Representantskapet godkjenner protokoll fra representantskapets mste20. mars 2014.

Transkript

1 Godkjent i representantskapets mate 26.august zot+ yw Protokoll fra representantskapets mste 22. mai 2014 Til stede: Reidar Sandal (leder), Andr6 Stoylen (nestleder), Tormod Andreassen, Eva Karin Griberg, Runbjorg Bremset Hansen, Toril Hovdenak, Hans Kolstad, Morten Lund, Peter Meidell, Iver Nordseth, Ingebrigt S. Sorfonn, Frank Sve, Synnove J. Sondergaard, Anne Grete Tevik og Paul B. Torgnes. Forfall: Randi Averlard og Vidar Bjornstad. Reidar Sandal deltok fram til kl. 14:30 og under fsrste del av behandlingen av sak 61, men ikke sak 59, 60 og 62.PauJ Birger Torgnes deltok i mste fra kl. 10:20 og ikke under behandlingen av sak Fra hovedstyret: Oystein Olsen (sak 40-6l), Jon Nicolaisen (sak 40-61). De ansattes representanter Jan Erik Martinsen (sak a0-61) og Goril Hawo (sak a0-61). Fra tilsynssekretariatet: Svenn Erik Forsstrsm (sak 40-62), Mari Anne Gjellebak (sak a0-61), Mats Pedersen (sak a0-61), Randi Alm&s (sak 57-61), Kristian Andersen (sak a9-56) og Kjersti Reinsnos (sak 49-s6). Fra Norees Bank: Bjame Gulbrandsen (sak a0-61), Sigrid Igland (sak 40-61), Yngve Slyngstad (sak 47 og 53), Trond Grande (sak 43, 47 og53), Kjetil Heltne (sak 44 og45), Trond Eklund (sak 44), Jannecke Ebbesen (sak 46), Ar;,ar. Agdesteen (sak 46 og 57-58), Mads Kristensen (sak 53), Kristin Gulbrandsen (sak 43-47), Olav Andreas Bo og Hilde Singsaas (sak a2-61). Fra Deloitte AS: Aase Lundgaard (sak 40-61) og Henrik Woxholt (sak a0-61). Motetid: kl. 09:00-15:00. Det var ingen merknadsr til innkalling og sakliste Protokollfrarepresentantskapetsmote Saksdokument: Protokoll fra representantskapets mate2o. mars Representantskapet godkjenner protokoll fra representantskapets mste20. mars l/2014 Protokoll fra Den faste komit6s mster Saksdokument: Protokoll fra Den faste komit6s mster 12- og20. mars Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra Den faste komit6s moter 12. og20. mars Aktuelle saker Sentralbanksjefen redegjorde om gjennomforingen av pengepolitikken. Representantskapet tar redegiorelsen til Protokoll fra hovedstyrets mster Side I av 7

2 Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets moter 12. o926. mars o923. april2014. Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra hovedstyrets mster 12. o926. mars og23. april Arsrapport om sedler og mynter for 2013 Saksdokument: Brev fta hovedstyret 8. mai 2014 vedlagl frrsrapport om sedler og mynter for Representantskapet tar flrsrapport om sedler og mynter for 2013 til 45t2014 Arsrapport om Norges Banks oppgjorssystem for 2013 Saksdokument: Brev fra hovedstyret 8. mai 2014 vedlagt firsrapport om Norges Banks oppgjorssystern for Presentasjon v/kjetil Heltne, direktor Interbankoppgior. Representantskapet tar flrsrapport om Norges Banks oppgiorssystem for 2013 til Tilteggsbevilgning og justert investeringsbudsjett for 20'/.,4 Saksdokument: Brev fra hovedstyret 9. mai 2014 med forslag om tilleggsbevilgning og justert investeringsbudsjett for vedlagt:. Forslag omjustert investeringsbudsjett for transaksjonsprosessering i Norges Bank Investment Management.. Forslag om tilleggsbevilgnin! til besskssenter i Norges Bank. Representantskapet godkjenner okning av investeringsbudsjettet for 2014 med 51 millioner kroner til transaksjonsprosessering i kapitalforvaltningen og med 3017 millioner kroner til besskssenter i Norges Bank. 47t2014 Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene - rapport for forste kvartal2014 Saksdokument: Brev fra hovedstyret 8. mai 2014 vedlag!.rapport om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for forste kvartal Presentasjon v/kristin Gulbrandsen, direktor Markeder og banktjenester. Representantskapet tar rapport om finansiell risiko og forvaltningen av valutareservene for fsrste kvartal 2014 til etterretning. Side 2 av 7

3 Statens pensjonsfond utland - offentlig rapport for fsrste kvartal2014 Saksdokument: a) Brev fra hovedstyret 8. mai2014 vedlagt: Statens pensjonsfond utland - offentlig rapport for forste kvartal b) Brev fra tilsynssekretariatet 30. april 2014 vedlag[ uttalelse 23. apil2014 fra Deloitte AS, vedrorende forenklet revisorkontroll av delflrsrapportering for Statens pensjonsfond utland fsrste kvartal Representantskapet tar rapport for Statens pensjonsfond utland for forste kvartal 2014 og uffalelse fra Deloitte AS til etterretning Rapport om virksomhetsstyring operasjonell risiko og internkontroll i Norges Bank Investment Management - fsrste kvartal 2014 Saksdokument: Brev fra hovedstyret 8. mai 2014 vedlagt notat 10. april 2014 franbim og rapport om virksomhetsstyring, operasjonell risiko og internkontroll i NBIM - forste kvartal (Norsk oversettelse fra tilsynsselrretariatet.) Representantskapet tar rapport om virksomhetsstyring, operasjonell risiko og internkontroll i Norges Bank Investment Management i fsrste kvartal 2014 til etterretning. 50/2014 Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland avkastning og risiko i fsrste kvartal Saksdokument: Brev fra hovedstyret 8. mai 2014 om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland - avkastning og risiko i forste kvartal Representantskapet tar brev fra hovedstyret om avkastning og risiko i forvaltningen for Statens pensjonsfond utland for fsrste kvartal 2014 frl etterretning. 5t/2014 Oppdatering av hovedstyrets prinsipper for risikostyring i Norges Bank Investment Management - operasjonell risikotoleranse Saksdokument: Brev fra hovedstyret 9. mai 2014 om oppdatering av hovedstyrets prinsipper for risikostynng i Norges Bank Investment Management - operasjonell risikotoleranse. Representantskapet tar oppdateringen av hovedstyrets prinsipper for risikostyring i Norges Bank fnvestment Management til 52t2014 Ansvarlig investeringsvirksomhet i Norges Banks forvaltning av statens pensjonsfond utland Side 3 av 7

4 Saksdokument: Brev fra hovedstyret 8. mai 2014 om ansvarlig investeringsvirksomhet i Norges Banks forvaltning av statens pensjonsfond utland. Representantskapet tar redegiorelsen om planer for videre utvikling av arbeidet med ansvarlig investeringsvirksomhet i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland til Representantskapet ber om i bli holdt orientert om giennomforingen av strategiplanen for deffe saksfeltet. 53/20r4 Redegiorelse om investeringer i unoterte selskaper og Delta Topco Limited (Formel 1) Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 9. mai 2014 vedlagt brev 9. mai 2014 fra hovedstyret om investeringer i unoterte selskaper og notat 9. man2014 fra tilsynssekretariatet om investeringen i Delta Topco Limited (Formel 1). Innledning v/sentralbanksjef Oystein Olsen og Svenn Erik Forsstrom, direktsr tilsynssekretariatet. Morten Lund frernmet forslag til to punkter i tillegg til Den faste komit6s innstilling til vedtak: - Representantskapet vil innlede en prosess for 6 sikre at hensyn til omdsmmerisiko blir bedre ivaretatt. - Representantskapet vil innlede en prosess for 6 styrke v6r kapasitet og kompetanse knyffet til de oppgaver vi er tillagt. Forslaget fikk en sternme og falt. Innstillingen fra Den faste komit6 ble enstemmig vedtatt. o Representantskapet viser til vedtak i sak 35/2014 ogtar redegiorelsen fra hovedstyret om risikoforhold, beslutningsprosess og styringsrammeverk knyttet til investeringer i unoterte selskaper til. Representantskapettartilsynssekretariatets vurderingom at investeringen i Delta Topco Limited (Formel 1) var i samsvar med mandatet pfl investeringstidspunktet til etterretning Norges Banks pensjonskasse / irsberetning og regnskap 2013 Saksdokument: Brev fra hovedstyret 8. mai 2014 vedlagf.:. Arsberetning, irsregnskap og revisjonsberetning for Norges Banks pensjonskasse for Brev fra Norges Banks pensjonskasse 26. mars 2014 til Norges Bank. Representantskapet tar irsberetning irsregnskap og Side 4 av7,w

5 revisjonsberetning for Norges Banks pensjonskasse for 2013 tit 55/2014 Direktsr N. Ryggs fond / lrsberetning og irsregnskap 2013 Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 8. mai 2014 vedlagt brev fra hovedstyret 8. mai2014 med irsberetning og irsregnskap for Direktsr N. Ryggs fond for Representantskapet tar irsberetning irsregnskap og revisjonsberetning for Direktsr N. Ryggs fond for 2013 til 56120t4 Pensjoniststiftelsen ved Norges Banks hovedkontor / flrsberetning og flrsregnskap 2013 Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 7. mai 2014 vedlagt brev fra Pensjoniststiftelsen ved Norges Banks hovedkontor 7. mai 2014med irsregnskap, styrets beretning og revisjonsberetning for Representantskapet tar firsregnskap, styrets berehring og revisjonsberetning for Pensjoniststiftelsen ved Norges Banks hovedkontor for 2013 tit 57/20t4 Revisjonsrapport Norges Bank for 2013 fra Deloitte AS Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 8. mai 2014 vedlag[: o Revisjonsrapport for Norges Bank for 2013 fra Deloitte AS. o Brev fra hovedstyret 8. mai2014. Presentasjon v/aase Lundgaard Deloitte AS. Representantskapet tar revisjonsrapport fra Deloitte AS for 2013 oghovedstyrets merknader til etterretning. Representantskapet ber hovedstyret om en orientering om status pi oppfolgingen av anbefalingene fra revisor pl et senere tidspunkt s8/2014 Revisjonsplan20l4 fra Deloitte AS Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 8. mai 2014 vedlqgt revisjonsplan 2014 fra Deloitte AS. Presentasjon v/aase Lundgaard, Deloitte AS. Representantskapet tar revisjonsplanen fra Deloitte AS for 2014 til efferretning og ber om i bli orientert om det inntreffer vesentlige forhold som fir betydning for revisjonens utfsrelse og omfang. 59/2014 Regieringens melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 Side5-fu

6 Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 8. mai 2014 med orientering om Regieringens Meld. St. 19 ( ) om forvaltningen av Statens pensjonsfond i Representantskapet tar redegiorelsen om regieringens melding til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 til Moteplan for representantskapet i 2015 Saksdokument: Notat fra tilsynssekretariatet 8. mai 2014 med forslag til moteplan for representantskapet og Den faste komit6. Det ble foretatt noen endringer i moteplanen for hovedstyret, Den faste komit6 o g representantskapet. Representantskapet slutter seg til forslag til moteplan for representantskapet i y20r4 Organisering av arbeidet i Den faste komit6 Saksdokument: a) Notat 4. februar 2014 kaandr6 Stoylen om forslag til endringer i mandat for Den faste komit6. b) Notat fra tilsynssekretariatet 9. mai 20l4med oppsummering av momenter fra droftingen i Den faste komit6. Det forelfi ingen innstilling til vedtak fra Den faste komit6 i saken. Forslag fra representantskapets leder: Representantskapets holder fast ved mandatet for Den faste komit6, vedtatt 26.mai20ll. Forslaget ble vedtatt mot tre stemmer. Det ble fremmet to forslag til tilleggspunkt til vedtaket: Forslag fra Andr6 Sts.vlen: Representantskapet gjsr en nrcrmere vurdering av Den faste komit6s og representantskapets arbeidsform etter Srets egenevaluering. Forslaget fikk 5 sternmer og falt. Forslae fra Frank Sve: Etter 6rets egenevaluering av representantskapet, vert representantskapet sin arbeidsform sett p& dagsorden. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Representantskapet holder fast ved mandatet for Den faste komit6, vedtatt 26. mai20ll. Etter lrets egenevaluering av representantskapet, blir representantskapets arbeidsform satt pi dagsorden. Side 6 av 7

7 62120r4 Prinsipper for lonnsfastsettelse i tilsynssekretariatet 2014 Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 14. mai 2014 omprinsipper for lsnnsfastsettelse i tilsynssekretariat et Det ble giort en justering i forslaget til ramme for srrskilte tilpasninger. o Representantskapet tar til etterretning resultatet av irets Ionnsforhandlinger i Norges Bank og godkjenner at fs1ftsldlingsresultatet legges til grunn som et utgangspunkt for det samlede lsnnstillegget i tilsynssekretariatet. Forslaget til maksimal ramme for srerskilte tilpasninger godkjennes. o Forslaget til justering av lonnsrammen for fagdirektsrene godkjennes. ORIENTERINGSSAKER OG EVENTUELT a) Brev fra hovedstyret 8. mai 2014 vedlagl Rapport om Finansiell infrastruktur b) Brev fra tilsynssekretariatet 6. mai 2014 vedlagt Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/14. c) Plan for representantskapets studiereise august 2014 til USA ble gjennomgitt. Mstet i representantskapet holdes 26. august H. 09 : 00. Side 7 av 7