Regnskap 2013, budsjett 2014

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP Instituttrådsmøte Sak 01/14 Regnskap 2013, budsjett 2014 Notat om regnskapet for 2013 og budsjettfordeling for 2014 legges fram sammen med detaljrapporter og budsjettoversikt. Forslag til vedtak: Instituttrådet tar regnskapet for 2013 til etterretning og vedtar den framlagte budsjettfordelingen for Jan Heiret

2 Regnskap 2013, budsjett 2014 Regnskap 2013 Regnskapet for 2013 er gjort opp med en rest på kr Instituttet har imidlertid forpliktende overføringer som beløper seg til kr , noe som gir et reelt underskudd på om lag kr Underskuddet skyldes et merforbruk på kr og en belastning på om lag kr i sosiale kostnader som en konsekvens av overforbruk på tildelte timemidler. Som varslet i sak 15/13 gikk annuum (felles driftsmidler) i minus, men overforbruket, kr , dekkes som planlagt inn av restmidler på øremerkete instituttavsetninger. Det ble et overforbruk av timemidler på kr Tre av fire fag hadde betydelige overforbruk, noe ble dekket inn av avsatt buffer. Dette viser at det er maktpåliggende at fagmiljøene bringer undervisningstilbudene i samsvar med tilgjengelige undervisningsressurser. (Se vedlegg 2 for regnskapssammendrag.) De vedlagte detaljrapportene viser totalregnskapet (vedlegg 3), annuum (vedlegg 4) og undervisning (vedlegg 5). Fakultetet har de siste årene hatt et akkumulert overskudd som er negativt for fakultetets økonomi. Det er således svært positivt at instituttet i 2013 har brukt alle tildelte midler som ikke er overførbare øremerkete midler. Det reelle underskuddet er dog på grunn av de påløpte sosiale kostnadene, større enn ønskelig. Det var imidlertid i 2013 flere spesielle utgiftsposter som ikke vil vedvare i 2014, og årets budsjettfordeling gir derfor instituttet likevel rimelig godt handlingsrom. I fjor ble det avsatt midler til å bringe instituttets arkiv og lagerrom i orden. Dette innebar utgifter knyttet til oppussing og inventar i kjellerlokalene, flyttekostnader, og lønnsmidler til ordningsarbeidet. Videre førte økningen i antall medarbeidere til behov for fortetting i kontorarealene, noe som medførte behov for nyinnkjøp av møbler. Dertil kommer at Studia ryddet i gamle usolgte kompendier fra 2000 og framover, og regningene for returnerte kompendier beløp seg til om lag kr Budsjett 2014 Det foreslås for 2014 ingen vesentlige endringer i budsjettfordelingsprinsipp og satser, men en forsiktig reduksjon av øremerkete avsetninger til fordel for økning av frie driftsmidler. Instituttet avsetter betydelige summer til intensivmidler til den enkelte vitenskapelig ansatte. I budsjettet for 2014 foreslås det å videreføre satsene som gjaldt i fjor, slik at avsetningen blir på kr I tillegg vil de som har fått registrert minst ett publikasjonspoeng i snitt i årene , få kr fra UiB sentralt (Fagerbergmidler). Rektoratet har signalisert at denne ordningen vil endres fra og med Erfaringene de siste årene viser at de felles driftsressursene er for knappe. Timemidlene er derimot i all hovedsak fordelt på fagene.

3 Budsjettfordelingen er foretatt på bakgrunn av tildelte midler, beregnete BOA-inntekter og frikjøpsmidler. Forslag til instituttbudsjett for 2014 er vedlagt i vedlegg 7 «Budsjettfordeling». Vedlegg 8 «Løslønn fordelt på fag» oppsummerer timemidler, kompensasjoner, vikarordninger og frikjøp, og fordeler dem på fagene. Driftsmidler Det framgår av budsjettfordelingsforslaget at avsetningene på noen av postene er endret i forhold til fjoråret. Egen avsetning til internasjonalisering er tatt bort, og kostnader til slike tiltak tas fra annuum. Fakultetet gir oss en øremerket tildeling til HMS og velferdstiltak, slik at egen avsetning ikke opprettholdes. Tildelingene til forskergruppene, ekstratildelingene til forskergruppene SMI og mellomalderstudier, samt til faglig virksomhet, er alle redusert til kr Avsetningen til forskningsmidler er økt med kr til kr Denne forsiktige justeringen kommer som en følge av at instituttet nå mottar stadig flere og bedre søknader om smådrifts-, forsknings- og publiseringsmidler. Dersom slike midler kan bidra til mer og bedre forskning og publisering, bør den samlete avsetningen til disse tiltakene økes i årene framover. Avsetningen til forskerutdanning kan synes noe høy, men opprettholdes likevel for 2014 inntil vi får noe mer erfaring med dette som instituttforpliktelse. Reisestøtten til stipendiater er redusert til kr , og det er behov for at tildelingene innskjerpes og følger opprinnelig regelverk om at dette er midler til støtte av langvarige utenlandsopphold. Ekskursjonsmidlene ble av særlige årsaker økt for 2013, men reduseres igjen til kr for Midlene til datainnsamling for masterstudenter var en ny helårsforpliktelse på instituttnivå i fjor, og avsetningen viste seg å være alt for lav. For i år settes det derfor av kr til formålet. Timemidler og løslønn for øvrig Resultattildelingen gis med 30 % i lønnsmidler som skal dekke forskningsterminer, instituttinterne kompensasjoner, timeundervisning og sensur. Det beholdes en liten buffer på instituttnivå på om lag kr Øvrige midler er i år fordelt på fagene med kr. 24 pr. studiepoeng, mot fjorårets sats på kr. 15. Dertil kommer kompensasjoner for forskningsterminer og verv, vikarmidler for vakante stillinger, samt frikjøpsmidler. Det er lagt inn forventete sensurkostnader, beregnet ut fra 2013-forbruket. Dette viser at flere av fagene bruker betydelig andel av løslønnsmidlene til sensorhonorar. Oversikten viser også fordelingen av løslønnsmidler for 2013, og resultatet ved regnskapsavslutningen. Det er viktig at fagmiljøene diskuterer hvordan løslønnsmidlene kan holdes innenfor budsjettrammen, og hvordan de best brukes. Vedlegg V2. Regnskapssammendrag 2013 V3. Totalrapport 2013

4 V4. Rapport annuum 2013 V5. Rapport timemidler løslønn 2013 V6. Rapport BOA 2013 V7. Budsjettfordelingsarbeidet 2014: «Budsjettfordeling» V8. Budsjettfordelingsarbeidet 2014: «Løslønn fordelt fag» V9. Budsjettbrev fra fakultetet av V10. Budsjettabeller fra fakultetet 2014: datagrunnlag V11. Budsjettabeller fra fakultetet 2014: resultatfordeling V12. Fakultetets instituttbudsjett pr BHK

5 Budsjettfordeling 2014 Instituttbudsjett - totaltildeling fra fakultetet kr beregnet til kr Fakultet - Instituttposter Fakultetsposter BOA Institutt - avsetning øremerket tildeling Merknader Resultattildeling lønn (inkl. prodekan), drift Øremerket tildeling Overføring inst.midler herav sosiale kostnader ca Overføring prosj./analyse restmidler 2013: Inntekter/overhead beregnet netto Frikjøp brutto Totalt til disposisjon Timeund. og sensur sats fordeling 24 (økt fra 15 pr. stp. i 2013) Forskningsterminer ' pr. sem. Kompensasjon verv forsknings- og undervisningskoordinator Programsensur Undervisn.kompensasj prodekan Undervisn.kompensasj styreverv Gilhus Undervisn.kompensasj Kark Oldervoll Vikarmidler ledige stillinger 2014 Vikar instituttleder full dekning fom Brian Chase Justering prodekan inntekter/kostnader= inkl. i resultatmidlene Frikjøp, netto løslønn, netto fordeles på de aktuelle fag Frikjøp, sosiale kostn avsetning for belastning annuum Annuum instituttdrift Forskningsgruppene ' for 6 grupper SMI ' ekstra Middelalderstudier ' ekstra Faglig virksomhet

6 Forskerutdanning Startpakker ' hver nyansatt over to år Forskningsmidler Publiseringsstøtte Reisestøtte stipendiater Ekskursjonsmidler Datainnsamling master ny instituttpost fra h12 Instituttleder inkl. forskn.- og undervisn.koord., spesielle tiltak Internasjonalisering 0 bortfaller som egen avsetning HMS og velferdstiltak 0 nå øremerket fakultetstildeling Særskilte tiltak tidligere strategiske satsinger Fagutvalgene ' pr. semester for 5 fagutvalg + overføringer 10' Insentivmidler master satser fordeling 10/5' Insentivmidler ph.d satser fordeling 20'/10' Insentivmidler publikasj sats fordeling 2,5' for 102 p. Programsensur Regreg, drift Kark, drift HMS-tiltak Små driftsmidler prioritering på instituttet Vitenskapshistorie drift Insentiv Fagerbergmod. 0 tildeles senere Tilleggsfinansiering Tracsymbols Infrastruktur stipendiater og postdok inkludert forskerutdanning Driftsmidler stipendiater og postdok Overf. drift stipendiater overføring fra 2013 Overf. div. øremerket overføring fra 2013 Overf. Tracsymbols overføring fra 2013 Totalt fordelt Differanse 0 0 BKH

7 Budsjett løslønn fordelt på fag Budsjettposter Bevilgning/ Fordeling: avsetning Institutt Arkeologi Historie Kultur Religion Timeundervisn. og sensur, resultatfordeling Forskningsterminer Kompensasjon forskningskoord Kompensasjon undervisningskoord Kompensasjon prodekan Kompensasjon styreverv (Gilhus) Kompensasjon Kark (Oldervoll) Kompensasjon instituttleder Vikar metode arkeologi vår og høst Vikar tidlig moderne historie 3 mnd Vikar vitenskapshistorie vår Vikar kulturvitenskap vår Vikar religionsvitenskap 3 mnd Programsensur Trekk Kark, anslag Egenandel likestillingstiltak Lønn Chase Lønn Chase avsetning Frikjøp Brautaset, netto Frikjøp Grønlie, netto Frikjøp Henshilwood, netto Trekk bistilling Hobson, netto (GB) Trekk bistilling Löwenborg, netto (BOA) Trekk bistilling Sandvik, netto (BOA) Trekk bistilling Wurz, netto (BOA) Sum Forventete sensurkostnader Til timeundervisning

8 Frie løslønnsmidler ved fordeling mars Resultat Studiepoengproduksjon 2012: fag tverrfaglige emner og programemner 470 Fordeling timemidler med kr. 24 pr. stp. (mot kr. 15 pr. stp. I 2013) BKH

9 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Griegakademiet - Institutt for musikk Senter for kvinne- og kjønnsforskning Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt for fremmedspråk Senter for vitenskapsteori Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap Referanse Dato 2013/5690-ANNHFE Budsjett fordeling av grunnbevilgning til institutt og sentre Fakultetsstyret for Det humanistiske fakultet vedtok den 17. desember 2013 forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2014 inkludert fordeling av driftsbudsjett til institutter og sentre i 2014 (S 96/13). Tildelingen fra fakultetet til instituttene for 2014 er på totalt 37,8 millioner. Overføringer fra 2013 er ikke tatt med ennå fordi regnskapet ikke er ferdig. Tildelinger for 2014 Tildelingene for 2014 på 37,8 millioner består av følgende hovedposter: Resultatmidler (pkt. D i budsjettfordelingsmodellen) Særbevilgninger (pkt. C i budsjettfordelingsmodellen) Driftsmidler stipendiater og postdoktorer Andre tildelinger (f.eks. vikarmidler, små driftsmidler, Fagerbergmidler m.m.) 18,8 mill. kr 5,4 mill. kr 3,5 mill. kr 10,1 mill. kr Instituttene får dekket undervisningsdelen av stillingen for ubesatte stillinger i bemanningsplanen, lengre sykefravær eller permisjoner (men ikke forskningsfri). En endring i 2014 i forhold til tidligere år er full vikardekning til instituttene for internt tilsatte instituttledere og ved permisjoner/fravær på minimum 2 år. Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte Det humanistiske fakultet Telefon Telefaks post@hf.uib.no Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Harald Hårfagresgt. 1 Bergen Saksbehandler Annhild Fetveit side 1 av 3

