INNKALLING FAKULTETSSTYREMØTE 16. desember 2009

Transkript

1 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING FAKULTETSSTYREMØTE 16. desember 2009 Det innkalles med dette til møte i fakultetsstyre onsdag 16. desember, kl.08:30 på styrerommet i 5. etg., Christiesgate 13. Eventuelle forfall må meldes i god tid til fakultetssekretariatet, tlf Den som melder forfall etter utsending sørger selv for at vararepresentanten får saksdokumentene. SAKSLISTE: I Godkjenning av saksliste II Protokoll fra møte i fakultetsstyret 28. oktober Dekana orienterer fra Universitetsstyret/ Nasjonalt profesjonsråd for III psykologutdanning/ Det nasjonale fagråd for utdanningsvitenskap IV Fullmaktssaker V Orienterings- og referatsaker Styresak Saksnr. 50/09 07/10922 SAKSBESKRIVELSE 51/09 09/8890 Budsjett 2010 Handlingsplan for forskerutdanningen ved UiB fakultetets plan for oppfølging 52/09 09/5617 Regnskapsrapport per november /09 09/ /09 09/ /09 09/ /09 09/2807 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2008 godkjenning av bedømming I Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2008 godkjenning av bedømming II Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2008 godkjenning av bedømming III Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2008 godkjenning av bedømming IV 57/09 09/5251 Kompetansevurdering 58/09 09/11125 Opprykksak søknad om opprykk til professor 59/09 09/14480 Utlysning førsteamanuensis i pedagogikk 60/09 09/14263 Møteplan 2010 P:\FAKSTYRE\2009\Innkalling\0908.doc 1 Ephorte sak nr. 09/2409

2 EVENTUELT INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT: Gerd Kvale Dekana Ragna Valen Fakultetsdirektør P:\FAKSTYRE\2009\Innkalling\0908.doc Ephorte sak nr. 09/2409 2

3 Fakultetsstyret Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Sak nr.: 09/223/NIFA Møte: IV: Fullmaktssaker 1. Oppnevning av utvalg for å utrede organisering av klinikkopplæring og klinikkveiledning i psykologstudiet. Sak 09/ Oppnevning av bedømmelseskomité Anne Grete Danielsen. Sak 09/ Oppnevning av bedømmelseskomité Mari Hysing. Sak 09/ Ph.d.-grad Innstilling oppnevning av opponenter Jofrid Bjørkvik. Sak 07/ Ph.d.-grad Innstilling oppnevning av opponenter Marit Ulvik. Sak 07/ Ph.d.-grad Innstilling oppnevning av opponenter Aslaug Grov Almås. Sak 08/ Ph.d.-grad Innstilling oppnevning av opponenter Linn-Heidi Lunde Sak 08/ Tilsetting på dekana fullmakt: Hilde Selbervik som postdoktor 50 % i 2 år tilknyttet NFR-prosjektet Gender in Poverty Reduction (50% i stilling i 2 år ved CMI). Sak 09/ Tilsetting på dekana fullmakt: Heidi van Wageningen som postdoktor i 3 år Sak 09/12753 Fakultetsdirektøren legger frem følgende forslag til Vedtak: Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning. Vedlegg: 9 P:\FAKSTYRE\2009\Fullmaktssaker\FULLM0709\FULLM0709.doc

4 Fakultetsstyret Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Sak nr.: 09/222/NIFA Møte: V: Orienterings- og referatsaker 1. Høring NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning. Sak 09/ Innspill fra Det psykologiske fakultet - Kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanninger. Sak 09/ Intern høring - NOU 2009:18 Rett til læring. Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Sak 09/ Høring barn som kan være ofre for menneskehandel adgang til midlertidig plassering uten samtykke på institusjon for beskyttelse og omsorg (forslag om endring i barnevernloven). Sak 09/ Det regionale samarbeidsorgan oppnevning av nye medlemmer. Sak 09/ Fornying av universitetets strategi oppnevning av arbeidsgruppe. Sak 09/ Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning september Ang. rapport om vitenskapelig publisering ved UiB innspill fra Det psykologiske fakultet. Sak 06/ Høring om etablering av Sentre for fremragende utdanning fra Det psykologiske fakultet. Sak 09/ Muntlig orientering fra arbeidsgruppen i forbindelse med gjeninnføring av institutter ved leder Oddrun Samdal. Fakultetsdirektøren legger frem følgende forslag til Vedtak: Fakultetsstyret tar den vedlagte saken til orientering. Vedlegg: 9 P:\FAKSTYRE\2009\Orienteringssaker\ORIEN0709\ORIEN0709.doc

5 Fakultetsstyret Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Arkivkode: 400 Styresak: 50/09 Sak nr.: 07/10922/ ANAA/ARME Møte: Handlingsplan for forskerutdanningen ved UiB fakultetets plan for oppfølging Universitetet i Bergen har utarbeidet forslag til handlingsplan Fra livsverk til karrierestart - Handlingsplan for forskerutdanning ved UiB Planen ble behandlet i Universitetsstyret (sak 88/08) i møte , der styret ga rektor og universitetsdirektør fullmakt til å ferdigstille Handlingsplan for forskerutdanningen med utgangspunkt i Forskningsutvalgets vedtak, høringsinnspill fra fagmiljø og samarbeidspartnere samt kommentarene i styremøtet. Handlingsplanen gir klare signaler om at forskerutdanningen som grunnleggende del av universitetets virksomhet og særegne samfunnsansvar nå skal styrkes. Fakultetet mener at dokumentet gir et godt utgangspunkt for videreutvikling av dagens forskerutdanning. Kvalitetssikring av forskerutdanningen og bedre gjennomstrømning er hovedfokus i UiB sitt forslag til handlingsplan for forskerutdanning. Utkastet til Handlingsplan har vært behandlet i fakultetets styringsorganer, og fakultetet sendte høringsuttalelse til utkast til handlingsplan i brev av I etterkant av universitetsstyrets behandling av saken har fakultetsstyret (sak 04/09) i møte oppnevnt en komité for oppfølging av Handlingsplanens tiltak på fakultetsnivå. Komiteen fikk følgende mandat: Komiteen skal foreslå prioritering, ansvarsfordeling og tidslinje når det gjelder gjennomføring av de ulike tiltakene som er skissert i handlingsplanen. Komiteen skal også vurdere framlegg om midtveisevaluering av avhandlingene, og skissere prosedyrer for gjennomføring av et slikt tiltak. Komiteen har bestått av følgende medlemmer: Professor Håkan Sundberg (leder) Professor Sølvi Lillejord Professor Odd E. Havik Postdok. Simon N. Øverland, postdok Ph.d.-kandidat Hege Høivik Bye, stipendiat Seniorkonsulent Arild Mellesdal, sekretariatet Forskerutdanningskoordinator Gry Kibsgaard, Forskningsavdelingen Komiteen leverte sin rapport og den har vært sendt ut, presentert og diskutert i fellesmøte med komiteen, FFU og Programstyret for ph.d.-utdanningen 1

6 18. september I etterkant av dette møtet ble deltakerne bedt om å gi skriftlige innspill til rapporten innen 26. november. På bakgrunn av denne prosessen ble FFU bedt om å anbefale hvilke av de foreslåtte tiltakene i handlingsplanen for forskerutdanningen fakultetet skal prioritere. I tillegg ble FFU bedt om å foreslå plan for innføring. Se vedlagte notat. FFU behandlet saken (sak 20/09) i møte 9. desember og fattet følgende vedtak: FFU anbefaler at plan for implementering av de utvalgte tiltakene i handlingsplan for forskerutdanning innføres i tråd med vedlagte notat og prioriteringsliste, samt merknader som fremkom i møtet. Fakultetsdirektøren legger frem følgende forslag til Vedtak: Fakultetsstyret vedtar plan for implementering av de utvalgte tiltakene i Handlingsplan for forskerutdanning i tråd med vedlagte notat og prioriteringsliste. Vedlegg Notat: Oppfølging av Handlingsplan for forskerutdanningen ved UiB 2

