INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP Bergen, INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE Instituttrådet innkalles med dette til møte torsdag 1. februar 218 kl på seminarrom1, Øysteinsgate 3. SAKLISTE I II III IV Innkalling og sakliste Protokoll fra forrige møte Referatsaker a. UUI Orienteringssaker a. Informasjon fra instituttlederen b. Fakultetsstyresaker 1/18 Møteplan for 218 2/18 Regnskap 217, budsjett 218 Eventuelt Sakspapir følger vedlagt. Jan Heiret Britt Kristin Holsen

2 UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE Til stede: Forfall: Sekretær: Observatør: I II III IV Instituttleder: Heiret Gruppe A: Malmberg, Seland, Stausberg, Ågotnes Gruppe B: Halsnes Gruppe C: Idsal Gruppe D: Matthiessen, Utby Harrison, Undheim, von der Lippe, Keul, Watkins, Husabø, Goksøyr, Shepherd Holsen Brautaset Innkalling og sakliste Ingen merknader. Protokoll fra forrige møte Ingen merknader Referatsaker a. UUI Ingen merknader Orienteringssaker a. Informasjon fra instituttlederen Stillingssaker - Faste vitenskapelige stillinger. Ett intervju gjennomført, én komitérapport mottatt, de to øvrige er på tappene. - Fire åpne stipend. Komiteen er i sluttfasen av arbeidet. - To NFR-stipend knyttet til didaktikk. Komiteen sluttfører nå. - Vitenskapshistorie. To forskere innstilt, én post doktorstilling utlyses. - SapienCE. Administrativ leder innstilt. Fakultetet er tildelt en strategisk satsing, 3 mill. fordelt på forskning og utdanning, såkalte verktøykasser (se budsjettet). Instituttleder kontakter alle med tanke på eksternfinansierte prosjekt. Instituttet er i dialog med museet om et samarbeid om feltkurset i arkeologi. Instituttstrategien. Ledergruppen følger opp diskusjonene på instituttseminaret og vil innarbeide konkrete punkt for oppfølging i den eksisterende strategien. Universitetsstyresaker - Arealplan omfatter nytt HF-bygg - Stort fokus på eksternfinansiert forskning

3 - Forskerutdanning splittes på hvert fakultet b. Fakultetsstyresaker Regnskap pr. oktober Budsjett 218 HF218 Faglig bemanningsplan Eventuelt Neste instituttrådsmøte blir 1. februar, og vil i 218 følger samme plan som for 217. Utkast til møtedatoer sendes ut sammen med referatet, og møteplanen legges fram for instituttrådet i neste møte. Bergen 14. desember 217 Jan Heiret Britt Kristin Holsen Dersom det ikke har kommet merknader innen , regnes protokollen som godkjent.

4 Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap Utvalg for undervisning og internasjonalisering Referat UUI-møte Møtt: Trym Eilertsen (student), Tove Fjell, Kyrre Kverndokk, Sæbjørg Walaker Nordeide, Svein Atle Skålevåg, Michael Stausberg, Vilde Ørsje Utby (student), Julie Alver Tønsaker Watkins Observatører: Eirik Kvam Goksøyr, Jannie Idsal, Anne Mailin Selland Ikke møtt: Studentrepresentanter for historie og arkeologi 1) Innkalling og saksliste Sæbjørg Walaker Nordeide melder sak under eventuelt 2) Orienteringssaker a) HF218 Tove Fjell orienterte. Programporteføljen som ble foreslått under HF218 vil ikke bli opprettet. Arbeidet videreføres i form av et emneporteføljeprosjekt, der emnene som ble planlagt i den nye programstrukturen skal opprettes. For AHKRs del vil det si at det tverrfaglige emnet HIK117 opprettes, og at de planlagte omleggingene i kulturvitenskaps emneportefølje vil gjennomføres innenfor rammene av de eksisterende studieprogrammene. b) Revisjon av studieplaner Julie Watkins orienterte. Alle studieplaner og emnebeskrivelser skal inn i ny mal innen april 218. I tillegg til rent administrative endringer i utforming og inndeling, skal planene gjennomgås for å sikre god sammenheng mellom læringsutbytte og undervisnings- og vurderingsformer. c) Enkeltemneopptak AHKR har meldt inn RELV15 til enkeltemneopptak våren 218. d) Dagbøter for forsinket sensur Tove Fjell orienterte. Våren 217 ble det gjort en kartlegging av forsinket kunngjøring av sensur ved UiB. Sensurkunngjøring over tre uker etter eksamensdato er ikke akseptabelt, og det er aktuelt å innføre dagbøter ved overskridelse av fristen. Ved AHKR er forsinkelser vanligvis ikke et stort problem, men vi ser at rutiner og interne frister må justeres i forbindelse med innføring av nye digitale system. e) Ettfagstilbud PPU fra høsten 218 Julie Watkins orienterte. Det skal tilbys ettfaglig PPU fra høsten 218. UUI ved AHKR mener det er problematisk å opprette et program som vil gi studentene dårlige sjanser på arbeidsmarkedet, og at det dessuten er lite hensiktsmessig å opprette nye emner bare ett år før det innføres krav om mastergrad for PPU-opptak. Siden formålet med ordningen er å fylle alle PPU-plassene, er det også unødvendig at fag med stor søkerpågang skal delta. Innspillet tas videre til HF-fakultetets nyopprettede arbeidsgruppe. f) Suppleringsopptak på master våren 218

5 Det er lyst ut ledige masterplasser i arkeologi, historie og religionsvitenskap til suppleringsopptaket våren 218. g) Mastermarkering høsten 217 På grunn av svært få leveringer høsten 217, utgår semesterets mastermarkering. De som leverte nå blir heller invitert til markeringen i juni. 3) Diskusjonssaker a) Åpen dag 218 Fagkoordinatorene diskuterer opplegget. Eirik Kvam Goksøyr er AHKRs representant i fakultetets arbeidsgruppe. Det blir én fagdag ved AHKR, men innleggene vil være individuelle foredrag og det supplerende opplegget vil være fagvis inndelt. 4) Saker 217/27 Endring KUVI1 Vedtak: Emnebeskrivelsen godkjennes slik den ble lagt frem i møtet. 217/28 Endring KUVI14 Vedtak: Emnebeskrivelsen godkjennes med de endringer som kom frem i møtet. 217/29 Endring RELV1 Vedtak: Emnebeskrivelsen godkjennes slik den ble lagt frem i møtet. 217/3 Endring RELV223/323 Vedtak: UUI støtter at emnet tilbys på engelsk og lyses ut for internasjonale studenter. 217/31 Møtedatoer våren 218 Vedtak: UUI vedtar følgende møtedatoer våren 218: ) Eventuelt Sæbjørg Walaker Nordeide har fått signaler om at UiB skal si opp avtalen med Bryggen museum om leie av lokaler. Hvis dette er tilfellet, må det arbeides med å finne lesesaler for masterstudentene som sitter der i dag. Det må være sammen med resten av masterstudentene i arkeologi. Saken tas videre for oppklaring. Tove Fjell leder Julie A. Tønsaker Watkins sekretær

6 UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP Instituttrådsmøte Sak 1/18 Møteplan for 218 Det foreslås å opprettholde ordningen der instituttrådet normalt har møter torsdag i uken før fakultetsstyremøter. I 218 må det også legges inn et ekstra møte i februar for å behandle meldingene som erfaringsmessig har innsendingsfrist 1. mars. Møtene avholdes fra kl på seminarrom 1, Øysteinsgate 3. Foreslått møteplan for fakultetsstyremøtene 218 gir følgende møteplan for instituttrådet: 1. februar 15. februar 15. mars 9. mai (onsdag) 14. juni 3. august 18. oktober 29. november Forslag til vedtak: Instituttrådet for AHKR vedtar den framlagte møteplan for 218. Jan Heiret

7 UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP Instituttrådsmøte Sak 2/18 Regnskap 217 og budsjett 218 Notat om regnskapet for 217 og budsjettfordeling for 218 legges fram sammen med detaljrapporter og budsjettoversikt. Forslag til vedtak: Instituttrådet tar regnskapet for 217 til etterretning og vedtar den framlagte budsjettfordelingen for 218. Jan Heiret

8 Regnskap 217, budsjett 218 Regnskap 217 Regnskapet for 217 har en tydeligere tredeling enn tidligere. Regnskapet føres i henhold til bevilgningene som kommer som frie midler til instituttet, øremerkete midler fra grunnbudsjettet tildelt på prosjekt 7xxxxx, og som eksterne midler (BOA). Inntil 5% av de frie midlene kan overføres til neste år. Midler tildelt på prosjekt 7 er disponible i henhold til retningslinjer gitt i bevilgningen, med unntak av driftsmidler til stipendiater og postdoktorer som er overførbare innenfor ansettelsesperioden. BOA-midlene disponeres innenfor prosjektperioden. Instituttregnskapet for 217 er gjort opp med en negativ overføring av frie midler på kr Øremerkete prosjektmidler viser et resultat på om lag kr. 6,1 mill., mens BOAporteføljen er på ca. kr. 9,5 mill. (se vedlegg 2). Overforbruket av frie midler skyldes forskottering av utgifter knyttet til SFF-oppstarten, og instituttet vil i 218 få tilbakeført kr , dette betyr at regnskapet i 217 i realiteten hadde et sluttresultat på kr og innenfor overførbar ramme. Annuumsmidlene viser et overforbruk på kr. 59., noe som i all hovedsak skyldes kostnader knyttet til flytting av kulturviterne fra Sydnesplassen og remøblering av kontorene i Øysteinsgate 1. Overheadmidler for SapienCE i 217 vil tilfalle instituttet i 218 når prosjektet nå er etablert og kan kostnadsbelastes. Instituttets timemidler fordelt til fagene viser et udisponert beløp på kr samlet, fordelingen på fagene går fram av vedlegg 5. De instituttinterne avsetningene viser at insentivmidlene ble brukt i henhold til budsjett, dog med noen store individuelle forskjeller. Andre øremerkete avsetninger står til dels med betydelige restmidler. Forskningsmidler og publiseringsmidler som er fordelt etter søknad, har likevel ubrukte beløpt på henholdsvis ca. kr. 5. og kr Det er brukt en ubetydelig andel av midlene til reisestøtte for stipendiater, i motsetning til i 216. Det samme gjelder i noen grad forskerutdanningsmidlene. Søknadssummen til ekskursjoner er i regelen langt høyere enn avsatt beløp, men resultatet har flere år vist at midlene likevel ikke blir brukt. Startpakkemidlene viser seg vanskelig å disponere etter innmeldt plan. Udisponerte instituttmidler har blitt brukt til andre formål. Vedlegg 2 viser regnskapssammendrag for 217, mens de vedlagte detaljrapportene viser totalregnskapet (vedlegg 3), annuum (vedlegg 4) og undervisning (vedlegg 5). Vær oppmerksom på at tallene i de vedlagte rapportene og som omtales her, er beløp uten sosiale kostnader. Lønnskostnader som er dekket av driftsmidler får påslag for de sosiale kostnadene som i sin helhet blir belastet instituttet ved årsavslutning (se vedlegg 2). Det er under de ulike budsjettposter gjort avsetninger for disse kostnadene. Tallene i rapportene kan avvike fra instituttets budsjettoppsett for 217. Rapportene bygger kun på fakultetets budsjett over tildelte midler, mens instituttets fordeling har kalkulert inn inntekter og overføringer.

