Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Transkript

1 Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

2 Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne de HF-planene som foreligger Fordi de er bygd på ulike forutsetninger, ulik metode og ulike prosesser Fordi planene som foreligger har uløste utfordringer i forhold til oppgavefordeling mellom sykehus og helseforetak i regionen Fordi det er behov for å se investeringsbehovene i sammenheng, slik at de kan prioriteres ut fra regionens samlede økonomiske bærekraft Behov for å kunne spille regionale perspektiver inn til arbeidet med Nasjonal helse og sykehusplan Se helheten i et langsiktig perspektiv I foretaksmøtet 28. april 2014 ble sykehusforetakene bedt om å medvirke i utarbeidelsen av en regional utviklingsplan

3 Planen skal sørge for trygge og gode tjenester med god tilgjengelighet og en organisering som underbygger gode pasientforløp i Helse Midt-Norge RHF Økonomisk bæreevne vil være sentralt i planleggingen og målet er å anvende regionens samlede økonomi i en effektiv balanse mellom drift og investering Planen skal peke på hvilke drivkrefter vi må hensynta og forventet utvikling i disse Utviklingsplanen bør være ett av grunnlagene for framtidige beslutninger om funksjonsfordeling og sykehusstruktur Utviklingsplanen skal gi grunnlag for prioritering av virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak som er godt begrunnet, fremtidsrettede og avstemt i forhold til en helhetlig utvikling Utviklingsplanen skal bygge på strategiske dokumenter og føringer nasjonalt og regionalt. Planen skal bygge på og videreføre Strategi Videre vil arbeidet være et viktig bidrag inn i arbeidet med nasjonale helse- og sykehusplan Prosjektet skal omfatte en planperiode frem til 2030, men må der det er mulig trekke linjene enda lenger frem i tid I den grad det er formålstjenlig skal utviklingsplanen peke på flere alternativ, der en som del av arbeidet også kan vurdere behovene uavhengig av dagens sykehusbygg, foretaksgrenser fylkesgrenser, kommunegrenser og forvaltningsnivå Kilde: Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

4 Faser og beslutningspunkter i tidligfasen Utviklingsplan Virksomhetsutvikling Strategiske føringer Virksomhetsmessig utviklingsplan Tidligfase for investeringsprosjekt B1 Bygningsmessig utviklingsplan Idefase Konsept-fase KSK For-prosjekt B1: Beslutning om evt. oppstart Tidligfaseplanlegging av byggeprosjekt Kilde: Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

5 Eksempler på temaer som vil bli belyst i prosjektet Arbeidet med utviklingsplanen må i tillegg til å beskrive status i form av aktivitet, kapasitet, pasientstrømmer og forbruksmønster også ta hensyn til hvordan fremtidens drivkrefter vil forme tilbudet Pasientrettigheter og valgfrihet Endringer i etterspørsel Forventninger i befolkningen, urbanisering Demografi Sykdomsbilde Medisinsk metode og forskning Endringer i tjenestetilbud Endringer i rammevilkår Teknologi og IKT Begrenset tilgang på helsepersonell Utvikling av utdanningstilbudet Økonomisk handlingsrom Utviklingstrender bygg og MTU Økonomisk ressurstilgang Internasjonalisering og konkurranse Miljøhensyn Eier- og regulatoriske forhold Samferdselsmønster Utviklingsplanen bidrar til å legge grunnlag for hvordan fremtidige endringer av virksomheten kan løses og hvilke konsekvenser dette vil ha for fremtidig drift, bemanning, bygg og kostnader Utvikling av et godt tilbud til befolkningen Ny kommunestruktur Forsterket primærhelsetjeneste

6 Overordnet fremdriftsplan Forslag til fremdrift Måned Beslutning om oppstart av hovedprosjekt Planleggingsfasen Datainnsamling, analyse og utredning Mulige konsepter for ivaretakelse av sørge-for ansvaret Vurdere konsekvenser og risiko Anbefaling av løsning Styrebehandling

7 Agenda Bakgrunn Innfallsvinkel Prosjektfaser, formål og leveranse Overordnet fremdriftsplan Prosjektorganisering Budsjett

8 Organisering av prosjektet Referansegruppa består av: Representanter fra andre helseregioner Nasjonale ressurspersoner på utvalgte områder Referansegruppe Dialogfora Prosjekteier Helse Midt-Norge RHF v/daniel Haga Styringsgruppe Helse Midt-Norge RHF v/trond Michael Andersen Prosjektleder Styringsgruppa består av: Direktørmøtet i Helse Midt-Norge Representant fra regionalt brukerutvalg Konserntillitsvalgte/konsernverneombud Ass. Prosjektleder v/ekstern støtte Prosjektstøtte Aktuelle dialogfora kan være: NTNU Andre universitets- og høyskolemiljø Ulike faglige fora i regionen Kommunene Kommunehelsetjenesten Fastlegene Avtalespesialistene Private samarbeidspartnere Brukerorganisasjoner Ansattes organisasjoner Prosjektgruppe Prosjektgruppa består som et minimum av: Representant fra Helse Midt-Norge RHF Representant fra Helse Nord-Trøndelag HF Representant fra St. Olavs Hospital HF Representant fra Helse Møre og Romsdal HF Representant fra Helsebygg Midt-Norge Videre må kommunikasjons- og analyseressurs inkluderes i arbeidet Det må sikres at deltakerne i prosjektgruppen har virksomhetsmessig og bygningsmessig kompetanse

9 Dialog-, referanse- og prosjektgruppens funksjoner i prosjektet Prosjektgruppe Referansegruppe Dialogfora Det planlegges i utgangspunktet ikke med etablering av tradisjonelle arbeidsgrupper for å belyse de temaene som vil inngå i prosjektgruppens drøftelser Det legges til grunn en vektlegging og sammenstilling av tidligere og pågående utredninger både fra Helse Midt-Norge, fra de andre regionale helseforetakene og fra nasjonale og internasjonale utredninger for øvrig Prosjektledelsen vil jevnlig benytte referansegruppa for å informere, få innspill og drøfte aktuelle tema underveis i prosjektet Referansegruppa skal ha en proaktiv rolle og være et idéforum for prosjektet og løfte opp tema det er nødvendig å analysere nærmere Det vil være nødvendig med dialog med en rekke interessenter i løpet av prosjektperioden Prosessen vil på en god måte bidra til å forankre arbeidet med den regionale utviklingsplanen Det vil spesielt legges vekt på å sikre god dialog med NTNU, og det legges opp til at prosjektgruppen og NTNU sammen finner frem til en hensiktsmessig samarbeidsform

10 Agenda Bakgrunn Innfallsvinkel Prosjektfaser, formål og leveranse Overordnet fremdriftsplan Prosjektorganisering Budsjett Framdriftsplan beslutningsprosess fram til vedtak hovedprosjekt

11 Framdriftsplan regional utviklingsplan Dato Aktivitet Fora 27. Mai Drøfting prosjektdirektiv Regional utviklingsplan (sluttleveranse fra forprosjektet) 28. mai Status - presentasjon av sluttleveranse fra forprosjektet Framdriftsplan 13. juni Status - presentasjon av sluttleveranse fra forprosjektet Framdriftsplan 16. juni Status - presentasjon av sluttleveranse fra forprosjektet Framdriftsplan ledermøte direktørmøte AU RBU 20. juni Behandling av prosjektdirektiv Regional utviklingsplan direktørmøte

12 Framdriftsplan regional utviklingsplan Dato Aktivitet Fora 20. august Utsendelse av sak til styringsgruppa 27. august Godkjenning av leveranse forprosjekt Styringsgruppe Program for effektivisering og virksomhetsutvikling 28. august Utsendelse av styresak -beslutning om å sette i gang arbeidet med regional utviklingsplan med tilhørende prosjektdirektiv 29. august Drøfting styresak AU 1. september Drøfting styresak RBU 4. september Beslutning prosjektdirektiv Regional utviklingsplan Styret i HMN RHF