SAKER MED VESENTLIG INNVERKNAD PÅ BUDSJETTET:

Transkript

1 SAKER MED VESENTLIG INNVERKNAD PÅ BUDSJETTET: 113/14: SKARTVEITMARKA II KOSTNADSOVERSLAG OG FRAMDRIFT ADMINISTRASJONEN - FRAMLEGG TIL VEDTAK: Rådmannen rår formannskapet til å ikkje påbegynne opparbeiding av Skartveitmarka. Det vert lagt vekt på kommunen sin økonomiske situasjon, som gjer at dei estimerte kostnadene inneber eit løft som kommunen sine økonomiske rammer og mål for ikkje gjev rom for. Opparbeiding av Skartveitmarka II blir derfor stansa i påvente av ny arealplan, der det samla bustadbehovet på dei ikkje landfaste øyane blir nærare vurdert saman med ein utgreiing av kommunens samla bustadpolitikk. Det vert samstundes vurdert om feltet skal seljast til private aktørar som har økonomiske krefter til å gjere ei langsiktig investering og dermed realisere FSK-113/14 VEDTAK : SV, H, V fremjar fylgjande forslag: «Investeringar. Skartveitmarka. For å fylgje opp vedtak gjort i samfunnsdelen i kommuneplanen skal det setjast i gong sal av tomter i Skartveitmarka umiddelbart. Målet er at det skal seljast to tomter før opparbeiding av feltet startar. Men dersom ein må gå ut med nytt anbod fordi ein ikkje har nått målet om tomtesal så skal ein likevel starte å opparbeide feltet. Til formannskapet i januar skal det kome ei sak som legg fram forslag på nye tildelingskriterier av kommunale tomter.» Vedteke med 5 røyster: Gro Skartveit (V), Trygve Hetland (H), Vibeke Meling (SV), Ingvild Sevheim Steen (KRF), Henrik Halleland (KRF). 114/14: INVESTERING - IKT SKULE ADMINISTRASJONEN - FRAMLEGG TIL VEDTAK: Formannskapet rår kommunestyret til å gjere følgjande vedtak: Kommunestyret tek informasjonen om forslag til nytt investeringsprosjekt, IKT skule, til etterretning. Vidare handsaming av investeringsprosjektet blir gjort i sak om budsjett 2015 og økonomiplan FSK-114/14 VEDTAK : Formannskapet rår kommunestyret til å gjere følgjande vedtak: Kommunestyret tek informasjonen om forslag til nytt investeringsprosjekt, IKT skule, til etterretning. Vidare handsaming av investeringsprosjektet blir gjort i sak om budsjett 2015 og økonomiplan Vedtaket var samrøystes.

2 115/14: NY SLAMAVSKILLJAR JUDABERG ADMINISTRASJONEN - FRAMLEGG TIL VEDTAK: Formannskapet rår kommunestyret til å gjera følgjande vedtak: Kommunestyret tek vurderingane med tilhøyrande konklusjon om auka ramme til investering av ny slamavskiljar på Judaberg til etterretning. Vidare behandling av investeringsprosjektet vert gjort i sak om budsjett 2015 og økonomiplan FSK-115/14 VEDTAK : Formannskapet rår kommunestyret til å gjera følgjande vedtak: Kommunestyret tek vurderingane med tilhøyrande konklusjon om auka ramme til investering av ny slamavskiljar på Judaberg til etterretning. Vidare behandling av investeringsprosjektet vert gjort i sak om budsjett 2015 og økonomiplan Vedtaket var samrøystes. 116/14: REHABILITERING FINNØY SENTRALSKULE ADMINISTRASJONEN - FRAMLEGG TIL VEDTAK Formannskapet rår kommunestyret til å gjere følgjande vedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen om å snarast leggje prosjektet som skissert i alternativ 1 ut på anbod. 2. Kommunestyret tek informasjonen om forslag om endring i prosjektramme på investeringsprosjektet Finnøy sentralskule - rehabilitering, til etterretning. Vidare behandling av investeringsprosjektet vert gjort i sak om budsjett 2015 og økonomiplan FSK-116/14 VEDTAK : V, H, SV fremja følgjande forslag: «Formannskapet rår kommunestyret til å gjere følgjande vedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen om å snarast leggje prosjektet som skissert i alternativ 3 ut på anbod. Jamfør vedteken sak om budsjett. 2. Kommunestyret tek informasjonen om forslag om endring i prosjektramme på investeringsprosjektet Finnøy sentralskule - rehabilitering, til etterretning. Vidare behandling av investeringsprosjektet vert gjort i sak om budsjett 2015 og økonomiplan » Vedteke med 6 røyster: Gro Skartveit (V), Trygve Hetland (H), Henrik Halleland (KRF), Ingvild Sevheim Steen (KRF), Einar Egeland (FRP), Vibeke Meling (SV).

3 117/14: BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONEN - FRAMLEGG TIL VEDTAK: Formannskapet rår kommunestyret til å gjera slikt vedtak: 1. Kommunalt skattøre for personlege skattytarar skal i 2015 vera på den maksimalsats som Stortinget fastset. 2. Eigedomsskatt på verk og bruk og anna fast eigedom det er høve til å skattlegge, vert utskriven med 5 promille for Gebyrregulativ Plan og Forvaltning/Drift og utbygging 2015 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 1 i budsjettdokumentet 4. Brukarbetaling Oppvekst 2015 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 2 i budsjettdokumentet. 5. Brukarbetaling Helse og omsorg 2015 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 3 i budsjettdokumentet, med unntak av pkt 5-7 i vedlegg 3 som vert uendra i frå sats i For objekt som kjem inn under pkt 5-7 vert leiga tilpassa "gjengs leie". 6. Gebyr for 2015, renovasjon, slam m.m, vert vedtatt i samsvar med vedtak i representantskapet i Ryfylke Miljøverk IKS 7. Det vert tatt opp lån til investeringar på inntil kr ,- Lånet vert nedbetalt over 30 år. 8. Det vert tatt opp startlån til vidareutlån i Husbanken på inntil kr ,- Lånet vert nedbetalt over 30 år. 9. Budsjett 2015 og økonomiplan vert vedtatt i samsvar med forslag frå rådmannen av 6. november 2014, med tillegg av korrigeringar i investeringsramme i IKT skule i denne saka. FORMANNSKAPET SIN BEHANDLING AV SAKA: Ottar Sandanger (AP) fremja følgjande forslag som endring og tillegg til rådmannen si innstilling: «Føreslår rådmannen sitt forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for vert vedteke. Dette med fylgjande unnatak: Ombo oppvekstsenter vert oppretthalde Halsnøy barnehage vert oppretthalde Psykiatrisk sjukepleiar stilling på 0,6 vert oppretthalden Desse unnataka lyt dekkast innan føreslegne tildelte ramer for dei aktuelle etat/avdelingar. Føreslår løyva kr til tomatfestivalen og kr til Ryfylke næringshage. Dekka mot budsjettert overskudd.» Ved votering fekk forslaget 2 røyster (Ottar Sandanger og John Olav Runestad ( AP)), og falt. Lars Rørtveit (SP) fremja følgjande forslag: «Som administrasjonen sitt framlegg, med følgjande endringar: (OPP - 6) Ikkje nedlegging av skuledel Ombo (OPP - 15) Ikkje naudsynt med skyss av elevar Ombo (OPP - 17) Nedlegging av mellomtrinna på oppvekstsentra (OPP - Redusert rammereduksjon oppvekstsentra

4 13) estimert (HO - 6) Psykiatritjenester, oppretthalde 1 årsverk skal fordeles på: (HO - 4) (OPP - 14) Ny organisering ansvar 304/305 - nattevakt Redusert rammereduksjon barnehagar Ved votering fekk forslaget 1 røyst (Lars Rørtveit, SP) og falt. Einar Egeland (FRP) fremja følgjande forslag: «Finnøy FRP støtter rådmannens innstilling med følgende endringer: Økning av eiendomsskatten utgår Dette balanseres vha. følgende poster: Nedlegging av mellomtrinna på oppvekstsentrene Nedlegging av frivillighetssentralen Oppsigelse av flyktningekonsulent Vi ønsker å støtte tomatfestivalen: kr. Samme opplegg for resten av planperioden. Disse postene balanseres til slutt mot et merforbruk/mindreforbruk. Ved votering fekk forslaget 1 røyst (Einar Egeland, FRP) og falt. H, SV, V fremja følgjande fellesforslag: Endringar i forhold til rådmannen si innstilling: Drift Reduserte kostnader/auka inntekter Etterbetaling ordførar 60 Folkevaldopplæring 100 0,5 % auke inntektsskatt Alfred Hauge jubileum 50 Rekneskapsmessig mindreforbruk Ikkje auke rame kultur ,4 % reduksjon kultur SLT-koordinator Ikkje auke rame kunst og kultur ,4 % reduksjon kunst og kultur Tilbakebet. Ryfylke IKS 300 Rammereduksjon oppvekst 600 4,4 % red. Ombo oppvekstsenter 108 SUM

5 Drift forts. Auka kostnader/reduserte inntekter Tomatfestival Næringshagen Ordførarkonto Psyk. Sjukepleiar Eigedomsskatt 0, Auka helse 1000 Planleggjing utbygging sjukeheim Skule Ombo 599 Halsnøy barnehage 627 SUM Investering Endringar i høve rådmannen sitt forslag: Rehabilitering sentralskulen -4-7 Hesby skule -4 Skartveitmarka 11 Tekstforslag budsjett 2015 økonomiplan Drift 1. Inndekning ved opprettehalding av skule på Ombo og barnehage på Halsnøy Av kostnadene ved opprettehalding av Halsnøy barnehage og skulen på Ombo skal kr ,- takast innafor rama for oppvekst. Så langt det let seg gjera skal barnehagane sparast for ytterligare kutt. Rådmannen skal leggje fram eiga sak til kommunestyret før sommaren med forslag til inndekning frå Ny organisering ansvar 304/305 Kommunestyret er bekymra for at det er lagt opp til ein for rask prosess i omorganiseringa, særleg med tanke på det faglege innhaldet og konsekvensane for brukarane. Ein bed difor rådmannen bruke litt lengre tid på prosessen og har difor sett av ekstra midlar pga lågare innsparing i Omstillingstiltak Faatunet Kommunestyret føreset at det, som tidligere vedteke i økonomiplanen , vert innflytting i to av dei tre nye bustadene på Faatunet i Formannskapet skal haldast orientert fortløpande om arbeidet og konsekvensar av omstillingstiltaket. 5 Kommunale eigedomar Til formannskapsmøtet i mars skal det kome ei sak der ein har ein gjennomgang av dei kommunale eigedomane. I saka skal ein vurdere kva ein skal behalde og kva ein skal selgje. 6 Planlegging utbyggjing sjukeheim

6 Det er sett av planleggjingsmidlar til utbygging av sjukeheimen i 2017 og i Dette er ein konsekvens av vedtaket som vart fatta i økonomiplanen vedteken i Her vart det sagt at ein ved signal om endra kommunegrenser skulle leggje inn midlar til planleggjing av utbygging av sjukeheimen. Desse signala om ny kommunestruktur er kome og me må vel setje av midlar til planlegging i 2017 og Investeringar 6. Skartveitmarka For å fylgje opp vedtak gjort i samfunnsdelen i kommuneplanen skal det setjast i gong sal av tomter i Skartveitmarka umiddelbart. Målet er at det skal seljast to tomter før opparbeiding av feltet startar. Men dersom ein må gå ut med nytt anbod fordi ein ikkje har nått målet om tomtesal så skal ein likevel starte å opparbeide feltet. 7. Tildelingskriterier kommunale tomter Til formannskapet i januar skal det kome ei sak som legg fram forslag på nye tildelingskriterier av kommunale tomter. 8. Hesby barnehage Kommunestyret bed om ei sak som utgreiier om det er noko for kommunen å tene på at denne barnehagen vert driven av private. Både faglege og økonomiske sider skal vurderast. Dersom konklusjonen vert at dette skal vere ein kommunal barnehage meiner kommunestyret at ein ikkje treng å gjere investeringane før 1. halvår Det er sett av 4 mill. til investeringar, denne sumen må kanskje aukast, men ein bed om ei sak til politisk handsaming der ulike kostnadsalternativ vert vurdert. 9. Rehabilitering Finnøy sentralskule Alternativ 3 vert valgt. SFO skal prioriterast i Rådmannen må søkje om å redusere kostnadsrama noko. 10. Tilbakebetaling forskottering Rogaland fylkeskommune skal i 2015 betale Finnøy tilbake 5 mill. kr. som kommunen har forskottert i samband med byggjing av ny ferjeterminal. Sidan desse midla kjem inn så vil ikkje lånerame aukast i høve til rådmannen sitt forslag.» Vedteke med 5 røyster (Gro Skartveit (V), Vibeke Meling (V), Trygve Hetland (H), Henrik Halleland (KRF), Ingvild Sevheim Steen (KRF)) Rådmannen si innstilling med unntak av punkt 2 og 8 vart enstemmig vedteke. Rådmannen si innstilling punkt 2: Eigedomsskatt på verk og bruk og anna fast eigedom det er høve til å skattlegge, vert utskriven med 5 promille for Fellesforslaget alternative punkt 2: Eigedomsskatt på verk og bruk og anna fast eigedom det er høve til å skattlegge, vert utskriven med 4,5 promille for Fleirtalsforslaget fekk 6 røyster og vart vedteke: Gro Skartveit (V), Trygve Hetland (H), Henrik Halleland (KRF), Ingvild Sevheim Steen (KRF), Einar Egeland (FRP), Vibeke Meling (SV) Rådmannens innstilling punkt 8: Det vert tatt opp startlån til vidareutlån i Husbanken på inntil kr ,- Lånet vert nedbetalt over 30 år.

7 Fellesforslaget alternative punkt 8: Det vert tatt opp startlån til vidareutlån i Husbanken på inntil kr ,- Lånet vert nedbetalt over 30 år. Fellesforlaget fekk 7 røyster og vart vedteke: Gro Skartveit (V), Trygve Hetland (H), Henrik Halleland (KRF), Ingvild Sevheim Steen (KRF), Vibeke Meling (SV), Ottar Sandanger (AP), Jon Olav Runestad (AP). Voterte tekstforslag utan budsjettkonsekvens: Tekstforslag nr.2 frå fleirtalsforslaget: Omorganisering administrasjon Kommunestyret sluttar seg til rådmannen sitt forslag om å redusere talet på administrative stillingar med 6 årsverk gjennom omorganisering. Kommunestyret legg følgjande til grunn: a. Eit hovudmål med ny organisasjonsmodell skal vera å styrkja den overordna og helskapelege leiinga i kommunen, herunder kommunikasjon og samhandling mellom administrasjon og folkevalde. b. Ny organisasjonsmodell skal sikra eit tydeleg fokus på delmåla i kap. 10 i samfunnsdelen i kommuneplanen: Kompetanse ein lærande og utviklingsorientert organisasjon Optimal bruk av ny teknologi Kvalitet og service/omdømme Tydeleg leiing og positivt arbeidsmiljø Ansvarleg og berekraftig økonomiforvaltning c. Rådmannen legg fram sak for godkjenning i møte i FSK med meir utfyllande informasjon om kva omorganiseringa konkret vil innebera og korleis den skal gjennomførast i praksis. Saka skal m.a. opplysa om: Om og ev. korleis organisasjonsendringane vil påverka prioritering av oppgåver, tenestetilbod og servicenivå. Kva konsekvensar ny modell vil ha når det gjeld oppgåver og ansvar for leiarane på einingsnivå Korleis ein vil sikra tilstrekkeleg kompetanse til å utøva forsvarleg overordna leiing og fag-utvikling innan dei to store tenesteområda (oppvekst og helse og omsorg) Korleis prosessen med rekruttering og tilsetting av ny toppleiing skal gjennomførast Administrasjonsutvalet skal ôg vera med i prosessen. Tekstforslaget fekk tre stemmer, Gro Skartveit (V), Trygve Hetland (H), Vibeke Meling (SV), og falt. Endeleg votering: Budsjettforslaget med nemnde endringar vart vedteke med 6 stemmer, Gro Skartveit (V), Trygve Hetland (H), Henrik Halleland (KRF), Ingvild Sevheim Steen (KRF), Einar Egeland (FRP), Vibeke Meling (SV). Rådmannen si opprinnelege innstilling fekk 3 stemmer og falt. FSK- sak 117/14 endeleg vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å gjera slikt vedtak:

8 1. Kommunalt skattøre for personlege skattytarar skal i 2015 vera på den maksimalsats som Stortinget fastset. 2. Eigedomsskatt på verk og bruk og anna fast eigedom det er høve til å skattlegge, vert utskriven med 4,5 promille for Gebyrregulativ Plan og Forvaltning/Drift og utbygging 2015 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 1 i budsjettdokumentet 4. Brukarbetaling Oppvekst 2015 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 2 i budsjettdokumentet. 5. Brukarbetaling Helse og omsorg 2015 vert vedtatt i samsvar med vedlegg 3 i budsjettdokumentet, med unntak av pkt 5-7 i vedlegg 3 som vert uendra i frå sats i For objekt som kjem inn under pkt 5-7 vert leiga tilpassa "gjengs leie". 6. Gebyr for 2015, renovasjon, slam m.m, vert vedtatt i samsvar med vedtak i representantskapet i Ryfylke Miljøverk IKS 7. Det vert tatt opp lån til investeringar på inntil kr ,- Lånet vert nedbetalt over 30 år. 8. Det vert tatt opp startlån til vidareutlån i Husbanken på inntil kr ,- Lånet vert nedbetalt over 30 år. 9. Budsjett 2015 og økonomiplan vert vedtatt i samsvar med forslag frå rådmannen av 6. november 2014, med tillegg av korrigeringar i investeringsramme i IKT skule i denne saka. Drift Reduserte kostnader/auka inntekter Etterbetaling ordførar 60 Folkevaldopplæring 100 0,5 % auke inntektsskatt Alfred Hauge jubileum 50 Rekneskapsmessig mindreforbruk Ikkje auke rame kultur ,4 % reduksjon kultur SLT-koordinator Ikkje auke rame kunst og kultur ,4 % reduksjon kunst og kultur Tilbakebet. Ryfylke IKS 300 Rammereduksjon oppvekst 600 4,4 % red. Ombo oppvekstsenter 108 SUM Drift forts. Auka kostnader/reduserte inntekter Tomatfestival Næringshagen Ordførarkonto Psyk. Sjukepleiar Eigedomsskatt 0,

9 Auka helse 1000 Planleggjing utbygging sjukeheim Skule Ombo 599 Halsnøy barnehage 627 SUM Investering Endringar i høve rådmannen sitt forslag: Rehabilitering sentralskulen -4-7 Hesby skule -4 Skartveitmarka 11 Tekstforslag budsjett 2015 økonomiplan Drift 1 Inndekning ved opprettehalding av skule på Ombo og barnehage på Halsnøy Av kostnadene ved opprettehalding av Halsnøy barnehage og skulen på Ombo skal kr ,- takast innafor rama for oppvekst. Så langt det let seg gjera skal barnehagane sparast for ytterligare kutt. Rådmannen skal leggje fram eiga sak til kommunestyret før sommaren med forslag til inndekning frå Ny organisering ansvar 304/305 Kommunestyret er bekymra for at det er lagt opp til ein for rask prosess i omorganiseringa, særleg med tanke på det faglege innhaldet og konsekvensane for brukarane. Ein bed difor rådmannen bruke litt lengre tid på prosessen og har difor sett av ekstra midlar pga lågare innsparing i Omstillingstiltak Faatunet Kommunestyret føreset at det, som tidligere vedteke i økonomiplanen , vert innflytting i to av dei tre nye bustadene på Faatunet i Formannskapet skal haldast orientert fortløpande om arbeidet og konsekvensar av omstillingstiltaket. 4 Kommunale eigedomar Til formannskapsmøtet i mars skal det kome ei sak der ein har ein gjennomgang av dei kommunale eigedomane. I saka skal ein vurdere kva ein skal behalde og kva ein skal selgje. 5 Planlegging utbyggjing sjukeheim Det er sett av planleggjingsmidlar til utbygging av sjukeheimen i 2017 og i Dette er ein konsekvens av vedtaket som vart fatta i økonomiplanen vedteken i Her vart det sagt at ein ved signal om endra kommunegrenser skulle leggje inn midlar til planleggjing av utbygging av sjukeheimen. Desse signala om ny kommunestruktur er kome og me må vel setje av midlar til planlegging i 2017 og Investeringar 1. Skartveitmarka For å fylgje opp vedtak gjort i samfunnsdelen i kommuneplanen skal det setjast i gong sal av tomter i Skartveitmarka umiddelbart. Målet er at det skal seljast to tomter før

10 opparbeiding av feltet startar. Men dersom ein må gå ut med nytt anbod fordi ein ikkje har nått målet om tomtesal så skal ein likevel starte å opparbeide feltet. 2. Tildelingskriterier kommunale tomter Til formannskapet i januar skal det kome ei sak som legg fram forslag på nye tildelingskriterier av kommunale tomter. 3. Hesby barnehage Kommunestyret bed om ei sak som utgreiier om det er noko for kommunen å tene på at denne barnehagen vert driven av private. Både faglege og økonomiske sider skal vurderast. Dersom konklusjonen vert at dette skal vere ein kommunal barnehage meiner kommunestyret at ein ikkje treng å gjere investeringane før 1. halvår Det er sett av 4 mill. til investeringar, denne sumen må kanskje aukast, men ein bed om ei sak til politisk handsaming der ulike kostnadsalternativ vert vurdert. 4. Rehabilitering Finnøy sentralskule Alternativ 3 vert valgt. SFO skal prioriterast i Rådmannen må søkje om å redusere kostnadsrama noko. 5. Tilbakebetaling forskottering Rogaland fylkeskommune skal i 2015 betale Finnøy tilbake 5 mill. kr. som kommunen har forskottert i samband med byggjing av ny ferjeterminal. Sidan desse midla kjem inn så vil ikkje lånerame aukast i høve til rådmannen sitt forslag.»