MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

Transkript

1 Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Vararepresentanter møter bare når de blir innkalt som følge av forfall. Orienteringssaker: 1. Vedtekter og forvaltningsprinsipper 2. Hvordan løser vi de nye oppdragene: - Bredbånd - Skole/næringsliv - Entreprenørskap - Campus Trysil - Eventuelt mer Eventuelt 1

2 SAKSLISTE: Saksnr Innhold PS 16/1 Referatsaker RS 16/1 Protokoll fra møte i fondsstyret PS 16/2 Kraftfondet 2016: Oversikt over bruk av midler pr PS 16/3 Kraftfondet 2016: Søknad fra Søre Osen grendeutvalg om tilskudd til oppgradering og utvidelse av småbåthavna på Sjøenden PS 16/4 Kraftfondet 2016: Vestigarn Handleri & kafé - tilskudd tll produktutvikling PS 16/5 Kraftfondet 2016: Søknad om tilskudd til etablering av House of Secondhand Trysil Underskrift leder:

3 PS 16/1 Referatsaker 3

4 RS 16/1 Protokoll fra møte i fondsstyret

5 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 563/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Kraftfondet 2016: Oversikt over bruk av midler pr Saksnr Utvalg Møtedato 16/2 Fondsstyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Kraftfondet 2016: Oversikt over bruk av midler pr Rådmannens innstilling: Den framlagte oversikten tas til orientering. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 5

6 Bakgrunn Hensikten med oversikten er å gi en status over bruken av midler. Pr var saldoen kraftfondet Konsesjonsinntektene 2015 var kr Forventa renteinntekter 2016 er kr Fratrukket kostnadene til drift av næringsavdelingen, tilskudd til drift av 7 grendeutvalg og kjøp av mjølkekvoter på samme nivå som tidligere år er det ca kr som er disponibelt til næringsutvikling. Det er for tida så liten aktivitet i enkelte av grendeutvalgene, at det ikke er grunnlag for å innvilge tilskudd. I 2015 fikk fem grendeutvalg innvilget tilskudd. Når det gjelder tilskudd til kjøp av mjølkekvoter ble det kun utbetalt til en bruker i Konklusjon Den framlagte oversikten tas til orientering. 6

7 KRAFTFONDET OVERSIKT OVER BRUK AV MIDLER 2016 INNGÅENDE BALANSE KONSESJONSAVGIFT DATO SAKSNR. SØKER PROSJEKT RENTER/INN- TREKKING INNVILGET BELØP SALDO Drift av næringsavdelingen Renter

8 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 4299/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Kraftfondet 2016: Søknad fra Søre Osen grendeutvalg om tilskudd til oppgradering og utvidelse av småbåthavna på Sjøenden Saksnr Utvalg Møtedato 16/3 Fondsstyret Øvrige saksdokumenter: 1. Søknad fra Søre Osen Grendeutvalg om tilskudd til oppgradering og utvidelse av småbåthavna på Sjøenden, datert Vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens kraftfond, vedtatt av Trysil kommunestyre i pssak 07/17, samt Forvaltningsprinsipper for kraftfondet og næringsfondet vedtatt av fondsstyret i ps-sak 12/ Næringsplan for Trysil kommune , vedtatt Rådmannens innstilling: Trysil kommune avslår søknaden fra Søre Osen Grendeutvalg om tilskudd til oppgradering og utvidelse av småbåthavna på Sjøenden. Søknader som fremmer arbeidsplassvekst prioriteres. Omsøkte prosjekt er et tilretteleggingstiltak og fører i liten grad til vekst i antall arbeidsplasser. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 8

9 Bakgrunn Styret i Søre Osen Grendeutvalg, ved leder Helge Haugen, søker om kr i tilskudd til oppgradering og utvidelse av småbåthavna på Sjøenden. Småbåthavna har vært i drift i en sesong. Responsen har vært stor og 16 båtplasser ble fort leid ut. Anlegget har kostet kr, i tillegg kommer dugnaden. Det er imidlertid behov for å skifte ut topplanker på bryggene og på de gangbare riggerne. I tillegg er det ønske om å utvide med ytterligere 4 plasser. For å kunne dekke forespørsel om oppbevaringsmuligheter for fiskeutstyr og gjestebrygge har søker gått i dialog med Søre Osen IL. I forbindelse med idrettslagets utvidelse av garasjeanlegget vil grendeutvalget bygge små boder som kan brukes til oppbevaring av fiskeutstyr, motorer, redningsvester etc. Videre vil moloen i båthavna bli flyttet lenger sør for å gi plass til ei fast brygge som kan fungere som gjestebrygge og for robåter. Økonomi. Kostnader Kroner Flytebrygge (materialer) Oppgradering av eks. brygge Fastbrygge (materialer) Materialer, stål og skruer Fundament Materialer til boder Maskinleie Arbeid Sum kostnader Alle summer er inkludert merverdiavgift. Finansiering Finansiering Kroner Tilskudd fra Osensjøen Fiskefond Tilskudd fra Kraftfondet Egne midler Sum finansiering Vurdering Søknaden er vurdert i henhold til Vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens kraftfond, vedtatt av Trysil kommunestyre KS-sak 07/17, og Forvaltningsprinsipper for kraftfondet og næringsfondet vedtatt av fondsstyret i ps-sak 12/37, og Trysil kommunes næringsplan Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Eksempler på prosjekter som kan støttes er: Kommunalt tiltaks- og næringsarbeid, for eksempel næringsplanlegging, etablererprosjekt, samarbeid skole/næringsliv og stedsutviklingsprosjekt Fysisk tilrettelegging for næringsvirksomhet, for eksempel kommunal tilrettelegging av næringsareal, fysisk stedsutvikling, infrastrukturtiltak for reiseliv og vannforsyning Bedriftsutvikling, for eksempel etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging Investering i bedrifter, for eksempel utstyr, maskiner og bygninger ved oppstart og utvidelser av bedrifter Midler fra kraftfondet kan også benyttes til å støtte prosjekter som ikke kan finansieres fra distriktspolitiske virkemidler. Eksempel på slike er utbygging av kommunale fellestiltak som kommunikasjoner, barnehager, skoler, helse- og sosialinstitusjoner, samfunnshus og idrettsanlegg. Til disse formålene kan fondet kun benyttes til å støtte investeringer, ikke til drift. Kommunen bør prioritere bruken av fondsmidler til direkte næringsutvikling framfor denne type kommunale fellestiltak. Forvaltningsprinsippene for kraft- næringsfondet tydeliggjør ytterligere hvilke tiltak som skal prioriteres: Søknader som bidrar til å etablere lønnsomme helårs arbeidsplasser vil bli prioritert 9

10 Næringsretta prosjekt, dvs prosjekt som fører til økt omsetning, økt lønnsomhet og økt sysselsetting, eller det er som ledd i utvikling av nye produkt og/eller bearbeiding av nye markeder Omsøkte prosjekt har som målsetting å oppgradere og utvide småbåthavna. Grendeutvalget har lagt ned et betydelig arbeid i å oppgradere området ved Sjøenden. Bygging av ei småbåthavn har utvilsomt hevet områdets attraktivitet både for lokalbefolkningen og hytteeierne. Det er behov for å oppgradere brygga, utvide antall båtplasser og bygge oppbevaringsboder. Midlene fra kraftfondet bør fortrinnsvis gå til å fremme næringsutvikling, enten ved etablering av ny næringsvirksomhet eller ved og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fra 2000 til 2014 har det vært en nedgang på 6.8 % i antall arbeidsplasser i næringslivet i Trysil, mens det i landet for øvrig har vært en vekst på 15.9 %. Normal vekst i næringslivet er basert på nasjonal vekst, bransjeeffekt og befolkningsvekst. Fortsetter Trysil med samme næringsattraktivitet som før tilsier det ytterligere nedgang i antall arbeidsplasser. Kommunestyret vedtok i april 2015 en ambisiøs næringsplan for perioden , med mål om å skape minst 30 nye arbeidsplasser pr år. For å nå målet skal det satses bredere og satsingen innen de ulike næringene skal tydeliggjøres. Dette tilsier en tydeligere prioritering av søknader som fremmer arbeidsplassvekst. Det er færre midler tilgjengelig på kraftfondet enn tidligere år, noe som også tilsier en strengere prioritering enn tidligere. Konklusjon Søre Osen Grendeutvalg har bygd småbåthavn som de nå ønsker å oppgradere og utvide, i tillegg til å bygge oppbevaringsboder for fiskeutstyr, redningsvester, motorer o.l. Dette vil øke områdets attraktivitet ytterligere, både for lokalbefolkning og hytteeiere. Med utgangspunkt i utviklingen i antall arbeidsplasser de siste årene, kraftfondets vedtekter, forvaltningsprinsippene og ikke minst målene i næringsplanen vil rådmannen anbefale en sterkere prioritering av næringsretta søknader, dvs søknader som bidrar til utvikling av arbeidsplasser. Omsøkte prosjekt er å betrakte som et tilretteleggingsprosjekt og rådmannen kan ikke se at det vil bidra til utvikling av arbeidsplasser og vil av den grunn anbefale å avslå søknaden. 10

11 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 4836/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Kraftfondet 2016: Vestigarn Handleri & kafé - tilskudd til produktutvikling Saksnr Utvalg Møtedato 16/4 Fondsstyret Øvrige saksdokumenter: 1. Søknad fra Ingunn Bustad om tilskudd til produktutvikling av egne råvarer, datert Søknad fra Ingunn Bustad om tilskudd til etablering av Vestigarn Gardsbutikk med kafe, datert med endringer datert Forvaltningsprinsipper for kraft- og næringsfondet , vedtatt av fondsstyret i ps-sak 12/ Næringsplanen for Trysil , vedtatt av Trysil kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Trysil kommune innvilger inntil kr til produktutvikling på Vestigarn Handleri og Kafe. 2. Midlene gis etter regelverket for bagatellmessig støtte. 3. Midlene tas fra kraftfondet. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 11

12 Bakgrunn Vestigarn Handleri og Kafe, ved eier Ingunn Bustad, søker om midler til produktutvikling. Sammen med ektefelle etablerte søker sommeren 2015 gardsbutikken. Fondsstyret bevilget i ps-sak 15/7 kr til denne etableringen. Motoren i etableringen skulle være gårdens egen kjøttproduksjon. Omsetningen av dette har så langt gått litt tregt. Det er derfor behov for å gjøre endringer. Privatmarkedet etterspør i mindre grad frosne råvarer, mens foredla varer som spekepølse, lammerull og pinnekjøtt går unna. Søker ønsker nå å videreutvikle denne delen. I samarbeid med Gransjøberget Viltkjøkken ønsker søker å utvikle spekepølser, middagspølser og fenalår med smak. Utviklingsperioden vil være fra til Målet er å ha 3 produkter klare før slaktesesongen november Produksjon forventes igangsatt i januar Økonomi Kostnader og finansiering. Kostnader Kroner Produktutvikling, pølser Råvarer Produktutvikling fenalår med smak Råvarer Sum kostnader Finansiering Kroner Eget arbeid og egne midler Omsøkt tilskudd fra Trysil kommune Sum finansiering Budsjettet som ble lagt fram i forbindelse med søknaden i 2015 viser følgende: År 1 År 2 Inntekter Kostnader Overskudd Økningen i inntekter fra år 1 til år 2 skyldes økning i videreforedla varer som fenalår og pinnekjøtt, økt omsetning i kafeen og en liten økning i omsetning av andre lokalproduserte varer. Forventet sysselsettingseffekt er 0.75 årsverk i oppstartsåret, med en økning til 2 årsverk etter første ordinære driftsår. Søker opplyser at regnskapet for 2015 ikke er klart, men at de har ligget foran oppsatt budsjett. Etableringen er godt mottatt i lokalmiljøet. Vurdering Søknaden er vurdert i forhold til vedtekter for bruk og forvaltning av Trysil kommunes kraftfond og Forvaltningsprinsippene for kraft- og næringsfondet , vedtatt i fondsstyret i ps-sak12/37 og næringsplanen for Søknader som støttes må være i tråd med vedtatte mål i kommuneplanens langsiktige del, i nylig vedtatt næringsplan og andre overordna strategier. Søknader som bidrar til å etablere lønnsomme arbeidsplasser vil bli prioritert enten ved: - knoppskyting/videreutvikling av eksisterende bedrifter - nyetableringer - tilflytting av bedrifter - næringsretta prosjekt, dvs prosjekt som fører til økt omsetning, økt lønnsomhet, økt sysselsetting eller som ledd i utvikling av nye produkter eller bearbeiding av nye markeder. Følgende faktorer vurderes spesielt: forretningside, utviklings- og sysselsettingspotensial, markeds og konkurranseforholdene i bransjen, søkers kompetanse og personlige egenskaper. 12

13 Søknaden er i tråd med de ovennevnte vedtekter og prinsipper, kommunens planverk og overordna strategier. Søker og ektefelle har fra de overtok eiendommen Vestigarn foretatt betydelige investeringer i driftsbygning og besetning, og nå sist i Vestigarn handleri og kafe. De har utvidet produksjonen av sauekjøtt og etablert videreforedling av ulike produkter som pølse, fenalår, pinnekjøtt, skinnfeller og garn. Alt selges lokalt. Kunder er lokalbefolkning, turister, restauranter og butikker. Regnskapstallene for handleriet og kafen er ikke klare, men for å nå de mål som er satt for virksomheten er det behov for å gjøre noen grep. Kundene etterspør andre produkter enn forventet, blant annet pølser og fenalår. Brukerne har etablert kontakt med Gransjøberget Viltkjøkken som har egen pølsemaker og vil ha nye pølsemakerlokaler klare i løpet av høsten Disse vil ha kapasitet og mål om lisens produksjon for husdyrprodusenter i regionen. Gransjøberget Viltkjøkken skal bistå i utviklingen av 2 ulike middagspølser og spekepølse. Konklusjon For å kunne tilpasse produktsortimentet til hva kundene etterspør er det behov for å endre produktspekteret. Det skal utvikles fenalår med ulik smak, spekepølse og 2 typer middagspølser. Med utgangspunkt i at det ikke finnes tilsvarende i Trysil, betydningen å skape arbeidsplasser og styrke lokalmatsatsingen i Trysil vil rådmannen anbefale å støtte søknaden som omsøkt. Rådmannen vil anbefale at det gis inntil kr i tilskudd til produktutvikling. 13

14 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 4796/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Kraftfondet 2016: Søknad om tilskudd til etablering av House of Secondhand Trysil Saksnr Utvalg Møtedato 16/5 Fondsstyret Øvrige saksdokumenter: 1. Søknad fra Karin Lovise Gleditch om tilskudd til etablering av House of Secondhand i Trysil, datert Vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens kraftfond, vedtatt av Trysil kommunestyre i pssak 07/17, samt Forvaltningsprinsipper for kraftfondet og næringsfondet vedtatt av fondsstyret i ps-sak 12/ Næringsplan for Trysil kommune , vedtatt Rådmannens innstilling: 1. Trysil kommune innvilger inntil kr i tilskudd til etablering av syverksted. 2. Midlene gis etter regelverket for bagatellmessig støtte. 3. Midlene tas fra kraftfondet Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 14

15 Bakgrunn Karin Lovise Gleditch søker om kr i tilskudd til etablering av House of Secondhand i Trysil. Forretningsideen går ut på salg av brukte klær og tilbehør til barn og dame, produksjon av redesign og thirdhand, samt produksjon av nye varer, syverksted og reparasjoner. Markedet vil være damer i alle aldre, turister og hytteeiere. Det finnes ikke tilsvarende i Trysil eller Engerdal i dag. Den nærmeste butikken ligger i Elverum. Markedsføring skal skje via Trysilposten, sosiale medier og direkte salg fra butikk. Antatt oppstart er satt til Det er gjennomført en liten markedsundersøkelse som bekrefter interessen for kjøp av brukte og rimelig klær, redesign og behovet for ei systue. Framlagte SWOT-analyse bekrefter også dette. Økonomi- Kapitalbehov og finansiering Kostnader Kroner Investeringer i diverse utstyr Registrering og diverse monteringskostnader Annonsering Sum kostnader Finansiering Kroner Egenkapital og eget arbeid Omsøkt tilskudd fra Trysil kommune Sum finansiering Framlagte budsjett viser følgende utvikling for de kommende tre årene: Driftsinntekter Driftsutgifter Driftsresultat Vurdering Søknaden er vurdert i henhold til Vedtektene for bruk og forvaltning av kommunens kraftfond, vedtatt av Trysil kommunestyre KS-sak 07/17, og Forvaltningsprinsipper for kraftfondet og næringsfondet vedtatt av fondsstyret i ps-sak 12/37, og Trysil kommunes næringsplan Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Eksempler på prosjekter som kan støttes er: Kommunalt tiltaks- og næringsarbeid, for eksempel næringsplanlegging, etablererprosjekt, samarbeid skole/næringsliv og stedsutviklingsprosjekt Fysisk tilrettelegging for næringsvirksomhet, for eksempel kommunal tilrettelegging av næringsareal, fysisk stedsutvikling, infrastrukturtiltak for reiseliv og vannforsyning Bedriftsutvikling, for eksempel etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging Investering i bedrifter, for eksempel utstyr, maskiner og bygninger ved oppstart og utvidelser av bedrifter Forvaltningsprinsippene for kraft- næringsfondet tydeliggjør ytterligere hvilke tiltak som skal prioriteres: Søknader som bidrar til å etablere lønnsomme helårs arbeidsplasser vil bli prioritert Næringsretta prosjekt, dvs prosjekt som fører til økt omsetning, økt lønnsomhet og økt sysselsetting, eller det er som ledd i utvikling av nye produkt og/eller bearbeiding av nye markeder For nyetableringer kan følgende støttes: - Utvikling av forretningsplan - Konsept/produktutvikling, markedsanalyser/konkurrentanalyser - Markedsføring - Mindre fysiske investeringer (varig driftsmidler) for å etablere virksomheten 15

16 - Kjøp av styrekompetanse Det må foreligge særskilte grunner for å støtte: - Virksomheter innen detalj/agentur/engros/netthandel, import, transport, finansielle tjenester, frie yrker og hobbyvirksomhet - Søknader om tilskudd under kr Med utgangspunkt i utdanning og yrkeserfaring ønsker søker å skape sin egen arbeidsplass ved å etablere en butikk med salg av brukte klær og egenprodusert redesign, i tillegg til syverksted og reparasjoner. Det har tidligere vært gjort forsøk på å etablere gjenbruksbutikk i kombinasjon med møbelverksted. Fondsstyret bevilget i sak ps-sak 13/13 kr til etableringen av møbelverkstedet. Gjenbruksbutikken opphørte etter kort tid på grunn av for lav omsetning. Omsøkte prosjekt vil kombinere gjenbruksbutikk med syverksted. Det er flere privatpersoner som tar på seg sømoppdrag på hobbybasis, i tillegg til at et par av butikkene tar på seg gardinsøm, opplegg av bukser og skifting av glidelåser. En profesjonell systue finnes ikke og fra flere hold er det ytret ønske om et syverksted. I framlagte budsjett utgjør søm- og reparasjonsdelen ca 25 % av inntektene. I henhold til forvaltningsprinsippene må det foreligge særskilte grunner for å støtte virksomheter innen detalj/agentur/engros/netthandel. Videre er det kun mindre fysiske investeringer av varig karakter som kan støttes. Rådmannen kan ikke se at det foreligger grunner som skulle tilsi at prinsippet om ikke å støtte detalj- og netthandel skal fravikes. Men vil anbefale å støtte den delen av etableringen som omfatter syverkstedet. Kostnadene som er relatert til dette er beregnet til ca kr. Det resterende av produksjons- og driftsutstyret er ikke av varig karakter. Å bli kjent i markedet vil være avgjørende hvorvidt søker vil lykkes eller ei. Avsatt pott på kr 3.000, er beskjedent og derfor vurderes økt. For øvrig synes oppsatt budsjett å være nøkternt. Konklusjon Med utgangspunkt i utdanning og tidligere erfaring vil søker etablere House of Secondhand i Trysil, med salg av brukte klær og tilbehør til barn og dame, produksjon av redesign og thirdhand, samt produksjon av nye varer, syverksted og reparasjoner. Det søkes om tilskudd til kjøp av produksjonsutstyr og markedsføring. Rådmannen vil anbefale at det innvilges tilskudd til etablering av syverksted. Med utgangpunkt i et godkjent kostnadsoverslag på kr vil rådmannen anbefale at det innvilges kr i tilskudd. 16