Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Transkript

1 Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møteprotokoll fra Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: Møtested: Møteleder: Heimat (Cinderella), Brokelandsheia Tor Tollefsen Forfall: Notodden kommune Nome kommune Sauherad kommune Tinn kommune Hjartdal kommune Kviteseid kommune Grimstad kommune Vegårdshei kommune Froland kommune Birkenes kommune Kristiansand kommune Vennesla kommune Søgne kommune Gunnar Landvik Anders Skogheim Jarl Olav Rugtveit Kjetil Høstrup Djuve Sven Tore Løkslid Torstein Tveito Til stede: Telemark fylkeskommune Porsgrunn kommune Siljan kommune Bamble kommune Kragerø kommune Drangedal kommune Bø kommune Seljord kommune Nissedal kommune Fyresdal kommune Tokke kommune Vinje kommune Aust-Agder fylkeskommune Risør kommune Arendal kommune Gjerstad kommune Bjørg Kyrkjebø Staaland Knut Bjaaland Jan Olav Hagen Tor Tollefsen Kåre Preben Hegland Arnt Olav Brødsjø Anne-Carine Nilsen Jan Torbjørn Sollid Tveit Halvor Homme Erik Skjervagen Steina Mandt Halvor Lognvik Jon-Olav Strand Per A. Tellefsdal Jan Askedal Kjell Trygve Grunnsvoll Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no

2 Tvedestrand kommune Lillesand kommune Åmli kommune Vest-Agder fylkeskommune Songdalen kommune Temark, styreleder Temark, daglig leder Tor Granerud Ragnar Langfeldt Reidar Saga Steinar Knutsen Jostein Mellemstrand Jørund Ruud Øystein Bergh Innkallinga blei godkjent. Saklista blei godkjent. Sakene blei behandla slik: 06 11/2014. Kontrollutvalgssekretariatet er i en mellomfase. Fra tidligere har vi hatt 18 eiere. I vår inviterte vi 16 nye til å bli med og alle tok imot tilbudet. I september sendt vi ut ajourført selskapsavtale. Denne er pr dato godkjent av ca. halvparten. Brokelandsheia, Tor Tollefsen Kjell Trygve Grunnsvoll Arnt Olav Brødsjø Leder representantskapet Medlem Medlem Øystein Bergh Daglig leder/sekr. Side 2 av 8

3 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 6/14 14/593 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 7/14 14/594 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER 8/14 14/595 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 9/14 14/514 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT /14 14/517 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EIERNE I /14 14/592 STYREGODTGJØRELSE Side 3 av 8

4 Sak nr. 6/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Deltakende kommuner med vedtak i hht Temarks brev av deltar som fullverdig medlem på dette representantskapsmøte. Leder la fram saken. Tor Tollefsen satte fram følgende tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt av opprinnelige eiere: Deltakende kommuner med vedtak i hht Temarks brev av stemmer over om de kommuner, skal delta som fullverdig medlem på dette representantskapsmøte. Vedtatt. Vedtaket var enstemmig. Forslag til vedtak Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Sak nr. 7/14 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER Representantskapet er beslutningsdyktig ved at 12 av de opprinnelige medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. I tillegg møtte 9 av de nye medlemmene. Totalt møtte 21 medlemmer. Temark er i en overgangsperiode. Temark har 18 eiere og har invitert 16 nye. Saken er sendt alle eiere til andre gangs og endelig behandling. Ca. halvparten har pr dato fattet vedtak. Nye eiere har valgt representant og vararepresentant. Fra Telemark møtte 12 av 18 medlemmer og de representerer 73,2 % av sine stemmer. Fra Agder møtte 9 medlemmer. Side 4 av 8

5 Vedtaket var enstemmig. Forslag til vedtak Representantskapet er beslutningsdyktig ved at av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. Sak nr. 8/14 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges Kjell Trygve Grunnsvoll, Gjerstad og Arnt Olav Brødsjø, Drangedal. Leder la fram saken. Tor Tollefsen satte fram følgende forslag på kandidater til å underskrive protokollen: Kjell Trygve Grunnsvoll, Gjerstad Arnt Olav Brødsjø, Drangedal Valget var enstemmig. Forslag til vedtak Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges og... Sak nr. 9/14 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Årsbudsjett for 2015 på kr godkjennes. Økonomiplan for godkjennes. Kostnadsfordeling for 2015 på kr godkjennes. Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Side 5 av 8