9 Budsjett 218 Fakultetsbudsjettet Fakultetets midler fordeles til formål og enheter etter vedtatt budsjettfordelingsmodell, se fakultetsstyresak 62/17 Fakultets økonomi har avgjørende betydning for instituttildelingene. Fakultetets budsjett for 218 er svært stramt og kostnadene overstiger inntektene med 6,5 mill. på annuumet. Akkumulert underskudd vil derfor øke ytterligere. Se vedlegg 9. Det vil kun bli gitt vikarmidler for stillinger som er vedtatt erstattet i henhold til bemanningsplanen, og instituttenes driftsbudsjetter skal i minst mulig grad finansiere uønsket midlertidighet. «Behov for midlertidig undervisningsengasjement bør i hovedsak dekkes gjennom enhets faste personalressurser, deretter ved engasjement av gjesteforelesere/bistillinger. Bruk av masterstudenter og som undervisningsassistenter/vit.ass. bør vurderes som alternativ.» Husleiekostnader og administrasjon vil bli belastet årsverk på øremerkete prosjekter, også når aktiviteten er finansiert over UiBs grunnbudsjett. Fra 218 belastes husleie og administrasjon HF også for frikjøpte årsverk. Restmidler fra øremerkete prosjekter (prosjekt 7) vil bli trukket inn til fakultetet ved prosjektavslutning. Dette vil også gjelde driftsmidler for stipendiater og postdoktorer. Instituttbudsjettet Tildelingen fra fakultetet, utenom øremerkete midler ført på prosjekt 7, summerer seg for 218 til kr , mot kr på samme tidspunkt i 217, kr i 216 og kr i 215. Selve resultattildelingen er kr lavere enn i fjor (se vedlegg 1), mens den store differansen knytter seg til reduksjon i vikarmidler som i 218 har halvårseffekt mot helårseffekt i 217. Tilsetting i de utlyste fire faste vitenskapelige stillingene kan foretas med virkning fra 1. august, og må forventes å bedre undervisningsressursene på de aktuelle fagene i løpet av høsten. Resultatmidlene gis fortsatt som driftsmidler, og instituttet må selv sette av sosiale kostander knyttet til lønnsutgifter over driftsbudsjettet. Programsensur er nå inkludert i resultatmidlene. (Se vedleggene 9-12.) Instituttets BOA-virksomhet har derimot vokst, noe gir betydelig økning i instituttets inntekter. TDI-modellen bidrar til høyere overheadinntekter til tross for at kostnadene til infrastruktur har økt både sentralt og ved fakultetet. Det er beregnet en inntekt i 218 på om lag kr. 7. mot kr. 1. i 217. Dette gir et vesentlig bidrag til instituttets frie midler og øker handlingsrommet. Budsjettfordelingen er foretatt på bakgrunn av tildelte midler, refusjoner, beregnete BOAinntekter, samt frikjøpsmidler. Forslag til instituttbudsjett for 218 er vedlagt i vedlegg 7 «Budsjettfordeling». Vedlegg 8 «Løslønn fordelt på fag» oppsummerer timemidler, kompensasjoner, vikarordninger og frikjøp, og fordeling.

10 Løslønnsmidler og undervisningsrelaterte utgifter Midler til undervisning og sensur har blitt prioritert, og løslønnsmidlene er styrket med netto kr. 55. fra driftsmidlene for å sikre tilstrekkelige undervisningsressurser. Fjorårets tildeling ble gjort ut fra innmeldte behov, men viser ved årsavslutning ubrukte midler på om lag kr. 5.. Tildelingen i år har derfor tatt utgangspunkt i fjorårets forbruk. Bemanningssituasjonen på arkeologi er ekstraordinær og krever de tilleggsressurser de har tilgjengelig. Alle tildelte vikarordninger er videreført til fagene, men disse er ikke tilstrekkelige for kulturvitenskap, og særlig ikke for historie der studenttilstrømmingen er svært stor. Tilsetting fra 1. august i de fire utlyste stillingene gir økte undervisningsressurser, men instituttet forventer også fra fakultetet en midlertidig tilførsel av undervisningsressurser for å avhjelpe den akutte situasjonen på historie. Det settes også for 218 av en egen budsjettpost for arkeologisk feltkurs, og avsetningen er økt til kr Søknader om støtte til datainnsamling og hospitering varierer sterkt fra år til år, og for 218 settes det av kr. 5. som tilsvarer behovet foregående år. Ekskursjonsmidlene reduseres til kr. 5. ut fra foregående års reduserte bruk av disse midlene. Ordningen i med ekstraordinære studiekvalitetsmidler falt bort, og var et savn i 217. Instituttet setter derfor av kr. 5. til formålet i 218-budsjettet. Fagutvalgene tildeles også i år kr. 2. pr. semester med det mulighet for tilleggsbevilgninger til særskilte formål etter søknad. Forskning og forskerutdanning Midler til forskningsformål og publiseringsstøtte er opprettholdt med samme avsetninger som i fjor. Dette er i tråd med instituttrådets tidligere føringer, og i tråd med beslutningen fra 214 om at de felles avsetningene burde økes med den intensjon å bidra til mer og bedre forskning og publisering, og som følge av at instituttet mottar stadig flere og bedre søknader om smådrifts-, forsknings- og publiseringsmidler. Det settes heller ikke i år av egne midler til hver forskergruppe. Erfaringene fra 217 da gruppene heller måtte søke forskningsmidler, er positiv, men bør vurderes etter at forskningsgruppenes formål og organisering er gjennomgått. Forskerutdanningsmidlene reduseres til kr. 7., og reise- og oppholdskostnadene ved sluttseminar må begrenses. Reisemidlene for stipendiater opprettholdes. Insentivmidler og startpakker Satsene for insentivmidler videreføres som i 217, men utbetaling begrenses til instituttets ansatte og emeriti. Stipendiater kan etter søknad få forskottert insentivmidler opptjent i ansettelsesperioden. Forpliktelser fra tidligere tildelinger til startpakker for nytilsatte beløper seg til kr. 1., og instituttet får fire nye i 218. Det foreslås at ordningen opprettholdes, men at satsene reduseres til kr. 3. pr. nytilsatt over en toårsperiode.

