MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/10 10/1165 FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Transkript

1 Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/10 10/1165 FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF 49/10 10/2011 KONTROLLUTVALGAN IS - VARANGER ASVO IKS 50/10 10/2223 POLITISK UTVALG FOR KULTURBYGG I VADSØ KOMMUNE 51/10 09/36 KVENSK SPRÅKSENTER I VADSØ - PROSJEKTMIDLER 52/10 10/2204 VEDTEKTER BARNEHAGE 53/10 10/436 HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 54/10 10/1757 NORASENTERET IKS - TILSKUDD /10 10/2222 KJØP AV PASIENTLISTER OG NYE LEGETJENESTER Side 1 av 67

2 Sak 48/10 56/10 10/1763 AVHENDING FOSSEGROTTA BARNEHAGE 57/10 10/1976 RENOVERING VADSØ SAMFUNNSHUS 58/10 10/2214 ORGANISERING OG INNRETNING TEKNISK DRIFT 59/10 10/2224 SAMORDNING TEKNISK DRIFT 60/10 10/2126 KOMPETANSEPLAN /10 10/2095 KOMMUNAL PLAN FOR ANLEGG OG FRILUFTSLIV 62/10 08/2518 FISKERIKAI VESTRE JAKOBSELV - ENDRET PROSJEKT KAIUTVIDELSE 63/10 10/2215 ORGANISERING BOFELLESSKAP/TURNUSLØSNINGER 64/10 10/2286 BUDSJETT ØKONOMIPLAN /10 10/1952 ÅRSBUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN /10 10/2296 VADSØ VANN OG AVLØP BUDSJETT 2011 Vadsø, Svein Dragnes Leder Side 2 av 67

3 Sak 48/10 FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF Saksbehandler: Jens Betsi Arkivkode: 026 C67 Arkivsaksnr.: 10/1165 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 75/10 Formannskapet /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS av Formannskapets behandling den sak 75/10: Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 75/10: Vadsø formannskap slutter seg til rådmannens vurdering og opprettholder Vadsø bystyrets vedtak fra vedrørende IKS som fremtidig organisasjonsform for IKAF. Vedlegg: Brev fra IKAF av Selskapsavtale for IKAF IKS revidert Bakgrunn: Vadsø bystyre vedtok i møte , sak 62/09, IKS som ny og fremtidig organisasjonsmodell for Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF). Dette vedtaket ble stadfestet av Vadsø formannskap i møte , sak 75/10. Overgangen til IKS ble imidlertid lagt i bero som følge av at Alta kommune vedtok å si opp samarbeidsavtalen med IKAF. I brev av orienterer IKAF om at Alta kommune har endret sitt vedtak og ønsker å ta opp igjen sitt medlemskap i IKAF. Som en følge av dette sender IKAF nå ut revidert forslag til selskapsavtale for endelig vedtak i medlemskommunene. Vurdering: Rådmannen viser til vedlagte reviderte selskapsavtale for IKAF av Der er kun marginale endringer i forhold til avtalen som ble vedtatt av Vadsø bystyre Vadsø kommunes eierandel er tilsvarende den som var gjenstand for vurdering i Side 3 av 67

4 For å sikre likelydende selskapsavtaler for samtlige medlemskommuner ber IKAF om at revidert avtale behandles av Vadsø bystyre innen Sak 48/10 Jens R. Betsi Rådmann Side 4 av 67

5 KONTROLLUTVALGAN IS - VARANGER ASVO IKS Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: Arkivsaksnr.: 10/2011 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 49/10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vedlegg: Kontrollutvalgan IS: Eierskapskontroll i Varanger ASVO IKS Bakgrunn: Kontrollutvalget har i møte , sak 27/10, behandlet eierskapskontrollrapport Varanger ASVO IKS og gjort følgende vedtak: Kontrollutvalget oversender rapporten Eierskapskontroll i Varanger ASVO IKS til bystyret og ber bystyret føre et mer aktivt eierskap i det kontrollerte selskapet ved å: Snarest etablere eierskapsstrategi overfor selskapet Avklare kommunestyrets eierstyring over for eierrepresentanten Avklare eierrepresentantens informasjonsplikt overfor kommunestyret Rådmannen sender med dette saken til Vadsø bystyre til behandling. Vurdering: Jens R. Betsi Rådmann Side 5 av 67

6 POLITISK UTVALG FOR KULTURBYGG I VADSØ KOMMUNE Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: Arkivsaksnr.: 10/2223 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 117/10 Formannskapet /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet innstiller overfor Vadsø bystyre på følgende: 1. Vadsø bystyre nedsetter et utvalg hvis formål å fremskaffe en helhetlig oversikt over behov og prioriteter hva gjelder kultur-/scenemessige byggløsninger (inkl Vårbrudd) 2. Vadsø bystyre etablerer følgende utvalg for en statusoppdatering av kommunale kulturbygg med ferdigstillelse og avlevering av sluttrapport høst 2011: 3. Representanter.. Vararepresentanter... I tillegg utnevner kulturlivet 1 representant og rådmannen 1 representant Formannskapets behandling den sak 117/10: Forslag fra AP v/beate Aronsen: Bjørn Dahl, AP som repr. - Hans Stapnes,AP som vararepr. Forslag fra Høyre v/lise Svenning: Hans Jakob Bønå,H som repr. - Lise Svenning, H som vararepr. Forslag fra SV v/rolf Arne Hanssen: Tyra Mannsverk, SV som repr. - Kristin Sundelin, SV som vararepr. Forslag fra Rolf Arne Hanssen, SV Som leder velges Tyra Mannsverk, SV. Side 6 av 67

7 Sak 50/10 Forslag fra Beate Aronsen, AP: Som nestleder velges Bjørn Dahl, AP. Forslag fra AP, H og SV ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 117/10: Formannskapet innstiller overfor Vadsø bystyre på følgende: 1. Vadsø bystyre nedsetter et utvalg hvis formål å fremskaffe en helhetlig oversikt over behov og prioriteter hva gjelder kultur-/scenemessige byggløsninger (inkl Vårbrudd) 2. Vadsø bystyre etablerer følgende utvalg for en statusoppdatering av kommunale kulturbygg med ferdigstillelse og avlevering av sluttrapport høst 2011: 3. Representanter Bjørn Dahl, AP Hans Jakob Bønå, H Tyra Mannsverk, SV Vararepresentanter Hans Stapnes, AP Lise Svenning, H Kristin Sundelin, SV Leder: Tyra Mannsverk, SV Nestleder: Bjørn Dahl, AP I tillegg utnevner kulturlivet 1 representant og rådmannen 1 representant Vedlegg: Bakgrunn: Bystyret vedtok i fbm årsbudsjett 2010 å avsette 1,5 mill til primært utvendig renovering av Vårbrudd. Prosessen med utvendig renovering har tatt svært lang tid sfa kompleksiteten i de avdekte utfordringer, gruppen av interessenter (vernemyndigheter, medeiere, brukere) og ikke minst intern prioritet av andre forhold/oppgaver. Vurdering: For 2011 er det foreslått satt av kr ,- til bla vurdering av alternativer til sanering av scenebygget på Vårbrudd. Side 7 av 67

8 Sak 50/10 Arbeidet med fasadekledning av Vårbrudd ble iversatt sommeren I fasen mellom planlegging og utførelse ble det gjennomført en utvidet tilstandsvurdering av scenebygget. Det viste seg problematisk å kunne platekle her og man besluttet å gjøre prøvetaking av betongen. Prøvetakingen ble gjennomført både for å forsikre seg betongens beskaffenhet og for vurdering av innfestingsmidler. Det viste seg at betongen i denne delen av bygget ikke hadde nødvendig fastet for innfesting av platene. Denne delen av bygget er derfpr pr i dag ikke platekledt. Rent byggteknisk er et alternativ riving og oppføring av helt nytt scenehus. Dette vil også gi muligheter for tekniske utbedringer i tråd med oppfattede ønsker fra kulturlivet. Rådmannen har anslått riving og nyoppføring til en samlet sum på kr 12,0 mill. Et annet altertaiv kan være å føre opp frittstående bindingsverk som kan bære ny platefasade (nærmest bygge inn eksisterende struktur). Basert på innspill fra formannskapet ønsker man å vurdere dette tiltaket i sammenheng med de øvrige disposisjoner (f eks utviklingen av Sentrum skole) hva gjelder scenefasiliteter. Rådmannen vil derfor i tråd med formannskapets ønske foreslå at det nedsettes et eget politisk utvalg som gjennomgår behov og muligheter hva gjelder kulturbygg og scenefasiliteter samt prioriterer disse. Rådmannen foreslår at en slik gruppe etableres, gjerne tilsvarende gruppen som utarbeidet fremtidig skolestruktur for Vadsø kommune, dvs bestående av både politikere (3 stk), 1 fra kulturlivet og 1 utnevnt av rådmannen. Jens R. Betsi Rådmann Side 8 av 67

9 KVENSK SPRÅKSENTER I VADSØ - PROSJEKTMIDLER Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: C02 Arkivsaksnr.: 09/36 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: / Formannskapet / Bystyret 8/09 Formannskapet /09 Formannskapet / Bystyret 112/10 Formannskapet /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre avslår støtte til prosjektet Kvensk språksenter. Formannskapets behandling den sak 8/09: AP v/ ordfører Svein Dragnes satte fram følgende forslag: Saken utsettes. Det ble votert over fremsatte utsettelsesforslag, som ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 8/09: Saken utsettes. Formannskapets behandling den sak 112/10: Forslag fra Otto Strand, KRF: Ivaretakelsen av nasjonale språklige minoriteter må i all hovedsak være et statlig ansvar. Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling og forslag fra KRF. Administrasjonens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme. Formannskapets vedtak den sak 112/10: Vadsø bystyre stiller seg positive till etableringen av et kvens språksenter. Ivaretakelsen av nasjonale språklige minoriteter må imidlertid i all hovedsak være et statlig ansvar. Vedtak om etablering av språksenteret utsettes i påvente av statlig finansieringsløsning. Side 9 av 67