7 Fakultetsstyret Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Arkivkode: 131 Styresak: 52/09 Sak nr.: 09/5617/HAAR Møte: Regnskapsrapport pr november Innledning Regnskap for november 2009 for Det psykologiske fakultet legges med dette frem for fakultetsstyret. Universitetets virksomhet er delt inn grunnbevilgningsfinansiert virksomhet (GB - midler fordelt fra Universitetsstyret) og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA), som består av forskningsrådsfinansierte prosjekter, EU-prosjekter og prosjekter finansiert av andre oppdragsgivere og bidragsytere. Rapportering til fakultetsstyret følger denne inndelingen. I korte trekk viser rapporten at forbruket de 11 første månedene i 2009 ligger 5,6 millioner lavere enn periodebudsjettet, et mindreforbruk som i stor grad er knyttet til øremerkede midler. Inntektene er vel 1 million lavere enn periodebudsjett. Siden halvårsrapporten er årsbudsjettet styrket med 3,9 millioner i forbindelse med tilleggsbevilgning til nye studieplasser. I saken omtales budsjettsituasjonen generelt, regnskapet pr november med spesiell vekt på kostnadsutviklingen samt vedtatt plan for nedbetaling av det overførte underskuddet fra Nedbetaling av underskuddet ses i sammenheng med nedtrapping av stillingene som var finansiert over handlingsrommet, og er vedtatt redusert med 4 millioner kroner i 2010 og 2,2 millioner i I redegjørelsen fremgår det at fakultetet pga stram kostnadskontroll og som følge av tilleggsbevilgningene, vil kunne betale ned underskuddet fra 2008 inneværende år. Dette innebærer at budsjettsituasjonen for 2010 bedres tilsvarende. 2. Virksomhet finansiert av grunnbevilgning Budsjett og regnskap pr november 2009 inkludert bevilgningsfinansierte prosjekter Årsbudsjett Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Avvik hittil i år % brukt av totalbudsj. Innt. 3 inntekter % Sum Kostn. 4 varek % 5 lønn % 6-7 adk % 8-9 annet % Sum % Sum Overført underskudd Tabellen viser en oversikt over departementsfinansiert virksomhet/ grunnbevilgning (GB) for fakultetet etter november 2009, sammenlignet med årsbudsjett og periodisert budsjett for Avvik er definert 1

