. Tildeling skjer etter anbefaling frå Tokke idrettsråd. Tilskotet vert fordela etter tilgjengelege midlar og talet på søkjarar, basert på korleis søkjarane oppfyller kriteriene. Ved fleire søkjarar står idrettsrådet og Oppvekstutvalet fritt til å rangere søkjarar og fordele midlar til ein eller fleire av søkjarane. Kriterier: Må ha fylt 16 år i søknadsåret kan fylle 20 år i søknadsåret. Må drive seriøs satsing innanfor ein idrett og syne til deltaking i konkurransar på nasjonalt nivå. Må vere medlem av idrettslag eller klubb i Tokke kommune (kan gjerast unntak ved mindre idrettar der Tokke ikkje har eigen klubb innanfor den aktuelle grein og søkjaren er busett i Tokke). Må ha vedlagt uttale frå trenar/ klubbansvarleg om utvikling og satsing. I år fire søkjarar: Rykkjelid, Krog, Midtbø og Øvrebø Utale frå Tokke ungdomsråd: Stipendet bør gå til den som er mest disiplinert. Satsar mest. Kven som treng pengane mest ( er det dyrt? ) Sjå på resultat

87 Tokke kommune 8. Budsjett og handlingsplan 2018, rådmannens førebelse framlegg. ( eit utdrag, kva betyr dette for ungdommen?) Litt om ståa i kommunen. Behov for innsparing, men og behov for investering framover. Behov for Investering ? «Meirope» - bibliotek. Toalettforhold ved Tokke skule Skulekjøkken ved Høydalsmo skule og Tokke skule, formingsrom på Tokke skule. «stillerom» på biblioteket. Ulike nye tiltak som: oppretta ein ny lærlingeplass i Tokke kommune ( da fem ) Auke 20% helsesøsterstilling Psykologteneste Leasing av ultralydapparat Innsparingtiltak som: redusert skuleskyss, fritt skuleval. 9. Ymse saker frå ungdommar Idear til inntekter for kommunen: Zippline over Dalen ( Rui, Riarhammaren ) Utkikkstårn Utleie av ulike ting som vannski, vannskuter. Ungdomsrådet ynskjer ein oversikt over budsjettet for skulane, dette for å sjå kva pengar som ligg her og kva dei blir brukt til. Til info : I eit budsjett i offentleg sektor går ca 80% til lønn for personalet. Dagny sender ein oversikt til medlemmene Høydalsmo SKULEKJØKKENET VED HØYDALSMO SKULE SFO-personalet ved Høydalsmo skule har kontakta verneombod grunna lite eigna kjøkken for drift av skulekantine for ungdomskulen. SFO-personalet brukar skulekjøkkenet når dei lagar mat til både SFO og kantine. Ungdomskulen har kantineordning i ein annen del av bygget, matsalen i samfunnshusdelen. Dette medfører at SFO-personalet må frakte store deler av maten opp fleire trapper og gjennom biblioteket. Dette er spesielt krevjande når det serverast varm mat. Ein må då bere store kjelar med varm mat denne vegen. Dette er også eit problem når ungdomskuleelevane, som har mat og helse, ordnar kantine for heile skulen. Slik skulekjøkkenet er no, er det for liten plass til at elevane kan sitje der å ete. I samfunnshusdelen er det eit lite kjøkken, men dette er ikkje eigna for matlaging. VO er kjent med at det ligg føre nye planer for skulekjøkken ved Høydalsmo skule. Slik det nye kjøkkenet er tenkt, vil det vere plass til at ungdomskuleelevane kan ete der. Som verneombod meiner eg det er viktig å prioritere ombygging av skulekjøkkenet ved Høydalsmo skule. Det er tidkrevjande og tungvindt å drive kantina slik den er no, då det

88 Tokke kommune tar mykje ekstra tid å bere ting att og fram. Ein risikerer også belastningsskader og andre ulykker. Alternativet vil vere å slutte med varmmat på kantina for ungdomskulen. Helsing Trine Lothe, VO ved Høydalsmo skule Betalt matpause i barnehagen Dei tilsette i barnehagane i Tokke har fremja ynskje om å innføre betalt matpause. Ordninga med betalt matpause blir praktisert i kommuneadministrasjon, skule, helsesektoren, pleie- og omsorgssektoren og bibliotek i Tokke kommune. Barnehagane i nabokommunane, Vinje, Fyresdal og Kviteseid, har betalt matpause. Vinje har også tettare bemanning enn barnehagane i Tokke. Å innføre betalt matpause i barnehagen kan vere eit viktig verkemiddel for å behalde arbeidstakarar i kommunen. Dei ulike avdelingane tek ofte ungane ut i nærmiljøet. Når dei er ute på tur, er det ikkje mogleg å ta ut matpause. Det vil sei at dei vaksne arbeider ein halvtime ekstra utan å få betalt for det på desse dagane. Ein konsekvens kan bli at mange turar blir avlyste, eller at dei tilsette må betalast ekstra når dei ikkje får tid til matpause! Sjukefråveret i Dalen barnehage var på meir enn 20% i fyrste halvår 2017! Dette er alvorleg, og noko me må ta tak i. Me trur at innføring av betalt matpause kan vere med på å redusere fråveret. Ein arbeidsdag som blir redusert med ein halv time, vil opplevast som mindre belastande. I dag kan personalet forlate barnehagen midt i arbeidstida, når dei tek matpause. Det er i denne tida det er flest ungar på avdelingane. Skjer det noko i barnehagen, så er det kanskje ikkje nok personale til å handtere situasjonen. Betalt matpause vil sikre at det alltid er nok vaksne på huset i kjernetida. Det sosiale miljøet på arbeidsplassane er viktig. I dag kan tilsette oppleve å sitje åleine på pauserommet, fordi dei andre som har pause ikkje er på huset. Ved innføring av betalt matpause vil pauserommet bli bruka av fleire. Forslag til korleis betalt matpause kan organiserast utan at kvaliteten i tilbodet endrast: Tokke kommune endrar opningstida i Dalen barnehage. Ny opningstid blir: Dette gjer at bemanninga i barnehagen ikkje blir endra, sjølv om betalt matpause blir innført. I dag er opningstida i Dalen barnehage Det er svært få barn som treng eit barnehagetilbod på 10 timar! Andre kommunar i Vest Telemark har opningstid i frå I barnehagane med ei avdeling, er opningstida allereie i frå Dersom betalt matpause ikkje skal medføre redusert bemanning i slutten eller starten av dagen, må dei tilsette oppretthalde 8 timars dagar. Dette kan kompenserast med fridagar i mindre travle periodar. Dalen Fagforbundet Utdanningsforbundet Anne Vadder Midtbø Ingrid Vadder

89 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Gunhild Austjord l Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 17/ Eldrerådet 17/ Oppvekstutvalet 17/ Helse- og sosialutvalet 17/ Utviklingsutvalet 17/ Formannskapet 17/ Kommunestyret Samarbeidsavtale Tokke kommune - Telemark Fylkeskommune Vedlegg: 1 Samarbeidsavtale mellom TK og TFK, endeleg versjon, Saksdokument: Saksutgreiing: Fylkestinget vedtok i 2012 at det skulle etablerast tettare dialog med kommunane i Telemark gjennom forpliktande samarbeidsavtaler. Fyrste del av arbeidet med samarbeidsavtale mellom Telemark fylkeskommune og Tokke kommune kom i gang i 2013, då med omfattande avtaletekst som på mange måtar var likelydande med dei fleste kommunane. Etter at nokre av kommuneavtalene hadde kome til handsaming, såg fylkestingen at avtalene var veldig omfattande, og lite konkrete. Etter det vart det sett i gang arbeid med nye, forenkla avtaler med resten av kommunane. Møte på grunnlag av dei nye føringane for samarbeidsavtaler, kom i gang mellom Tokke kommune og Telemark Fylkeskommune i 2016/ I arbeidet har drøftingane særleg vore knytt til kommunen sine konkrete mål og strategiar, og til allereie etablert samarbeid på ulike område. Det ligg med bakgrunn i dette nå føre eit omforeint framlegg til samarbeidsavtale, sjå vedlegg. Fylkestinget handsama avtala , sak 88/17 med følgjande vedtak: -89-

