Saksnr Innhald Arkivsaknr

Transkript

1 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon som syt for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærare melding. SAKSLISTE Saksnr Innhald Arkivsaknr PS 13/66 Referatsaker PS 13/67 Innspel til planprosessar i samferdselssektoren /546 PS 13/68 Disponere kommunal eigedom G.nr 50 B. nr 242 for plassering av lagerboder - Midsund Marina 2013/448 PS 13/69 Gebyr for renovasjon og slamtømming /566 PS 13/70 Samarbeidsavtale for interkommunalt IKT-samarbeid - ROR IKT 2010/483 PS 13/71 Samarbeidsavtale med Midsund Sokn 2013/568 PS 13/72 Ny selskapsavtale/vedtekter for Krisesenteret for Molde og omegn IKS 2013/525 PS 13/73 Budsjettendringer i investeringsbudsjettet 11/ /522 PS 13/74 Budsjett Økonomiplan /395 Midsund, Einar Øien Ordførar Astrid Abelseth Sekretær

2 PS 13/66 Referatsaker

3 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2013/546-3 Arkiv: N00 Saksbeh: Inge Rakvåg Dato: Saksframlegg Innspel til planprosessar i samferdselssektoren 2013 Utvalsak Utval Møtedato 13/67 Formannskapet Kommunestyret Forslag til vedtak: Midsund kommunestyre vedtek å sende over innspel til planprosessen i samferdselsektoren 2013 Møre og Romsdal fylkeskommune. Innspela er i prioritert rekkjefølgje under i vurdering. Saksutgreiing: Midsund kommune er invitert av Møre og Romsdal fylke til å komme med innspel for å utforme samferdselspolitikken i Møre og Romsdal dei neste 10 åra, jfr. brev av I brevet står det bla: Innspel frå kommunar må ha vore gjennom politisk handsaming. Det må visast til sak med saksnummer i det kommunale politiske systemet, og endelege vedtak må leggast ved. Innspela må settast opp systematisk i eit exel-ark med følgjande informasjon i oppgitt rekkefølgje i vannrette kolonner: Namn på kommune/organisasjon Saksnummer politisk sak Investeringsprosjekt Drifts-utfordringar Mindre utbetringar Ferjetilbod Gang/sykkelvegar Trafikktrygging Miljø- og servicetiltak Kollektivtrafikk Diverse Fristen for å kome med skriftlege innspel er fredag 13. desember Midsund kommune har arbeidd med ein reguleringsplan for Midsund sentrum sidan 2006.

4 Reguleringsplanen blei eigengodkjent i K sak 11/64 av , med stadfesting frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal i brev av Traseval for Fylkesveg 668 og 202 var sentrale tema i reguleringsplana. Fylkesveg gjennom Midsund sentrum skal gå etter dagens trase for Fv. 668 og er om lag 1900 m. Vurdering: Investeringsprosjekt Møreaksen med arm til Aukra må gå sin gang. Utbetring av Fv. 668 gjennom Midsund sentrum med gangveg. Eit viktig investeringsprosjektet for Midsund kommune er å få til Fv i samsvar med reguleringsplanen for Midsund sentrum, med ei veglengde på ca m. Trafikkgrunnlaget er på ca bilar i døgnet, med mange gåande/syklande langs den smale vegen. Vegen i dag er smal ca. 4,5-5 m bredde utan gangveg/sykkelveg med dårleg asfalt og med småe grøfter på oppsida. Kvar gang det regnar kjem det vatn over Fv 668 og ned til eigedommane rundt kommunehuset. Grunnen til flaumen er for småe grøfter på oversida av vegen. Besøkande til kommunehuset og/eller går langs vegen blir skvetta våt av vatn som står i dei djupe hjulspora som har blitt etter mange års vegslitasje. Sidan vegen ligg på eksisterande trase kan det byggjast i fleire etappar. Første etappe bør vere frå Bakkebrua til kryss med Fv 202, dette pga. stor trafikk, vassproblem og at vegen er smalast. Drifts-utfordringar Midsund sentrum - småe grøfter som fører til at besøkande til kommunehuset og/eller gåande langs vegen blir skvetta våt av vatn som står i dei djupe hjulspora som har blitt etter mange års vegslitasje. Få til grøfter som tek imot alt vatnet frå oppsida av vegen. Mindre utbetringar Ny bru i Nord-Heggdal på grunn av lavt akseltrykk, smal og ligg i eit uoversiktleg lavbrekk. Fv 668 frå Solholmen til Midsundbrua asfaltering Mange småe lokale dårlige plasser der det er store humper /holer som lett kan utbetrast. Fv Solholmen til Nord Heggdal som har smal og bratt veg med fåe møteplassar og berghamarar ut i vegbana. Fv ved Straumsbrua i Rakvågen berghammar som stikk ut i vegbana. Store lastebilar er redd denne fjellhammaren som stikk ut i vegbana. To store lastebilar kan ikkje møtast i denne svingen. For 3 år sidan skjedde det ei ulykke med tankbil. Fv Skotgarden. Vegen blei utbetra med Grusvegpakken. To bakketoppar vart utbetra, men eit lite stykke imellom er ekstra smal, lengde ca 30 m. Det er lett for at ein blir lurt av bred veg på begge sider. Fv 203 og enkelte av møteplassane som blei laga ved Grusvegpakken er ikkje naturleg/for kort/på feil plass må utbetrast slik at kjøremønsteret blir meir naturleg. Finne tiltak for å minske den aukande tungtrafikken på smale, krokete og bakkete vegar, Fv 202 og 203

