Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer Anne-Nora Oma Dahle MEDL SP/FRP

Transkript

1 Nissedal kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30 14:35 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor Homme Ordførar AP/KRF/H Øyvind Tveit Varaordførar AP/KRF/H Runa Vee Tveit Medlem AP/KRF/H Frank Edvard Sjøgren Lien Medlem SP/FRP Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer Anne-Nora Oma Dahle MEDL SP/FRP Følgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kari-Anne Nordbø Anne-Nora Oma Dahle SP/FRP Følgjande frå administrasjonen møtte: Navn Stilling Sverre Sæter rådmann Jan Arvid Setane IKT- og rekneskapssjef (sakene 64-67/15) Anne M. Espelid Einingsleiar kultur (sakene 64-67/15) Kjell Vøllestad Einingsleiar teknisk (sakene 64-72/15) Reidun Retterholt Einingsleiar skule (sakene 64-69/15) Gro Midtsund Einingsleiar barnehage (sakene 64-67/5) Helga Kårevik Tveit Einingsleiar omsorg (sakene 64-67/15) Tore Baksaas Einingsleiar helse og habilitering (sakene 64-67/15) Sveinung Seljås Plansjef (sakene 76/15-81/15) Frå saksnr.: 64/15 Til saksnr.: 81/15 Ved godkjenning av saksliste avgjorde formannskapet samrøystes å sende vidare sakene 74/15 og 75/15 direkte vidare til kommunestyret utan handsaming av formannskapet. Halvor Homme ordførar

2 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Saker til behandling PS 64/15 Årsrekneskap 2014 PS 65/15 Årsmelding Nissedal kommune PS 66/15 3. tertial 2014 PS 67/15 1.tertial-rapport for 2015 PS 68/15 PS 69/15 PS 70/15 PS 71/15 PS 72/15 PS 73/15 PS 74/15 PS 75/15 Søknad om midlar frå løypelaga Sak om plassmangel/utbygging av småskulen på Tveit skule Ny bil i teknisk eining Utviding av Framnes bustadfelt Søknad om kjøp av tomt til gjestebrygge Søknad om kjøp av tilleggsareal til Crifa vi GF Eiendom AS Høyringssvar om sundagsopne butikkar Samarbeidsavtale mellom Telemark fylkeskommune og Nissedal kommune PS 76/15 N - 21/115 - Liodden tomt 3 - Fjonevegen byggesøknad - tilbygg fritidsbustad - dispensasjon PS 77/15 N - 34/42 - Gamahelleren tomt I9 - byggesøknad - garasje - dispensasjon PS 78/15 N - 10/1 m.fl. - Massetak Tingstøodden - reguleringsplankrav - dispensasjon PS 79/15 PS 80/15 N - Reguleringsplan Langmoen motorssportsenter - plan til offentleg ettersyn Referat- og drøftingssaker PS 81/15 N - 11/80 - Kyrkjebygdheia - søknad om bygging av bod - dispensasjon

3 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: / Jan Arvid Setane Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 64/ Kommunestyret 40/ Årsrekneskap godkjenning Vedlegg: 1 Kontrollutvalet sitt vedtak om årsrekneskap og årsmelding for Nissedal kommune 2 Årsrekneskap 2014 må lastast ned som eige dokument frå heimesida Fakta i saka: Kommunestyret skal godkjenne årsrekneskapen, etter innstilling frå formannskapet, jf. kommunelova 48, pkt.3. Kommunestyret sitt vedtak skal innehalde disponering av mindreforbruk/dekking av meirforbruk. Rekneskapet skal vere godkjent seinast 6 mnd. etter rekneskapsåret sin slutt, jf. Forskrift om årsrekneskap og årsberetning 10, dvs. seinast 30.juni. Telemark kommunerevisjon har godkjent årsrekneskapen utan merknader den 16.april, og det same gjorde Kontrollutvalet den 27.april. Vurdering: Handsaming av årsrekneskapen er fyrst og fremst å stadfeste at det framlagte rekneskapsdokument gjev eit korrekt bilete av dei disponeringar som er gjort gjennom året, og den økonomiske status pr Vidare dokumenterer årsrekneskapen at disponeringar er gjort i samsvar med vedtak og fullmakter, lovar og forskrifter. Årsrekneskapen er kommentert omfattande i årsmeldinga, så ein avgrensar kommentarane i denne saka. Økonomisk oversikt drift syner eit netto driftsunderskot på kr , og eit samla meirforbruk på kr etter netto avsetnader. I høve til normkravet om eit netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene, så er dette eit svakt driftsresultat, men det er i stor grad i tråd med dei politiske vedtak som er gjort. Meirforbruket i driftsrekneskapet framkjem etter diverse årsoppgjersdisposisjonar slik: Meir-/mindreforbruk før årsoppgjersdisposisjonar kr Stryking av dekking av tidlegare års meirforbruk kr Endeleg meir-/mindreforbruk kr Investeringsrekneskapen er avslutta i balanse. Det er lagt opp til at alle desse økonomisakene skal handsamast i same møte, og rådmannen finn det praktisk å finne inndekning for meirforbruket, både for 2013 og 2014, som del av sak

4 om 3.tertial 2014, eller 1.tertial 2015, og tilrår difor ikkje konkret inndekning i denne saka, jf. Kommunelova sitt krav om dette. Rådmannen si tilråding: Nissedal kommunestyre godkjenner årsrekneskapet for 2014, med eit meirforbruk på kr i driftsrekneskapen, og eit investeringsrekneskap i balanse. Inndekning av meirforbruket i driftsrekneskapen vert teke stilling til i eiga sak. Saksprotokoll i Formannskapet Votering: samrøystes for rådmannen si tilråding Formannskapet si tilråding til kommunestyret Nissedal kommunestyre godkjenner årsrekneskapet for 2014, med eit meirforbruk på kr i driftsrekneskapen, og eit investeringsrekneskap i balanse. Inndekning av meirforbruket i driftsrekneskapen vert teke stilling til i eiga sak.

5 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: /198-3 Jan Arvid Setane Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 65/ Kommunestyret 41/ Årsmelding Nissedal kommune Vedlegg: Årsmelding 2014 må lastast ned som eige dokument frå heimesida til kommunen. Fakta i saka: Årsmeldinga tek utgangspunkt i handlingsprogrammet for 2014, og skal vere ei oppsummering av året som er gått og ei rettesnor for vidare planarbeid. Årsmeldinga er todelt. Første del er årsberetning, som er ein obligatorisk del som skal gjere greie for verksemda gjennom året og kommenterer m.a. ulike forhold knytt til heile kommunen som organisasjon. Andre del er årsrapport frå den einskilde eining. Til saman utgjer dette årsmeldinga. Til årsmeldinga er det lagt inn to vedlegg, Tilstandsrapport 2014 Teknisk eining, som omhandlar heile kommunen og kan vere av interesse for vidare planarbeid/ prioriteringar og syner m.a. ulike utfordringar kommunen har i høve kommunale bygg/anlegg. Årsmeldinga for Fellesrådet er og lagt som vedlegg til årsmeldinga, då Fellesrådet ikkje er ein del av kommunen sin organisasjon, men er relevant då Fellesrådet får si finansiering gjennom overføring frå kommunen. Årsmeldinga for 2014 utgjer ein del av grunnlaget for kontrollutvalet si handsaming av årsrekneskapet (sjå saka om godkjenning av årsrekneskapet for 2014). Årsmeldinga som vart lagt fram for kontrollutvalet, mangla avsnittet om Kostra-tal. Dette er lagt til i etterkant. Årsrapport frå AMU inngår i årsmeldinga. Vurdering: Årsmeldinga inneheld dei vurderingar som er aktuelle i saka, og rådmannen har ikkje ytterlegare vurderingar i saka. Rådmannen si tilråding: Årsmelding for 2014 vert teke til vitande.

6 Saksprotokoll i Formannskapet Votering: samrøystes for rådmannen si tilråding Formannskapet si tilråding til kommunestyret Årsmelding for 2014 vert teke til vitande.

7 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: /380-1 Jan Arvid Setane Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 66/ Arbeidsmiljøutvalet 9/ Kommunestyret tertial 2014 Fakta i saka: Kommunen har vedteke at einingane har økonomisk resultatansvar. Dette vil i prinsippet seie at eininga får behalde eit mindreforbruk og må stå ansvarleg for eit meirforbruk. For å kunne slå fast eit slikt mindre-/meirforbruk, må ein fyrst vurdere om budsjett-ramma for kvar eining er korrekt. I hovudsak er driftsrammene justert i 1. og 2. tertial, men det vil som regel også vere enkeltsaker i tillegg til dette. I 2014 vart budsjett-rammene også justert i Ksak 91/14. Det er fyrst når rekneskapet for eit år er avlagt at ein har den endelege oversikten over kostnader og inntekter, og kan vurdere om føresetnadene i driftsrammene var rett. Dette er bakgrunnen for å kalle denne saka "3.tertial". I gjeldande økonomireglement står det på kva grunnlag ein skal vurdere resultatet jf. "3.5 Resultatansvar": Er det tiltak eller tenesteområde som eininga har fått tilførd medel til, og som ikkje er utførd (heilt eller delvis), blir ressursen trekt inn (heilt eller delvis). Er nivået på kostnader endra etter budsjettet er endra siste gong, kan dette kompenserast for, eller at midlar vert trekt inn. Ikkje budsjetterte inntekter skal vurderast spesielt, med omsyn til om eininga skal behalde desse eller ei. Er det kome inntekter utover budsjett, som ikkje samtidig har medført tilsvarande utgift skal summen heilt eller delvis trekkast inn. Inntektssvikt skal vurderast om det er aktuelt å kompensere, jf. pkt. over. Er det kome nye oppgåver/tiltak som eininga er pålagt å utføre, utan at det er tilførd ressursar bør dette kompenserast. I kor stor grad eininga kan påverke resultatet på dei ansvarsområda som har avvik, er eit viktig moment i vurderinga. Moment som skal takast omsyn skal vere vesentlege. Storleiken på eininga sitt fond og generell økonomisk situasjon kan påverke dei vurderingane ein gjer i høve til momenta over.

8 Denne saka tek berre for seg rammene i dei einingane som har økonomisk resultatansvar og tek ikkje høgde for resultatet for heile kommunerekneskapen. Dette blir handsama i andre saker. Rekneskapen for 2014 er gjort opp med eit meirforbruk på kr I tillegg kjem manglande inndekning av meirforbruk i 2013 på kr Av dei 6 einingane som har resultatansvar i 2014, hadde 3 eit mindreforbruk og 3 eit meirforbruk. Nettosum av resultatet i dei 6 einingane var eit mindreforbruk på Det er stor variasjon mellom einingane, frå omsorg med meirforbruk på kr til eining for helse og habillitering med eit mindreforbruk på kr Alt av einingsfond var disponert i opphavleg budsjett, slik at det ikkje er inntektsført noko frå fond på dei einingane som har meirforbruk, jf. reglar kring dette i økonomireglementet. (Rammeområda Plankontoret, Felles, Ymse prosjekt, Sjølvkost-VA og NAV har ikkje økonomisk resultatansvar). Mindreforbruk etter at ramma er korrigert vert normalt tilrådd avsett til eininga sitt fond. Meirforbruk vert normalt tilrådd som reduksjon av ramme i inneverande år. Det blir då opp til eininga å finne inndekning for dette. Dette vart tidlegare ofte løyst ved bruk av fond, men då alt av einingsfond er disponert i 2014, er dette ikkje aktuelt i Inndekning må då skje ved reduksjon i drift. Auke av inntekter skal vurderast særskilt dersom dette er aktuelt som inndekning av meirforbruk, jf. reglar kring dette i økonomireglementet. Reduksjon i drift som gjer til at handlingsprogrammet ikkje kan oppfyllast må handsamast politisk. Vurdering: Fakta i saka summerer opp hovudprinsippa i kva ein legg i "økonomisk resultatansvar". Det har i stor grad vore mogleg å etterleve desse prinsippa på grunn av to ting: kvar eining har over tid hatt mindreforbruk og dermed bygd opp eigne disposisjonsfond, og ein har hatt ein "felles buffer" å bruke av dersom ein ikkje har funne anna inndekning for avsetnad til einingsfond. I 3.tertial 2013 vart det vedteke at ingen einingar med mindreforbruk i 2013 fekk behalde dette i form av avsetnad til disposisjonsfond, men einingane med meirforbruk måtte finne inndekning for dette i Budsjettrammene for 2014 var spesielt stramme, sjølv etter at alle einingane sine disposisjonsfond var disponert. Bortfall av eige disposisjonsfond og eit generelt kutt i driftsramma knytt til mogleg vakanse, gav fleire einingar ei stor utfordring allereie i starten av året. Spesielt det siste gjer til at det kan vere vanskeleg å slå fast kva som skulle vore rett driftsramme for kvar eining, sjølv nå i ettertid. I tillegg framkjem meirforbruket i stor grad som fylgje av svikt i sentrale inntekter, ikkje i rammeområda. Dersom det for nokon einingar skal avsettast til disposisjonsfond, vil den samla utfordringa i 1.tertial 2015 bli desto større. Å "stryke" mindreforbruk, men redusere ramma med meirforbruk, er også utfordrande. Meininga er at mindreforbruk eit år, skal vege opp for meirforbruk eit anna år, og då er det prinsipielt uheldig å ta bort det handlingsromet for einingane. Samstundes har ikkje kommunestyret skrinlagt prinsippet om økonomisk resultatansvar. Rådmannen legg difor fram ei resultatvurdering etter prinsippa i økonomireglementet, men vil tilrå at den ikkje får direkte innverknad på budsjett-rammene i 2015, men vert ein del av vurderingsgrunnlaget i 1.tertial-saka. Under fylgjer ei vurdering av kvar eining. Det er viktig å få fram at her finnast det ofte ikkje eit fasitsvar og det blir eit visst innslag av subjektive vurderingar. Det er og slik at oppbygging av internkontoplanen kan innverke på vurderingane. I einingar der denne er svært detaljert oppbygd, kan lettare fokus komme på eit detaljnivå, medan store avvik innafor store ansvarsområde kan bli oversett. Eit bærande prinsipp er at tidspunktet for når ein blir kjend med ei endring av føresetnadene i budsjettet, ikkje skal virke inn på resultatet. Dersom ein hadde kjend til ei endring i inntekter eller utgifter når budsjettet blei utarbeida og då anten hadde auka eller redusert ramma til ei