11 Driftskostnader Annuum er på om lag kr. 1,4 mill. som i 217. Det er en reduksjon av frie driftsmidler på om lag,4 mill. i forhold til 216, en reduksjon på,9 mill. i forhold til 215. Dette er et meget stramt driftsbudsjett, og dermed samtidig en redusert buffer for uforutsette utgifter. Reduksjonen av instituttleders midler som også deles med forskningskoordinator og undervisningskoordinator, opprettholdes som foregående to år. Midler til HMS og velferdstiltak halveres, og det gjøres heller ikke i år avsetning til særskilte tiltak. Sparetiltak Det manes til måtehold i all pengebruk. Interne møter, seminar, workshop o.l. holdes i egne lokaler, i all hovedsak uten bevertning. Representasjonskostnader holdes på et nøkternt nivå. Reisekostnader må reduseres der det er mulig. Videokonferanseutstyret er forbedret, og det er på samme rom etablert en permanent skypeløsning med oppgradert lyd og bilde. Det bør vurderes også å avholde muntlig eksaminasjon ved bruk av videokonferanse eller skype. Vedlegg V2. Regnskapssammendrag 217 V3. Totalrapport 217 V4. Rapport annuum 217 V5. Rapport timemidler løslønn 217 V6. Rapport BOA 217 V7. Budsjettfordeling AHKR 218 V8. Løslønn fordelt på fag AHKR 218 V9. Budsjettbrev fra fakultetet av V1. Datagrunnlag resultatfordeling 218 V11. Resultatfordeling 218 V12. Fakultetets instituttbudsjett pr BKH

12 Inntekt, kostnad, overføring S14-Analyseregnskap - Inntekt, kostnad, overføring Rapport avgrenset: År : '217', Status per måned nr : '12', Sted fom : '1122', Sted tom : '1122', Område : 'GB', Analyse fom : '', Analyse tom : '999999', Motpart : '', Firma : '1', Budsjettnavn UiB : 'B4-BUD.PROG', Saldouttrekk : 'I', Virksomhet : 'T' Rapport bestilt , side 1 Faknavn A-sted K-stednavn Finansieringskilde Prosjektnavn: Uspesifisert Motpart Ta bort null-rader J Årsbudsjett Hittil i år - budsjett Hittil i år - regnskap Hittil i år - avvik Hittil i år - avvik i % Analysenavn: Uspesifisert ,8% 2176 Akman Haci ,3% Angell Svein Ivar ,% Alver Bente,% Andresen Astri ,9% Bagge Sverre H.,% Bjørkelo Anders ,% Brautaset Camilla ,5% Keul István ,3% Endsjø Dag Ø 1 1 1,% Fjell Tove ,% Knutsen Gunnar W ,5% Forsberg Lars ,6% Gilhus Ingvild ,% Gilje Nils 1,% Grønlie Tore ,% Haug Eldbjørg,% Henshilwood Christopher ,% Hoffmann Christhard ,4% Heiret Jan ,4% Haavet Elisabeth ,7% Jacobsen Knut A ,2% Meyer Jørgen Christian ,% Mikaelsson Lisbeth ,% Nagel Anne-Hilde ,8% Natvig Richard 3 3 3,% Reme, Eva ,% Rydving Håkan ,2% Schröter Harm ,9% Selberg Torunn ,% Solli Arne 1 1 1,% Stausberg Michael ,3% Thomassen Einar 6 6 6,% Ulvund Frode ,% Vikør Knut ,6% Von der Lippe Marie ,3% Øye Ingvild ,7% Ågotnes Hans-Jakob ,6% Undheim Sissel ,2% Barndon Randi 4 4 4,% Bøe Marianne ,% Baug Irene ,% Ersland, Geir Atle 8 8 8,% Discamps Emmanuel ,% Kverndokk Kyrre ,% 1

13 Inntekt, kostnad, overføring Faknavn A-sted K-stednavn Finansieringskilde Prosjektnavn: Uspesifisert Motpart Ta bort null-rader J Årsbudsjett Hittil i år - budsjett Hittil i år - regnskap Hittil i år - avvik Hittil i år - avvik i % Analysenavn: Malmberg Simon ,7% Melve Leidulf ,% Forras Peter ,3% Van Niekerk Karen 1,% Hellesund Tone ,4% Seland Eivind ,5% Grieg-Smith Sven-Erik ,8% Løøv Margrethe ,9% Bang Anne ,1% Tsakos Alexandros ,% Grove Knut ,2% Kohne Sara ,4% Ryymin Teemu ,2% Vollset Magnus 3 3 3,% Loftsgarden Kjetil ,% Skjoldli Jane 6 6 6,% Insentivmidler ikke fordelt 1 1 1,% 2178 Publiseringsstøtte ikke fordelt Publiseringsstøtte Seland ,4% Publiseringsstøtte Haug 5 5 5,% Publiseringsstøtte Ryymin ,% Publiseringsstøtte Henshilwood ,6% Publiseringsstøtte Ulvund 2 2 2,% Publiseringsstøtte Schröter ,6% Publiseringsstøtte Natvig ,6% Publiseringsstøtte Knutsen ,9% Publiseringsstøtte Lippe ,% Forskerutdanning ,6% Feltkurs arkeologi ,9% Spurvuglepris ,% Startpakke Kverndokk ,% Startpakke Nordeide ,8% Driftsmidler Fjell ,% Startpakke Skålevåg ,1% Startpakke Harrison ,2% Startpakke Seland ,1% Driftsmidler Vikør ,2% Instituttleder ,9% SFF Datainnsamling master ,5% Driftsmidler Melve ,% HMS og velferdstiltak ,6% Forskningsmidler ikke fordelt Forskningsmidler div tildelinger ,7% Forskningsmidler Undheim ,1% Forskningsmidler RELV 5 år ,6% Forskningsmidler Nordeide ,4% Forskningsmidler Sæle ,2% Forskningsmidler F.gr SMI ,5% Forskningsmidler Keul ,% Forskningsmidler Melve ,1% Forskningsm. Etnofolk. arkiv ,8% 2