5 Asfaltering Fv Midsund sentrum - småe grøfter som fører til at besøkande til kommunehuset og/eller gåande langs vegen blir skvetta våt av vatn som står i dei djupe hjulspora som har blitt etter mange års vegslitasje. Fv 668 Solholmen Midsundbrua generelt er det mange plassar som har humpete asfalt pga. svikande veggrunn og telehiv. Desse enkeltpunkta burde vore utbetra. Ferjetilbod Solholmen - beredskapsferje for ambulanse, brannbilar, politi, e-verk, dyrlegar, legar etc. Solholmen - ekstra rute, kvardag om morgon frå Mordalsvågen som passar for forretningsreisande som kjem med fly. Solholmen - Ta bort/minske pausen mellom kl frå Solholmen. Dryna i dag går ferja frå Brattvåg (kvardag) kl og til Dryna. Det blir for lenge mellom ferjene, det burde vere ei ferje kl til Dryna. Gang/sykkelvegar Fv gang og sykkelveg gjennom sentrum i Midsund Fv gang og sykkelveg over Midsundbrua Fv over Midsundbrua - til Bløkrysset Fv 203 ca 750 m Fv Akslakleiva til Fjøsbakken veglengde på 2000 m Fv X Fv Bøen Trafikktrygging Fv 668 gang og sykkelveg over Midsundbrua Nye veglys over Midsundbrua og Midsund sentrum som stettar dagens krav til veglys. Fv ved Straumsbrua i Rakvågen - berghammar som stikk ut i vegbana. Store lastebilar er redd denne fjellhammaren som stikk ut i vegbana. To store lastebilar kan ikkje møtast i denne svingen. For 3 år sidan skjedde det ei ulykke med tankbil. Kollektivtrafikk Sjå på storleiken på bussen eller bruke taxi for å auke frekvensen med småe tilleggsmidlar. Få til korrespondering med bussane på Mordalsvågen frå Aukra og Fræna, samt med Brattvåg - Ålesund Økonomiske / administrative konsekvensar: Vedlegg (prenta): Ingen Vedlegg (uprenta): Mappe Særutskrift går til: Møre og Romsdal fylke Inge Rakvåg Teknisk sjef