9 eining på denne bakgrunn, bør ein gjere same endring av ramme om ein blir kjend med endringa i løpet av året, eller som nå, når året er omme. Disponering av inntekter utover budsjett skal innrapporterast ved tertialrapport. Det bør derfor gjerast same vurdering ved slutten av året, dersom oppfylginga gjennom året av inntekter ikkje har vore tilstrekkeleg, eller det har vore store endringar siste månadene av året. Fleire einingar rapporterer gjennom året at dei har funne inndekning for nye behov/kostnader. Det kan då diskuterast om resultatvurderinga skal fristillast frå dette, eller om slike omdisponeringar har etablert ein ny ramme-føresetnad. Rådmannen legg til grunn det siste. Påløpte lønsutgifter som vart utbetalt i januar 2015 vart for fyrste gong periodisert til året dei var påløpt. Dette utgjorde kr Dette må seiast å vere kostnader som ligg i driftsrammene, og vil variere frå år til år, avhengig av kor ajour ein er. Rådmannen tilrår å ikkje ta dette inn som noko moment i saka. Eining for skule: Mindreforbruk på kr Meirinntekter på kr Av meirinntektene utgjer kr inntekter som har sin tilsvarande kostnad eller avsetnad til bunde fond. Resten, kr , knyt seg til mindre avvik på refusjon frå kommunar for gjesteelevar, statstilskot til vaksenopplæring og brukarbetaling på sfo. Einingsleiar rapporterer i årsmeldinga om at ein del nye behov/auke i kostnader og svikt i inntekter er funne inndekning for innan ramma. Rådmannen legg til grunn at dette då er ein del av føresetnaden for ramma, og går ikkje nærare inn på kvart moment nå. Kostnader til gjesteelevar blei kr , kr meir enn lagt til grunn i justert ramme. Mindreforbruk jf. rekneskapen: +kr Meirinntekter vaksenopplæring/gjesteelevar/sfo -kr Meirkostnader gjesteelevar +kr Økonomisk resultat 2014 (meirforbruk) -kr Eining for barnehage: Mindreforbruk på kr Meirinntekter på kr Både samla og på detaljnivå er det så godt samsvar mellom budsjett/rekneskap på inntektene at dette ikkje vert noko vurdering opp mot å korrigere ramma for eininga. Budsjettvedtaket for 2013 sa at det skulle innførast kommunal kontantstøtte. Dette skulle finansierast ved at etterspurnaden etter barnehageplassar skulle bli redusert og at ein slik skulle få ei innsparing. Dette synte seg ikkje å slå heilt til verken i 2013 eller i Ordninga blei avvikla frå august Kommunal kontantstøtte kosta i 2014 kr Dette har blitt finansiert ved auke i inntekter. Dette vert derfor ikkje eit moment for å endre ramma for eininga. Mindreforbruket vert vurdert å vere resultat av at eininga har hatt ein svært forsiktig haldning til driftspostane på bakgrunn av 2014 som eit "innsparings-år". Rådmannen kan ikkje sjå enkeltmoment som gjev grunn til å korrigere budsjett-ramma. Mindreforbruk jf. rekneskapen: +kr Økonomisk resultat 2014 (mindreforbruk) +kr Eining for kultur: Meirforbruk på kr Meirinntekter på kr

10 Alle meirinntektene har sin tilsvarande kostnad, eller er øyremerka midlar der ev. udisponerte midlar er avsett til bunde fond. Der er difor ikkje grunnlag for å tilrå å trekke inn noko av desse. Rådmannen kan heller ikkje sjå enkelt-moment som gjev grunn til å korrigere budsjett-ramma. Meirforbruk jf. rekneskapen: -kr Økonomisk resultat 2014 (meirforbruk) -kr Eining for helse og habillitering: Mindreforbruk på kr Meirinntekter på kr Meirinntektene er sum for heile eininga, men det er større interne avvik. Legekontoret har kr i meirinntekter. Dette er "aktivitetsbaserte" inntekter som heilt eller delvis også kan ha sin meirkostnad. Ein ser at både lønskostnader og driftskostnader ligg noko over budsjettet, og rådmannen vil ikkje tilrå å trekke inn desse inntektene. Fysioterapi har ei meirinntekt på kr Dette gjeld fyrst og fremst eit høgare fastløns-tilskot frå Staten. Ein ser ikkje tilsvarande meir-kostnad, og dette tilrådast trekt inn. Kåsa og Mila har ca kr i ubudsjetterte eigenbetalingar og salsinntekter. Dette gjeld m.a. eigenbetalingar frå brukarane ved turar, mat-pengar frå tilsette og salsinntekter på Mila. Desse har i stor grad sine tilsvarande kostnader, og tilrådast ikkje trekt inn. Statstilskot til ressurskrevjande brukarar vart kr Til fråtrekk frå dette kom kr for oppgjeret for Dette gav ei mindreinntekt i høve til budsjett på kr Statstilskotet heng tett saman med lønskostnadene, og må difor sjåast i samanheng med avvik her. Det er relativt vanskeleg å vurdere kostnadssida i denne eininga, både fordi tenestene ikkje har eintydige kostnadsstader, og det at det er vanskeleg å definere tenestenivået. Etter prinsippa i økonomireglementet skal mindreforbruk som skuldast lågare lønskostnader som ikkje har påverka kvalitet og omfang på tenestene, behaldast i eininga. Men dersom tenestenivået er redusert, skal mindreforbruket trekkast inn. Samla lønskostnader innan habilliteringstenestene (Kåsa og Mila) er kr lågare enn budsjett. Dette er det enkelt-momentet som er mest utfordrande å gje ei vurdering av i denne saka. Driftsrammene er i fleire saker siste åra auka betydeleg til desse tenestene, seinast i I ettertid kan ein stille spørsmål ved om det var behov for slik styrking. Samstundes legg prinsippa i økonomireglementet opp til at nye oppgåver skal gje auke i ramme. Etter desse prinsippa finn ikkje rådmannen grunnlag for å justere budsjett-ramma. Mindreforbruk jf. rekneskapen: +kr Meirinntekt fysioterapi -kr Mindre lønskostnader redusert statstilskot kr 0 Økonomisk resultat 2014 (mindreforbruk) +kr Eining for omsorg: Meirforbruk på kr Mindreinntekt på kr Det er godt samsvar mellom rekneskap og budsjett for dei fleste inntektene, og rådmannen tilrår ingen endring av ramme som fylgje av inntektene. Meirforbruket må nok i stor grad forklarast med at ein ikkje har klart å gjennomføre tiltak for "vakanse-innsparing" og dekking av meirforbruk frå Gjennom året har det vore signalisert at det har vore utfordringar knytt til lang reiseveg for heimesjukepleia, og at krav om inntening ikkje har gjeve rom for å senke bemanninga på institusjonen. Det vart i budsjett for 2015 kompensert for auke transportutgifter til heimesjukepleie/heimehjelp med kr Dette meiner rådmannen er rett å også kompensere for i Utover dette kan rådmannen ikkje sjå grunnlag for å endre den økonomiske ramma, etter prinsippa i økonomireglementet. Meirforbruk jf. rekneskapen: -kr Auka transportutgifter +kr Økonomisk resultat 2014 (meirforbruk) -kr