14 Inntekt, kostnad, overføring Faknavn A-sted K-stednavn Finansieringskilde Prosjektnavn: Uspesifisert Motpart Ta bort null-rader J Årsbudsjett Hittil i år - budsjett Hittil i år - regnskap Hittil i år - avvik Hittil i år - avvik i % Analysenavn: Forskningsmidler Steinalderkonf 2 2 2,% Forskningsmidler Andresen ,3% Forskningsmidler Stausberg ,6% Forskningsmidler Mæhle ,% Forskningsmidler F.gr Helse ,3% Forskningsmidler f.gr M&M ,1% Forskningsmidler Hellesund ,9% Forskningsmidler Gilhus 5 5 5,% Forskningsmidler Lippe ,1% Forskningsmidler Angell ,% Forskningsmidler Thomassen ,1% Forskningsmidler Haug ,9% Publiseringsstøtte Nagel ,% Publiseringsstøtte Rydving ,% Publiseringsstøtte Jacobsen ,5% Publiseringsstøtte Undheim ,% Ekskursjoner ,9% Reisestøtte stip ,1% fagutvalget arkeologi ,1% Fagutvalget historie ,8% Fagutvalget kulturvitenskap ,7% Fagutvalget religionsvitenskap ,8% Avsetning sosiale kostnader Arkeologi undervisning ,5% Historie undervisning ,5% Kultur undervisning ,7% Religion undervisning ,% Timemidler ikke fordelt ,4% Sum total ,5% 3

15 Detalj art S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '217', Status per måned nr : '12', Sted fom : '1122', Sted tom : '1122', Område : 'GB', Analyse fom : '', Analyse tom : '', Motpart : '', Firma : '1', Budsjettnavn UiB : 'B4-BUD.PROG', Saldouttrekk : 'I', Virksomhet : 'T' Rapport bestilt , side 1 Faknavn A-sted K-stednavn Finansieringskilde Prosjektnavn Uspesifisert Motpart Ta bort null rader J Analysenavn: Uspesifisert 1. Innt. 3 inntekter 3237 Div refusjoner Årsbudsjett Hittil i år - budsjett Hittil i år - regnskap Hittil i år - avvik Kostn. 4 varek Datautstyr, kjøp Inventar, kjøp lønn 5211 Fordel EK-tjenester Motpost naturalytelser Godtgjørelser med feriepenger Annen godtgj. ikke aga Gaver til ansatte Andre personalkostnader adk. 6 Andre driftskostnader, budsjett Korttidsleie av lokaler Hovedrengjøring og hygienerenhold Vask av tekstiler Byggvask Andre kostn. drift lokaler Leie maskiner og utstyr Tekn./vitensk. utstyr, kjøp Kjøp maskiner/verktøy Annet utstyr og materiell, kjøp Kjøp inventar / kontormaskiner Kjøp Datautstyr Service/vedlikehold, datautstyr og programvare/lisenser Service/vedlikehold annet utstyr Konsulenttjenester, kjøp Kontorrekvisita Kopieringsutgifter, eksterne Annonser/kunngjøringer Bøker, elektroniske tidsskifter, publikasjoner, noter Konferanse-, seminar- og kursutgifter Arrangørkostnad Konferanse, seminar og kurs Interne møter Andre kontorutgifter Telefoni forbruk Porto Bilgodtgjørelse oppgavepl Bilgodtgj.oppg/trekkpl Reise oppgavepliktig Reise ikke oppg.pl. (refusjon) Reise ikke oppg.pl. mva (refusjon) Diett oppgavepliktig Diett oppg.- og aga.pliktig Diett ikke oppgavepliktig Periodisering av reise Representasjon, bevertning til møter Gaver Forsikring transportmiddel/utstyr Kjøp dataprogrammer/lisenser Kortgebyr Diverse kostnader annet 861 Agiovinning Agiotap Godskrevet overhead (automatisk) Godskrevet overhead (manuelt) Godskrevet Frikjøp PA Godskrevet andre inntekter Belastet overhead (manuelt)

16 Detalj art Faknavn A-sted K-stednavn Finansieringskilde Prosjektnavn Uspesifisert Motpart Ta bort null rader J Analysenavn: Sum total Sum Sum 9115 Avsl bidragsprosjekt overf pos/neg saldo 9141 Belastet fast internhusleie 9142 Belastet variabel internhusleie 9152 Belastet egenandel av overhead (autom 9181 Belastet kopieringsutgifter 9183 Belastet telefonutgifter 9184 Belastet interne datatjenester 9188 Belastet adm kostn 9189 Belastet andre utgifter Årsbudsjett Hittil i år - budsjett Hittil i år - regnskap Hittil i år - avvik

