Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det : Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Svein Larsen, Gro Mjeldheim Sandal, Rune Krumsvik, Gunn Elisabeth Søreide, Marit Therese Schmid, Arild Mellesdal, Henriette Linnea Reigstad, Erlend Brevik og Henrik Gilde Forfall: Fra dekanatet: Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus og Norman Anderssen Fra administrasjonen: Ragna Valen, Ove Borge, Anne Kristin Aanstad, Frode Randal, Helge Nordby og Turid Rossnes (referent)

2 side 2 av 6 Saksliste Styresak Saker til behandling U.off. S 97/11 S 98/11 S 99/11 S 100/11 S 101/11 S 102/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Fullmaktssaker styret ved Det psykologiske fakultet Orienterings- og referatsaker styret ved Det Implementering nye rutiner og videre oppfølging av retningslinjer knyttet til skikkethetsvurdering ved Det Opprettelse av nye valgemner på psykologprogrammet S 103/11 Arbeidsplaner våren 2012 S 104/11 S 105/11 Opptaksprosedyrer til profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen - ett årlig opptak fra høsten 2012 NFRs evaluering av biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning i plan for oppfølging S 106/11 Tilsetting - førsteamanuensis i generell psykologi X S 107/11 S 108/11 S 109/11 S 110/11 S 111/11 S 112/11 S 113/11 Tilsetting - stipendiatstillinger tilknyttet instituttene ved Det Utlysningstekst - førsteamanuensis i klinisk psykologi (unge og voksne) Bistillingsavtale Bistillingsavtale Bistillingsavtale Revisjon av mandat for programstyrene ved Det Budsjett 2012 Det X

3 side 3 av 6 S 97/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Fakultetsdirektøren la frem datoene for neste års styremøter og disse ble vedtatt. Styremedlem Gro Sandal meldte inhabilitet i sak 106/11. Hun måtte forlate styremøtet etter behandling av saken pga. annen møtevirksomhet. Prodekan Inger Hilde Nordhus meldte inhabilitet i sak 107/11. Hun måtte forlate styremøtet etter behandling av saken pga. annen møtevirksomhet. Sak 113/11 Budsjett 2012 ble behandlet etter sak 105/11, slik at alle de faste styremedlemmene kunne være tilstede. Innkalling og saksliste ble godkjent. S 98/11 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Protokoll fra fakultetsstyremøte ble godkjent. S 99/11 Fullmaktssaker styret ved Det Fakultetet tar de vedlagte sakene til etterretning S 100/11 Orienterings- og referatsaker styret ved Det psykologiske fakultet O-sak 1 Dekan Jarle Eid orienterte kort om enkeltsaker fra Universitetsstyret: - Kallelse av forsker Karsten Specht til professor i biologisk psykologi på IBMP er behandlet i Universitetsstyret (Sak nr. 2011/7098) - Dimensjonering av studieplasser og foreslått endringer på fakultetet (Sak nr. 2011/13460) - Budsjettforslag for 2012 (Sak nr. 2011/4910) Styremedlem Gunn Elisabeht Søreide orienterte fra møte i nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap der en av hovedsakene hadde vært diskusjon om endringer av nivå på tidsskrift. O-sak 13 Dekan Jarle Eid orienterte nærmere om Dobbeltkompetanseprosjektet og videre oppfølging av avtaler og utlysning av nye stipend for O-sak 14 Orientering om PSYK100 eksamen ble utdelt på møtet. Dekan orienterte om ekstern gjennomgang av tidligere gitte eksamensoppgaver. Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering. S 101/11 Implementering nye rutiner og videre oppfølging av retningslinjer knyttet til skikkethetsvurdering ved Det

4 side 4 av 6 Fakultetsstyret støtter vedtak i KUE den 13. september 2011 som punktvis skisserer konkrete forslag til implementering og videre oppfølging av rutiner og retningslinjer for skikkethetsvurdering ved Det. Tidsplan for implementering er i løpet vårsemesteret Visedekan vil i samarbeid med studieseksjonen utarbeide informasjonsbrosjyre og informasjonsbrev til instituttledere, emneansvarlige og lærere. S 102/11 Opprettelse av nye valgemner på psykologprogrammet Fakultetsstyret vedtar at emnene PSYK374R og PSYK374S opprettes i tråd med saksforelegget. Det forutsettes at endringen implementeres innenfor dagens ressursramme/- fordeling. Visedekan gis fullmakt til å godkjenne eventuelle justeringer som trengs for å få emnebeskrivelsen i tråd med hvordan fakultetet følger opp det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. S 103/11 Arbeidsplaner våren 2012 Ordningen med arbeidsplanlegging innføres, og ordningen med undervisningsregnskap tilpasses. Et forenklet arbeidsplanverktøy prøves ut og evalueres ved samtlige institutter i løpet av våren 2012 med utgangspunkt i tidligere vedtatte normer for arbeidstid. Fakultetsledelsen og instituttlederne vurderer behovet for justeringer av normer og rutiner for praktisering av arbeidsplaner med sikte på at fakultetet fra studieåret har innført arbeidsplaner ved samtlige grunnenheter. S 104/11 Opptaksprosedyrer til profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen - ett årlig opptak fra høsten 2012 Fakultetsstyret anbefaler ett årlig opptak til profesjonsprogrammet med utgangspunkt i dagens opptaksordning. Ordningen med ett årlig hovedopptak gjøres gjeldende fra Nødvendig justering av søknadsdato, regelverk og informasjon til studentene skjer på dekanus fullmakt. S 105/11 NFRs evaluering av biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning i plan for oppfølging Fakultetsstyret vil be om å få tilbakemelding på hvordan instituttene vil bruke NFR evalueringen til å videreutvikle sine fagmiljø. Forslag til virkemidler vil bli tatt opp i forbindelse med budsjettbehandling og oppfølging av strategiplan. S 106/11 Tilsetting - førsteamanuensis i generell psykologi Styremedlem Gro Mjeldheim Sandal deltok ikke i behandlingen av denne saken grunnet inhabilitet.

