Strategisk utviklingsplan 2035

Transkript

1 Strategisk utviklingsplan 2035 Styringsgruppemøte 16. mai 2017 Sak 13/17 status i prosjektet 10. Mai 2017 Anne Grete Valbekmo Prosjektleder

2 Milepælsplan Dato/innen Milepæl Orientering og forankring av prosjektplan i foretaksledermøtet Etablering av styringsgruppa og gjennomført første styringsgruppemøte Status Gjennomført på foretaksledermøte Første styringsgruppemøte Godkjenning av prosjektplan Prosjektplan v. 2 godkjent av Administrerende direktør Godkjenning av fremdriftsplan og kommunikasjonsplan Fremdriftsplan godkjent Kommunikasjonsstrategi godkjent av styringsgruppa Rammene for kommunikasjonsplan er laget, og dette dokumentet vil være et dynamisk dokument som oppdateres/revideres underveis Levering av rapport fra arbeidsgruppe; Kirurgisk akuttberedskap. Rapporten vil bli styrebehandlet 30. januar Levering av rapport til HMN vedrørende kirurgisk akuttberedskap i HNT Statusrapportering til prosjekteier og styringsgruppa med fokus på måloppnåelse og evt. utfordringer/hindringer. Behandlet av styret for HNT Levert HMN Behandlet av styret for HMN Statusrapport ferdigstilt , noe forsinket.

3 Milepælsplan Dato/innen Milepæl Levering av sluttrapport fra Sykehusbygg på framskrivinger og kapasitetsberegninger Statusrapportering til prosjekteier og styringsgruppa med fokus på måloppnåelse og evt. utfordringer/hindringer Status; Er alt klart for at utviklingsplanen kan sendes ut på høring? Strategisk utviklingsplan sendes ut på høring Høringsperiode over Strategisk utviklingsplan ferdig. Ferdig utarbeidet styresak, klart for styrebehandling HNT Levering av Strategisk utviklingsplan til HMN Status

4 Endringer siden møtet 9. februar Ny frist for levering Prosjektplan versjon 3.0 forklaring på endring i kapittel 7:

5 Prosjektgjennomføring fra 1. jan Kartlegge nåsituasjonen «Hvem er vi?» Kapasitetsberegninger, framskrivinger Identifisere Utfordringer og muligheter Analysere, drøfte. Veivalg og tiltak Høring Bearbeide høringsinnspill. Sluttføre SU. Utarbeide styresak. Styrebehandling HNT Leveres HMN

6 Hvordan skape innhold og mening? Kartlegge nåsituasjonen «Hvem er vi?» Kapasitetsberegninger, framskrivinger Identifisere Utfordringer og muligheter Analysere, drøfte. Veivalg og tiltak Høring Bearbeide høringsinnspill. Sluttføre SU. Utarbeide styresak. Styrebehandling HNT Leveres HMN

7 Hvordan skape innhold og mening? Kartlegge nåsituasjonen «Hvem er vi?» Kapasitetsberegninger, framskrivinger Identifisere Utfordringer og muligheter Analysere, drøfte. Veivalg og tiltak Høring Bearbeide høringsinnspill. Sluttføre SU. Utarbeide styresak. Styrebehandling HNT Leveres HMN

8 Oversikt over vedtakspunktene Vedtakspkt Tema Ansvarlig 1 Prioritering i forhold til funksjons- og oppgavefordeling mellom lokasjoner og klinikker i HNT Øystein Sende (og Kathinka Meirik) 2 og 3 Funksjonsgjennomgang stab- og støttefunksjoner. Aud-Mai Sandberg Standardisering av støttefunksjoner i klinikkene 4 Pasientnytte for ikke lov- eller oppdragspålagt aktivitet Kathinka Meirik (og Øystein Sende) 5 Ett Trøndelag framtidig posisjonering Anne Grete Valbekmo 6 Prehospitale tjenester Øystein Sende 7 HNT MVA nøytralt, egenproduksjon/kjøp av Mathias Mørkved tjenester. Eie-/leievurdering 8 Helseplattformen Hilmar Hagen 9 Bestiller-rollen og avtalelojalitet Espen Ruud Sollien 10 Desentraliserte tjenester Olav Bremnes

9 Overordnet fremdriftsplan og milepæler Innen 1. juli 2017 Etablere arbeidsgruppe Vurdere behov for ekstern bistand Arbeid iht mandat Utarbeide notat Diskusjon i foretaksledelsen Utarbeide styresak Styrevedtak HNT Utarbeide fremdriftsplan Arbeidsgruppe etablert Dato for første møte utsendt Evt. avtale med ekstern bistand Fremdriftsplan ferdig Notat levert foretaksledelsen Beslutning fra direktør

10 Hvordan skape innhold og mening? Kartlegge nåsituasjonen «Hvem er vi?» Kapasitetsberegninger, framskrivinger Identifisere Utfordringer og muligheter Analysere, drøfte. Veivalg og tiltak Høring Bearbeide høringsinnspill. Sluttføre SU. Utarbeide styresak. Styrebehandling HNT Leveres HMN Fredag 9. juni - Framskriving av aktivitet Fredag 16. juni - Teknologi

11 Sannsynlighet Risikovurdering Ubetydelig (1) Moderat (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig (4) Kritisk (5) Svært sannsynlig (5) 1, 3 Sannsynlig (4) 4, 5 Mulig (3) 6 2 Mindre sannsynlig (2) 7 Usannsynlig (1) Konsekvens

12 Risikovurdering ID Trend Risiko Tiltak Kommentar S K RF Uforandr et risiko 2 3 Uforandr et risiko Uforandr et risiko Stor mengde oppgaver som skal gjøres i HNT, blant annet ISOsertifisering, Pasientorientert organisering - fase 2, budsjettutfordringer (se pkt 3), Helseplattformen mv. Kan føre til manglende ressurser og kapasitet i prosjektorganisasjonen. For lite ressurser (kompetanse og tid) til å sikre utviklingskraft. Manglende ressurser for å kunne sørge for oppfølging og gjennomføring (fra prat til handling). Manglende samkjøring mellom langsiktig tenkning/planlegging og det kortsiktige behovet for omstilling. Lite koordinering/ samkjøring med prosesser rundt budsjett. Vi har et behov for omstilling i 2017, samtidig som vi i arbeidet med Strategisk utviklingsplan skal tenke langsiktig. Vurdere grundig hvilke folk som involveres i prosjektorganisasjonen. Tenke på den totale arbeidsbelastningen for de involverte. Sørge for samkjøring med prosesser i fase 2 og Bærekraft 22 Må prioritere ressurser til utredning/kartlegging i det kliniske miljøet når det gjelder prosjektet. Må sørge for tilstrekkelig gjennomføringskraft. Sikre at man ser sammenhengen mellom det kortsiktige behov for omstilling og behovet for langsiktig vurdering og prioritering. Må koordinere og samkjøre paralelle delprosesser med Strategisk utviklingsplan. Samtidig må vi sørge for å skille mellom parallelle prosesser som er mer kortsiktig og arbeidet med SU. Det er koordinering og samkjøring mellom de ulike prosessene

13 Risikovurdering ID Trend Risiko Tiltak Kommentar S K RF Uforandr et risiko Uforandr et risiko Uforandr et risiko Uforandr et risiko Får ikke til gode nok prioriteringer for å kunne løse arealutfordringene frem mot Jobber for mye med utfordringene som er rett rundt hjørnet, og greier ikke å tenke langsiktig nok. Manglende involvering. Arbeidet blir bare en byråkratisk øvelse, og oppleves som lite meningsfylt. Oppgaven er for lite tydelig beskrevet. Greier ikke å skape engasjement. Må sikre gode arena for vurderinger og prioriteringer, slik at man får tatt beslutninger. Må få etablert en forståelse for de utfordringene vi står overfor. Sørge for arena der fagfolk får mulighet til å komme med innspill. Tema-samlinger. Opprette arbeidsgrupper Må detaljplanlegge fremdrift, arbeidsgrupper mv

14 Samfunnsperspektivet Pasientperspektivet «Bærekraft 22» Tilpasse driftsnivå slik at vi kan prioritere nødvendig investeringer og tilrettelegge for framtidig bærekraft Budsjett Økonomi «Pasientorientert organisering» Tilrettelegge for økt utviklingskraft og innovasjonsevne Organisering Struktur, standardisering og ledelse Bygg «Strategisk utviklingsplan 2035» Pasientens helsetjeneste - brukertilfredshet Pasientbehandling faglig prioritering, pasientsikkerhet, kvalitet og pasientopplæring Oppgavedeling og samhandling Teknologi og utstyr «Helseplattformen» Organisasjonsutvikling Digitalisering av verktøy Regionale løsninger Forskning og innovasjon Bemanning og kompetanse «Medisinutdanning» Legeutdanning HNT/NTNU Kunnskaps- og teknologiperspektivet Arbeidskraftperspektivet