Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. Saksdokumenta ligg frå i dag til gjennomsyn i servicekontoret, biblioteket og på heimesidene til kommunen. Dersom du ikkje kan møte på grunn av lovleg forfall må du snarast melde frå til politisk sekretariat på e-post ellen.forland@vestnes.kommune.no,tlf.: eller til servicekontoret på e-post servicekontoret@vestnes.kommune.no, tlf.: Ev. spørsmål til saksutgreiinga kan rettast til administrasjonssjefen før møtet enten på e-post: tone.roaldsnes@vestnes.kommune.no, eller tlf ordførar Side1

2 Saksliste Saksnr Innhald Lukka PS 112/2015 PS 113/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll frå siste møte PS 114/2015 Kulturprisen frå Vestsnes kommune for 2015 PS 115/2015 Næringsprisen frå Vestnes kommune for 2015 PS 116/2015 Investeringsbudsjett 2016 PS 117/2015 Driftsbudsjett 2016 PS 118/2015 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan PS 119/2015 PS 120/2015 PS 121/2015 Fiksdal vassverk SA - søknad om kommunalt tilskott Temaplanrullering Idrett, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne Stiftelsen Vestnes Trygdebustader - val av kommunen sine representantar i styret for PS 122/2015 Søknad om kommunalt startlån - fullfinansiering - ***** ***** ***** X PS 123/2015 Høyring - Rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særleg tilrettelagt for heildøgnstenester Side2

3 PS112/2015Godkjenningavinnkallingogsakliste PS113/2015Godkjenningavprotokollfråsistemøte Side3

4 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 2015/1440 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: Kulturprisen frå Vestnes kommune for 2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2015 Administrasjonssjefen si innstilling Kulturprisen for 2015 frå Vestnes kommune blir tildelt SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Kulturprisen for 2015 har no vore lyst ut på nettstaden og i lokale media. Kopi av gjeldande vedtekter ligg ved saka. Frå og med 1986, har desse mottatt Vestnes kommune sin kulturpris: Petter L. Rypdal, Lars J. Bjermeland, Tomrefjord Hagelag, Birger Lilleheim, Richard Powell og Lindsay Winfield-Chislett, Tresfjord Røde kors, Tresfjord Bondekvinnelag, Birger Ødegård, Birger Stenhjem, Henry Vike, Anny Gjerde, Anders Inge Nerås, Vestnes Musikklag, Olav P Hjelvik og Dåm og Drag, Vestnes Varfjell IL, Tresfjord UL, Fiksdal Mannskor og Nils H. Gjelsten, Arnljot Løvik; Alf Johan Hustad, Vestnes Teaterlag, Tomrefjord Songlag, Arild Hustad, Lilly Longva, Tomrefjord IL-Skigruppa, Per Einar Tomren, Vestnes Musikkverksted, Per Bjørn Ellingseter, Inge Engås, Eivind Nakken Vurdering: Pristildelinga er delegert til formannskapet, som dermed kvart år avgjer prisutdelinga. Innkome forslag innan fristen, blir lagt fram i møtet. I tildelingsmøtet blir kandidatforslaga delt ut for vurdering, og denne delen av saksbehandlinga blir gjennomført som B-sak. Kven andre enn prisvinnar(en) som er lansert som kandidatar, blir halde unntatt off. frå kommunen si side. Pristildelingsvedtak og grunngjeving(ar) frå forslagstillar(ar) skal kunngjerast etter møtet. Utvalsleiaren søkjer umiddelbart kontakt med prisvinnar, for å gi melding og gratulere. Det har vore vanleg å overrekke kulturprisen i det siste kommunestyremøtet før jul. Side4

5 Etter møtet blir pristildelinga kunngjort gjennom at administrasjonssjefen sender ut ei pressemelding. Ordførar og administrasjonssjef samarbeider om vidare oppfølging av saka. Særutskrift til: Vedlegg: 1 Vedtekter for kulturprisen frå Vestnes kommune Side5

6 VEDTEKTER FOR KULTURPRISEN FRÅ VESTNES KOMMUNE Vedtektene bygger på kultursak 134/85, 77/99 og er seinare revidert. Namn Namnet på prisen er "Kulturprisen frå Vestnes kommune." Føremål Føremålet med prisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i Vestnes kommune. Organisering Vedtak om og utdeling av prisen er lagt til Vestnes formannskap Storleik Prisen skal vere ein pengesum (kr ) og ein diplom. Storleiken av kulturprisen blir fastsett for kvar valperiode. Kven som kan få prisen Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller grupper av personar og til lag og organisasjonar som høyrer heime i kommunen og som har vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlege. I tilfelle kulturarbeidet til vedkomande kjem eller har komme, særleg Vestnes kommune til gode, kan prisen også tildelast kandidatar som ikkje er busette i kommunen. Kven som ikkje kan få prisen Kulturprisen kan ikkje gjevast til offentlege institusjonar eller til landsomfattande organisasjonar som i hovudsak finansierer arbeidet sitt med offentlege midlar. Kulturprisen kan heller ikkje tildelast personar som er tilsette av det offentlege for å drive med kulturarbeid eller kulturvern. Kunngjering Vestnes kommune syter for å gjere prisutdelinga kjent og fastset frist for kandidatframlegg. Fristen skal kunngjerast i lokalpressa. Framlegg på kandidatar Framlegg på kandidatar kan fremjast av einskildpersonar eller lag og foreiningar. Framlegget skal vere skriftleg og med ei rimeleg grunngjeving for framlegget. Berre kandidatframlegg som kjem fram i utlysingsåret blir behandla. Evt. tidligare kandidatframlegg som ikkje nådde opp, må fremjast på nytt. Kommunen skal ikkje offentleggjere kandidatar som ikkje nådde opp. Vedtak Vestnes formannskap gjer kvart år vedtak om kulturprisen skal utdelast og kven som skal få prisen. I tilfelle prisdeling skal det avgjerast kor stor del kvar kandidat skal få. Prismottakar må ha eit fleirtal av røystene bak seg. Avrøystinga mellom kandidatane skal ikkje offentleggjerast. Det skal ikkje knytast særlege vilkår til korleis mottakaren skal nytte kulturprisen. Grunngjeving Vestnes formannskap kunngjer vedtaket om tildeling av kulturprisen og offentleggjer både prismottakar og tilhøyrande forslagstillar(ar.) Side6

