MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Transkript

1 RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 97/13 13/2149 BUDSJETT 2014 MED INVESTERINGSBUDSJETT OG KOMMENTARER, SAMT ØKONOMIPLAN MED INVESTERINGSBUDSJETT OG KOMMENTARER 98/13 13/2022 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Ordføreren i Rana, 03. Desember 2013 Kai Henriksen Ordfører Tomas A. Bang Sekretær

2 RANA KOMMUNE Sak 97/13 BUDSJETT 2014 MED INVESTERINGSBUDSJETT OG KOMMENTARER, SAMT ØKONOMIPLAN MED INVESTERINGSBUDSJETT OG KOMMENTARER Saksbehandler: Øystein Lorentzen Arkiv: 151 P Arkivsaksnr.: 13/2149 Saksnr.: Utvalg Møtedato 97/13 Kommunestyret Havnestyrets innstilling: Sak 34/13: Styret godkjenner havnas forslag til driftsbudsjett for 2014, investeringsbudsjett og Havneregulativ for Sak 35/13: Styret godkjenner økonomiplan for og investeringsbudsjett for Saken sendes kommunestyret for godkjenning. Side 2 av 10

3 Sak 97/13 Saksutredning: Bakgrunn: Budsjett og investeringsbudsjett for 2014 med kommentarer og økonomiplan med kommentarer, samt havneregulativ 2014 ble behandlet av Havnestyret i møte den 16. oktober 2013 under sak 34/13 og 35/13. Vedlegg: Budsjett 2014 med kommentarer, investeringsbudsjett og havneregulativ Økonomiplan for med kommentarer og investeringsbudsjett. Side 3 av 10

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 RANA KOMMUNE Sak 98/13 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Linda Løvaas Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/2022 Saksnr.: Utvalg Møtedato 98/13 Kommunestyret /13 Formannskapet Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 82/13 Vedtak: 1. Forslag til budsjett for 2014 vedtas som formannskapets innstilling til kommunestyret i henhold til punktene 1-13 i rådmannens forslag. 2. Forslag til økonomiplan vedtas som formannskapets innstilling til kommunestyret. 3. Fremtidig omstillingsbehov, slik det fremgår av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, vedtas som formannskapets innstilling til kommunestyret. Omstillingsbehov håndteres gjennom politiske vedtak første og andre halvår 2014, samt gjennom revisjon av økonomiplan Skattesatser for eiendomsskatt i 2014 som følger av vedlegg 3, vedtas som innstilling til kommunestyret i henhold til lov om eigedomsskatt I tråd med kommunelovens 44 legges planen ut til alminnelig ettersyn i perioden Vedtatte forslag: Mål for årsbudsjett 2014 og økonomiplan : a.. Netto driftsresultat skal trappes opp til minst 3,0 prosent i 2017 b.. Likviditeten skal til enhver tid utgjøre minst to måneders normale utbetalinger c.. Andelen egenkapital i investeringer skal økes i perioden d.. Ved større investeringer skal det utredes flere investeringsalternativer. e.. Kommunens egenproduksjon skal vurderes mot risikoen for høye priser i markedet. Helse, sosial og omsorg- utredninger Side 4 av 10

31 Sak 98/13 Framtidig struktur og organisering av sektorene helse, sosial og omsorg vedtas av kommunestyret våren 2014 etter at minst følgende er utredet: a.. Folkehelseperspektivet i sektoren på års sikt, herunder innovasjon og bruk av hverdagsrehabilitering og andre nyvinninger b.. Behov for bygningskapasitet på års sikt, herunder antall sykehjemsplasser c.. Prioritering av utbygginger, herunder å framskynde omsorgsboliger på Selfors. Økonomiplan MO U, Gruben U og Storforshei U utredes fram til økonomiplan behandlingen i juni Utredningen skal sikre en god prosess og involvering, mht å optimalisere ungdomsskolestrukturen disse skolene i mellom. Behandling: Espen Haaland(H) fremmer følgende forslag på vegne av posisjon(h, FrP, V og SP): Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Budsjett 2014 Utskarpen ungdomsskole og Storforshei Ungdomsskole beholdes. Frikult sin øvre ramme settes til 2.1 millioner. Budsjettkonsekvens millioner. Generelt rammenedtrekk 5.35 millioner Økonomiplan MO U, Gruben U og Storforshei U utredes fram til økonomiplan behandlingen i juni Utredningen skal sikre en god prosess og involvering, mht å optimalisere ungdomsskolestrukturen disse skolene i mellom. Geir Waage(Ap) fremmer følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: 1) Mål for årsbudsjett 2014 og økonomiplan : a.. Netto driftsresultat skal trappes opp til minst 3,0 prosent i 2017 b.. Likviditeten skal til enhver tid utgjøre minst to måneders normale utbetalinger c.. Andelen egenkapital i investeringer skal økes i perioden d.. Ved større investeringer skal det utredes flere investeringsalternativer. e.. Kommunens egenproduksjon skal vurderes mot risikoen for høye priser i markedet. Side 5 av 10