8 som periodebudsjett minus regnskap. Inntekter har negativt fortegn. Avviket mellom periodebudsjett og regnskap kommenteres i teksten. 2.1 Budsjettsituasjonen Fra annet halvår er Det psykologiske fakultet innvilget tilleggsbevilgninger på 3,9 millioner kroner, knyttet til økningen av studieplasser. Noe av midlene skal fordeles til andre fakultet. Tilleggsbevilgningene er knyttet til planlagt økning på 40 plasser innen ettårig praktisk pedagogisk utdanning (PPU), ti plasser på profesjonsutdanningen i psykologi og ti nye plasser på masterstudiet i logopedi. Videre er fakultetet innvilget en budsjettstyrking på 0,3 mill kr til dekning av frikjøp i 100% stilling for leder for programstyret for lærerutdanning fra høsten Budsjettøkningen er lagt til desember måned. Budsjettet for øvrig er preget av de siste års rammekutt og bare delvis kompensasjon for kostnads- og lønnsøkning i En økning i pensjonskostnadene fra ca 10 % til ca 12 % av lønnsmassen er heller ikke kompensert. Husleieutgiftene har også økt utover det som har vært budsjettert tidligere år. Generelt er alle poster budsjettert stramt, det eneste området som i størst mulig grad har vært skjermet mot budsjettkutt er forskningsaktiviteten. Budsjettet for 2009 er lavere enn totalforbruket for 2008, noe som har resultert i at man på alle nivåer har hatt fokus på god kostnadskontroll. Fra budsjettsaken i januar 2009 er fakultetsstyret gjort kjent med at det samlede underskuddet på 6,2 millioner kroner fra 2008 er overført til Imidlertid er det ikke framsatt krav om at underskuddet skal nedbetales før Dette innebærer at fakultetets årsbudsjett tilsvarer den tildelte rammen for Ca 4,5 millioner av bevilgningen for 2009 var bundet opp i overføringer av øremerkede prosjektmidler samt overføringer av ubrukte midler til programstyrene og forskningsgruppene. Stillingsbudsjettet for 2009 er realbudsjettert. Det vil si at det er budsjettert med reelle lønnskostnader for den enkelte stilling og at det er tatt høyde for kjent avgang og permisjoner. En ny gjennomgang av permisjoner, endringer i stillingsprosent og avgang viser at lønnsutgiftene er korrekt budsjettert og at det ikke er behov for å endre lønnsbudsjettet inneværende år. Lønnskostnadene er ut fra dette beregnet meget stramt og innebærer flere ubesatte vitenskapelige stillinger og bare delvis oppdekning ved permisjoner og sykefravær. Dette er en vanskelig situasjon for flere fagmiljøer som er sårbare i forhold til drift av studieprogram og forskningsvirksomhet. Utfasing av lønnskostnadene til professor II og post doktor stillingene som er finansiert av det tidligere handlingsrommet, begynner allerede i 2009 og kostnadene vil reduseres ytterligere i Fullstendig utfasing skjer i løpet av Inntekter Inntektssiden i stipendiatprosjektet viser en mindreinntekt i forhold til periodebudsjett på 2,3 millioner. Dette har sammenheng med at mange stipendiater har disputert og at det ikke er ansatt nye tidsnok til å utløse tildelte midler til nye stipendiatstillinger i Manglende inntekter i stipendiatprosjektet oppveies med ca 1 million i frie inntekter utover det som er budsjettert i hovedbudsjettet, slik at samlet mindreinntekt i fht budsjett er på ca 1,3 millioner. Mindreinntektene oppveies av lavere kostnader enn budsjettert i stipendiatprosjektet. 2.3 Kostnader Fakultetsstyret vedtok i styremøte i januar et budsjett som var strammere enn hva kostnadsbildet fra 2008 skulle tilsi. Dette innebærer at en allerede i budsjettarbeidet har vedtatt en rekke kostnadsreduserende tiltak i forhold til tidligere budsjettår. Det presiseres at underskuddet fra 2008, til sammen 6,2 millioner kroner er overført til 2

9 2009. Fakultetsstyret har vedtatt en nedbetalingsplan fra Nedbetaling omtales nærmere i pkt Samlede kostnader etter tredje kvartal ligger på 85 % av totalbudsjettet mot 95 % på samme tidspunkt i fjor. Dette bekrefter at de vedtatte innsparingstiltakene har hatt god effekt, og at fakultetet har god kontroll på økonomien. I tillegg må vi se tallene i sammenheng med ekstrabevilgning knyttet til nye studieplasser. Tilleggsbevilgningen som er øremerket nye studieplasser vil ikke bli nyttet fullt ut inneværende år, og det forventes derfor at fakultetet vil ha et overskudd knyttet til disse midlene ved årets slutt. Regnskapet for 2008 endte opp med et merforbruk på 5,8 %, mens det i 2009 styres mot budsjettbalanse. Driftskostnadene viser 5,6 millioner lavere forbruk enn periodisert budsjett. Dette skyldes først og fremst at forbruket i de bevilgningsfinansierte prosjektene (øremerkede midler) er lavere enn budsjettert, men knyttes også til at forskningsgruppene og programstyrene vil få overført ubrukte driftsmidler til neste regnskapsår, og dermed ikke har et press på å bruke opp bevilgningen. Erfaringsmessig avviker regnskapet for desember fra de andre månedene i året, dette gjør at det er en viss usikkerhet knyttet til årsprognosen. Dersom vi baserer prognosen på erfaringstall fra 2008 og tar høyde for en forsiktig kostnadsøkning i desember, kan vi likevel anslå et forventet resultat i balanse med bevilgning for 2009 og inndekking av underskuddet fra Dette vil således i hovedsak skyldes ubrukte øremerkede midler og lite forbruk av ekstratildelingen. Ved gjennomgang av regnskapet ser vi at både forskningsgruppene og programstyrene har et noe lavere forbruk enn hva totalbevilgningene (overførte midler og ny tildeling) skulle tilsi. Det ser likevel ut som om samlede overføringer for forskningsgrupper og programstyrer blir lavere enn i fjor. 3

