Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR BUDSJETT FORDELING AV INNTEKT TIL DRIFT OG INVESTERING

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR BUDSJETT FORDELING AV INNTEKT TIL DRIFT OG INVESTERING Forslag til vedtak: 1. Styret forutsetter at årsregnskapet 2009 for foretaksgruppen samlet sett får et økonomisk resultat i balanse, i samsvar med eiers krav. 2. Foretaksgruppen står overfor betydelige økonomiske utfordringer også i 2009, og det vil fortsatt kreve sterkt ledelsesmessig fokus på omstilling, kvalitetsforbedring og kostnadseffektive driftsløsninger for å kunne innfri resultatkravet, samtidig som pasienttilbudet opprettholdes og økes i henhold til føringene i statsbudsjett for Den økonomiske utfordringen sammen med den usikkerheten som knytter seg til kostnader ved gjennomføring av større omstillinger og når gevinstene kan hentes ut, tilsier at det i 2009 er viktig at det settes et særlig fokus på ledelse og arbeidsmiljøtiltak. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. Tiltak som kan øke de ansattes trivsel og mulighet for faglig vekst må vurderes. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv følges opp. 4. Det generelle aktivitetsnivået i helseforetakene forutsettes økt i 2009 som følge av økte bevilgninger i forslaget til statsbudsjett Det samme kravet knytter seg til de områder som gis en særskilt regional prioritering i budsjett a. Døgn- og dagbehandling innen somatisk sektor for pasienter bosatt i regionen skal tilsvare DRG-poeng. Dersom dette tallet endres i oppdragsdokumentet justeres helseforetakenes ramme tilsvarende. b. Aktiviteten innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) skal øke både som følge av økt bevilgning til sektoren og som følge av økte midler til generell aktivitetsvekst. Side 1 av 40

2 5. Med bakgrunn i at det er knyttet særskilte utfordringer til det samlede kostnads- og inntektsbildet ved ibruktagelse av Nye Ahus, og den samlede finansieringen av det nye sykehuset, er det er i budsjettframlegget tatt høyde for denne risikoen. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret i desember 2008 med en oppdatert oversikt over den økonomiske situasjonen ved foretaket. 6. Administrerende direktør gis fullmakt til å: a. Inngå avtaler om bestilling av spesialisthelsetjenester ( driftsavtaler ) for 2009 med helseforetakene og de private ideelle sykehusene. Det forutsettes at de inngåtte avtalene godkjennes av styrene i helseforetakene/sykehusene. b. Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra andre regionale helseforetak og private tilbydere innenfor den vedtatte budsjettrammen. c. Fordele budsjettmidler som foreløpig er avsatt på sentral budsjettpost. d. Fordele investeringsmidler, herunder investeringsmidler til regionale IKT- prosjekter Styret orienteres om tildelingene av disse midlene 7. Følgende inntektsrammer fordeles for 2009: Sum faste 1000 kroner inntekter 2009 Aker universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF Blefjell Sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Rikshospitalet HF Ringerike Sykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus AS Lovisenberg Diakonale sykehus AS Martina Hansens Hospital AS Revmatismesykehuset AS Betanien Hospital Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF I alt Endelige inntektsrammer vil bli fastsatt i forbindelse med inngåelse av driftsavtaler for Side 2 av 40

3 8. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret med en egen sak om budsjettmessige virkninger for 2009 av implementering av omstillingsprogrammet, herunder hovedstadsprosessen. Hamar, 12. november 2008 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 3 av 40

4 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Administrerende direktør legger med denne saken frem forslag til fordeling av de faste inntektene til Helse Sør- Øst i 2009, slik dette fremkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett 2009, jf St.prp. nr. 1 ( ). I alt fordeles det 39,4 mrd. kroner. Midlene er fordelt til helseforetakene, de private ideelle sykehusene, avtalespesialistene, til kjøp av helsetjenester fra private leverandører, samt til fellesaktiviteter i regi av det regionale helseforetaket i tråd med regionale prioriteringer og nasjonale fellesaktiviteter. Administrerende direktør legger stor vekt på å utvikle god virksomhetsstyring i foretaksgruppen i tråd med visjon om gode og likeverdige helsetjenester og foretaksgruppens verdier og mål. Det er i budsjettet lagt til grunn lovpålagte oppgaver som pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende, nasjonale prioriteringer som fremgår av; Nasjonal helseplan, Opptrappingsplan for psykisk helse, Opptrappingsplan for tverrfaglig spesialisert rus, Nasjonal kvalitetsstrategi, Nasjonal plan for rehabilitering og habilitering, føringer i regjeringens forslag til statsbudsjett 2009, jf St.prp. nr. 1 ( ) o.a., Oppdragsdokumenter og foretaksprotokoller fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, regionale vedtak, regionalt vedtatte strategier og planer; forskningsstrategi, strategi for private leverandører, og andre nasjonale og regionale styrende dokumenter for virksomheten. I tillegg er risikovurdering per. 2 tertial fra alle helseforetak og foretaksgruppen samlet, utkast til mål for 2009 og foreslåtte vedtak i omstillingsprogrammet hensyntatt. Oppdragsdokument fra eier skal foreligge per og foretaksmøtet med eier avholdes januar-februar De vilkår som fremkommer der følges opp i forhold til foretakene i egne foretaksmøter. Det er tett dialog om ulike budsjettmessige behov i oppfølgingsmøter med foretakene gjennom året. Gjennom vedtak av en Plan for strategisk utvikling og Strategisk fokus og mål for 2009 i desember 2008, samt utvikling av en inntektsmodell vil ytterligere forutsigbarhet og langsiktighet etableres for foretaksgruppen. Regionens sørge for ansvar forutsettes ivaretatt gjennom den samlede tildeling av inntektsrammer i budsjettet for Videre ivaretar tildelingen av intektsrammer særskilte regionale prioriteringer. Gjennom driftsavtalen med det enkelte foretak/sykehus stiller Helse Sør-Øst RHF vilkår til bevilgningen. Økonomisk resultat per september og risikovurdert årsrestimat viser at det særlig i 2009 vil være nødvendig med et sterkt ledelsesmessig fokus på omstilling og mer kostnadseffektiv drift, uten at dette skal gå ut over pasienttilbudet. Helseforetakene må fortsatt arbeide aktivt for å gjennomføre de omstillingstiltakene som er vedtatt for 2008, og som ikke er gjennomført før årsskiftet. Det vil fortsatt være usikkerhet i forhold til når effektene av omstillingstiltak i 2008 tas ut og det skal i tillegg gjennomføres endringer i foretaksgruppen i tråd med vedtak i omstillingsprogrammet som krever en større ressursinnsats i det regionale foretaket. Det er knyttet særskilte utfordringer til det samlede kostnads- og inntektsbildet ved ibruktagelse av Nye Ahus, og den samlede finansieringen av det nye sykehuset. Det er i budsjettet tatt høyde for denne risikoen, da det fortsatt knytter seg usikkerhet til utfordringsbildet for foretaket. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret i desember 2008 med en oppdatert oversikt over den økonomiske situasjonen ved foretaket. Side 4 av 40

5 Administrerende direktør vil påpeke viktigheten av at arbeidet med å tilpasse driften innen de tilgjengelige rammene i tråd med styrende dokumenter skjer i forståelse med og i samarbeid med brukere og de ansattes organisasjoner, slik at de endringer og omstillinger som blir besluttet er godt forankret i organisasjonen og lar seg gjennomføre. De 12 prinsippene som er utviklet for medvirkning i regionen forutsettes brukt i det løpende arbeidet. Foreliggende budsjettforslag er basert på dagens helseforetaksstruktur og oppgave- og funksjonsfordeling. Det vil si at det ikke er tatt hensyn til prosesser i forbindelse med organisering av spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet eller etablering av sykehusområder ved fastsettelse av inntektsrammer. Ved endring i helseforetaksstruktur vil styret bli presentert for de eventuelle konsekvensene for budsjett 2009 i januar Det tas derfor høyde for at de ekstraordinære usikkerhetselementene som er knyttet til budsjettet for 2009 vil kunne innebære at man må komme tilbake med budsjettmessige endringer i løpet av I St.prp.nr.1 ( ) understrekes det at de bevilgningsforslag som nå foreligger, hvor det blant annet er skissert en løsning på pensjonsproblematikken og gitt betydelige økte bevilgninger, settes som krav at helseforetaksgruppen leverer et entydig, ukorrigert resultat i balanse. Administrerende direktør legger dette kravet til grunn overfor helseforetakene i regionen. I tråd med nasjonale føringer, befolkningens behov for helsetjenester, ventetidsutvikling med mer, er det fortsatt behov for å styrke områdene psykisk helsevern for voksne og barn, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB), samt habilitering og rehabilitering. Gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett 2009 er det tildelt en generell aktivitetsvekst på 1,5 %. En del av denne aktivitets- og ressursveksten vil bli brukt til regional prioritering innen somatisk virksomhet. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige har en vekst ut over 1,5 % som følge av at det vil være resterende midler knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helsevern ved utgangen av Disse midlene vil inngå som et tillegg til tildelingen i Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige er tilført midler ved at rammen for kjøp av tjenester er økt, samt at det er gitt midler over den statlige opptrappingsplanen for 2009.På denne måten og gjennom å stille økte aktivitetskrav til alle helseforetakene vil intensjonene i opptrappingsplanen for psykisk helsevern videreføres i 2009 og de øvrige prioriterte områdene styrkes. I tillegg kan ingen helseforetak redusere eller omstille døgnbehandling innen psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige uten at dette skjer i samråd med det regionale helseforetaket. Ressursene til habilitering og rehabilitering er videreført fra 2008 med lønns- og prisjustering. I tillegg er det gitt midler til disse områdene ut fra regionale prioriteringer. En del av aktivitets- og ressursveksten vil bli brukt til helsefaglige prioriteringer i 2009 som er foreslått etter dialog med helseforetakene. Disse prioriteringene understøtter også nasjonale prioriteringer. Basert på dette vil Helse Sør- Øst RHF prioritere blant annet.: Økte midler til prehospitale tjenester Utbygging av intensivkapasiteten Økte midler til habilitering Økte midler til intensiv rehabilitering av større hodeskader (TBI) Midler til oppstart av plastisk kirurgisk behandling etter vellykkede operasjoner for sykelig overvekt Økte midler til Cochleaimplantater Økte midler til organdonasjon Økte midler til ME- tilbud til personer med kronisk utmattelsessyndrom Side 5 av 40

6 Regional avsetning til samhandlingsprosjekter Foretakene må også innenfor de gitte aktivitetsforutsetninger prioritere andre områder ut fra identifiserte behov for aktivitetsvekst. I driftsavtalene mellom det enkelte helseforetak/sykehus og Helse Sør-Øst RHF vil det bli stilt krav om ytterligere prioriteringer som skal legges til grunn for 2009 som vilkår for bevilgningen. Det er i budsjettforslaget innarbeidet en betydelig økt satsning på forskning og innovasjon, i tråd med vedtatt strategiplan., jf sak I tidligere vedtak i omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst RHF er det lagt til grunn fellestjenester og felles programsatsinger innen innkjøp, HR og IKT i tillegg til felles prioriteringskriterier innen investeringsområdet og beslutninger om planlegging av flere større investeringsprosjekter, samt sak om eiendomsforvaltning som skal fremlegges i desember Det er helt vesentlig for utviklingen av regionens helsetjenestetilbud at disse satsingene lykkes. Disse vedtakene er lagt til grunn i budsjettet for 2009 både innen innkjøp, HR, IKT og eiendom. Administrerende direktør vil ved behov komme tilbake til styret med en egen sak som omhandler de økonomiske virkninger av endringene innenfor omstillingsprogrammet og hovedstadsprosjektet når det er avklart hvilke endringer som skal foretas og hvilket tidsperspektiv som skal legges til grunn. Utgangspunktet for administrasjonsbudsjettet 2009 er budsjettet for 2008, justert opp med 4,4% forventet lønns- og prisvekst. I den grad gjennomføringen av omstillingsprogrammet medfører behov for ressurser ut over det som nå ligger i administrasjonsbudsjettet, vil det bli vurdert å etablere en egen utviklingsorganisasjon for å håndtere dette. Finansieringen av dette vil bli sett i sammenheng med de sentrale midlene som er holdt tilbake for å finansiere blant annet gjennomføringen av omstillingsprogrammet og etablering av felles tjenesteleverandør. Prioriteringene som er foreslått imøtekommer også i stor grad innspillet som er mottatt fra Brukerutvalget i forbindelse med budsjettprosessen. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Hva saken gjelder Administrerende direktør legger med denne saken frem forslag til fordeling av de inntekter som eier stiller til rådighet for å ivareta sørge for ansvaret for spesialisthelsetjenester for innbyggerne i Helse Sør- Øst i 2008, slik dette fremkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett 2009, jf St.prp. nr. 1 ( ). Regionens sørge for ansvar ivaretas gjennom tildeling av inntektsrammer gjennom et budsjett som ivaretar regionale prioriteringer og ved at det stilles vilkår til bevilgningen gjennom driftsavtaler med helseforetakene. Det har gjennom lengre tid pågått prosesser i regionen som vil kunne ha stor betydning for ressursfordelingen. Administrerende direktør vil her særlig fremheve omstillingsprogrammet, og spesielt det som angår organiseringen av spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet, jf sak Budsjettet er basert på dagens organisering av foretaksgruppen, dvs. dagens helseforetaksstruktur og oppgave- og funksjonsfordeling. Det er samtidig tatt høyde for at de Side 6 av 40

7 ekstraordinære usikkerhetselementene som er knyttet til budsjettet for 2009 vil kunne innebære at man må komme tilbake med budsjettmessige endringer i løpet av Administrerende direktør vil ved behov komme tilbake til styret med en egen sak som omhandler de økonomiske virkninger av endringene innenfor omstillingsprogrammet og hovedstadsprosjektet når det er avklart hvilke endringer som skal foretas og hvilket tidsperspektiv som skal legges til grunn. Det vises videre til sak , Strategisk utviklingsplan. Denne saken og de endelige formuleringer i strategidokumentet har nær sammenheng med styrets konklusjoner og vedtak i forbindelse med hovedstadsprosjektet sak Saken om strategisk utviklingsplan fremmes derfor som orienteringssak i dette møtet slik at forslag til endelig strategidokument kan legges frem for behandling i desembermøtet. Det er ønskelig at en i denne og senere budsjettprosesser i så stor grad som mulig kan knytte prioritering og ressursfordeling opp til de strategiske mål og fokusområder som er vedtatt. Gjennom vedtak av en Plan for strategisk utvikling og Strategisk fokus og mål for 2009 i desember 2008, samt utvikling av en ny inntektsmodell vil ytterligere forutsigbarhet og langsiktighet etableres for foretaksgruppen for kommende budsjettprosesser. I denne sammenheng er det særlig viktig at det er samsvar mellom budsjett og strategiske mål for Budsjettprosessen Styret behandlet i juni 2008 foreløpige budsjettforutsetninger, prosess og leveranser for 2009, jf sak Administrerende direktør ønsket med den saken å gi foretakene og de private ideelle sykehusene foreløpige planleggingsbetingelser. Disse betingelsene ble meddelt helseforetakene og sykehusene i brev av 11. juli Dette brevet er lagt ved denne saken, jf vedlegg 2. Helseforetakene har vært involvert i budsjettprosessen 2009 i form av dialogmøter, direktørmøter og løpende dialog. Det har vært avholdt møter med Brukerutvalget, som har kommet med et eget innspill, jf vedlegg 1. Konserntillitsvalgte er holdt løpende orientert gjennom prosessen. Budsjettprosessen har videre vært koblet opp mot prosessene knyttet til omstillingsprogram, herunder hovedstadsprosjektet, jf sak Det vises også til egen sak vedrørende driftsavtaler jf sak I budsjettsaken er det lagt til grunn at detaljerte føringer med hensyn til prioriteringer og aktivitet vil bli innarbeidet i driftsavtalene. Side 7 av 40

8 2.3 Oppbygging av saken Denne saken er videre disponert som følger Avsnitt Overskrift 3 Hovedlinjer, prioriteringer og satsningsområder for Helse Sør-Øst i Resultatkrav 2009 det økonomiske utfordringsbildet 5 Overordnede forutsetninger i statsbudsjettet for Nærmere om enkelbevilgninger fra statsbudsjettet 7 Prinsipper som er lagt til grunn i fordelingen av inntekter til helseforetakene 8 Fokus på kvalitet og prioriteringer i Nærmere om somatiske helsetjenester 10 Nærmere om psykisk helsevern 11 Nærmere om tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) 12 Nærmere om habilitering og rehabilitering 13 Forskning og innovasjon 14 Øvrige forhold 15 Sentralt budsjetterte midler på Helse Sør Øst RHF 16 Investeringer 17 Sykehusapotekene HF 18 Driftsavtaler Administrerende direktørs vurderinger Vedlegg 1 Brukerutvalget Vedlegg 2 Budsjettbrev av 11. juli Hovedlinjer, prioriteringer og satsningsområder for Helse Sør- Øst i 2009 Det legges opp til en samlet vekst i tildelte midler innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige fra 2008 til 2009, jf tabellen nedenfor. Denne økningen er dels finansiert ved økte tildelinger i statsbudsjettet for 2009, dels ved regionale prioriteringer. Ramme 2008 Ramme 2009 Økning i mill. kroner Økning i % Psykisk helsevern ,2 % TSB ,0 % Side 8 av 40