10 side 2 av 3 For 2014 er timesatsen basert på lønnstrinn 63 (271,00 kr/time). De vanligste satsene brukt i instituttbudsjettet (avrundet til nærmeste tusen): Timer Vikarmidler (kr) For å komme fram til hvilke midler som skal bevilges til institutt og sentre må vi ha en dialog om dette gjennom året. Kjente behov er tatt med i vedlagte budsjettrammer. Overføringer fra 2013 Ettersom regnskapet ikke er avsluttet ennå, og overføringer på fakultetsnivå er usikre, kommer vi tilbake til dette punktet. Vi ønsker å bruke samme prinsipp for overføringer til instituttnivå som i fjor. Programsensur Forvaltning av programsensur ble overført instituttene i Dersom programsensuren ikke er gjennomført i løpet av året vil beløpet bli trukket inn igjen, det vil si at ubrukte midler ikke kan overføres til neste år. Instituttene får følgende midler: Honorar Reise Total IF LLE AHKR FOF GA FAK Total Sos. Kost. (29,68 %) Totale kostnader programsensur Likestillingsmidler Når det søkes om likestillingsmidler står det gjerne i utlysningen at «det forutsettes at fakultetet bidrar med tilsvarende beløp som de får støtte til for tiltakene.» Selv om det her nevnes «fakultet», så har ikke fakultetet satt av midler til likestilling i budsjettfordelingen. Det institutt eller senter som søker om likestillingsmidler må selv sette av tilsvarende beløp. Vi ber dere ta høyde for dette i søknadsprosessen. Vennlig hilsen

11 side 3 av 3 Trine Moe fakultetsdirektør Annhild Fetveit Kopi Heidi Mari Thorbjørnsen Vigdis N. Westgaard Evy Hermansen Liv Berit Jonsson Mørch Line Nævdal Eva Fauske

12

13

14

15 UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE Til stede: Sekretær: Forfall: I II III IV Instituttleder: Heiret Gruppe A: Akman, Endsjø, Malmberg Ryymin Gruppe B: Moseng Gruppe C: Power Gruppe D: Berge, Hervig Holsen Brautaset, Haug, Reme, Ulvund, Melvær, Aukland, Nilsen, Mykkeltveit, Arefjord, Teigland I møtet deltok også Stausberg, Vikør og von der Lippe Innkalling og sakliste Ingen merknader. Protokoll fra forrige møte Ingen merknader. Referatsaker a. FU-møte b. UUI-møte Orienteringssaker a. Fakultetsstyresaker Ingen saker å diskutere. b. Informasjon fra instituttlederen Stillinger o Tilsatt: - Tidlig moderne historie - Religionsdidaktikk - USAs historie 20% - Arkeologi 20%, 1 år, likestillingsmidler - Postdoktor åpen - Postdoktor middelalder - Meteorologiens historie o Under tilsetting: - Vitenskapshistorie - Kulturvitenskap o Under forberedelse: - Arkeologisk metode Ny målstruktur ved UiB Oppfølging av administrativ bemanningsplan ved HF

16 Organisasjonsutvikling ved UiB sentraladministrative tjenester Instituttseminar høsten 2014, inkludert HMS-møte Vernerunde Emeritikontor EVU-arbeid til instituttet Arkivsaker KARK Sak 01/14 Regnskap 2013, budsjett 2014 Heiret og Holsen orienterte. Vedtak: Instituttrådet tar regnskapet for 2013 til etterretning og vedtar den framlagte budsjettfordelingen for Sak 02/14 Sak 03/14 Oppretting av integrert lektorutdanning med master i historie og religionsvitenskap Heiret og von der Lippe orienterte. Vedtak: Instituttrådet slutter seg til at det skal opprettes integrert lektorutdanning med master i historie og religionsvitenskap. RRE avslutning av programsamarbeid Heiret orienterte. Vedtak: Instituttrådet vedtar at AHKR ber om å få trekke seg ut av det fellesnordiske masterprogrammet Religious Roots of Europe med virkning fra høsten Sak 04/14 Forskningsmelding 2013 Heiret og Vikør orienterte, og instituttlederen la i møtet fram justert utkast. Vedtak: Instituttrådet vedtar den framlagte justerte forskningsmeldingen. Sak 05/14 Forskerutdanningsmelding 2013 Heiret orienterte. Vedtak: Instituttrådet vedtar den framlagte forskerutdanningsmeldingen. Sak 06/14 Utdanningsmelding 2013 Heiret og Stausberg orienterte. Vedtak: Instituttrådet vedtar den framlagte utdanningsmeldingen med de justeringene som kom fram i møtet.

17 Eventuelt Ingen saker. Bergen 10. mars 2014 Jan Heiret Britt Kristin Holsen Dersom det ikke har kommet merknader innen , regnes protokollen som godkjent.