32 Sak 98/13 2) Budsjettendringer: Inntektene i 2014 økes med 4,0 mill kr ved å redusere bunnfradraget for eiendomsskatt fra kr til kr. 3) Økte inntekter føres til disposisjonsfond og brukes som buffer i omstillingen med disse formålene: a.. Opprettholde tilstrekkelig antall sykehjemsplasser b.. Opprettholde tilstrekkelig nivå på tjenester innen rus/psykiatri, herunder Sosialvakta c.. Opprettholde tilstrekkelig nivå på tiltakskjeden for vanskeligstilt ungdom d.. Opprettholde tilstrekkelig antall lærlinger. 4) Ungdomsskolestruktur- utredninger Framtidig ungdomsskolestruktur vedtas av kommunestyret våren 2014 etter at minst følgende modeller er utredet også i et folkehelseperspektiv: a.. 2 skoler med lik størrelse; på Mo og Båsmo eller Ytteren b.. 3 skoler med lik størrelse; på Mo, Gruben og Båsmo eller Ytteren c.. 3 skoler med ulik størrelse der Selfors går til Mo og Storforsheia ev. til Gruben. Dette kan gi et sammenhengende område uten skoleskyss mellom Åga, Almlia, Åenget og Brennåsen. 5) Helse,sosial og omsorg- utredninger Framtidig struktur og organisering av sektorene helse, sosial og omsorg vedtas av kommunestyret våren 2014 etter at minst følgende er utredet: a.. Folkehelseperspektivet i sektoren på års sikt, herunder innovasjon og bruk av hverdagsrehabilitering og andre nyvinninger b.. Behov for bygningskapasitet på års sikt, herunder antall sykehjemsplasser c.. Prioritering av utbygginger, herunder å framskynde omsorgsboliger på Selfors. 6) Dagens tilbud som gis av Frikult videreføres ikke, men innarbeides i det kommunale skoletilbudet innenfor sektorens ramme. Rådmannen bes om å fremme forslag til løsning om dette i saken om ungdomsskolestruktur til våren. Tilbud i kommunal regi må være klart når dagens avtale med Frikult utløper. Side 6 av 10

33 Sak 98/13 Atle Hiller(R) fremmer følgende verbalforslag: Rana Formannskap ber KS om å samordne et krav ovenfor Regjering og Storting om at Staten etablerer en kompensasjonsordning for å dekke premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en følge av forskriftsendring fastsatt av KRD, og nedbetalingen vil gjøre det svært vanskelig å gjennomføre Stortingets krav til velferdsstandard i kommunen, slik som barnehagereform, samhandlingsreformen, økt lærertetthet i skolen og kvalitet i pleie og omsorg. Votering: Det gjennomføres en positiv og punktmessig votering: Atle Hillers(R) verbalforslag blir tatt opp til votering. Enstemmig vedtatt, 13 0 Saken oversendes KS i Nordland. Geir Waages(Ap) forslag blir tatt opp til votering: Punkt 1 A og B blir vedtatt 12 mot 1(R) stemme. Punkt 1 C, D og E blir vedtatt, 7(Ap, R og ML) mot 6(H, FrP, V og SP) stemmer. Punkt 2 falt, 6(Ap og ML) mot 7(H, FrP, V, SP og R) stemmer. Punkt 3 A, B, C, D falt, 6(Ap og ML) mot 7(H, Frp, SP, V og R) stemmer. Punkt 4 A, B, C falt, 6(Ap og R) mot 7(H, FrP, SP, V og ML) Punkt 5 A, B, C ble vedtatt, 7(AP, ML og R) mot 6(H, FrP, V og SP) stemmer. Punkt 6 falt, 6(Ap og ML) mot 7(H, Frp, V, SP og R) stemmer. Espen Haalands(H) forslag blir tatt opp til votering: Punkt Økonomiplan blir vedtatt, 7(H, FrP, V, SP og ML) mot 6(Ap og R) stemmer. Punkt Budsjett 2014 falt, 6(H, FrP, V og SP) mot 7(AP, Ml og R) stemmer. Rådmannens innstilling: 1. Forslag til budsjett for 2014 vedtas som formannskapets innstilling til kommunestyret i henhold til punktene 1-13 i rådmannens forslag. 2. Forslag til økonomiplan vedtas som formannskapets innstilling til kommunestyret. Side 7 av 10

34 Sak 98/13 3. Fremtidig omstillingsbehov, slik det fremgår av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, vedtas som formannskapets innstilling til kommunestyret. Omstillingsbehov håndteres gjennom politiske vedtak første og andre halvår 2014, samt gjennom revisjon av økonomiplan Skattesatser for eiendomsskatt i 2014 som følger av vedlegg 3, vedtas som innstilling til kommunestyret i henhold til lov om eigedomsskatt I tråd med kommunelovens 44 legges planen ut til alminnelig ettersyn i perioden Rådmannen i Rana, 19. november 2013 Robert Pettersen Side 8 av 10

35 Side 9 av 10 Sak 98/13

36 Sak 98/13 Bakgrunn: Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan ble lagt fram i formannskapets møte den 5. november 2013, samt i informasjonsmøte samme kveld. Etter fremleggelse av dokumentet er det oppdaget noen mindre fakta feil i dokumentet. Selv om disse ikke påvirker innholdet i rådmannens innstilling er det valgt å korrigere disse for å øke leservennligheten. Endringene fremgår av logg, se vedlegg 2. Det er utarbeidet premisser for det videre omstillingsarbeidet. Disse vil også inngå i utarbeiding av styringssystem. Partiene ble etter framlegging av forslag til budsjett 2014 og økonomiplan gitt anledning til å stille spørsmål til administrasjonen. Spørsmål og svar på alle spørsmål er distribuert 22. november til samtlige parti ved gruppeleder kommunestyre. Vedlegg: Vedlegg 1. Rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan Vedlegg 2. Endringslogg - forslag til budsjett 2014 og økonomiplan Vedlegg 3 Protokoll fra kommunestyrets vedtak i sak 76/13. Side 10 av 10

37 Endringslogg Rådmannens forslag Budsjett og Økonomiplan Side 10 første avsnitt: Rana kommune har fra hatt en økning i antall over 90 år. Endret til: Rana kommune har fra hatt en nedgang i aldersgruppen over 80 år. Side 10 tekst til figur 5: Vi ser at de senere år har utgiftsbehov og frie inntekter hatt større sammenheng.. Endret til: Vi ser at de senere år har andel befolkning og frie inntekter hatt større sammenheng.. Side 11 tredje avsnitt:..premieinnbetaling til pensjonsleverandørene øker med 6,9 mill. kr. Endret til:..premieinnbetaling til pensjonsleverandørene øker med 6,3 mill. kr. Side 17/18 Figur 9: Erstattet med en tydeligere og mer lesbar figur. Side 31 Finans første avsnitt siste setning: Markedet forventer at den såkalte forwardrenten, som speiler forventningene til fremtidig nivå på kortrenten (NIBOR) vil stige fra under 2 prosent i skrivende stund til noe over 3,5 prosent mot slutten av Endret til:.. vil stige fra noe over 2 prosent til nærmere 4 % mot slutten av Side 32 tabell 13: Ny tabell brutto inntekter og utgifter i 2016 og 2017 er korrigert. Side 33 Rente og avdragsbelastning 4. avsnitt, siste setning: Dette gir en rente- og avdragsbelastning på 26 mill. kr til 2017, en økning på 5 mill. kr. Endret til:..en økning på 7 mill. kr. Side 35 Pensjonskostnader 3.avsnitt:..men anslaget for 2014 er foreløpig beregnet til 6,9 mill. kr. Endret til:..er foreløpig beregnet til 6,3 mill. kr. Side 35 Pensjonskostnader 6.avsnitt: Ved utgangen av 2012 var det akkumulerte premieavviket på 303,9 mill. kr. Endret til: Ved utgangen av 2012 var det akkumulerte premieavviket på 319,4 mill. kr. Side 41 tabell 20: Ny tabell brutto inntekter og utgifter i 2016 og 2017 er korrigert. Side 49 Tabell oversikt endringer Helse- og sosial: Ny tabell: kr i reduksjon ramme for 2014, -2,9 mill. kr. i reduksjon rammer (utfasing av samhandlingsreformen). Årsverk er endret.

38 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 76/13 Arkivkode: 232 &02 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT 2014 Behandling: Inge Myrvoll(SV) fremmer følgende forslag: Det legges inn to nye punkt: 5. Det gjennomføres taksering i 2014 med sikt på å utvide innkreving i hele kommunen etter Eskl. 3 a. 6. Det bevilges 3 mill. kroner til taksering. Dekning er disposisjonsfond næring. Votering: Det stemmes for de fire første punktene i formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt Forslag fra Inge Myrvoll(Sv) falt mot 4 stemmer(sv, R, Sp- Haugen) Det stemmes for punkt 5 og 6 i Formannskapets innstilling, vedtatt mot 4(Frp) stemmer. Formannskapets innstilling ble vedtatt. Vedtak: Følgende vedtak er fattet med hjemmel i Eiendomsskattelovens (Eskl) bestemmelser: 1) Eiendomsskatt, Eskl 2 a) Det skal utskrives eiendomsskatt i Rana kommune. 2) Avgrensing av utskrivingen (eiendomsskatteområdet) Eskl 3 Eiendomsskatt skal utskrives etter alternativet i Eskl 3 e) a) - på klart avgrensede områder helt eller delvis utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, jf. Eskl 3 b). Eiendomsskatteområdets avgrensing beholdes uendret jf. vedlagte kart. b) - på verk og bruk i hele kommunen, jf. Eskl. 3 c) 3) Satser og regler for utskrivingen, jf. Eskl 10 a) Den generelle eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. jf. Eskl 11 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 173 Telefon: Mo i Rana Mo i RanaTelefaks:

39 b) Eiendomsskattesatsen for bolig og fritidseiendommer settes til 2 promille jf. Eskl 12 a) c) Bunnfradraget fastsettes til kr pr. boenhet på boligeiendommer jf. Eskl ledd. Følgende vilkår settes for bunnfradrag: I. Boenheter til bolig på bolig-, nærings-, og landbrukseiendom skal, inneholde kjøkkenløsning, bad og toalett innenfor hoveddel, - være godkjent etter plan og bygningsloven, og - være ført i matrikkelen før bunnfradrag gis. II. Bunnfradrag skal også gis fritidseiendom som ikke har godkjent boenhet, og andre eiendommer som benyttes til fritidsbolig. d) Eiendomsskattene skal betales i 2 terminer, med forfall sammen med øvrige kommunale avgifter. Betalingsterminer jf. Eskl 25 e) Taksering skal foretas av den sakkyndige nemnda med sakkyndig klagenemnd som klageorgan jf. Eskl. 8 AS-3 (4) og Eskl ) Fritak for eiendomsskatt, Eskl 5 og 7 a) Vedtaksmyndighet (1) Eiendomsskattekontoret avgjør om eiendom faller inn under bestemmelsene i Eskl. 5, eller kommunestyrets generelle eiendomsskattevedtak om fritak etter 7 jf. Eskl. 14 (2) Ved klage avgjør sakkyndig klagenemnd klagen jf. Eskl. 20. b) Fritak Eskl 5 obligatoriske fritak. Loven angir her eiendommer som skal ha fritak og hva eiendommene benyttes til. c) Fritak Eskl 7 frivillige fritak. Frivillige unntak etter Eskl 7 gis så langt dette ikke strider mot lov og forskrift for eiendommer som fyller følgende kriterier: (1) Eiendommer eid av fylkeskommunen og som benyttes til skole, helse ol. samfunnsoppgaver. (2) Eiendommer som er fredet av riksantikvaren. (3) Eiendommer som brukes til barnehage. (4) Eiendommer som tilhører frivillige lag/foreninger/organisasjoner med samfunnsnyttig formål der eiendommen brukes i henhold til laget/foreningens/organisasjonens formål. (5) Eiendommer som tilhører religiøse organisasjoner og ikke er bolig eller drives i næring. Bolig som eies av organisasjonen og benyttes til bolig for organisasjonens religiøse ledere, skal likevel være unntatt. (6) Eiendommer som eies av menighetsrådene eller kirkelig fellesråd og ikke er bolig eller drives i næring. Prestebolig(er) skal likevel være unntatt. (7) Eiendommer som er felles private veier, - regulerte lekeplasser, grøntarealer og friområder. 5) Det gjennomføres en taksering i 2014 av følgende områder i medhold av Eskl 3b, jf. vedlagt kart: a) Avgrenset områder i Strekningen Åga/Hauknes - Dalsgrenda b) Avgrenset område i Dalsgrenda c) Avgrenset område på Skonseng/Røssvoll d) Avgrenset område strekningen Stenneset Alteren og Alteren Postadresse: Besøksadresse: Postboks 173 Telefon: Mo i Rana Mo i RanaTelefaks:

40 e) Avgrenset område i Utskarpen 6) Det bevilges 1,7 mill kr til taksering av de beskrevne områdene. Dekningen er disposisjonsfond næring. Rett utskrift: Tomas A. Bang Sekretær Postadresse: Besøksadresse: Postboks 173 Telefon: Mo i Rana Mo i RanaTelefaks: