REFERAT FRA STYREMØTE NR

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE NR Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 9. mai 2016 Til stede: Siri Barfod (), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Roger Leegaard (RL), 2. visepresident Stein Tage Domaas (STD), leder TKS Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN Eilert Hesthagen (EH), leder TDK Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK Maren Lindahl (MLi), leder UK Stephen Smithurst (SS), NHF s adm. via Skype via Skype Forfall: Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap Kristian Sæther (KS), nestleder TKS Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN Martin Lunde (MaLu), nestleder UK Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS Merknadsfrist: Neste styremøte(r): Torsdag 9. juni 2016, kl , Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen Pkt. Sak: Ansvar Frist 1 INTERNASJONALE SAKER IFSS Europe og IFSS GA, 3-5. juni, Riga -NHFs forslag til IFSS kongressen Saksdokumentene til IFSS GA er ikke sendt ut enda. Forslagene som NHF har sendt inn er ok. Når det gjelder de øvrige forslag til kongressen, så skal disse fremlegges styret pr. e-post til uttalelse. Skulle disse derimot komme svært tett oppunder kongressen så gir styret delegatene fullmakt til å vurdere forslagene etter beste evne. Det fattes slikt enstemmig Vedtak: NHF s representanter til ESDRA og IFSS kongresser gis fullmakt til å vurdere og stemme på fremsatte forslag under kongressen. -NHFs forslag til ESDRA kongressen, samt alle øvrige forslag Styrereferat 11 1

2 Det ble foreslått at NHFs delegater tar et møte med ESDRA/IFSS Europes sportsdirektør i forhold til forslagene. Så informerer de resten av NHFs styre. Dette må skje i nærmeste fremtid. Evalueringsmøte EM 2016 EM komiteen jobber for å få til et møte med Fåset IL. Tilbakemelding fra dette møtet vil bli oversendt styret. 2 DRØFTINGSSAKER a) NHF ting Møter (agenda fredag og lørdag) Agendaen ble justert noe og godkjent. Denne sendes ut på forhånd til alle klubber og kretser samt øvrig org.ledd, og legges ut på forbundets hjemmesider og facebookside. -Ting og fagmøte forslag Dersom TKene ønsker å sette opp innspill til agenda til fagmøtene så må de sendes gen.sekr. snarest. Fagmøteforslag gjennomgått. -Styrets økonomiske årsberetning Styret kommer med de siste korrigeringene til denne, slik at den blir med i tingpapirene. -Nytt konkurranseregelverk Forslagene samt oppsettet på nytt konkurranseregelverk tas med i tingforslagene. -Strategiplan Styret ønsker presisert at dette er et forslag til behandling på tinget, og ikke et endelig dokument. Denne vil også bli behandlet i forkant av tinget. Sendes med tingdokumentene. -Ny organisasjonsmodell Dette forslaget tas opp på fredag (10. juni) ifm. tinghelgen. Sendes alle klubber. -Justert budsjett 2016 og budsjettet 2017 Ble begge gått igjennom. Se punkt 4 under, Beslutningssaker Sak 2 b og c. Gen.sekr. Snarest Snarest Snarest Styrereferat 11 2

3 3 INFORMASJON FRA ALLE TK / KONTORET Ø i)tkn Har tatt ut landslag for kommende sesong. 8 utøvere er blitt forespurt, venter kun svar fra en utøver. Det er også blitt sendt ut info. om samlingene kommende sesong, i tillegg til ønsket terminliste for 2016/2017. Det ble foreslått å koordinere terminlisten med Sverige, sammen med utvikl.konsulenten. TKN har fått inn evalueringene fra landslagene og de som deltok på samlingene, og går nå igjennom disse. Landslagstreneren har takket ja til nok en sesong. Arbeidskontrakt utarbeides. Det jobbes også med informasjon til fagmøtet som er snart klart. De har også ønsker om et par åpne samlinger for ungdom og seniorer som ligger oppunder landslagsnivået kommende sesong. CS, LFF CS, ii) TKS Jobber nå med landslagsuttak for neste sesong. Var god løpssesong i fjor, og det ser ut til å fortsette også kommende sesong. Mush Synnfjell får bl.a internasjonal deltakelse fra Iditarod. Ellers mye positivt rundt andre arrangører. Spørsmål rundt sprint og mellomdistanse, ikke så aktivt her. iii) TDK Forberedelse til TD samlingen nå i forkant av tinget. Ellers ikke noe annet å informere om. iv) UK Skal ha samling neste helg. Dessverre få påmeldte foreløpig. Avventer situasjonen i forhold til dette. UK har også planlagt samling til høsten, og så må de se på snø-samlingen i desember. Denne må nok flyttes grunnet klubb- og landslagssamlinger i perioden. UK og TKN / TKS oppfordres til å samarbeid slik at det er mulig å få ledere fra landslaget til ungdomssamlingene. MLi, CS, STD v) Funk-utvalget MLu var ikke til stede på møtet. MLi informerte om at de to funk.sledene forbundet kjøpte inn, er svært etterspurte. Dette er veldig positivt! Styrereferat 11 3

4 vi) Barmarksutvalget MaLu var ikke til stede på møtet. vii) Antidoping komiteen MLu var ikke til stede på møtet. viii) Kontoret Det er mye som skjer på kontoret om dagen mht. tinget, sommerhundekjørerskolen, samordnet registrering osv. Tingdokumenter er det som haster mest, og som må ut senest 11. mai. Det jobbes med oppfølging av klubbene ift. Idrettsregistreringen (samordnet registrering) frist 31. mai. Sommerhundekjørerskolen har foreløpig 58 påmeldte fra inn- og utland!! Veldig bra. Spørreundersøkelsen liste over deltakere blir oversendt TKN og TKS. TKS må også avklare antall deltakere ift. EM/M langdistanse. Aktivitetsleder utdanningen jobber utvkl.kons. med. I tillegg til regnskap, møtevirksomhet på Ullevål samt øvrig korrespondanse. Til orientering så skal gen.sekr. opereres 18. mai, og vil bli sykemeldt sannsynlig ut uke 21. Han håper og forventer å være på plass igjen mandag 30. mai. Utvikl.konsulenten vil være på kontoret i denne perioden. All e-post sendes til NHFs hoved e-post, sled-dog@nif.idrett.no 4 BESLUTNINGSAKER Sak 1 Godkjenning av referat fra styremøte nr /16 Referatene er tidligere blitt godkjent pr. e-post. Enstemmig vedtak: Styremøtereferat nr /16 enstemmig vedtatt. Oppfølgingsaker: -obduksjonsrapporter oversendes styret. Dette er nå blitt gjort. Rapportene arkiveres elektronisk. Rutiner for fremtidige saker må lages. Ikke blitt gjort enda (GS). -ansvar landslagstrener, kontrakt Nestleder TKN (CS) har ordnet med landslagstrener. og CS må så jobbe med en kontrakt for ham for kommende sesong. Gen.sekr., CS Styrereferat 11 4

5 -Oppfølging IFSS ift. tidligere dopingsak Presidenten følger opp denne Sak 2 Økonomi a) Regnskap 2016 pr. april Rapporter ikke mottatt til møtet. Vil bli sendt ut snarest, etter mottak fra IRK. b) Budsjettjustering 2016 Budsjettet for 2016 ble justert i forhold til mottatte øremerkede midler i år, samt noen andre korrigeringer. Budsjettet viser et merforbruk på kr ,-, i stedet for kr. 0,- som vedtatt på tinget Styret mener de har budsjettmessig dekning for dette merforbruket bl.a. ved at tildelte øremerkede midler til klubbene ikke alltid brukes opp og må tilbakeføres NHF for senere sentralt bruk. I tillegg har NHF egenkapital på rundt 1,6 mill. Enstemmig Vedtak: Justert budsjett 2016 godkjent. c) Budsjett 2017 Styret legger opp til et budsjett 2017 med et merforbruk på kr ,- Enstemmig Vedtak: Budsjett for 2017 godkjennes. Sak 3 Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker a) Styrets rangering av OLT søknadene 2016 Forslag til styrevedtak: Styret i NHF har mottatt innstillingene fra både TKN og TKS og har, ut i fra deres konkrete poengberegning og individuelle vurderinger av utøverne (se vedlegg 1 og 2), satt opp følgende rangering av stipendutøvere som da innstilles til Olympiatoppen 20. april 2016: 1. Carina Nilsen - B-stipend 2. Eskil Knag - B-stipend 3. Niklas Rogne - utviklingsstipend 4. Julie Thue Holthe - utviklingsstipend 5. Hanna Lyrek - utviklingsstipend 6. Mikal Lillestu - utviklingsstipend 7. Eira Aaseby - utviklingsstipend Begrunnelse: Rangeringen baserer seg på at de to første plassene går til seniorutøvere, som da er rangert iht. TKN sin innstilling. De fem neste plassene går til utviklingsstipend, for de utøvere under 24 år Styrereferat 11 5

6 Førstevalget her baserer seg på at det er to likeverdige kandidater fra hhv. TKN og TKS og at styret har valgt å innstille førstevalget fra TKS for å skape likestilling mellom slede og nordisk (B-stipend søkerne er kun fra nordisk). Når det gjelder utvelgelsen av utøverne 5 og 6, har styret valgt å legge plasseringene fra internasjonale mesterskap til grunn. Forslag til vedtak: Styret i NHF godkjenner ovennevnte rangering av utøvere til Olympiatoppstipend NHFs kontor sender inn søknaden til Olympiatoppen, samt legger ut informasjon om dette sammen med TKenes innstillinger ut på forbundets hjemmeside/facebookside. Saken ble behandlet på e-post i perioden april 2016, og fikk følgende vedtak: Vedtak: Styrets 7 medlemmer vedtok rangering av utøvere til OLT-stipend 2016, som sendes Olympiatoppen i dag. Det ble også presisert fra presidenten 1. visepresidenten og varamedlem til presidentskapet på generelt grunnlag at, det er svært uheldig at innstillingene fraviker rekkefølge iht poengberegningen. Det er uheldig at man legger avgjørende vekt på skjønnsmessige kriterier fordi det er vanskelig å overprøve og fordi det skaper (unødvendig) uro i miljøet. Sak 4 Sak 5 Arr.mal Sommerhundekjørerskolen Var noen justeringer som var blitt utelatt i det dokumentet som tidligere var godkjent av styret. Punktene som ble endret på gjaldt undertegning av engasjementsavtale med hovedleder, saksgang ifm. innsigelser til hovedleder/instruktører samt forsikring for hovedleder/instruktører. Vedtak: Arrangørmal Sommerhundekjørerskolen med de endringer/justeringer som fremkom over ble godkjent av styret. Eventuelt a) Hedersbevisninger. Sak ble først fremlagt av TKS, så senere trukket til fordelt for forslag fra UK Styrereferat 11 6

7 De ønsket å kunne tildele det de kaller Ungdomskomiteens Hederspris til person(er) som har gjort en innsats for ungdommen og ungdomsaktivitet i NHF. Leder av UK har forslag på kandidat som de ønsker å tildele denne prisen til ifm. forbundstinget Et enstemmig styre støttet dette. 5 REFERAT OG INFORMASJONSSAKER a) Innkommet post/e-post 18/16 Mattilsynet: Rapport EM hundekjøring, Savalen. Oversendt styret/nestledere, EM komiteen og EM veterinær. Mattilsynet var svært fornøyd med det de så under EM og at de hadde fått en kjøreplan fra EM veterinæren på forhånd. Veldig positivt for NHF, og må gjøres ifm. fremtidige mesterskap som skal arrangeres i Norge. 19/16 Nord-Trøndelag IK: Godkjenning av nytt navn på Innherred TBK. Innherred Trekk og Brukshundklubb har søkt om navneendring på klubben til Innherred Trekkhundklubb. Dette er godkjent av idrettskretsen. Tas til etterretning. 31/16 SFF: Innkalling til årsmøte i SFF. Sendt presidenten. Årsmøtet avholdes onsdag 25. mai. Presidenten stiller på møtet. 32/16 IFSS: Letter from AIMS Update IOC recognition of AIMS. Sendt AU. Brevet tas til etterretning. b) Informasjons- og oppfølgingssaker i) Spørreundersøkelse landslag/utøvere som har deltatt på internasjonale mesterskap de siste 2 år. TKN og TKS vil motta oversikt over utøvere fra de to siste årene fra utvikl.konsulenten. De gir tilbakemelding til henne på det, slik at hun kan få sendt ut undersøkelsen til disse. ii) Nordisk samarbeid Det bør avtales møte ifm. IFSS kongressen i Riga, tar dette med Sverige og Finland der nede. TKN/TKS Styrereferat 11 7

8 iii) NHFs lisensordning, differensiering MLu og LFF har kommet med forslag her. Gen.sekr. får i oppgave å ta saken videre med MLu og LFF. c) Deltakelse møter/kurs Særforbundsforum- integrering, Ullevål 22.04,16 NIF: Antidopingseminar, Ullevål Veilederutdanning ADK møte Fagforum klubbutvikling, Ullevål d) Kommende møter/kurs Fagforum klubbutvikling, Ullevål SFF årsmøte, Ullevål Akershus HK: Kretsting, Ullevål NIF ledermøte, Fornbu, Bærum ESDRA kongress, Riga, Latvia IFSS kongress, Riga, Latvia NHF ting, Gardermoen SS SS MLu, LFF LFF MLu LFF LFF MaLu? MaLu, SS AU AU Alle Oslo, 9. mai 2016 Stephen Smithurst referent Distribusjonsliste etter merknadsfrist: NIF NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF) Styrets medlemmer NHFs internasjonale representanter Hundekjørerkretser Hundekjørerklubber Kontrollkomité Valgkomité Idrettens Regnskapskontor Revisor Styrereferat 11 8