MØTEPROTOKOLL NR 15 Formannskapet

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 15 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjell Børre Hansen Medlem Runar Johansen Medlem Helge Stiksrud Medlem Arnfinn J. Holten Medlem Gerd Ragnhild Elsrud Medlem Anne Helene Søhol Medlem Kari Homme Medlem Helge Fossum Medlem Dag Gunnar Stenersen Medlem Hans-Petter Aasen Medlem Axel Sjøberg Hovedkomiteledere: Asbjørn Holt, Dag Haakon Henriksen, Arnfinn Baksvær Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Wenche Grinderud, utviklingssjef Lars Olsen, kommunalsjefene Bjørn Tollaas og Sveinung Homme, budsjett- og analysesjef Elin Aasnæss, økonomisjef Maria Rosenberg, informasjonsleder Kirsti Retvedt. Merknader: Behandlede saker: Fra og med sak 134 til og med sak 152 Møteprotokollen godkjennes: Helge Stiksrud Kjell Hansen Helge Fossum Møtesekretær: Ingunn Fossbråten

2 Følgende saker ble behandlet: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 134/09 09/106 REFERATSAKER 135/09 09/18930 BUDSJETT HØRINGSUTTALELSER 136/09 09/369 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN /09 09/368 ØKONOMIRAPPORTERING PR OKTOBER /09 09/367 BUDSJETTKORRIGERING - INVESTERINGSBUDSJETT /09 09/17460 SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL SAMT SAMMENLIKNINGSTALL MED /09 09/19148 RENOVASJONSAVGIFT FOR /09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK 142/09 09/19058 OMSORGSBOLIGER PÅ TYRISTRAND 143/09 09/19176 KOMMUNIKASJONSPLAN /09 07/2092 SØKNAD OM BYGGING AV RINGERUD KRAFTVERK 145/09 08/420 GRUNNAVSTÅELSE UTBYGGING AV BOLIGFELT BENTERUD 146/09 09/17980 SALG AV KOMMUNAL EINDOM KIRKEMOEN SOKNA 147/09 09/192 UTLEIEAVTALE ANGÅENDE LOKALER I TIDLIGERE HEGGEN SKOLE 148/09 09/19163 Side 2 av 49

3 KIRKEMOEN BARNEHAGE- TOMTE UTVIDELSE 149/09 04/1214 FORSKRIFT OM UNNTAK FRA TIDSFRISTER I SAKER SOM KREVER OPPMÅLINGSFORRETNING 150/09 09/18633 Unntatt offentlig ofl 13 TIMEOUT, NORDRE TORG 1 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FREM TIL /09 09/19182 BOLIGER TIL HELSE OG OMSORGSFORMÅL - FRAMTIDIG EIER / FORVALTNINGSANSVAR 152/09 09/18148 VURDERING AV ORGANISERING - TEKNISK RAMMEOMRÅDE Side 3 av 49

4 134/09 REFERATSAKER Behandling: De fremlagte referatsaker ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: A B C D E F VIDERE BEHANDLING AV KLAGE OVER UTSLIPPSTILLATELSE FOR RINGERIKE SKYTESENTER Kopi av brev fra fylkesmannen til Statens forurensningstilsyn SAKSPROTOKOLL FRA HOVEDKOMITEEN FOR OPPVEKST OG KULTUR AD. FLYTTING AV FLYKTNINGER FRA OPPRINNELIG OPPHOLDSKOMMUNE TIL ANNEN KOMMUNE SPØRSMÅL FRA DAG STENERSEN. Notat fra rådmannen, datert AD. KOSTNADER VED Å BO I BEMANNET OMSORGSBOLIG OG I KOMMUNENS SYKEHJEM SPØRSMÅL FRA DAG STENERSEN Notat fra rådmannen, datert EVALUERINGSRAPPORT RINGERIKSDAGEN SPØRSMÅL FRA HELGE FOSSUM VEDR. OPPFØLGING AV REKKEFØLGEBESTEMMELSER - HVALSMOEN Side 4 av 49

5 135/09 BUDSJETT HØRINGSUTTALELSER Forslag til vedtak: Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta de innkomne høringsuttalelser til orientering. Behandling: Nytt dokument utdelt i gruppene: Underskriftskampanje mot nedleggelse av bibliotekfilialen på Nes i Ådal. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommuenstyret. Vedtak: Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta de innkomne høringsuttalelser til orientering. Side 5 av 49

6 136/09 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i Driftsbudsjettet for 2010 vedtas som vist i hovedoversikt 1A (tabell 5) og 1B (tabell 4) med en netto utgiftsramme på 996,6 mill kr og et driftsresultat på 20,1 mill kr. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jf budsjettoversikt 1B (tabell 4). Rammene gis som netto utgiftsramme (dvs etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbart til formålet). Driftsoverskudd i 2010 på 20,1 mill kr er målsatt i forhold til å tilbakeføre 16,6 mill kr av akkumulert driftsunderskudd pr på 101,1 mill kr og pliktig overføring til investeringsregnskapet med minimum 20% av merverdiavgiftskompensasjon investeringer jf forskriftsendring fra Akkumulert driftsunderskudd for 2007 og 2008 på 101,1 mill kr søkes inndekket etter følgende plan, 16,6 mill kr i 2010, 28,3 mill kr i 2011, 29,1 mill kr i 2012 og 27,1 mill kr i Mål og prinsipper vedrørende kostnadsreduksjoner og omstillinger fastsettes i samsvar med grunnlagsdokument. 5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet iht den administrative lederstruktur. 6. Rådmannen gis fullmakt å overføre budsjettmidler fra et rammeområde til et annet jf hovedoversikt 1B (tabell 4) som følge av organisasjonsmessige endringer fra Kommunestyret vil bli orientert om endringene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 8. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr fordelt med kr på ikke-rentable investeringer og kr på rentable investeringer for Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og finansiering 9. Rådmannens fullmakt vedrørende overføring av ubrukte midler i investeringsbudsjettet fra ett år til et annet fremgår av økonomireglementet. 10. For finansiering av investeringsbudsjettet 2010 vedtas følgende låneopptak under forutsetning av fylkesmannens godkjenning: Låneopptak investeringer inntil kr , herav kr vedr rentable Side 6 av 49

7 investeringer. * Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedr avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. * Serielån * Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår. Låneopptak til videre utlån inntil kr * Långiver: Husbanken * Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 11. Betalingsreglement for 2010 vedtas som fremlagt med tillegg av endringsforlag fra Ringerike kirkelige fellesråd om å øke festeavgiften fra kr 130,- til kr Skatt på formue og inntekt utskrives med 12,80% (fastsatt av Stortinget). 13. Eiendomsskatt fastsettes i tråd med vedtatt reglement med 3 promille. Behandling: Nye dokumenter: 2 notater fra rådmannen Side 7 av 49