7 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 2015/1468 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: Næringsprisen frå Vestnes kommune for 2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2015 Administrasjonssjefen si innstilling Næringsprisen frå Vestnes kommune for 2015 blir tildelt. SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Vestnes kommunestyre godkjende oppretting av ein årleg næringspris i 2004 og delegerte oppfølgingsansvar og vedtaksmynde til Vestnes formannskap. Vedtektene ligg ved saka. Vurdering: 2004: Villa Leppefisk, Johan Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik. 2005: Sigbjørn Akselvoll. 2006: Kjell Tore Daugstad 2007: Sivertsens Fargehandel as 2008: Eva Langstein 2009: Jan Malme 2010: Hilda Aaram 2011: Aas Mek. Verksted as 2012: Vik Elektro as 2013: Vestnes Fjordhotell as 2014: Salthammer Båtbyggeri as Næringsprisen for 2015 har no vore kunngjort på kommunen sin nettstad og i lokale media. Innkomne kandidatforslag innan fristen, vil bli omdelt i møtet for vurdering. Denne delen av saksbehandlinga blir handtert som B-sak, der namn på kandidatar som ikkje nådde opp, heller ikkje vil bli kunngjort av kommunen. Side7

8 Ordføraren søkjer umiddelbart kontakt med prisvinnar for å melde frå og gratulere. Pristildelingsvedtak og grunngjeving frå forslagstillar(ar) blir kunngjort gjennom ei pressemelding etter møtet. Det har vore tradisjon å overrekke næringsprisen i det siste kommunestyremøtet før jul, i same møtet som kulturprisen blir overrekt. Ordførar og adm.sjef i samarbeid med Vestnes Næringsforum, avtalar detaljane kring overrekkinga. Særutskrift til: Vedlegg: 1 Vedtekter for næringsprisen frå Vestnes kommune Side8

9 VEDTEKTER FOR NÆRINGSPRISEN FRÅ VESTNES KOMMUNE NAMN Namnet på prisen er Næringsprisen frå Vestnes kommune. FØREMÅL Føremålet med prisen er å fokusere på næringsutvikling og kunne gje ros til bedrifter og einskildpersonar som etablerer, utviklar og tryggjer arbeidsplassar og aktivitet innan industri, handel, landbruk, reiseliv og anna næringsverksemd i Vestnes kommune. ORGANISERING Vedtak som gjeld næringsprisen og næringsprisutdelinga er delegert til Vestnes formannskap. STORLEIK Prisen fastsettast av kommunestyret og består pr. dato av ein næringsprisdiplom og ein statuett. KVEN SOM KAN FÅ PRISEN Næringsprisen kan gjevast til bedrifter og einskildpersonar eller grupperingar av personar/ bedrifter som har vist særleg evne og vilje til å etablere og/eller trygge arbeidsplassar og aktivitet i Vestnes kommune. KVEN SOM IKKJE KAN FÅ PRISEN Næringsprisen kan ikkje gjevast til offentlege institusjonar eller organisasjonar som i hovudsak finansierer arbeidet sitt med offentlege midlar. Næringsprisen kan heller ikkje tildelast personar som er engasjert av det offentlege for å drive med næringsarbeid. KUNNGJERING Vestnes formannskap syter for å gjere prisutdelinga kjent og fastset frist for kandidatframlegg. FRAMLEGG PÅ KANDIDATAR Framlegg på kandidatar kan fremjast av einskildpersonar, bedrifter eller organisasjonar. Framlegg skal vere skriftlege og med grunngjeving. Berre kandidatframlegg som kjem fram i utlysingsåret blir vurdert. VEDTAK I VESTNES FORMANNSKAP Vestnes formannskap gjer kvart år vedtak om næringsprisen skal utdelast og kven som skal få prisen. I tilfelle prisdeling skal det avgjerast kor stor del kvar kandidat skal få. Prismottakar må ha eit fleirtal av røystene bak seg ev. ved omval mellom dei som har fått mest stemmer. Avrøystinga mellom kandidatane skal ikkje offentleggjerast. Det skal ikkje knytast særlege vilkår til korleis mottakaren skal nytte prisen. GRUNNGJEVING Vestnes formannskap skal grunngje vedtaket om tildeling av næringsprisen og offentleggjere årets prismottakar og tilhøyrande forslagstillar(ar.) Side9

10 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2015/1477 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Investeringsbudsjett 2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2015 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre vedtek eit investeringsbudsjett for 2016 med ei brutto investeringsramme på kr ,-. Følgjande investeringstiltak, som er uprioritert, er med: Løyving Eigen Anna Prosjekt finansiering finansiering Merknad 1 Skifte av LED lys, fortsette igangsett prosjekt Asfaltering og opprusting av kommunale vegar Buktavegen Gangveg, Myrateigen - "Villabyen" M&R fylke 5 Kommunale vegbruer, Gamlebrua Straumen M&R fylke 6 Kommunale byggjefelt, Åslia Salsinnt. Seinare 7 Trohaugen industrifelt, vidare utbyggjing Salsinnt. Seinare 8 Kartlegging og adressering Måleutstyr - GPS Avløpsnett Brannvern, befalsbil motorpumper utbetring Tomrefjord brannstasjon Lagbil - veg og avløp Helland sentrum, sjøgata M&R fylke 16 Reguleringspl. H. sentum tilleggsløyving Kulturskule, tilstandsanalyse knausenbygget Bubliotek, div bygningsmessige endringar Sikring av uteområdeer, barnehage og skule Sanering av kommunale bygg Nye lokaler Tresfjord Brannvern Boligar til vanskligstilte Husbanken 23 Helland skule, opprusting Tomrefjord idrettsbygg, opprusting Opprusting kommunale bygg Omsorgsplan 2020, helsehus Side10

11 27 Helland skule, skyvedører barnesteget avdeling ved Helland barnehage Myraområdet, veg og parkering Tomrefjord skule, utskifting av vindu HC-toalett Fiksdal og Vike Tresfjord kyrkje. Renovering orgel Restfinansiering prosjekt Vestnes fellesråd Tryggheitsalarm, nytt alarmmottak Vestnes sjukeheim/ Hellandtunet, div utstyr Fagsystem for norske institusjonskjøkken Sentralkjøkken, ny steikepanne Sjukeheimen, nye møblar Gåvemidlar 39 PC og programvare - barnehage PC og programvare - grunnskule IKT ror, investeringar IKT, eigne investeringar Diverse friluftstiltak kjøp av grunn Vike, div tiltak badeplass/friområde Helland skule, elevpultar og stolar m.m Investeringane vert finansiert slik: Sum Låneopptak Momsrefusjon Sal av tomter og næringsareal Møre og Romsdal fylke - tilskott gamlebrua Tilskott til gangvegar Møre og Romsdal fylke - tilskott Sjøgata Husbanktilskott Gavemidlar SAKSUTGREIING: Side11

12 1. Innleiing Vestnes kommune har vore forsiktig med investeringar dei seinare år. Både administrasjon og politikarar har hatt som målsetting å holde årlege investeringar på eit slikt nivå at låneopptaka ikkje vert høgre enn årlege avdrag. Bakgrunn for dette er m.a. at vi har vore på ROBEK lista, og at vi må begrense låneopptak for å unngå auke i renter og avdrag. Låneopptaket i fleire av dei siste åra har vore noko mindre enn det vi har betalt i avdrag. Det har vore liten auke i lånegjelda vår siste 10 åra. For ein del år tilbake var Vestnes kommune blant dei kommunane i fylket som hadde høgst lånegjeld pr. innbyggjar. No er vi komme ned under fylkesgjennnomsnittet. Det er i utgangspunktet positivt, men samstundes veit vi at vi står foran svært store investeringar innanfor m.a. skule, pleie- og omsorg, samferdsel, kultur. I investeringsbudsjettet er det løyvd prosjekteringsmidlar til fleire tiltak som vil føre til store investeringstiltak seinare år, nemner m.a. utbygging Helland skule, Tomrefjord idrettsbygg, ny sjukeheim (helsehus), Buktavegen. Lånegjelda vår vil nok auke mykje i kommande år. 2. Tidlegare unytta løyvingar Ein del av investeringsprosjekta som det er gitt løyving til tidlegare, spesielt i 2014 og 2015, vert ikkje ferdig i år. Nokre få vert heller ikkje oppstarta i år. I ein del tilfelle er grunnen til dette at planlegginga ikkje er ferdig, og at tekniske tenester ikkje har hatt kapasitet til å prosjektere og planlegge ferdig tiltaka. Men det kan og være at anbuds- og innkjøpsprossessen tek lang tid. Administrasjonssjefen rår difor til at alle tiltak som det er gitt løyving til i 2014 og 2015 som ikkje er oppstarta eller ferdig i 2015 vert overført til Det er allereie vedtatt låneopptak til å dekke dette. Side12

13 3. - Framlegg til investeringstiltak i 2016 Administrasjonssjefen rår kommunestyret til å gjere følgjande investeringar: (tiltaka er ikkje prioritert, nummereringa er kun av praktiske årsaker) Løyving Eigen Anna Prosjekt finansiering finansiering Merknad 1 Skifte av LED lys, fortsette igangsett prosjekt Asfaltering og opprusting av kommunale vegar Buktavegen Gangveg, Myrateigen - "Villabyen" M&R fylke 5 Kommunale vegbruer, Gamlebrua Straumen M&R fylke 6 Kommunale byggjefelt, Åslia Salsinnt. Seinare 7 Trohaugen industrifelt, vidare utbyggjing Salsinnt. Seinare 8 Kartlegging og adressering Måleutstyr - GPS Avløpsnett Brannvern, befalsbil motorpumper utbetring Tomrefjord brannstasjon Lagbil - veg og avløp Helland sentrum, Sjøgata M&R fylke 16 Reguleringspl. H. sentum tilleggsløyving Kulturskule, tilstandsanalyse Knausenbygget Bibliotek, div bygningsmessige endringar Sikring av uteområde, barnehage og skule Sanering av kommunale bygg Nye lokaler Tresfjord Brannvern Boligar til vanskelegstilte Husbanken 23 Helland skule, opprusting Tomrefjord idrettsbygg, opprusting Opprusting kommunale bygg Omsorgsplan 2020, helsehus Helland skule, skyvedører barnesteget avdeling ved Helland barnehage Myraområdet, veg og parkering Tomrefjord skule, utskifting av vindu HC-toalett Fiksdal og Vike Tresfjord kyrkje - Renovering orgel Restfinansiering prosjekt Vestnes fellesråd Tryggheitsalarm, nytt alarmmottak Vestnes sjukeheim/ Hellandtunet, div utstyr Fagsystem for norske institusjonskjøkken Sentralkjøkken, ny steikepanne Sjukeheimen, nye møblar Gåvemidlar 39 PC og programvare - barnehage PC og programvare - grunnskule ROR IKT, investeringar IKT, eigne investeringar Diverse friluftstiltak kjøp av grunn Vike, div tiltak badeplass/friområde Helland skule, elevpultar og stolar m.m Side13

14 4. Tiltak som ikkje er prioritert/eller er klar til investering Det er nok ynskje frå driftsleiarane om fleire investeringstiltak enn det administrasjonssjefen har funne rom til å prioriterer. Administrasjonssjefen har likevel denne gang prøvd å prioritere mange mindre prosjekt, men som har stor betydning for den det gjeld. Vi forventer at dei store investeringsprosjekta vil krevje store investeringar frå 2017 og ein del år framover, det kan difor vere godt å være ferdig med dei som likevel må takast i løpet av kort tid. Av større tiltak som ikkje er prioritert eller som er krev store investeringar seinare år nemner ein: -Stigebil, brannvern -Fiksdal skule, ventillasjonsanlegg -Helland ungdomsskule, byggjestart seinare -Utviding Vestnes kyrkjegard -Ny sjukeheim (helsehus), byggjestart seinare -Buktavegen, startløyving i 2016 men minst 10,0 mill. kr må løyvast seinare -Tomrefjord idrettshall, startløyving i 2016 men minst 10,0 mill. kr seinare Lista er ikkje fullstendig, men den viser at vi står foran store investeringar i åra frå 2017 og utover. 5. Finansiering Samla er det føreslått investeringar for knapt 66,0 mill. kr. Tiltaka er føreslått finansiert slik: Sum Låneopptak Momsrefusjon Sal av tomter og næringsareal Møre og Romsdal fylke - tilskott gamlebrua Tilskott til gangvegar Møre og Romsdal fylke - tilskott Sjøgata Husbanktilskott Gavemidlar Renter og avdrag på låneopptak til avløpsnett m.m., ca 5,5 mill. kr, vert dekka av kommunale avgifter og gebyr. Det er ikkje alle investeringstiltak det er moms på, difor er oppgjeve momsrefusjon eit anslagsbeløp. Investeringane i byggjefelt og industriområde er høgre enn forventa salsinntekt. Det har samanheng med at vi ikkje forventer alt vert solgt same år som det er opparbeida. Vi må difor finansiere resten ved låneopptak fram til tomtene vert solgt. Side14

15 6. Kommentarar til investeringane 1. Skifte av LED lys, fortsette igangsatt prosjekt kr ,- Gjeld skifte til LED lys i gatelysa. Det er inngått avtale over 3 år. Antyda kostnad 3,0 mill. kr. Løyvd 1,0 mill. kr i 2014 og 2015, resten vert løyvd i Asfaltering og opprusting av kommunale vegar kr ,- Seinare år har løyvingane til asfaltering vore etter måten små, dette grunna streng prioritering av investeringstiltak. I tillegg til asfaltering må det til opprusting av stikkrenner, grøfter m.a. før ein kan asfaltere. Ein har også bruer som må opprustast (sjå eige punkt). Føreslår ei generell løyving på 2,0 mill. kr til dette, behovet er nok større men finn ikkje å kunne prioritere meir no. 3. Buktavegen kr ,- Dette gjeld frå Aas mekaniske og nordover til enden. Opprusting av køyrevegen, og bygging av fortau langs heile vegen. Løyvde midlar i 2015 vert brukt til prosjektering, anbudsutarbeidelse og grunnerverv. Vi ser for oss ei utbygging i 3 etappar (3 år) med ein totalkostnad på kr Gangveg Myrateigen Villabyen kr ,- Dette er eit prosjekt som bør vere utført til «Villabyen» vert teken i bruk/innflytta. Prosjektet er prioritert i Trafikktryggingsplana, etter gangvegen til Tante Klara (som stort sett er ferdig utført, og vi har fått tilskot til i år) og Buktavegen (som vi legg opp til å kunne få utført 1/3 av i 2016) Dette er eit prosjekt vi skal søke 50/50 midlar til. 5. Kommunale vegbruer kr ,- Vi har 11 registrerte bruer på kommunale vegar i Vestnes. I 2010 hadde vi ein hovedinspeksjon av alle bruene for å skaffe til veie status. Denne runden konkluderete med at 4 av bruene våre burde underleggast ein spesialinspeksjon. Dette gjeld : - Gamlebrua (den eldste over Vestnesstraumen) - Straumsbrua (den i midten av dei 3 bruene over Vestnesstraumen) - Vikeelva (på Vikebukt) - Steinkulverten i Øygardselva (på Brastadstranda) Denne er no utbetra. Det er antyda ein kostnad på over 2,0 mill. kr for å utbetre dei 3 bruene som bør takast. Administrasjonssjefen rår til at ein i 2016 avset midlar til å utbetre Gamlebrua over Straumen. Her vart det avdekt råteskader og brot i hovedbjelkar i sidespenna i tillegg til skader på steinpilar og betongterskel. Dette er skader som medfører usikkerheit knytt til brua si bereevne. Sidan brua blir brøyta med traktor er ikkje dette tilfredsstillande. Kostnadsoverslag 1,0 mill. krt. I 2015 fekk vi tilskot på kr frå Møre og Romsdal fylkeskommune (kulturminne/kulturmiljø). Dette har vi søkt overført til Kommunale byggjefelt kr ,- Reguleringsplana for areala i Åsbygda tek vi sikte på å få godkjent innan utgangen av året (reguleringsplana er i samarbeid med private som eig tilgrensande areal). Dersom dette går etter planen, kan vi prosjektere og få ut på anbud tidleg i Side15

16 Utbygging i løpet av første halvår 2016 er realistisk. Utbygginga utløyser 8 kommunalt eigde bustadtomter (arealet er alt innkjøpt). Kostnadsoverslag kr ,- pr tomt, dette må vi rekne som sjølvfinansierande då salssum skal dekke kostnaden I Bakneset vart det i 2014 kjøpt inn eit areal på vel 24 daa. Dette grensar mot det eksisterande bustadfeltet. Her er det ikkje starta reguleringsplanlegging enno, - og difor veit vi heller ikkje kor mange tomter det kan bli. Alt skal gå på skinner, om vi både får godkjent reguleringsplan, prosjektert og starta på utbygging i Administrasjonssjefen trur ikkje det er realistisk å komme i gang med utbygging her i 2016, og at løyving her vert gitt i Skulle regulering-/prosjektering gå raskare enn rekna med er det mogeleg å ta det opp som ekstra sak i Utbygging Trohaugen industriområde kr ,- Det er sett av store areal i kommuneplanens arealdel på Trohaugen, - til industriformål. Siste innkjøpet av areal var på om lag 110 daa. Det aller meste av dette er ferdig regulert og utbygging av tekniske anlegg er i gang. Utbygginga inneber ein omfattande omlegging av høgspenttrase, i tillegg til utbygging av andre tekniske anlegg (veg, vatn, avløp, el og tele). Avløpsløysinga inneheld pumpestasjon i tillegg til ordinært gravitasjonssystem. Sidan det aktuelle arealet er eit myrområde, vert det her meir masseutskifting enn på andre utbyggingsareal. Arbeidet med planlegging av Møreaksen har førebels lagt band på deler av det austlegast arealet, men vi meiner så langt at vi kan gjennomføre den planlagte utbygginga. I budsjett for 2014 vart det rekna med ein kostnad op 10,0 mill. kr til opparbeiding av feltet. Anbud er innanfor denne totalramma. Det vart løyvd 5,0 mill. kr i 2014 og administrasjonssjefen rår til at resten vert løyvd i Kostnaden skal seinare inndekkast vet inntekter frå sal av industriareal. 8. Kartlegging og adressering kr ,- Gjeld vidareføring av adresseringsarbeidet i kommunen. Dette må vi leige personale til å gjere. I tillegg ajourføring av kart og laserscanning av kommunen for å få nytt høgdegrunnkart. Siste rest av adresseringsprosjektet (sluttføring av skiltinga) kan gå ut i byrjinga av 2016, avhengig av behandlinga av namn og skrivemåte. Innafor kartlegging er det geovekstprosjekt i gang på laserscanning (nytt høgdegrunnlag) og oppdatering av ortofoto. 9. Måleutstyr GPS kr ,- Utskifting av eldre utstyr (frå 2005), til meir brukarvenleg og moderne utsyr. Utstyret vert brukt både til landmåling i forbindelse med matrikkelarbeid og til utstikking/innmåling på veg og avløp. Ein del av dette kan dekkjast over avløpsansvaret. 10. Avløpsnett kr ,- Gjeld ei generell løyving til utbygging og renovering innan avløpssektoren. Vi fortset arbeidet med å utbetre dårlege kommunale avløpsanlegg, og etablere nye godkjente anlegg. Dette gjeld både ledningsnett, pumpestasjonar og slamavskjiljarar. Nivået tilsvarer grunnlaget i avløpsgebyret og er forankra i den førebelse handlingsplana. Årleg kostnad til renter og avdrag vert dekka av kommunale avgifter, og såleis ikkje belasta kommunen si ordinære drift. Side16

17 11. Brann befalsbil kr ,- Noverande befalsbil er frå 2004, og har dei seinara åra hatt behov for ein del reparasjonar og er etter kvart noko dyr i drift. Kjøp av ny bil, ferdig bygd/innreidd som røykdykkarbil gjev fritak for eingongsavgift. 12. Brann motorpumper kr ,- Dei pumpene vi har er blitt noko gamle, som medfører ein del reparasjonar, og vanskar med å skaffe reservedeler. Kostnaden gjeld for 3 stk pumper. 13. Brann tilpasningar/utbetringar Tomrefjord stasjon kr ,- Dette gjeld portar m/løftarar og arbeid med garderobe/toalett (brakka) 14. Lagbil veg og avløp kr Behov for ny (brukt) bil med plass til 2 eller 3 personar, som også kan få med seg litt utstyr, nokre rørlengder, ein kumring og litt masse m.v. Delvis finansiert ved kommunale avgifter. 15. Helland sentrum Sjøgata kr ,- Kommunestyre godkjente i sak KST 50/2015 løyving til Sjøfront del 1. Det vert no føreslått løyving til del 2 oppgradering av Sjøgata. Kostnadsoverslag 4,6 mill. kr, vert søkt om tilskott frå Møre og Romsdal fylkeskommune om tilskott, antyda 1,0 mill. kr I tillegg tek vi med løyving til venteskur på Kateholmen, sentrumsnemnda har gått inn for dette. 16. Reguleringsplan Helland sentrum, tilleggsløyving kr ,- Tidlegare løyvd kr ,- til dette. Kostnaden vert høgre enn tidlegare rekna med og det er behov for ei tilleggsløyving på kr , Kulturskule tilstandsrapport Knausenbygget, kr ,- Dei fysiske arbeidsforholda i Knausenbygget er ikkje tilfredsstillande. Det er ikkje god nok lydisolasjon mellom undervisningsromma og mellom etasjane. Lyden ber også godt i ventilasjonsanlegget. Det har vært vasslekkasje der over ein periode, noko som mest truleg har ført til muggsopp. I tillegg opplever dei som oppheld seg i bygget dårleg luftkvalitet. Eigedomsdrift skal få utarbeidd ein tilstansdanalyse for bygget. Då ser ein kva som må/kan gjerast, og eit grovt kostnadsoverslag. Administrasjonssjefen rår i driftsbudsjett 2016 til at Kulturskulen får nye lokaler i Tresfjord skule. Dersom kommunestyret gjer vedtak om anna må lokala i Knausenbygget rehabiliterast. Det vert i tilfelle å komme med sak om løyving til dette når tilstandsrapport er ferdig Bibliotek, utbetring av lokale kr ,- Det er behov for bygningsmessige endringar for å få godkjent rømmingsveg, og betre luftkvalitet. Side17

18 19. Barnehagane og skulane, sikring av uteområde kr ,- For å utbetre og sikre uteleiker og uteområda ved skulane og barnehagane var det satt av kr i 2014 og i Det er framleis ein del apparat og fallunderlag som må utbetrast, og skiftast ut. Nokre apparat er fjerna etter leikeplassinspeksjon (bør erstattast), andre er fjerna pga slit og elde. Eigedomsdrift har fått innmeldt behov frå barnehagane og skular. Apparata i seg sjølv kostar ikkje så mykje, det som dreg er t.d. grunnarbeid, montering, fallunderlag. (Vi lar profesjonelle gjere jobben slik at vi veit at apparata og underlag er sikkert.) Så langt treng vi 1,1 mill kr (inkl. mva.). Tek det over to år. I Fiksdal vil det vere behov for å gjere noko med uteområdet etter at bygget Kirkebøen er fjerna. Tomrefjord barnehage har behov for oppgradering av sitt uteområde. Må også sjå på andre uteområde i kommunen, t.d. friområde i bustadfelt, og om/kva ansvar kommunen har der Kontrollutvalet har bedt om meir informasjon her. 20. Sanering av nokre kommunale bygg Kirkebøen kr ,- Etter råd frå ad hoc eigedomsutval har kommunestyre vedteke at Raudt og Brunt hybelhus blir tatt ut av bruk. Då ad hoc-utvalet behandla saka blei det gitt eit anslag over kostnader til riving (sjå sak 2012/1179, dok. 13, vedlegg 7). Prisane er henta frå Norsk Prisbok for Kirkebøen kr Raudt hybelhus kr Brunt hybelhus kr Stranbo/veven 6,7 mill kr. (Asbestsannering) Per er det gjennomført synfaring i samband med miljøkartlegginga. Vi veit enno ikkje kva kostadane med sanneringa kan bli. Det er ønskjeleg å sanere bygga for å unngå å bruke midlar på å hindre hærverk, at nokon blir skada, eller at nokon begynner å opphalde seg i bygga ulovleg. Raudt hybelhus er enno ikkje tømt for leigebuarar. Brunt hybelhus og Strandbo/veven er tømt (vatn er stengt av). Administrasjonssjefen rår til at Kirkebøen ved Fiksdal skule/barnehage vert rive i første omgang og så får ein kome tilbake til når ein skal ta dei andre bygga. Det kjem også an på kva Myra området (der dei andre bygga står) skal brukast til. 21. Tresfjord gamle kommunehus/nye lokaler til Tresfjord Brannvesen kr ,- Som følge av avhendig/sal av Tresfjord gamle kommunehus (sjå vedtak i KST 57/2015) må vi sikre oss andre lokaler til Tresfjord brannvesen. Vi har vore i kontakt med ein aktuell utleigar, Lindset Maskin v/knut Steinar Lindset (tidlegare Tresfjord Landbruk og Fritid). Han er interessert i å leige ut til Vestnes kommune, men då må det gjerast nokre nødvendige tilpasningar i bygget. Mellom anna køyreportar, garderobeforhold, isolering. Dette vert grovt anslått til kr Bustadar til vanskelegstilte kr ,- Det er ønskjeleg å få erstatta nokre av dei utleigebustadene kommunen har med nye og/eller kjøp av fleire bustader. (Fleire av utleigebustadane til sosialt føremål er frå og tallet.) Ein føresetnad for kjøp av nye bustader er at kommunen bruker dei gunstige ordningane som Husbanken har om tilskott til utleigebustader til gruppa vanskelegstilte. Husbanken definerer dette slik: Med vanskeligstilte menes blant annet bostedsløse, rusmiddelavhengige, flykninger, personer med nedsatt funksjonsevne og barnefamilier med bustad- og finansieringsproblemer. Administrasjonen vil komme med eiga sak der ein ser på ulike løysinger, t.d. om vi skal bygge i eigen regi, la private bygge og kommunen leige, eller kjøpe bustader fra private. Truleg vert det ein kombinasjon. Side18

19 I investeringsbudsjett 2016 har administrasjonssjefen rådd til ei løyving på 9,0 mill. kr. Det kan dekke 4 5 husvære. Føreset 40 % tilskott frå Husbanken. Truleg vil det bli behov for slik løyving i fleire år. 23. Opprusting av Helland skule kr ,- Det er behov for både generell opprusting og utviding av areal. Planarbeidet er starta, det er avsatt midlar i 2014 og 2015 til dette, tilsaman 1,0 mill. kr. Det er utarbeidd ein behovsanalyse (sjå sak 2015/14) som viser kva som må til for å få til eit godt læringsmiljø for elevane, og gode arbeidsvilkår for dei tilsette. Det er no engasjert eit konsulentfirma til å hjelpe til med prosjekteringsarbeidet. Det må avsettast midlar slik at ein kan få gjennomført prosjektering, utarbeidd planløysingar, teikningar, kostnadsoverslag m.m.. Når dette arbeidet er ferdig vert det lagt fram sak til kommunestyre. Då skal den endelege utbygginga/rehabiliteringa godkjennast. Det er for tidleg å antyde kva kostnad på dette prosjektet vert, først må planane for kva som skal gjerast bli utarbeidd og godkjent. Men uansett kva alternativ som vert valt vil dette bli eit stort prosjekt og ein betydeleg kostnad. Administrasjonssjefen føreslår avsatt 3,0 mill. kr i 2016 til prosjektering, utarbeiding av planar og teikningar. Løyving til sjølve byggjearbeidet vert å komme tilbake seinare til når ein legg fram sak om byggjeprosjektet. 24. Tomrefjord idrettsbygg renovering kr ,- Det er løyvd kr for å få gjennomført ein tilstandsanalyse i 2014, og 1 mill. kr. til prosjektering i Kommunestyret behandla i møte KST 5/2015 Tomrefjord idrettsbygg tilstandsanalyse. Det blei presisert i møte at dei analysane ein hadde til då, var til dels manglefulle, og at ein mangla god nok analyse av bassenget. Truleg anslag då kr 9 mill. I rapport for bassenget (ikkje lagt fram for politikarane), vart det antyda ein kostand for berre bassenget kr 4,5 mill. Det er ein del usikre faktorar som det ikkje er tatt høgde for, t.d. prosjektkostnad, byggelånsrente m.m. Erfaringsmessig vert kostnadane med rehabilitering av slike bygg ofte høgre enn det som er antyda før ein startar arbeidet. Ikkje usansynleg med ein total kostnad på opp mot 20,0 mill. kr. Kommunen har ikkje hatt ressursar i 2015 til å prosjektere det vidare arbeidet med opprustinga av idrettsbygget. Dette må prioriterast i Ein får ikkje oversikt over kva prosjektet vil koste før detaljprosjekteringa er gjort. Det vil bli lagt fram eiga sak om dette byggjeprosjektet når prosjekteringa og kostnadsoverslag er ferdig. Arbeidet bør starte opp i 2016, administrasjonssjefen rår til ei startløyving på 5,0 mill. kr i Side19

20 25. Opprusting av kommunale bygg kr ,- Driftseining for eigedomsdrift har gitt tilbakemelding om generell opprusting av mange av bygga. Delvis tiltak som kvar for seg ikkje kostar så mykje, men samla vert det mykje. Det kan gjelde skifting av bordkledning og vindu, mindre bygningsmessige tiltak, maling m.m. Grunna stramme budsjettrammer har det vore avsatt lite både på vedlikehaldsbudsjett og investeringsbudsjett siste åra til opprusting av bygga våre. Administrasjonssjefen rår til at det vert avsatt 2,0 mill. kr til dette. Driftsleiar for eigedomsdrift får prioritere kva tiltak som skal gjerast. 26. Oppfølgjing av omsorgsplan 2020 (helsehus) kr ,- I KST sak 42/2015 (møtedato ) fekk administrasjonssjefen mynde til å utgreie fleire alternativ som kan dekke kommunen sitt framtidige behov for omsorgsløysingar. Kommunen har fått utarbeidd ein rapport frå Agenda Kaupang AS som skal takast med som grunnlag i det vidare arbeidet. Administrasjonen arbeider med saka. Det må engasjerast prosjektleiar/arkitekt m.m. som kan arbeide vidare med planar, teikningar og utarbeide prosjekt. Når dete er klart vil det bli lagt fram eiga sak. Det vart løyvd 2,0 mill. kr i 2015 til prosjektering. Administrasjonssjefen rår til at det vert løyvd 3,0 mill. kr i 2016 til å få ferdig planarbeid. Ein ser det ikkje realistisk med byggjestart i Uansett kva alternativ fram til, og kommunestyret seinare vedtek, så vil det bli svært store investeringar for å få moderne og tidsriktige tilbod innan denne sektoren. Administrasjonssjefen trur at dette kan bli den største investeringa kommunen har gjort på mange år. Truleg vert det investeringar på kanskje fleire hundre millionar. Realistisk oppstart kan være om 1 2 år. 27. Helland skule, skyvedører barnesteget kr ,- Skyvedører/foldevegg barnesteget. Tidlegare utbetring ikkje tilstrekkeleg. Vurdere utskifting av veggane. Innhenta tilbod. Pris på veggar med montering vil bli på mellom kr avdeling ved Helland øvre barnehage kr ,- Barnehagen Helland øvre vart bygdt med 4 avdelingar, men berre 3 vart innreidd og klargjort og brukt som barnehage. No føreslår administrasjonssjefen at Skorgen barnehage vert lagt ned frå og at ein i staden klargjer den 4. avdelinga ved Helland øvre. I tillegg til innreiing av barnehagen må det også gjere investeringar på utstyr for barnehagen, og sette opp ei utvendig bod for lagring av uteleiker. Kostnadsoverslag for bygningsmessige tiltak 3,0 mill. kr. I tillegg må det anskaffast inventar og utstyr. 29. Opprusting av vegnettet og parkering på Myraområdet kr ,- Det er behov for å ruste opp delar av vegnettet på Myra området, og fleire parkeringsplassar, spesielt rundt bassenget og Kariplassen. Delar av vegnettet må også ha nytt dekke. Side20

21 30. Tomrefjord skule, utskifting av vindu m.m: kr ,- Opprusting ved skulen gjeld utskifting av vindu, dører, utbetring av værvegg og gesimskasser, utskifting av vasker og stålrenner. Samla sum for alt er 1,7 mill kr. For 2015 løyvd kr og foreslått at resten blir løyvd i 2016 og Fortsette med oppstarta arbeid. 31. HC-toalett Fiksdal og Vike kyrkje kr ,- Det er behov for HC-toalett i Fiksdal kyrkje og HC-toalett /vaskerom ved Vike kyrkje. Dette er tiltak der vi kan søkje å få dekka renter på. Kommunen må dekke avdraga. 32. Tresfjord kyrkje, renovering av orgel kr ,- Gjeld renovering/justering/reperasjon/omintonering av eksisterande orgel i Tresfjord kyrkje. Også dette er tiltak ein kan søkje om statleg renterefusjon på. 33. Restfinansiering prosjekt i Vestnes fellesråd kr ,- Investeringsprosjekt innan kyrkjesektoren er det Fellesrådet som gjennomfører. Det får utbetalt summen som kommunestyret har løyvd. Nokre av prosjekta har kosta meir enn det som er løyvd, tilsaman ufinansiert kr ,-. Administrasjonssjefen rår til at Fellesrådet får dekka dette. 34. Tryggheitsalarm, nytt alarmmottak kr ,- Nytt alarmmottak for eksisterande og framtidige tryggheitsalarmar. Dagens system er sårbart og ikkje framtidsretta. Mottaksutstyret er gammalt og utdatert. Oppsett sum er eit estimat ut frå tidlegare tilbod. Det vert no sett opp kravspesifikasjonar ut frå behov, og ein går så ut på ein anbodsrunde. 35. Vestnes sjukeheim/ Hellandtunet, div. utstyr kr ,- Gjeld kjøp av diverse medisinsk og anna som senger, forflyttingshjelpemiddel m.m. 36. Fagsystem for norske institusjonskjøkken kr ,- Eit databassert fagsystem for dokumentasjon av levert matkvalitet, samt etablert kostnadskontroll. Det er nasjonale krav om innføring avnye felles merkereglar i EU og Norge fom des Arbeidsgruppe i ROR arbeider med felles anbodsrunde. Kostnadsoverslaget er eit estimat utfrå tidlegare tilbod frå ein levrandør. 37. Sentralkjøkken, ny steikepanne kr ,- Steikepanne med tippfunksjon er gammal. Den kjem frå det tidlegare kjøkkenet ved Hellandheimen. Den er reparert fleireganger, og vanskeleg å få delar til. Er behov for å skifte. 38. Møblar til sjukeheimen kr ,- Utskifting av kvilestolar for pasientane. 10 stolar i Dette kjøpet kan finansierast ved bruk av gåvemidlar. 39. Barnehagane, PC og programvare kr ,- Etterkvart har det vorte mykje datautstyr i barnehagane også, og det er behov for meir. Det har vore ei stor utvikling på dette området siste åra. No er det også behov for utskifting i tillegg til ny kjøp. Administrasjonssjefen rår til at vi også her prøver å legge inn årleg løyving, slik at vi kan få regelmessig utskifting av utstyret. Side21

22 40. PC og progaramvare, elevar og lærarar i grunnskulen kr ,- Vi har over 300 elevmaskiner i grunnskulen, mange er 10 år eller meir gamle. Normalt reknar vi levetid på 5 7 år. Både Helland skule og Tomrefjord skule har meldt inn behov for stor utskifting/nykjøp av IKT utstyr, Helland aleine over ,-. Det bør avsettast ein sum kvart år til utskifting av PC til elev/lærar slik at ein får ei regelmessig utskifting av utstyret. Administrasjonssjefen rår til at det vert avsatt 0,5 mill. kr, og så får ein etter beste skjønn fordele det mellom skulane. 41. IKT ROR samarbeid m.m. kr ,- Kommunestyret vedtok i møte , sak KST 43/13, og gå inni eit forpliktande langsiktig og strategisk IKT- samarbeid i Romsdal frå I tillegg til årlege driftskostnadar er dei også ansvarleg for nyinvesteringar på dataanlegga til samarbeidskommunane. Vestnes kommune sin andel av investeringane i 2016 er oppgitt til 1,3 mill. kr. I tillegg må det skje ein del investeringar på ephorte systemet som kommunen må dekke sjølv. 42. IKT, eigne investeringar kr ,- I tillegg til IKT investeringar som vert dekka av IKT-ROR så er det ein del investeringar vi må dekke sjølve. Dette for å utvikle IKT internt. Investeringane her er usikre. Det som bør takast er å få nett fram til alle kommunale bygningar, og trålaust nett i bygga (målet må være trålaust nett i alle kommunale bygg) det trengst då kabling, antenner med mer. BUT skal ta i bruk nytt program (mobilt barnevern) antyda kostnad kr ,-. Foreslår ein rundsum på 0,5 mill. kr. 43. Diverse friluftstiltak kr ,- Kommunen har fått tilsagn om tilskott til statleg sikring av ein del friluftsareal og det vert søkt om fleire. Det vert bygdt parkeringsplassar og turstiar, dette for å tilretteleggje for lettare tilgang til naturområde. Dette er helsefremjande tiltak. Mykje av dette vert finansiert av tilskott, men vi må og rekne med ein kommunal andel. For mange av prosjekta må kommunen forskottere kostnaden, tilskotta kjem kanskje år seinare. Temaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne skal opp til rullering i desembermøte. Det vert der føreslått avsatt midlar til ein del tiltak. I investeringsbudsjett rår administrasjonssjefen til at det vert avsatt 1,0 mill. kr. I 2014 vart det avsatt 1,45 mill. kr til diverse friluftstiltak og i ,9 mill. kr til gangsti Gjermundnes til Åsane. 44. Kjøp av grunn kr ,- Vi bør avsette ein sum til kjøp av grunn. Det er alltid behov for at kommunen kjøper og løyser inn større og mindre områder. Ein del av dette vert solgt vidare. Det vil være tungvindt og sein saksbehandling om alle slike småkjøp må behandlast politisk. Det er kommunen si forhandlingsnemnd v/ordførar som disponerer summen og avgjer kva som skal kjøpast. Side22

23 45. Vike, diverse tiltak badeplass/friluftsområde kr ,- I samband med opparbeiding av badeplass/friluftsområde som vert utført på Vike no etter at brua er ferdig, rår ein til at kommunen også tek kostnad med asfaltering av delar av parkeringsområdet til småbåthamna. Då kan almenta bruke område til parkering. Side23

24 46. Helland skule, elevpultar og stolar m.m. kr ,- Helland skule har meldt inn bevov for utskifting av elevstolar for klassetrinn stolar, og elevpultar på ungdomssteget, 150 stk. I tillegg nye sløydbenkar som er helt utslitt. I tillegg har Fiksdal skule behov for utskifting av noko elevmøblar. Løyving til inventar og utstyr på driftsbusjettet er redusert siste åra og ein klarer difor ikkje å ta slike store investeringar der. Særutskrift til: Side24

25 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2015/758 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Driftsbudsjett 2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2015 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2016 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Budsjett 2016 Driftsinntekter eksterne Skatt og inntektsutjamning Rammeoverføring Ekstra skjønnstilskott 0 Vertskommunetilskott Ressurskr. brukarar Integreringstilskott Eigedomsskatt Komp eldreutb/skule m.m Bruk av overskott 2014 Driftsinntekter Finnansinntekter Avkastning "kraftfondet" 0 Utbytte VEAS Kalkulatoriske inntekter Finansinntekter Sum eksterne inntekter Side25

26 Budsjett Sektor 2015 Politisk verksemd Sentraladm./serv.kt./fellesutg Grunnskule Barnehagar Kulturskulen, almen kultur og fritid Barne- og ungdomstenestene Flyktningetenesta Helse, omsorg, velferd Bu- og habiliteringstenesta Eigedomsdrift Tekniske tenester Kjøp tenester Tremek Sum driftsutgifter Renter og avdrag Lønsoppgjer Sum utgifter Reduksjon i rammene for grunnskulen vil krevje strukturelle endringar. Vestnes kommunestyre vil ha framlagt eiga sak vedkomande dette i tråd med Opplæringslova 8-1 Skolen. Endring i skulestruktur er å sjå på som ei endring i kommunal forskrift og må difor behandlast etter reglane i forvaltningslova 37 (utredningsplikt, førehandsvarsling og uttalar frå interesserte) 3. Vestnes kommunestyre skriv ut eigedomsskatt etter 2 og 3 i Eigedomsskattelova. 4. I medhald av eigedomsskattelova 3 bokstav a, skriv Vestnes kommunestyre ut eigedomsskatt for 2016 på alle faste eigedommar i heile kommunen. 5. Skattesatsen vert sett til 3,0 promille for alle eigedommar jfr. Eigedomsskattelova 11, 1. ledd og Det vert ikkje rekna botnfrådrag for bustaddelen i bustadar og fritidsbustadar jfr. Eigedomsskattelova 11, 2. ledd. 7. Det vert 3 betalingsterminar jfr. Eigedomsskattelova Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar Vestnes kommune gjeldande eigedomsskattevedtekter med revideringar vedtekne av Vestnes kommunestyre. 9. Vestnes kommunestyre fritek etter 7 i Eigedomsskattelova: a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne kommunen, fylke eller staten. b. Eigedom som har historisk verde Side26

27 SAKSUTGREIING: Side27

28 1. Innleiing Administrasjonssjefen legg med denne saka fram budsjettframlegg for For å få budsjettbalanse har administrasjonssjefen måtte innarbeide ei rekkje spare-/kutt tiltak. Nokre av tiltaka har kommunestyre tidlegare avvist når dei har vore føreslått, slik den økonomiske situasjonen er no har ein likevel måtte føreslå dei på ny. Budsjettprosessen Juni 2015 Administrasjonssjefen la i møte , sak FSK 63/15, fram sak om førebelse inntektsrammer for Formannskapet vart i saka også orientert om signala i kommuneøkonomiproposisjonen og utsiktene for 2016 og åra vidare. August 2015 Budsjettarbeidet starta opp i administrasjonen. Driftsleiarane vart i felles driftsleiarmøte 31. august orientert om budsjettprossessen framover. September 2015 I fells driftsleiarmøte 28. september vart driftsleiarane orientert om budsjettsituasjonen og at vi måtte føreslå mange tiltak for å få budsjettbalanse. Dei vart også bedt om å komme med innspel til tiltak for å redusere driftsutgiftene. Innspela frå driftsleiarane har blitt lagt til grunn i budsjettframlegget frå administrasjonssjefen. Frå driftsleiarane har det vore framheva gjentekne gonger at tiltaka må vere spesifiserte. Det mest krevjande av alle tiltak er uspesifiserte ostehøvel-tiltak. Tillitsvalte har vore informert gjennom heile prosessen. Oktober 2015 I byrjinga av oktober vart vi kjent med at avkastninga av kraftfondet vert langt lågare enn budsjettert og at vi får ekstra pensjonsutgifter. Avkastninga for september var negativ/tap. Administrasjonssjefen sendte eit brev til alle tilsette i Vestnes kommune der ho ba om at det vart iverksett økonomiske strakstiltak. Dette for å begrense meirforbruk i år, men også for å forberede budsjettarbeidet for Av tiltak som skulle iverksettast nemner ein tilsettingsstopp, stopp i overtid, ikkje inntak av vikar første og andre fråværsdag, innkjøpsstopp på forbruksmateriell og inventar utan at det er nødvendig for drifta. I felles driftsleiarmøte 26. oktober vart driftsleiarane orientert om dei kutt og sparetiltak administrasjonssjefen vil komme med framlegg om i budsjettet for November 2015 I formannskapsmøte vart formannskapet munnleg orientert om budsjettarbeidet for Det vart også gitt orientering om administrasjonssjefens framlegg til sparetiltak som ho vil innarbeide i budsjettframlegget. Side28

29 2. Sparetiltak Administrasjonssjefen starta budsjettarbeidet med å framskrive dagens drift. Det vart lagt vekt på at det skal være realistisk budsjettering. Enkeltvedtak av ein viss storleik, knytta til enkeltinnbyggarar sine rettskrav, og som får budsjettkonsekvensar, er medtekne her. Då statsbudsjett vart lagt fram og ein fekk oversikt over forventa inntekter i 2016, låg det an til ein differanse på ca. 18,0 mill. kr mellom inntekter og framskrivinga av dagens drift. Det har vore eit omfattande arbeid i administrasjonen for å finne tiltak slik at ein kan få eit budsjettframlegg i balanse. I arbeidet med tiltak har administrasjonssjefen m.a. hatt følgjande vurderingar: Drifta må tilpassast det inntektsnivået kommunen har. Reduksjonar i drifta må i hovudsak takast ved reduksjon av stillingar. Å få budsjettbalanse let seg ikkje løyse berre ved å auke eigedomsskatten. Vi bør ikkje ta dramatiske kutt i vedlikehald av eigedommar og vegar/infrastruktur. Det må gjennomførast strukturtiltak innan barnehage, skule og helse/omsorg. Det hastar med å få gjennomført dette. Blir dette ikkje gjort no, vil utfordringane vekse år for år. Vi må ha fokus på stram styring av vikarinntak og bruk av overtid. Reduksjon av sjukefråveret skal framleis ha hovudfokus i heile organisasjonen. Det vert føreslått følgjande tiltak som innarbeidd i budsjettrammene til sektorane: Tiltak alle tal i 1000-kroner Spareeffekt 2016 Heilårseffekt Pleie- og omsorg, redusert institusjonsplassar Sentraladm/servicekontor, - vakanse vakant kommunalsjef stilling Eigedomsdrift, - redusert energikostnad redusert vedlikehald Grunnskule - nedlegging Tresfjord skule redusert ressurs framandspråklege elevar Barnehage, - Skorgen lagt ned frå Leia frå Helland vårhalvår red. 1 årsverk Helland barnehage red. avsetn til barn m/nedsatt funksjonsevne Helse, - vakanse og redusert forbrukskjøp Kulturskulen, - auka sal av tenester Tekniske tenester, - div, m.a red. kurs brannvern Bu- og habilitering, - redusert dagtilbud 2 årsverk ekstra sparetiltak som må innarbeidast i løpet av året Redusere løyving til kjøp av skattetenester (sjå saksutgreiing) Løyse inn fond, nedbetale lån, netto sparing Auke eigedomsskatt frå 2 til 3 promille Vike brannstasjon lagt ned Redusert løyving kurs gjeld alle sektorar 300 Redusert løyving inventar og utstyr, 20 % Nye tiltak lagt inn - avsetning til stilling innan rus og psykiatri auke helsesøsterstilling 40 % kommunal øyeblikkleg hjelp lovpålagt frå styrke rehabiliteringsfokus i Heimetenesta/kompensere bortfall inst.pl styrke økonomiavdelinga i sentraladministrasjonen Netto reduksjon Side29