Leveranser i alle aktiviteter tilfredsstiller krav som stilles. Alle aktiviteter følger oppsatt milepælsplan

Transkript

1 VEDLEGG: Rapportering per område per november 2009 Oppdatert oversikt over ansvarlige: Område Beskrivelse Ansvarlig Ansvarlig LG Rapporteringsansvarlig 1 Pasientbehandling BL Gunvor Ånestad 2 Forskning AS Øystein Krüger 3 Kunnskapsutvikling og god praksis KWW KWW 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 4.1 IKT KWW Roger Schäffer 4.2 Innkjøp og logistikk KWW Anders Wiland Skumsnes 4.3 AdmHR VL Rune Hummelvoll 4.4 Eiendom AB Steinar Frydenlund 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere VL Rune Hummelvoll 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring AB Lars Rønning Område 1: Pasientbehandling Ansvarlig: Bård Lilleeng Leveranser i alle aktiviteter tilfredsstiller krav som stilles Alle aktiviteter følger oppsatt milepælsplan skjer innenfor gitte kostnadsrammer er tilfredsstillende forankret Rapporteringen tar utgangspunkt i det målbilde og plan for gjennomføring som er gitt i styresak Omstillingsprogrammet - innsatsområde 1 - hovedstadsprosessen og i styresak Omstillingsprogrammet - innsatsområde 1 - plan for oppfølging og gjennomføring. Avdelingens utkast til regionale strategier ble lagt frem for ledergruppen i uke 42, i tråd med fremdriftsplanen. Ledergruppen besluttet å utsette ferdigstillelse og styrebehandling av strategiene til på nyåret Avklaringen av framtidig organisering av spesialisert rehabilitering er knyttet til arbeidet med regional strategi, og man vil arbeide videre med dette parallelt. En evaluering av arbeidet til de midlertidige fagrådene, som ga innspill til regionale strategier, er gjennomført. Fagrådene reoppnevnes som ordinære fagråd. Det er i perioden gitt oppdrag til fagrådet for medisinske støttefunksjoner og fagråd for prehospitale tjenester og akuttmottak vedrørende regional utredning av områdenes organisering. Fagråd for kreft arbeider med sitt oppdrag vedrørende funksjonsfordeling innen kreftbehandling. Midlertidig utvalg for funksjons- og oppgavefordeling innenfor karkirurgi er i ferd med å avslutte sitt arbeid. Det er besluttet å nedsette et midlertidig utvalg som skal utrede funksjons- og oppgavefordelingen innen ortopedi, revmatologi og revmakirurgi. Det er sendt brev til foretakene om å foreslå representanter. Åpning av den midlertidige rusakutten er avtalt til primo desember. Den permanente rusakutten åpener i Det er tatt initiativ til reforhandling av samarbeidsavtalen med Oslo kommune om observasjonspost og rusakutt for 2010, slik at denne vil være underskrevet før Arbeidet med samhandlingsprosjekter for likeverd følger fastsatt plan. Det vises til vedlagte regneark for detaljer. Helse Sør-Øst følger fremdriften i forhold til etablering av den permanente rusakutten tett. Ingen. Side 1 av 9

2 Område 2: Forskning Ansvarlig: Annetine Staff Handlingsplan for innovasjon var klar høsten I løpet av første halvår 2009 ble syv tematiske tiltaksplaner ferdigstilte og har dannet grunnlag for en samlet handlingsplan for implementering av regional forskningsstrategi. Denne har vært til høring i helseforetaksgruppen og etter innarbeiding av høringsinnspill og behandling i regionalt forskningsutvalg ble den lagt fram for adm dir og for styret i oktober Ferdigstillelse av tiltaksplaner og samlet handlingsplan med påfølgende høringsrunde har fulgt oppsatt plan. Arbeidet skjer innen de økonomiske rammer som er gitt. Det har vært lagt til grunn at de vedtatte strategiske forskningsmidler kunne realiseres. På grunn av anstrengt budsjettsituasjon