8 Ringerike SV fremmer følgende endringsforslag til rådmannens budsjettforslag for 2010: Oppvekst og kultur: 1. Forslag om reduksjon i bemanningen i forsterkede tilbud på ungdomstrinnet utgår. Kostnad kr 1,5 MNOK 2. Forslag om å redusere bemanningen i biblioteket utgår. SV vil i stede styrke dagens bemanning i biblioteket slik at vi kan få et utvidet og forsterket tilbud til kommunens innbyggere. Kostnad kr 1,5 MNOK 3. Lærerstillingene holdes uforandret. Kostnad 3 MNOK 4. Kulturskolens budsjett holdes uforandret. Kostnad 1 MNOK Sum kostnader Oppvekst og kultur kr 7 MNOK Helse: 1. Forslag om å avvikle dagtiltaket Regnbuen (note 10) utgår. Kostnad kr 1,5 MNOK 2. Forslag om omstrukturering av Rehabiliteringsavdelingen og teamet (note 15) utgår. I tillegg økes tilskudd til Rehabiliteringsteamet med kr 1,0 MNOK for å kunne opprettholde dagens tilbud. Kostnad kr 9,5 MNOK Sum kostnader Helse kr 11 MNOK Grunnlagsdokumentet kapittel 4.5 tilleggsbevilgninger, avsetninger m.v. Ringerike SV har fått informasjon om at det fortsatt er mange eiendommer som ikke er tilstrekkelig kartlagt i forbindelse med innføring av eiendomsskatt og at dette for bare noen måneder siden utgjorde så mye som 600 enheter. Etter det vi har fått høre er det fortsatt rundt 200 enheter som ikke er taksert Det ble også kartlagt feil i grunnlaget for eiendomsskatten ved utsendelsen av denne. Dette gir mulighet for å kunne hente inn friske penger i eiendomsskatt. Vi mener at dette arbeidet må fullføres snarest, slik at eventuelle utestående eiendomsskatt kan innkreves, og at eiendomsskatten oppleves mest mulig rettferdig for alle av kommunes innbyggere. Ringerike SV støtter Ringerike Kirkelige fellesråds forslag om at kremasjonsavgiften for kommunens egne innbyggere bortfaller. Kostnad 0,3 MNOK Side 8 av 49

9 Sum kostnader våre endringsforslag kr 18,3 MNOK Disse endringsforslagene er planlagt dekket ved følgende endringer til rådmannens budsjettforslag: 1. Skatt på formue og inntekt økes med kr 3,6 MNOK til totalt kr 590 MNOK 2. Eiendomsskatten økes med kr 11,7 MNOK ved å øke promille for næring, produksjon m.m fra 3 til 5, og ved å fjerne bunnfradraget på kr ,- for bolig / fritid. Det forventes en merinntekt på eiendomsskatt fra ca 200 eiendommer som ikke er taksert og at eventuelle feil blir rettet på kr 0,5 MNOK. 3. Utbytte fra RIK økes med 2,5 MNOK fra 20 MNOK til 22,5 MNOK Sum inndekninger kr 18,3 MNOK For Ringerike SV Axel Sjøberg Side 9 av 49

10 Forslag fra Helge Fossum (Frp) 1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i Driftsbudsjettet for 2010 vedtas som vist i oversiktene vedlagt, med en netto utgiftsramme på 1005,8 mill kr og et driftsresultat på 13,6 mill kr. 3. Akkumulert driftsunderskudd for 2007 og 2008 på 101,1 mill kr søkes inndekket med 1/10 del hver år. 4. Mål og prinsipper vedrørende kostnadsreduksjoner og omstillinger fastsettes i samsvar med grunnlagsdokument og tabeller i vedlegg. 5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet iht den administrative lederstruktur. 6. Rådmannen gis fullmakt å overføre budsjettmidler fra et rammeområde til et annet jf hovedoversikt 1B (tabell 4) som følge av organisasjonsmessige endringer fra Kommunestyret vil bli orientert om endringene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. Det iverksettes anbudskonkurranse for pensjonstjenester i Ringerike kommune. Det skal også vurderes etablering av egen pensjonskasse. Slik sak skal legges frem for kommunestyret i god tid før frister for å etablere ny ordning fa og med Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr fordelt med kr på ikke-rentable investeringer og kr på rentable investeringer for Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og finansiering 9. Rådmannens fullmakt vedrørende overføring av ubrukte midler i investeringsbudsjettet fra ett år til et annet fremgår av økonomireglementet. 10. For finansiering av investeringsbudsjettet 2010 vedtas følgende låneopptak under forutsetning av fylkesmannens godkjenning: Låneopptak investeringer inntil kr , herav kr vedr rentable investeringer. * Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedr avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. * Serielån * Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere ø vrige lånevilkår. Låneopptak til videre utlån inntil kr * Långiver: Husbanken * Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. Side 10 av 49

11 11. Betalingsreglement for 2010 vedtas som fremlagt med tillegg av endringsforlag fra Ringerike kirkelige fellesråd om å øke festeavgiften fra kr 130,- til kr Skatt på formue og inntekt utskrives med 12,80% (fastsatt av Stortinget). 13. Eiendomsskatt fastsettes i tråd med vedtatt reglement med 3 promille. 14. Rådmannen bes innenfor sitt budsjett rådmann, strategiske tiltak å finne rom for en premiering av gode omstillingstiltak. Slik ordning administreres av rådmannen. 15. Det må legges til rette for gode oppvekst og boforhold i både distriktene, så vell som i byen Hønefoss. 16. Det legges frem sak i løpet av 1. halvår 2010 om etablering av Prosjekt frafall som et prosjekt for å styrke rådgivningskompetanse. Dette skal være et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole og videregående skole. 17. Det legges til rette for at Ungt Entreprenørskap kan sees i sammenheng med leriskoletilbud 18. I god tid før budsjettbehandlingen for 2011 legges det frem sak med kost-nytte vurdering av Ringerike Kommune sin plassering av midler i Ringerikskraft. Talloppsett vedlegges. Side 11 av 49

12 Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) Forslag til vedtak: 1. Budsjettet bygger på rådmannens grunnlagsbudsjett av , med de endinger som følger av dette forslaget. 2. Driftsbudsjettet for 2010 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå, jf budsjettoversikt 1B. Rammene gis som netto utgiftsramme. 3. Akkumulert driftsunderskudd for 2007 og 2008 på 101,1 mill søkes inndekket som følger av tabell 1A. 4. Mål og prinsipper vedrørende kostnadsreduksjoner og omstillinger fastsettes i samsvar med grunnlagsdokumentet og dette forslag. 5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i henhold til den administrative lederstruktur. 6. Rådmannen gis fullmakt til å overføre budsjettmidler fra et rammeområde til et annet, jf hovedoversikt 1B som en følge av organisasjonsmessige endringer fra kommunestyret blir orientert om endringene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 8. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr fordelt med kr på ikke-rentable investeringer og kr på rentable investeringer for Rådmannens fullmakt vedrørende overføring av ubrukte midler i investeringsbudsjettet fra ett år til et annet fremgår av økonomireglementet. 10. Låneopptak i forbindelse med investeringer forutsetter fylkesmannens godkjenning. 11. Betalingsregelmentet for 2010 vedtas som fremlagt med tillegg av endingsforslag fra Ringerike kirkelige fellesråd om å øke festeavgiften fra kr 130 til kr Skatt på formue og inntekt utskrives med 12,80% (fastsatt av Stortinget). Side 12 av 49

13 Tabell 1A - Ramme til fordeling drift Skatt på formue og inntekt Eiendomskatt Sum skatteinntekter Ordinært rammetilskudd 369,2 372, Merverdiavgiftskompensasjon drift Merverdiavgiftskompensasjon investeringer 18, Sum rammetilskudd og mvakompensasjon 417,8 412, Andre generelle statstilskudd 33,7 35,4 36,9 36,9 Sum frie disponible inntekter 1084,5 1082,3 1092,9 1096,9 Renteinntekter av bankinnskudd m.v Utbytte fra Ringeriks-Kraft AS Startlån mottatte inntekter 4, Sum finansinntekter 27, Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 33,2 38, Startlån renteutg. 4, Avdrag på lån Sum finansutgifter 92,4 98, Netto finansinntekter/- utgifter 65,2 70, Netto avsetning til driftsfond Bruk av tidligere års overskudd Til dekning av tidligere års regnskaps underskudd 9,1 28,5 32,5 31 Overført inv.bud./mva.komp 3, Driftsresultat til egenfinansiering investeringer 7,5 9 Sum fordeling drift 1006, ,9 968,9 Hovedmålsetting 2009: At organisasjonen skal drifte i balanse etter et realistisk budsjett. Side 13 av 49

14 Tabell 1B Fordeling driftsrammer på rammeområdene Folkevalgte og revisjon 5,9 5,9 5,9 5,9 Rådmann og strategiske tiltak 17,6 16,4 16,4 16,4 Fellestjenester, fellesutgifter og støttefunksjoner 50,8 50,8 50,8 50,8 Oppvekst og kultur 256,5 251,5 251,5 251,5 Helse og omsorg 527, ,9 495,9 Tekniske områder 97,1 97,1 97,1 97,1 Avsetninger, tilleggsbevilgninger og overføringer 51,3 51,3 51,3 51,3 Sum tjenesteproduksjon 1006, ,9 968,9 Rådmann og strategiske tiltak Midler avsatt til prosjekt utvidelse av eiendomsskatt utgår med kroner 1,8 mill. Oppvekst og kultur Bibliotektjenesten opprettholdes på dagens nivå. Herunder ingen endringer i filialstrukturen. 1 mill. Helse og omsorg Rehabiliteringsenheten ved Austjord behandlingssenter opprettholdes, 8,5 mill. Tilbudet ved Regnbuen opprettholdes 1,5 mill Heradsbygda servicesenter opprettholdes, 0,642 mill. Helsestasjonen på Sokna opprettholdes, 0,250 mill. Investeringsbudsjettet Oppstart ny skole Hønefoss syd, tas ut av økonomiplanen. Side 14 av 49

15 Forslag fra samarbeidspartiene (AP, H, V og KrF) Endringer i forhold til rådmannens forslag til vedtak er vist med kursiv eller overstrykning. Forslag til vedtak: Formannskapet foreslår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Strategiske mål 1. De strategiske målene vist i pkt 1.2 i rådmannens plattform grunnlagsdokument for budsjett og økonomiplan skal prege arbeidet i Driftsbudsjett 2. Driftsbudsjettet for 2010 vedtas som vist i grunnlagsdokumentets hovedoversikt 1A (tabell 5) og 1B (tabell 4) med de endringer som følger av budsjettvedtaket. Driftsbudsjettet for 2010 vedtas med en netto utgiftsramme på 996,6 + 14,5 mill. kroner og et driftsresultat på 20,1 + 2,4 mill. kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jf budsjettoversikt 1B (tabell 4). Rammene gis som netto utgiftsramme (dvs etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbart til formålet). Driftsoverskudd i 2010 på minst 20,1+2,4 mill kr er målsatt i forhold til å tilbakebetale 16,16 +2,4 mill kr av akkumulert driftsunderskudd pr på 101,1 mill. kr og pliktig overføring til investeringsregnskapet med minimum 20% av merverdiavgiftskompensasjon investeringer (jf forskriftsendring fra ). 3. Akkumulert driftsunderskudd for 2007 og 2008 på 101,1 mill kr søkes inndekket etter følgende plan: 16,6 mill kr +2,4 mill kr i 2010, 28,3 mill kr + 2,4 mill kr i 2011, 29,1 mill kr + 2,4 mill kr i 2012 og 27,1 mill kr 7,2 mill kr i Et forventet høyere driftsoverskudd på 2,4 mill kr årlig i forhold til grunnlagsdokumentet innebærer et udisponert overskudd på 9,6 mill kr i Dette foreslås avsatt til disposisjonsfond. 4. Mål og prinsipper vedrørende kostnadsreduksjoner og omstillinger fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument, med følgende endringer når det gjelder driftsbudsjettet fra 2010: a) Regnbuen dagsenter opprettholdes med nåværende ressurser. Det er viktig at hjelpetiltakene innen psykisk helsearbeid og hjemmetjenestene m.v. samarbeider godt for å hjelpe mennesker med psykiske problemer til å nyttiggjøre seg disse tiltakene på en god måte. 1,5 mill. kroner tilbakeføres. b) Rehabiliteringsavdelingen på Austjord opprettholdes. 8,5 mill. kroner tilbakeføres. c) Budsjett for grunnskole tilbakeføres 1,5 mill. kroner. Beløpet øremerkes for å styrke opplæringstilbudet til spesielt ressurskrevende elevgrupper. d) Det tilbakeføres 0,8 mill. kroner til bibliotektjenesten. Bibliotekfilialene på Sokna og Nes opprettholdes, men rådmannen bes gjennomgå driften av filialene for å se på løsninger for ytterligere samordning og effektivisering i forhold til skolene. Rådmannen gis i oppdrag å vurdere dagens tilbud ved Side 15 av 49

16 hovedbiblioteket i Hønefoss, for å sikre en mest mulig effektiv og publikumsvennlig drift innen vedtatte rammer. Det forutsettes at bibliotekets ansatte bidrar i dette arbeidet, og at resultatet legges fram for hovedkomiteen for oppvekst og kultur i løpet av første halvår e) Budsjett for diverse utviklingsprosjekter økes med 1,1 mill. kroner til 3 mill. kroner. f) Det budsjetteres med 0,5 mill. kroner til en prosjektstilling for å jobbe med eiendomsskatt og for å styrke avdelingens servicenivå overfor publikum. g) Det innspares 0,5 mill. kroner på teknisk sektor. Det offentlige toalett ved Brutorget stenges og kommunens feiing og opprydding av gater og torg i Hønefoss sentrum reduseres. Det legges opp til et tettere samarbeid med gårdeierne for å holde området rent. h) Formannskapets konto økes med 1,1 mill. kroner til aktuelle tiltak for å fremme miljøvennlig energi og folkehelse m.v. i) Det settes av ytterligere 2,4 mill. kroner til nedbetaling av tidligere års driftsunderskudd. Endringene innebærer 16,9 mill kroner i økte driftsutgifter og økt avsetning til dekning av tidligere års underskudd. Dette dekkes opp ved vedtakets pkt Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet iht den administrative lederstruktur. 6. Rådmannen gis fullmakt å overføre budsjettmidler fra ett rammeområde til et annet jf hovedoversikt 1B (tabell 4) som følge av organisasjonsmessige endringer fra Kommunestyret vil bli orientert om endringene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. Investeringsbudsjett og låneopptak 8. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr fordelt med kr på ikke-rentable investeringer og kr på rentable investeringer for Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og finansiering. 9. Rådmannens fullmakt vedrørende overføring av ubrukte midler i investeringsbudsjettet fra ett år til et annet fremgår av økonomireglementet. 10. For finansiering av investeringsbudsjettet 2010 vedtas følgende låneopptak under forutsetning av fylkesmannens godkjenning: Låneopptak investeringer inntil kr , herav kr vedr rentable investeringer. Side 16 av 49

17 * Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedr avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. * Serielån * Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår. Låneopptak til videre utlån inntil kr * Långiver: Husbanken * Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. Betalingsregulativ, skatt og utbytte 11. Betalingsregulativet for 2010 vedtas som fremlagt med tillegg av endringsforslag fra Ringerike kirkelige fellesråd om å øke festeavgiften fra kr 130,- til kr 150. Når det gjelder gebyret for 2. gangs purring fra biblioteket, økes det fra kr 60 til kr 80. Satser for parkering i betalingsreglementet endres ikke nå. Det er under utarbeides en egen plan for endrede betalingssatser og soneparkering i Hønefoss sentrum. Planen legges frem til politisk behandling innen 1.mars 2010 og forventes å gi økte inntekter. 12. Skatt på formue og inntekt utskrives med 12,80% (fastsatt av Stortinget) og beregnes 1,9 mill. kr høyere enn i grunnlagsdokumentet. 13. Eiendomsskatt fastsettes i tråd med vedtatt reglement med 3 promille, men med følgende endringer forøvrig: - Bunnfradraget for boliger og fritidseiendommer fjernes. - Eiendomsskatt for næring, produksjon og el/tele økes fra 3 til 5 promille. Merinntekt 14 mill. kroner 14. Utbytte fra Ringeriks Kraft økes med 1 mill. kroner til 21 mill. kroner. Verbale føringer for oppvekst og kultur 15. Det er viktig at alle elever i skolen stadig opplever mestring ut fra sine forutsetninger og at de bl.a. på den måten trives i skolen. Skolene bes arbeide aktivt for å fremme arbeidsmetoder som sikrer dette. 16. Kommunestyret har i tidligere budsjett gått inn for bygging av ny skole i Hønefoss syd til erstatning for Eikli skole, Kirkeskolen, Stranden skole og Vegård skole. Det er viktig at spørsmålet om valg av tomt avklares tidlig i De kommunale barnehagene stenger 3 uker i juli, 3 dager mellom palmesøndag og skjærtorsdag, samt dagene mellom jul og nyttår Det foretas en grundig gjennomgang av Ringerike kommunes SFO- tilbud for å sikre et brukertilpasset og likeverdig tilbud i hele kommunen, samt for å videreutvikle Side 17 av 49

18 synergieffekter mellom skole og SFO. Resultatet av arbeidet legges frem for hovedkomiteen for oppvekst og kultur innen skoleårets slutt Dagens praksis for fordelig av tilskudd til lag og foreninger gjennomgås. Det bes vurdert en ordning hvor aktørene søker tilskudd ut fra definerte og dokumenterte behov. Resultatet av arbeidet legges fram for hovedkomiteen for oppvekst og kultur i løpet av våren Ut fra brev fra Ringerike kultursenter gjennomføres det drøftinger med kultursenteret, Hole kommune og Jevnaker kommune for å få utredet spørsmålet om kommunalt medeierskap i de to eiendommene som kultursenteret leier lokaler av, slik at det bl.a. kan søkes spillemidler til dette tiltaket. Dette gjennomføres i løpet av januar Verbale føringer for helse, omsorg og velferd 21. Det arbeides videre med spørsmålet om hvordan sykehjemsstrukturen bør utvikles. Det utredes i den sammenheng hvorvidt det vil være økonomisk og driftsmessig hensiktsmessig å samle mye av sykehjemsdriften i et stort sykehjem. 22. Det er viktig at kommunen forbereder seg på tiltak som er aktuelle når den bebudede samhandlingsreformen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal gjennomføres fra Det bes tatt initiativ til samarbeid med Vestre Viken HF om dette. 23. Ringerike Boligstiftelse er en viktig samarbeidspartner for at kommunen skal få realisert boligpolitisk handlingsplan samt gode lokaler for en del av virksomhetene. Det forutsettes at kommunen har et tett samarbeid med boligstiftelsen med klare avtaler og hvor boligstiftelsen utfordres på god oppfølging av boligmassen, tilstrekkelig med boliger og effektiv drift. 24. Det forutsettes en aktiv oppfølging av boligpolitiske handlingsplan når det gjelder å samle beboere med behov for tilsyn fra personell (bl.a. nattvakter) i felles tun og samle beboere som ikke trenger slikt tilsyn i andre tun, for på den måten å få til mest mulig effektiv drift og et godt aktivitetstilbud der det er nødvendig. Det er i denne sammenheng viktig at plan for nødvendige ombygginger og nybygg gjennom boligstiftelsen følges aktivt opp. 25. Det bes vurdert om det vil være hensiktsmessig å samlokalisere tjenester med likt kompetansekrav i sterkere grad enn i dag, slik at den enkelte virksomhet får mer ensartede oppgaver enn det som til dels er situasjonen i dag. 26. Når Heradsbygda servicesenter i henhold til rådmannens grunnlagsdokument avvikles i 2010, bes det utredet en ombygging av lokalene til 4 omsorgsboliger som sammen med eksisterende lokaler for 4 omsorgsboliger, kan bli en god driftsenhet. Det vurderes samtidig hvor alternative lokaler til hår- og fotpleie kan tilrettelegges. 27. I 2009 innførte rådmannen et opplegg der virksomhetene innen helse og omsorg i stor grad får sitt budsjett ut fra de bestillinger som bestillerenheten gjør. Det synes å føre til en mer rettferdig tildeling av ressurser til virksomhetene ut fra det hjelpebehov brukerne Side 18 av 49

19 har. Bestillerenheten har imidlertid et betydelig underskudd i Derfor er det viktig at det tidlig i 2010 foretas en gjennomgang av kriteriene for tildeling av tjenester og den betaling som virksomhetene får, for å se om noe kan spares inn. Det må samtidig vurderes nærmere om den økonomiske ramme som er avsatt til dette er tilstrekkelig eller om det må foretas ytterligere omdisponeringer til dette. 28. Tidligere vedtak om å innføre serviceerklæringer og brukergarantier forutsettes realisert. Det fremmes sak om dette. 29 Det er viktig at virksomhetene har en rasjonell turnusplan for sin virksomhet basert på den budsjettramme og de ISF-inntekter som tildeles. Det forutsettes at det arbeid som er påbegynt for å sikre dette, blir fullført tidlig i Samarbeidet med frivillige organisasjoner (bl.a. Røde Kors, frikirkelige menigheter mv) og Kirkelig Fellesråd gjennom Frivilligsentralen bes styrket for å få til en forsterket besøkstjeneste mv innen helse- og omsorgssektoren. 31. Samarbeidet med Fontenehuset og StjerneGruppen Ringerike bes styrket bl.a. ved at kommunen bruker disse hjelpetiltakene mer aktivt. 32. Det avklares om flere instanser innen kommunen bør overføres til samarbeidet i NAV for å sikre effektive hjelpetiltak, enn de instanser som ble overført da reformen ble innført. Kommunen må i sitt samarbeid i NAV medvirke til kort behandlingstid og kreve det av de statlige instanser. Utviklingsarbeid gjennom samarbeid i Ringeriksregionen 33. Ringerike kommune støtter det regionale utviklingsarbeid som utføres i regi av Rådet for Ringeriksregionen og Ringerikstinget, representert ved formannskapene i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner. 34. Det regionale samarbeidet vektlegges i arbeidet med å få til tiltak som gir økt tilflytting, robuste arbeidsplasser og økt regional verdiskaping. Aktiv og målrettet innsats skal gi økt verdiskaping i Ringeriksregionen og dermed føre til økonomisk bærekraftig næringsog samfunnsutvikling. 35. Det vises til Rådet for Ringeriksregionens arbeid for å få etablert et utviklingsselskap der kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike er med. Etableringen av et slikt selskap er viktig i arbeidet med få til vekst og utvikling på Ringerike. Det legges vekt på å få til et handlekraftig utviklingsselskap. 36. Det er helt avgjørende for utviklingen i regionen at Høgskolen i Buskerud sin avdeling på Hønefoss består og utvikles på en kraftfull måte. Ringerike kommune skal aktivt samarbeide med Høgskolen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune og kommunene i regionen for å medvirke til å styrke Høgskolens posisjon og utvikling i Hønefoss. 37. Formannskapet bes ta en aktiv rolle i arbeidet med utarbeidelse av miljø- og klimaplan for Ringerike kommune, herunder medvirkning i tiltak som fremmer utvikling og bruk av Side 19 av 49

20 miljøvennlig og fornybar energi. Videre forventes at formannskapet engasjerer seg i konkrete prosjekter som fremmer folkehelsen og trafikksikkerhet. 38. Ringerike kommune vektlegger også Vestregion-samarbeidet. Dette samarbeidet er viktig bl.a. i forhold til Vestre Viken HF og når det gjelder vei- og jernbaneutbygging. Verbale føringer for tekniske områder 39. Det avklares nærmere hvordan forvaltningen av kommunens eiendommer skal skje på en god og effektiv måte, samt hvordan Ringerike boligstiftelse m.v. skal brukes i den forbindelse. 40. Det forutsettes at utsettingsrampe for båter på kommunal grunn, opparbeidelse av tidligere badestrand ved Storelva i Schjongslunden og utvikling av gang- og sykkelvei fra Tippen til rådhuset, gjennomføres som vedtatt. Andre og generelle føringer 41. Kommunestyret har tidligere vedtatt at det i løpet av 2009 og 2010 skulle skje en reduksjon med 160 årsverk, slik at antall årsverk ved utgangen av 2010 skulle komme ned i 1686 årsverk. Det er rapportert at det i september 2009 var 55 færre årsverk i faste stillinger enn i september 2008, samtidig som vikarer målt i årsverk var gått ned med 75. Det forutsettes at målsettingen for reduksjon av årsverk i faste stillinger nås, og at bruk av vikarer reduseres. 42. Ordningen med betalte spisepauser og økonomiske konsekvenser av denne ordningen utredes i samarbeid med fagforeningene. 43. Det foretas en gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer. Målet er å oppdatere disse på en slik måte at de blir oversiktlige og dermed lettere å etterleve i praksis for alle kommunens ansatte og politikere. 44. Det utarbeides en plan for innføring av elektroniske skjema mellom de ulike etater og brukere for å effektivisere arbeidet. 45. Foreslåtte reduksjoner i fellestjenesten må sees i sammenheng med øvrig administrativt arbeid på de ulike tjenestesteder. Det foretas en vurdering av hvor det er mest praktisk av hensyn til arbeid og kompetanse om arbeid bør foregå ute på de enkelte tjenesetesteder eller sentraliseres. 46. Det utredes hvordan Ringerike kommune i økt grad kan ta i bruk sosiale medier som YouTube, Facebook og Twitter for å øke servicegraden i sin kommunikasjon med innbyggerne, jfr. opplegget som Kongsvinger kommune har. 47. Det arbeides videre med å modernisere og effektivisere det politiske arbeid slik at politikere og administrasjon kan arbeide godt sammen for på en effektiv måte å gi et godt tjenestetilbud. Avstemming: Side 20 av 49