11 Eining for teknisk: Meirforbruk på kr Meirinntekter på kr Dei fleste inntektene har godt samsvar mellom rekneskap og budsjett. Meirinntektene kjem fyrst og fremst av utelatt budsjett-justering, der inntektene har sin tilsvarande meirkostnad. Utgifter til straum, forsikring og kommunale avgifter er sentrale moment i høve til utgiftssida for teknisk eining. Dette er driftspostar eininga i liten grad kan direkte innverke på. Utvikling forbruk straum, forsikring og komm. avgifter dei siste åra er slik: (tala er kun for eining 09) ,4 mill. 2,6 mill. 2,7 mil. 2,2 mill. 2,6 mill. 2,52 Budsjettramme 2014: Ramme i 2013 for desse postane var kr Stipulert prisvekst 2 % kr /- Eigne VA-gebyrsatsar på kommunale bygg kr 0 Justert ramme for 2014 kr Forbruk i 2014 kr = Berekna mindreforbruk 2014 kr Drift av kommunale vegar blei høgare enn budsjettet la til grunn. Dette på bakgrunn av både vintervedlikehald (mykje strøing) og flaumskader i sommar. Dette utgjorde meirkostnader i høve til budsjett på ca kr Dette er utgifter som ikkje er teke omsyn til i tertialkontrollar og eininga har og lite innverknad på utviklinga her. Dette momentet blir derfor tilrådd teke omsyn til ved denne gjennomgangen. Kostnader til lovpålagt kurs for brannmannskap vart også betydeleg høgare enn det som låg til grunn i budsjettet. Eininga fekk ei ekstraløyving på kr til dette i budsjettet, men reell kostnad vart ca. kr Dette er lovpålagte kurs, og tidspunktet for når det kan bli gjennomført er både avhengig av kurstilbod og at det passar for dei det gjeld. Rådmannen meiner det er rett å kompensere for denne meirkostnaden. Meirforbruk jf. rekneskapen: -kr Mindreforbruk straum/forsikring/komm.avg. -kr Meirkostnader kommunale vegar +kr Meirkostnader naudsynt opplæring av brann-personell +kr Økonomisk resultat 2014 (meirforbruk) -kr Oppsummering Det vert tilrådd å sjå på 2014 som eit økonomisk unntaksår og setje til sides prinsippet i økonomireglementet om avsetning av mindreforbruk til einingsfond. Ein kan og her vise til siste punktet under dette avsnittet som seier at totaløkonomien til kommunen kan påverke dei vurderingane ein gjer i praktiseringa av økonomisk resultatansvar. Det å stryke avsetning til einingsfond er og i tråd med tanken frå budsjettet for 2014, der ein såg einingsfond som ein del av totaløkonomien til kommunen, og nytta alt av einingsfond, for å få balanse i budsjettet for For einingane som har meirforbruk vert det tilrådd å vurdere dette i sak om 1.tertial. Rådmannen si tilråding: Økonomisk resultat 2014, slik det kjem fram i denne saka, vert teken til vitande. Det vert ikkje gjort endring i budsjett-rammene 2015 som fylgje av saka. Saksprotokoll i Formannskapet Votering: samrøystes for rådmannen si tilråding.

12 Formannskapet si tilråding til kommunestyret Økonomisk resultat 2014, slik det kjem fram i denne saka, vert teken til vitande. Det vert ikkje gjort endring i budsjett-rammene 2015 som fylgje av saka.

13 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: /698-4 Jan Arvid Setane Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 67/ Arbeidsmiljøutvalet 10/ Kommunestyret 42/ tertial-rapport for 2015 Dokument i saka (ligg som eigne dokument på heimesida): - 1.tertial-rapport for Oversikt over "uprioriterte tiltak/alternative innsparingstiltak" Fakta i saka: 1.tertial gjeld perioden f.o.m. januar t.o.m. april. Rapporten er samansett av ein økonomisk gjennomgang av drifts- og investeringsbudsjettet, og ei rapportering på kommunal drift og enkelt-tiltak i handlingsprogrammet. Dette er fyrste rapportering etter at handlingsprogrammet vart omarbeidd, og rapporten er difor tilpassa dette. Vurdering: Rapporten gjev ein samla oversikt over status, både på drift og økonomi, og det visast til dei vurderingar som ligg i rapporten. Ved gjennomgang av økonomien pr. 1.tertial ser ein at det er fleire moment som utfordrar budsjettbalansen: Svikt i skatteinntekter Skatteinngangen gjekk noko ned mot slutten av 2014, men på bakgrunn av at Staten og KS signaliserte ein vekst frå 2014 til 2015, valde ein likevel å legge til grunn ein vekst også i Nissedal. Tala for dei 4 fyrste månadene syner derimot ein nedgang på kr samanlikna med same periode i Når 1.tertial-rapporten vart skriven var ikkje skatteinngangen for mai kjent. Dette er ein månad med stor skatteinngang, og rådmannen valde å legge til grunn eit noko lågare vekst-anslag enn det KS har signalisert (3,5 % mot 4,2 %). Skatteinntektene må på det grunnlaget justerast ned med kr Inntektsutjamninga i rammetilskotet gjer til at dette aukar med kr Nå er også skatteinngangen i mai kjent, og nedgangen ser diverre ut til å fortsetje. Samanlikna med 2014 har ein så langt i 2015 ein nedgang i skatteinngangen på kr Ein budsjettert vekst på 3,5 % skulle gjeve ein auke pr. mai på kr , og ein har då altså ein svikt på 1,67 mill. som ikkje er teke høgde for i 1.tertial. Dersom ein får tilsvarande svikt resten av året, blir summen vesentleg høgare. Estimering av skatteinngang kan ikkje bare baserast på ei framskriving av inngang så langt, og rådmannen vil vere forsiktig med å legge fram noko estimat i skrivande stund. Om lag halvparten av skattesvikt kan ein rekne med vert kompensert i rammetilskotet.

14 Auka tiltaksutgifter innan barnevern Nye enkelt-saker gjev kostnader på om lag Dekking av rekneskapsmessig meirforbruk for 2013 og 2014 Akkumulert meirforbruk for 2013 og 2014 er kr , der kr frå 2013 etter lova skal dekkast i I tertial-rapporten er det teke høgde for å dekke inn heile summen. Auka krav til avsetnad til sjølvkostfond innan VA Som fylgje av at store byggeprosjekt ikkje vart avslutta pr er det heller ikkje høve til å berekne avskrivingar av dei i Her var ein nok vel optimistisk i budsjettarbeidet. Dette betyr at ein både betalar avdrag på låna desse prosjekta er finansiert med, og må sette av midlar til sjølvkostfond. Ramma må styrkast med kr Auke i utbetalingar av økonomisk sosialstønad Nav har rapportert ei betydeleg auke i utbetalingar av økonomisk sosialstønad. Det er både fleire, og meir tunge, saker enn på lenge, og budsjettramma må minimum styrkast med kr Busetting av flyktningar Dei tilrådde økonomiske rammene i 1.tertial tek høgde for å busette ein familie på 7, og etablere gode tenester i dei einingane det gjeld (kultur, barnehage og skule). Det er lagt til grunn eit integreringstilskot på kr og etablering av tenester tilsvarande kr i kostnad. I tillegg kjem tilbod om vaksenopplæring, der auke i statstilskot finansierer kostnadene. Det vert i rapporten gjort greie for ulike tiltak for å få budsjettet i balanse. Desse vert ikkje gjenteke i saka, men rådmannen vil understreke at dei økonomiske rammene etter dette er svært stramme, og kan i liten grad handtere uføresette ting som måtte dukke opp. Når ein alt nå veit at dei sentrale inntektene vil bli vesentleg lågare enn det som ligg til grunn for denne gjennomgangen, så må dette løysast ved å senke driftsnivået. At det må skje som del av ein periodisk gjennomgang, er ein konsekvens av at alle disponible midlar er bunde opp i vedteke budsjett. Det kan stillast spørsmål ved om det er rett å legge fram 1.tertial-rapport slik den ligg føre i saka. Rådmannen har vurdert at det er rett å legge fram ein status for formannskapet før ferien, men vil oppmode om at det her vert diskutert korleis saka vidare skal handterast. Som grunnlag i ein diskusjon for å oppnå budsjettbalanse, vert det vist til dokumentet Oversikt over "uprioriterte tiltak/alternative innsparingstiltak". Når det gjeld investeringsbudsjettet så vert det i rapporten gjort greie for relevante avvik og behov for ekstra-løyvingar. Det er relativt få prosjekt som treng ekstra-løyving, så dei fleste budsjett-endringane gjeld å overføre "unytta midlar" frå 2014 til Samla lånefinansiering (ekskl. lån til vidareutlån) er etter tilrådingane i 1.tertial kr Unytta lånemidlar pr er kr , og det er allereie teke opp eit lån på i år. Resterande lånefinansiering, kr , takast opp som nytt lån, etter gjeldande finansreglement. Rådmannen si tilråding: 1.Rapport for 1.tertial 2015 vert teken til vitande. 2.Budsjettskjema 1A og 1B vert endra slik dei ligg føre i rapporten. 3.Budsjettskjema 2A og 2B vert endra slik dei ligg føre i rapporten. 4.Det vert teke opp nytt lån, stort kr , med 30 års avdragstid.

15 Saksprotokoll i Formannskapet Kr overførast frå ramme til skule til investeringsprosjekt. Votering: samrøystes for rådmannen si tilråding. Formannskapet si tilråding til kommunestyret 1.Rapport for 1.tertial 2015 vert teken til vitande. 2.Budsjettskjema 1A og 1B vert endra slik dei ligg føre i rapporten. 3.Budsjettskjema 2A og 2B vert endra slik dei ligg føre i rapporten. 4.Det vert teke opp nytt lån, stort kr , med 30 års avdragstid.

16 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: /188-4 Kari Hagelia Olstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 68/ Søknad om midlar frå løypelaga Vedlegg: 1 Oppsummering av møtet med løypelaga - og tidsfrist for søknad om midlar 2 Fjone Høgfjell løypelag - søknad om tilskot Søknad om tilskot Vedlausfjell og Slokedalsfjell Løypelag 4 Søknad om kommunalt tilskudd - Gautefall Løypelag 5 Gavesøknad fra Kyrkjebygdheia Løypelag 6 Søknad frå Felle løypelag Fakta i saka: Kommunestyret vedtok i sak 92/14 "Økonomiplan og budsjett " å sette av kr av inntektene frå eigedomsskatten kvart år i perioden. Det var eit ønske at innføringa av eigedomsskatten skulle gje effekt på ulike publikumsretta fellestiltak. Ønske om å gje noko tilbake til næringsliv og hyttefolk har vore vektlagt i debatten kring innføring av eigedomsskatt. Kommunestyret har vidare vedtatt "Rammer og retningslinjer for disponering av pott frå eigedomsskatt". Av kr er det sett av kr til Jettegrytene, kr til dei tre nærbutikkane ; kr til kvar. Det er dessutan løyvd kr i 2015 til vedlikehald av terrengsykkeltraseane Nissedal/ Drangedal.(Drangedal kommune har løyvd kr ). Til disposisjon i 2015 er det kr som løypelaga har høve til å søke på. Det kom tidleg inn søknader frå Kyrkjebygdheia løypelag og Fjone Høgfjell løypelag. Søknadene blei lagt fram for formannskapet Det blei vedtatt å utsette behandlinga til ein hadde hatt eit møte med alle løypelaga i kommunen. Dette møtet blei halde Alle løypelaga stilte og informerte om utfordringar og planar, noko som går fram av vedlagte oppsummering av møtet. Løypelaga fekk felles frist til til å kome med søknad om midlar frå kommunen. Dei løypelaga som alt hadde sendt søknad fekk høve til å kome med ny søknad, ev.korrigering av søknaden. I Nissedal kommune er det nå 5 løypelag: Gautefall løypelag, Kyrkjebygdheia løypelag, Fjone Høgfjell løypelag, Felle løypelag og Vedlausfjell og Slokedalsfjell løypelag.