90 1. Forslag til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedtatt slik den er lagt fram. 2. Rådmannen blir gitt fullmakt til eventuelle redaksjonelle justeringar før signering Vurdering: Tokke sine satsingsområde i overordna planverk, med dei tema som er relevante for samarbeid med fylkeskommunen, har som nemnt hatt høgt fokus i arbeidet med kommuneavtala: Visjonen til Tokke kommune er kompetanse, kraft og kultur som peikar til berebjelkar i samfunnet m.a. knytt til kraftrelaterte anlegg og arbeidsplassar, Vest Telemark Vidaregåande skule og Vest Telemark Museum. I kommuneplanens samfunnsdel har Tokke kommune vedteke fylgjande fokus-/ satsingsområde: Busetjing, attraktivitet og folketal Arbeidsplassar og næringsutvikling Trivsel og fellesskap Samferdsel, infrastruktur Samfunnstryggleik og beredskap I framlegg til samarbeidsavtale har vi difor hatt særleg fokus på punktet Verdiskaping og ressursforvaltning, der vi vektlegg busetjing, attraktivitet, folketal, arbeidsplassar og næringsutvikling. Vidare har vi spela inn ynskje om eit eige punkt som omhandlar samfunnsdeltaking og frivilligdeltaking. Rådmannen meiner samarbeidsavtala er godt gjennomarbeidd og kan vedtakast slik den ligg føre. Rådmannen si tilråding: 1. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedteken slik han ligg føre. Saksprotokoll i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Vedtak 1. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedteken slik han ligg føre. -90-

91 Saksprotokoll i Eldrerådet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Vedtak 1. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedteken slik han ligg føre. Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Framlegget frå rådmannen vart samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak 1. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedteken slik han ligg føre. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Vedtak Framlegg til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedteken slik han ligg føre. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Vedtak 1. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedteken slik han ligg føre. -91-

92 -92-

93 Samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune 1. Føremål Føremålet med denne avtala er å sikre ein tett dialog og forpliktande samarbeid mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune om felles utfordringar. Avtala skal bidra til å løyse felles problemstillingar forankra i partane sine planar, og bidra til nå målsettingane nedfelt i Regional planstrategi , Berekraftige Telemark. 2. Telemark fylkeskommune sine satsingsområder Telemark fylkeskommune sine satsingsområder for perioden kjem fram i regional planstrategi Berekraftige Telemark. Den er utvikla i samråd med kommunane og andre aktørar. Regional planstrategi peikar på sju samfunnsmessige hovudsatsingsområder som byggjer opp under miljømessig, økonomisk og sosial berekraft: Klima Verdiskaping og ressursforvaltning By- og tettstadsutvikling Samferdsel og infrastruktur Befolkning, levekår og helse Kunnskap og utdanning Kultur og opplevingar I regional planstrategi er det vedtatt å utarbeide Regional plan for klima, Regional plan for verdiskapning, Regional plan for folkehelse og Regional plan for kystsonen. Ein regional plan er retningsgivande for alle forvaltningsnivåa i fylket og Bø kommune vil aktivt medverke i planarbeidet. 3. Tokke kommune sine satsingsområder Visjonen til Tokke kommune er kompetanse, kraft og kultur som peikar til berebjelkar i samfunnet m.a. knytt til kraftrelaterte anlegg og arbeidsplassar, Vest Telemark Vidaregåande skule og Vest Telemark Museum. I kommuneplanens samfunnsdel har Tokke kommune vedteke fylgjande fokus-/ satsingsområde: Busetjing, attraktivitet og folketal Arbeidsplassar og næringsutvikling Trivsel og fellesskap Samferdsel, infrastruktur Samfunnstryggleik og beredskap -93-