5 side 5 av 6 Fakultetsstyret tilsetter i samsvar med innstilling fra Institutt for samfunnspsykologi Elisabeth Norman som førsteamanuensis i generell psykologi fra den dato som avtales. Dersom den som er innstilt som nr. 1 takker nei, går saken tilbake til instituttet for gjennomføring av intervju og prøveforelesning av de fire neste rangerte søkerne fra komitèen. S 107/11 Tilsetting - stipendiatstillinger tilknyttet instituttene ved Det psykologiske fakultet Prodekan Inger Hilde Nordhus deltok ikke i behandlingen av denne saken grunnet inhabilitet. I samsvar med sakkyndig vurdering og innstilling tilsetter fakultetstyret: Heidi Lee Mannes Helga Bjørnøy Urke Iselin Reknes Ådne Thomassen Tone Blågestad Martin Samuelsson Masego Thamuku Victor Chimhutu Margaret Søvik Ane Malene Sæverot Tony Leino (IBMP) (ISP) (ISP) (IKP) (IPED) (IPED) (IKP) som stipendiater ved Det for en periode på fire år med virkning fra det tidspunkt som avtales og med 25 % pliktarbeid i stipendiatperioden. Det forutsettes at den som tilsettes har tilhørighet til godkjent forskningsgruppe og har veileder med fast tilsettingsforhold ved fakultetet. Det blir gjort fradrag for tidligere rekrutteringsperiode i tråd med utlysningstekst. S 108/11 Utlysningstekst - førsteamanuensis i klinisk psykologi (unge og voksne) Fakultetsstyret godkjenner vedlagte utlysningstekst som førsteamanuensis i klinisk psykologi (unge og voksne). Dekan får fullmakt til å godkjenne stillingsomtale når denne foreligger. S 109/11 Bistillingsavtale Fakultetsstyret godkjenner bistillingsavtale i 20 % for professor og instituttleder Per-Einar Binder med virkning fra 7. desember 2011 til og med 4. juli Det forutsettes at arbeid i bistillingen ikke går ut over de arbeidsforpliktelsene som ligger til hovedstilling ved Universitetet i Bergen. Tilsetting i bistilling gir ikke rett til reduserte plikter i hovedstilling. Fravær i hovedstilling for å utføre arbeid i bistilling skal avtales med dekanus i samråd med programstyret.

6 side 6 av 6 S 110/11 Bistillingsavtale Fakultetsstyret godkjenner bistillingsavtale i 10 % for professor Odd E. Havik med virkning fra 1. januar 2012 til og med 31. desember Det forutsettes at arbeid i bistillingen ikke går ut over de arbeidsforpliktelsene som ligger til hovedstilling ved Universitetet i Bergen. Tilsetting i bistilling gir ikke rett til reduserte plikter i hovedstilling. Fravær i hovedstilling for å utføre arbeid i bistilling skal avtales med instituttleder i samråd med programstyret. S 111/11 Bistillingsavtale Fakultetsstyret godkjenner bistillingsavtale i 20 % for professor Geir Høstmark Nielsen med virkning fra 1. januar til og med 31. desember 2012 med mulighet for forlengelse ut Det forutsettes at arbeid i bistillingen ikke går ut over de arbeidsforpliktelsene som ligger til hovedstilling ved Universitetet i Bergen. Tilsetting i bistilling gir ikke rett til reduserte plikter i hovedstilling. Fravær i hovedstilling for å utføre arbeid i bistilling skal avtales med instituttleder i samråd med programstyret. S 112/11 Revisjon av mandat for programstyrene ved Det Psykologiske fakultet Fakultetsstyret vedtar forslag om at betegnelsen programstyrer endres til programutvalg. Fakultetsstyret vedtar forslag til endret mandat for programstyrene som sorterer under ett institutt samt forslag til endret mandat for programstyret for ph.d.-utdanningen i tråd med saksforelegget og de kommentarer som fremkommer i møtet. S 113/11 Budsjett 2012 Fakultetsstyret slutter seg til utkast til budsjett 2012 og de skisserte prinsipper for fordeling med de justeringer som fremkommer i møtet. Eventuelt Dekan takket styremedlemmer Henriette Linnea Reigstad og Erlend Brevik for sin innsats og deltagelse i fakultetsstyret. Begge styremedlemmene reiser på utveksling til Sør-Afrika våren 2012 og vil være tilbake i juni 2012.