21 Forslaget fra SV fikk 1 stemme og falt Forslaget fra Sp fikk 1 stemme og falt Forslaget fra Frp fikk 2 stemmer og falt Forslaget fra Ap, H, V og Krf ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Frp, Sp.SV) Side 21 av 49

22 Vedtak: Formannskapet foreslår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Strategiske mål 1. De strategiske målene vist i pkt 1.2 i rådmannens plattform grunnlagsdokument for budsjett og økonomiplan skal prege arbeidet i Driftsbudsjett 2. Driftsbudsjettet for 2010 vedtas som vist i grunnlagsdokumentets hovedoversikt 1A (tabell 5) og 1B (tabell 4) med de endringer som følger av budsjettvedtaket. Driftsbudsjettet for 2010 vedtas med en netto utgiftsramme på 996,6 + 14,5 mill. kroner og et driftsresultat på 20,1 + 2,4 mill. kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jf budsjettoversikt 1B (tabell 4). Rammene gis som netto utgiftsramme (dvs etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbart til formålet). Driftsoverskudd i 2010 på minst 20,1+2,4 mill kr er målsatt i forhold til å tilbakebetale 16,16 +2,4 mill kr av akkumulert driftsunderskudd pr på 101,1 mill. kr og pliktig overføring til investeringsregnskapet med minimum 20% av merverdiavgiftskompensasjon investeringer (jf forskriftsendring fra ). 3. Akkumulert driftsunderskudd for 2007 og 2008 på 101,1 mill kr søkes inndekket etter følgende plan: 16,6 mill kr +2,4 mill kr i 2010, 28,3 mill kr + 2,4 mill kr i 2011, 29,1 mill kr + 2,4 mill kr i 2012 og 27,1 mill kr 7,2 mill kr i Et forventet høyere driftsoverskudd på 2,4 mill kr årlig i forhold til grunnlagsdokumentet innebærer et udisponert overskudd på 9,6 mill kr i Dette foreslås avsatt til disposisjonsfond. 4. Mål og prinsipper vedrørende kostnadsreduksjoner og omstillinger fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument, med følgende endringer når det gjelder driftsbudsjettet fra 2010: g) Regnbuen dagsenter opprettholdes med nåværende ressurser. Det er viktig at hjelpetiltakene innen psykisk helsearbeid og hjemmetjenestene m.v. samarbeider godt for å hjelpe mennesker med psykiske problemer til å nyttiggjøre seg disse tiltakene på en god måte. 1,5 mill. kroner tilbakeføres. h) Rehabiliteringsavdelingen på Austjord opprettholdes. 8,5 mill. kroner tilbakeføres. i) Budsjett for grunnskole tilbakeføres 1,5 mill. kroner. Beløpet øremerkes for å styrke opplæringstilbudet til spesielt ressurskrevende elevgrupper. j) Det tilbakeføres 0,8 mill. kroner til bibliotektjenesten. Bibliotekfilialene på Sokna og Nes opprettholdes, men rådmannen bes gjennomgå driften av filialene for å se på løsninger for ytterligere samordning og effektivisering i forhold til skolene. Rådmannen gis i oppdrag å vurdere dagens tilbud ved hovedbiblioteket i Hønefoss, for å sikre en mest mulig effektiv og Side 22 av 49

23 publikumsvennlig drift innen vedtatte rammer. Det forutsettes at bibliotekets ansatte bidrar i dette arbeidet, og at resultatet legges fram for hovedkomiteen for oppvekst og kultur i løpet av første halvår k) Budsjett for diverse utviklingsprosjekter økes med 1,1 mill. kroner til 3 mill. kroner. l) Det budsjetteres med 0,5 mill. kroner til en prosjektstilling for å jobbe med eiendomsskatt og for å styrke avdelingens servicenivå overfor publikum. g) Det innspares 0,5 mill. kroner på teknisk sektor. Det offentlige toalett ved Brutorget stenges og kommunens feiing og opprydding av gater og torg i Hønefoss sentrum reduseres. Det legges opp til et tettere samarbeid med gårdeierne for å holde området rent. h) Formannskapets konto økes med 1,1 mill. kroner til aktuelle tiltak for å fremme miljøvennlig energi og folkehelse m.v. i) Det settes av ytterligere 2,4 mill. kroner til nedbetaling av tidligere års driftsunderskudd. Endringene innebærer 16,9 mill kroner i økte driftsutgifter og økt avsetning til dekning av tidligere års underskudd. Dette dekkes opp ved vedtakets pkt Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet iht den administrative lederstruktur. 6. Rådmannen gis fullmakt å overføre budsjettmidler fra ett rammeområde til et annet jf hovedoversikt 1B (tabell 4) som følge av organisasjonsmessige endringer fra Kommunestyret vil bli orientert om endringene. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. Investeringsbudsjett og låneopptak 8. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr fordelt med kr på ikke-rentable investeringer og kr på rentable investeringer for Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og finansiering. 9. Rådmannens fullmakt vedrørende overføring av ubrukte midler i investeringsbudsjettet fra ett år til et annet fremgår av økonomireglementet. 10. For finansiering av investeringsbudsjettet 2010 vedtas følgende låneopptak under forutsetning av fylkesmannens godkjenning: Låneopptak investeringer inntil kr , herav kr vedr rentable investeringer. * Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedr avdrag på lån, Side 23 av 49

24 dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. * Serielån * Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår. Låneopptak til videre utlån inntil kr * Långiver: Husbanken * Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. Betalingsregulativ, skatt og utbytte 11. Betalingsregulativet for 2010 vedtas som fremlagt med tillegg av endringsforslag fra Ringerike kirkelige fellesråd om å øke festeavgiften fra kr 130,- til kr 150. Når det gjelder gebyret for 2. gangs purring fra biblioteket, økes det fra kr 60 til kr 80. Satser for parkering i betalingsreglementet endres ikke nå. Det er under utarbeides en egen plan for endrede betalingssatser og soneparkering i Hønefoss sentrum. Planen legges frem til politisk behandling innen 1.mars 2010 og forventes å gi økte inntekter. 12. Skatt på formue og inntekt utskrives med 12,80% (fastsatt av Stortinget) og beregnes 1,9 mill. kr høyere enn i grunnlagsdokumentet. 13. Eiendomsskatt fastsettes i tråd med vedtatt reglement med 3 promille, men med følgende endringer forøvrig: - Bunnfradraget for boliger og fritidseiendommer fjernes. - Eiendomsskatt for næring, produksjon og el/tele økes fra 3 til 5 promille. Merinntekt 14 mill. kroner 14. Utbytte fra Ringeriks Kraft økes med 1 mill. kroner til 21 mill. kroner. Verbale føringer for oppvekst og kultur 15. Det er viktig at alle elever i skolen stadig opplever mestring ut fra sine forutsetninger og at de bl.a. på den måten trives i skolen. Skolene bes arbeide aktivt for å fremme arbeidsmetoder som sikrer dette. 16. Kommunestyret har i tidligere budsjett gått inn for bygging av ny skole i Hønefoss syd til erstatning for Eikli skole, Kirkeskolen, Stranden skole og Vegård skole. Det er viktig at spørsmålet om valg av tomt avklares tidlig i De kommunale barnehagene stenger 3 uker i juli, 3 dager mellom palmesøndag og skjærtorsdag, samt dagene mellom jul og nyttår Det foretas en grundig gjennomgang av Ringerike kommunes SFO- tilbud for å sikre et brukertilpasset og likeverdig tilbud i hele kommunen, samt for å videreutvikle synergieffekter mellom skole og SFO. Resultatet av arbeidet legges frem for hovedkomiteen for oppvekst og kultur innen skoleårets slutt Side 24 av 49

25 19. Dagens praksis for fordelig av tilskudd til lag og foreninger gjennomgås. Det bes vurdert en ordning hvor aktørene søker tilskudd ut fra definerte og dokumenterte behov. Resultatet av arbeidet legges fram for hovedkomiteen for oppvekst og kultur i løpet av våren Ut fra brev fra Ringerike kultursenter gjennomføres det drøftinger med kultursenteret, Hole kommune og Jevnaker kommune for å få utredet spørsmålet om kommunalt medeierskap i de to eiendommene som kultursenteret leier lokaler av, slik at det bl.a. kan søkes spillemidler til dette tiltaket. Dette gjennomføres i løpet av januar Verbale føringer for helse, omsorg og velferd 21. Det arbeides videre med spørsmålet om hvordan sykehjemsstrukturen bør utvikles. Det utredes i den sammenheng hvorvidt det vil være økonomisk og driftsmessig hensiktsmessig å samle mye av sykehjemsdriften i et stort sykehjem. 22. Det er viktig at kommunen forbereder seg på tiltak som er aktuelle når den bebudede samhandlingsreformen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal gjennomføres fra Det bes tatt initiativ til samarbeid med Vestre Viken HF om dette. 23. Ringerike Boligstiftelse er en viktig samarbeidspartner for at kommunen skal få realisert boligpolitisk handlingsplan samt gode lokaler for en del av virksomhetene. Det forutsettes at kommunen har et tett samarbeid med boligstiftelsen med klare avtaler og hvor boligstiftelsen utfordres på god oppfølging av boligmassen, tilstrekkelig med boliger og effektiv drift. 24. Det forutsettes en aktiv oppfølging av boligpolitiske handlingsplan når det gjelder å samle beboere med behov for tilsyn fra personell (bl.a. nattvakter) i felles tun og samle beboere som ikke trenger slikt tilsyn i andre tun, for på den måten å få til mest mulig effektiv drift og et godt aktivitetstilbud der det er nødvendig. Det er i denne sammenheng viktig at plan for nødvendige ombygginger og nybygg gjennom boligstiftelsen følges aktivt opp. 25. Det bes vurdert om det vil være hensiktsmessig å samlokalisere tjenester med likt kompetansekrav i sterkere grad enn i dag, slik at den enkelte virksomhet får mer ensartede oppgaver enn det som til dels er situasjonen i dag. 26. Når Heradsbygda servicesenter i henhold til rådmannens grunnlagsdokument avvikles i 2010, bes det utredet en ombygging av lokalene til 4 omsorgsboliger som sammen med eksisterende lokaler for 4 omsorgsboliger, kan bli en god driftsenhet. Det vurderes samtidig hvor alternative lokaler til hår- og fotpleie kan tilrettelegges. 27. I 2009 innførte rådmannen et opplegg der virksomhetene innen helse og omsorg i stor grad får sitt budsjett ut fra de bestillinger som bestillerenheten gjør. Det synes å føre til en mer rettferdig tildeling av ressurser til virksomhetene ut fra det hjelpebehov brukerne har. Bestillerenheten har imidlertid et betydelig underskudd i Derfor er det viktig at det tidlig i 2010 foretas en gjennomgang av kriteriene for tildeling av tjenester og den Side 25 av 49

26 betaling som virksomhetene får, for å se om noe kan spares inn. Det må samtidig vurderes nærmere om den økonomiske ramme som er avsatt til dette er tilstrekkelig eller om det må foretas ytterligere omdisponeringer til dette. 28. Tidligere vedtak om å innføre serviceerklæringer og brukergarantier forutsettes realisert. Det fremmes sak om dette. 29 Det er viktig at virksomhetene har en rasjonell turnusplan for sin virksomhet basert på den budsjettramme og de ISF-inntekter som tildeles. Det forutsettes at det arbeid som er påbegynt for å sikre dette, blir fullført tidlig i Samarbeidet med frivillige organisasjoner (bl.a. Røde Kors, frikirkelige menigheter mv) og Kirkelig Fellesråd gjennom Frivilligsentralen bes styrket for å få til en forsterket besøkstjeneste mv innen helse- og omsorgssektoren. 31. Samarbeidet med Fontenehuset og StjerneGruppen Ringerike bes styrket bl.a. ved at kommunen bruker disse hjelpetiltakene mer aktivt. 32. Det avklares om flere instanser innen kommunen bør overføres til samarbeidet i NAV for å sikre effektive hjelpetiltak, enn de instanser som ble overført da reformen ble innført. Kommunen må i sitt samarbeid i NAV medvirke til kort behandlingstid og kreve det av de statlige instanser. Utviklingsarbeid gjennom samarbeid i Ringeriksregionen 33. Ringerike kommune støtter det regionale utviklingsarbeid som utføres i regi av Rådet for Ringeriksregionen og Ringerikstinget, representert ved formannskapene i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner. 34. Det regionale samarbeidet vektlegges i arbeidet med å få til tiltak som gir økt tilflytting, robuste arbeidsplasser og økt regional verdiskaping. Aktiv og målrettet innsats skal gi økt verdiskaping i Ringeriksregionen og dermed føre til økonomisk bærekraftig næringsog samfunnsutvikling. 35. Det vises til Rådet for Ringeriksregionens arbeid for å få etablert et utviklingsselskap der kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike er med. Etableringen av et slikt selskap er viktig i arbeidet med få til vekst og utvikling på Ringerike. Det legges vekt på å få til et handlekraftig utviklingsselskap. 36. Det er helt avgjørende for utviklingen i regionen at Høgskolen i Buskerud sin avdeling på Hønefoss består og utvikles på en kraftfull måte. Ringerike kommune skal aktivt samarbeide med Høgskolen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune og kommunene i regionen for å medvirke til å styrke Høgskolens posisjon og utvikling i Hønefoss. 37. Formannskapet bes ta en aktiv rolle i arbeidet med utarbeidelse av miljø- og klimaplan for Ringerike kommune, herunder medvirkning i tiltak som fremmer utvikling og bruk av miljøvennlig og fornybar energi. Videre forventes at formannskapet engasjerer seg i konkrete prosjekter som fremmer folkehelsen og trafikksikkerhet. Side 26 av 49

27 38. Ringerike kommune vektlegger også Vestregion-samarbeidet. Dette samarbeidet er viktig bl.a. i forhold til Vestre Viken HF og når det gjelder vei- og jernbaneutbygging. Verbale føringer for tekniske områder 39. Det avklares nærmere hvordan forvaltningen av kommunens eiendommer skal skje på en god og effektiv måte, samt hvordan Ringerike boligstiftelse m.v. skal brukes i den forbindelse. 40. Det forutsettes at utsettingsrampe for båter på kommunal grunn, opparbeidelse av tidligere badestrand ved Storelva i Schjongslunden og utvikling av gang- og sykkelvei fra Tippen til rådhuset, gjennomføres som vedtatt. Andre og generelle føringer 41. Kommunestyret har tidligere vedtatt at det i løpet av 2009 og 2010 skulle skje en reduksjon med 160 årsverk, slik at antall årsverk ved utgangen av 2010 skulle komme ned i 1686 årsverk. Det er rapportert at det i september 2009 var 55 færre årsverk i faste stillinger enn i september 2008, samtidig som vikarer målt i årsverk var gått ned med 75. Det forutsettes at målsettingen for reduksjon av årsverk i faste stillinger nås, og at bruk av vikarer reduseres. 42. Ordningen med betalte spisepauser og økonomiske konsekvenser av denne ordningen utredes i samarbeid med fagforeningene. 43. Det foretas en gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer. Målet er å oppdatere disse på en slik måte at de blir oversiktlige og dermed lettere å etterleve i praksis for alle kommunens ansatte og politikere. 44. Det utarbeides en plan for innføring av elektroniske skjema mellom de ulike etater og brukere for å effektivisere arbeidet. 45. Foreslåtte reduksjoner i fellestjenesten må sees i sammenheng med øvrig administrativt arbeid på de ulike tjenestesteder. Det foretas en vurdering av hvor det er mest praktisk av hensyn til arbeid og kompetanse om arbeid bør foregå ute på de enkelte tjenesetesteder eller sentraliseres. 46. Det utredes hvordan Ringerike kommune i økt grad kan ta i bruk sosiale medier som YouTube, Facebook og Twitter for å øke servicegraden i sin kommunikasjon med innbyggerne, jfr. opplegget som Kongsvinger kommune har. 47. Det arbeides videre med å modernisere og effektivisere det politiske arbeid slik at politikere og administrasjon kan arbeide godt sammen for på en effektiv måte å gi et godt tjenestetilbud. Side 27 av 49

28 137/09 ØKONOMIRAPPORTERING PR OKTOBER 2009 Forslag til vedtak: Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta Økonomirapport pr oktober 2009 til orientering. Behandling: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta Økonomirapport pr oktober 2009 til orientering. Side 28 av 49

29 138/09 BUDSJETTKORRIGERING - INVESTERINGSBUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner følgende korrigeringer i investeringsbudsjettet: Tabell 1 Forslag til budsjettjusteringer investeringsprosjekter: PROSJ NR PROSJEKT BUDSJETT ØKES MED KR BUDSJETT RED MED KR 0069 Badeanlegg Hvelven sykehjem omsorgsboliger Nytt krisesenter Utskifting av PCB-armatur Heis rådhuset Dagtiltak plasthall Helsestasjon Hønefoss utvidelse Overhalig gassmotor Monserud Ny slamfortykker Monserud Kjøp av tomt og grunn Hovedplan vann Hovedplan avløp utredning Gatelys oppgradering Byfornyelse Eggemoen industriområde Høydebasseng Ask Stigebil/lift Skogbrannhengere Lastebil m lift arbeidssenter Brann- og redning ny tankbil Aksjer kjøp/salg Bruk av ubundet investeringsfond SUM Side 29 av 49

30 Tab 2 Inntekter i investeringsregnskapet for PROSJ NR PROSJEKT INNTEKT Ref anleggsleie HBK Hallingby Nord Tilfeldig salg grunn Hensmoen industriområde Skjærdalen industriområde Kommunale veier div ref Forskudd RV7 Ramsrud/Kjeldsberget Brann og redning tankbil SUM overføres ubundet investeringsfond Kommunestyret vedtar at inntekter på til sammen kr ,-, jf tabell 2, settes av til ubundet investeringsfond og at kr ,- av disse midlene igjen benyttes til delfinansiering av tankbil til Brann- og redningstjenesten jf tabell Kommunestyret vedtar følgende budsjettkorrigering vedr overføring fra drift til investeringer vedr renteinntekter på bundne investeringsfond: a. Driftsbudsjettet: Renteinntekter, konto økes med kr til kr og avsettes på overføring til investeringsbudsjettet. b. Prosjekt 0620 Næringsfond til investeringer tilføres kr ved pliktig overføring av drift, midlene avsettes til bundet fond. c. Prosjekt 0722 Frikjøp parkeringsplasser tilføres kr ved pliktig overføring fra drift, midlene avsettes til bundet fond. d. Prosjekt 0723 Fond tilfluktsrom tilføres kr ved pliktig overføring fra drift, midlene avsettes til bundet fond. 4. Kommunestyret vedtar følgende endringer i Økonomireglementets pkt Fullmakter til rådmannen vedrørende overføringer av ubrukte midler i investeringsbudsjettet: Behandling: Dette gjennomføres som en budsjettjustering hvor investeringsmidlene blir redusert i budsjettåret slik at budsjett tilsvarer årets forbruk. Etter regnskapsavslutningen foretas så en ny budsjettjustering hvor ubrukte budsjettmidler igjen tilføres det enkelte prosjekt. Forslag fra Helge Fossum (Frp) til endring av punkt 2: ubundet investeringsfond endres til ekstraordinært avdrag på lån Avstemming punkt 2: Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Fossums endringsforslag, ble rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer (Frp, Sp) De øvrige punktene i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Side 30 av 49