i RHF-et ble imidlertid rammen på 163,4 mill kr for 2009 kuttet med 42 mill kr (25%). Dette har for 2009 medført forsinket implementeringstakt, men uten at dette har rammet allerede igangsatte prosjekter og tiltak finansiert av tildelte forskningsmidler fra RHFet. Styret har nå akseptert å øke rammen for de strategiske forskningsmidlene for 2010 med 25 mill kr i forhold budsjettert nivå for Dette er i tråd med regional forskningsstrategi og gjør at den økonomiske situasjonen for forskningen igjen er lysere Innkallinger /referater vedr møter i råd og utvalg lagt på nett. Bidrar til å sikre transparente prosesser. splan revideres i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen. I samarbeid med kommunikasjonsavdelingen arbeides det nå spesielt med etablering av et eget nettsted for forskning og med synliggjøring av forskning. Rapporteringen tar utgangspunkt i det målbilde som er gitt i regional forskningsstrategi for Regionalt forskningsutvalg (RFU) har hatt ansvar for utviklingen av strategien og for å anbefale opplegg for implementering. Administrativt forskningsledernettverk (AFN) understøtter implementeringen. Samlet handlingsplan for regional forskningsstrategi er utformet med basis i syv tematiske tiltaksplaner utviklet av egne arbeidsgrupper behandlet i RFU og AFN. Denne handlingsplanen har vært på høring i helseforetaksgruppen og hos andre berørte aktører. Etter videre bearbeiding, behandling i RFU og innarbeiding av høringsinnspill ble handlingsplanen endelig lagt fram for styret i oktober Handlingsplan for innovasjon følges opp, med rammeavtaler mellom Medinnova og RHFet og avtaler mellom Medinnova og HF. Fusjonsplaner med UiO (Birkeland) og Medinnova evalueres av komite med medlemmer fra RHFet samt fra Medinnova, Universitetet i Oslo og Birkeland AS. Intern RHF-komite utreder Medinnovas forankring til RHFet vs Oslo universitetssykehus. Forskningsmidler for 2010 ble utlyst i juni med søknadsfrist 11.september. og innstillingen fra den faglige vurderingen behandlet i regionalt forskningsutvalg, og styrebehandles I alt 107 mill kr vil bli delt ut til nye forskningsprosjekter og tiltak. Sammenstilling av den samlede handlingsplan for utsending til høring før sommerferien har vært en stor ufordring. Høringssvarene har vært generelt positive. Flere har pekt på at planen er ambisiøs og at implementeringen kan trues av svak økonomi. De vedtatte nedskjæringer med 25% av regionale forskningsmidler for 2009 skapte uro i forskningsmiljøene og medførte forsinket implementeringstakt. Imidlertid har styrets vedtak om opptrapping av de regionale forskningsmidler for 2010 med 25 millioner i forhold til budsjettert nivå for 2009 skapt ny optimisme. Utlysning av midler (inntil 10 MNOK for 2009) til innovasjonstiltak vil nå skje (etter utsettelse i 2009), med oppstart av tiltak i En utfordring for 2010 er om Oslo universitetssykehus makter i de store omstillingsprosessene å etablere raskt regional forskningsstøttefunksjon og samtidig ivareta nav-funksjonen for den regionale forskningssatsingen. Handlingsplan for forskning ble lagt fram for styret i oktober Tildeling av forskningsmidler for 2010 skjer i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo 27.november og i styret den 10.desember 2009 Rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Medinnova behandles av styret 10.desember Side 2 av 9

3 Område 3: Kunnskapsutvikling og god praksis Ansvarlig: Kristin Wieland Forstudiet har fått innspill fra foretaksgruppen som er innarbeidet i forstudierapporten. Denne er behandlet i ledergruppen, og blir lagt frem til orientering i styret i desember. Det arbeides videre med et strategisk utviklingsprogram for innsatsområdet. Solid lederforankring i foretaksgruppen og en god, langsiktig plan for implementering er basisforutsetninger for at programmet skal lykkes. Utdanning av nye prosessveilerede og nye behandlingslinje- team er pga. økonomisk situasjon utsatt til Forstudiet er avsluttet etter plan. I dette prosjektet er ikke økonomien foreløpig den største utfordringen, men modningen av konsepter, virkemidler og utvikling av organisasjonen i forhold til de prosesser og resultater man ønsker å oppnå. Det utvikles kommunikasjonsplaner og jobbes med å sikre den nødvendige involveringen i omstillingsarbeidet. Innsatsområdets grensesnitt mot andre omstillings- eller prosjektaktiviteter er avgjørende for utviklingen av et strategisk program og vil utgjøre en betydelig del av arbeidet videre. Dialog med involverte aktører og forankring av den metodikken som utvikles blir også en viktig del av programarbeidet. Rapporteringen tar utgangspunkt i det målbilde som er gitt i den vedtatte Plan for strategisk utvikling, jf styresak Rapport fra forstudie kunnskapsutvikling og god praksis vil bli lagt frem for styret i Helse Sør-Øst i desember. Arbeidet videreføres i første omgang med en mellomfase der man ser på prioritering av virkemidler, roller og ansvar i det videre arbeidet. Det er fortsatt viktig at planverket ivaretar pasientperspektivet samtidig som de faglige løsningene utvikles. Det er samtidig viktig å være klar over at implementering av nye løsninger og konsepter i organisasjonen er et langsiktig arbeid. Ledelsesmessig forankring er fortsatt avgjørende for suksess også i det videre. Forstudierapporten har vært på innspillsrunde i foretaksgruppen og legges frem som orienteringssak for styret Side 3 av 9

4 Område 4.1: IKT Ansvarlig: Kristin Wieland Oppfølging av styrevedtakene følger planer. Etableringen av felles tjenesteleverandør IKT skjedde som planlagt pr Omstilingsarbeidet følger en meget tett tidsplan som krever mye ressurser og ledelsesfokus, parallelt med krevende lokale omstillingsprosjekt særlig i de nye sykehusområdene. Dette gir krevende prioriteringsutfordringer, og risiko for mangelfull gjennomføringsevne ift mange parallelle aktiviteter. gjennomføres innenfor budsjettrammen. Det utvikles kommunikasjonsplaner og jobbes med å sikre alle ansattes involvering i omstillingsarbeidet. Rapporteringen tar utgangspunkt i det målbilde og plan for gjennomføring som er gitt i styresakene 39/2008, 67/2008 nr 3 Omstilling IKT, samt styresak 109/2008 Etablering av felles tjenesteleverandør (FTL). Virksomhetsoverdragelsen til Sykehuspartner er gjennomført i henhold til plan 1. september. Koordinering mellom alle pågående omstillingsaktiviteter regionalt og lokalt krever mye lederfokus. Arbeid med etablering av regional IKT- strategi er startet med målsetning om ferdigstillelse innen første halvår Arbeidet vil være fokusert på IKT som virkemiddel for realisering av omstillingsprogrammet samt nasjonale oppdrag og føringer, og som en handlingsorientert prioriteringsveileder i dette arbeidet. Det arbeides under tiden med prioritering av prosjekter for Saken skal opp som beslutningssak i styret i desember. Det arbeides videre med utvikling av IKT- avdelingen for å sikre at premissgiverrollen i IKT- styringsmodellen blir ivaretatt på en god måte. Den totale risikoen i regionen peker på en utfordring i forhold til tempo på gjennomføring og forventninger til gevinstuttak i helseforetakene på områder som forutsetter IKT- støtte. Uttak av organisasjonsmessige gevinster i helseforetakene forutsetter dermed en økt innsats på IKT. Prioritering av regionale IKT- prosjekter legges frem for styret Side 4 av 9

5 Område 4.2: Innkjøp og logistikk Ansvarlig: Kristin Wieland I forhold til resultatmål på gevinstpotensiale på MNOK 400 er MNOK 265 dokumentert gjennom tilrettelagte avtaler, gjenstående udokumentert utfordring er MNOK 135. Dette basert på en avtaleportefølje på ca kr 3 mrd, total innkjøpsportefølje er ca kr 15 mrd årlig. Målområdet videreføres men reduseres til kr 320 mill for anskaffelsesprosjekter konkret i 2010 samtidig som det arbeides videre med realisering av gevinstene på andre områder. Anskaffelsesprosessene tar lenger tid enn planlagt. Volum på bruk av felles Forsyningssenter tar lengre tid å oppnå enn planlagt, dvs. at helseforetakene ikke kjøper varer i det omfang fra Forsyningssenteret som forutsatt. Helseforetakene bruker lang tid på implementering av nye avtaler (f. eks ta i bruk nye varekataloger) noe som påvirker evne til gevinstrealisering i foretaksgruppen. Øvrige regionale tiltak, foruten anskaffelsesprosjekter (HINAS/Sykehuspartner) gjennomføres i henhold til plan. Oppgavene gjennomføres innen for de økonomiske rammer som er avsatt. Drifts- og prosjektbudsjett er redusert betydelig som en del av Krafttak. sportal er etablert og driftet av Sykehuspartner. Det utvikles kommunikasjonsplaner og jobbes med å sikre alle ansattes involvering i utvikling og omstillingsarbeidet. Rapporteringen tar utgangspunkt i det målbilde og plan for gjennomføring som er gitt i styresakene 128/2008 strategiplan for innkjøp og logistikk og 011/2009 handlingsplan for Det er iverksatt et prosjekt med fokus på tjenestekvalitet og vareflyt. Det planlegges iverksatt et logistikkprosjekt og prosjekt med fokus på fellestjenester innkjøp. Prosjektmandatene er på innspillsrunde i fortaksgruppen før de legges frem for administrerende direktør til beslutning. Handlingsplan for 2010 har fokus på effektivisering av prosesser samt utvikling/oppfølging av innkjøp og logistikk i helseforetakene. Hovedfokus vil være å etablere god drift rundt iverksatte tiltak. Tett oppfølging av KPI rapportering blir et av verktøyene for å etablere riktig ledelsesfokus. For å mobilisere ressurser til gjennomføring vil organisering i foretaksgruppen bli gjennomgått i prosjektet fellestjenester innkjøp. Den største utfordringen er for tiden å sikre god forankring av endrings- og utviklingsarbeidet på ledelsesnivå 3 og 4 i helseforetakene. Utfordringen er i hovedsak knyttet til tydelig kommunikasjon fra ledelsesnivå 1 og 2 samt løpende oppfølging av de beslutninger som er fattet gjennom god virksomhetsstyring. Regional måling av nøkkelindikatorer vil således være et hjelpemiddel i oppfølgingsarbeidet av det enkelte helseforetak. En bedre koordinering av innkjøpsressursene vil kunne styrke både kapasitet og kompetanse rundt innkjøps- og logistikkarbeidet i foretaksgruppen. En foreløpig vurdering rundt organisering og roller i foretaksgruppen vil legges frem medio desember Dette vil danne grunnlag for prosjektet fellestjenester innkjøp. Handlingsplan innkjøp og logistikk for 2010 legges frem for styret til beslutning i februar Reviderte etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst legges frem for styret til beslutning Side 5 av 9

6 Område 4.3: AdmHR Ansvarlig: Vidar Lødrup Lønn&personal: Aker,SAB og Sunnaas ihht. plan. Rekruttering: Fremdrift i henhold til plan. RAPS: SiV ihht. plan. SP forbereder oppstart i 2010 på SSHF. PiV har besluttet å fremskynde oppstart av prosjektet. Prosjektavtale signert ifm. innføring/oppgradering på STHF. BIRD: Akseptansetest ihht. plan. Mangler dokumentasjon ift. funksjonelt bilde. Lønn&personal: Ihht. plan til og med Sunnaas. Risiko for forsinkelser på Ahus, SIHF og SØ som følge av endringer ifm. OUS- og SVV-konsolidering. RAPS: Utsettelse på SSHF har ført til fremskyndet oppstart på PiV. BIRD: Ihht.plan. For 2009 følger prosjektet revidert betalingsplan og regner med å nå budsjettet for inneværende år. Endringer i utrullingsplan som følge av OUS og SVV samtidig som alle foretak skal ha L&P system i 2010 fører til merkostnad på 2,5 mnok. Prosjektet følger kommunikasjonsplan. Nyhetsbrev og nyhetsoppdatering utgitt. Rapporteringen tar utgangspunkt i målbildet og plan for gjennomføring som er gitt i mandatet. Lønn&personal: Medarbeidermøte avholdt på Ahus Informasjonsmøte avholdt på Sunnaas Forslag til overordnet milepælsplan/fremdriftsplan ift. OUS-migreringsprosjekt utarbeidet i regi av SP HR. Konsolidering av HR-systemer på OUS og SVV ligger utenfor AdmHR sitt mandat, i stedet løses dette i samarbeid mellom aktuelle HF og SP HR. RAPS: Plan for pilot ved SiV er godkjent og det arbeides med å få inn legene. SSHF har som følge av budsjettavklaringer lagt teknisk installasjon på vent. Prosjektgruppe er etablert, første prosjektgruppemøte er avholdt og teknisk miljø er under etablering ved PiV. Testplan ved pilot Telemark ift. integrasjon er oversendt Bluegarden og Gatsoft for godkjenning med frist Ny integrasjonsløsning/bird: Biztalk løsning etablert hos Sykehuspartner. De primære risikofaktorene i AdmHR er følgende: Forvaltning av HR-systemer: Nødvendig med ressurs som kan ivareta premissgiverrollen i forholdet mellom HF/RHF og Sykehuspartner som drifts-/tjenesteleverandør. Det anbefales oppretting av en stilling som system- og prosessansvarlig for felles regionale HR-systemer underlagt systemeier. Stillingskoderegister: Oppstått forsinkelse grunnet innspill fra tillitsvalgte om at samordning av regelsettene forutsetter forhandling mellom tariffparter. Som følge av dette har det blitt skissert en mulig løsning ved at de nye stillingskodene implementeres på SSHF inntil utfordringene er avklart, og at eventuelle ytterligere koder kan legges til i neste runde. De foretak som har spesielle behov, kan beholde sine koder inntil eventuell avklaring foreligger. Forsinkelser ift. SSHF: Lokal budsjettprosess har medført utsettelse av implementering av nytt ressurs- og arbeidsplansystem inntil videre. På bakgrunn av dette foreslås fremskyndet oppstart på PiV og replanlegging av resterende utrullingsplan. Revidert utrullingsplan: Konsolidering av OUS og SVV er prioritert og ventes avsluttet henholdsvis og Samtidig fastholdes målet om at alle foretak skal over på ny L&P løsning i Det betyr at utrulling på Ahus forsinkes slik at første lønn på nytt system blir og SØHF og SIHF begge har første lønn på nytt system Denne beslutning medfører et stort ressurspress på Sykehuspartner HR og de berørte HF med risiko ift fremdrift og kvalitet. Ny utrullingsplan samt plan for risikostyring er under utarbeidelse Ingen beslutningspunkter som skal fremlegges for styret. Side 6 av 9

7 Område 4.4: Eiendom Ansvarlig: Atle Brynestad Forsinkelser er oppstått i gjennomføringen. Dette påvirker resultatet. Forsinket pga sen avklaring mandat ikke igangsatt pga innsparinger Prosjektet er vanskelig å forankre. Rapporteringen tar utgangspunkt i målbilde og plan for gjennomføring gitt i styresak Det arbeides med mandat for strategisk eiendomsforum. Denne prosessen har tatt lenger tid enn planlagt. Det er nå etablert forum for utvikling av bygg og eiendom. Mandatet er utarbeidet og første møte i forumet avholdes 7. desember. i å finne den beste måte å skape tro på prosjektet og felles forståelse for målbilde og nødvendig endringer for å oppnå dette. På bakgrunn av budsjettmessige innstramninger er det ikke planlagt nye prosjekter eller felles samlinger som kan virke kostnadsdrivende. Ingen spesifisert. Side 7 av 9

8 Område 5: Mobilisering av medarbeidere og ledere Ansvarlig: Vidar Lødrup Mobilisering av medarbeidere og ledere: leveres i henhold til plan. Kompetanseutvikling: leveres i henhold til plan. Ressursstyring: Følges opp i AdmHR. Arbeidsmiljø og HMS: leveres i henhold til plan. Mobilisering av medarbeidere og ledere: Påbegynte aktiviteter leveres i henhold til revidert tidsplan. Kompetanseutvikling:Det er noe knapt med tid for å gjennomføre alle aktivitetene i tråd med gjennomføringsplanen for tiltaket Strategisk kompetansestyring. Ivaretakelse av forvaltningsoppgaver og pågående felles utviklingsaktiviteter knyttet til elæringsplattformen er fremdeles tidkrevende. Mulig konflikt mtp. ressursbruk ift. prosjektledelse av innføringspilot fra Ressursstyring: Følges opp i AdmHR. Arbeidsmiljø og HMS:Høringsprosessen for HMS-policy har blitt noe forlenget for å gi foretakene tid til behandling i egne AMU. Medarbeiderundersøkelsen følger revidert tidsplan, men mulig forsinkelse knyttet til ønske om samordning mellom regionene. Mobilisering av medarbeidere og ledere: Fokusområdet leverer ihht. til budsjett. Generelle økonomiske innstramninger har medført utsettelse av flere lederutviklingsaktiviteter til Kompetanseutvikling: Fokusområdet leverer ihht. budsjett. Ressursstyring: Følges opp i AdmHR. Arbeidsmiljø og HMS: Fokusområdet leverer ihht. budsjett. Mobilisering av medarbeidere og ledere: og forankring er tilfredsstillende. Kompetanseutvikling: God kommunikasjon og forankring. Ift. Strategisk kompetansestyring er en forankrings- og intervjurunde i foretakene under planlegging. Ift. elæringsplattform er kontakt mot Sykehuspartner etablert. Ressursstyring: Følges opp i AdmHR. Arbeidsmiljø og HMS: God kommunikasjon og forankring. Rapporteringen tar utgangspunkt i det målbilde og plan for gjennomføring som er gitt i mandatet. Mobilisering av medarbeidere og ledere: Lederutviklingsaktivitetene på nasjonalt og regionalt nivå foregår i henhold til revidert plan. Det ytes på samme måte som ved forrige rapportering bistand til foretaksinterne lederutviklingstiltak i følgende foretak: Oslo Universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold og Sunnaas. Utarbeiding av forslag til helhetlig mandat for tiltak 1.2 Leder- og medarbeiderutvikling er i avslutningsfasen. Kompetanseutvikling: Strategisk kompetansestyring: Prosjektorganisasjon er etablert og kartleggingsrunde i foretakene planlagt. Kartlegging av god praksis nasjonalt og internasjonalt er påbegynt. elæringsplattform: Deloitte er utfaset. Planlegging av aktiviteter for 2010 pågår. Kontaktmøter med leverandører er endret til driftsmøter som gjennomføres kvartalsvis. Arbeidsmiljø og HMS: Medarbeiderundersøkelse: Gjennomført arbeidsgruppemøter. Fokus har vært rettet mot utarbeidelse av funksjonskrav og oppstart av anskaffelsesprosess. HMS-policy: Høringsdokument er sendt til foretakene. (risikopunkter) Mobilisering av medarbeidere og ledere: Ingen kjente vesentlige risikoer per dags dato. Kompetanseutvikling: Strategisk kompetansestyring: Gjennomføring av planlagte aktiviteter iht. tidsplan kan bli utfordrende. Risikoen for forsinkelser vurderes p.t. som håndterbar. elæringsplattform: Behov for bedre ledelsesforankring av utrullingsprosessen av Læringsportalen i HSØ RHF. Arbeidsmiljø og HMS: Medarbeiderundersøkelse: Prosjektet har mottatt ønske om samordning med de andre helseregionene og krav om anskaffelse av verktøy gjennom HINAS. Kan medføre forsinkelser for anskaffelsesprosessen. Problemstillingen skal drøftes på RHF AD-nivå. Ingen beslutningspunkter som skal fremlegges for styret. Side 8 av 9

9 Område 6: Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Ansvarlig: Atle Brynestad Der målbildene er klare, for eksempel for inntekstmodell og kjerneprosesser, ligger det an til at de oppfylles etter planen. Leveranse er i forhold til planer der de er utarbeidet. Utarbeidet prosjektbeskrivelse for datavarehus- og rapporteringsløsning. Fremdriften er noe utsatt i forhold til krafttak prosessen. Det ligger an til et meget positivt resultat, slik at bl.a. pensjonsutfordringen løses. LIS godt forankret i SIKT og i foretakene Inntektsmodell: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har nedsatt en prosjektgruppe som har som målsetning å avklare hvilke deler av den samlede inntektsfordeling som kan skje etter en ny og kriteriebasert fordelingsmodell og hvordan dette kan håndteres i forhold til budsjett Videreføring av prosjektet ny inntektsmodell: Prosjektgruppen fortsetter arbeidet med videreutvikling av del-elementer i modellen for somatikken og anvendelse av modellen på andre områder utredes. Felles økonomihåndbok: Er utarbeidet for å få sammenfallende rutiner etter fusjonen mellom gamle Helse Øst og Helse Sør. handboka omfatter budsjett, regnskap, likviditet, investeringer og rapportering. Dette arbeidet danner grunnlag for etablering av felles logistikk- og økonomisystem i regionen. LIS/KPP: Etter sammenslåingen til Helse Sør-Øst og arbeidet i hovedstaden er det et kritisk behov for regionale rapporteringsløsninger for å dekke dagens behov for sentrale styringsdata til eier, ledelse og styre samt rapportering av lovpålagte data. Dagens løsning er lite effektiv, og skaper betydelig manuelt arbeid for foretakene og HSØ. Dette arbeidet blir aktualisert i forbindelse med etablering av nye helseforetak (Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF). Videreutvikling av prosesser innen økonomiområdet: Det vises til virksomhetsplaner og prosessbeskrivelser for målbilde og planer på de ulike kjerneprosessene som er: rapportering, oppfølgingsmøter, budsjett og regnskap. Den mest kritiske prosessen er budsjettprosessen. Videreutvikling av inntektsmodellarbeidet inn mot budsjett 2011 er startet opp og arbeidsgrupper er under opprettelse. Presentasjon for styret er planlagt våren Det er i april gjennomført presentasjon av LIS for SIKT. Her er en prosjektbeskrivelse ferdig for datavarehus- og rapporteringsløsning. Arbeidet med kravspesifikasjon er startet opp. Styringsgruppe er etablert. Det arbeides med en mer omfattende representasjon fra foretakene i styringsgruppen og prosjektet. håndbok er etablert og tatt med i foretaksmøteprotokollen. Budsjettnotatet til LG er basert på prinsippene i økonomihåndboka. Effektivisering på rapporteringen for 2010 er planlagt. Koblinger mellom LIS og KPP-arbeidet. Konkurransegrunnlag for anbud rapporterings- og datavarehusløsning. Ulik praksis i budsjett og rapportering i forhold til prinsipper i økonomihåndboka Helhetlig plan for budsjettprosessen som er koblet mot andre hovedprosesser Økte krav til rapportering kombinert med effektivisering og kortere frister både for helseforetakene og det regionale helseforetaket. Ingen spesifisert. Side 9 av 9