6 Daglig leder la fram regnskapet. Under styrebehandlingen ble følgende tillegg vedtatt: Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Representantskapet diskuterte de enkelte elementene i budsjettet. En detaljert gjennomgang viser følgende med styrets omdisponeringer og økning av avsetting til disposisjonsfond: Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Overføringer med krav til motytelse Til fordeling fra eierne Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat ( driftsinntekter -driftsutgifter) Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat - positivt Interne finanstransaksjoner Avsatt til disposisjonsfond Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Anne-Carine Nilsen satte fram forslag om å øke avsetningen til disposisjonsfondet: For å styrke egenkapitalen avsettes kr Innstilling med Anne-Carine Nilsens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak fra styret: Årsbudsjett for 2015 på kr godkjennes. Økonomiplan for godkjennes. Kostnadsfordeling for 2015 på kr godkjennes. Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Side 6 av 8

7 Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Styret gis godtgjøring/honorar pr møte i hht KS Telemarks reglement. Sak nr. 10/14 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EIERNE I 2015 Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Kostnadene fordeles for året 2015 som vist i saken, med totalt kr Daglig leder la fram saken. Vedtaket var enstemmig. Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Kostnadene fordeles for året 2015 som vist i saken, med totalt kr Sak nr. 11/14 STYREGODTGJØRELSE Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement. Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. Leder la fram saken. Representantskapet diskuterte godtgjørelsen til styret og til styrets leder. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Jon-Olav Strand satte fram følgende tilleggsforslag som ble vedtatt mot en stemme: Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. Side 7 av 8

8 Forslag til vedtak Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement. Side 8 av 8

9 Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møteprotokoll fra Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: Møtested: Møteleder: Heimat (Cinderella), Brokelandsheia Tor Tollefsen Forfall: Notodden kommune Nome kommune Sauherad kommune Tinn kommune Hjartdal kommune Kviteseid kommune Grimstad kommune Vegårdshei kommune Froland kommune Birkenes kommune Kristiansand kommune Vennesla kommune Søgne kommune Gunnar Landvik Anders Skogheim Jarl Olav Rugtveit Kjetil Høstrup Djuve Sven Tore Løkslid Torstein Tveito Til stede: Telemark fylkeskommune Porsgrunn kommune Siljan kommune Bamble kommune Kragerø kommune Drangedal kommune Bø kommune Seljord kommune Nissedal kommune Fyresdal kommune Tokke kommune Vinje kommune Aust-Agder fylkeskommune Risør kommune Arendal kommune Gjerstad kommune Bjørg Kyrkjebø Staaland Knut Bjaaland Jan Olav Hagen Tor Tollefsen Kåre Preben Hegland Arnt Olav Brødsjø Anne-Carine Nilsen Jan Torbjørn Sollid Tveit Halvor Homme Erik Skjervagen Steina Mandt Halvor Lognvik Jon-Olav Strand Per A. Tellefsdal Jan Askedal Kjell Trygve Grunnsvoll Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no

10 Tvedestrand kommune Lillesand kommune Åmli kommune Vest-Agder fylkeskommune Songdalen kommune Temark, styreleder Temark, daglig leder Tor Granerud Ragnar Langfeldt Reidar Saga Steinar Knutsen Jostein Mellemstrand Jørund Ruud Øystein Bergh Innkallinga blei godkjent. Saklista blei godkjent. Sakene blei behandla slik: 06 11/2014. Kontrollutvalgssekretariatet er i en mellomfase. Fra tidligere har vi hatt 18 eiere. I vår inviterte vi 16 nye til å bli med og alle tok imot tilbudet. I september sendt vi ut ajourført selskapsavtale. Denne er pr dato godkjent av ca. halvparten. Brokelandsheia, Tor Tollefsen Kjell Trygve Grunnsvoll Arnt Olav Brødsjø Leder representantskapet Medlem Medlem Øystein Bergh Daglig leder/sekr. Side 2 av 8

11 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 6/14 14/593 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 7/14 14/594 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER 8/14 14/595 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 9/14 14/514 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT /14 14/517 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EIERNE I /14 14/592 STYREGODTGJØRELSE Side 3 av 8

12 Sak nr. 6/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Deltakende kommuner med vedtak i hht Temarks brev av deltar som fullverdig medlem på dette representantskapsmøte. Leder la fram saken. Tor Tollefsen satte fram følgende tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt av opprinnelige eiere: Deltakende kommuner med vedtak i hht Temarks brev av stemmer over om de kommuner, skal delta som fullverdig medlem på dette representantskapsmøte. Vedtatt. Vedtaket var enstemmig. Forslag til vedtak Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Sak nr. 7/14 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER Representantskapet er beslutningsdyktig ved at 12 av de opprinnelige medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. I tillegg møtte 9 av de nye medlemmene. Totalt møtte 21 medlemmer. Temark er i en overgangsperiode. Temark har 18 eiere og har invitert 16 nye. Saken er sendt alle eiere til andre gangs og endelig behandling. Ca. halvparten har pr dato fattet vedtak. Nye eiere har valgt representant og vararepresentant. Fra Telemark møtte 12 av 18 medlemmer og de representerer 73,2 % av sine stemmer. Fra Agder møtte 9 medlemmer. Side 4 av 8