17 Detalj art S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '217', Status per måned nr : '12', Sted fom : '1122', Sted tom : '1122', Område : 'GB', Analyse fom : '21789', Analyse tom : '217894', Motpart : '', Firma : '1', Budsjettnavn UiB : 'B4-BUD.PROG', Saldouttrekk : 'I', Virksomhet : 'T' Rapport bestilt , side 1 Faknavn A-sted K-stednavn Finansieringskilde Prosjektnavn Uspesifisert Motpart Ta bort null rader J Analysenavn: Arkeologi undervisning 1. Kostn. 5 lønn 5 Kostnader arbeidskraft, budsjett 515 Lønn ekstrahjelp Årsbudsjett Hittil i år - budsjett Hittil i år - regnskap Hittil i år - avvik Lønn midl. bistillinger Lønn sensur Undervisningshonorar Godtgjørelser med feriepenger Godtgjørelse uten feriepenger Lønn sensur utland (ikke aga) Annen godtgj. ikke aga adk. 673 Undervisningstjenester annet 989 Godskrevet andre inntekter Belastede interne lønnskostnader Belastet andre utgifter Sum Historie undervisning Sum 1. Kostn. 5 lønn 5 Kostnader arbeidskraft, budsjett 515 Lønn ekstrahjelp 516 Lønn midl. bistillinger Lønn sensur Undervisningshonorar Godtgjørelser med feriepenger Godtgjørelse uten feriepenger Lønn sensur utland (ikke aga) Annen godtgj. ikke aga adk Reise ikke oppg.pl. (refusjon) Diett oppgavepliktig Diett oppg.- og aga.pliktig Sum Kultur undervisning Sum 1. Kostn. 5 lønn 5 Kostnader arbeidskraft, budsjett 515 Lønn ekstrahjelp Lønn midl. bistillinger Lønn sensur Undervisningshonorar Godtgjørelser med feriepenger annet 924 Godskrevet Frikjøp PA Sum Religion undervisning Sum 1. Innt. 3 inntekter 3237 Div refusjoner Kostn. 5 lønn 5 Kostnader arbeidskraft, budsjett Lønn ekstrahjelp Lønn sensur Undervisningshonorar Godtgjørelser med feriepenger Lønn sensur utland (ikke aga) annet 924 Godskrevet Frikjøp PA Sum Sum

18 Detalj art Faknavn A-sted K-stednavn Finansieringskilde Prosjektnavn Uspesifisert Motpart Ta bort null rader J Analysenavn: Timemidler ikke fordelt Sum total 1. Innt. Kostn. Sum Sum 3 inntekter 5 lønn 8-9 annet 3236 Refusjon lønn 5 Kostnader arbeidskraft, budsjett 515 Lønn ekstrahjelp 5115 Undervisningshonorar 5331 Godtgjørelser med feriepenger 5332 Godtgjørelse uten feriepenger 989 Godskrevet andre inntekter Årsbudsjett Hittil i år - budsjett Hittil i år - regnskap Hittil i år - avvik

19 Budsjett-regnskap-kun-kostnader PA4S-Budsjett-Regnskap per prosjektperiode Prosjektnr. f.o.m : '8', Prosjektnr t.o.m : '899999', Sted f.o.m : '1122', Sted t.o.m : '1122', Gl_dato f.o.m : '1-JAN-217', Gl_dato t.o.m : '31-DES-217' Prosjektleder Sted UiB_kunde N Prosjektstatus Kunde Ressurser Toppaktivitet GL_periode År 217 Underaktivitet Utgiftskategorier Utgiftstyper Kostnadsbudsjett Kostnadsført Rest Kostnader GL_prosjektnr Finansieringskilde Prosjektnr Prosjektnavn 15 Organisasjoner 8776 EVU NSF Arbeidslivsstudier Sum Prosjektnr NFR Merchants and Missionaries Sum Prosjektnr NeRoNE Sum Prosjektnr Dwelling and Crossing Sum Prosjektnr Historisk befolkningsregister Sum Prosjektnr Religious Law Sum Prosjektnr Formidling Hamre Sum Prosjektnr PES Sum Prosjektnr Reiser til Tadmor Sum Prosjektnr The Future is Now Sum Prosjektnr SFF - SapienCE Sum Prosjektnr Statlige etater Norges fiskeri- og kysthist Sum Prosjektnr MetHistNo - - Sum Prosjektnr Digitalisering Sum Prosjektnr NORHED Urban Trans Sum Prosjektnr Gaver som utløser gave Gave fra Meltzer, HF-fak Sum Prosjektnr MeltzerHF Sum Prosjektnr MeltzerHF Sum Prosjektnr Næringsliv/privat Norges fiskeri- og kysthist Sum Prosjektnr Stiftelser Norges fiskeri- og kysthist Sum Prosjektnr Meltzer216 stip og stud HF

20 Budsjett-regnskap-kun-kostnader Prosjektleder Sted UiB_kunde N Prosjektstatus Kunde Ressurser Toppaktivitet GL_periode År 217 Underaktivitet Utgiftskategorier Utgiftstyper GL_prosjektnr Finansieringskilde Prosjektnr Prosjektnavn Sum Prosjektnr Bergen universitetsf 216HF Sum Prosjektnr MeltzerHF217 stip Sum Prosjektnr Bergen universitetsfhf 217 Sum Prosjektnr UNIFOR 217 Knutsen EU tilskudd/tildeling fra Sum Prosjektnr ERC-TRACSYMBOLS Sum Prosjektnr HERA "Uses of the Past" Sum Prosjektnr Sum Sum Sum Kostnadsbudsjett Kostnadsført Rest Kostnader

21 Budsjettfordeling 218 Instituttbudsjett - totaltildeling fra fakultetet av frie midler kr prosjekt 7 kr Fakultet - Instituttposter Fakultetsposter BOA Institutt - avsetning øremerket tildeling Merknader Resultattildeling inkl. programsensur 117. Øremerket tildeling vikarmidler (lønn) og infrastruktur stipendiater Forventet justering -11 Trekk Unesco og kompensasjon sykefravær Overføring inst.midler -63 avrundet Tilbakeføring SFF drift Overhead/tilbakeføring 7 beregnet netto Frikjøp brutto eks. overhead (som føres som inntekt) Totalt til disposisjon frie midler Timeund. og sensur, netto 55 behovsfordeling netto Programsensur, lønn netto 6 Forskningsterminer, netto 27 3' pr. sem., restbeløp fra intern justering løslønn Kompensasjon verv, netto 6 forsknings- og undervisningskoordinator Sosiale kostnader lønn 329 snittberegning 35% Vikar instituttleder 44 Vikarordning vårsem. 48 Bang Kompensasjon 54 Gilhus Vikarmidler Vikarordning sykefravær 44 4 utlyste stillinger 11 forventes kompensert Frikjøp, netto løslønn, netto fordeles på de aktuelle fag Frikjøp, sosiale kostn avsetning for belastning annuum Annuum instituttdrift Programssensur reise 36 Feltkurs/kurs arkeologi 15 Forskerutdanning 7 Startpakker ' hver nyansatt over to år Forskningsmidler 3

22 Publiseringsstøtte 2 Reisestøtte stipendiater 1 Studiekvalitetsmidler 5 ny instituttavsetning 218 Ekskursjonsmidler 5 Datainnsaml./hospitering 5 Instituttleder 1 inkl. forskn.- og undervisn.koord., spesielle tiltak HMS og velferdstiltak 5 Fagutvalgene 8 2' for 4 fagutvalg Insentivmidler MA og Ph.d. 16 satser fordeling: master 4/2', ph.d. 8'/4' Insentivmidler publikasj. 228 sats fordeling 2' for 114 p. Insentivmidler overforbruk Infrastruktur stipendiater inkl.forskerutdanning Totalt fordelt frie midler Differanse frie midler Driftsmidler stipendiater og postdok 168 prosjekt 726 Små driftsmidler 32 prosjekt 7128, prioritering på instituttet Prosjekt 4 17 Overf. drift stipendiater og postdok. 389 overføring fra beregnet Overf. prosjekt og særtildelinger overføring fra 217 Totalt prosjekt BKH

23 Budsjett løslønn fordelt Budsjettposter Bevilgning/ Fordeling: avsetning Institutt Arkeologi Historie Kultur Religion Merknad Timeundervisn. og sensur, fra resultatbevilgning, netto Programsensur (fra resultatbevilgning), netto 6 6 Forskningsterminer (fra resultatbevilgning), netto Kompensasjon forskningskoord. (fra resultatbev.), netto Kompensasjon undervisn.koord. (fra resultatbev.), netto 3 3 Kompensasjon instituttleder Kompensasjon styreverv (Gilhus) Vikar europeisk steinalderarkeologi v Vikar moderne politisk historie v Vikar økonomisk globalhistorie v Vikar religionsvit. med vekt på islam v Vikar Bang v Vikar sykefravær, forventes kompensert Tilbakeføring frikjøp SFF (netto) Frikjøp van Niekerk (forskningstid), netto NFR Frikjøp Henshilwood, netto NFR Frikjøp Kverndokk, netto NFR Frikjøp Kverndokk, netto bidrag GB Frikjøp Keul, netto Frikjøp Keul, netto NFR 8 8 Trekk vikarordning Baug 6 mnd., netto (GB) Trekk bistilling Eriksen 12 mnd, 15%, netto (BOA+GB) Trekk bistilling Hobson 12 mnd., netto (GB) Trekk 1. lektor religion 6 mnd., netto (BOA+GB) Trekk vikar instituttleder Intern justering opprinnelig budsjettildeling Sum Budsjettildeling Forbruk Resultat

24 Differanse tildeling forbruk Behov meldt for våren ARK inkl. sensur BKH

25 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for fremmedspråk Senter for kvinne- og kjønnsforskning Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Referanse Dato 217/5969-ANNHFE Budsjett fordeling av grunnbevilgning til institutt og sentre Budsjettfordelingen for Det humanistiske fakultet ble vedtatt i fakultetsstyret den 5. desember 217 (styresak 62/17). Fordelingen til institutt og sentre består av pkt. C særbevilgninger institutt/sentre og pkt. D resultatbasert driftsbudsjett fra fakultetets budsjettmodell. I tillegg kommer vikarmidler for stillinger som er vedtatt i fakultetets bemanningsplan i samme styremøte, eller stillinger som tidligere er utlyst i henhold til sak 216/4965 (styresak 59/16), men med ansettelse Generelt om budsjettet for 218 og årene framover Fakultetets budsjett for 218 er svært stramt. I 218-budsjettet overstiger kostnadene inntektene med 6,5 millioner på annuumet, mens det på øremerkede prosjekter er anslått 5, millioner høyere inntekter enn kostnader på grunn av forskyvninger. Totalt sett venter vi å øke årsunderskuddet på grunnbevilgningen fra tidligere år med 1,5 millioner i 218. Effekten av den nye bemanningsplanen ventes å gi positivt årsresultat fra og med 219. Fra og med 217 hadde vi separat oppfølging av annuum og øremerkede midler. Dette skillet vil fortsette i 218. Instituttbudsjettet 218 oppsummert a. Tildelinger på annuum (prosjekt ) Ved starten av året er 18,3 millioner kr tildelt på annuum. Når de negative overføringene på,38 millioner kr tas med blir totalt beløp tildelt på 17,8 millioner kroner. Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte Det humanistiske fakultet Telefon post@hf.uib.no Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Harald Hårfagresgt. 1 Bergen Saksbehandler Annhild Fetveit side 1 av 4

26 side 2 av 4 Resultatmidler inkl. programsensur (pkt. D i budsjettfordelingsmodellen) Særbevilgninger (pkt. C i budsjettfordelingsmodellen) Andre tildelinger (f.eks. vikarmidler og strategiske midler) Overføringer fra 217 Totalt tildelt på annuum 11,4 mill.kr 4,1 mill.kr 2,6 mill.kr,4 mill.kr 17,8 mill.kr b. Tildelinger på øremerkede midler / grunnbevilgningsprosjekter (prosjekt 7xxxxx) Ved starten av året er 8,5 millioner kr tildelt på øremerkede midler før overføringer. Med overføringer fra i fjor blir tildelt beløp på 17,8 millioner kroner. Driftsmidler stipendiater og postdoktorer (prosjekt 726) Særbevilgninger (pkt. C i budsjettfordelingsmodellen) (stort sett små driftsmidler på prosjekt 7128) Andre øremerkede tildelinger (7xxxxx) Overføringer fra 217 Totalt tildelt på øremerkede prosjekter,8 mill.kr 1,3 mill.kr 6,4 mill.kr 9,4 mill. kr 17,8 mill.kr Øremerkede prosjekter som er ferdigstilt, trekkes inn til fakultetet når perioden er ferdig, dersom det er ubrukte midler igjen. Når det gjelder driftsmidler til stipendiater og postdoktorer, vil disse derfor ikke bli videreført i det påfølgende budsjettåret etter at ansettelsesperioden er over. Som i fjor vil vi regnskapsføre nye og overførte driftsmidler til stipendiatenes analysenummer på den enkeltes stedkode. Vedlegg 6 viser saldo for grunnbevilgningsprosjekter med detaljer ved slutten av 217. Driftsmidler som ikke bli overført er merket med gult (kan bli endringer ved nøyere gjennomgang). c. Andre tildelinger (f. eks. vikarmidler og strategiske midler) Vikarmidler for 218 vil kun bli gitt for stillinger som er vedtatt erstattet i den faglige bemanningsplanen. Det blir derfor kun gitt vikarmidler for stillinger som er utlyst i forbindelse med styrevedtak 59/16 (sak 16/4965) og styresak 63/17 (Langsiktig faglig bemanningsplan , sak 17/329). Det vil generelt være en restriktiv holdning til bruk av vikarer, både for vitenskapelige og administrative stillinger. UiB har stort fokus på å få ned midlertidigheten ved UiB og det forutsetter at bruken av midlertidig ansatte også reduseres ved HF i løpet av 218. Driftsbudsjettene bør i minst mulig grad brukes til å finansiere uønsket midlertidighet ( 3.2a). Behov for midlertidig undervisningsengasjement bør i hovedsak dekkes gjennom enhetenes faste personalressurser, deretter ved engasjement av gjesteforelesere/bistillinger. Bruk av masterstudenter som undervisningsassistenter/vit.ass. bør vurderes som alternativ.

27 side 3 av 4 Fra og med 216 gikk vi bort fra at resultatmidlene skal deles i en lønns- og driftsdel og fordeler alt som driftsmidler. Driftstilskudd til programsensor fordeles etter antall studieprogram per institutt og er ikke fullfinansiert. Prinsipper for overføring av instituttenes driftsbudsjett fra 217 til 218 For annuumet kan institutt og sentre overføre inntil 5 % av tildelte annuumsmidler i instituttbudsjettet dersom kostnadene i instituttregnskapet er lavere enn tildelt budsjett. Underskudd overføres i sin helhet til året etter. De fleste øremerkede bevilgninger (7xxxxx) kan overføres til neste budsjettår dersom planlagt aktivitet tilsier det. Dette gjelder imidlertid ikke for små driftsmidler (7128), utviklingsmidler (7289) eller lignende tildelinger. Overforbruk på øremerkede midler må dekkes av instituttets annuum. Midler bevilget til grunnenhetene skal primært brukes i året de blir bevilget. Indirekte kostnader knyttet til BOA-årsverk og grunnbevilgningsprosjekter Husleiekostnader og administrasjon HF blir belastet for årsverk på øremerkede prosjekter og for BOA-årsverk. Enten aktiviteten er finansiert eksternt eller over UiBs grunnbudsjett, må den være med å bære kostnader til husleie og administrasjon. Satsene for indirekte kostnader i 218 er listet i eget vedlegg. Fra 218 belastes husleie og administrasjon HF også for frikjøpte årsverk. Hensikten med denne endringen er å sidestille frikjøp med BOA-tilsettinger, ikke å øke totalinntektene til fakultetet. Derfor er satsene uendret i 218. Små driftsmidler Nesten 1 % av små driftsmidler ble ikke benyttet i 217. Vi oppfordrer enhetene til å følge opp at midlene blir anvendt i tildelingsåret. BOA-budsjett for 218 I forbindelse med fakultetets overordnede budsjettering har effekten av BOA-aktiviteten blitt beregnet basert på instituttenes BOA-innspill i forbindelse med budsjettforslaget. I forbindelse med prognoser gjennom året vil effekten på grunnbevilgningen bli revidert i samarbeid med instituttene. IF LLE AHKR FOF SKOK SVT HF FAK Totalsum 1. Oppdragsaktivitet 4,4,3,8,,,2, 5,7 2. NFR - bidragsaktivitet 2,8 4,4 14,8 3,4 3,1 5,, 33,5 3. EU - bidragsaktivitet,,8,7 1, 1,1 2,8, 6,3 4. Annen bidragsaktivitet,5 2,3,6 3,5,7,, 7,6 Total BOA 7,7 7,8 17, 7,8 4,9 7,9, 53,1 Effekt på GB -1, -1,1-1,,4 -,2-1,5-3,8-8,1

28 side 4 av 4 Arbeidet med å få fakultetets økonomi i balanse vil kreve stor innsats og godt samarbeid fra alle deler av fakultetet. Vi ser fram til et nytt år med god dialog på økonomifeltet. Vennlig hilsen Kim Ove Hommen fakultetsdirektør Annhild Fetveit Seksjonssjef Vedlegg 1 Vedtatt budsjettfordeling Instituttbudsjett Grunnlag for overføring på annuum 4 Satser for indirekte kostnader 5 Små driftsmidler 6 Saldo grunnbevilgningsprosjekter pr Saldo prosjekt 791 pr per BOA-prosjekt 8 Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 218

29

30 Fordeling resultatmidler Til fordeling 218 Til programsensur Vekting IF LLE AHKR FOF SKOK SVT Sum 1) Publiseringspoeng 33 % ) NFR-aktivitet 3 % ) EU-aktivitet 18 % ) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning 18 % Fordeling lukket ramme 2 % ) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering) 5 % ) Studiepoengsproduksjon ( vektet per finansieringskategori) 65 % ) Kandidattall (vektet per finansieringskategori) 2 % ) Doktorgrader 1 % Fordeling åpen ramme 8 % Sum fordeling resultatinntekter Programsensur etter antall studieprogram Sum resultatinntekter og programsensur Fordeling 217 inkl programsensur Differanse mot P:\6. Økonomiadministrasjon\6.1 Budsjett\218\Budsjettfordeling218\Oversikt budsjett 218.xlsx

31

32