10 Tabellen under viser regnskapstall for den grunnbevilgningsfinansierte aktiviteten, med prognose for resten av året basert på forbruksmønsteret fra Øremerkede prosjektmidler er holdt utenfor, slik at tabellen viser den budsjettaktiviteten som er omtalt i budsjettsaken. Periodisert regnskap pr november, prognose og budsjett 2009 (aggregerte tall) Tilsvarer budsjettsaken (hele tusen) Forbruk og prognose 2009 forbruk 2008 Budsjett 2009 Avvik Merknad jan Budsjettunderskudd feb Budsjettunderskudd mar Budsjettunderskudd apr Budsjettunderskudd mai Budsjettoverskudd jun Budsjettoverskudd jul Budsjettoverskudd aug Budsjettunderskudd sep Budsjettoverskudd okt Budsjettoverskudd nov Budsjettoverskudd des Prognose 2009 Faktiske regnskapstall med fet skrift, prognose med kursiv 2.4 Overføringer I løpet av høsten 2008 og 2009 har det vært flere dialogmøter mellom sentraladministrasjonen og fakultetet for å drøfte økonomiske utfordringer knyttet til driftsunderskuddet på 6,2 mill kr i Denne kontakten er opprettholdt for å drøfte hvordan man skal innarbeide underskuddet. I bevilgningsbrevet for 2009 er det ikke lagt inn noe krav om reduksjon av underskuddet, men fakultetet ble våren 2009 bedt om å legge fram en nedbetalingsplan for de 6,2 millioner i overført underskudd fra Regnskapsprognosen for 2009, viser at fakultetet trolig vil kunne betale ned underskuddet i år. Nedbetalingen er knyttet til ubrukte øremerkede bevilgninger og ubrukte midler i forskningsgruppene og i praksis refinansierer fakultetet dette med interne midler. Disse øremerkede midlene forutsettes overført til 2010 og vil bli avsatt fra budsjettrammen for

11 3. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet Omsetningen på bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet er pr november 25,8 millioner kroner, om lag 3 millioner over periodebudsjett. 3.1 Forskningsrådsfinansiert virksomhet Inntektene fra forskningsrådsfinansiert virksomhet (FFV) er kr 14,3 mill, 3,4 millioner over budsjett. Denne merinntekten skyldes dels forsinkelser i prosjekter som følge av permisjoner, sykefravær og forsinket oppstart og dels at 3 tertialinnbetaling i 2008 i noen prosjekter ble bokført i Inntektsøkningen skyldes også tilsagn på nye prosjekter med oppstart i Kostnadene i samme periode er på 11,6 millioner, 1 million over budsjett og vi antar at vi ved årets slutt vil ha kostnader i NFR-prosjekter på om lag 13 millioner. Dette innebærer at vi forventer å overføre ubrukte inntekter fra NFR på rundt 4 millioner kroner til NFR har justert opp satsene i nye stipendiat- og post.doc prosjekter. Dette gir bedre inndekning av indirekte kostnader enn tidligere og bidrar til at fakultetet med større sannsynlighet vil nå budsjettmålet på 2,5 millioner i netto dekningsbidrag. 3.2 Eksternfinansiert virksomhet Pr november hadde fakultetet omsatt for kr 14,2 mill innen eksternfinansiert virksomhet (EFV), dette er 2,3 millioner mer enn periodebudsjettet. Vi forventer en samlet omsetning i 2009 på om lag 15,5 millioner, 2 millioner over årsbudsjettet. Omsetningsøkningen har sammenheng med at vi satte i gang en god del nye prosjekter sent i 2008 samt at prosjekter som det har vært forsinkelser i tidligere nå har full aktivitet. Det må spesielt nevnes at fakultetet pr i dag er med i 5 EUfinansierte prosjekter. Estimat for årsomsetning i EU-prosjekter er vel en million, en betydelig økning i forhold til Konklusjon Regnskapet pr november 2009 er en del bedre enn forventet. Det ser ut som om realbudsjetteringen av kostnadsområder der det tidligere var merforbruk har gitt oss bedre løpende oversikt over forpliktelsene våre. Den økonomiske situasjonen må således sies å være under god kontroll, noe som i stor grad skyldes at vakanser og permisjoner er dekket inn med minimumsbemanning. Fakultetsledelsen gir honnør til de ulike fagmiljøer for lojalitet til vedtatte rammer, rammer som har hatt konsekvenser for den daglige drift både av studiesiden og forskningsvirksomheten. Fra høsten 2009 er budsjettet styrket med 3,9 millioner i forbindelse med nye studieplasser mens hovedtyngden av de økte ugiftene til nye stillinger vil komme når stillingene er besatt fra Fakultetsdirektøren legger frem følgende forslag til Vedtak: 1. Styret tar regnskap pr november 2009 med kommentarer til orientering. 5

12 Fakultetsstyret Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 59/09 Sak nr.: 09/14480/ EVEN Møte: Utlysning: Førsteamanuensis i pedagogikk Det vises til fordeling av tilleggsmidler i statsbudsjettet knyttet til oppretting av 40 nye studieplasser til praktisk-pedagogisk utdanning (se vedlegg). Denne bevilgningen skal dekke både undervisning i pedagogikk og praksis som Det psykologiske fakultet forvalter, samt didaktikk som ligger til HF, MN og SV. I henhold til fagmiljøets vurdering, fremlegges det med dette utlysningstekst for én vitenskapelig førstestilling. På et senere tidspunkt vil ev. fakultetsstyret bli forelagt ytterligere én stilling for tilsetting når den endelige fordelingen av ekstratildelingen er gjort. Etter dialog med fagmiljøet ble vedlagte forslag til utlysningstekst og stillingsomtale for stillingen lagt frem for Innstillingsutvalget for vitenskapelige stillinger. Innstillingsutvalget har behandlet saken på møte 30. november og gjort følgende vedtak: Innstillingsutvalget for vitenskapelige stillinger godkjenner de fremlagte forslagene til utlysningstekst og stillingsomtale med de rettelser som fremkom i møtet.. Fakultetsdirektøren legger frem følgende forslag til Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner utlysningstekst og stillingsomtale for stilling som førsteamanuensis i pedagogikk. Vedlegg: 1. Utlysningstekst og stillingsomtale 2. Innstillingsutvalgets protokoll 3. Brev om tilleggsbevilgning 1

13 Fakultetsstyret Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 60/09 Sak nr.: 09/14263/NIFA Møte: Møteplan 2010 Det foreslås at fakultetsstyret har syv møter i Følgende datoer foreslås alle dager fra kl. 08:30 13:00, med unntak av møtet i september som planlegges som et todagers seminar. Vårsemester 2010: Onsdag 27. januar Onsdag 10. mars Onsdag 12. mai Onsdag 16. juni Høstsemester 2010: Tirsdag-onsdag september Onsdag 20. oktober Onsdag 8. desember Vi gjør oppmerksom på at alle saker til styret skal være levert innen 14 dager før møtet er berammet. Fakultetsdirektøren legger frem følgende forslag til Vedtak: Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vår- og høstsemesteret 2010 til etterretning. 1