10 Sak 51/10 Vedlegg: Søknad om midler til kvensk språksenter, fra Varanger museum IKS Bakgrunn: Varanger museum IKS v / Vadsø museum Ruija kvenmuseum søker Vadsø kommune om prosjektstøtte til oppstart av kvensk språksenter i Vadsø, med omsøkt beløp på kr Saken er startet som en samhandling mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kvenforbundet der det munner ut i et ønske om å etablere to kvenske språksentre i Nord- Norge, der det ene kan lokaliseres til Vadsø. Søknad er nå sendt fra Vadsø museum - Ruija kvenmuseum både til departementet og til Finnmark fylkeskommune. FFK er villig til å stille midler til disposisjon formålet i følge søknaden. Prosjektet skal vare i 3 år og formålet er etablering på varig basis av et slikt språksenter. Total prosjektkostnad er satt til ,-. Det fremkommer ikke om dette er årlige prosjektkostnader. Etablering skjer uansett bare en gang. Kr er estimerte etableringskostnader. Vurdering: I sakens fremdrift sendes søknad til Vadsø kommune, som deleier av Varanger museum IKS, etter at søknader er sendt til andre instanser. Dette fører til at kommunen må forholde seg til den positive responsen fra de eksterne finansieringskildene når søknaden nå behandles. Dette kan oppleves som uheldig, all den tid det ligger en forventning om at kommunen tar ansvar for et slikt senter. Saken i seg selv kan være positiv, og den vitner om et engasjement fra mange aktører i forhold til å sette søkelys på kvensk språk. Vadsøs historie gjør Vadsø til et forståelig lokaliseringssted. Det har til nå foreligget en ansvarsfordeling mellom Vadsø og Porsanger med hensyn til det kvenske. Vadsø har ansvar for historie og Porsanger for språk og kultur. Det kan stilles spørsmål om kvensk språkvedlikehold er omfattende nok til at to språksentra er nødvendig. Det er flere forhold som bør vurderes før beslutning tas. Formålet er en varig etablering der man ser for seg at Vadsø kommune skal drifte senteret etter prosjektperioden. Det vil bety at kommunen allerede i innledende fase bør reflektere over om dette er en prioritering kommunen skal gjøre med hensyn til tjenestetilbud. Det handler både om lønn og driftsmidler til aktivitet. Dette kan beløpe seg kr på årsbasis. Vadsø kommunes plan om nytt museumsbygg i fremtiden vil føre til økte driftsutgifter for kommunen. Det er ikke naturlig å tenke seg at for eksempel kulturdepartementet vil gi driftstilskudd. Slikt er ikke vanlig. Videre, når det gjelder planlagt permanent utstilling i museumsbygget, skal denne finansieres primært ved eksternt tilskudd, men erfaring tilsier at kommunen vil måtte vurdere bruk av egne midler også til denne. Det er ennå for tidlig i prosessen å vite noe om endelig status for utstillingsdelen. Side 10 av 67

11 Sak 51/10 Vadsø kommune har påtatt seg ansvaret for et nasjonalt kvenmuseum. Bystyret har signalisert vilje til å realisere et museumsbygg kostnadsberegnet pt til ca 97 mill med samlet egenfinansiering på ca 31 mill. Dette bygget vil påføre Vadsø kommune en betydelig løpende utgift (vedlikehold, kapitalutgifter med mer). Videre er det ikke urimelig å se for seg at Vadsø kommune også må yte økende driftstilskudd til Varanger museum IKS i fht den museale drift. Ut fra et økonomisk perspektiv vil ansvarsområdet til Vadsø kommune mht kvens språk og historie måtte begrenses. Den kommunale økonomi tilsier at et fokus på det rent museale vil være krevende nok å imøtekomme rent økonomisk. Vadsø kommune har i forbindelse med prosessen mot et kvensk ansvarsmuseum erfart ulike og sterkt motstridende lokale oppfatninger om den kommunale ansvarstakingen og spesielt den kvenske innretningen. Man kan velge å betrakte dette som en uforståelig-, urimelig- og feilaktig identitetsdebatt men det vitner om lokale fronter som bør hensyntas. Også i en slik sammenheng bør man vurdere hvorvidt det er mest formålstjenlig å fokusere en avklart ansvarsoppgave fremfor å søke flere oppgaver. Kommunen bør derfor avklare om man skal ta på seg et fremtidig ansvar for språksenteret. Når det gjelder selve prosjektet, et kvensk språksenter, er det å anse også som et nasjonalt ansvar, som departementet har signalisert. Et kvensk språksenter vil ikke ensidig være en kommunal oppgave. Underveis i prosjektfasen bør Varanger museum IKS vurdere ulike alternativer for eierskap og meddele kommunen muligheter. Hvilket potensiale kan dette representere? Kan man snakke om muligheten for å få til lokalisering av noen tilleggsfunksjoner for eksempel i form av forskning? Kommunens rolle i prosjektfasen kan være å stille kontorlokaler og etableringshjelp til disposisjon, noe som også beskrives i søknaden. Man oppgir en sum på ,- til dette. Kommunen har pr. nå ikke ledige kontorlokaler til disposisjon, og det eneste alternativet vil være på Esbensengården der museets administrasjon holder til. I forhold til prosjektets innhold er det naturlig at en prosjektmedarbeider tilhører det faglige miljøet på museet. Kostnader til etablering kan handle om tekniske hjelpemidler: pc og telefon, tilskudd til driftsutgifter. Ved oppstart kan det bety kr og i de to følgende år kr pr. år. Vadsø kommune kan overlate kostnader ved etablering av prosjektet til Varanger museum IKS, avdeling Vadsø museum Ruija kvenmuseum. Jens R. Betsi Rådmann Side 11 av 67

12 VEDTEKTER BARNEHAGE Saksbehandler: Ann Pettersson Arkivkode: A10 &00 Arkivsaksnr.: 10/2204 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 109/10 Formannskapet /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar foreslåtte barnehagevedtekter Formannskapets behandling den sak 109/10: Repr. Hans Jakob Bønå ba formannskapet vurdere sin inhabilitet. Formannskapet vedtok enstemmig av Hans Jakob Bønå er habil under behandling av denne saken. Forslag fra Høyre v/lise Svenning: Vadsø bystyre viderefører barnehagevedtektene fra Det ble votert over forslag til innstilling og forslag fra Høyre. Forslag fra Høyre ble vedtatt med 5 stemmer, 2 stemte imot. Formannskapets vedtak den sak 109/10: Vadsø bystyre viderefører barnehagevedtektene fra Vedlegg: Barnehagevedtekter 2009 (gjeldende) Forslag til nye barnehagevedtekter 2011 Bakgrunn: Det har vært vanlig å behandle vedtektsendringer i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. Lov om barnehager er endret fra 1.august 2010, og den nye formålsparagrafen bør innarbeides i de kommunale vedtektene. I tillegg fastsetter loven rett til barnehageplass, noe som ikke framgår klart av gjeldende vedtekter. Side 12 av 67

13 Sak 52/10 Fra nyttår 2011 vil den kommunale ventegarantien, i gjeldende barnehagevedtekters pkt 8, ikke lengre kunne oppfylles med eksisterende kapasitet. På denne bakgrunnen fremmer rådmannen forslaget om nye barnehagevedtekter som egen sak. Vurdering: I det vedlagte forslaget til endrede barnehagevedtekter er den nye formålsparagrafen i barnehageloven innarbeidet i punkt 2 Formål, slik at denne nå er i samsvar med formuleringene i lovverket. Rett til barnehageplass er lovfestet fra 1. august 2009 men framgår ikke tydelig av barnehagevedtektene i kommunen. Det er formålstjenlig og mer oversiktlig for brukerne at mest mulig informasjon om rettigheter og prosedyrer knyttet til søknad om barnehageplass er samlet på ett sted. Rådmannen forslår derfor ett nytt punkt 7 i vedtektene vedrørende denne lovfestede retten. Den lovfestede retten gjelder barn som fyller ett år innen siste august i det året det søkes om plass. Disse har rett til plass fra august når det søkes om plass ved hovedopptaket. Hovedopptaket har søknadsfrist 1. april. Utenom dette opptaket er det ingen lovfestet rett til barnehageplass. Gjeldende barnehagevedtekter for Vadsø kommune har i seg en ventegaranti/tilleggsgaranti som innebærer at alle som søker barnehageplass er garantert tildeling av plass senest 3 måneder etter ønsket oppstart. Fra og med januar 2011 vil kommunen ikke ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne garantere at tildeling av plass kan skje innen fristen på 3 måneder. Årsaken er redusert kapasitet på grunn av nedleggelse av en privat barnehage i kommunen sommeren Avdeling Knausen som har vært et midlertidig tilbud i vårhalvåret tidligere år og er nå utvidet til helårsdrift for å dekke opp plassene fra Fossegrotta. Dermed er det ingen ledig buffer-kapasitet vårhalvåret 2011 til å oppfylle ventegarantien/tilleggsgarantien. Rådmannen foreslår i en egen sak å sette i gang arbeidet med en barnehagemelding for å se nærmere på framtidens barnehagetilbud og barnehagestruktur i Vadsø. Inntil kapasiteten er tilstekkelig er det ikke hensiktsmessig å ha en kommunal garanti om barnehageplass som går utover det lovpålagte. Jens R. Betsi Rådmann Side 13 av 67

14 HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER Saksbehandler: Ann Pettersson Arkivkode: 144 Arkivsaksnr.: 10/436 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 23/10 Formannskapet /10 Eldrerådet /10 Formannskapet /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Finansiering av tiltak i handlingsplanen innarbeides i budsjett Formannskapets behandling den sak 23/10: Tyra Mannsverk SV, fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til prosjektorganisering for utarbeidelse av handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner. Det ble votert over administrasjonens forslag til vedtak og forslag fra SV v/tyra Mannsverk. Forslag fra SV ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 23/10: Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til prosjektorganisering for utarbeidelse av handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner. Eldrerådets behandling den sak 2/10: Saken utgår og behandles under sak 5/10 - Orienteringer Eldrerådets vedtak den sak 2/10: Saken utgår. Side 14 av 67

15 Sak 53/10 Vedlegg: Utkast til Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner Høringsuttalelser Bakgrunn: Formannskapet behandlet i sak 23/ organiseringen av prosjektet for utarbeidelse av handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner. Regjeringen har med sin handlingsplan Vendepunkt satt fokus på vold i nære relasjoner. Justis- og politidepartementet anbefaler alle kommuner å utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, og har sendt ut en veileder til dette arbeidet. Planen er utarbeidet under kommunalsjef for kultur, utdanning og oppvekst av en prosjektgruppe bestående av psykologspesialist Jens T. Jensenius, Ann-Rigmor Søderholm (politiet), systemkoordinator Carina Larsson, ledende helsesøster Astrid Stormo, barnevernfaglig leder Ann Kristin Basma, fagleder psykisk helsearbeid Marie Varsi Pedersen og tannlege Jörg Hoffman. Planen har vært til høring i hht vedtatt organisering av arbeidet. Planen beskriver dagens situasjon, nåværende lokale innsatsområder, og foreslår nye målsettinger og tiltak. Vurdering: Planens intensjon er at flere som er utsatt for vold i nære relasjoner skal henvende seg til hjelpeapparatet, at hjelpeapparatet skal få økt kompetanse til å avdekke vold i nære relasjoner og at flere skal få hjelp til å komme seg ut av et liv med vold. De som rammes av vold i nære relasjoner, uansett alder, kjønn og bakgrunn, skal oppleve å få riktig hjelp til rett tid. De skal på en enkel måte få oversikt over og kontakt med hjelpetilbudet, informasjon om behandlingstilbud når det er nødvendig, og bistand til egenmestring. Det skal være et særlig fokus på tidlig avdekking av barn som lever med vold, og på å nå de ungdommer som er i risiko for å bli voksne voldsutøvere. Intensjonen med tiltakene i denne handlingsplanen er å bidra til at Vadsø blir et trygt sted å bo også for de som er i risiko for å bli utsatt for vold. Jens R. Betsi Rådmann Side 15 av 67

16 NORASENTERET IKS - TILSKUDD 2011 Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 223 H43 Arkivsaksnr.: 10/1757 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 111/10 Formannskapet /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre slutter seg til rådmannens vurderinger og øker det årlige tilskuddet til Norasenteret IKS med kr For 2011 vil tilskuddet være kr Vadsø bystyre ber Norasenteret IKS v/styret intensivere arbeidet med å få flere kommuner inn på eiersiden i selskapet. Vadsø bystyre vil gjøre en ny vurdering av tilskuddet i forbindelse med budsjettreguleringen i juni Formannskapets behandling den sak 111/10: Forslag fra AP v/beate Aronsen: Det årlige tilskudd til Norasenteret IKS økes med ,-. For 2011 vil tilskuddet være kr ,- Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling og forslag fra AP. Administrasjonens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 stemmer, 1 stemte imot. Formannskapets vedtak den sak 111/10: Vadsø bystyre slutter seg til rådmannens vurderinger og øker det årlige tilskuddet til Norasenteret IKS med kr For 2011 vil tilskuddet være kr Vadsø bystyre ber Norasenteret IKS v/styret intensivere arbeidet med å få flere kommuner inn på eiersiden i selskapet. Vadsø bystyre vil gjøre en ny vurdering av tilskuddet i forbindelse med budsjettreguleringen i juni Side 16 av 67

17 Sak 54/10 Vedlegg: Brev fra Norasenteret IKS av Brev fra Norasenteret IKS av med vedlegg Bakgrunn: Norasenteret IKS søker Vadsø kommune om driftstilskudd for 2011 på kr For driftsåret 2010 mottar Norasenteret tilskudd stort kr fra Vadsø kommune. Fra er krisesentertilbud lovfestet. Tilbudet skal være et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, samt et gratis dagtilbud, for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Videre skal senteret gi et helårs og heldøgns telefontilbud med tanke på råd, veiledning og oppfølging. Til og med inneværende år har staten dekket 80% av Norasenterets driftskostnader, og kommunene har dekket 20%. Fra og med 2011 vil finansieringsordningen endres slik at statstilskuddet vil inngå som en del av rammetilskuddet til den enkelte kommune. Det betyr at eierkommunene Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø, Lebesby og Båtsfjord sammen fra 2011 må dekke inn en betydelig større andel av Norasenterets driftskostnader. For Vadsø kommune betyr dette som tidligere nevnt en økning på kr i tilskudd fra 2010 til Det må nevnes at det fortsatt er tre kommuner i Øst-Finnmark som ikke deltar i samarbeidet: Nesseby, Gamvik og Berlevåg. Vurdering: Norasenteret har vedtatt budsjett for 2011 som representerer en 2,5% økning fra Gitt den nye finansieringsordningen betyr dette en betydelig økning i Vadsø kommunes andel av finansieringen av Norasenteret. Uten en slik økning vil senteret gitt dagens driftsnivå være underfinansiert, men samtidig representerer den nye finansieringsordningen en betydelig utfordring for kommuneøkonomien. Norsk krisesenter Forbund sier følgende: Regner vi på den enkelte kommunes andel av overføringene til krisesenterdrift, ser vi at det statlige tilskuddet for mange kommuner vil minske dramatisk. For enkelte grupper av kommuner som samarbeider om krisesentertilbud, ser vi at de statlige overføringene til krisesenterdrift vil bli redusert med flere millioner kroner. Dette til tross for at det er foreslått en betydelig økning av totalrammen for drift av krisesentertilbudene i Forklaringen til at så mange kommuner vil få redusert statlige tilskudd neste år, er at det vil skje en kraftig omfordeling av midlene som følge av at det statlige driftstilskuddet til krisesenterdrift innlemmes i de kommunale rammene. Hva gjelder rammetilskuddet for Vadsø kommune så kan ikke rådmannen se av den skriftlige omtalen at det her går frem hvor stor den statlige overføringen til krisesenteret er. I omtalen sies det imidlertid at der er lagt inn 238 mill på landsbasis. Hvis man legger folketallet til grunn skulle dette tilsi at Vadsø kommune skulle bidra med et årlig tilskudd Side 17 av 67

18 til Norasenteret i størrelsesorden ca. kr ,-. Dette står i kontrast til Norasenterets budsjett som viser et tilskuddsbehov fra Vadsø kommune på kr ,-. Sak 54/10 Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet er kjent med at kommunene i Finnmark kommer spesielt dårlig ut som følge av endringen i finansieringsordningen, men der foreligger p.t. ikke noen løsning på denne utfordringen. I likhet med Norsk Krisesenter Forbund er rådmannen av den helt klare formening at dette er en sak som må løftes til sentralpolitisk nivå, og at løsningen dermed må finnes sentralt. I påvente av en ny løsning vil det være påkrevd at Norasenteret tar ned sitt driftsnivå slik at dette sammenfaller med nivået på rammeoverføringene fra staten til kommunene. Videre er rådmannen av den formening at eierskapet til Norasenteret må utvides. Den nye krisesenterloven som trådte i kraft pålegger samtlige kommuner å ha et godt og helhetlig krisesentertilbud. I dag registrerer en at tre kommuner i Øst Finnmark ikke er inne på eiersiden i Norasenteret, samtidig som senteret ikke kan nekte å ta i mot brukere fra disse kommunene. Dette synes å være en svært urimelig og urettferdig ordning, og da spesielt i lys av den nye finansieringsordningen der også disse tre kommunene mottar sin andel av de statlige overføringer til krisesenterdrift. En utvidelse av eierskapet i Norasenteret vil minske den økonomiske belastningen på hver av eierkommunene. På bakgrunn av dette er rådmannens anbefaling å øke tilskuddet til Norasenteret IKS med kr i Dette i påvente av 1) en avklaring i forhold til den nye finansieringsordningen, samt 2) en utvidelse av eierskapet. Dermed vil det totale tilskuddet i 2011 være kr Dette er ca.kr høyere enn om en legger statens rammetilskudd til grunn for beregningen. En ny vurdering av driftstilskudd kan gjøres i forbindelse med budsjettreguleringen i juni Jens R. Betsi Rådmann Side 18 av 67

19 KJØP AV PASIENTLISTER OG NYE LEGETJENESTER Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: G20 Arkivsaksnr.: 10/2222 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 120/10 Formannskapet /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet innstiller overfor Vadsø bystyre på følgende: 1. Vadsø kommune kjøper pasientlista fra Susan Nyquist for kr Den erstattes med to legestillinger på fast lønn 3. Det opprettes en ny legestilling som erstatning for utstrakt vikarbruk Formannskapets behandling den sak 120/10: Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 120/10: Formannskapet innstiller overfor Vadsø bystyre på følgende: 1. Vadsø kommune kjøper pasientlista fra Susan Nyquist for kr Den erstattes med to legestillinger på fast lønn 3. Det opprettes en ny legestilling som erstatning for utstrakt vikarbruk Vedlegg: Bakgrunn: Legetjenesten i Vadsø kommune rapporterer om lange ventelister, stor pågang av henvendelser utenom ordinær kontortid, problemer å ivareta kommunale oppgaver. Det er nødvendig å styrke legetjenesten mer ressurser slik at man får mulighet til å komme over i en normal ventelistesituasjon. Side 19 av 67

20 Sak 55/10 Vurdering: Helsetjenesten har stort fokus på behandling av sykdommer og komplikasjoner, framfor forebygging og reduksjon av kronisk sykdom. Forebygging og tidlig innsats blir tapere i prioriteringskampen. Samhandlingsreformen legger opp til at det skal lønne seg å forebygge. En større del av helsetjenestene bør derfor rettes inn mot dette feltet En videre satsning på helsetjenestene må bety en økt ressursbruk på forebygging og rehabilitering. Vi har i dag 6 legestillinger inkludert kommuneoverlege som kun har 300 pasienter på sin liste. Tre av legene går ikke vakt (kvelds- og helger) og tar ikke ø-hjelp pga helsesituasjon. Sykefraværet blant legene er høyt. Beregning er gjort ut fra faktisk sykefravær i perioden april 2010 t.o.m. okt 2010 samt på estimering ut fra erfaringstall. I overnevnte periode er sykefraværet på totalt ca 34,5 uker på 8 måneder. Dette gir en sykefraværsprosent på 18,75 % (tilsvarer ca 52 uker pr år). Det er rimelig å anta at det høye sykefraværet vil vedvare pga helsetilstand og alder blant halve staben av fast tilsatte leger. Dette er en ond sirkel som sliter mye på personalet både blant legene, sykepleierne, lab. og merkantil, fordi det medfører ekstra arbeid og manglende kontinuitet. Enhetsleder er bekymret for at situasjonen på lengre sikt gir seg utslag i generelt økt sykefravær på enheten. I tillegg gir ordninga med Nord Norge permisjon fravær som må dekkes av vikarer. Kontraktsfestet vikarbruk fra april 2010 og ut året: 43 uker. Estimert forbruk ut året i tilegg til dette: 11 uker. Oppsummert vikarbehov utgjør 54 uker, dvs mer enn en stilling Kostnadene ved vikarbruk er høye, hovedsakelig er det avgifter til vikarbyrå, reiser og husleie. I tillegg må vi betale vikarene ekstra for å utføre kommunale tjenester (dette er tjenester som ikke har egenandel eller refusjon fra HELFO). Lege S. Nyquist har sagt opp sin legestilling. Hun har en driftsavtale som innebærer at når hun sier opp skal listen selges videre til den legen som blir tilsatt i samme stilling. I utgangspunktet er det selgende lege og overtakende lege som skal bli enige om prisen. Ved uenighet avgjøres prisen av en nemd og kostnader til nemda fordeles på partene. Til orientering ble en pasientliste i Alta på 1000 pasienter solgt for kr , i Kirkenes kr og på Karlsøy kr Nyquist har en liste med et tak på 1750 pasienter. Denne pasientlisten er for stor til at den kan håndteres av en lege og kommunen ønsker å eie denne listen slik at kommunen kan legge til rette for at innbyggerne i Vadsø kommune skal få et best mulig helsetilbud og få mulighet til å få time hos sin fastlege. De andre legene har lister på fra 500 til 1200 pasienter. En ønsker derfor å kjøpe pasientlista fra Nyquist, og legge tilrett for at den kan håndteres av to leger og heller lyses ut som faste stillinger. Side 20 av 67

21 Sak 55/10 Unge fra Vadsø har utdannet seg til leger, en har kommet tilbake til kommunen og har fått jobb som fast vikar, og etter hvert fått opprettet egen pasientliste. Vi har også som rekrutteringstiltak hatt stipendordninger med bindingstid til leger under utdanning. En av disse vil være ferdige med sin turnustjeneste til høsten og kommunen bør da sikre vedkommende jobb som lege i kommunen. Disse representerer stabil arbeidskraft og det er ønskelig å rekruttere disse til kommunen. Vi har i dag ulike ansettelses/avlønningsmåter for leger. Under er det gjort forsøk på å beregne kostnader for kommunen ved de ulike ansettelseskontrakter. Beregningene er beheftet med noe usikkerhet, og det kan hende at alle faktorer ikke er med og at det også burde vært gjort beregninger i forhold til antall pasienter på vedkommende leges liste, eller antall konsultasjoner, men dette gir i alle fall en pekepinn på hvordan de ulike ordningene forholder seg til hverandre. 1. Driftsavtale Nyqvist er den eneste som har hatt en slik ordning. Hun har en 20 % stilling i kommunen med fast lønn (ca ) for å håndtere kommunale oppgaver. Utover dette betaler kommunen et basistilskudd for hver pasient på lista på kr 380. Med 1750 pasienter på lista utgjør dette kr For øvrig får hun alle egenandeler fra pasientbehandling og refusjoner fra HELFO. Hun betaler en husleie til kommunen på pr år. Sum kostnad for kommunen ca Hun har også ordning med Nord- Norge permisjon 4 mndr fri etter tre års tjeneste. 2. Fastlønn (fra ca avhengig av om de har spesialistutdanning eller ikke) + 50% bonus av egenandeler og refusjoner fra HELFO. Gjelder 4 fast ansatte leger, med listelengde fra 500 til 1200 pasienter. Bonus utbetalingen er avhengig av inntjening og varierer mye fra lege til lege. I 2009 varierte den fra ca til , med et snitt på nærmere De resterende 50 % av inntjeningen går til kommunen. Legene jobber 20% kommunale timer. De har ordning med Nord Norge permisjon. Det er gjort en beregning viser at kostnaden for kommunen varierer mellom kr og ca avhengig av hvor mange pasienter de behandler. De som jobber mest og behandler flest 3. Fast lønn gjelder pr i dag en lege, fastlønn kr egenadeler/refusjoner går til kommunen. Her er det vanskelig å beregne inntjeninga til den enkelte lege. Gjennomsnittstall for de andre legene for 2009 er ca I beregningen har en av forsiktighetshensyn lagt seg på en inntjening på kr (nye leger, lister på maks 800 pasienter). Jobber 20 % kommunale timer. Ikke ordning med Nord-Norge permisjon, men avtale om permisjon til å ta evt spesialistutdanning og annen aktuell faglig oppdatering ihht sentral legeavtale. Kostnad for kommunen ca Den mest vanlige ordninga for vikarer er at de jobber for det de tjener inn av egenandeler og refusjoner. I tillegg betales de kr 500 pr time for kommunale oppgaver. Får dekket husleie og reiser, i tillegg kommer kostnad til vikarbyrå. Kostnad for kommunen ca Side 21 av 67

22 Sak 55/10 Kostnader til legevakt/beredskap kommer i tillegg til dette. Det er ikke beregnet da disse kostnadene er uavhengig av ansettelse/avlønningsmåte. I tillegg kommer også vikarkostnaden ved Nord-Norge permisjon og evt utdanningspermisjoner. Evt lønnsøkninger som følge av lokale forhandlinger er ikke tatt med. Tiltak: 1. kjøp av pasientliste fra Nyquist og opprette to stillinger på fastlønn. Tiltak: 2. Opprette en fast stilling til erstatning for utstrakt vikarbruk Kostnad kjøp liste driftslege Tapt husleie Driftslege Spart lønn driftslege Spart basistilskudd driftslege Fast lønn nye leger Spart vikar lønn Spart husleie vikarer Spart vikarreiser/byråkostnader Inntekt refusjon egenandel nye SUM Regnestykket inkluderer 3 nye stillinger på faslønn, hvorav en allerede er tilsatt, en tilsettes fra jan 2011 og en andre halvår Jfr driftstiltak nr 19 nye legestillinger helseenheten i rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Jens R. Betsi Rådmann Side 22 av 67

23 AVHENDING FOSSEGROTTA BARNEHAGE Saksbehandler: Bjørn Pedersen Arkivkode: 614 A10 Arkivsaksnr.: 10/1763 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 123/10 Formannskapet /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet innstiller overfor Vadsø bystyre på at eiendommen Fossegrotta, gnr8 bnr781 søkes avhendet til høystbydende. Eiendommen legges ut for salg med eksisterende reguleringsformål. Formannskapet gis fullmakt til å slutte salg i tråd med bystyrets vedtak. Formannskapets behandling den sak 123/10: Administrasjonens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Formannskapets vedtak den sak 123/10: Formannskapet innstiller overfor Vadsø bystyre på at eiendommen Fossegrotta, gnr8 bnr 781 søkes avhendet til høystbydende. Eiendommen legges ut for salg med eksisterende reguleringsformål. Formannskapet gis fullmakt til å slutte salg i tråd med bystyrets vedtak. Vedlegg: - Brev fra IL Norild av Brev fra Vadsø atletklubb av Bakgrunn: Fossegrotta barnehage ble avviklet august Bakgrunn for dette var erkjennelse av bygningen ikke var egnet til barnehagedrift. Bygningen har fungert som barnehage fra rundt Side 23 av 67

24 Bygningen ble opprinnelig ført opp som servicebygg/ for campingplassen og ble overtatt av Vadsø kommune etter campingplassens konkurs i Sak 56/10 Vadsø kommune har ikke behov for bygningen til noe formål. Fossegrotta var etter avviklingen opprinnelig tiltenkt en elev med spesielle behov, men ble ikke funnet egnet til formålet. Rådmannen vil derfor legge bygningen ut for salg. Det er innkommet to forespørsler om overtakelse av Fossegrotta, da henholdsvis fra IL Norild som ønsker bygget som klubbhus og Vadsø atletklubb som ønsker lokalene som kombinert klubbhus og treningslokale. Vurdering: Bygningen er ca 115 m2 og vil ha en teknisk verdi på vel kr ,-. I tillegg er det 3 laftede hytter på ca 15 m2 som forutsettes solgt separat. Årlige driftsutgifter vil for bygningen være omtrentlig kr ,-. Reguleringsplan for området er ikke fullført, men er å betrakte som et område for offentlige formål slik at kjøpere som ville benytte bygget som bolig vil være uaktuelle. Rådmannen ønsker å legge bygningen ut for salg ut fra prinsippet som salg av øvrige bygg, dvs selges høystbydende som den er. Rådmannen vil ut fra dette prinsipp ikke ta stilling til henvendelsene fra IL Norild og Vadsø atletklubb. Rådmannen finner det ikke nødvendig å foreta taksering av bygningen, beregning av markedsverdien blir ren gjetning, men det vil bli utarbeidet en tilstandsvurdering før salg. Jens R. Betsi Rådmann Side 24 av 67

25 RENOVERING VADSØ SAMFUNNSHUS Saksbehandler: Jens Betsi Arkivkode: Arkivsaksnr.: 10/1976 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 118/10 Formannskapet /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet innstiller overfor Vadsø bystyre på følgende: 4. Vadsø kommune søker i hht ovenstående saksfremstilling avhendelse av hele- og tilbakeleie av deler av Vadsø samfunnshus (gnr 10, bnr 525, 386, 602). Det delegeres til formannskapet å sikre forsvarlig prosess og inngå endelig avtale om dette. Vadsø kommune forutsetter at et leieforhold basert på utbedrede løsninger (tak, sceneteknisk) senest kan opprettes fra Det legges videre til grunn at en avtale ikke skal representere forpliktelser for Vadsø kommune utover 2020 men at kommunen fortrinnsvis skal sikres rettigheter for ev videreføring av leieforhold også utover dette. Formannskapets behandling den sak 118/10: Forslag fra Beate Aronsen AP: Saken utsettes. Det ble votert over utsettelsesforslaget fra AP som fikk 2 mot 5 stemmer og falt. Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 118/10: Formannskapet innstiller overfor Vadsø bystyre på følgende: 1. Vadsø kommune søker i hht ovenstående saksfremstilling avhendelse av hele- og tilbakeleie av deler av Vadsø samfunnshus (gnr 10, bnr 525, 386, 602). Det delegeres til formannskapet å sikre forsvarlig prosess og inngå endelig avtale om dette. Vadsø kommune forutsetter at et leieforhold basert på utbedrede løsninger (tak, sceneteknisk) senest kan opprettes fra Det legges videre til grunn at en avtale ikke skal representere forpliktelser for Vadsø kommune utover 2020 men at kommunen fortrinnsvis skal sikres rettigheter for ev videreføring av leieforhold også utover dette. Side 25 av 67