13 Vedtaket var enstemmig. Forslag til vedtak Representantskapet er beslutningsdyktig ved at av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. Sak nr. 8/14 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges Kjell Trygve Grunnsvoll, Gjerstad og Arnt Olav Brødsjø, Drangedal. Leder la fram saken. Tor Tollefsen satte fram følgende forslag på kandidater til å underskrive protokollen: Kjell Trygve Grunnsvoll, Gjerstad Arnt Olav Brødsjø, Drangedal Valget var enstemmig. Forslag til vedtak Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges og... Sak nr. 9/14 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Årsbudsjett for 2015 på kr godkjennes. Økonomiplan for godkjennes. Kostnadsfordeling for 2015 på kr godkjennes. Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Side 5 av 8

14 Daglig leder la fram regnskapet. Under styrebehandlingen ble følgende tillegg vedtatt: Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Representantskapet diskuterte de enkelte elementene i budsjettet. En detaljert gjennomgang viser følgende med styrets omdisponeringer og økning av avsetting til disposisjonsfond: Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Overføringer med krav til motytelse Til fordeling fra eierne Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat ( driftsinntekter -driftsutgifter) Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat - positivt Interne finanstransaksjoner Avsatt til disposisjonsfond Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Anne-Carine Nilsen satte fram forslag om å øke avsetningen til disposisjonsfondet: For å styrke egenkapitalen avsettes kr Innstilling med Anne-Carine Nilsens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak fra styret: Årsbudsjett for 2015 på kr godkjennes. Økonomiplan for godkjennes. Kostnadsfordeling for 2015 på kr godkjennes. Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Side 6 av 8

15 Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Styret gis godtgjøring/honorar pr møte i hht KS Telemarks reglement. Sak nr. 10/14 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EIERNE I 2015 Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Kostnadene fordeles for året 2015 som vist i saken, med totalt kr Daglig leder la fram saken. Vedtaket var enstemmig. Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Kostnadene fordeles for året 2015 som vist i saken, med totalt kr Sak nr. 11/14 STYREGODTGJØRELSE Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement. Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. Leder la fram saken. Representantskapet diskuterte godtgjørelsen til styret og til styrets leder. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Jon-Olav Strand satte fram følgende tilleggsforslag som ble vedtatt mot en stemme: Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. Side 7 av 8

16 Forslag til vedtak Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement. Side 8 av 8

17 Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møteprotokoll fra Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: Møtested: Møteleder: Heimat (Cinderella), Brokelandsheia Tor Tollefsen Forfall: Notodden kommune Nome kommune Sauherad kommune Tinn kommune Hjartdal kommune Kviteseid kommune Grimstad kommune Vegårdshei kommune Froland kommune Birkenes kommune Kristiansand kommune Vennesla kommune Søgne kommune Gunnar Landvik Anders Skogheim Jarl Olav Rugtveit Kjetil Høstrup Djuve Sven Tore Løkslid Torstein Tveito Til stede: Telemark fylkeskommune Porsgrunn kommune Siljan kommune Bamble kommune Kragerø kommune Drangedal kommune Bø kommune Seljord kommune Nissedal kommune Fyresdal kommune Tokke kommune Vinje kommune Aust-Agder fylkeskommune Risør kommune Arendal kommune Gjerstad kommune Bjørg Kyrkjebø Staaland Knut Bjaaland Jan Olav Hagen Tor Tollefsen Kåre Preben Hegland Arnt Olav Brødsjø Anne-Carine Nilsen Jan Torbjørn Sollid Tveit Halvor Homme Erik Skjervagen Steina Mandt Halvor Lognvik Jon-Olav Strand Per A. Tellefsdal Jan Askedal Kjell Trygve Grunnsvoll Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no

18 Tvedestrand kommune Lillesand kommune Åmli kommune Vest-Agder fylkeskommune Songdalen kommune Temark, styreleder Temark, daglig leder Tor Granerud Ragnar Langfeldt Reidar Saga Steinar Knutsen Jostein Mellemstrand Jørund Ruud Øystein Bergh Innkallinga blei godkjent. Saklista blei godkjent. Sakene blei behandla slik: 06 11/2014. Kontrollutvalgssekretariatet er i en mellomfase. Fra tidligere har vi hatt 18 eiere. I vår inviterte vi 16 nye til å bli med og alle tok imot tilbudet. I september sendt vi ut ajourført selskapsavtale. Denne er pr dato godkjent av ca. halvparten. Brokelandsheia, Tor Tollefsen Kjell Trygve Grunnsvoll Arnt Olav Brødsjø Leder representantskapet Medlem Medlem Øystein Bergh Daglig leder/sekr. Side 2 av 8

19 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 6/14 14/593 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 7/14 14/594 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER 8/14 14/595 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 9/14 14/514 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT /14 14/517 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EIERNE I /14 14/592 STYREGODTGJØRELSE Side 3 av 8

20 Sak nr. 6/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Deltakende kommuner med vedtak i hht Temarks brev av deltar som fullverdig medlem på dette representantskapsmøte. Leder la fram saken. Tor Tollefsen satte fram følgende tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt av opprinnelige eiere: Deltakende kommuner med vedtak i hht Temarks brev av stemmer over om de kommuner, skal delta som fullverdig medlem på dette representantskapsmøte. Vedtatt. Vedtaket var enstemmig. Forslag til vedtak Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Sak nr. 7/14 OPPTELLING AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER Representantskapet er beslutningsdyktig ved at 12 av de opprinnelige medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. I tillegg møtte 9 av de nye medlemmene. Totalt møtte 21 medlemmer. Temark er i en overgangsperiode. Temark har 18 eiere og har invitert 16 nye. Saken er sendt alle eiere til andre gangs og endelig behandling. Ca. halvparten har pr dato fattet vedtak. Nye eiere har valgt representant og vararepresentant. Fra Telemark møtte 12 av 18 medlemmer og de representerer 73,2 % av sine stemmer. Fra Agder møtte 9 medlemmer. Side 4 av 8

21 Vedtaket var enstemmig. Forslag til vedtak Representantskapet er beslutningsdyktig ved at av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst halvdelen av medlemmene og to tredeler av stemmene. Sak nr. 8/14 VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges Kjell Trygve Grunnsvoll, Gjerstad og Arnt Olav Brødsjø, Drangedal. Leder la fram saken. Tor Tollefsen satte fram følgende forslag på kandidater til å underskrive protokollen: Kjell Trygve Grunnsvoll, Gjerstad Arnt Olav Brødsjø, Drangedal Valget var enstemmig. Forslag til vedtak Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges og... Sak nr. 9/14 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Årsbudsjett for 2015 på kr godkjennes. Økonomiplan for godkjennes. Kostnadsfordeling for 2015 på kr godkjennes. Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Side 5 av 8

22 Daglig leder la fram regnskapet. Under styrebehandlingen ble følgende tillegg vedtatt: Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Representantskapet diskuterte de enkelte elementene i budsjettet. En detaljert gjennomgang viser følgende med styrets omdisponeringer og økning av avsetting til disposisjonsfond: Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Overføringer med krav til motytelse Til fordeling fra eierne Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat ( driftsinntekter -driftsutgifter) Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat - positivt Interne finanstransaksjoner Avsatt til disposisjonsfond Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Anne-Carine Nilsen satte fram forslag om å øke avsetningen til disposisjonsfondet: For å styrke egenkapitalen avsettes kr Innstilling med Anne-Carine Nilsens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak fra styret: Årsbudsjett for 2015 på kr godkjennes. Økonomiplan for godkjennes. Kostnadsfordeling for 2015 på kr godkjennes. Renteinntekter reduseres med kr settes til kr 0. Side 6 av 8

23 Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjonen reduseres med kr og settes til kr For å styrke egenkapitalen avsettes kr Styret gis godtgjøring/honorar pr møte i hht KS Telemarks reglement. Sak nr. 10/14 FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EIERNE I 2015 Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Kostnadene fordeles for året 2015 som vist i saken, med totalt kr Daglig leder la fram saken. Vedtaket var enstemmig. Vedtak i Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Kostnadene fordeles for året 2015 som vist i saken, med totalt kr Sak nr. 11/14 STYREGODTGJØRELSE Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement. Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. Leder la fram saken. Representantskapet diskuterte godtgjørelsen til styret og til styrets leder. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Jon-Olav Strand satte fram følgende tilleggsforslag som ble vedtatt mot en stemme: Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets leder etter lav sats i hht KS sitt reglement med tillegg på 50%. Side 7 av 8

24 Forslag til vedtak Det utbetales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer etter lav sats i hht KS sitt reglement. Side 8 av 8