Møte kommunestyret

Transkript

1 Møte kommunestyret

2 Luster Energiverk AS Selskapet stifta i Vart 100 år 11 februar i fjor. 34 tilsette, 29 fast tilsette og 5 lærlingar Nettdrift, kraftomsetning, installasjon,fiber og småkraft. 250 km høgspentlinje/kabel 360 km lågspentlinje/kabel Totalt 610 km, om lag avstanden frå Gaupne-Gøteborg 240 stk trafoar for 3600 kundar, snitt 15 kundar pr.trafo Sjukefråvær 3-4 % dei siste 10 år Miljøfyrtårnbedrift

3 Eigarskap pr Totalt er det 783 aksjeeigarar i selskapet Dei største aksjonærane er : Luster kommune 22,97 % Luster sparebank 15,69 % Luster Almenning 2,31 % Gjensidige 2,08 %

4 Organisasjonsplan Luster Energiverk AS Everksjef Anders Molland HMS Arve Kveane Verneombud Ronny Melheim Administrasjon/Økonomi Gerd Westby Haugen Nett Hallgeir Hatlevoll Installasjon Geir Ødegård Småkraft Anders Molland Kraftsal/avrekning Svein Thorstensen Driftsingeniør Anders Skjerven Installatør Geir Ødegård Prosjekt/byggeleiing Arve Kveane Lønn/rekneskap Anny F Norberg Montørformenn Montørar Lærlingar Sakshandsamar Frank Harberg Drift/Vedlikehald Steinar Listou Måler Montørar Geir Hauge Lærlingar Eltilsyn Lasse Tuften

5

6 Eksterne rammevilkår Strukturdebatt innan nettforvaltning Kommunereforma med evt.kommunesamanslåingar Sentrale politiske vedtak og vegval Lover og forskrifter Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikkje levert energi Miljø og klimautvikling Bransjens omdømme Organisatoriske endringar i bransjen (regionen)

7 Interne rammevilkår Eigarane sin strategi og krav til selskapet Vår evne til å levere tenester til avtalt tid og kvalitet( høg leveringssikkerheit på straum og andre tenester) Kompetanse til leiarar og medarbeidarar Kompetanse til styret Resultatutvikling i selskapet

8 Avkastning i % av snitt EK Eigenkapital 125 MNOK, 79,5 % 18,0 Avkastningsutvikling 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,

9 Utvikling driftsresultat pr. forretningsområde Nettdrift Kraftomsetning Arbeid for andre Installasjon Fiber

10

11

12 Kringledammen etter utbetring

13 Smørvidammen etter utbetring

14

15 Støttespelar i lokalmiljøet Lustrabadet Sogn Skisenter Parken Idrettslaga Molden Opp/Fanaråken Opp Røde Kors Skyttarlag, Ungdomslag, bedehus etc

16

17 Døsjagrovi kraftverk Luster Energiverk 42 % eigardel

18 Oppdaterte tal Produksjon tidlegare Oppdatert produksjon med ny minstevassføring 19,6 GWh 17,5 GWh

19 Hola kraftverk Luster småkraft

20 Oppdaterte tal Produksjon tidlegare Oppdatert produksjon med ny minstevassføring 24,5 GWh 21,5 GWh

21 Ugulsvik kraftverk- Luster Småkraft

22 Oppdaterte tal Produksjon tidlegare Oppdatert produksjon med ny minstevassføring 9,9 GWh 8,5 GWh

23 Linjetrase

24 Oppgradering 22/66 kv i samband med ny kraftutbygging Ny 66 kv linje Hafslo-Veitastrond Oppgradering 22 kv Mordøla-Fortun Oppgradering Kinsedal-Solvorn

25 = 420 kv Sentral- og regionalnettet i Sogn Jostedal =300 kv = 132 kv = 66kV Møre / Bergen Leirdøla Fortun Fardal Årøy Årdal Aurland Lærdal/Borgund Austlandet Austlandet

26 Statnett Tidlegare føresetnad for tilkopling av ny produksjon i Indre Sogn : Ny SVC på plass i Sogndal trafostasjon 420 kv Kraftlinje ferdig frå Ørskog til Sogndal Status for tilkopling av ny produksjon i indre Sogn : Ny SVC er no kommen på plass i Sogndal trafostasjon 420 kv Kraftlinje må vere ferdig frå Ørskog til Høyanger (Sommar 2016) 420 kv Høyanger-Sogndal ferdig i løpet av 2016, har tilgang til å bygge ferdig alt nett Leirdøla reinvesteringer trinn 2(T2 økt transformering) Begrensning på 300 kv Leirdøla-Årøy ved T avgreining Nuken.

27 Frontend / System Integrasjon Frontend / System Kommunikasjon og integrasjon Overordnet skisse AMS anskaffelse AMS : Avanserte Måle og Styringssytem Elhub: Sentral datahub for måleverdi og markedsprosessar Aidon/OneCo AMS Infrastruktur Embriq Sentralsystem Innsamling Bearbeiding Validering Systemdrift Nettselskap Forretnings prosesser KIS NI S AO ER P GI S Nettnytte Kunde MVDB Nasjonal HUB Kraftleverandø r Hendelse/alarm Arbeidsordre Nettnytte ELHUB Målepunkt Grunndata Kundeinfo. Avtaler/endringer Strukturdata Historikk ER P CRM/KI S Kraftleveransekontrakt med sluttkunde Fakturerer kraftforbruk Opsjon: Lokal utrulling

28 AMS-målarar kan bidra til nye kundetenester Eksempel på automatisk effektstyring hjå privatkunder Nettselskap Internett Web portal Trådløs gateway med styringsalgoritmer trådløse effektstyringsenheter

29 Verdivurdering Luster Energiverk : Strategidokument for Luster Energiverk AS Verdi av eiga verksemd Verdi av datterselskap, tilknyta selskap og aksjar Samla verdi og avkastning 1.Innleiing Strategidokumentet er utarbeida på grunnlag av drøftingar i styret i På styremøte i august 2012 vart det bestemt at administrasjonen skulle utarbeida eit forslag til strategidokument som styret vidare skulle behandla ved styret si strategisamling i november Strategidokumentet vart vedteke på styremøte i desember Dokumentet skal vera levande og gjer det nødvendig med årleg revisjon. Eigar gjev styringssignal og vert informert om strategidokumentet gjennom generalforsamlinga kvart år som vert halden innan utgangen av juni. 2. Rammevilkår Luster Energiverk AS må halde seg til ei rekke ulike ytre rammevilkår som alle er med på å forme og på mange måtar legge sterke føringar på selskapet sine prioriteringar og resultat. Av dei viktigaste eksterne rammevilkåra kan nemnast: * kommunereforma med eventuelle kommunesamanslåingar * strukturdebatt innan nettforvaltning * sentrale politiske vedtak og vegval * lover og forskrifter * miljø- og klimautviklinga * bransjens omdømme i opinionen * organisatoriske endringar i bransjen (regionen) Av dei meir interne forhold (innan Luster kommune / Luster Energiverk AS) kan nemnast: * eigars strategi og krav til selskapet * vår evne til å levere tenester til avtalt tid og kvalitet (høg leveringssikkerheit på straum og andre tenester) * kompetansen til våre medarbeidarar og leiarar * kompetansen til vårt styre * resultatutviklinga til selskapet

30 Samarbeid i staden for samanslåing Samarbeid gjev store gevinstar Medlem av Kjøpekraft Vest (Innkjøp) Medlem av Nettalliansen ( Innkjøp av AMS) Medlem av Elkonor Medlem i SEIS (Samarbeidande energiverk i Sogn) Medlem av DEFO (Distriktenes energiforening) KS Bedrift

31 Bransjestruktur

32 Konsekvens av selskapsmessig og funksjonelt skille

33 Selskapsmessig skille: minimumsløsning

34 LEDER Dramatisk økning i motstanden mot funksjonelt skille for nettselskaper KS Bedrift får ytterligere støtte i kampen mot innføring av funksjonelt skille. Det er nå opprør i Energi Norge. En rekke medlemmer vurderer nå å melde seg ut hvis ikke organisasjonen tar et klart standpunkt mot innføring av et funksjonelt skille.. Les mer STORT ANSVAR PÅ OLAS SKULDRE Kjære Ola. Det ser ut til at du befinner deg på vippen i spørsmålet om innføring av et funksjonelt skille. Der ligger det et stort ansvar.

35 år i Luster

36