ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE"

Maren Rasmussen
7 år siden
Visninger:

1 ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte for behandling i ordinær generalforsamling den 24. juni 2013, i henhold til allmennaksjeloven 5-6 (3) og 6-16a: Erklæringen er delt inn i følgende deler: 1. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte for det kommende regnskapsåret (2013), jf allmennaksjeloven 6-16a (1) og (2) 2. Redegjørelse for den lederlønnspolitikk som er blitt ført i regnskapsåret 2012, jf allmennaksjeloven 6-16a (3) 3. Redegjørelse for virkningene for Selskapet og aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse knyttet til tildeling av opsjoner, jf allmennaksjeloven 6-16a (4) 1. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte for det kommende regnskapsåret (2013) Belønningskonseptet Belønningsfastsettelsen er basert på Selskapets personalpolitikk. Selskapet har nedsatt hovedprinsipper for belønningsstrukturen i Selskapet. Disse er generelle prinsipper, men vil kunne ha ulik anvendelse for de forskjellige stillingskategorier. Selskapets belønningskonsept skal: Sikre at helheten blir ivaretatt gjennom løsninger som er integrert med Selskapets verdier Være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet sammenlignet med tilsvarende selskaper i Norge og internasjonalt for å sikre kontinuitet i ledelsen Belønne både kortsiktige og langsiktige resultater Styrke interessefellesskapet mellom ansatte, Selskapet og eiere Beslutningsprosessen for etablering og endring av belønningskonsepter og fastsettelse av lederlønn følger bestemmelsene i allmennaksjeloven 5-6, 6-14 og 6-16a. Belønningskonsept for ledere (definert som administrerende direktør og ledere som rapporterer direkte til administrerende direktør, og som er opplistet som ledelse i morselskapets note 8 i årsrapporten) består av følgende hovedelementer: Grunnlønn Opsjoner (kun CEO) Pensjons- og forsikringsordninger Annen godtgjørelse 1

juni 2013, i henhold til allmennaksjeloven 5-6 (3) og 6-16a: Erklæringen er delt inn i følgende deler: 1.

2 Grunnlønn Grunnlønn fastsettes i hovedsak ut fra stillingens ansvar og oppgaver, individuelle prestasjoner samt markedsnivå for sammenlignbare stillinger. Opsjoner Det er inngått opsjonsavtale mellom Selskapet og daglig leder hvor daglig leder er tildelt et antall opsjoner som tilsvarer 10 % av utestående aksjer. Opsjonsprisen er NOK 2,64, og en tredel av aksjene skal kunne utøves pr år i en periode på tre år. Pensjons- og forsikringsordninger Selskapet har en definert innskuddsbasert pensjonsordning for Selskapets norske ansatte. Under den nåværende ordningen betaler Selskapet innskudd på 5 % for lønninger fra 1G til og med 6G og 8 % for lønninger for lønn fra og med 7G til og med 12G. For lønninger som overstiger 12G betales ingenting inn til pensjonsordningen. Planen er tilgjengelig for alle ansatte, og det er ingen pensjonssparingsplaner som bare omfatter ledelsen. Selskapet har også en personal- og livsforsikringsordning som dekker uførhet, skade, sykdom og tap av liv. Annen godtgjørelse Selskapet tilbyr ansatte en pakke med goder sammenlignbare med mange andre norske selskaper. Mobiltelefon, bredbånd, ett avisabonnement samt en årlig helseundersøkelse (kun noen få) dekkes av Selskapet. 2. Redegjørelse for den lederlønnspolitikk som er blitt ført i regnskapsåret 2012 De samme retningslinjer som er beskrevet i pkt 1 ovenfor ( Retningslinjene ) har vært lagt til grunn i regnskapsåret 2012, med unntak av at det for 2013 ikke er etablert bonusordninger for ledende personell samt at opsjonsordningen kun gjelder CEO. Utover dette avviket samsvarer for øvrig retningslinjene med det som har vært kommunisert til markedet i tidligere prospekter og årsrapporter. I korthet har Selskapet anvendt Retningslinjene som følger i 2012: 1. Styret har vedtatt administrerende direktørs samlede vederlag. Morselskapets note 8 i årsrapporten inneholder informasjon og relevante tall vedrørende dette når det gjelder regnskapsåret Styret har i samsvar med Retningslinjene vedtatt det samlede vederlag for ledelsen og andre ansatte som er omfattet av Retningslinjene. Morselskapets note 8 i årsrapporten inneholder informasjon og relevante tall vedrørende dette for regnskapsåret

Opsjonsprisen er NOK 2,64, og en tredel av aksjene skal kunne utøves pr år i en periode på tre år.

3 3. Aksjer i Selskapet eiet av ledelsen fremgår av Morselskapets note 7 i årsrapporten. 3. Redegjørelse for virkningene for Selskapet og aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse inngått eller endret for inneværende regnskapsår (2013) Inngåelse og endring av lederlønnsavtaler for 2013 har skjedd i samsvar med retningslinjer for daglig leder og andre ledende ansatte som beskrevet ovenfor i punkt 1. 3

endret for inneværende regnskapsår (2013) Inngåelse og endring av lederlønnsavtaler for 2013 har

4 DECLARATION REGARDING SALARY AND OTHER COMPENSATION FOR THE COMPANY S SENIOR MANAGEMENT The board of Reservoir Exploration Technology ASA ( the Company ) has presented a declaration ( the Declaration ) concerning determination of salary and other compensation for the Company s senior management, for discussion at the annual general meeting on 24 June 2013, in accordance with the Public Limited Liability Companies Act 5-6(3) and 6-16a: The Declaration is split into the following parts: 1. Guidelines for determination of salary and other compensation for the CEO and other senior management for the coming accounts year (2013), cf. the Public Limited Companies Act 6-16a (1) and (2); 2. Report on the senior management compensation policy which has been used in the accounts year 2012, cf. the Public Limited Liability Companies Act 6-16a (3); 3. Report on the effects for the Company and shareholders of agreements on compensation connected with the award of options, cf. the Public Limited Liability Companies Act 6-16a (4). 1. Guidelines for determination of salary and other compensation for the CEO and other senior management for the coming accounts year (2013) Compensation concept The determination of compensation is based on the Company s personnel policy. The Company has set the main principles for the compensation structure in the Company. These are general principles, but will have various uses for the different categories of positions. The Company s compensation concept shall: Ensure that the overall intention is taken care of through solutions which are integrated with the Company s values; Be competitive in the employment market compared to similar companies in Norway and internationally, to ensure continuity in management; Reward both short term and long term results; Strengthen the common interests of the employees, the Company and its owners. The decision making process for the establishment and change of the compensation concept and determination of senior management compensation follows the requirements in the Public Limited Liability Companies Act 5-6, 6-14 and 6-16a. The compensation concept for managers (defined as CEO and managers reporting directly to CEO, and who are listed as management in the parent company s notes in the annual report) is comprised of the following main elements: 4

Liability Companies Act 5-6(3) and 6-16a: The Declaration is split into the following parts: 1.

5 Basic salary Stock options (only CEO) Pension and insurance schemes Other compensation Basic salary Basic salary is mainly determined based on the position s responsibility and tasks, individual achievements and the market level for similar positions. Stock options A stock option agreement has been entered into between the Company and the CEO, in which the CEO has been awarded a number of options equal to 10 % of outstanding shares. The option price is NOK 2.64, and one third of the options may be exercised each year for a period of three years. Pension and insurance schemes The Company has a defined investment-based pension scheme for the Company s Norwegian employees. Under the present scheme, the Company contributes 5% for salaries from 1G to 6G and 8% for salaries from 7G up to 12G. For salaries which exceed 12G, nothing is contributed for the excess over 12G. The scheme is available for all employees and there are no pension schemes which only apply to senior management. The Company also has a personnel and life insurance scheme which covers disability, injury, illness and loss of life. Other compensation The Company offers employees a package of benefits which corresponds with many other Norwegian companies. Mobile phone, broadband, one newspaper subscription and an annual health check (only applies to a few) are covered by the Company. 2. Explanation of the senior management compensation policy which has applied in the accounts year 2012 The same guidelines as described in item 1 above ( Guidelines ) have been used in the accounts year 2012, with the exception that for 2013, no bonus schemes have been established for senior personnel and that the stock option scheme only applies to the CEO. Apart from these exceptions, the Guidelines 5

Stock options A stock option agreement has been entered into between the Company and the CEO, in which the CEO has been awarded a number of options equal to 10 % of outstanding shares.

6 correspond with what has been communicated to the market in previous publications and annual reports. In short, the Company has used the following Guidelines in 2012: 1. The board of directors has approved the CEO s total compensation. The parent company s note 8 in the annual report contains information and relevant figures concerning this with regard to the accounts year The board has, in accordance with the Guidelines, approved the total compensation for senior management and other employees who are covered by the Guidelines. The parent company s note 8 in the annual report contains information and relevant figures concerning this for the accounts year Shares in the Company which are owned by senior management are mentioned in the parent company s note 7 in the annual report. 3. Report on the effects for the Company and shareholders of agreements on compensation connected with the award of options, cf. the Public Limited Companies Act 6-16a (4). The stock option agreement for CEO remains the same for 2013 as that which was entered into in the previous accounts year (2012). 6

The parent company s note 8 in the annual report contains information and relevant figures concerning this with regard to the accounts year 20

Like dokumenter

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og