Nissedal kommune. Møteinnkalling. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

Transkript

1 Nissedal kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 Forfall skal meldast på tlf Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling. Anne-Nora Oma Dahle ordførar Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Saker til behandling PS 71/11 Justering av betalingssatsane i SFO PS 72/11 Kåsa Bu og Avlastning - Godkjenning av utbygging, personalbase. Lukka Side 3

4 Saker til behandling Side 4

5 Saker til behandling Side 5

6 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 2011/615-1 Kjersti Vevstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 67/ Kommunestyret 71/ Justering av betalingssatsane i SFO Fakta i saka: Frå gjelder desse satsane 1 for opphaldsbetaling i SFO i Nissedal kommune: Mindre enn 7 timar per veke: kr 650, timar per veke: kr 950, timar per veke: kr 1400,00 Meir enn 20 timar per veke: kr 1900,00 Kjøp av enkeltdagar: kr 300,00 Eining for skule har i ein brei prosess som har inkludert leiing, tilsette, tillitsvalde og føresette arbeidd med SFO-vedtektene denne våren. Dette arbeidet var naudsynt av di vedtektene som no gjeld, ikkje har vore regulert på mange år og nokre av vedtektspunkta er tilpassa ei anna SFO-drift enn det me i dag har. Det nye forslaget til vedtekter skal handsamast på eit seinare tidspunkt inneverande skuleår. I samband med vedtektsarbeidet har det òg komen opp nokre spørsmål som gjeld betalingssatsane. Det gjeld Mindre enn 7 timar per veke og Kjøp av enkeltdagar. Vurdering: I SU-møte på Tveit skule/nissedal ungdomsskule den stilte eit samla SU seg bak å endre punktet Mindre enn 7 timar per veke: kr 650,00 til: 0-3 timar per veke: kr 400,00 1 Satsane gjeld per månad, og eit SFO-abonnement gjeld for ti månader (skuleåret). Side 6

7 4-6 timar pr veke: kr 650,00 Grunnen er at det i dag finst ein elev i småskulen som kjem med skulebussen frå Fjone om morgonen og må vente ein halv time saman med ungdomsskuleelevane på skulen før skulen startar. Eit alternativ ville vere å kjøpe ein halv time SFO-plass kvar morgon. Dette har me no eit løysingsforslag på som ikkje vil koste den gjeldande familien for mykje. I tillegg har me òg på denne måten opna for at ein kan dekke liknande behov for andre som ville trenge det i framtida. Når det kjem til punktet om kjøp av enkeltdagar, var det for første gong i fjor innført kjøp av enkeltdagar i SFO. Det starta på Tveit skule etter skuleslutt i juni. Då var satsen 200 kroner. På SFO i Kyrkjebygda har det fram til no ikkje vore betaling utover ordinær månadsbetaling. Leiinga i skulane foreslår at satsen på 300 kroner for kjøp av enkeltdag blir endra til 200 kroner frå starten på sommarferien i inneverande skuleår. Årsaka til at dette forslaget kjem opp er tredelt: 1. Satsen på 200 kroner står meir i høve til den satsen som andre kommunar i Vest- Telemark bruker. I Fyresdal er satsen 180 kroner. I Seljord og Tokke har dei ikkje dagsatsar, men SFO-abonnement i elleve månader. 2. Det var første gong i fjor at ein skule i Nissedal byrja å ha dagsats for SFO-opphald i sommarferien, og då var satsen 200 kroner. Det kan vere eit godt virkemiddel å innføre denne satsen på begge SFO-avdelingane i kommunen før ein hever satsen. 3. Då dagsatsen på SFO blei auka til 300 kroner her i Nissedal var det visst med grunngjeving i at det skulle vere same sats som i barnehagane. Det er dyrare å drifte ein plass i barnehage enn i SFO. For det første er ungane i barnehagen yngre, og barna under tre år krev to plassar. Rådmannen si tilråding: Med verknad frå blir to av punkta i betalingssatsane i SFO endra: Punktet Mindre enn 7 timar per veke: kr 650,00 blir endra til: 0-3 timar per veke: kr 400,00 og 4-6 timar pr veke: kr 650,00. Punktet Kjøp av enkeltdagar kr 300 blir endra til Kjøp av enkeltdagar kr 200. Saksprotokoll i Formannskapet Votering: samrøystes for tilråding. Vedtak Med verknad frå blir to av punkta i betalingssatsane i SFO endra: Punktet Mindre enn 7 timar per veke: kr 650,00 blir endra til: 0-3 timar per veke: kr 400,00 og 4-6 timar pr veke: kr 650,00. Punktet Kjøp av enkeltdagar kr 300 blir endra til Kjøp av enkeltdagar kr 200. Side 7

8 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: / Kai Halvor Juva Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret 72/ Kåsa Bu og Avlastning - Godkjenning av utbygging, personalbase. Fakta i saka: Kommunestyret gjorde følgjande vedtak : Vedtak Kommunestyret gjer rådmannen i oppdrag å ta opp att arbeidet med ei utbygging ved Kåsa bu og avlastning etter alternativ 4. Dette for å imøtekomme utfordringane tenesta har med omsyn til arbeidsmiljølova når det gjeld krav til arbeidsplassen og krav om tilretteleging av arbeidet. For å kunne sette i gang bygging av personalbase for kåsa bu og avlasting, må det gjerast eit budsjettvedtak i kommunestyret. Vurdering: Dei praktiske og avtalemessige vilkåra for å kunne sette i gang utsett bygging av personalbase er no stort sett avklara. Arbeidstilsynets godkjenning og godkjenning av ansvarsrettar og liknande er avklara før bygginga vart utsett for eit år sidan. Kontraktsum for bygging av personalbase vart indeksregulera i den perioden utsettinga har vara. Dette utgjer om lag kr ,- og er teke med i kostnadsberekningane under. Det er ikkje teke med bygging av overbygd biloppstillingsplass i dette prosjektet. Biloppstillingsplass var teke med som eigen post i anbodet til entreprenør, og er prissett til kr ,-. Dersom bebuarane i Kåsa bu og avlasting ynskjer biloppstillingsplass, bør dette gjennomførast som eige prosjekt der finansieringa vert utleige av plassar i eit parkeringsanlegg. Side 8

9 Investeringskostnader: Det er sett opp følgjande budsjett ut ifrå faktiske kostnader til no, og budsjett for ny personalbase: Kostnad 2 leiligheter ca: ,- Brannvarsling/sprinkling ca: ,- Berekna tilskot frå husbanken ca: ,- Mva ref ,- Netto kostnad: ,- Vedteke låneramme 0497: ,- Resterande låneramme på kr ,- kan overførast til bygging av personalbase. Vidareføring av kontrakt på p. base ca. : Uforutsett / byggeleiing: Inventar og utstyr Total prosjektkostnad: ,- inkl. mva ,- inkl. mva ,- inkl. mva ,- inkl. mva. Berekna tilskot frå husbanken ,- Mva ref ,- Overført låneramme 0497: ,- Netto auka låneramme: ,- Dette budsjettet er svært nøkternt og det er ikkje rom for å legge inn tilleggsønske i byggetida. Det er og ein viss usikkerheit rundt husbankens bidrag. Rådmannen må snarast råd få ei avklaring om kva tilskot ein vil få og melde dette tilbake til kommunestyret. Driftskostnader: Teknisk eining har i dag ansvaret for FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehald) i eksisterande bygningsmasse, med unntak av reinhald, som handterast av eining for helse og habilitering. Dersom ein ser bort frå leilegheitane, så har ein mest tredobla bygningsmassa ved Kåsa. 452 m2, mot 152 m2 i dag. Total bygningsmasse med leilegheitane blir ca 827 m2. Auken i FDV-kostnader er berekna ut ifrå kostnadane for Energi Oppvarming/lys Auke ca , Forsikringar Auke ca 5 000, Kommunale avgifter Auke ca , Vedlikehald bygningar Auke ca , Vedlikehald vegar/plassar Auke ca 5 000, Service og driftsavtalar Auke ca ,- Sum auke FDV, utan reinhald Auke ca , Fastløn (10% stilling) Auke ca , Pensjonspremie KLP Auke ca 4 000, Arbeidsgivaravgift Auke ca 4 000,- Sum vaktmeisterresurs Auke ca ,- Dersom teknisk eining skal handtere reinhald på linje med dei andre kommunale bygga har er berekna følgjande meirkostnader: (Reinhald av leilegheitene er ikkje teke med). Denne resursen må omprioriterast frå andre kostnadsstadar, eller tilførast som ny ressurs. Side 9

10 10101 Fastløn (30% stilling) Auke ca , Vikarar (5 vekers ferie) Auke ca , Pensjonspremie KLP Auke ca , Arbeidsgivaravgift Auke ca , Reinhaldsutgifter Auke ca ,- Sum reinhaldsutgifter: Auke ca ,- Endeleg fastsetting av størrelsen på eventuell reinhaldsstilling, vil gjerast på grunnlag av ein reinhaldsplan for bygningsmassa. Desse tala er difor å sjå på som retningsgivande. Totale kostnader: Avdrag: kr Renter 1 år: kr (4% - etter 10 år ) FDV: kr Husleige: kr (dersom same nivå som sist bygd bustad). Årleg utg: kr (Av finansutgiftene er kr innarbeidd i økonomiplanen. Renter/avdrag på kr ). Totalt sett vil tilrådd løysing gje auke i låneopptak på kr 2,17 mill. Dette gjev ei auke i årlege kostnader til renter/avdrag vil bli om lag kr (1. årskostnad renter blir redusert i takt med nedbetaling av gjeld). I tillegg vil tilrådd løysing gje ei auke i FDV-kostnader på kr ,- inkludera reinhald. Dei økonomiske verknadane av utbygginga vert å innarbeide i budsjett 2012 og økonomiplan for Rådmannen si tilråding: Låneramme for investeringsprosjekt i høve til bygging av bustader ved Kåsa (0497) vert redusert med kr 1,33 millionar. Investeringsprosjektet 0497-Bustader og personalbase-kåsa bu og avlastning reknast som avslutta, med ei unytta låneramme på 1,33 mill. Personalbase ved Kåsa bu og avlasting (0530) vert bygd etter oppsett plan. Rådmannen får fullmakt til å gjere nødvendig låneopptak. Det vert teke opp lån, stort kr ,-. Lånet vert teke opp som serielån med 20 års avdragstid. Budsjettskjema 2A vert endra slik: Investeringar i anleggsmedel Bruk av lånemedel Tilskot til investeringar Overført frå driftsbudsjettet Budsjettskjema 2B vert endra slik: 0497-Bustader/personalbase/brannvarsling i Kåsa Personalbase Kåsa Budsjettskjema 1A vert endra slik: Andre generelle statstilskot Overført til investeringsrekneskapen Prosjekterings- og byggenemnda får mandat til å gjennomføre prosjektet innafor dei gitte rammer, i samråd med byggjeleiar oppnemnd av rådmannen. Brukarrepresentant for prosjektet vert oppnemnd av råd for funksjonshemma. Side 10