6 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2013/448-2 Arkiv: 600 Saksbeh: Inge Rakvåg Dato: Saksframlegg Disponere kommunal eigedom G.nr 50 B. nr 242 for plassering av lagerboder - Midsund Marina Utvalsak Utval Møtedato 13/68 Formannskapet Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Midsund kommunestyre vedtek å lage ein avtale mellom Midsund kommune og Midsund Marina om overtaking av ca. 90 m2 frå Midsund kommune på G.nr. 50 B.nr Formannskapet får mynde til å inngå avtalen 3. Avstanden frå gangvegkant aukast frå 1,3 m til 1,5 m. 4. Denne avtale må sjåast i samanheng med sluttoppgjeret for makebyttet. Saksutgreiing: Midsund Marina søkjer Midsund kommune (som grunneigar av G.nr. 50 B.nr. 242) i brev av , motteke den , om å få byggje boder i austenden på eiga tomt G.nr. 48 B.nr. 108 langs Sjøslettevegen. I tillegg til dette ønskjer Midsund kommune å overta arealet for gangveg frå 50 B.nr. 226, eit areal på ca. 100 m2. Bodene har ei bredde på 4,4 m og ei lengd på 30,4 m er tenkt bygd parallelt med Sjøslettevegen, med ein snittavstand frå gangvegen på 1,3 m. Det blir litt nærare i nordleg ende på bygget. Taket på bodene er flatt med rekkverk og tenkt som ein utkikks -/opphaldsplass med benkar som kan brukast av alle. Frå gangvegen i nordleg ende kan ein gå over til taket på bodene. I nordenden på bodene er taket ca. like høgt som gangvegen og i sørenden på bodene stikk taket ca 1 m høgare enn gangvegen. Bodene blir ca. 5,5 m frå vegkant og 8,5 m frå senter veg. I tillegg er det komme 3 andre søknadar: Dispensasjonssøknad i høve reguleringsplana (eiga sak til planutvalet) Byggjesøknad for bygg og boder. Søknad om kloakkløysing i området. (må byggjast ny kloakkpumpestasjon for heile området på nedsida av Sjøslettevegen frå Coop til og med Midsund Marina) Eiga sak kjem seinare.

7 Vurdering: Byggjesøknaden for bodene er ikkje i trå med reguleringsplana, derfor dispensasjonssøknad. Først må Midsund kommune som grunneigar avgjere om det er aktuelt å inngå ein avtale om det aktuelle arealet. Eller at Midsund Marina flytter bodene lenger mot vest inn på sin eige areal. Oppgjøret for makebyttet mellom Midsund kommune og Midsund Marina er ikkje avslutta, dette på grunn av at Midsund Marina har varsla denne utbygginga som treng avklaring med Midsund kommune som grunneigar. I denne sak er det Midsund kommune som grunneigar som må ta stilling til om ein ønskjer å inngå ein avtale med Midsund Marina om sal og/eller makebytte av nemnde areal. Dersom ein legg eigedomsgrensa på oppsida av bodene blir det eit areal på ca. 90 m2. Det blir stor høgdeforskjell mellom gangvegen og tomta til Midsund Marina, ca. 2,4 m. Overgangen mellom platåa kan løysast på fleire måtar som skråning, mur eller som i dette høve med boder, som også fungerer som gjerde/autovern. Det som er viktig å avklare i denne samanheng er kva innverknad boden har for å få til ei god løysing inn mot gangvegen. Sidan det er inntil ein gangveg blir det ikkje konfliktar mellom mjuke trafikkant og bil. Dessutan er det ein rabatt på 2 m mellom gangvegen og Sjøslettevegen, dette for å skilje mjuke og harde trafikkantar, samt brøytekantlager om vinteren. Bodene og rekkverket må byggjast så sterkt at det tåler vanleg snøbrøyting. Moment: Vil ein ha bygg så nært og høgare enn gangvegen når byggjegrensa på regulerings - plana er 15 m frå senter veg. På andre kommunale vegar er byggjegrensa 8 m frå senter veg. Skal ein følgje byggegrensa må bodene flyttast ca. 6 m mot vest! Vurdere om 1,3 m er for nært gangvegen! Vurdere om denne løysinga passar inn estetisk i dette området! Vurdere om denne løysinga får presedens for andre områder! Konklusjon Rådmannen tilråder å lage ein avtale mellom Midsund kommune og Midsund Marina om overtaking av ca. 90 m2 frå Midsund kommune på G.nr. 50 B.nr Avstanden frå gangvegkant aukast frå 1,3 m til 1,5 m. Denne avtale må sjåast i samanheng med sluttoppgjeret for makebyttet. Økonomiske / administrative konsekvensar: Alt etter avtalen ein inngår. Ketil Ugelvik Rådmann Vedlegg (prenta): Søknad med kart og teikningar av bodene. Vedlegg (uprenta): Mappe

