HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den:

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Møterom Kl 18:30 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller postmottak@hitra.kommune.no Representant som ønsker å få vurdert sin habilitet i forhold til behandling av saker ført opp på sakslisten, skal melde fra om dette til rådmannen i god tid slik at dette kan klargjøres før møtet. Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 1

2 2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 25/16 Godkjenning av protokoll fra møtet den PS 26/16 PS 27/16 PS 28/16 Organisering av barnevern på kommunenivå. Vurdering av eventuelt klientutvalg Bygging av omsorgsboliger i Fillan. Boliger med heldøgns omsorg. Videre bosetting av flyktninger PS 29/16 Rapport Økonomi 2. tertial 2016 PS 30/16 Høring - Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie - og omsorg for 2017 RS 9/16 RS 10/16 Referatsaker Helsebussen Helseekspressen - spørsmål og svar knytta til pasienttransport med buss 3

4 Saker til behandling PS 25/16 Godkjenning av protokoll fra møtet den

5 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2016/ Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: Organisering av barnevern på kommunenivå. Vurdering av eventuelt klientutvalg Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /16 Kommunestyret Vedlegg: Innstilling: Hitra kommune sine oppgaver på folkevalgt nivå i medhold av Lov om barneverntjenester legges til Helse- og omsorgskomiteen i det daglige. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald M. Hatle Assisterende rådmann Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 5

6 Bakgrunn for saken Sak knytta til tilbakeføring av barnevern til Hitra fra Frøya kommune. Saksopplysninger I tilknytning til reetablering av barnevern i Hitra kommune, ble det fattet slikt vedtak i Hitra formannskap: «Vedtak: 1. Hitra kommune tar oppsigelsen av avtalen om interkommunalt barneverntjeneste for Hitra og Frøya kommuner til etterretning. 2. Det etableres nå, til erstatning for den interkommunale tjenesten, egen barneverntjeneste i Hitra kommune. 3. Endelig bemanning og kompetansekrav m.m. avklares særskilt, innenfor en veiledende bemanningsnorm på 4,0 til 4,5 årsverk. Statlig finansiert fagstilling inngår i bemanningen. 4. Økonomiske konsekvenser og engangskostnader for overgangen fra interkommunalt til kommunalt barnevern innarbeides i revidert budsjett for 2015 og årsbudsjett for Det etableres egen prosjektgruppe og (politisk) referansegruppe for prosessen rundt reetablering av barneverntjeneste i Hitra kommune. 6. Spørsmål om evt. eget klientutvalg søkes avklart i prosessen fram mot etablering. Organisatorisk tilhørighet m.m. etter reetablering blir tilsvarende avklart i prosessperioden, i selve prosjektperioden blir prosjektleder knytta opp mot enhet for helse, familie og rehabilitering i Hitra kommune. 7. Vedtatt gransking av barnevernet utsettes inntil videre for å sikre fullt fokus og innsats mot arbeidet med å reetablere eget barnevern.» Barnevern er nå i full aktivitet i kommunal egenregi, etter at samarbeidet med Frøya kommune ble avsluttet denne våren. Rådmannen registrerer nå en kursdreining i barnevernet, i tråd med intensjoner i Lov om barneverntjenester, noe som er gledelig. Alle stillinger er besatt med kvalifisert personell og det er arbeidet med å legge rutiner og struktur som sikrer rettssikkerhet og faglig forsvarlige tjenester til alle som har kontakt med barneverntjenestene. I formannskapets vedtak i fjor høst ble det bestilt en senere avklaring på muligheter og behov for et eget klientutvalg. Det fremmes nå sak for avklaring av dette spørsmålet. Vurdering Lov om barneverntjenester har slik formulering knytta til kommunens oppgaver innenfor barnevern: 2-1. Kommunens oppgaver. Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til et statlig organ. Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om internkontroll. Kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av denne loven skal legges til et folkevalgt organ. Dette organet, som ikke kan være kommunestyret, skal ved behandling av klientsaker ha 5 medlemmer. I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 6 Side 2 av 2

7 Administrasjonen skal utføre det daglige løpende arbeid, herunder a) gi råd og veiledning, b) treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, jf. tredje ledd, c) forberede saker for behandling i fylkesnemnda, d) iverksette og følge opp tiltak. De organer som utfører oppgaver på vegne av kommunen, jf. tredje og fjerde ledd, utgjør kommunens barneverntjeneste. Kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring av barneverntjenestens personell. Personalet er forpliktet til å delta i opplæring som blir bestemt, og som anses nødvendig for å holde deres kvalifikasjoner ved like. Kongen kan gi forskrifter om opplæring. I tiden forut for at det kommunale barnevernet ble slått sammen med Frøya barneverntjeneste var det ikke vurdert behov for eget klientutvalg for barnevernet. Dette er på linje med praksis innenfor andre tjenesteområder, slik som tildeling og evt. klage på tildeling av omsorgstjenester, hjemmesykepleie, støttekontakt, sykehjemsplass m.m. Det er imidlertid etablert rutiner med at helse og omsorgskomiteen holdes orientert om omfang av klagesaker og endelig utfall av disse. Det er et betydelig press på oppgaver innenfor det nyetablerte kommunale barnevernet. Evt. klientutvalg vil erfaringsmessig legge beslag på noe tid, og med en nå positiv utvikling lokalt anbefaler rådmannen å ikke opprette et eget klientutvalg. Bruk av klientutvalg innenfor de kommunale barneverntjenestene er for øvrig lite utbredt i kommunene. Helse og omsorgskomiteen holdes orientert om utviklingen innenfor kommunens barneverntjeneste, på linje med praksis fra andre deltjenester, innenfor komiteens ansvarsområde. Hvis behovet, ut fra utvikling lokalt endrer seg over tid, kan saken tas opp til ny vurdering på et senere tidspunkt. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 7 Side 3 av 3

8 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2016/ Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: Bygging av omsorgsboliger i Fillan. Boliger med heldøgns omsorg. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /16 Eldres Råd/Brukerråd /16 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1 Kostnadsoppsett (kontoplan) 2 Tegningsskisse 3 Foreløpig romprogram Innstilling: 1) Hitra kommune vedtar utbygging av til sammen 4 tilrettelagte omsorgsboliger, med tillegg av fellesarealer, aktivitetsarealer og personalbase på sentrumsnær tomt i Fillan. Bygningene utformes slik at det er mulig med senere utvidelse av inntil 2 boenheter. 2) Prosjektet gjennomføres innenfor en brutto investeringskostnad på inntil 21,55 mill. kroner og med forutsatt delfinansiering gjennom investeringstilskudd for omsorgsboliger fra Husbanken. Foreløpig beregnet til 8,0 mill. kroner. 3,55 mill. kroner forutsettes dekt gjennom momsrefusjon og resterende kostnader på inntil 10 mill. kroner lånefinansieres. 3) Rådmannen delegeres myndighet til å gjennomføre anbudskonkurranse og anta tilbyder, innenfor vedtatte kostnadsrammer. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald M. Hatle Assisterende rådmann Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 8

9 Bakgrunn for saken Behov for flere spesielt tilrettelagte boliger med heldøgns omsorg. Prosjekt som nå omhandler tilrettelagte boliger for til sammen 4 innbyggere i Hitra med behov for særskilt tilrettelagte boliger, og da boliger med døgnkontinuerlig tilstedeværende personell. Prosjektet er medtatt med foreløpig kostnadsvurdering i investeringsbudsjett 2016, innenfor kommunestyrets godkjente låneramme for 2016 med 14, 9 mill. kroner. Saksopplysninger Hitra kommune har behov for å bygge et bofellesskap for innbyggere med store funksjonshemminger og med stort behov for bistand i hverdagen. Det planlegges bygd et bofellesskap med 4 leiligheter, og med senere mulighet for utvidelse med 2 leiligheter. Leilighetene vil variere noe i størrelse, avhengig av omfang og type funksjonshemming hos bruker. Foreløpig og tidligere kostnadsberegning var summert til 14,9 mill. kroner. I det nye og reviderte prosjektet er det lagt til grunn en høyre kvadratmeterpris, i tillegg til at personalbasen er økt noe. Det er videre nå tatt med aktivitets-/fellesarealer for brukerne, noe en håper kan utløse investeringstilskudd fra Husbanken. Det vil også søkes om å få tilskudd til arealer i personalbase, i og med at det vil bli knyttet en betydelig personalgruppe til boligen. Vurdering Det foreslås nå bygget et spesielt tilrettelagt bofellesskap med inntil 6 omsorgsboliger, hvorav 4 blir realisert nå. I prosjektet inngår videre personalbase og aktivitets-/fellesarealer. Det tas sikte på å finansiere prosjektet som omsorgsboliger, med tilskudd fra Husbanken gjennom ordningen med investeringstilskudd til nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Prosjektet har en beregnet brutto kostnadsramme på 21,55 mill. kroner inklusive mva., vel 17 mill. kroner eks. mva. Det vises til mer detaljert oppsett på kostnader i eget vedlegg. Boligene er av en slik art/kategori at kommunen får momskompensasjon på prosjektet. Det er videre mulig å oppnå vel 8 mill. kroner i samlet investeringstilskudd, slik at netto kommunale kostnader blir i størrelsesorden kr 9 til 10 mill. kroner. Med dagens rentenivå vil framtidig husleie dekke mellom 60 og 70 % av netto kapitalkostnader. Prosjektet er viktig for brukerne, som sammen med sine pårørende, ønsker en samlokalisert løsning for sine på sentrumsnær tomt. Prosjektet er videre viktig for kommunen, som gjennom slik utbyggingsmåte kan oppnå god og kostnadseffektiv drift, samtidig som det ytes gode tjenester til brukerne. Prosjektet legges ut som en åpen anbudskonkurranse, hvor kommunens arealskisse kun er av veiledende karakter. Utbygger må også skaffe tomt til byggeprosjektet, og vil ha et totalansvar for hele konseptet fram til ferdigstilling. Det er ønskelig at prosjektet blir realisert på sentrumsnær tomt av hensyn til brukergruppa. Konklusjon: Det bygges ut til sammen 4 omsorgsboliger med felles-/aktivitetsarealer på sentrumsnær tomt i Fillan, med mulighet til å utvide bofellesskapet til 6 boenheter. Prosjektet realiseres innenfor en brutto kostnadsramme på 21,55 millioner kroner. Det søkes husbanken om investeringstilskudd til boenheter, aktivitets-/fellesarealer og personalbase, beregnet tilskudd 8 mill. kroner. Netto kostnader, inklusive moms er beregnet til 13,55 mill. kroner. Formålet med byggingen gjør at det vil oppnås momsrefusjon for utbyggingen. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 9 Side 2 av 2

10 KONTOPLAN GRUNNLAGSTALL EGGEN ARKITEKTER KONTOPLAN GRUNNLAGSDATA KONTONIVÅ 1 OPPDRAGSINFORMASJON Grunnlagsdata fra: Holte prisbase 2016 Bygningstype: 7212 Sykehjem omsorgsboliger Oppdragsnummer: 1643 Standard: Normal Oppdragsgiver: Hitra kommune Lokalisering: Fillan, Hitra Oppdragsnavn: Omsorgsboliger Fillan Bruttoareal u. sportsbod: 542 Prisjustering: 1,1 (for marked, areal, grunnforhold, atkomst, andre spesielle forhold) GRUNNLAGSTALL NIVÅ 1 Pris [kr/m 2 ] Justert pris [kr/m 2 ] Pris [kr] Kr/m 2 bruttoareal % av huskostnad 01 Felleskostnader ,5 % 02 Bygning ,4 % 03 VVS-installasjoner ,3 % 04 Elkraft ,7 % 05 Tele og automatisering ,7 % 06 Andre installasjoner: 50 m2 utv. boder ,5 % Huskostnad ,0 % 07 Utendørs, 600 m2, enkel standard bolig Entreprisekostnad EGGEN ARKITEKTER AS 1 AV 1 10

11 KONTOPLAN KONTONIVÅ 1 EGGEN ARKITEKTER KONTOPLAN IHT NS 3453:2016 KONTONIVÅ 1 Oppdragsnummer: 1643 Oppdragsgiver: Hitra kommune Oppdragsnavn: Omsorgsboliger Fillan Sats Mulighetsstu Forprosjekt Anbud Merknad die kontonivå 1 kontonivå 2 kontonivå 3 Kalkyledato: ,- AREALBEREGNINGER (NS 3940:2012) Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Nettoareal (NTA) m 2 Innendørs 380 Brutto/netto-faktor (BTA/NTA) m 2 1,43 PROSJEKTKOSTNADER (NS 3453:2016) Kalkylenøyaktighet: ± 20% ± 10% ± 5% 01 Felleskostnader 6,5 % Bygning 54,4 % VVS-installasjoner 20,3 % Elkraft 8,7 % Tele og automatisering 2,7 % Andre installasjoner 7,5 % Huskostnad Utendørs Entreprisekostnad (01 07) Generelle kostnader 18,0 % Byggekostnad (01 08) Spesielle kostnader, tomt, løst inventar, tomtearbeid Merverdiavgift (for konto 01-09) 25,0 % Basiskostnad (01 10) Forventede tillegg (inkl. mva.) 0,0 % Prosjektkostnad (01 11) Usikkerhetsavsetning (inkl. mva.) 5,0 % Kostnadsramme (01 12) Prisregulering (inkl. mva.) 4,0 % Kostnadsramme inkl. prisreg. (01 13) Faktor PK/EK 2,03 Huskostnader pr. m 2 (HK/BTA) Entreprisekostnader pr. m 2 (EK/BTA) Prosjektkostnader pr. m 2 (PK/BTA) EGGEN ARKITEKTER AS 1 AV 1 11

12 KONTOPLAN KONTONIVÅ 2 EGGEN ARKITEKTER KONTOPLAN FORPROSJEKT KONTONIVÅ 2 Oppdragsnummer: 1643 Oppdragsgiver: Hitra kommune Oppdragsnavn: Omsorgsboliger Fillan 01 FELLESKOSTNADER (NS 3453:2016) 02 BYGNING (NS 3451:2012) 010 Generelt 020 Bygning, generelt 011 Tilrigging og nedrigging av byggeplass 021 Grunn og fundamenter 012 Drift av byggeplass 022 Bæresystemer 013 Byggeplassadministrasjon 023 Yttervegger 014 Prosjektering, kontroll og dokumentasjon 024 Innervegger 015 Provisoriske tiltak og anlegg 025 Dekker 016 Kapitalytelser 026 Yttertak 017 Risikoavsetninger 027 Fast inventar 018 Skal ikke benyttes 028 Trapper, balkonger, m.m. 019 Andre felleskostnader 029 Andre bygningsmessige arbeider SUM FELLESKOSTNADER 0 SUM BYGNING 0 03 VVS (NS 3451:2012) 04 ELKRAFT (NS 3451:2012) 030 VVS-installasjoner, generelt 040 Elkraft, generelt 031 Sanitær 041 Basisinstallasjon for elkraft 032 Varme 042 Høyspent forsyning 033 Brannslokking 043 Lavspent forsyning 034 Gass og trykkluft Lys 035 Prosesskjøling Elvarme 036 Luftbehandling 046 Reservekraft Komfortkjøling Skal ikke benyttes 038 Vannbehandling Skal ikke benyttes 039 Andre VVS-installasjoner 049 Andre elkraftinstallasjoner 0 SUM VVS 0 SUM ELKRAFT 0 05 TELE OG AUTOMATISERING 06 ANDRE INSTALLASJONER (NS 3451:2012) 50 Tele og automatisering, generelt 060 Andre installasjoner, generelt 51 Basisinstallasjon for tele og automatisering 061 Prefabrikkerte rom 52 Integrert kommunikasjon 062 Person- og varetransport 53 Telefoni og personsøking Transportering for småvarer m.v. 54 Alarm og signal 064 Sceneteknisk utstyr 55 Lyd og bilde 065 Avfall og støvsuging 56 Automatisering 066 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet 57 Instrumentering Løs spesialutrustning for virksomhet 58 Skal ikke benyttes 068 Skal ikke benyttes 59 Andre inst. for tele og automatisering Andre tekniske installasjoner SUM TELE OG AUTOMATISERING 0 SUM ANDRE INSTALLASJONER 0 EGGEN ARKITEKTER AS 1 AV 2 12

13 KONTOPLAN KONTONIVÅ 2 07 UTENDØRS (NS 3451:2012) 08 GENERELLE KOSTNADER (NS 3453:2016) 070 Utendørs, generelt 080 Generelt 071 Bearbeidet terreng 081 Prosjektering og utredning i tidlig fase 072 Utendørs konstruksjoner 082 Prosjektering 073 Utendørs VVS 083 Administrasjon 074 Utendørs elkraft 084 Bikostnader 075 Utendørs tele og automatisering 085 Forsikringer, gebyrer, og lignende 076 Veger og plasser 086 Medgåtte kostnader 077 Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg Andre generelle kostnader SUM UTENDØRS 0 SUM GENERELLE KOSTNADER 0 09 SPESIELLE KOSTNADER (NS 3453:2016) 10 MERVERDIAVGIFT (KONTO 01-09) 090 Generelt MVA 25% Løst inventar og utstyr SUM MERVERDIAVGIFT Tomt 093 Finansiering 11 FORVENTEDE TILLEGG (INKL. MVA.) 094 Salgskostnader 095 Midlertidige bygg SUM FORVENTEDE TILLEGG Kunstnerisk utsmykking USIKKERHETSAVSETNING (INKL. MVA.) Andre spesielle kostnader SUM USIKKERHETSAVSETNING 0 SUM SPESIELLE KOSTNADER 0 13 PRISREGULERING (INKL. MVA.) 131 Prisregulering frem til byggestart 132 Prisregulering i byggeperioden SUM PRISREGULERING 0 EGGEN ARKITEKTER AS 2 AV 2 13

14 KONTOPLAN KONTONIVÅ 3 EGGEN ARKITEKTER KONTOPLAN ANBUD KONTONIVÅ 3 Oppdragsnummer: 1643 Oppdragsgiver: Hitra kommune Oppdragsnavn: Omsorgsboliger Fillan Post Sum Merknad 01 FELLESKOSTNADER (NS 3453:2016) 010 FELLESKOSTNADER GENERELT 0 Omfatter entreprenørens felleskostnader 011 TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS 0111 Klargjøring og istandsetting av riggområde Brakker, stillaser, kraner, gjerde,midlertidig atkomst, infrastruktur mm 0112 Tilrigging av tekniske installasjoner 0113 Tilrigging og nedrigging av lokaler 0114 Tilrigging og nedrigging av transportanlegg og stillaser 0115 Tilrigging og nedrigging av produserende anlegg 0116 Tilrigging og nedrigging av avfallshåndtering 0117 Tilrigging og nedrigging for vinterarbeid 0118 Tilrigging og nedrigging for sikring og beskyttelse 0119 Øvrig tilrigging og nedriggingsarbeider SUM DRIFT AV BYGGEPLASS 0121 Drift av riggområde Brakker, stillaser, kraner, gjerde,midlertidig atkomst, infrastruktur mm 0122 Drift av lokaler 0123 Drift av transportanlegg og stillaser 0124 Drift av produserende anlegg 0125 Avfallshåndtering 0126 Drift for vinterarbeid 0127 Drift for rent, tørt bygg 0129 Øvrig drift SUM BYGGEPLASSADMINISTRASJON 0131 Planlegging av kontraktarbeid Entreprenørens byggeplassadministrasjon EGGEN ARKITEKTER AS 1 AV 10 14

15 KONTOPLAN KONTONIVÅ 3 Post Sum Merknad 0132 Administrasjon av eget kontraktarbeid 0133 Administrasjonspåslag på sideentrepriser Ved tiltransport av sideentreprise 0134 Administrasjonspåslag på underentrepriser 0135 Hovedbedrift Kostnader for å ivareta Arbeidstilsynets krav på byggeplass 0139 Øvrig byggeplassadministrasjon SUM PROSJEKTERING, KONTROLL OG DOKUMENTASJON 0141 Entreprenørens prosjektering Entreprenørens egne tjenester, konsulenter eller innkjøpte tjenester 0142 Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv Prøvedrift og opplæring 0144 Driftsvedlikeholdsdokumentasjon 0145 Sluttdokumentasjon 0149 Øvrig prosjektering og dokumentasjon SUM PROVISORISKE TILTAK OG ANLEGG 0151 Provisoriske bygg Bygg for å ivareta brukers drift i byggeperioden 0152 Provisoriske tekniske anlegg Aggregater, vannledninger, brannalarm mm Provisoriske infrastrukturtiltak Kabler, rør, vei osv Øvrige provisoriske tiltak og anlegg SUM KAPITALYTELSER 0161 Forsikringer 0162 Sikkerhetsstillelse og garanti 0169 Øvrige kapitalytelser F.eks. valutakostnader, ekstraordinære prisreguleringer osv. SUM RISIKOAVSETNINGER 0 Entreprenørens risikoavslutning 019 ANDRE FELLESKOSTNADER 0199 Øvrig 0 SUM FELLESKOSTNADER 0 EGGEN ARKITEKTER AS 2 AV 10 15

16 KONTOPLAN KONTONIVÅ 3 Post Sum Merknad 02 BYGNING (NS 3451:2012) 020 BYGNING, GENERELT GRUNN OG FUNDAMENTER 211 Klargjøring av tomt 212 Byggegrop 213 Grunnforsterkning 214 Støttekonstruksjoner 215 Pelefundamentering 216 Direkte fundamentering 217 Drenering 218 Utstyr og komplettering 219 Andre deler av grunn og fundamenter SUM BÆRESYSTEMER 221 Rammer 222 Søyler 223 Bjelker 224 Avstivende konstruksjoner 225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner 226 Kledning og overflater 228 Utstyr og komplettering 229 Andre deler av bæresystem SUM YTTERVEGGER 231 Bærende yttervegger 232 Ikke-bærende yttervegger 233 Glassfasader 234 Vinduer, dører, porter 235 Utvendig kledning og overflate 236 Innvendig overflate 237 Solavskjerming 238 Utstyr og komplettering EGGEN ARKITEKTER AS 3 AV 10 16

17 KONTOPLAN KONTONIVÅ Andre deler av yttervegg SUM 0 Post Sum Merknad 024 INNERVEGGER 241 Bærende innervegger 242 Ikke-bærende innervegger 243 Systemvegger, glassfelt 244 Vinduer, dører, foldevegger 245 Skjørt 246 Kledning og overflate 248 Utstyr og komplettering 249 Andre deler av innervegg SUM DEKKER 251 Frittbærende dekker 252 Gulv på grunn 253 Oppforet gulv, påstøp 254 Gulvsystemer 255 Gulvoverflate 256 Faste himlinger og overflatebehandling 257 Systemhimlinger 258 Utstyr og komplettering 259 Andre deler av dekker SUM YTTERTAK 261 Primærkonstruksjon 262 Taktekking 263 Glasstak, overlys, takluker 264 Takoppbygg 265 Gesimser, takrenner og nedløp 266 Himling og innvendig overflate 267 Prefabrikkerte takelementer 268 Utstyr og kompletteringer 269 Ande deler av yttertak SUM 0 EGGEN ARKITEKTER AS 4 AV 10 17

18 KONTOPLAN KONTONIVÅ 3 Post Sum Merknad 027 FAST INVENTAR 271 Murte piper og ildsteder 272 Monteringsferdige ildsteder 273 Kjøkkeninnredning 274 Innredning og garnityr for våtrom 275 Skap og reoler 276 Sittebenker, stolrader, bord 277 Skilt og tavler 278 Utstyr og kompletteringer 279 Annet fast inventar SUM TRAPPER, BALKONGER, M.M. 281 Innvendige trapper 282 Utvendige trapper 283 Ramper 284 Balkonger og verandaer 285 Tribuner og amfier 286 Baldakiner og skjermtak 287 Andre rekkverk, håndlister og fendere 288 Utstyr og kompletteringer 289 Andre trapper, balkonger mm SUM ANDRE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 0 SUM BYGNING 0 03 VVS (NS 3451:2012) For Kontonivå 3 vises til kontoplan fra andre rådgivere 30 VVS-installasjoner, generelt 31 Sanitær 32 Varme 33 Brannslokking 34 Gass og trykkluft 35 Prosesskjøling EGGEN ARKITEKTER AS 5 AV 10 18

19 KONTOPLAN KONTONIVÅ 3 Post Sum Merknad 36 Luftbehandling 37 Komfortkjøling 38 Vannbehandling 39 Andre VVS-installasjoner SUM VVS 0 04 ELKRAFT (NS 3451:2012) For Kontonivå 3 vises til kontoplan fra andre rådgivere 40 Elkraft, generelt 41 Basisinstallasjon for elkraft 42 Høyspent forsyning 43 Lavspent forsyning 44 Lys 45 Elvarme 46 Reservekraft 47 Skal ikke benyttes 48 Skal ikke benyttes 49 Andre elkraftinstallasjoner SUM ELKRAFT 0 05 TELE OG AUTOMATISERING For Kontonivå 3 vises til kontoplan fra andre rådgivere 50 Tele og automatisering, generelt 51 Basisinstallasjon for tele og automatisering 52 Integrert kommunikasjon 53 Telefoni og personsøking 54 Alarm og signal 55 Lyd og bilde 56 Automatisering 57 Instrumentering 58 Skal ikke benyttes 59 Andre installasjoner for tele og automatisering SUM TELE OG AUTOMATISERING 0 06 ANDRE INSTALLASJONER (NS 3451:2012) For Kontonivå 3 vises til kontoplan fra andre rådgivere 60 Andre installasjoner, generelt 61 Prefabrikkerte rom EGGEN ARKITEKTER AS 6 AV 10 19

20 KONTOPLAN KONTONIVÅ 3 Post Sum Merknad 62 Person- og varetransport 63 Transportering for småvarer m.v. 64 Sceneteknisk utstyr 65 Avfall og støvsuging 66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet 67 Løs spesialutrustning for virksomhet 68 Skal ikke benyttes 69 Andre tekniske installasjoner SUM ANDRE INSTALLASJONER 0 07 UTENDØRS (NS 3451:2012) For Kontonivå 3 vises til kontoplan fra andre rådgivere 70 Utendørs, generelt 71 Bearbeidet terreng 72 Utendørs konstruksjoner 73 Utendørs VVS 74 Utendørs elkraft 75 Utendørs tele og automatisering 76 Veger og plasser 77 Park og hage 78 Utendørs infrastruktur 79 Andre utendørs anlegg SUM UTENDØRS 0 08 GENERELLE KOSTNADER (NS 3453:2016) 80 GENERELT 0 Omfatter byggherrens generelle kostnader 81 PROSJEKTERING OG UTREDNING I TIDLIG FASE 0811 Utredninger og analyser Konseptvalgutredning, mulighetsstudier, osv Planarbeid og regulering Tidliganalyse, konsekvensanalyse og konsept 0813 Programmering Rom- og funksjonsprogram, byggeprogram 0819 Øvrig kostnader i tidligfase Eventuelt medgåtte kostnader SUM 0 82 PROSJEKTERING EGGEN ARKITEKTER AS 7 AV 10 20

21 KONTOPLAN KONTONIVÅ 3 Post Sum Merknad 0821 Prosjekteringsledelse Byggherrens prosjektering, ved totalentreprise kan det benyttes Arkitekt 0823 Byggeteknikk 0824 VVS 0825 Elektro 0826 Tele og automatisering Innbefatter EKOM-tjenester 0827 Landskap 0829 Øvrige rådgivere Brann, geoteknikk, akustikk, bygningsfysikk, miljø, energi, BIM osv. SUM 0 83 ADMINISTRASJON 0831 Byggherrens egen administrasjon Postene omfatter kun administrasjon som ligger under byggherren 0832 Prosjektledelse 0833 Byggeplassledelse og byggeplasskontroll 0834 Spesielle konsulenter Juridiske bistand, risikoanalyse, usikkerhetsanalyse, annet 0835 Kostnader for kontroll Tredjepartskontroll, uavhengig kontroll, og lignende Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø (SHA) Ivareta koordinering av SHA i prosjekterings- og utførelsesfasen 0839 Øvrige bikostnader SUM 0 84 BIKOSTNADER 0841 Kopiering 0842 Prosjekthotell 0843 Modeller 0844 Studiereiser 0845 Byggherrens prosjektkontor Komplett etablering og drift 0849 Øvrige bikostnader SUM 0 85 FORSIKRINGER, GEBYRER, OG LIGNENDE 0851 Byggesaksgebyrer 0852 Tilknytningsgebyrer 0853 Forsikringer 0854 Sikkerhetstillatelse 0855 Anleggsbidrag Bidrag til infrastrukturtiltak, trafo, fjernvarme osv Øvrige gebyrer SUM 0 EGGEN ARKITEKTER AS 8 AV 10 21

22 KONTOPLAN KONTONIVÅ 3 Post Sum Merknad 86 MEDGÅTTE KOSTNADER 0861 Påløpte prosjekteringskostnader i tidligfase Evt. påløpne prosjektkostnader innen prosjektstart 0862 Påløpte kostnader knyttet til entrepriser utført tidligere Påløpte kostnader i forbindelse med tidligere utførte bygg- og anleggsarbeider Øvrige medgåtte kostnader SUM 0 89 ANDRE GENERELLE KOSTNADER 0 SUM GENERELLE KOSTNADER 0 09 SPESIELLE KOSTNADER (NS 3453:2016) 090 GENERELT 0 Omfatter byggherrens spesielle kostnader 091 LØST INVENTAR OG UTSTYR 0911 Løse møbler og utstyr Ikke naglfast utstyr, grensesnittavklares 0912 AV- og datautstyr Aktive datakomponenter 0913 Virksomhetsavhengig brukerutstyr Bygg- og installasjonspåvirkelige konsekvenser skal føres i konto Øvrig løst inventar og utstyr SUM TOMT 0921 Tomteerverv Inklusiv gebyrer, avgifter, honorarer 0922 Riving av komplette bygg 0923 Kostnader og tiltak ifm fornminner 0929 Øvrige tomtekostnader SUM FINANSIERING 0931 Finanskostnader Renteutgifter på byggelån, egenkapital osv Frikjøpskostnader Fritak leie, utkjøp av leiekontrakter, kompensasjon til leietaker 0933 Refusjon og støtte Offentlige eller private støtteordninger (legges inn med negativ fortegn) 0939 Øvrige finanskostnader SUM 0 EGGEN ARKITEKTER AS 9 AV 10 22

23 KONTOPLAN KONTONIVÅ 3 Post Sum Merknad 094 SALGSKOSTNADER 0941 Meglerhonorar forbundet med salg eller utleie Meglerhonorar forbundet med salg eller utleie Markedsføring Prospekter, visningsrom, visningleiligheter, annonsekampanjer osv Øvrige salgskostnader SUM MIDLERTIDIGE BYGG 0 Med midlertidige bygg menes erstatningslokaler for brukere i byggeperioden 096 KUNSTNERISK UTSMYKKING ANDRE SPESIELLE KOSTNADER 0 SUM SPESIELLE KOSTNADER 0 10 MERVERDIAVGIFT (KTO 01-09) 0 Merverdiavgift for konto 01 til FORVENTEDE TILLEGG (INKL. MVA.) 0 Avsetning utover basiskostnad for å oppnå ønsket sikkerhet 12 USIKKERHETSAVSETNING (INKL. MVA.) 0 Avsetning utover prosjektkostnaden for å sikre mot kostnadsoverskridelse. 13 PRISREGULERING (INKL. MVA.) 0 Evt. prisreguleringer 131 PRISREGULERING FREM TIL BYGGESTART PRISREGULERING I BYGGEPERIODEN 0 SUM PRISREGULERING 0 EGGEN ARKITEKTER AS 10 AV 10 23

24 F W A11-02 A B C D E F 7 7 Mulig omsorgsbolig 6 6 Mulig omsorgsbolig 5 Mulig forlengelse gang 6 Felles bod 29,4 m 2 Bod 5,0 m 2 Bod 5,0 m 2 5 Stue/kjøkken 29,1 m 2 F Tekn 15,3 m 2 Pause/ møte 19,8 m 2 5 Bod 5,0 m 2 Bod 5,0 m 2 4 Sove 11,3 m 2 Bad 7,4 m 2 F W F F F Entré 6,5 m 2 Bod 3,0 m 2 Ladepunkt wc Gard 2,5 m 2 4,6 m 2 9,5 m 2 wc dusj 4,8 m 2 4,1 m 2 4 Felles 43,3 m 2 Gang 61,1 m 2 Vindf. 16,0 m Sove 11,3 m 2 Bad 7,4 m 2 W Stue/kjøkken 29,1 m 2 F Bod 3,0 m 2 Entré 6,5 m 2 F bod leil Gang 5,8 m 2 Sanserom 10,4 m 2 bod leil 4,3 m 2 4,3 m 2 W W lager/ vask/ renhold 18,3 m 2 F Takoverdekning 3 2 HITRA KOMMUNE. 0,0 m 2 Stue/kjøkken 30,2 m 2 Entré 8,0 m 2 Bad 10,9 m 2 kontor/vaktrom 12,7 m 2 W Bad Entré 8,0 m 2 Stue/kjøkken 10,9 m 2 30,2 m 2 1. ETASJE OMSORGSBOLIGER FILLAN KONKURRANSEGRUNNLAG Sove 12,6 m 2 Sove 12,6 m 2 N 1 1 Avfall 6,1 m 2 MÅL 1:200/ A m 1643 KONKURRANSEGRUNNLAG A11-02 E G G E N A R K I T E K T E R A S A B C D E F Havstein Vestre Gård Statsråd Krohgs veg 15E 7021 Trondheim tlf

25 VIKAN OMSORGSBOLIGER - ROMPROGRAM - versjon antall rom romareal SUM 1 SUM 1 TOTALSUM antall pers dagslyskrav NR FUNKSJON ant m2 m2 m2 ant x KOMMENTAR A FELLESAREALER 84 Hovedinngang 26 Vindfang Ladestasjon el-rullestoler mm Toalett HC Fellesrom 58 Sanserom Dagslyskontroll Oppholdsrom x Takhøyde Kjøkken/spiserom x Spiseplass for 8, 4 høye fryseskap Lager, felles vaskerom B BOLIGER 234 Boenheter, universelt utformet 108 Oppholdsrom/kjøkken x skap kjøl/ frys Soverom x Bad Entre/garderobe Bod Boenheter, spesialtilpasset 126 Oppholdsrom/kjøkken x skap kjøl/ frys Soverom x Bad Entre/garderobe Bod C PERSONALBASE 53 Personalrom 41 Pauserom med minikjøkken/ møterom x Spiseplass/ møtebord for 8 Garderobe Felles Toalett Felles 1 25

26 NR FUNKSJON ant m2 m2 m2 ant x KOMMENTAR Dusj Felles Tjenesteareal 12 Kontor/ vaktrom x Arb. plass for 3 Møterom sammen med pauserom Skal ikke være sovende nattevakt D ANDRE AREALER 10 Drift og teknisk 10 Renholdssentral Lager Tekniske rom Inngår i BN-faktor SUM NETTOAREAL (innendørs) 381 Boder utendørs 50 Private boder Uoppvarmet bod Felles bod Uoppvarmet bod 0 SUM NETTOAREAL (inkl utendørs) 431 BN- faktor = 1,4 SUM BRUTTOAREAL (ekskl utendørs) 542 Bakkeparkering 2 HC-plasser, 6-8 vanlige plasser. Takoverdekning hovedinngang for tørr transport inn i bil 2 26

27 HITRA KOMMUNE Helse- og omsorg Arkiv: F30 Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Ester Husvik Aune Dato: Videre bosetting av flyktninger Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /16 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1 Anmodningsbrev fra IMDI av Status flyktninger pr september 2016 Innstilling: 1. Forutsatt at det ikke er asylmottak i drift på Hitra, vedtas plantall for bosetting av flyktninger i perioden 2017 til 2020 til 10 voksne hvert år. Dersom det er familier som bosettes, kommer barn 0-18 år i familien i tillegg. Eventuelle familiegjenforeninger kommer også i tillegg. 2. Hitra kommune tilbyr ikke å ta imot enslige mindreårige flyktninger i perioden , med mindre det på et senere tidspunkt framkommer mer konkrete løsninger som viser at dette kan gjøres på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. 3. Hitra kommunestyre delegerer fullmakt til rådmannen til å disponere plassene for det enkelte år. Dersom antallet bosatte overstiger rammen som er vedtatt for ett år, kan dette justeres ved at færre bosettes i året etter eller senere i perioden. 4. Rådmannen administrerer bosettingen innenfor disse rammer, og med en godkjent investeringsramme på inntil 6 millioner kroner for bygging eller kjøp av utleieboliger. Dersom bosettingen medfører investeringsbehov ut over dette fremmes dette som egen sak. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald Martin Hatle Assisterende rådmann Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 27

28 Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett: 28 Side 2 av 2

29 Bakgrunn for saken I forbindelse med planlegging av tjenester direkte mot flyktninger i budsjett for 2017 og videre i økonomiplanperioden er det nødvendig med en forutsigbarhet for ledelse og ansatte. Det oppstår også situasjoner som kan gjøre det nødvendig for administrasjonen å justere rammene de enkelte år, dog innenfor en totalramme for bosetting. Saksopplysninger Hitra kommune ble opprinnelig bedt om å bosette 15 flyktninger både i 2015 og Statsråd Solveig Horne ba i brev av om at kommunen bosatte 24 flyktninger i 2015 og 21 i Hitra kommunestyre fattet vedtak i juni 2015 om å bosette 10 flyktninger i 2015 og 10 i I brev av ble Hitra kommune anmodet om å bosette 17 flyktninger i 2017 og deretter 14 pr år for 2018 og Kommunen ble bedt om å fatte vedtak for årene 2017, 2018 og 2019 i form av et rammevedtak, og at administrasjonen får fullmakt fra kommunestyret til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med IMDI. På bakgrunn av et økt behov for bosettingsplasser ble det sendt ut et nytt anmodningsbrev datert Der anmodes Hitra kommune om å ta imot 20 flyktninger i 2016, hvorav 5 enslige barn og unge og minst 22 flyktninger i 2017 hvorav 8 enslige barn og unge. Hitra kommune svarte bl.a. at det nylig etablerte asylmottaket i vår kommune, medfører at kommunens kapasitet, evne og vilje er mer enn utnyttet, og derav gjør det helt uaktuelt, på nåværende tidspunkt, å si ja til å bosette flyktninger i slik IMDi ba om. Hitra kommune tilbød heller ikke å ta imot enslige mindreårige flyktninger i perioden , med mindre det på et senere tidspunkt framkommer mer konkrete løsninger som viser at dette kan gjøres på en forsvarlig og tilfredsstillende måte, jfr vedtak i Hitra kommunestyre den Asylmottaket i Fillan legges nå ned, og dersom Hitra kommune skal fortsette å bosette flyktninger bør dette avgjøres før budsjettet for 2017 vedtas. Mye av den kompetansen som nå er opparbeidet vil forsvinne dersom kommunen ikke bosetter nye flyktninger framover, og det vil gi utfordringer med omplassering av personell. Hitra kommune har lyktes bra i arbeidet med opplæring og integrering. Flere har klart å gjennomføre grunnskoleopplæring i løpet av introduksjonsprogrammet, og har fortsatt på videregående skole. Det vises for øvrig til vedlagte statusrapport. Mange bor fortsatt på Hitra også etter 5 år og deltar aktivt i lokalsamfunnet. Boligsituasjonen har hittil også latt seg løse, både ved kontrakter med private utleiere og ved bruk av kommunale leiligheter. Bosetting i tråd med foreslåtte plantall vil sannsynligvis kreve noen investeringer. Det har i det siste vært en del «lobbyvirksomhet» både mot administrativt og politisk nivå i enkeltsaker. Dersom kommunestyret fatter rammevedtak for flere år, som rådmannen kan administrere i samråd med IMDI, kan slike situasjoner håndteres relativt smidig framover. Vurdering Det vurderes at Hitra kommune har tilstrekkelig personell og kompetanse til å arbeide med opplæring og integrering i 2017 og framover. Det arbeides for at personell og kompetanse også kan knyttes opp mot tiltak for arbeidsinnvandrere i større grad framover nå når asylmottaket blir borte. Alderssammensetningen i arbeidsstokken gjør det ønskelig å beholde nytilsatte innenfor fremmedspråkopplæringen. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 29 Side 3 av 3

30 De flyktningene som hittil er bosatt på Hitra har i stor grad blitt integrert og akseptert i lokalsamfunnet og trives her. Det er vanlig at de som blir bosatt på landet etter hvert flytter til de store byene, men mange fortsetter å bo på Hitra også etter 5 år, og deltar i verdiskapning gjennom arbeid og skole. Det er ikke gjort vesentlige endringer i de økonomiske rammene eller andre bestemmelser ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Hitra kommunes egen barneverntjeneste er nyetablert. På nåværende tidspunkt vurderes det derfor ikke naturlig å bosette enslige mindreårige flyktninger. Ved å fatte rammevedtak for bosetting, kan rådmannen finne smidige løsninger fra år til år slik at man unngår at enkelttilfeller blir kasteballer mellom kommuner og IMDI. Det legges inn i saken en mulig investeringsramme for boliger på inntil 6 mill. kroner, forutsatt i størst mulig grad kostnader dekt ved husleie, og forutsetning om så langt mulig å benytte leie eie ved inngåelse av framtidige leiekontrakter. Forslag til løsninger på eventuelle utfordringer med å skaffe egnede boliger, ut over rammen på 6 mill. kroner, vil rådmannen fremme som egen sak til politisk behandling. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 30 Side 4 av 4

31 Postadresse: Postboks Dep OSLO lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet HITRA KOMMUNE Fillan 7240 HITRA Besøksadresse: Kjøpmannsgt ved nr 32; Trondheim Internett: E-post: Brevet bes distribuert til: Ordfører Rådmann DERES REF VÅR REF DATO Sentralbord: Telefaks: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016 Flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som ankommer Norge, medfører økt behov for bosetting av flyktninger generelt og enslige barn og unge flyktninger spesielt. Derfor må det bosettes langt flere flyktninger enn det antallet IMDi tidligere samlet har anmodet kommunene om. Nasjonalt utvalg, som er sammensatt av representanter fra kommune og stat, har oppjustert tidligere bosettingsbehov og fastsatt at det vil være behov for å bosette minst flyktninger i Det er en økning på nær 30 prosent sammenlignet med tidligere anmodning ut fra bosettingsbehov på for Foreløpig plantall for 2017 er oppjustert til minst flykninger som er en økning på nær 60 prosent sammenlignet med tidligere plantall ut fra et behov på For mer informasjon om behovet for bosetting av flyktninger, se IMDi sine hjemmesider Det er en særlig stor økning i antallet enslige barn og unge under 18 år (enslige mindreårige) som skal bosettes i Oppdaterte prognoser viser at det er behov for å bosette minst enslige mindreårige i Foreløpig plantall for 2017 er oppjustert til minst enslige mindreårige. Om lag 20 prosent av de enslige mindreårige er under 15 år. I 2014 ble det bosatt 536 enslige mindreårige (EM) i Norge. Bare et fåtall av kommunene ble anmodet om å bosette EM. Behovet i 2016 er altså mer enn åttedoblet sammenholdt med fjorårets behov. IMDi må derfor anmode de aller fleste kommunene om også å bosette enslige mindreårige. Og de som har bosatt EM tidligere, må anmodes om å bosette mange flere enn før. IMDi oppfordrer kommuner som ikke er bedt om å bosette de yngste EM og også de kommuner som ikke er anmodet om å bosette EM overhodet til å vise samarbeidsvilje når Bufetat skaffer fosterhjem i kommunen. Alle kommuner kan også bidra enda mer aktivt ved å formidle kontakt mellom aktuelle fosterfamilier for EM og Bufetat. 31

32 På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, ber IMDi kommunen om å ta imot 20 flyktninger i 2016, hvorav 5 enslige barn og unge. IMDi ber ikke kommunen spesifikt om å bosette EM under 15 år. Men behovet er stort og denne gruppen behøver å få tilbud raskt i en kommune. Om det vurderes som ønskelig eller mulig å tilby plasser også for unge under 15 år innenfor anmodningstallet for EM, bes kommunen om å ta kontakt med IMDi om dette. På bakgrunn av det økte behovet for bosettingsplasser, ber IMDi kommunen om å legge til grunn følgende foreløpige plantall for 2017: Minst 22 flyktninger i 2017, hvorav minst 8 enslige barn og unge. Det er stor usikkerhet knyttet til ankomster av asylsøkere i 2016 og spesielt i IMDi vil i løpet av 2016 oppdatere kommunen på bosettingsbehovet for 2017 i det årlige anmodningsbrevet, og så langt som mulig gi foreløpige plantall for 2018 og IMDi understreker betydningen av presise vedtak for antallet flyktninger som kommunen skal bosette. Vedtak må fattes uten forbehold. Vi ber om at det ikke fattes vedtak som inkluderer familiegjenforente eller begrenser mulighetene til å gjennomføre bosettingsarbeidet. Skulle det av ulike grunner ikke la seg gjøre å realisere alle bosettingsplassene, forutsettes at ubenyttede vedtaksplasser innfris ved neste års bosetting. Økonomi og rammevilkår I statsbudsjettet for 2016 og i tilleggsnummer til statsbudsjettet om økte asylankomster foreslår regjeringen å øke det særskilte tilskuddet med kroner per enslig mindreårig flyktning som blir bosatt i 2016, og et ekstratilskudd på kr per flyktning som kommunen bosetter i 2016 utover det antallet kommunen ble anmodet om for Kommuner som bosetter enslige mindreårige, vil altså få vanlig integreringstilskudd for hver bosatt EM og i tillegg det særskilte tilskuddet ved EM-bosetting som for 2015 var kr per barn. Det særskilte tilskuddet utbetales årlig frem til og med fylte 20 år. Spesielt for kommende år er det altså forslag om å øke det særskilte tilskuddet med kr for EM i bosettingsåret Bosatte enslige mindreårige vil også telle med i det totale antallet bosatte som utløser ekstratilskudd på kr ; se over. For mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene som følger med bosetting av flyktninger, se IMDi sine hjemmesider ( Kontakt med IMDi om anmodningen IMDi er disponibel for kontakt med kommunen i anmodningsprosessen. Dersom det ønskes mer informasjon om selve anmodningen eller om bosetting av flyktninger 2 32

33 generelt, ta gjerne kontakt med IMDi Midt-Norge ved Marte Lintoft; e-post eller telefon For å legge til rette for en mest mulig forutsigbar bosetting i 2016, ber vi om kommunens svar innen Vedtaket bes sendt skriftlig og på e-post til IMDi post@imdi.no med kopi til KS v/nina Gran nina.gran@ks.no. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid! Med vennlig hilsen for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Rune S. Foss regiondirektør IMDi Midt-Norge Marte Lintoft saksbehandler Vedlegg: Skriv fra Bufetat Kopi: Fylkesmannen 3 33

34 Status flyktninger pr Endringer 2016: 11 nye flyktninger har blitt bosatt. Derav en familiegjenforening. En person ble bosatt i februar, en i mars og de resterende ble bosatt på slutten av august. Menn: 4 fra Syria, 2 fra Sudan og 1 fra Eritrea Kvinner: 1 fra Syria, 3 fra Eritrea. Alderen er fra år Alle bosatte i år bor i kommunale leiligheter i Fillan. Denne våren fullførte 13 elever grunnskolen på voksenopplæringa. Fire tilhørende Frøya og en familiegjenforent under 18 år (ikke flyktning). Av de 9 fra Hitra er nå 7 på videregående skole, en er i arbeid og en får oppfølging fra Nav. Det er nå 22 personer i Introprogrammet. Oversikt over bosatte flyktninger over 18 år pr. midten av september 2016: Skole/Intro 34 Arbeid 12 I nav tiltak 1 Ingen tiltak- Oppfølging Nav 3 Fødselspermisjon 2 Annet- uaktuelt med tiltaket 1 sum 53 Aktive tiltak (skole/intro/arbeid) 86% I tillegg kommer 5 barn i skole/barnehage. 2 personer har i løpet av 2016 flyttet fra Hitra. To av de som ikke er i tiltak avsluttet introprogrammet 31. august. Voksenopplæringa har siste året satset på ordningen med flyktningevenn. Mange bosatte hitterværinger er i dag flyktningevenn med våre nye landsmenn. Svein-Jarle Slenes

35 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 202 Saksmappe: 2016/ Saksbehandler: May Hårstad Lian Dato: Rapport Økonomi 2. tertial 2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Arbeidsmiljøutvalget Helse- og omsorgskomiteen /16 Teknisk komite /16 Oppvekstkomiteen /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Vedlegg: 1 Rapport Økonomi 2. tertial 2016 Innstilling: Hitra kommunestyre godkjenner Rapport Økonomi 2. tertial 2016 slik den er fremlagt. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent May Hårstad Lian Økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 35

36 Bakgrunn for saken I henhold til årshjulet skal det foreligge en økonomirapport for 2. tertial til behandling i komiteene, formannskap og kommunestyre i oktober. Denne rapporten er rådmannens andre tilbakemelding til kommunestyret om den økonomiske utviklingen i 2016, medregnet revidert budsjett. Saksopplysninger Økonomisk rapportering er den viktigste tilbakemeldingen fra rådmannen til formannskap/kommunestyre for å vise om den bestilling som kommunestyret gjorde gjennom sitt budsjettvedtak i desember 2015, revidert budsjett i juni 2016 samt de enkeltsaker hittil i 2016 som har økonomiske konsekvenser er utført som forutsatt. Hensikten med rapporten er å vise om forbruk og inntekter hittil i år er i samsvar med budsjettet, både pr. 2. tertial, men ikke minst vurdert i forhold til året totalt. Vurdering Tall pr. 2. tertial viser et regnskapsmessig overskudd på kr Det er også foretatt en prognose for årsresultatet og den viser et regnskapsmessig overskudd på kr Det er bra at kommunen regnskapsmessig er i pluss. Allikevel bemerkes det at det også i 2016 er nødvendig å bruke av disposisjonsfond for å få et regnskap i balanse. Revidert årsbudsjett viser et negativt netto driftsresultat på kr Blir resultatet som prognosen viser vil dette bli forbedret med kr Høy belastning av kapitalkostnader er en medvirkende årsak. Resultatet er usikkert, da flere elementer kan påvirke resultatet negativt. Skattetall for september viser gode prognoser for skatt, men en dårlig november kan fort snu dette. Det er stor aktivitet innenfor alle områder og uforutsette hendelser kan fort oppstå som medfører ekstra kostnader, spesielt innenfor helse, omsorg og oppvekst. Det har vært månedlige rapporter på lønnsutgifter totalt og enhetsvis. Enhetene rapporterer nå i Compilo på budsjettavvik for sine områder månedsvis. Pensjonsutgiftene er det nå god kontroll på og det er brukt av premiefond i KLP for å redusere premieinnbetalingen i Dette gir en likviditetsmessig gevinst (ca.kr 10 mill.) samtidig som fremtidig pensjonsbelastning i regnskapet blir lavere. I desember vil budsjettet bli regulert blant annet i forhold til nivå på skatt og pensjonsutgifter (premieavvik). Dette vil komme som egen sak i desember sammen med budsjettjustering av investeringsbudsjettet. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 36 Side 2 av 2

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 HITRA KOMMUNE Helse- og omsorg Arkiv: 231 Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: Høring - Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie og omsorg for 2017 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /16 Vedlegg: Innstilling: Helse- og omsorgskomiteen legger forslag til nye satser for egenbetaling/vederlagsbetaling innen helse- og omsorgstjenestene for 2017 ut til høring. Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald M. Hatle Kommunalsjef helse og sosial Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 82

83 Bakgrunn for saken Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. Vedlagt følger forslag til satser for vederlagsbetaling / egenbetaling for helse og omsorgstjenester for Forskrift til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester gir anvisning for hvordan kommunen kan kreve vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester i og utenfor institusjon. Saksopplysninger Forskrift til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, med tittel Forskrift om vederlag for kommunale helse omsorgstjenester utenfor institusjon, gir kommunen adgang til å kreve vederlag for opplæring, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistent etter helse og omsorgstjenestelovens 3.2. Det er ikke adgang for kommunen å kreve vederlag for tjenester som er knytta til personlig stell og egenomsorg. Dersom det ytes tjenester i hjemmet til mindreårige barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene. Forskriftens anviser for øvrig mer detaljert hvordan kommunen skal beregne inntekt samt mal for selvkostberegning. For vederlagsbetaling for opphold i institusjon er gjeldende forskrift videreført. Barneavlastningsbolig er å anse som institusjon. Det kan derfor kreves vederlag for korttidsopphold i barneavlastningsbolig, foreldrene har det formelle betalingsansvaret. Det foreslås at kommunen krever slikt vederlag. Vurdering Det foreslås for 2017 en justering av kommunens satser for vederlag for kommunale med 2,5 % for inntekter over 2G. Dette er likt forventet lønns og prisstigning for 2017.For inntekter under 2 G (G = grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås videreført koblingen til maksimalsats som fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for Regjeringens forslag i statsbudsjettet er tatt inn i dette forslaget. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 83 Side 2 av 2