Salten Kontrollutvalgservice

Transkript

1 A Salten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vir dato: Jnr ark t4/ * 5.4 PROTOKOLL _ FAUSKB KONTROLLUTVALG Motedato: Fredag 4. april2014kl Motested: Moterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.: * Til stede: Nils-Christian Steinbakk, leder Harald Jostensen, nestleder Liv Marit Tverfl Forfall: Gsran Indregird Wenche Setsi Varamedlemmer: Olav Henriksen mstte for Gsran Indregird Vara for Wenche Setsi meldte forfall kort tid far mate. Ny vara ble ikke kalt inn. ovrige: Kommunalsjef for plan og kommunalteknisk Frank Bernhardsen (sak llll4) Ridmann Even Ediassen (sak ll/14) Ordfsrer Siv Anita Johnsen Brekke (sak 1ll14) Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS Revisor Barbro Sakariassen, Salten kommunerevisjon IKS Sekretrer for kontrollutvalget Lars Hansen. Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent. Merknader: Det fremkom ikke merknader.

2 SAKSLISTE Saksnummer Sakstittel t0n4 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mste 14. februar 2014 tut4 Arsregnskap Fauske kommune uttalelse fra kontrollutvalset t2n4 Arsregnskap 2013 Fauna KF- uttalelse fra kontrollutvalset t3n4 Bestilline av forvaltninssrevision Pleie os omsors t4lt4 Msteplan for kontrollutvalset t5n4 Orienteringer fra revision og sekretariat t6n4 Eventuelt fill4 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 14. februar 2014 Protokoll fra kontrollutvalgets mate 14. februar 2014 godkjennes. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra kontrollutvalgets mste 14. februar 2014 godkjennes. lltl4 Arsregnskap Fauske kommune uttalelse fra kontrollutvalget Kommunalsjef Frank Bernhardsen mstte fra administrasjonen for & redegjare og svare pi sporsmil. Kontrollutvalget har i mate 4. april201.4 behandlet Fauske kommunes irsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vrert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen for 2013, og rfldmannens kommentarer til regnskapet. I henhold til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det i irsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for i sikre betryggende kontroll og hay etisk standard i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere 6rs irsberetninger gir opplysinger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens I irsberetningen er det ikke redegjort for faktisk tilstand nir det gjelder likestilling, mens det i liten grad redegjores for tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for 6 fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, samt fremme formilet i diskrimineringsloven og diskriminerings- og likestillingsloven. Kontrollutvalget ber om at senere irs &rsberetninger gir opplysinger om tiltak i kommunens likestillingsarbeid. slik at beretningen kommer i samsvar med lovens

3 Kontrollutvalget mener for awig at presentasjon av Arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i2013. Kontrollutvalget har merket seg at flrsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk med kr ,89. Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske kommunes irsregnskap for Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget har i mote 4. aprrl20l4 behandlet Fauske kommunes irsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vrert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen for 2013, og r6dmannens kommentarer til regnskapet. I henhold til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det i irsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for i sikre betryggende kontroll og hay etisk standard i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere irs flrsberetninger gir opplysinger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens I frrsberetningen er det ikke redegiort for faktisk tilstand nir det gjelder likestilling, mens det i liten grad redegjores for tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for 6 fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, samt fremme formilet i diskrimineringsloven og diskriminerings- og likestillingsloven. Kontrollutvalget ber om at senere flrs irsberetninger gir opplysinger om tiltak i kommunens likestillingsarbeid, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens Kontrollutvalget mener for avrig at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i2013. Kontrollutvalget har merket seg at flrsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk med kr ,89. Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske kommunes irsregnskap for l2ll4 Arsregnskap 2013 Fauna KF- uttalelse fra kontrollutvalget Kontrollutvalget har i mste 4. april 2014 behandlet Fauna KF sitt irsregnskap for Sammen med irsregnskapet forelfi foretakets irsberetning og revisjonsberetning for 2013.

4 I henhold til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det i irsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for 6 sikre betryggende kontroll og hoy etisk standard i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere irs irsberetninger gir opplysinger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og noter samt foretakets irsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauna KF sin aktivitet i2013. Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 14. mars 2014, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt irsregnskap for Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget har i mste 4. april 2014 behandlet Fauna KF sitt irsregnskap for Sammen med irsregnskapet foreli foretakets irsberetning og revisjonsberetning for I henhold til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det i Arsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for 6 sikre betryggende kontroll og hay etisk standard i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere 6rs irsberetninger gir opplysinger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og noter samt foretakets irsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauna KF sin aktivitet i2013. Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til &rsregnskapet datert 14. mars 2014, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt flrsregnskap for l3ll4 Bestilling forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon Kvalitet i pleie og omsorg, slik det er beskrevet i prosjektplan datert Omforent forslag til vedtak Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon Kvalitet i pleie og omsorg, slik det er beskrevet i prosjektplan datert Kontrollutvalget ber om at revisors undersskelser ogsi omfatter avlastning. Kontrollutvalget forutsetter at undersskelsene omfatter bide hjemmetjeneste og institusjonsomorg.

5 Kontrollutvalget ber om at ogsi tillitsvalgte, brukere og eventuelt pirorendeforening intervjues. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon Kvalitet i pleie og omsorg, slik det er beskrevet i prosjektplan datert Kontrollutvalget ber om at revisors undersskelser ogsi omfatter avlastning. Kontrollutvalget forutsetter at undersokelsene omfatter bide hjemmetjeneste og institusjonsomorg. Kontrollutvalget ber om at ogsi tillitsvalgte, brukere og eventuelt pirorendeforening intervjues. l4ll4 Moteplan 2014 for kontrollutvalget Kontrollutvalget avholder mste folgende dager i2014 Forslas fra Nils-Chistian Steinbakk Kontrollutvalget avholder mste folgende dager i juni 9. september 28. november Leder og sekretrer vurderer behov for endringer i moteplan. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget avholder mste folgende dager i juni 9. september 28. november Leder og sekretar vurderer behov for endringer i moteplan.

6 l5l14 Orienteringer fra revisjon og sekretariat Revisor orienterte: o Om regnskapsrevisjon i Fauske kommune o Bemanning: Full bemanning for tiden. Sekretariatet orienterte : o Om dokumenter vedlagt saken. o Det er inngitt en samarbeidsaltale med fylkeskommunen om vikartjeneste for sekretertjenester. Orienteringene tas til orientering Eventuelt Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling. Fauske den 4. aprillql4 Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, Fauske kommune v/ ordfsrer og ridmann, Salten kommunerevisjon IKS