17 Alle har sendt søknad om midlar innan fristen. Vurdering: Løypelaga har ulike behov. Dette kom fram i felles møte og visast også i søknadene. Ønske som kom fram var: Antal hytter og antal km løype bør vektleggast ved tilskot, utbyggar bør bidra (krav i planverk ved tomtesal), forutsigbar, årleg støtte frå kommunen. Støtta bør kunne gå til drift eller opparbeiding etter behov. Felles søknadsfrist. Evalueringsmøte 1 gong i året. Søknader: Fjone Høgfjell løypelag søker om midlar til drift av skiløyper og utvikling av sykkelløype. Det er ikkje søkt noko visst beløp. Det har ikkje kome korrigeringar til søknaden som var sendt Løypelaget blei stifta i Verksemder og privatpersonar har gått saman for å gje fastbuande og turistar eit godt løypetilbod i området Finnsteane-Meselvatn-Jamdokk. Området er gjort tilgjengeleg ved at vegen mot Meselvatn blir halden vinteropen. Løypenettet er på 20 km i eit flott høgfjellsområde. Her er ikkje hyttefelt, men det er om lag 160 hytter på Fjonesida. Driftsutgiftene til løypelaget dvs. i hovudsak utgifter til brøyting/løypekjøring er kr Dette er inkludert verdi av dugnadsarbeid. Inntekter frå bompengar og sponsorar er kr Nettoutgift kr Opparbeiding av veg for å forbetre skiløypa og samtidig legge til rette for sykkelsti har ein kostnad på kr Det er ikkje innført løypeavgift. Det er aktuelt med tilskot både til drift og opparbeiding av ny trase på barmark. Nissedal kommune har støtta løypelaget tidlegare. Vedlausfjell og Slokedalsfjell løypelag søker om kr til drift, innkjøp av sporleggar, skilting og materiale til klopping og bruer. Løypelaget blei stifta i 2013 for å tilrettelegge og drifte skiløyper/løypenett sør for Felle sentrum. Løypelaget har 20 betalande medlemmer, i tillegg har laget fått bidrag frå 2 lokale verksemder. Løypenettet er på 26km, 20 km kjørt opp i vinter. Dette løypelaget er i oppstartfasen, og det blir lagt ned ein svært stor dugnadsinnsats. Det er aktuelt med tilskot til både drift og oppgradering av trase på barmark. Gautefall løypelag søker om inntil kr til utbetring av eksisterande løypenett for å betre grunnforholda til vinterpreparering. Løypelaget får dekt store delar av sine driftskostnader gjennom løypeavgifter frå medlemmene. Dessutan får laget ei årleg støtte frå Drangedal kommune. Løypenettet er på 55 km. Kostnad til utbetring av grunnforholda er berekna til kr Det vil bli lagt inn eigne midlar til dette arbeidet. Med eit kommunalt tilskot som omsøkt vil det vere mogleg å gjennomføre mestparten av aktuelle tiltak inneverande år. Eit godt grunnarbeid vil i neste omgang redusere kostnadene til løypepreparering. Løypenettet ligg i eit godt etablert hytteområdet og trekker også til seg andre tilreisande og fastbuande i nærområda. Nissedal kommune har støtta løypelaget tidlegare. Kyrkjebygdheia løypelag søker om kr Det var tidlegare mottatt søknad frå laget, men etter møte har laget hatt høve til å endre denne. Dei aktuelle tiltaka er følgjande: Sommar løyper: klopper og bruer inkl. materiell, arbeid og transport, kostnad Skiløyper: Rydde tre, bygge bruer, materiell, arbeid, transport kr Andre investeringar: Webkamera, kart, tavler, kart, skil osb. kr Tiltaka kan gjennomførast innan 1-3 år. Løypelaget blei stifta i I området er det 550 hytter.

18 Løypenettet er på 60 km. Driftskostnadene blir i hovudsak dekt av løypeavgifter. Kyrkjebygdheia er kjend med sitt flotte skiterreng og løypenett og er svært mykje besøkt av både fastbuande i nærområda og tilreisande elles. Felle løypelag søker om kr Målet er gode løyper alle årstider. På barmark er det viktig med gode løyper for sykkel/bmx brukarar, turgåarar, joggarar. I tillegg er det svært viktig å få preparert eit godt grunnlag for skiløypene. Løypelaget blei stifta i Løypekjøringa skjer mykje på dugnad og driftsutgiftene blir i stor grad dekke av løypeavgifter frå hytteeigarane og støtte frå Felle IL. Løypenettet er på 45 km. Løypenettet ligg i eit etablert hytteområde med 250 hytter, og er eit kjend utfartsområde for både fastbuande og tilreisande elles. Nissedal kommune har støtta løypelaget i etableringsfasen og seinare. Generelt gjeld det for alle laga at det blir lagt ned ein stor dugnadsinnsats for å halde fine skiløyper. Med dei midla Nissedal kommune har til disposisjon i 2015; kr kan ein ikkje imøtekome alle søknader fullt ut. Behova er noko ulike. Men det er eit ønske frå kommunen å få løypenettet både sommar og vinter opp på eit visst nivå. For løypelag i oppstartfasen som Vedlausfjell og Slokedalsfjell er det også behov for noko støtte til drift. Fjone Høgfjell ligg i eit område med avstand på ca 7 km frå hyttefelt og busetnad. Det er vanskeleg å få inn nok bompengar til drift. Samla gir alle løypelaga eit flott tilbod i Nissedal sommar og vinter. Antal km løypenett og antal hytter bør likevel vektleggast ved løyving av tilskot. Større tiltak på barmark for å preparere godt grunnlag for kjøring av skiløyper må også vektleggast. Desse tiltaka bør kunne gjennomførast trinnvis gjennom nokre år. Det ligg til grunn at tilskotsordninga frå Nissedal kommune skal gjelde i perioden Det ein ikkje kan bidra med i år, bør kunne løyvast seinare år. Med bakgrunn i søknadene og dei generelle vurderingane har ein kome til følgjande tilråding: Rådmannen si tilråding: Nissedal kommune løyver følgjande tilskot for 2015: Fjone Høgfjell løypelag kr Vedlausfjell og Slokedalsfjell løypelag kr Kyrkjebygdheia løypelag kr Gautefall løypelag kr Felle løypelag kr Løyvingane er gitt på bakgrunn dei behova som kjem fram i søknadene. Utbetaling skjer etter oppmoding frå den enkelte løypelag. Det må opplysast om konto og org. nr. Det er eit vilkår at kvart enkelt løypelag leverer inn rapport innan som viser at dei løyvde midla blir nytta i samsvar med søknad. Løyvinga blir å ta frå konto

19 Saksprotokoll i Formannskapet Endringsforslag frå FrP: Alle søknadane vert avslegne. Endringsforslag frå Halvor Homme: Rådmannen si tilråding ligg til grunn med følgjande endring: Gautefall løypelag sin søknad vert imøtekomen i Kyrkjebygda løypelag sin søknad vert imøtekomen, men først i Votering: 1. Endringsforslaget frå FrP falt med ei stemme mot fire. 2. Endringsforslaget frå AP fekk fire røyster rådmannen si tilråding fekk ei røyst. Vedtak Rådmannen si tilråding ligg til grunn med følgjande endring: Gautefall løypelag sin søknad vert imøtekomen i Kyrkjebygda løypelag sin søknad vert imøtekomen, men først i 2016.

20 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 2015/740-1 Reidun Carol Retterholt Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 69/ Kommunestyret 43/ Sak om plassmangel/utbygging av småskulen på Tveit skule Fakta i saka: Auka elevtal i fleire år framover gjer til at ein må sjå på kapasiteten ved småskulen på Tveit skule. Frå hausten 2015 og i fleire år framover vil elevtalet på småskulen vere mellom elevar. Elevtal til nå har lege på om lag elevar. Samtidig skal me nå ta imot flyktningar, med ønskje om barnefamiliar. Ein må anta at dette vil føre til større elevtal enn det som nå er prognosert: 2015/ elevar 2016/ elevar 2017/ elevar 2018/ elevar 2019/ elevar 2020/ elevar Grunna ei lita 4. klasse i komande skuleår, har ein greidd å finne akseptable løysingar for dette året. Frå hausten 2016 kan me ikkje sjå tilfredsstillande løysingar med dagens bygningsmasse. Tidlegare var det eit lovkrav som sa at det skulle reknast 2 kvadratmeter golvareal per elev. Dette kravet har ein gått bort frå, men det er erstatta med Opplæringslovas 9a som seier 9a-1.Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 9a-2.Det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.

21 Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Erfaringer har synt at der ein går under gamlekravet om 2 kvadratmeter per elev, blir inneklimaet betydeleg forverra og skaper eit usunt læringsmiljø for elevane og eit lovbrot på 9a. Ein må og take med plassering av skap, elevhyller, handvask, kateter og anna som er i klasseromma og sjå kor mange kvadratmeter golvplass som er att. Garderobeplass vil ein og mangle. Inngangspartiet er svært trongt. Arbeidsrommet til lærarane er og for lite. I dag sit det 9 lærarar på eit arbeidsrom som er 22 kvadratmeter. Normen er 6 kvadratmeter per lærar. Med stadig aukande krav om å vere til stades på arbeidsplassen for lærarane, er dette ikkje noko me kan leve med. Me vil ende opp med krav om å arbeide heimefrå, noko som igjen vil gå ut over samarbeid og utviklingstid. Ein må samtidig sjå på lagerplass på småskulen. Slik det er i dag er det for lita plass til alt skulen skal lagre, som t.d.: lærebøker, konkretiseringsmiddel, formingsutstyr, musikkutstyr, kontorrekvisita, 17. mai-faner, stollager til foreldresamkome, scene, osb. Med tanke på auka elevtal, særskilt norskopplæring for flyktningane, elev med særskilte behov og eit uakseptabelt lærarareale treng me: 4 store klasserom 4-5 grupperom Datarom (større krav til IKT i læreplanen) Utvida garderobeplass Kopirom (Ny avtale har gitt større multifunksjonsskriverar. Denne står nå inne på pauserommet til lærarane) Betre plass i inngangspartia Utvida arbeidsrom til lærarane Auka lagerplass Fleksible løysingar, slik at ein kan samle alle elevane. 1 rom, 1 grupperom og lagerplass til SFO. Eit motargument mot utbygging, som det er viktig å nemne, kan vere å flytte 4. klasse opp til "storskulen". Dette er ei løysing som me har sett på, men har lagt bort av pedagogiske årsakar. Småskulen (1.-4. klasse) har ei naturleg så vel som fagleg tilhøyrsle. Læreplanverket for grunnskuler bygger opp om dette prinsippet og læringsmåla er gruppert rundt klasse som heilskap. Det er viktig at me hegnar om dette samarbeidet og samlæringa som skjer desse første viktige skuleåra.

22 Vurdering: Småskulen har tidlegare vore påbygd og det blir vurdert som krevjande å finne ei løysing som oppfyller alle krav/ynskjer som nemnd i denne saka. Uteområdet er også avgrensa og den flate delen av tomta er mindre enn ynskjeleg. Skal ombygginga vere klar til skulestart hausten 2016 bør byggearbeida starte seinast ved årsskiftet. Dette gjer at det hastar svært med å kom i gong med planleggingsarbeidet. For å kome vidare bør det utarbeidast eit forprosjekt med kostnadsoverslag snarast råd og det vil vere naudsynt med arkitekt/konsulenthjelp til dette. Prosjekterings og byggenemnda får mandat til å gå i gang med utgreiing av sak om utbygging av småskulen. Det løyvast kr til naudsynt planleggingshjelp. Rådmannen si tilråding: Prosjekterings- og byggenemnda blir gitt eit mandat til å gå vidare med utgreiing av sak om utbygging av småskulen. Nemnda kan nytte inntil kr i ekstern planleggingshjelp. Kostnaden vert innarbeida i investeringsbudsjettet i samband med 2 tertial. Saksprotokoll i Formannskapet Endringsframlegg frå AP og KrF: Rådmannen skal utgreie også andre alternativ enn utbygging, for å kome i møte utfordringar om plassmangel som vil vere på småskulen i Treungen nokre år frametter. Formannskapet ynskjer breiare utgreidd konsekvensar av mellombels flytting av klassar til storskulen. Formannskapet ynskjer også utgreidd andre alternativ som kan vere akseptable for ein periode, heriblandt mellombels flytting av elevar til Kyrkjebygda oppvekstsenter, flytting av ungdomstrinnet til småskulen og mellombels lokaler ved småskulen. Votering: samrøystes for endringsframlegget. Formannskapet si tilråding til kommunestyret Rådmannen skal utgreie også andre alternativ enn utbygging, for å kome i møte utfordringar om plassmangel som vil vere på småskulen i Treungen nokre år frametter. Formannskapet ynskjer breiare utgreidd konsekvensar av mellombels flytting av klassar til storskulen. Formannskapet ynskjer også utgreidd andre alternativ som kan vere akseptable for ein periode, heriblandt mellombels flytting av elevar til Kyrkjebygda oppvekstsenter, flytting av ungdomstrinnet til småskulen og mellombels lokaler ved småskulen.

23 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 2015/756-1 Kjell Vøllestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 70/ Kommunestyret 44/ Ny bil i teknisk eining Fakta i saka: Teknisk eining planlegg ei driftsendring for reinhaldet i kommunen. I noverande ordning har dei tilsette innan reinhald vore knytta til reinhaldsoppgåver på definerte bygg og oppmøteplass på det aktuelle bygget. Dette gjer det vanskeleg å flytte ressursar internt mellom bygga og utløyser krav om køyregodtgjering dersom ein reinhaldar må utføre arbeid i eit anna bygg enn der den faste oppmøteplassen er. Fagmiljøet innan reinhald anbefaler at reinhaldet i kommunen organiserast som ei teamløysing der reinhaldarane får felles oppmøteplass og at teamet fordeler reinhaldsoppgåvene etter behov. Stikkordmessig skal denne modellen bidra til: - Mindre eller ingen bruk av vikarar - Betre rutinar - Mindre slitasje for dei tilsette - Lågare sjukefråvær - Betre utnytting av dagens ressursar - Høgare kvalitet på reinhaldet Vurdering: Etter fagsamlingar med erfaringsutveksling og informasjon frå personar som har jobba med teambasert reinhald er nå dei tilsette innan reinhald motivera og positive til å prøve ut denne modellen. Skal den fungere må kommunen gå til innkjøp av varebil for transport av personell og reinhaldsutstyr mellom dei kommunale bygga. Prisen på ein varebil er om lag kr mva og kjøpet vil kome inn under reglande for momskompensasjon. Ved omlegginga forventast det å bli ein reduksjon i bruk av vikarar og utbetaling av køyregodgjering som vil kunne dekke auken i bilkostnadar. Rådmannen si tilråding: Det blir løyva inntil kr for innkjøp av ny bil til teknisk eining. Kostnadane vert å innarbeide i investeringsbudsjettet i samband med 2 tertial.

24 Saksprotokoll i Formannskapet Endringsframlegg frå AP: Formannskapet ser positivt på organiseringa av reinhaldstenestene rådmannen foreslår. Ordninga vert innført i ein prøveperiode fram til 1. januar I denne perioden vert dei eksisterande kommunale bilane prioritert til reinhaldstenesta. Votering: samrøystes for endringsframlegget. Formannskapet si innstilling til kommunestyret Formannskapet ser positivt på organiseringa av reinhaldstenestene rådmannen foreslår. Ordninga vert innført i ein prøveperiode fram til 1. januar I denne perioden vert dei eksisterande kommunale bilane prioritert til reinhaldstenesta.

25 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 2015/761-1 Kjell Vøllestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 71/ Kommunestyret 45/ Utviding av Framnes bustadfelt Fakta i saka: Kommunestyret handsama rapporten frå bu og næringsutvalet i september Utviding av bustadfeltet i Framnes med fleire bustadtomter er eit av tiltaka i rapporten. Vedtaket har slik ordlyd: Framnes Øvre (nedre del) Kommunen skal i samarbeid med VTK få høgspentlina i bakken. Dette feltet er gunstig for husbygging dersom ein skyv grensa austover. Attraktivt for 2-3 tomter. Utviding av Framnesfelta nordover: Lage avtale med velet om å halde nede skog. Aktuelt med tre tomter. Kommunen legg til rette for v/a i det utvida feltet. Vurdering: Det går to 2 høgspentlinjer gjennom dette bustadfeltet. VTK har starta arbeidet med legge jordkabel for å erstatte den eine lina og kommunen har gjort avtale om at lina lengst nord i feltet blir lagt om til kabel dersom kommunen tar kostnaden med gravearbeidet. I den nordre delen av Framnesfeltet er det etter reguleringsplanen 8 byggeklare tomter. Tomtestorleiken og høgspenlinja har nok medvirka til at desse ikkje har blitt bebygd. For å kunne opparbeide 5 6 nye tomter i samsvar med rapport frå bu og næringsutvalet må reguleringsplanen for området reviderast og det vil då vere naturleg å gjerne nokre tilpassingar på noverande plan for å gjere tomtene her meir attraktive. Teknisk eining har lenge påpeika at asfalten på vegane i bustadfeltet er svært dårleg og i samband med opparbeiding av nye tomter bør reasfaltering av vegane i bustadfeltet gjennomførast. Det er staten v/ Opplysningsvesenets fond som er grunneigar. Fram til no har grunneigar nytta leigetomter, men nye tomter vil bli eigedomstomter. Generelt så har

26 staten v/opplysningsvesenets fond vore prisleiande på bustadtomter i Nissedal og ein må pårekne ein høg råtomtpris. Rådmannen si tilråding: 1.Reguleringsplanen for Framnes bustadfelt tas opp til revisjon. Nye bustadtomter i samsvar med rapport frå bu og næringsutvalet leggast inn i planen og tiltak for å gjere ubebygde bustadtomter i noverande plan meir attraktive vurderast. 2.Høgspentlinje leggast i kabel. Gjennomførast etter avtale med VTK. 3. Kostnadane med opparbeiding av nye bustadtomter og reasfaltering av vegane i Framnes bustadfelt fremmast i budsjettsak for Saksprotokoll i Formannskapet Votering: samrøystes for rådmannen si tilråding. Formannskapet si innstilling til kommunestyret 1.Reguleringsplanen for Framnes bustadfelt tas opp til revisjon. Nye bustadtomter i samsvar med rapport frå bu og næringsutvalet leggast inn i planen og tiltak for å gjere ubebygde bustadtomter i noverande plan meir attraktive vurderast. 2.Høgspentlinje leggast i kabel. Gjennomførast etter avtale med VTK. 3. Kostnadane med opparbeiding av nye bustadtomter og reasfaltering av vegane i Framnes bustadfelt fremmast i budsjettsak for 2016.

27 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: /724-2 Kjell Vøllestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 72/ Søknad om kjøp av tomt til gjestebrygge Vedlegg: 1 Søknad om kjøp av tomt og bygging av brygge 2 Teikning over brygge Fakta i saka: Jakob Tveit AS ynskjer å utvide eksisterande bryggeanlegg i Treungen sentrum og har sendt kommunen ved plankontoret søknad om dette. Ein gjennomgang av eigedomsgrensene i området syner at det er kommunen og ikkje søkjar som eig grunnen der bryggeanlegget ligg. Søkjar var ikkje klar over dette og har no sendt inn søknad om å kjøpe grunnen av kommunen. Den nye brygga skal ha ca. 9 båtplassar og 7 av desse er tenkt som gjesteplassar. Vurdering: Arealet som ynskes kjøpt ligg rett ned for noverande vassverk og er ein del av eigedomen Mygland 33/82 som kommunen har erverva og der husa vart rivne i slutten av 1980-talet. Vassverket vil bli lagt ned om kort tid og ein kan ikkje sjå at kommunen har bruk for dette arealet i framtida. Søknad om oppføring av brygge vil bli handsama av plankontoret dersom søknad om sal av grunn blir godkjent. I budsjettvedtak for 2015 er grunn til bustadføremål prisa til kr 20 pr. m2 og rådmannen vil tilrå at det nyttast same pris for dette arealet. Rådmannen si tilråding: Nissedal kommune tilbyr Jakob Tveit AS grunn for bygging av bryggeanlegg for kr 20 pr. m2. Kjøpar må ta kostnadane knytta til oppmåling og tinglysing av skøyte.