26 Sak 57/10 Vedlegg: Bakgrunn: Bystyret vedtok i sak 59/09 ( ) at planene mht lokalisering av kultursal og kino/konferansesal til Sentrum skole skal videreføres. Gitt at lokaler på Sentrum skole sannsynligvis er frigjort fra dagens bruk omkring (avhengig av skoleutbygging) vil videre forfølging av disse planene være mulig deretter. Kinosalen ved Vadsø samfunnshus er i dag i kommunal bruk. Øvrige deler av bygget står nedstengt. Gitt fremtidig innplassering av kino vil samfunnshuset kunne avhendes. Bystyret besluttet i sak 4/10 ( ) at salget av Vadsø samfunnshus skulle avventes inntil videre. Vurdering: Vår/sommeren 2010 ble det gjennom utvidet tilstandsrapport avdekket alvorlige mangler ved bygget. Det er stor vanninntrenging gjennom taket og det viser seg at det må gjøres full renovering av taket for at videre bruk skal kunne forsvares og for at forfallet ikke skal ytterligere tilta. Videre har Riksteateret ved flere anledninger (senest høsten 2010) muntlig påpekt også scenemessige mangler ved bygget som angivelig gjør at de vurderer å kutte ut Vadsø som spillested. Disse truslene er ikke fremsatt overfor rådmannen verken muntlig eller skriftlig. Vadsø samfunnshus (kino/basseng/bibliotekdel) er bygd i 1957 og rehabilitert i Festsalen ble bygd i Bygget har et bruttoareal (BTA) på m2 hvorav kinosal med scene, birom, maskinrom etc utgjør 504 m2. Verditakst fra november 2009 indikerer kostnader mellom mill for å oppgradere bygget til dagens krav. Samfunnshuset fremstår som det eneste reelle alternativet for kino og teater frem til en eventuell ny løsning er realisert. Rådmannen har som varslet sett nærmere på 3 ulike alternativer som kan sikre en midlertidig bruk av Vadsø samfunnshus: 1. Full renovering av tak etc i egen regi. Kinosal og sceneløsninger forblir uendret. 2. Full renovering av tak etc samt utbedring av sceneadkomst med mer i egen regi. 3. Avhendelse av bygg og tilbakeleie av utbedrede lokaler (sal og scene på linje med alt 2). Alt 1 vil da angivelig innebære en risiko for at Riksteateret m fl avstår fra flere oppsetninger i Vadsø. Alt 2 og 3 vil innebære at Riksteateret m fl funksjonskrav er ivaretatt. I fht alt 3 har det vært ført sonderinger mot flere eksterne aktører i utredningsfasen men hvorav kun 1 aktør har lagt fram en konkret skisse til løsning. Side 26 av 67

27 Sak 57/10 Rådmannen tar som utgangspunkt at bystyret fortsatt ønsker å realisere en ny kultursal og kino/konferansesal i Sentrum skole og at Vadsø samfunnshus dermed på sikt ikke inngår i kommunens egne fremtidsplaner. Gitt omfanget og innholdet av den samlede prosjektportefølje kan det imidlertid for Vadsø kommune være rimelig å ha et perspektiv på denne utfasingen som strekker seg lengre enn 2013/2014 når Sentrum skole sannsynligvis er frigjort. Det viser seg også at en avhendelse med tilbakeleie (alt 3) fra kjøpersiden forutsetter en leieperiode på 10 år. Alt 1 innebærer utskifting av hele skadede konstruksjoner og hele taktekkingen på byggets østfløy. Det er kostnadsberegnet til 4,0 mill. Alt 2 inneholder det samme og i tillegg scenemessige løsninger i tråd med funksjonskrav fra Riksteateret. Dette alternativet er kostnadsberegnet til 6,5 mill. Alt 3 innebærer et salg til (f eks) Vadsø Industriselskap AS til 0,5 mill med tilbakeleie av kinosal og nye, tilsvarende lokaler for Ungdommens Hus i 10 år frem til I det definerte 10-års perspektivet kan kontantstrømmene ved disse ulike alternativene skisseres som følger: Alt 1 vil her medføre en investering på 4,0 mill i år 0 og deretter påløpet driftsutgifter årlig i 10 år som i dag (indekseres med 2,5% pa). Etter 10 år legges det til grunn at bygget selges for 1,0 mill. Alt 2 medfører en investering på 6,5 mill i år 0 og samme forløp av driftsutgifter som i alt 1. Etter 10 år legges det til grunn at bygget selges for 1,5 mill. Alt 3 innebærer at bygget selges i år 0 for kr 0,5 mill. Kjøper istandsetter og kommunen leier tilbake kinosal (tak og scenemessig utbedret) på 10 års kontrakt for 0,78 mill (årlig indeksering 2,5%). Noen driftsutgifter forblir i kommunal regi (snerydding, klipping). Videre forventes det også at kommunen inngår leieforpliktelse på lokaler tilknyttet Ungdommens Hus (som i dag leies i sentrum for kr ,- pr år) men her garanteres det en leie som er 0,1 mill lavere enn dette. Oppsettet viser da de årlige kontantstrømmer for de ulike alternativer. Disse fremtidige kontantstrømmene kan neddiskonteres til år 0 og slikt sett sammenlignes: 1. NNV -8,8 mill 2. NNV -10,9 mill 3. NNV -6,5 mill Side 27 av 67

28 Sak 57/10 Her fremstår alt 3 som mest attraktivt rent økonomisk (i praksis det minst ulønnsomme). Det viser at i de kommende 10 årene hvor Vadsø kommune har behov for en kinosal og en bedre scene vil det koste oss ca 6,5 mill uttrykt i dagens verdi. Hvis kommunen derimot ser for seg at Vadsø samfunnshus skal huse en permanent kino- og sceneløsning (dvs utover den definerte tidshorisont på 10 år) vil ikke alt 3 være å foretrekke. Alt 1 og 2 opprettholder kommunalt eierskap etter 10 år og vil derfor raskt bli fordelaktige. Alt 3 vil imidlertid representere forutsetninger for utvikling og ivaretakelse av samfunnshuset utover det som Vadsø kommune så langt har maktet å realisere. Spørsmålet er ev videre om Vadsø kommune i fht gjeldende lov/forskrift uproblematisk kan inngå en avhendelse og tilbakeleieavtale med Vadsø Industriselskap AS (ev deres datterselskap) uten andre forutgående prosesser? Vadsø kommune forplikter seg til leieforhold over 10 år som har en betydelig bruttoverdi. Her tar man ev i bruk en ny løsning (OPS-kontrakt) med et betydelig omfang. Den eneste måten å kvalitetssikre kommunens interesser er gjennom en reell konkurranseutsetting underlagt en prekvalifisering av aktører. Rådmannen forutsetter dermed at ev avhendelse kan skje ganske umiddelbart i 2011 og at et tilbakeleieforhold i utbedrede lokaler vil kunne etableres en tid etter dette. Det legges derfor ikke opp til behov for noen økte driftsressurser i 2011 men dette er gjerne et punkt man ev må komme tilbake til i budsjettreguleringen 2011 (jfr investeringstiltak i-39 i rådmannens budsjettforslag). Jens R. Betsi Rådmann Side 28 av 67

29 ORGANISERING OG INNRETNING TEKNISK DRIFT Saksbehandler: Jens Betsi Arkivkode: Arkivsaksnr.: 10/2214 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 9/10 Administrasjonsutvalget /10 Formannskapet /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet innstiller overfor Vadsø bystyre på følgende: 1. Bystyret tar endring i hht saksfremlegg til etterretning. 2. Konsekvenser av prioritert innretning (alternativ 1) i form av konkurranseutsetting av brøytetjenester, avhendelse/anskaffelse av egnet maskinelt utstyr, insourching av brøytekontrakter etc forutsettes gjort innenfor etablerte budsjettrammer Teknisk drift skal videre søke å avdekke og forfølge ytterligere integreringsmuligheter mot kommunale foretak og andre kommunale etater/institusjoner. Administrasjonsutvalgets behandling den sak 9/10: Forslag fra Fagforbundet vtoril Stock: Fagforbundet fremmer forslag om at Administrasjonsutvalget forutsetter at tjenesten ikke blir outsourching, men utføres i egen regi. Votering: Det ble votert over forslaget fra Fagforbundet som ble vedtatt med 5 stemmer, 1 stemte imot. Administrasjonsutvalgets vedtak den sak 9/10: Administrasjonsutvalget forutsetter at tjenesten ikke blir outsourching, men utføres i egen regi. Formannskapets behandling den sak 115/10: Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 115/10: Formannskapet innstiller overfor Vadsø bystyre på følgende: Side 29 av 67

30 Sak 58/10 1. Bystyret tar endring i hht saksfremlegg til etterretning. 2. Konsekvenser av prioritert innretning (alternativ 1) i form av konkurranseutsetting av brøytetjenester, avhendelse/anskaffelse av egnet maskinelt utstyr, insourching av brøytekontrakter etc forutsettes gjort innenfor etablerte budsjettrammer Teknisk drift skal videre søke å avdekke og forfølge ytterligere integreringsmuligheter mot kommunale foretak og andre kommunale etater/institusjoner. Vedlegg: Bakgrunn: Med bakgrunn i et eget notat (datert ) med påfølgende redegjørelse i økonomiutvalg/formannskap varslet rådmannen en endring av innretningen av teknisk sektor. De foreslåtte strategier og endringer ble videre presentert for kommunens hovedtillitsvalgte , for kommunens administrasjonsutvalg samt for formannskapet Det skulle søkes arealreduksjoner samt rendyrking/profesjonalisering av eierrollen og en effektivisering av leverandørtjenester. Plan, forebyggende og beredskap (PFB) ble i begynnelsen av 2010 delt i hhv en eier/bestiller/forvalter enhet (Plan og Forvaltning) og en utfører/leverandør enhet (Teknisk drift). Plan og Forvaltning er opprettet og lokalisert til Rådhusgata 5. Teknisk drift er igjen i Johan Grønvigsgate 12. Vurdering: Teknisk drift består i dag av oppgavene renhold, brannsyn/-beredskap, vedlikehold veier/gater/plasser etc samt laboratorium. Renholdsfunksjonen var gjenstand for vurderinger i 2008 hvor man konkluderte med at et mer tilstandsbasert renholdskonsept kunne synes fordelaktig og riktig for Vadsø kommune. Skal slike konsept representere økonomiske besparelser krever det gjerne dyptgripende endringer i brukersiden. Erfaringene fra Vadsø Ungdomsskole, hvor utesko ikke tillates innendørs, er gode. Det er en klar oppfatning at dette konseptet bør utvides videre, i første omgang i fbm nybygg etc og dernest i alle kommunale bygg hvor dette er praktisk mulig. Brannsyn/-beredskap var også gjenstand for gjennomgang i 2008 og endte med at bystyret vedtok en ny brannordning med virkning fra Laboratorietjenestene ble i 2009 innlemmet i Side 30 av 67

31 Sak 58/10 kommunal drift etter at Øst-Finnmark laboratorietjeneste gikk konkurs. Denne tjenesten er i dag langt på vei selvfinansierende. Det som gjenstår for nærmere vurderinger er den vedlikeholdsbaserte delen av teknisk drift. I hht tidligere beskrivelser skulle det legges frem en egen betraktning om dette i juni 2010 men av kapasitetshensyn har dette først latt seg gjøre nå. Denne oppgaven kan illustreres gjennom følgende underliggende funksjoner (vintervedlikehold og sommervedlikehold) og kontraktstyper (f eks brøyting veg øst etc): Av oppsettet fremgår også hvilke kontraktstyper vi utøver (eller er tenkt å utøve) i egen regi og hvilke som er satt ut til andre. Det fremgår også hvilke underliggende aktiviteter (vaktberedskap, verksted etc) vi må ha for å utøve disse kontraktstypene selv. Vaktberedskap er kun nødvendig for å utøve de brøytekontrakter vi selv innehar mens verksted er nødvendig for å kunne utøve alle typer kontrakter. Bildet viser at vi i stor grad har fokusert på å beholde vintervedlikehold i egen regi mens det mer sommerbaserte vedlikeholdet har vært overlatt til andre og/eller nedprioritert. Kommunen opplever så at så vel personell som maskinelt utstyr stiller store krav til økonomiske oppofrelser samtidig som man eksternt får mange innspill på synligheten av at sommerbasert vedlikehold blir nedprioritert. Administrativt har man derfor sett nærmere på om det finnes en mer effektiv mix av kontrakter i egenregi i den forstand at de samme oppgaver kan gjennomføres til en rimeligere penge og/eller at man for samme sum penger kan gjennomføre flere oppgaver. Side 31 av 67

32 Sak 58/10 I utgangspunktet har man definert 4 ulike- og kanskje mulige strategier for denne oppgaven: 1. Fokus på mindre utstyrs og beredskapsmessige funksjoner som kan integreres mot Vadsø Havn KF og menighet og som dermed kan gi grunnlag for en helårlig, akseptabel kapasitetsutnyttelse 2. Fokusere bynære brøytekontrakter med vinterberedskap. Supplere med øvrige oppgaver som gir et akseptabelt helårsforløp/kapasitetsutnyttelse. Søke økt beredskapsmessig samhandling med Vadsø Vann og Avløp KF og samordning med egen brannberedskap 3. Konkurranseutsette alle kontrakter som følges opp av egne oppsynsmenn. Forefallende sommervedlikehold baseres på midlertidige engasjementer (sommerjobb, sesongarbeidere etc) mens andre sommerbaserte kontrakter settes ut ved behov og anledning. Ingen integrasjon vs KF er etc. 4. Insourche alle kontrakter og gjennomføre alt i egen regi. Stabe opp teknisk drift og søke integrasjon mot alle KF er og menighet. Vurdere muligheten for insourching av også renovasjon. I dag er det elementer av strategi 2 (uten større samhandling med andre) som etterleves. Det skjer med basis i en bemanning på 5 årsverk (5 i direkte drift, 1 leder) og diverse maskiner (lastebil, vegskrape, hjullaster, traktor). Alt 3 (konkurranseutsette alle kontrakter) er av administrasjonen beskrevet som uaktuell i det dette krever en enorm kontraktshåndtering, gir ingen momentan kapasitet som kan prioriteres til ulike formål og anses ikke til å være økonomisk forsvarlig. Alt 4 (insourche alle kontrakter) anses også som uaktuell sfa at det kreves stor ressurstilførsel. Her må bl annet etableres nye vaktordninger, maskinparken vesentlig utvides etc. Alternativ 1 vil innebære en større dreining mot det sommerbaserte vedlikeholdet og derigjennom øker muligheten for større integrasjon mot KF er, menighet etc: Side 32 av 67

33 Sak 58/10 Kapasitetsbehovet vil da naturlig nok være størst i vår/sommerperioden mens det i vinterhalvåret i stor grad vil omhandle oppfølging av kontraktører etc. Det antas at det i utgangspunktet vil kreve dobbelt så store ressurser i sommerhalvåret (min 4/1 stillinger i direkte drift) sett i forhold til vinterhalvåret. Dermed kan det være grunn til å utvide denne strategien også til å omfatte mindre kontrakter som anses mulig å ivareta uten større oppofrelser. Typisk er dette brøyting av parkeringsplasser i tilknytning til egne bygg hvor det ikke er nødvendig med beredskap (f eks skoler, barnehager, adm bygg etc) mens parkeringsplasser i sentrum samt i tilknytning til f eks helsesenter (som krever beredskap) fortsatt overlates andre for å unngå egne beredskapsordninger. På den annen side forutsetter det at kontrakter som brøyting av veg og gangveger samt strøing i Vadsø settes ut til andre. Alternativ 2 vil innebære at bynær brøyting skjer i egen regi mens brøyting i andre deler av kommunen utsettes. Alt sommervedlikehold utføres i egen regi: Side 33 av 67

34 Sak 58/10 Denne modellen forutsetter at alle driftsressurser fra KF er og menighet overføres Teknisk drift for å kunne gi nødvendige forutsetninger for å løse alle oppgaver tilfredsstillende og for å søke ytterligere samordningsgevinster. Videre vil dette kreve investeringer i mer maskinkapasitet (lastebil, hjullaster). Modellen vil også innebære et vesentlig økt ledelsesmessig behov sfa nødvendig koordinering med KF er og menighet. I vurderingene har spesielt økonomiske konsekvenser og reelle integrasjonsmuligheter mot KF er, menighet vært nærmere vurdert. Pr i dag har Teknisk drift 6 stillingshjemler hvorav 3 er vakante pt. Alternativ 1 anses gjennomførbar innenfor etablerte budsjettrammer. Oppbemanning vil eventuelt skje i løpet av våren slik at man kan starte opp med sommerbasert vedlikehold allerede i Det vil også måtte gjøres en del maskinelle utskiftinger. Vegskrape vil ev erstattes med ny traktor/mindre hjullaster men det antas ikke å føre til tilførsel av nye midler. Integrasjonen mot menigheten er forholdsvis enkel. Her vil Teknisk drift kunne overta mye ansvar allerede fra sommer 2011 hvilket bør vurderes i fht de løpende driftstilskudd. Mot Vadsø Vann og Avløp KF (VVA) er det vanskelig å få disse vurdert/beskrevet på en mer fullstedig måte. Mot Vadsø Havn KF legges det vekt på at havna i stor grad krever tilstedeværende personell med bestemt sertifisering som gjør effektiv utnyttelse vanskelig. Alternativ 2 vil med stor sannsynlighet kreve utvidere rammer bl annet til anskaffelse av nye maskiner som lastebil, hjullaster. Videre er kontraktsgjennomføringen basert på en samling av alle driftsressurser fra KF er og menighet. Dette synes mindre realistisk pt. både som følge av denne gevinsten ikke oppfattes som like klar/ønskelig fra enkelt KF og som følge av at oppgaver ikke lar seg forene. Teknisk drift, vedlikehold veier/gater med mer, har i dag (B2011) en samlet brutto utgiftsramme på kr 6,26 mill (andel i %). Dette er utgifter knyttet til lønn/sosial egne ansatte (25%), innleide kontraktører (13%), drift maskinpark (18%), belysning veg/lysløype (16%) med mer. I tråd med alternativ 1 ønsker rådmannen å endre Side 34 av 67

35 Sak 58/10 oppgaveinnretningen slik at man for den samme utgiftsramme får gjennomført alle eksisterende oppgaver samtidig som man styrker forutsetningene for å få gjort ennå flere. Mer konkret innebærer dette at man konkurranseutsetter vegbrøyting i bynære områder med virkning fra 2011 (anbudsforespørsel lagt ut allerede), søker å stabe opp i vakante stillinger med fokus på nytt jobbinnhold og samordningsgevinster (krav om deltakelse i brannordning, sertifiseringer etc) våren 2011, erstatter maskinelt utstyr slik at man kan insourche en del av de brøytekontrakter som forfaller våren Denne løsningen vil også innebære at Teknisk drift ikke har egne beredskapsløsninger. For 2011 forventes det at man gjennom konkurranseutsetting og vakanser frem til våren 2011 vil kunne realisere en besparelse på 0,13 mill (jfr driftstiltak 32 og investeringstiltak i-23 i Rådmannens budsjettforslag). Jens R. Betsi Rådmann Side 35 av 67

36 SAMORDNING TEKNISK DRIFT Saksbehandler: Jens Betsi Arkivkode: Arkivsaksnr.: 10/2224 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 116/10 Formannskapet /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet innstiller overfor Vadsø bystyre på følgende: 5. Vadsø kommune vedtar utbygging av teknisk drift i henhold til alternativ 3 med en ramme på kroner 13,2 mill. eks mva. pluss 10 % reserve. Dvs kr. 14,5 mill eks mva. 6. Vadsø kommune søker å forsere arbeidene med ut-/ombyggingen slik at Vadsø brannstasjon er utflyttet innen Formannskapets behandling den sak 116/10: Forslag fra Høyre v/lise Svenning: Nytt punkt Vadsø kommune vedtar utbygging av teknisk drift i henhold til alternativ 3 med følgende endringer: - Der innredes treningsrom i allerede ekisterende lokale. - Der bygges garasje med plass for befalsbiler og feiebil, i tilknytning til garasje for to brannbiler. Rammen er på kr. 14 mill. eks m.v.a. pluss 10 % reserve. D.v.s. 15,5 mill eks. m.v.a. 2. Uendret i f.h. Forslag fra Otto Strand, KRF: I punkt 1 tilføyes følgende setning: Anlegget må ha garasjeplass for alle utrykningsbiler. Votering: Det ble votert over forslag fra administrasjonen og forslag fra Høyre til pkt. 1. Forslag fra administrasjonen ble vedtatt med 5 stemmer, 2 stemte imot. Det ble votert over forslag fra KRF som ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 116/10: Formannskapet innstiller overfor Vadsø bystyre på følgende: Side 36 av 67

37 Sak 59/10 1. Vadsø kommune vedtar utbygging av teknisk drift i henhold til alternativ 3 med en ramme på kroner 13,2 mill. eks mva. pluss 10 % reserve. Dvs kr. 14,5 mill eks mva. Anlegget må ha garasjeplass for alle utrykningsbiler. 2. Vadsø kommune søker å forsere arbeidene med ut-/ombyggingen slik at Vadsø brannstasjon er utflyttet innen Vedlegg: -Utdrag av skisseprosjekt Samordning teknisk drift. Bakgrunn: Bystyret vedtok i sak 86/09 (budsjettbehandlingen) at planene mht samlokalisering av tekniske driftstjenester, veger, renovasjon, brann, vann og avløp gjennomføres. Da med bestilling om at er mer presist kostnadsanslag fremlegges. Tidligere bevilget beløp til kjøp av bygning for brannstasjon videreføres, her står til rest ca kr 4 mill. Johan Grønviksgate er i kommunal bruk og benyttes av vegdrift, vann og avløp. Det er forutsatt at brannstasjonen skal flytte sammen med disse virksomheter i løpet av Vadsø brannstasjon er solgt og vil overleveres Vurdering: Vår/sommer 2010 ble det iverksatt utarbeidelse av skisseprosjekt for mulige samlokaliseringsløsninger. Det er utarbeidet to hovedalternativer for prosjektet 4. Administrasjonslokaler beholdes i hovedsak uforandret, ombygging av ca 50 % av verksted-/lagerlokalene og garasjeanlegg på 30 m2 for våte kjøretøy og utvendig carport for tørre biler. 5. Ombygging av administrasjonslokaler, treningsrom (79 m2), undervisningsrom (66 m2), 2 soverom og nytt garasje-/lagerlokaliteter på totalt 520 m2 for alle biler. Side 37 av 67

38 Sak 59/10 Det er for begge alternativer medtatt vannbåren varme, også i eksisterende lokaler. Dette utgjør en merkostnad i størrelse kr. 1,5 2,0 mill. For alternativ 1 vil dette kunne utelukkes da nybygget er under 500 m2. For nybygg over 500 m2 stilles det krav om at minimum 60% av energien skal være fornybar energi. Her der det tiltenkt varmepumper luft til vann. En står mao igjen med tre alternativ med prosjektkostnader som følger: 1. Tilbygg 370 m2 med Varmepumpe kr 15,0 mill eks mva og eks reserve. 2. Tilbygg 520 m2 med varmepumpe kr 18,5 mill eks mva og eks reserve. 3. Tilbygg 370 m2 uten varmepumpe - kr 13,2 mill eks mva og eks reserve. Uavhengig av hvilket alternativ en går for bør det i tillegg settes av 10 % til reserve. Rådmannen vil innstille på alternativ 3, begrunnet med dette vil være tilstrekkelig for teknisk drifts behov. I forhold til alternativ 2 vil i hovedsak følgende innmeldte ønsker ikke være oppfylt: Treningsstudio årskort kan kjøpes hos privat helsestudio. Årskostnad ca kr ,-. Undervisningsrom- kan benyttes ved en av skolene. Soverom Vadsø kommune har ikke kasernert vakt Opphold brann og samlingspunkt etter utrykning her kan eksisterende oppholdsrom benyttes. Garasjeanlegget er etter rådmannens syn, det vil være plass til to brannbiler, vannbil og redningsbil. Befalsbiler og feierbil vil bli gitt plass i carport med mulighet for motorvarmeruttak. Innkjøring til garasjeanlegg vil være fra øst med uttrykning mot Hermann Dahlsgate. Vadsø kommunes samlede kostnad for drift, vedlikehold og kapitaldel vil samlet årlig være i størrelsesorden kr 1,2 mill årlig. Hovedutfordringen vil i forhold samlokaliseringen og i forhold til avhendingen av brannstasjonen være optimal fremdrift. Rådmannen vil allerede nå lyse anbud på detaljprosjektering med alle alternativene og med forbehold om finansiering. Jfr tiltak i-31 Samlokalisering teknisk drift er det stipulert med et tillggslån på kr. 6,5 mill. Dette vil måtte økes med ytterligere kr 4 mill for gjennomføring av tiltaket. Berørte parter, dvs teknisk drift og vann og avløp er gitt frist ute uke 47 for uttalelse til de enkelte alternativ, disse vil bli ettersendt. Jens R. Betsi Rådmann Side 38 av 67

39 KOMPETANSEPLAN 2011 Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 430 Arkivsaksnr.: 10/2126 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 5/10 Administrasjonsutvalget /10 Formannskapet /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar forslaget til Kompetanseplan Handlingsplan Vadsø bystyre bevilger kr til gjennomføring av handlingsplanens rekrutteringsplan. Administrasjonsutvalgets behandling den sak 5/10: Forslag fra Høyre v/robert Gærne: TILLEGG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING: Administrasjonen ser med bekymring på at det innenfor sektorer i Vadsø kommune er mangel på fagutdannede. Spesielt gjelder dette innenfor helsesektoren og grunnskolen. Vadsø kommune har tidligere, sammen med studiesenteret, gjennomført bl.a. sykepleierutdanning med godt resultat. Administrasjonsutvalget ser det som et godt rekrutterings- og beholdertiltak overfor egne ansatte og andre at kommunen kan tilby relevant utdanning i Vadsø. Med bakgrunn i dette vedtas: I forbindelse med den årlige kompetansekartleggingen (del II) i Vadsø kommune skal det spesielt kartlegges interessen for sykepleier og lærerutdanning. De kommuner det er naturlig å samarbeide med inviteres til å foreta den samme kartleggingen i sin kommune. Dersom interessen er tilfredsstillende igangsettes utdanningene som et desentralisert tilbud sammen med Studiesenteret i Vadsø fra studieåret Forslag til endring fra Arne Pedersen, AP: 5. Mål og strategier Pkt. * Bedre omdømme endres til godt omdømme. Votering: Administrasjonens forslag med punktvis tilleggsforslag fra Høyre og endringsforslag fra AP Side 39 av 67

40 Sak 60/10 ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak den sak 5/10: Vadsø bystyre vedtar forslaget til Kompetanseplan Handlingsplan Vadsø bystyre bevilger kr til gjennomføring av handlingsplanens rekrutteringsplan. I forbindelse med den årlige kompetansekartleggingen (del II) i Vadsø kommune skal det spesielt kartlegges interessen for sykepleier og lærerutdanning. De kommuner det er naturlig å samarbeide med inviteres til å foreta den samme kartleggingen i sin kommune. Dersom interessen er tilfredsstillende igangsettes utdanningene som et desentralisert tilbud sammen med Studiesenteret i Vadsø fra studieåret Mål og strategier Pkt. * Bedre omdømme endres til godt omdømme. Formannskapets behandling den sak 113/10: Administrasjonsutvalgets innstilling fra møte ble fremlagt i møte. Høyre v /Lise Svenning fremmet Administrasjonsutvalgets innstilling: Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling og administrasjonsutvalgets forslag til innstilling. Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 113/10: Vadsø bystyre vedtar forslaget til Kompetanseplan Handlingsplan Vadsø bystyre bevilger kr til gjennomføring av handlingsplanens rekrutteringsplan. I forbindelse med den årlige kompetansekartleggingen (del II) i Vadsø kommune skal det spesielt kartlegges interessen for sykepleier og lærerutdanning. De kommuner det er naturlig å samarbeide med inviteres til å foreta den samme kartleggingen i sin kommune. Dersom interessen er tilfredsstillende igangsettes utdanningene som et desentralisert tilbud sammen med Studiesenteret i Vadsø fra studieåret Mål og strategier Pkt. * Bedre omdømme endres til godt omdømme. Side 40 av 67

41 Sak 60/10 Vedlegg: Kompetanseplan Handlingsplan Bakgrunn: Vadsø bystyre vedtok i møte Vadsø kommunes kompetanseplan Av denne fremgår at planens handlingsdel, Del III, skal være gjenstand for en årlig revisjon. Del III består av to planer; 1) kompetanseplan, og 2) rekrutteringsplan der kostnadene for disse er hhv. kr og kr Kompetanseplanen er i sin helhet finansiert av de ordinære stipendmidler tilgjengelig ved sentral styring, mens rekrutteringsplanen kr med dette søkes finansiert gjennom en egen bevilgning fra Vadsø bystyre. Vurdering: Kompetanseplanens handlingsdel er basert på en omfattende administrativ vurdering av hvordan kommunens årlige stipendmidler bør benyttes i I 2010 har Vadsø kommune stilt til disposisjon stipendmidler på totalt kr Av disse var kr knyttet til spesifikke rekrutteringsstrategier rettet mot sykepleierstudenter og helsefagarbeidere som etter endt utdanning vil ha bindingstid til Vadsø kommune. De øvrige kr har vært gjenstand for målrettet tildeling i forhold til grunn-, etter- og videreutdanninger innen HRO. Dette gjelder i hovedsak ansatte som tar/har tatt videreutdanninger innen sykepleie, demensomsorg, psykiatri, helsesøstertjeneste m.m. Det foreliggende utkastet til Handlingsplan 2011 er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av hovedtillitsvalgte fra hhv NITO, Utdanningsforbundet og Fagforbundet, samt arbeidsgiversiden representert ved kontorsjefen. Til grunn for utkastet ligger i hovedsak behovskartlegging gjennomført på enhetene samt vurderinger gjort ved rådmannens personalenhet. I 2011 vurderer arbeidsgruppa å prioritere ansatte/studenter som tar grunnutdanning som allmennlærer, førskolelærer samt sykepleie. Videre er videreutdanning for lærere prioritert. Arbeidsgruppen har hatt utkast til handlingsplan på høring hos enhetsledere og hovedtillitsvalgte. Der var ved fristens utløp ikke kommet inn innspill av betydning for innholdet i vedlagte utkast. Rådmannen legger med dette Handlingsplan 2011 frem for politisk behandling, og viser til driftstiltak nr.3 i rådmannens forslag til årsbudsjett Jens R. Betsi Rådmann Side 41 av 67

42 KOMMUNAL PLAN FOR ANLEGG OG FRILUFTSLIV Saksbehandler: Arne Lindbach Arkivkode: 243 Arkivsaksnr.: 10/2095 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 121/10 Formannskapet /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø Bystyre slutter seg til handlingsplan for anlegg og friluftsliv for Kr ,- innarbeides i investeringsplanen for Formannskapets behandling den sak 121/10: Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 121/10: Vadsø Bystyre slutter seg til handlingsplan for anlegg og friluftsliv for Kr ,- innarbeides i investeringsplanen for Vedlegg: Kommunal plan for anlegg og friluftsliv Uttalelse fra Vadsø idrettslag i forhold til prioriteringer Bakgrunn: Grunnlaget for at Vadsø kommune skal kunne søke om spillemidler, og det er et krav fra Kulturdepartementet, er at kommunen årlig må behandle planen for idretts- og friluftsanlegg en plan som skal opplyse om kommunens prioritering når det gjelder utbygging/renovering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg/friluftsanlegg. Vurdering: Vadsø kommune har i året rullering av planen lagt opp til en større medvirkning fra brukergrupper. Idrettslag har gjennom Vadsø idrettsråd fått komme med innspill til anlegg og prioriteringer for kommende 4-årsperiode. Vadsø ungdomsting har blitt orientert om Side 42 av 67

43 planen og har hatt muligheter til å komme med innspill, det samme har kommunens eldreråd. Sak 61/10 Nytt i årets plan er at man i større grad setter fokus på en del strategier og tiltak knyttet til Funksjonshemmedes idrettsdeltagelse og fysiske aktivitet Integrasjon av mindreårige flyktninger og innvandrere Bruk av hall- og treningslokaler i Vadsø kommune Friluftsliv i Vadsø kommune Sosiale møteplasser uorganisert aktivitet Planen legger vekt på rehabilitering av eksisterende anlegg. For en del av anleggene som er foreslått i kommende fireårsperiode er kostnadene usikre ettersom innsendt dokumentasjon er relativt mangelfull. For prosjekter som er inntatt i kommunens fireårige plan bør anleggseiere igangsette prosjekteringsarbeid slik at disse er kvalitetsmessige gode nok til å oppfylle de krav som stilles til spillemidlene. For 2011 foreslås følgende anlegg igangsatt: Prosjektering for rehabilitering av sentralidrettsanlegget Vadsøhallen nytt dekke Skateboardanlegg (nærmiljøanlegg) Agilitybane (nærmiljøanlegg) Jens R. Betsi Rådmann Side 43 av 67

44 FISKERIKAI VESTRE JAKOBSELV - ENDRET PROSJEKT KAIUTVIDELSE Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: P24 Arkivsaksnr.: 08/2518 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 77/08 Bystyret /10 Formannskapet /10 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø kommune godkjenner endring av prosjektet Vestre Jakobselv- kaiutvidelse for utvidelse av kaia som en spuntveggskai. Prosjektet gjennomføres med en kostnadsramme på kr ,-. Til dekning av investeringen vedtas låneopptak på kr ,-, jfr. for øvrig bystyrets vedtak i sak 77/08. Forhåndsgodkjenning fra Kystverket må foreligge før oppstart. Søknad om tilskudd for utbyggingen skal sendes Kystverket innen Bystyrets behandling den sak 77/08: Det ble votert over om bystyret skal behandle denne saken, da den ikke har vært forelagt formannskapet. Bystyret vedtok enstemmig å behandle saken. Høyre v/ repr. Robert Gærnæ satte fram følgende forslag: Bystyret godkjenner prosjektet fiskeri Vestre Jakobselv; prosjekt kaiutvidelse. Vadsø kommune ber Vadsø Havn KF, som kommunens havnefaglige organ, om å iverksette kaiutvidelsen i prosjektet fiskeri Vestre Jakobselv 1. Prosjektet gjennomføres med en kostnadsramme på kr som inkluderer fremføring av vann og strøm til ny del (anslag kr ) 2. Utbyggingen forutsetter 50% medfinansiering av Kystverket/eksterne. Det forutsettes en forhåndsgodkjenning/tilsagn på ekstern finansiering før byggestart iverksettes. 3. Vadsø Kommune opptar et lån på kr til finansiering av prosjektet. Ekstern finansiering skal i sin helet gå til nedbetaling av lånet. Side 44 av 67

45 Sak 62/10 4. Vadsø Havn er prosjekteier og har derfor ansvaret for planlegging og gjennomføring av kaiutvidelsen. Repr. Bernt Aksel Jenssen satte fram følgende forslag på vegne av AP og SV: Kommunestyret støtter forslag fra Vadsø Havn KF, jfr. innstillingen. Forhåndsgodkjenning fra Kystverket må foreligge før oppstart. Votering: Det ble votert over AP/SVs forslag og Høyres forslag Høyres forslag fikk 9 stemmer AP/SVs forslag ble vedtatt med 16 stemmer Bystyrets vedtak den sak 77/08: Bystyret vedtar: Vadsø kommune godkjenner prosjektet fiskeri Vestre Jakobselv; prosjekt kaiutvidelse i henhold til forslaget fra Vadsø Havn KF. Prosjektet legges inn i kommunens kommende økonomiplanperiode. Prosjektet gjennomføres med en kostnadsramme på kr ,-. Til dekning av investeringen vedtas låneopptak på kr ,-. Prosjektet forutsettes inndekt av eksterne statlige midler på kr ,-. Det søkes til Kystverket om forhåndsgodkjenning av prosjektet slik at igangsetting av prosjektet ikke utsettes unødig. Forhåndsgodkjenning fra Kystverket må foreligge før oppstart. Formannskapets behandling den sak 119/10: Administrasjonens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 119/10: Vadsø kommune godkjenner endring av prosjektet Vestre Jakobselv- kaiutvidelse for utvidelse av kaia som en spuntveggskai. Prosjektet gjennomføres med en kostnadsramme på kr ,-. Til dekning av investeringen vedtas låneopptak på kr ,-, jfr. for øvrig bystyrets vedtak i sak 77/08. Side 45 av 67

46 Forhåndsgodkjenning fra Kystverket må foreligge før oppstart. Søknad om tilskudd for utbyggingen skal sendes Kystverket innen Sak 62/10 Bakgrunn: Bystyret vedtok i møte den , sak 77/08, følgende: Vadsø kommune godkjenner prosjektet fiskeri Vestre Jakobselv; prosjekt kaiutvidelse i henhold til forslaget fra Vadsø Havn KF. Prosjektet legges inn i kommunens kommende økonomiplanperiode. Prosjektet gjennomføres med en kostnadsramme på kr ,-. Til dekning av investeringen vedtas låneopptak på kr ,-. Prosjektet forutsettes inndekt av eksterne statlige midler på kr ,-. Det søkes til Kystverket om forhåndsgodkjenning av prosjektet slik at igangsetting av prosjektet ikke utsettes unødig. Forhåndsgodkjenning fra Kystverket må foreligge før oppstart. Det fremlagte prosjektet for utvidelse av kaia i Vestre Jakobselv forutsatte en utvidelse av eksisterende kai 30 meter sørover som vist på skissen nedenfor. Planlegging Da havne-/ kaiutbygginger krever en del forhåndsundersøkelser før tiltak kan iverksettes, ble konsulentfirmaet Steffcon AS engasjert for utredning av følgende forhold: Side 46 av 67

47 Sak 62/10 1. Fylkesmannen i Finnmark v/ Miljøvernavdelingen har anmodet om at det søkes om utslippstillatelse for muddermassene. I samme forbindelse har de også krevd at det tas prøver av bunnsedimentene med hensyn til kartlegging av evt. forurensing. Pr foreligger det tillatelse til lagring av muddermassene i bakkant av kaia. Videre er det også konstatert et det ikke ligger forurensede masser i området som blir berørt av mudringen. 2. Det måtte sendes inn en formell søknad til Norges Vassdrags- og Energiverk, NVE, om tillatelse til bygging av kai/ mudring. NVE stilte også krav om at det måtte tas geotekniske undersøkelser i området før tiltaket iverksettes da de hadde mistanke om dårlige grunnforhold i området (kvikkleire). Pr foreligger det en geoteknisk rapport over grunnforholdene i området. Denne rapporten er hovedårsaken til at prosjektet nå er endret. 3. Finnmark fylkeskommune v/ Areal- og kulturvernavd. har videresendt saken til Tromsø museum for marinarkeologiske undersøkelser i området. Pr foreligger det en uttalelse fra Tromsø museum der det fremkommer at de ikke har innvendinger mot tiltaket. Det ble også tidlig i prosessen klart at mudring i området kun kunne foregå i perioden til grunnet oppgang av fisk i elva. Dette innebærer at tiltaket i hovedsak må gjennomføres i vinterhalvåret. Grunnundersøkelser ble foretatt høsten 2009 av firmaet Multiconsult AS. Rapportens sammendrag er vist nedenfor: Som følge av rapportens konklusjoner, ble det avholdt et møte med brukerne av kaia i Vestre Jakobselv den der brukerne selv presenterte et nytt utkast til utvidelse av kaia basert på en spuntveggskai. På et oppfølgingsmøte i januar 2010 ble det besluttet at Vadsø kommune skulle utrede kostnader for utbygging av en spuntveggskai. Brukerne ble på dette møtet også gjort oppmerksom at en endret løsning av kaiutvidelsen ville medføre at prosjektet ikke kunne iverksettes i 2010 da en slik endring nødvendigvis ville medføre nye utredninger med påfølgende ny politisk behandling av saken. Side 47 av 67