9 Det legges opp til en vekst i somatisk virksomhet på 1,5% Ressursene til habilitering og rehabilitering er videreført fra 2008 med lønns- og prisjustering. I tillegg er det tilført midler til disse områdene ut fra regionale prioriteringer Faglige prioriteringer Alle fagområder omfattes av den generelle aktivitetsveksten på 1,5% som er forutsatt fra Helse og omsorgsdepartementets side i budsjettproposisjonen for Det er fortsatt behov for å styrke områdene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige, samt habilitering og rehabilitering. Foretakene må prioritere aktivitetsog ressursveksten slik at intensjonene i opptrappingsplanen for psykisk helsevern videreføres i 2009 og at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige får en relativt sett større vekst enn somatisk virksomhet. Ingen foretak/sykehus må redusere eller omstille døgnbehandling innen psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige uten at regionsperspektivet trekkes inn. Foretakene må også ut fra identifiserte behov prioritere andre områder hvor det er behov for aktivitetsvekst. Helse Sør-Øst RHF vil sikre kvalitetsutvikling, ved å understøtte helseforetakenes arbeid innen dette området. Dette omfatter tiltak for å bedre kvalitet i behandlingen, med et særskilt fokus på å redusere uønskede hendelser. Helse Sør-Øst RHF vil også følge opp arbeidet med kompetanseoverføring og erfaringsutveksling for å bedre utviklingen av gode pasientforløp. De nasjonale kvalitetsindikatorene legges til grunn for å følge utviklingen innenfor kvalitetsområdet, og Helse Sør-Øst RHF vil ha særlig oppmerksomhet på utviklingen av sykehusinfeksjoner, ventetider, korridorpasienter og fristbrudd. Helse Sør-Øst RHF vil i 2009 sikre samhandling, og dette skal forankres i en ny styrebehandlet tiltaksplan. De helsefaglige prioriteringene for 2009 er gjort i dialog med helseforetakene. Disse prioriteringene understøtter også nasjonale prioriteringer. Basert på dette vil Helse Sør-Øst RHF i tillegg til prioritering av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og psykisk helsevern blant annet prioritere følgende i 2009: Økte midler til prehospitale tjenester Utbygging av intensivkapasiteten Økte midler til habilitering Økte midler til intensiv rehabilitering av større hodeskader (TBI) Midler til oppstart av plastisk kirurgisk behandling etter vellykkede operasjoner for sykelig overvekt Økte midler til Cochleaimplantater Økte midler til Organdonasjon Økte midler til ME- tilbud til personer med kronisk utmattelsessyndrom Regional avsetning til samhandlingsprosjekter Det er i budsjettforslaget innarbeidet en betydelig økt satsning på forskning og innovasjon, i tråd med vedtatt strategiplan. Det er videre satt av økte midler til regional IKT knyttet til realisering av vedtak i omstillingsprogrammet innen dette området og administrativ HR Omstillingsprogrammet/ hovedstadsprosessen og sykehusområder Omfanget av omstillingskostnader knyttet til hovedstadsprosessen vil være avhengig av de beslutninger som fattes. Side 9 av 40

10 Ved vedtak om sammenslåing av helseforetak innen et sykehusområde vil det være knyttet kostnader til integrasjon av virksomheter, både i form av flyttekostnader og som følge av integrasjon av organisasjonsstrukturer, som for eksempel nødvendige IKT tilpasninger. I Oslo sykehusområde er det foreslått å gjennomføre flyttebølge I på slutten av 2009 for å samlokalisere utvalgte regionale funksjoner. Dette vil medføre kostnader til flytting av funksjoner og evt. justering av bygg som mottar funksjonene. I løpet av 2009 er det foreslått å overføre områdefunksjoner fra Oslo sykehusområde til Akershus sykehusområde og til Buskerud og Asker og Bærum sykehusområde innen blant annet pediatri. Disse overføringene vil over tid legge til rette for realisering av gevinster, men kan medføre omstillingskostnader selv om flyttingene ikke forutsetter arealutvidelse. I løpet av 2009 er det foreslått at det skal skje en samordning av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i Oslo sykehusområde, samt etablering av et akuttilbud for rusmiddelmisbrukere; rusakutt, innenfor de nye offentlige lokalsykehusfunksjonene. Fordi opptaksområdet for lokalsykehusfunksjoner på disse fagområdene ikke foreslås overført før innen utgangen av 2010, vil samordningen i første omgang dreie seg om en organisatorisk integrasjon. Administrerende direktør vil innenfor de midlene som er avsatt til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige starte arbeidet med realisering av en rusakutt i Fra administrerende direktørs side legges det til grunn at økonomiske konsekvenser som følger av omstillingsprogrammet ikke må vurderes isolert, men ses i sammenheng med den økonomiske situasjonen og de rammebetingelsene som foretaksgruppen står overfor. Det økonomisk utfordringsbildet i 2009 og samlet bæreevne for investeringer påvirker de økonomiske rammene for omstillingsprogrammet, og totaløkonomien for Helse Sør-Øst. Følgende premisser er foreslått lagt til grunn i det videre arbeid med å etablere sykehusområder: Sykehusområdet har et selvstendig ansvar for å finansiere spesialisthelsetjenester til innbyggere i eget opptaksområde Fremtidig inntektsmodell skal fordele inntektene med basis i sykehusområdene Krav til gevinstrealisering settes med utgangspunkt i sykehusområdet Fremtidig behov for investeringer vurderes med utgangspunkt i sykehusområdet Alle store byggeprosjekter skal finansieres av sykehusområdene med 50% egenfinansiering etter fradrag av likviditet fra salg jf sak Helse Sør-Øst RHF holder tilbake et årlig beløp av tilgjengelig likviditet for å spare til fremtidig eget kapitaltilskudd til store byggeprosjekter De investeringer som gjennomføres i et sykehusområde må som minimumskrav ha en økonomisk bæreevne til å kunne dekke renter og avdrag ved investeringen Strategisk utviklingsplan Strategidokumentet er Helse Sør-Øst RHF sitt strategiske fundament for: Side 10 av 40

11 Langsiktig utvikling av helseforetaksgruppen iht. helseforetaks- og spesialisthelsetjenestelovens bestemmelser, nasjonal helseplan mv. Utvikling av gode og fremtidsrettede helsetjenester for befolkningen i tråd med sørge for ansvaret Rullering av strategisk fokus og prioritering av innsats i et kortere perspektiv De strategiske perspektivene som kommer til uttrykk skal fange opp ønsket utvikling innenfor pasienttilbudene, investeringer mv., slik at dette utgjør et samlet målbilde frem mot Kortsiktig strategisk perspektiv vil være 3-4 år. Strategiske valg er konkretisert i Strategisk fokus for perioden Strategisk fokus vil rulleres hvert år mht. målformuleringer og for å fange opp styringssignaler fra eier og endringer i behov. Mål for første år i planperioden uttrykker spissede prioriteringer med basis i nasjonale føringer og regional risikovurdering. Hensikten med Strategisk fokus er å sikre at foretaksgruppen som helhet tar de riktige valg og fokuserer arbeidet i tråd med Helse Sør-Øst RHF sin visjon og verdigrunnlag og samlet strategisk grunnlag. Målene for 2009 utrykker en særlig prioritering og er resultat av en gjennomgående prosess høsten Overordnet mål er at virksomheten i det enkelte helseforetak i sum sikrer den ønskede bærekraftige utvikling av Helse Sør-Øst og realiserer de mål som følger av omstillingsprogrammet. Det forutsettes at ledere på alle nivåer aktivt slutter seg til og anvender mål og fokusområder i dokumentet. Videre at alle øvrige ansatte skal kjenne målene for 2009 og føle at det har betydning for deres daglige virksomhet. Følgende fokusområder er lagt til grunn for budsjettopplegget for 2009: Pasientbehandling Forskning Kunnskapshåndtering og beste praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av ansatte og ledere Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Videre oppfølging og forankring av vedtatte strategier og mål implementeres og beskrives nærmere i driftsavtaler og opplegg for helseforetakenes årlige melding. Formell forankring skjer i foretaksmøte i januar Resultatkrav det økonomiske utfordringsbildet Etter ni måneders drift i 2008 har foretaksgruppen et negativt budsjettavvik på 340 mill. kroner. Utviklingen gjennom året så langt i 2008 indikerer at det er en vesentlig risiko for at det samlete budsjettavviket for året kan bli om lag 600 mill. kroner. Dette innebærer at styringsfarten inn i 2009 er for høy i forhold til resultatkravet og de inntektsforutsetninger som er stilt til disposisjon fra eier. Det er fortsatt en betydelig ubalanse i den økonomiske situasjonen for foretaksgruppen som helhet. Utfordringsbildet for 2009 vil også bli påvirket av at det i resultatet for 2008 ligger engangseffekter i størrelsesorden 200 mill. kroner som representerer en økt utfordring i Side 11 av 40

12 Helseforetakene må arbeide aktivt for å gjennomføre de omstillingstiltakene som er vedtatt for 2008, og som ikke er gjennomført før årsskiftet. Administrerende direktør vil påpeke viktigheten av at dette arbeidet skjer i forståelse med og i samarbeid med de tilsattes organisasjoner, slik at de endringer og omstillinger som blir gjennomført er godt forankret i organisasjonen og i tråd med de 12 prinsippene for medvirkning. Den økonomiske utfordringen og store omstillinger med usikkerhet knyttet til både kostnader ved omstillingen og når gevinstene kommer legger føringer for oppbyggingen av budsjettet for Det er lagt til grunn en økning i sentral reserve til i alt om lag 360 mill. kroner for å kunne håndtere denne usikkerheten. Dette inkluderer også midler til administrerende direktørs disposisjon i forbindelse med inngåelse av driftsavtaler for Det er knyttet særskilte utfordringer til det samlede kostnads- og inntektsbildet ved ibruktagelse av Nye Ahus, og den samlede finansieringen av det nye sykehuset. Det er i budsjettframlegget tatt høyde for denne risikoen, da det fortsatt knytter seg usikkerhet til utfordringsbildet for foretaket. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret i desember 2008 med en oppdatert oversikt over den økonomiske situasjonen ved foretaket. Budsjettopplegget for 2009 er basert på dagens organisering av foretaksgruppen, dvs. dagens helseforetaksstruktur og oppgave- og funksjonsfordeling. Det er samtidig tatt høyde for at de ekstraordinære usikkerhetselementene som er knyttet til budsjettet for 2009 vil kunne innebære at en må komme tilbake med budsjettmessige endringer i løpet av 2009 I St.prp.nr.1 ( ) understrekes det at de bevilgningsforslag som nå foreligger, hvor det blant annet er skissert en løsning på pensjonsproblematikken og gitt økte bevilgninger, settes som krav at helseforetaksgruppen leverer et resultat i balanse. Administrerende direktør legger dette kravet til grunn overfor helseforetakene i regionen. Resultatkrav 2009 for de enkelte helseforetak vil bli bekreftet i foretaksmøtene i januar Overordnede forutsetninger i statsbudsjettet for 2009 Forslag til statsbudsjett 2009 ble lagt fram 7. oktober. Styret ble orientert om hovedpunktene i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon i møtet 15. oktober. Basisrammen og andre tilskudd er gjennomgående justert opp med 4,4% kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst. Helse Sør-Øst RHF har videreført denne forutsetningen overfor foretakene og sykehusene i regionen. Det forutsettes at helseforetakene budsjetterer med en realistisk lønnsutvikling for For å lette omstillingsutfordringen for helseforetakene i 2009, er det foreslått å bevilge i alt 500 mill. kroner på landsbasis, hvorav Helse Sør-Øst RHF har fått 271,4 mill. kroner. Det er lagt til grunn en generell vekst innen spesialisthelsetjenesten på 1,5% fra 2008 til Nasjonalt er det bevilget 719,0 mill. kroner til dette, hvorav Helse Sør-Øst RHF er tildelt 390,2 mill. kroner i økt basisramme. Det legges opp til å inkludere finansiering av enkelte dyre legemidler, blant annet TNF-hemmere i den ordinære finansieringsordningen innen somatisk virksomhet, dvs med 60% av finansieringen i basisramme og 40% som aktivitetsavhengig finansiering. Side 12 av 40

13 Helse Sør-Øst RHF får økte midler til rusbehandling og til LAR på hhv 65,1 mill. kroner og 11,4 mill. kroner. Helse Sør-Øst RHF har fått 1,953 mrd kroner i basisrammen til å dekke økte pensjonskostnader i Det er foreslått økte egenandeler på følgende områder: Pasienttransport Rehabilitering/opptreningsinstitusjoner Somatisk poliklinikk, fra 1. juli 2009 Det er i tillegg foreslått å øke gebyret for ikke å møte opp til avtalt time for poliklinisk behandling 6. Nærmere om enkeltbevilgninger fra statsbudsjettet 6.1. Økt basisramme For å lette omstillingsutfordringen for helseforetakene i 2009, er det foreslått å bevilge i alt 500 mill. kroner på landsbasis, hvorav Helse Sør-Øst RHF har fått 271,4 mill. kroner. Administrerende direktør vil foreslå at denne bevilgningen inntil videre legges til det regionale helseforetaket til senere fordeling. Disse midlene vil særlig bli benyttet til å finansiere kostnader knyttet til omstillingsprogrammet, samt til å finansiere pukkelkostnader knyttet til etablering av felles tjenesteleverandør innen IKT, HR og eventuelt eiendom, I tillegg ønskes en generell buffer mot det generelle risikobildet en ser for seg i Kompensasjon før økte pensjonskostnader Det vises til omtale i orienteringssak for styret 15. oktober Hovedtrekkene i den ordningen som skisseres fra departementets side er følgende: Helse Sør-Øst RHF har fått 1,953 mrd kroner i basisrammen til å dekke økte pensjonskostnader i Samlet for alle regionene er beløpet 3,6 mrd. kroner Dersom det oppstår overskuddslikviditet som følge av at pensjonspremien er lavere enn pensjonskostnaden, skal denne brukes til å nedbetale opparbeidede driftskreditter Dersom pensjonspremien overstiger pensjonskostnaden er det gitt signaler om at driftskredittrammen kan utvides, dersom endringen er vesentlig De regionale helseforetakenes driftskreditter i private banker omgjøres til driftskreditt i staten (Norges Bank), og det vil ikke lenger bli adgang for regionene til å ta opp driftskreditter i private banker For 2009 antas pensjonspremien å bli lavere enn de bevilgede rammebeløpene, slik at det oppstår et likviditetsoverskudd. Dette overskuddet pålegges de regionale helseforetakene å benytte til å nedbetale driftskreditter, slik at den samlede rammen for driftskreditt på nasjonalt nivå settes ned med 1,3 mrd. kroner i 2009 Dette er beregnet isolert sett å gi en rentebesparelse på ca 70 mill. kroner for alle regionene sett under ett. Ved fordelingen av denne bevilgningen på i alt 3,6 mrd. kroner til de regionale helseforetakene, er det lagt til grunn en fordeling mellom regionene som følge av Magnussen-utvalgets innstilling. Side 13 av 40

14 Administrerende direktør legger opp til å fordele kompensasjonen på helseforetakene i henhold til de økte pensjonskostnadene når oppdaterte beregninger på parametere osv foreligger. Samlet sett skal dette være risikonøytralt for foretaksgruppen. Det heter imidlertid i budsjettproposisjonen at dersom det skjer endringer i pensjonskostnaden etter at St.prp. nr. 1 er lagt frem, må det tas stilling til om endringene er så store at det bør gjøres endringer i bevilgningen til regionale helseforetak. Inntil videre vil bevilgningen bli avsatt på sentral budsjettpost. For 2008 er det bevilget i alt 320 mill. kroner på landsbasis til å kompensere økte pensjonskostnader for de private institusjonene som har avtale med regionale helseforetak. Dette beløpet er foreslått videreført i 2009-budsjettet. Beløpet er imidlertid ikke fordelt på regioner. En vil derfor måtte komme tilbake til beregningen av kompensasjonen til de private ideelle sykehusene med driftsavtale Psykososialt arbeid for flyktinger/asylsøkere Dette er en videreføring av midler tildelt i Oppdragsdokumentet for Midlene gis også i 2009 til Sørlandet Sykehus HF og Aker universitetssykehus HF ( tall i 1000 kroner): Aker universitetssykehus HF Sørlandet Sykehus HF I alt Pasienttransport Bevilgningen er videreført fra 2008 med ordinær lønns- og prisvekst. Forslaget om økte egenandeler er budsjettmessig håndtert ved at utrekket fra Helse Sør-Øst RHF sin basisramme er fordelt proratarisk på de helseforetakene som har denne tjenesten Økte egenandeler på somatisk poliklinikk og økt gebyr for ikke å møte opp til poliklinisk behandling Økte egenandeler på poliklinikk og økte gebyrer for ikke å møte opp til poliklinisk behandling innebærer et trekk i basisrammen til Helse Sør-Øst RHF på i alt 21 mill. kroner. Trekket når det gjelder økt gebyr er videreført til helseforetakene og sykehusene i forhold til basisramme. Trekket når det gjelder økte egenandeler er beregnet ut fra aktivitet. Det er knyttet noe risiko til om foretakene er i stand til å kompensere for dette inntektsbortfallet, da dette betinger at alle pasientene gjør opp for seg Redningshelikopter Rygge Det er gitt 4,3 mill. kroner i tilskudd til redningshelikopter på Rygge som er overført fra budsjettet til Justis- og politidepartementet. Ullevål universitetssykehus HF overtok det medisinske ansvaret for denne basen fra juli Tilskuddet innarbeides i basisrammen til Ullevål universitetssykehus HF. Fullfinansieringen av dette inkluderer også overføring av 1,6 mill. kroner fra Sykehuset Østfold HF til Ullevål universitetssykehus HF Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift Bevilgningen fra 2008 er videreført med lønns- og priskompensasjon på 4,4 %. Fordelingen er videreført til helseforetakene som i Side 14 av 40

15 6.8. Tilskudd til turnustjeneste Tilskudd til turnustjeneste er nå innarbeidet i rammene til de regionale helseforetakene. For Helse Sør-Øst RHF utgjør dette 11,8 mill. kroner. Beløpet skal fordeles i henhold til opprettede turnusplasser per 1. oktober. Tall for dette foreligger ikke per dato. Midlene vil inntil videre bli avsatt på sentral post, og vil bli fordelt til helseforetakene og private institusjoner i forbindelse med inngåelse av driftsavtalen Studenthelse 1,6 mill. kroner til studenthelse vil inntil videre ble avsatt på sentral post. Midlene vil bli fordelt til studentsamskipnadene i regionen Bondromat 1,9 mill. kroner er overført fra folketrygden til Helse Sør-Øst RHF til å finansiere bruk av legemidlet Bondromat. Dette legemiddelet skal brukes til brystkreftpasienter som har fått spredning til skjelettet. Det er fortsatt noe diskusjon om hvilke pasienter som har mest nytte av slik behandling, og midlene er derfor foreløpig fordelt til de to regionale kreftavdelingene, dvs Rikshospitalet HF og Ullevål universitetssykehus HF med en halvpart hver. Beløpet skal dekke kostnadene for medikamentell behandling, både for inneliggende og hjemmeboende pasienter. Administrerende direktør vil fordele midlene endelig i driftsavtalene Nettverk spiseforstyrrelser Det er gitt 0,4 mil. kroner til styrking av nettverk spiseforstyrrelser. Midlene foreslås lagt til Ullevål universitetssykehus HF Kreftregisteret For 2009 er det gitt 87,5 mill. kroner i tilskudd til Kreftregistret. Beløpet innarbeides i inntektsrammen til Rikshospitalet HF Behandlingsreiser til utlandet For 2009 er det bevilget 100,2 mill. kroner til behandlingsreiser til utlandet. Beløpet legges i sin helhet til Rikshospitalet HF Tilskudd til nasjonale medisinske kompetansesentre Bevilgningsforslaget for 2009 er på i alt 277,2 mill. kroner for Helse Sør-Øst RHF. Den detaljerte fordelingen av budsjettmidler til de enkelte kompetansesentrene vil fremgå av driftsavtalene med helseforetakene og sykehusene. Det er foretatt enkelte omfordelinger mellom de nasjonale kompetansesentrene for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger. Dette er gjort i samråd med Helsedirektoratet. 7. Prinsipper som er lagt til grunn i fordelingen av inntekter til helseforetakene 7.1. Skjønnsmessig fordeling av basisrammen Ut i fra styrets vedtak i sak om ny inntektsmodell, er rammene for 2009 i hovedsak basert på den eksisterende fordelingen, dvs inntektsrammene for Dette innebærer at fordelingen på 2008-nivå fryses og at endringer for 2009 som følge av statsbudsjettet og nye prioriteringer for 2009 blir lagt til 2008-rammene. Side 15 av 40

16 Basert på den kunnskapen som Helse Sør-Øst RHF har fått fra arbeidet med ny inntektsmodell og resultatene av ulike modellberegninger gjøres det skjønnsmessige justeringer av den eksisterende inntektsrammene i Det har også vært drøftinger med Blefjell Sykehus HF om helseforetakets særskilte kostnadsmessige utfordringer knyttet til drift på fire relativt små lokasjoner innenfor somatisk virksomhet. Det er også gjort en vurdering av Ringerike sykehus HF som vurderes å ha særskilte kostnadsmessige utfordringer som følge av at dette er et lite lokalsykehus. Det er lagt til grunn at Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset Innlandet HF, Blefjell Sykehus HF, samt Ringerike Sykehus HF skal få tilført økte midler Med den usikkerheten som er redegjort for i sak , ønsker ikke administrerende direktør å redusere rammene for enkeltforetak/sykehus, men omfordele innen de samlede inntektsrammer. Skjønnsmessig foreslås det følgende økte basisrammer for 2009 (tall i 1000 kroner): Blefjell Sykehus HF Ringerike sykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sørlandet Sykehus HF I alt I en ny inntektsmodell vil det bli justert for denne bevilgningen Aktivitetsvekst 1,5 % Det for 2009 lagt til grunn en generell vekst innen spesialisthelsetjenesten på 1,5 %. Nasjonalt er det bevilget 719,0 mill. kroner til dette, hvorav Helse Sør-Øst RHF er tildelt 390,2 mill. kroner i økt basisramme. Midlene er fordelt mellom fagområdene basert på kostnadsdata for 2007 i SAMDATA. Ved utgangen av 2008 vil det være resterende midler knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Disse midlene vil inngå som et tillegg til tildelingen i Dette vil medføre at området vil få en høyere vekst enn den forutsatte aktivitetsveksten på 1,5 % i Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige er tilført midler ved at rammen for kjøp er økt, samt at det er gitt midler over den statlige opptrappingsplanen for Administrerende direktør foreslår å fordele midlene innenfor de enkelte områder på følgende måte (tall i 1000 kroner): Somatikk Psykisk helsevern TSB Av det samlede beløpet til somatisk virksomhet, foreslår administrerende direktør å prioritere følgende(tall i 1000 kroner): Plastikk- kirurgi i forbindelse med fedmeoperasjoner Økte rammer til prehospitale tjenester Økt intensivkapasitet Cochlea- implantater ME- kronisk utmattelsessyndrom TBI hodeskadebehandling I alt Side 16 av 40

17 Effekt per fagområde vises i punkt Behov for sentral avsetning Administrerende direktør legger opp til å sette av budsjettmidler sentralt for å kunne møte de utfordringene en ser for seg i Dette gjelder både kostnader som følge av implementering av omstillingsprogrammet inklusive til å finansiere pukkelkostnader knyttet til etablering av felles tjenesteleverandør innen IKT, personal (HR) og eventuelt eiendom. Det er knyttet særskilte utfordringer til det samlede kostnads- og inntektsbildet ved ibruktagelse av Nye Ahus, og den samlede finansieringen av det nye sykehuset. Det er i budsjettet tatt høyde for denne risikoen, da det fortsatt knytter seg usikkerhet til utfordringsbildet for foretaket. Administrerende direktør ønsker videre å sette av 55,0 mill. kroner til administrerende direktørs disposisjon knyttet til inngåelse av driftsavtaler for 2009, tilsvarende som for I tillegg er det satt av 15,0 mill. kroner til å rette opp eventuelle feilbudsjetteringer og som en generell buffer til uforutsette utgifter mv. Inntil videre er bevilgningen til økte pensjonskostnader på 1,953 mrd. kroner lagt på sentral budsjettpost. Som i tidligere år er det også satt av midler for å kunne kompensere for at Helse- og omsorgsdepartementet foretar avkortning i ISF-refusjonen dersom andelen kompleks rehabilitering blir for høy. Turnustilskuddet utgjør kroner per årsverk. Tilskuddet vil bli fordelt til helseforetak og sykehus i driftsavtalene. Midler til studenthelsetjeneste vil bli fordelt når det er inngått avtaler med studentsamskipnadene. 8. Fokus på kvalitet og prioriteringer i 2009 Helse Sør-Øst RHF skal sikre befolkningen gode og likeverdige helsetjenester. Kvalitet er et nøkkelord og kjennetegnes ved at tjenestene virker, er trygge og sikre, involverer brukerne og gir dem innflytelse. Videre kjennetegnes helsetjenester av god kvalitet, at de er helhetlige og sammenhengende, utnytter ressursene på en god måte, er tilgjengelige og er rettferdig fordelt. Behandling, forebygging, pleie, omsorg og rehabilitering skal baseres på pålitelig kunnskap om effekt av tiltak. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre er viktig i arbeidet med å øke helsetjenestenes effekt, og her er det særskilt behov for å utvikle nøkkeldata og rutiner. Enhver helseinstitusjon skal ha et system som sikrer at uønskede hendelser blir registrert og fulgt opp slik at en kan lære av dem og forebygge liknende hendelser. Avvik etter tilsyn skal også følges opp i et slikt system. Systemene må implementeres og videreutvikles for å sikre læring og forebygging av uønskede hendelser. Samarbeidet med brukerne, både på overordnet foretaksnivå (brukerutvalg) og på avdelingsnivå i forbedrings- og planarbeid skal formaliseres. Her kan Lærings- og mestringssentrene være en viktig arena. Pasienttilfredshetsundersøkelser og epikrise til pasienter vil også være tiltak for bedre samarbeid med brukerne. Pasientenes og brukernes kontakt med tjenestene skal være en mest mulig sammenhengende og helhetlig kjede av tiltak. Særlig viktig er dette for pasienter med langvarige og sammensatte behov. Arbeidet med pasientforløp, individuell plan, epikrisetid Side 17 av 40

18 og avtaler mellom helseforetak og kommuner om samarbeid, vil fortsette i 2009 og justeres i forhold til sak Det er et mål å ha høy produktivitet og effektiv behandlingsflyt uten at det oppstår flaskehalser. God ressursutnyttelse vil også innebære å utnytte behandlingskapasitet på en kostnadseffektiv måte. Bruk av den kunnskapen som er opparbeidet gjennom analyser av kapasitet og planmessig arbeid med dette, vil derfor være et prioritert område i Prioritering Pasientene skal sikres et likeverdig tilbud på tvers av diagnosegrupper, geografi og sosial status. Derfor må det gjøres prioriteringer på tvers av pasientgrupper, og de som trenger det mest skal få behandling først. Det er et mål at praktisering av prioriteringsforskriften blir mer enhetlig, og ventetiden innen alle fagområder kortere for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp enn for de pasienter som er vurdert til ikke å ha slik rett. Det skal gjøres faglige og overordnede vurderinger ved innføring av nye kostbare metoder og medisiner, slik at investeringer ses i sammenheng med kost/nytte vurderinger og med lokale, regionale og nasjonale behov. De ulike ressursene skal ses i sammenheng, slik at de kan brukes i forhold til helsepolitiske mål. Dette gjelder blant annet forholdet mellom bruk av personell og bruken av bygninger og utstyr. 9. Nærmere om somatiske helsetjenester 9.1. Aktivitetsnivå 2009 Kravet fra Helse og omsorgsdepartementet om økt aktivitet på 1,5% vil bli lagt til grunn for generell aktivitetsøkning for de områder som finansieres over ISF-ordningen. Dette omfatter all poliklinisk behandling, døgn- og dagbehandling ved somatiske sykehus. Det vil ikke bli satt tilsvarende krav eksplisitt for støttefunksjoner som laboratorievirksomhet og radiologi mv, men dette antas i stor grad å følge aktivitetsnivået for pasientbehandlingen. Helse og omsorgsdepartementet har meddelt regionene aktivitetskravene for For Helse Sør-Øst RHF fremkommer dette slik, i antall DRG-poeng: Aktivitet DRG- poeng Dag- og døgnbehandling Dyre legemidler inn i ISF- ordningen Sum DRG- poeng Som omtalt i punkt 5.6 over er finansieringen av enkelte dyre legemidler, herunder TNFhemmere lagt om, ved at disse nå finansieres over ISF-ordningen, og genererer DRGpoeng. Det er foretatt et uttrekk på 244 mill. kroner av basisrammen til Helse Sør-Øst RHF, som er lagt til ISF-budsjettet. Dette tilsvarer DRG-poeng. Det er presisert fra Helse- og omsorgsdepartementets side at disse ikke er øremerket legemidler. Innenfor ordinær DRG-aktivitet, dvs døgn- og dagbehandling er det fra Helse og omsorgsdepartementets side forutsatt et aktivitetsnivå som tilsvarer DRG- poeng. Dette er 2,5% over det nivået som var forutsatt i Oppdragsdokumentet for Aktivitetsnivået for de enkelte helseforetak og sykehus vil en komme tilbake til i forbindelse med driftsavtalen for Side 18 av 40

19 Finansieringen av poliklinisk aktivitet er fra 2008 innarbeidet i ordningen med innsatsstyrt finansiering. I 2009 har det vist seg vanskelig å få innhentet aktivitetsdata fra helseforetakene av tilstrekkelig kvalitet, noe som har medført styringsmessige utfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet har foreløpig ikke meddelt helseregionene antall polikliniske refusjonspoeng for 2009, men bevilgningen i sum skal legge til rette for å kunne videreføre aktiviteten i 2008 med en vekst på 1,5% utover anslått nivå i 2008 basert på regnskapstall per juni Prehospitale tjenester Ansvaret for prehospitale tjenester, herunder ambulansedrift er gitt til seks helseforetak i regionen. Disse betjener også andre foretak enn sitt eget. Det legges opp til å utforme en ordning med risikodeling innenfor dette området. Dette vil innebære en form for abonnementsordning, slik at ikke vedtak som fattes av helseforetak utenfor disse helseforetakene eget opptaksområde får uønskede økonomiske virkninger for tjenesten i form av økte kostnader. Forholdet vil bli tatt inn i driftsavtalene for Prehospitale tjenester i regionen ble i 2008 styrket med i alt 35,0 mill. kroner. Det foreslås å styrke tjenesten med ytterligere 60,0 mill. kroner fra Plastikk-kirurgi i forbindelse med fedmeoperasjoner Dette handler om å gi pasienter med store vekttap som følge av behandling for sykelig overvekt tilbud om plastisk kirurgi. Dette spesielle tilbudet finnes i dag ikke i regionen og er så omfattende inngrep med stor risiko for komplikasjoner, at tilbudet må bygges opp ved et helseforetak med den nødvendig kompetanse. Sykehuset Telemark HF har sagt seg villig til å etablere dette tilbudet. Det foreslås at arbeidet igangsettes som et prøveopplegg ut Det første driftsåret må brukes til å vinne praktisk erfaring med denne typen kirurgi. Det legges opp til behandling av 120 pasienter i Administrerende direktør foreslår at 15 mill. kroner settes av til formålet i 2009, og at disse midlene innarbeides i inntektsrammen til Sykehuset Telemark HF, og at dette finansieres over bevilgningen til økt aktivitet i statsbudsjettet for Økt kapasitet intensivbehandling Det er dokumentert et behov for ytterligere økt kapasitet for intensivbehandling i hovedstaden. På bakgrunn av dette, foreslås det å gi Ullevål universitetssykehus HF en bevilgning på 25,0 mill. kroner, og at dette finansieres over bevilgningen til økt aktivitet i statsbudsjettet for Cochleaimplantater Det legges opp til en bevilgning på 5,0 mill. kroner til Rikshospitalet HF. Midlene skal finansiere oppfølging av pasienter og vedlikehold av utstyr. Finansieringen skjer over bevilgningen til økt aktivitet i statsbudsjettet for ISF- finansiering av enkelte dyre legemidler Det legges opp til å inkludere finansiering av enkelte dyre legemidler, blant annet TNFhemmere i den ordinære finansieringsordningen innen somatisk virksomhet, dvs med 60% av finansieringen i basisramme og 40% som aktivitetsavhengig finansiering. Basisrammen til Helse Sør-Øst RHF er redusert med 244 mill. kroner, tilsvarende 40% av tidligere bevilget beløp til dette formålet. Et tilsvarende beløp er overført ISF-budsjettet. Side 19 av 40