8 Særutskrift går til: Midsund Marina

9 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2013/566-3 Arkiv: 231 Saksbeh: Oddny Grete Gangstad Dato: Saksframlegg Gebyr for renovasjon og slamtømming 2014 Utvalsak Utval Møtedato 13/69 Formannskapet Kommunestyret Forslag til vedtak: Med heimel i forureiningslova 34, blir gebyr for renovasjon 2014 og gebyr for slamtømming 2014 vedteke slik det går fram av vedlegg I Gebyrsatsar for renovasjon 2014 og vedlegg II Gebyr for slamtømming Saksutgreiing: Renovasjon: Midsund kommune skal etter abonnementstala for Midsund betale om lag kroner i driftstilskot til RIR for renovasjon i Eit standard RIR abonnement (vanleg hushaldningsabonnement) kostar kr ,- ei stigning på ca. 2 % frå 2013 til Påslag av driftskostnader i Midsund kjem på Negativt fond kr ,-. Vi legg og inn ein liten buffer på kr ,- for uforutsette ting. Det vil sei at prisen for eit standard renovasjonsabonnement i Midsund vert kr ,-. Slamtømming: Når det gjeld slamtømming går prisen frå RIR ned frå kr ,- i 2013 til kr ,- i Påslag driftskostnader i Midsund kjem på kr , som vert fordelt med kronepåslag pr. tank. Vi har tidlegare opparbeidd oss eit underskot innafor slamtømming. For å betale tilbake dette lånet må vi auke gebyret i forhold til RIR sin pris. Slamavskiljarane vert tømt anna kvart år og abonnentane betalar rekninga for tømming over 2 år. Eit år vert slamavskiljarane på Otrøya tømt og neste år er det Midøya med eit mindre tal abonnentar som vert tømt. For å takle desse svingingane må ein første betale lånet til Midsund kommune og etterpå opparbeide eit fond. Når lånet er tilbakebetalt til Midsund kommune og vi har opparbeida eit fond som taklar desse svingingane blir slamgebyret justert ned til vanleg storleik. Revisorane har i konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten 2013 bedd kommunen om å vurdere å auke gebyret innafor slamtømming. Vurdering: Renovasjon:

10 I følgje driftstilskotet til RIR inkl. driftskostnadane til Midsund kommune legg rådmannen fram forslag om å sette eit standard abonnement renovasjon til kr ,- ( kr , pris). Slamtømming: Etter prisen frå RIR legg rådmannen fram forslag til årlege gebyrsatsar for slamtømming på kr ,- for tankar inntil 6m 3 inkl. driftskostnadar og inndekning av underskot (lån). Ei auke på kr. 554,- i forhold til 2013 prisen. Opparbeid underskot (skuldig Midsund kommune) er pr kr ,- Forventa tilbakebetaling til Midsund kommune i 2014 og 2015 snitt pr. år ca ,-. Øknomiske/administrative konsekvensar: Som følgje av dei forslegne auka gebyrsatsane for slamtømming, vil Midsund kommune få dekt inn ein stor del av det opparbeida underskotet (lånet). Det vert ingen administrative konsekvensar. Ketil Ugelvik Rådmann Oddny Grete Gangstad saksbehandlar Vedlegg (prenta): Gebyrsatsar for renovasjon 2014 Vedlegg I Gebyrsatsar for slamtømming 2014 Vedlegg II Gebyrsatsar for renovasjon 2013 Vedlegg III Gebyrsatsar for slamtømming 2013 Vedlegg IV Vedlegg (uprenta): Komplett saksmappe Særutskrift går til: Økonomiavdelinga

11 Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2010/ Arkiv: N64 Saksbeh: Ketil Ugelvik Dato: Saksframlegg Samarbeidsavtale for interkommunalt IKT-samarbeid - ROR IKT Utvalsak Utval Møtedato 13/70 Formannskapet Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Midsund kommune godkjenner vedlagt samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid i ROR-IKT ( koml 28 1b). Avtalen trer i kraft Kostnadene som følgje av avtalen vert dekt av ROR IKT sitt driftsbudsjett. Saksutgreiing: I K-sak 13/38 vedtok Midsund kommune å inngå interkommunalt samarbeid innanfor IKT saman med 4 andre Romsdalskommunar (Aukra, Molde, Rauma, Vestnes). Det vart vedtatt ei organisering som er ein kombinasjon av interkommunalt samarbeid etter koml 27 og 28 1-b. I førebuande fase la ein vekt på å finne ein organisering som kunne gi god balanse mellom å ivareta kommunane sine behov for medverknad i utvikling og styring på den eine sida og effektiv drift på den andre. I hovudtrekk vil 27-delen av samarbeidet omfatte leveranse av IKT-tenester og strategi for utvikling av samarbeidet. 28 1b-delen av samarbeidet vil omfatte personaladministrasjon og levering av støttetenester til samarbeidet. Vedtektene legg opp til ein bestillar-utførar modell, der ROR IKT er utførar av IKT- tenester og prosjekt på bestilling frå kommunane. Ein slik todelt organisering betyr at alle medlemskommunane må vedta: Interkommunalt samarbeid med vedtekter heimla i kommuneloven 27. Desse vart vedtatt i K-sak 13/38. Administrativt vertskommunesamarbeid med samarbeidsavtale heimla i kommuneloven 28 1b. Denne vert lagt fram i denne saka. Vertskommunesamarbeidet skal levere stabstenester og ivareta arbeidsgivarfunksjonen i samarbeidet. Samarbeidsavtalen inneberer i hovudsak at ROR-IKT får nytte seg av Molde kommune sine stabstenester på lik line med kommunen sine resultateiningar.

12 Molde kommune har rekna på dei direkte kostnadene ved å levere stabstenester og ivareta arbeidsgivarfunksjonen for ROR-IKT. Det er kome fram ein årleg sum på rundt kr Beløpet er lagt inn i samarbeidsavtalen og vert prisjustert årleg,jf. Vedlagt oversikt over berekningsgrunnlaget. For dei tilsette vil samarbeidsavtalen i hovudsak medføre at dei i samsvar med reglane for verksemdsoverdraging i arbeidsmiljølova kapittel 16 blir overført til Molde kommune som arbeidsgivar, og at dei med dette får dei same rettane og pliktene som andre tilsette i Molde kommune. Vurdering: Som ein konsekvens av at ein har valt ein to-delt modell, må samarbeidsavtalen godkjennast av alle medlemskommunane. Molde kommune har berekna at levering av stabstenester og arbeidsgjevarfunksjonen kostar kroner Vidare legg ein til grunn at ROR-IKT dekkjer desse kostnadene i det ordinære driftsbudsjettet. Økonomiske / administrative konsekvensar: Ingen økonomiske konsekvensar. Ketil Ugelvik Rådmann Vedlegg (prenta): Samarbeidsavtavtale for interkommunalt IKT- samarbeid ROR-IKT ROR IKT - kostnadsberekning Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til: ROR-IKT Molde kommune0

13 Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2013/568-1 Arkiv: 020 Saksbeh: Ketil Ugelvik Dato: Saksframlegg Samarbeidsavtale med Midsund Sokn Utvalsak Utval Møtedato 13/71 Formannskapet Kommunestyret Forslag til vedtak: Avtalen mellom Midsund sokn og Midsund kommune, samt underliggjande avtalar vert godkjent. Avtalen vert gjeldande frå Saksutgreiing: I 1996 vart inngått avtale om vedlikehald av kyrkjebygg og kyrkjegarsdrift, avtalen godkjent i adm.utval. sak 2/96. Ny kyrkjelov tråtte i kraft og i den samanheng vart inngått avtale mellom Midsund kommune og Midsund sokn, Jf, K-sak 97/002. Avtalen regulerte kva tenester Midsund kommune skulle bistå Midsund sokn med. I 1999 vart avtalen gjennomgått og justert. Det siste året har ein gjennomført fleir møte med soknet og med bakgrunn i 15 i kyrkjelova er det inngått ny avtale mellom Midsund kommune og Midsund sokn. Avtalen innheld punkt om; tilskot til drift, tenesteyting, kontorlokale, rekneskapsføring og lønn, forsikring og utbetaling av tilskot. Til avtalen er det 3 vedlegg som utdjupar hovudavtalen; 1) Avtale om tenesteyting frå Midsund kommune si vedlikehaldsavdeling til vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar. 2) Tenesteytingsavtale leigeavtale for kontorlokale til kyrkjeadministrasjon, prest og organist 3) Avtale om rekneskapsføring og lønn Vurdering: 15 i kyrkjelova byggjer på ein føresetnad om at kommunen sitt økonomiske ansvar gir grunnlag for bevilgninger som gir tilfredstillande drift og vedlikehald av kyrkjene og kyrkjegardane våre og utgiftsdekning til kyrkjelege stillingar. Budsjettramma vil vere gjenstand for ordinære kommunale prioriteringar. Rådmannen rår til at avtalen med underliggjande avtalar vert godkjent. Økonomiske / administrative konsekvensar:

14 Ketil Ugelvik Rådmann Vedlegg (prenta): Avtale mellom Midsund sokn og Midsund kommune, samt 3 underliggjande tenesteytingsavtalar. Vedlegg (uprenta): Avtale om vedlikehald av kyrkjebygg og kyrkjegardsdrift frå Avtale mellom Midsund kommune og Midsund sokneråd frå 1997 Særutskrift går til: Midsund sokneråd

15 Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2013/525-2 Arkiv: 026 Saksbeh: Ketil Ugelvik Dato: Saksframlegg Ny selskapsavtale/vedtekter for Krisesenteret for Molde og omegn IKS Utvalsak Utval Møtedato 13/72 Formannskapet Kommunestyret Forslag til vedtak: Midsund kommune godkjenner vedlagt selskapsavtale og vedtekter for Krisesenteret for Molde og omegn IKS. Saksutgreiing: Representantskapet for krisesenteret vedtok i møte i sak 08/13 ny Selskapsavtale/vedtekter. Krisesenteret er organisert som eit IKS og eigarane er: Molde, Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Nesset, Rauma, Sandøy, Sunndal og Vestnes. Formålet med selskapet er å gi godt og heilheitleg krisesentertilbod til kvinner, menn og barn som er utsett for vold eller trugsmål om vold i nære relasjonar. Selskapet er eit eige rettssubjekt og styret har arbeidsgivaransvaret. Selskapets styrande organ er: Representantskapet, Styret og dagleg leiar. Representantskapet er øvste organ og skal ha 12 medlemmar. Vurdering: Selskapsavtalen og vedtektene har fått ei grundig og god behandling i krisesenteret for Molde og omegn IKS sine styrande organ. Rådmannen rår til at selskapsavtalen og vedtektene vert godkjend. Økonomiske / administrative konsekvensar:

16 Ingen slike konsekvensar Ketil Ugelvik Rådmann Vedlegg (prenta): Forslag til selskapsavtale og vedtekter Vedlegg (uprenta): Den opphavelege selskapsavtalen Særutskrift går til: Krisesenteret

17 Midsund kommune Teknisk Arkivsak: 2013/522-2 Arkiv: Saksbeh: Inge Rakvåg Dato: Saksframlegg Budsjettendringer i investeringsbudsjettet 11/2013. Utvalsak Utval Møtedato 13/73 Formannskapet Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Endring i budsjettramme per prosjekt og art 000:0500 Prosjekt 471 Kommunale vegar Senteret Budsjettramme kr ,- reduserast til kr 0 i Budsjettramme leggast inn i neste års budsjett med samme beløp. Prosjekt 472 Veg og parkeringsplass ved Nord Heggdal kapell Budsjettramme kr , reduserast med kr ,- til kr ,-. Resterande ramme kr ,- leggast inn i neste års investeringsbudsjett. Prosjekt 480 Gangveg og veglys ved Breivikvegen Budsjettramme kr ,- aukast med kr ,- Prosjekt 482 Adressering Budsjettramme kr ,- reduserast til kr ,-. Reduksjon i rammer kr ,- Gitt at det er 25% mva på alle kostnader til prosjekta vil reduksjon i mva komp frå investering utgjere om lag kr ,- og reduksjon i bruk av lån kr ,- 2. Rådmann får fullmakt til å endre investeringsbudsjett når det gjeld momskompensasjon frå årets investeringar i både drift og investering og tilsvarande bruk av lån.

18 Saksutgreiing: I budsjett 2013 har vi så langt overført all momskompensasjon tilbake til investering. Dette påverkar igjen behov for å bruke lån. Rådmannen ber kommunestyret om fullmakt til å fordele prognose på momskompensasjon på prosjekta mellom drift og investering og å rest finansiere med bruk av lån. Prosjekt 471 Kommunale vegar Senteret Budsjettramme kr ,- reduserast til kr 0 i Budsjettramme leggast inn i neste års budsjett med samme beløp. Vert ikkje utført i Prosjekt 472 Veg og parkeringsplass ved Nord Heggdal kapell Budsjettramme kr , reduserast med kr ,- til kr ,-. Resterande ramme kr ,- leggast inn i neste års investeringsbudsjett. Prosjekt 480 Gangveg og veglys ved Breivikvegen Budsjettramme kr ,- aukast med kr ,- Grunn for lavt budsjettert og større kostnadar enn kalkulert. Prosjekt 482 Adressering Budsjettramme kr ,- reduserast til kr ,-. Blir vidareført i 2014 og 2015 Vurdering: Justering av årets investeringsbudsjett er viktig både med tanke både på neste års budsjett, på inneverande årsoppgjer og for forholdet mellom momskompensasjon i drift og investering. Økonomiske / administrative konsekvensar: Bruk av lån/momskompensasjon i 2013 reduserast med kr ,- Ketil Ugelvik Rådmann Inge Rakvåg Teknisk sjef Vedlegg (prenta): Ingen Vedlegg (uprenta): Mappe Særutskrift går til: teknisk, økonomi

19 Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2013/395-6 Arkiv: 150 Saksbeh: Ketil Ugelvik Dato: Saksframlegg Budsjett Økonomiplan Utvalsak Utval Møtedato Helse- og omsorgsutval Eldrerådet Oppvekst- og kulturutval Rådet for funksjonshemma Ungdomsrådet 13/74 Formannskapet Kommunestyret Forslag til vedtak: Saksutgreiing: Kommunestyret skal vedta budsjettet etter innstilling frå formannskapet, jf.kommunelova 44 og 45. Til grunn for denne innstillinga ligg rådmannen si skisse til budsjett for 2014 og økonomiplan for Rådmannen legg fram forslag til årsbudsjett for 2014 i balanse. Økonomiplanen.. Budsjettet er stramt. I september hadde kommunestyret til behandling ei sak som omhandla utfordringane våre. I oktober gav kommunestyret at dei ønskte satsing på oppgradering av kommunale føremålsbygg i 2014 og Etter at einigsleiarar/andre budsjettpremissleverandørar la fram sine budsjett basert på framskriving av nivået i 2013, har ein vore gjennom ei runde med kutt. Det har vore arbeidsmøte der administrasjonen har møtt politikarane ein har og hatt møte det framtidige investeringar har blitt via tid. Vurdering: Vi manglar framleis driftsfonds, og bufferen som ligg inne i budsjettet har blir disponert til lovpålagte oppgåver. Desse oppgåvene tek vi med oss vidare inn i Dette gjer at vi er særs sårbare for auke av driftsutgiftene.

20 Auka satsing på IKT for å møte framtidige utfordringar aukar utgiftene våre, jf. ROR IKTsamarbeidet. Gevinstane av denne satsinga syner seg ikkje i budsjettet for Midsund kommune har gjennomført fleire større investeringar dei siste åra ( Gjerdet barnehage og Myratun) og vi har relativt høg lånegjeld. Sjølv om vi ikkje har akkumulerte underskot, er vi så pressa økonomisk at det ikkje er rom for større investeringar i planperioden. Konsekvensen av ønskje/mål om kortare avdragstid gjer og at finansutgiftene aukar. Arbeidet med å etterleve og effektuere budsjettet vil vere krevjande for heile organisasjonen. Fleksibilitet og nytenking vil vere stikkord. Alle nye tiltak må vurderast og analyserast. Likeins må ein halde sterkt fokus på økonomistyring. Budsjettet er skjørt og det vil bli krevjande å gjennomføre mange av tiltaka. Økonomiske / administrative konsekvensar: Ketil Ugelvik Rådmann Vedlegg (prenta): Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til: