SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /12 SIST Giske kommunestyre

Transkript

1 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /12 SIST Giske kommunestyre /12 SIST Saksbehandlar Sigmund Strand Arkiv: K1-031, K2- Arkivsaknr 12/52-23 PROSJEKT DRIFT I BALANSE 2012 Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Mandat for arbeidsgruppe K sak doc SAMLERAPPORT RAPPORT - POLITISK ORGANISERING REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE MERKNAD FRÅ EINING FOR MILJØ OG KULTUR Drift-i-balanse.doc DRIFT I BALANSE INNSPEL FRÅ GISKE SKULE OG VALDERØYA BARNESKULE DRIFT I BALANSE INNSPEL EINING BARN, FAMILIE OG HELSE DRIFT I BALANSE FRÅSEGN - FAU VED VALDERØY BARNESKULE Drift i balanse-13.docx DRIFT I BALANSE FRÅSEGN - EINING FOR MILJØ OG KULTUR DRIFT I BALANSE INNSPEL SAMARBEIDSUTVALET VED GODØY SKULE DRIFT I BALANSE FRÅSEGN - GISKE BARNEHAGE DRIFT I BALANSE FRÅSEGN - NORSK SJUKEPLEIARFORBUND DRIFT I BALANSE FRÅSEGN VIGRA BARNEHAGE PROSJEKTET DRIFT I BALANSE HØYRING

2 Saksutgreiing: BAKGRUNN Vedtak K-sak 169/2011 Giske kommunestyre vedtek at det skal gjerast ein gjennomgang av drift, organisering og tenestetilbod som kan skape balanse mellom kommunal verksemd og kommunen sine økonomiske rammer. Det skal sparast inn minimum 10 millioner kroner på årsbasis, og tiltaka skal gjennomførast i løpet av dei siste tre åra i økonomiplanperioden Giske kommunestyre godkjenner mandat, organisering og framdrift for arbeidet slik det kjem fram i rådmannen sitt saksframlegg. Innsparing på 10 million kroner på årsbasis er lagt inn som føresetnad i Giske kommune sin økonomiplan for I Giske kommune sitt budsjett for 2012 er lagt inn fylgjande innsparing i høve til gjeldande bemanningsplaner og meldt behov for å oppretthalde drifta: - Stab/øvrige: kr Oppvekst Barn familie helse omsorg Det er i 2012 innført full stillingsstopp i Giske kommune og ledige stillingar skal berre lysast ut etter nærare vurdering av rådmann og kommunalsjefar. Unntak er stillingar fullfinansiert av staten eller andre. Giske kommune har ei høg lånegjeld og det er lagt opp til ytterlegare store investeringar dei komande åra med tilhøyrande auke av rente- og avdragsutgifter. Auka utgifter til barnehagesektoren særleg tilskot til private barnehagar Auka utgiftsbehov i m.a. omsorgsektoren og undervisningsektoren. Momskompensasjon frå investeringar blir lagt inn i driftsrekneskapet slik: (gjeld alle kommuner). 40 % i 2012

3 20 % i i 2014 Auke i pensjonsutgifter. Gjeld alle kommuner. Auke i premieavvik. Amortisering redusert for 15 til 10 år. Gjeld alle kommuner Giske kommune har generelt for høge driftsutgifter i i høve til driftsinntektene. Dette er i stor grad utlikna ved høg avkastning på kapitalplasseringar. 10 mill. kroner i innsparing tilsvarer ein reduksjon i samla budsjettrammer for 2012 på om lag 2,9 %. Giske kommune sitt rekneskap for 2011 viste eit negativt netto driftsresultat på 25,3 mill. kr. Kommunen brukte i ,3 mill. kr. av fritt disposisjonsfond for å få rekneskapen i balanse. Pr står det då att 11,3 mill. kr., og av dette er igjen 6,1 mill.kr. brukt for å balansere 2012-budsjettet. Kommunestyret har i møte gjort positivt vedtak om å bygge ny barneskule på Valderøya med ei kostnadsramme som ligg 122,8 mill. kr. over sist vedteken økonomiplan med eit auka lånebehov på ca. 93 mill. kr. ********* ARBEIDSGRUPPENE SINE UTGREIINGAR Det er no utarbeidd rapporter frå dei 3 arbeidsgruppene som ligg ved denne saka. Frå arbeidsgruppene sine rapportar kan ein trekke ut fylgjande samandrag: ARBEIDSGRUPPE 1. - POLITISK ORGANISERING. Arbeidsgruppa gjer framlegg om endre den politisk organiseringa slik at det blir to komitear i staden for dagens fire komitear: Namn på komiteane: Teknisk, plan, kultur og miljø: Komite for miljø, kultur og tekniske saker Oppvekst, helse, sosial, omsorg: Komite for oppvekst og helse Samansetjing Medlemmene av formannskapet og dei to komiteane skal vere medlemmer av kommunestyret. Minst ein av medlemmene i kontrollutvalet skal vere medlem av kommunestyret. Varamedlemmene til komiteane skal vere medlemmer eller varamedlemmer til kommunestyret. Minst ein av medlemmene i komiteane skal vere medlem av formannskapet, og dette skal ikkje vere leiar.

4 Ansvarsområde for komiteane Komite for teknisk, plan, kultur, miljø: Komite for oppvekst, helse, sosial, omsorg: Kultursaker Plansaker Skule Byggjesaksbehandling Sfo Delingssaker Barnehage Veg, vatn og kloakk PPT teneste Hamnesaker Helsestasjon Renovasjon Miljøretta helsevern Brann Skulehelseteneste Forureining Førebyggjande helsevern Oljevern Pleie- og omsorg Trafikktrygging Sosialteneste Fullmakter og oppgåver vert som no. Komiteane skal utforme tilrådingar til kommunestyret. Saker med budsjettmessige konsekvensar skal behandlast av formannskapet før dei går til kommunestyret. Komite for teknisk, plan, kultur og miljø har avgjerslemynde på dei områda som komiteane for teknisk og plan og for kultur og miljø har i dag. Saksordførar I saker som komiteane legg fram for kommunestyret skal der vere saksordførarar som er oppnemnde av komiteane. Saksordførar er ansvarleg for å framføre komiteen si tilråding i den aktuelle saka i kommunestyremøte, og det skal orienterast om debatten og problemstillingar som har vore framme i komiteen. Sjølv om dette kan vere ei krevjande form, vil dette og vere med på å gi meir djupnekunnskap for dei folkevalde. Funksjonen som saksordførar skal gå på omgang blant komitemedlemmene. Det er komiteleiar sitt ansvar å utpeike kven som skal vere saksordførar. Fordelane ved å nytte saksordførar er at fleire blir involverte og det vil skape større politikarengasjement. I små og enkle saker treng ein ikkje nytte saksordførar. For saker som går direkte frå formannskapet til kommunestyret har ordføraren eit ansvar for å peike ut ein saksordførar. Fordelar ved færre komitear: Enklare og meir oversiktleg struktur. Større politisk innverknad. Fleire kommunestyremedlemmer får meir djupnekunnskap om fleire saker. Totalt færre personar i komiteane og kun folkevalde medlemmer. Den politiske prosessen blir oppstramma, og ein oppnår breiare og grundigare behandling i komiteane. Generell effektivisering for administrasjonen. Færre politiske møte.

5 Oppnår større fleksibilitet ved å kunne oppnemne ad hoc utval for tema/større saker, der administrasjonen og innbyggarar også kan vere med. Meir kontinuitet og breiare kunnskap om fleire saker for kommunestyremedlemmene. Felles retningsliner for komitearbeidet. Ulemper ved færre komitear: Større saksmengde for kvar komite. Komiteane kan bli for store til å få ein dynamisk diskusjon og få alle med i diskusjonen. Iverksetjing Kommunestyret må vurdere om omorganiseringa skal gjelde frå 1. januar 2013, eller om ein skal vente til valet i Ulempa er at ei omorganisering midt i perioden kan skape støy, og at ein vil få mindre kontinuitet i arbeidet til noverande komitear. Innsparing er eit argument for at endringa blir iverksett frå 1. januar ARBEIDSGRUPPE 2. - STRUKTUR. Gruppa samla seg om å arbeide med følgjande tiltak som kan gi innsparing og/eller betre ressursutnytting og tenestetilbod: Oppvekstsenter på Giske og Vigra Eigedomsavdeling - boligkontor omorganisering av vaktmeistertenesta Omorgansering av pleie og omsorgstenesta Vurdering av natt-tenesta innan pleie og omsorg Tildelingskontor Akuttseng 2016 Ny barneskule på Valderøya Ein ungdomsskule i Giske kommune Interkommunalt samarbeid innan PPT, barnevern Strukturgruppa konkluderer med at ein bør greie ut følgjande tiltak i eigne saker: Skulestruktur ein ungdomsskule. Eigedomsavdeling med bustadskontor der vaktmeistertenesten vert innlemma. Oppvekstsenter Giske og Vigra. Tenestetildelingskontor kan kanskje også vere aktuelt å utgreie. Interkommunalt samarbeid må ein sjå i samanheng med utviklinga innan Sunnmøre regionråd. ARBEIDSGRUPPE 3. - DRIFT. Maksimalt reknar arbeidsgruppa med at summen av alle innsparings- og innteningstiltak i heile kommuneapparatet kan bli om lag 4-5 mill kr føresett politisk godkjenning av alle

6 innsparingsforslag. I tillegg kjem mulege innsparingar ved omorganisering av tenesteområda (sjå eigen rapport). Direkte og indirekte verknader for forvaltninga, tilsette og brukarar av kommunale tenester i form av endra tenestegrad, brukaroppfølging og utslag på HMS-skalaen er ikkje medrekna. Tiltak ved ei rekkje av dei tenester som er omtalt, må greiast ut. Driftsgruppa har drøfta fylgjande: REDUSERE TENESTENIVÅ Praktisk bistand, stenge symjebasseng, vakante stillingar, mindre vikarbruk, bruke multidose, fjern gratis frukt i skulane, redusere reinhald, avvikle kulturtenester, senke vedlikehald. INNSPARINGSPOTENSIALE: CA. KR KONSEKVENSAR: Brukarar - red. praktisk bistand betyr strengare kriterium for tildeling og høgare eigenandel. Fjerne kulturtenester får langsiktige verknader. Teneste prakt. bistand betyr meirbelastning for heimesjukepleien. Lovpålagte tenester fell vekk. Tilsette - ingen verknader eller lågare bemanning/oppseiingar HMS kan gje høgare stressnivå KONKLUSJON: Lovpålagte tenester fell vekk. Nokre tenesteområder innen helse vil få meirbelastning med å ta over arbeidet. Elevar får dårlegare skuletilbod - spesielt dei med særlege behov, pasientar får høgare eigenandel eller må kjøpe private tenester. PERSONELLTILTAK Redusere overtidsbruk, fjerne velferdsgoder (tilbod om trening på jobb, betalt lunchpause, seniortiltak), tilsett.stopp/ red.personellressursar INNSPARINGSPOTENSIALE: CA. KR KONSEKVENSAR: Brukarar - kan bety dårlegare tenester der ein elles måtte bruke overtid. Teneste - kortare opn.tider eller avvikling Tilsette auka sannsynlegheit for AFP-uttak blant eldre HMS meir slitne tilsette og muleg auka sjukefråver

7 KONKLUSJON: Velferdsgoder er positivt for helse og bemanning - fjerning verkar demotiverande. Kan miste senior-kompetanse gjennom AFP-ordninga. Tilsett.stopp/ lågare bemanning slit på dei som vert att,om same tenestekvalitet skal haldast oppe. TEKNISKE TILTAK ENØK-fokusering, e-handel, IKT-kommunikasjon (epost, -dokument mm.) gjev portoinnsparing. INNSPARINGSPOTENSIALE: UKJENT KONSEKVENSAR: Brukarar - lite verknader, men når berre dei med eigen PC/lesebrett Teneste meir effektiv utnytting av IKT-system, Tilsette meir fokus på ENØK gjer alle delaktive i innsparingstiltak HMS ingen KONKLUSJON: Realistisk å setje fokus, men usikkert innteningspotensiale med ny stilling for ENØK-styring. IKT-tiltak bør nyttast ut ORGANISERING Outsourcing (Reinhald på anbod), færre kontaktlærarar, fjern miljøterapeutstillingar, redusere vaktmestertenesta, prosjektfinansiering av kulturdrift INNSPARINGSPOTENSIALE: CA. KR KONSEKVENSAR: Brukarar - mindre tid på kvar elev. Auka foreldrepress, Teneste større grupper med lågare kvalitet på opplæring og meir teori. Kulturdrift v/prosjektmidlar er uhaldbart Tilsette meir arbeidskrevjande skulearbeid, oppseiing av stillingar, HMS svakare arbeidsmiljø mht. stress, reinhald, øydelagt utstyr / bygn.masse. KONKLUSJON: Dårlegare arbeidsmiljø, lengre tid for naudsynte reparasjonar, oppseiingar / omplasseringar.

8 ØKONOMI-TILTAK Investeringsstopp, auke gebyr og inntekter (bygg-/ oppmålingsgebyr, utleigesatsar, tenestesal), fjerne leasingbilar, senkje driftsnivå barn/unge INNSPARINGSPOTENSIALE: CA KR. KONSEKVENSAR: Brukarar - dårlegare vedlikehalde bygg, auka eigenbetaling for kommunale tenester, innføring av betaling for barn/unge i komm. idrettsbygg. Senka tenestekvalitet. Teneste dyrare tenester Tilsette meir fokus på eigeninntening HMS ingen KONKLUSJON: Gebyrsatsane bør vere på nivå med samanliknbare kommunar. Fokus på negative verknader v/tenestenivå. Eigedomsskatt. ******* I prosjektet Drift i balanse er også spørsmålet om innføring av eigedomsskatt også eit sentralt tema. Inntektspotensialet og spørsmålet om eigedomsskatt må nærare utgreiast. I rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for var det antyda ei inntekt det første året på 5 mill. kr. med auke til 7 og 9 mill. kr. åra deretter. ********* Giske formannskap fekk rapportane til orientering i sak 103/12 den Formannskapet gjorde fylgjande vedtak: Giske formannskap tek dei utarbeidde rapportane for Drift i balanse til vitande og sender rapportane ut på høyring. Den politiske arbeidsgruppa sin rapport blir å sende til dei politiske partia til høyring / uttale. Dei administrative arbeidsgruppene sin samlerapport blir å sende til dei politiske partia og arbeidsplassane i stab og einingar til høyring / uttale.

9 Høyringsfrist vert sett til 15. september Tiltak som gjeld redusert bemanning må vurderast av einingsleiarar og rådmann i høve til rammer for årsbudsjett Giske formannskap vil tilrå at andre tiltak som arbeidsgruppene har gjort framlegg om - samt spørsmålet om innføring av eigedomsskatt i Giske kommune blir utgreidd i løpet av hausten 2012 våren HØYRINGSUTTALER: ********* Det er frå høyringsrunda kome fylgjande uttaler - (redigert form). VEDTAK I KOMITEANE: : - Komite for oppvekst: Arbeidsgruppene sine rapporter vedrørande prosjektet Drift i balanse 2012 blir teke til vitande. Det må setjast sterkare fokus på inntektssida i prosjektet. Ein må sjå på energiøkonomisering og energiutviklingstiltak t.d. med utnytting av sol- og vindenergi, jf. vedtaket i kommunestyret i desember 2012 (energirådgjevar) : - Komite for helse- sosial og omsorg. Alle framlegg i KHSO som vart vedteke med 5 mot 1 røyst. Politisk organisering. ****** KHSO ser positivt på å gå inn for ny politisk organisering frå Bakgrunnen for dette er at sitjande kommunestyre då kan evaluere ordninga før ny valperiode. Struktur: Vil tilrå samanslåing av Godøy og Giske omsorgsdistrikt og Vigra omsorgsdistrikt i løpet av Akuttseng. Går inn for at det må innarbeidast tiltak for akuttseng Interkommunalt samarbeid innan PPT, barnevern

10 Utgreie interkommunal drift ev. ei anna intern organisering av PPT enn i dag i retning av tettare band til oppvekst/skule kan i fylgje einingsleiar føre til ei meir effektiv drift enn i dag bør utgreiast nærare. Drift: Alle einingar har vore med i prosessen og har dermed oppnådd noko allereie ved bevisstgjering på innsparing. Å pålegge ytterlegare innstramming kan verke demotiverande. Vi ønskjer tilsette som føler seg verdsette og motiverte Komite for miljø- og kultursaker. Arbeidsgruppene sine rapportar vedkomande prosjektet Drift i balanse 2012 blir teke til vitande med følgjande tillegg: KMK er skeptisk til å legge miljø og kultur under teknisk komite. Skulle dette likevel bli resultatet, så må det tidlegast skje etter neste val. KMK er uroa over forslaga til nedskjering i kulturbudsjettet. Nedskjeringa i kultur er prosentvis mykje høgare enn i andre einingar Komite fo tekniske saker. Arbeidsgruppene sine rapportar vedkomande prosjektet Drift i balanse 2012 blir teke til vitande med følgjande tillegg: Komite for tekniske saker vil peike på at VAR-kapitla er sjølvfinansierande, og ein reduksjon av tilsete i VAR vil totalt sett bli dyrt for kommunen Råd for funksjonshemma. Arbeidsgruppene sine rapportar vedkomande prosjektet Drift i balanse 2012 blir teke til vitande med følgjande tillegg: Struktur : RFF går inn for ein ungdomsskule i kommunen. Dette vert grunngjeve med at det vert sikra ei god utvikling når det gjeld universell utforming og dermed deltaking for elevar med ulike funksjonsnivå. Dette vil også sikre klart betre bruk av ressursane : Eldrerådet, Eldrerådet meinar at ein heller bør styrke enn redusere omsorgstenesta. Det må ikkje bli slik at eldreomsorga vert ein salderingspost. Struktur: Forslag 1 : Opprettheld KHSO sitt forslag. Forslag 2 : Giske eldreråd meinar at før det ligg føre ei fagleg utgreiing, opprettheld ein den organiseringa ein har i dag.

11 Forslag nr. 2 vart tilrådd med 4 mot 2 stemmer. INNSPEL UTTALE FRÅ EININGAR OG FAGFORENINGAR M/FL : - Fagforbundet Giske, avd Betalt matpause: Bør vidareførast. Innan helsesektoren er det vanskeleg å forlate avdelingane. Seniorpolitikk: Bør vidareførast. Sannsynleg at færre vel å ta ut avtalefesta pensjon AFP. Tilskot til trening, julegåver og velferdspengar: Kan takast vekk. Alle monner dreg. Tenestetildelingskontor. Kan utgreiiast på sikt, men førebels truleg lite innsparing. Skulestruktur: Greitt med samling av alle ungdomsskule-elevane i kommunen ved Valderøy Ungdomsskule dersom dette kan let seg gjere plassmessig. Innber også at alle barneskule-elevar på Godøy blir samla på Godøy skule. Oppvekstsenter: Har lita tru på dette. Unaturleg å legge barnehagane under skulane. ENØK-tiltak. Alle kan her bli betre ved bevisstgjering og gode rutiner. Mykje sløsing med energi i dag oppgradering av installasjoner? Eigedomsavdeling bustadkontor. Bør utgreiiast. Ser føre seg at dette er ei avdeling under teknisk etat ikkje eige føretak. Dersom det blir etablert ei eigdomsavdeling, meiner vaktmeistrane at dei må løysast frå sine faste arbeidsplasser i dag. Vaktmeistrane meiner at einingane er best tent med å ha sin faste vaktmeister som har oversikt over kva som skal gjerast og kjenner bygg og området dei arbeider i. Eigedomsskatt. Positiv til innføring av eigedomsskatt.

12 Vanskeleg å få kommunen si drift i økonomisk balanse utan dette Fagforbundet meiner det er viktig å ivareta dei mest sårbare gruppene som dei minste borna, eldre hjelpetrengande og andre grupper som treng ekstra omsorg. Fagforbundet kan vidare ikkje sjå at verken skular eller barnehagar har meir å kutte : - Eining barn, familie og helse. Drift: Med ei prosentvis auke i budsjettramma for 2013 på 0,8 % betyr det ei innstramming på om lag kr ,- for eininga må stillingar bli ståande vakante. Frykt for at nedskjeringane skal gå utover lovpålagde oppgåver. Nedskjering i små og sårbare fagmiljø vil lett føre til mistrivsel og vanskar med rekruttering av personell med høg kompetanse. Struktur. Vanskeleg å gi uttale til framlegg om å samle alle elevane på ungdomssteget og framlegg om oppretting av oppvekstsenter. Dette krev ytterlegare utgreiing. Personalet i BHF går inn for fylgjande: Omorganisering av PPT: Organiseringa slik ho er i dag bør oppretthaldast. Negative til interkommunal drift av PPT. Interkommunal samarbeid barnevern. Interkommunalt samarbeid vil truleg bety styrking av barneverntenesta me fleire og meir treffsikre hjelpetiltak. Ulempen er at det kan bli kostbart og skal større avstand til brukarar. Lokalkunnskap blir borte. Bør eventuelt utgreiiast i regi av Sunnmøre Regionråd. Etablering av eigedomsavdeling / organisering av vaktmeistertenesta. Vaktmeistrane bør tilsetjast under felles leiing. Einingsleiar/teamleiar i eigedomsavdelinga saman med eininingsleiarar bør bestemme korleis ressursane skal brukast Bustadkontor. Bør utgreiast vidare. Vil truleg føre til auka kostnader på kort sikt, men langsiktig sparing. Meir samordna tenester til innbyggarane med råd og rettleiing m.a. om startlån og ordningar i Husbanken. Betre vedlikehald og fornying av kommunens bustader. Kommunen blir meir profesjonell som eigar. Privatisering av reinhaldstenester. Temaet er aktuelt for vidare utgreiing. Tildelingskontor.

13 Vil bety sentralisering av søknadsbehandling, vedtaksmynde og klagebehandling. Ved etablering må dei ulike tenesteområda bidra med ressursar Bør utgreiast vidare. Framlegg om kutt i miljøterapeutstilling ved Valderøy ungdomsskule. Ikkje støtte for dette framlegget. Viktig at skulen her har fagpersonar til å fylgje opp for forebygging. Ubetalt matpause. Personalet går inn for å behalde noverande ordning med betalt matpause mot å vere fleksible og tilgjengelige for publikum. Kutt i velferdsordningar. Kutt i treningstilskot, julegåver og velferdspengar er OK, men samstundes er det viktig å bli påskjønna. Ved bortfall av seniortiltak er det fare for auke i uttak av avtalfesta pensjon AFP : - Personalet ved Vigra skule SFO og tillitsvalde. Strukturtiltak: Ein ungdomsskule for heile kommunen. Positiv til ein felles ungdomsskule på Valderøya. Ein slik skule blir mellomstor, med eit større fagmiljø. Større fleksibilitet. Samordning av ressursar. Mindre turtenking meir fellesskap som kommune. Elevar har godt av skifte etter 7 år. Godøy skule klasse. Eventuelt sal av Alnes skule økonomisk gevinst for kommunen? Opprusting av Godøy skule? Nødvendig med utviding ved Valderøy U-skule? Samlokalisering med tidlegare vidaregåande skule? Oppvekstsenter på Giske og Vigra Negativ til oppvekstsenter på Giske og på Vigra som inneber samanslåing av skule og barnehage. Avstander mellom bygga. Skuler og barnehagar har ulike lovverk å forhalde seg til. Skular og barnehagar har ulike kulturar. Driftstiltak: Kutt i bassengdrifta frå 2013 innsparingspotensiale ca, kr ,-. Kutt i bassengdrift vil føre til at elevar ikkje får den lovfesta symjeundervisninga dei har krav på etter KL-06. Kutt i drift, lønsutgifter med om lag ½ lærarstilling, ca. kr ,-. Vil føre til ein svært vanskeleg situasjon for skulen med kutt i ½ lærarstilling. Auke i elevtal.

14 Vanskeleg å spare meir på innleige av vikar. Vanskeleg å spare meir på reinhaldet. Skulen har vaktmeister i 90 % stilling. Tek grep med ein gong noko må fiksast. Kommunen bør ikkje redusere vedlikehald av bygningar. Andre kutt som t.d. senioravtale kan gjennomførast men det må vurderast opp mot høgare sjukefråver og meir bruk av AFP Utdanningsforbundet Giske: Klubben ved Valderøy barneskule: Framlegg om 3 4 % kutt i lønsutgifter vil føre til reduksjon av tilpassa opplærings/delingstimer. Med dei ressursar skulen har til rådvelde er det så godt som umuleg å gi kvar einskild elev det han har krav på til opplæring ut i frå evner og føresetnader. Ved Valderøy barneskule er timetalet allereie skore inn til beinet og det blir på det sterkast teke avstand frå at timetalet blir redusert ytterlegare. Viser også til Stortingsmelding 16 Tidlig innsats for livslang læring. Klubben ved Giske skule. Å fjerne / redusere reinhald vil redusere arbeidsmiljø til både elevar og tilsette. Reinhaldet er allereie på ei minimum. Symjeopplæring er viktig. Alle elevar skal vere symjedyktige etter 4. klasse. Vaktemeisterteneste bilkostnader m.v. (ved sentralisering av vaktmeisterteneste)? Ein ungdomsskule? Plassering? Ved ei eventuell stor mobbesak om elevflytting - kvar skal elev flytte? : Samarbeidsutvalet ved Godøy skule. Framlegg frå rådsorgana ved skulen til innsparingstiltak når det gjel drift og vedlikehald: FAU vurderer å ta i bruk lokal kompetanse og gjennom dugnad setje symjehallen i forskriftsmessig stand. Både foreldre og elevar vil at ansvar for å ta godt vare på læremiddel og fritt skulematriell : Giske barnehage. Samanslåing av Giske barnehage og Giske skule til oppvekstsenter med ein einingsleiar: Ynskjer ei utgreiing om kva ein kan spare på dette. Barnehagen vil fort bli taparen Betalt matpause.

15 Ikkje mogleg å gjennomføre i barnehagane Trening. Ikkje mogleg for personalet å trene i arbeidstida. Trening er eit viktig helsetiltak og støtte frå arbeidsgjevar er eit positivt signal. Frukt, drikke og julegåve. Tilsette betaler for frukt og drikke sjølv. Fjerning av ordning med julegåve gir liten innsparingseffekt. Tilsette fortener å bli verdsatt ved å få ei julegåve. Seniortillegg. Ikkje mange tilsette som er aktuelle til ei slik ordning. Sluttar før p.g.a. høgt tempo og mykje støy. Ikkje noko stort problem for eininga om ordning med seniortillegg blir teke vekk : FAU ved Valderøy Barneskule. FAU ved Valderøy barneskule har vurdert fylgjande punkt: Framlegg om færre kontaktlærarar. Fjerne miljøteapeutstillingar Stenging av symjebasseng Mindre vikarbruk Avvikle kulturtenester Senke vedlikehald og konkludert slik: Med redusert antall kontaktlærarar, fjerning av miljøterapeuter og i tillegg mindre vikarbruk, meiner FAU at undervisningstilbodet og kvaliteten på undervisningar vil bli redusert. Med færre lærarar og redusert tilgang på vikarar, blir det auka arbeidspresse på lærarane og risiko for fleire sjukmeldingar. Dette vil heilt klart ramme undervisninga og oppfølginga av elevane. FAU er bekymra for at summen av det kommunen meiner å kunne spare på desse innstrammingane, vil komme som økte utgifter i neste omgang i form av økt sjukefråvær blant lærarane og oppfølging av elevar som får oppfølging seinare enn det som kunne vore mogleg. FAU reagerer på manglande fokus på barn og unge i konsekvensutgreiinga. Det er barna våre som blir dei skadelidande ved redusert tenestetilbod og omorganisering av skulane, og vi meiner difor at desse konsekvensane må komme klarare fram : NSF Norsk sjukepleieforbund. I høyringsuttalen frå NSF er det m.a. vist til fylgjande:

16 Stengte svømmebasseng er uheldig for barn som ikkje kan symje. Kommunen er ei kystkommune og barn bør kunne symje. Offentlig bading? Gratis frukt til skuleelevar bør oppretthaldast. Omfanget av vedlikehald av bygg bør ikkje reduserast. Vasking/reinhald bør ikkje leggast ut på anbod. Tilskot til trening bør ikkje takast vekk. Ikkje innleige ved vakanser betyr å drive omsorgsektoren med underbemanning aukar sjukefråværet. Svært uheldig å kutte på praktisk bistand i heimar. Kutt i betalt lunsj-pause? - Tilsette i omsorgssektoren må få kompensert i form av lønn når dei ikkje kan forlate avdelinga i lunsjpausa. Personell med høgskuleutdanning innan omsorg bør brukast til pleie av menneske ikkje til reinhaldsarbeid. OK med kutt i velferdsmidlane ( kr. 200,- pr. person). Midlane kan heller nyttast til avtale om arbeidsklede for tilsette : - Personalet ved Vigra barnehage: Politisk organisering: Skeptisk til å endre politisk organisering til to komitear. Frykt for at komitemedlemmane får så mange område å sette seg inn i at dei små einingar som barnehagar kjem i skuggen av store og får mindre merksemd. Struktur. Stiller seg undrande til framlegget om å greie ut oppvekstsenter på Vigra. Vigra skule og Vigra barnehage ligg fysisk langt frå kvarandre. Drift etter ulike lovverk. Krevjande for einingsleiar med to einingar med ulikt grunnlag og organisering. Ikkje noko utgifter å spare på samanslåing heller motsatt p.g.a. høgare leiarløn. Ikkje eining i at samanslåing lettar overgang mellom skule og barnehage. Dagens rutiner er skriftleg nedfelt og fungerer godt. Trur ikkje at større budsjett gir større handlingsrom. Begge einingane slit i dag med trange budsjett. Positiv til at det blir utgreidd eigedomsavdeling med bustadkontor og vaktmeisterteneste. Kommunale bygg og uteområde blir då teke betre vare på. Drift: Det blir vist til skriftlege innspel i høve til innsparingstiltak jfr.samlerapporten m.a. side : Eining miljø og kultur.

17 Einingsleiar for kultur og miljø viser til at IT er trekt ut av prosjektet Drift i balanse og meiner det er problematisk at eit område er freda i denne prossessen. Viser vidare til at Giske kommune er ei attraktiv kommune for besøkande og turister. Einingsleiar meiner at vedlikehald av turstiar og kulturminne bør styrkast. Heller ikkje kulturmidlar bør reduserast. Kulturskulen har frå kutta to stillingar til saman 30 % stilling -. Heilårsverknad netto kr ,-. Evt. også tilbodet ved Heimly (studio, musikkverkstad) kr ,- kan fjernast. Betalingssatser for kopiering til andre kan aukast? Rådmannen sine merknader: Politisk organisering: ************ Når det gjeld politisk organisering og endring av møtestruktur, viser rådmannen til vedlagde rapport frå politisk arbeidsgruppe. Driftstiltak. Rådmannen viser til at det i budsjettrammer for 2013 til einingane berre vart lagt inn 0,8 % løns- og prisauke. I realiteten betyr det ei innstramming i einingane si drift på minst 10 mill. kr. i høve til ei løns- og prisauke på 3,5 %. Einingane har så langt som mogleg utarbeidd framlegg til budsjett med ei slik innstramming, som i hovudsak inneber kutt i stillingsressursar, kutt i andre driftsutgifter og auke i inntekter generelt med 3,5 %. Auke i utgifter til tilskot til private barnhager, førskole, samhandlingsreform og pensjon/premieavvik gjer at innsparinga i driftsbudsjettet for 2013 reelt sett ikkje er på meir enn 2-2,5 mill. kr. Spørsmålet er så om opplegget i budsjettet for 2013 fullt ut let seg gjennomføre i praksis? Underbudsjettering? Framlegg til budsjett 2013 og økonomiplan viser at innstramming på 10 mill. kr. på langt nær er nok til å oppnå tilfredstillande økonomisk balanse. Rådmannen meiner at fylgjande framlegg under driftstiltak må vurderast: Framhaldande stillingsstopp og tilsettingsstopp - Jfr. Eige punkt i budsjettvedtak.

18 Om kommunen sine tilsette skal ha betalt matpause. Justere på ordninga med seniortiltak. Eigedomsskatt. I praksis er det berre innføring av eigedomsskatt som kan gi auke av inntekter av noko omfang til kommunen i høve til dagens inntektsnivå. Rådmannen tilrår innføring av eigedomsskatt frå 2014 og forventar at dette blir drøfta politisk i høve til denne saka. Kommunen sine inntekter blir for øvrig i hovudsak styrt av det kommunale inntektssystemet, der endringar i folketalet har størst betydning. VAR-området. Det er vist til at området vatn, avløp, renovasjon VAR er sjølvfinansierande ved eigedomsavgifter. Dette avheng igjen av at det der vilje til å auke slike avgifter langt utover ordinær løns- og prisauke, når utgifter ved utbygging / tiltak og drift innan VAR krev det. Strukturtiltak. Rådmannen tilrår at følgjande strukturtiltak blir utgreidde i eigne saker: Skulestruktur ein ungdomsskule og ein barneskule på Godøya. Eigedomsavdeling / kommunal foretak (KF) med bustadskontor der vaktmeisterteneste og reinhaldsteneste vert innlemma. Oppvekstsenter på Giske prøveprosjekt over 3 år? Tenestetildelingskontor. Interkommunalt samarbeid i regi av Sunnmøre regionråd. T.d. innan barnevern, personal/løn, PPT, sentralbord, gjeldsrådgjeving, planlegging, VAR. Den administrative organiseringa i Giske kommune - herunder toppleiing og andre leiarnivå, samt talet på resultateiningar. INNSTILLING: Saka blir lagt fram til politisk handsaming utan innstilling.

19 GISKE FORMANNSKAP KrF v/knut Støbakk fremma følgjande forslag: KRF-gruppa får inn for forslaget som ligg føre. Iverksetjing og val til siste møte før ferien Dette skal vere ei prøveperiode ut valperioden. Reglementet vert justert i tråd med forslaget. Forslag: arbeidsgruppa legg fram forslag til justert reglement for kommunestyret. Drift: 1. Redusert tenestenivå: Vakante stillingar. Multidose. 2. Personelltiltak: a. Utgreie seniortiltaka. Sjå på vikarbruk pga ekstra ferie, og på korleis ordninga slår ut i skuleverket, jfr side 40 i rapporten. b. Betalt lunsjpause; sjå nærare på kva fag dette kan vere aktuelt for. Og ikkje minst kostnader. 3. Tekniske avgifter: a. Avtalegiro kvar månad i staden for halvårleg som i dag, betra likviditet. b. Administrasjonen utarbeider ein enkel ENØK-plan som skal gjerast kjent for dei tilsette. 4. Utgreie evt. eigedomsavdeling/kommunalt foretak med bustadkontor, der vaktmeistertenesta, reinhaldsteneste og utestyrken er med. Det er denne avdelinga som må vurdere organiseringa av vaktmeister- og reinhaldstenesta. Må og sjå på behovet til utestyrken. 5. Økonomitiltak: a. Innkjøp av tilskotsportalen. b. Gjennomgang av avgiftsnivået særskilt innan VAR-området for å sjå på sjølvkost, om alt er dekt av avgiftene. I tillegg bør ein sjå på utbyggingsavtalane om dei inneheld alt som er relevant. Arbeidsgruppe: Del av teknisk komite i lag med administrasjonen. Struktur: 1. Gjennomgang av skulestrukturen i Giske kommune. a. Ein ungdomsskule: Utgreiast i samband med ny barneskule på Valderøya. Ein må sjå på alle ledige lokale: Pyramiden, Daggry barnehage og Giske idrettshall i den samanheng. Det må takast med skuleskyss, redusert leige av idrettshallen på Godøya. Kor store investeringar må gjerast? Kva med Alnes barneskule? b. Oppvekstsenter på Giske mellom skule og barnehage. Prøveprosjekt i 2 år frå hausten Minste barneskulen i kommunen og kort avstand mellom bygga. 2. Få utgreidd ei sak der alle omsorgsdistrikta vert lagt ned, og etablere ei helse- og omsorgsavdeling med helsesjef, og med ansvar for tildelingskontoret.

20 3. Giske bukollektiv vert lagt ned i mai I lys av det som er foreslått må ein og inn å sjå på administrasjonen og toppleiinga. Kan vi avvikle stillingar? Eigedomsskatt: Giske KrF går inn for å utgreie ev. innføring av eigedomsskatt på verk og bruk frå Eigedomsskatt på bustader og fritidsbustader skal ev. innførast frå forutsett at likningstakst kan nyttast. Forslag frå Ap v/ Roar Dyb-Sandnes: 1. Redusert auke av midlar til rammeområde. Tilskot 1,7 %. Innsparing ca 6 mill pr år. 2. Å utgreie organisering av omorgssektoren som ei eining. Her er det nok lite økonomisk gevinst (for her er det for lite pengar utansett), men stor gevinst i forhold til dagens struktur. Innsparing ca. 1 mill. 3. Å utgreie etablering av oppvekstsenter på Giske og Vigra. Innsparing i organisasjon ca 1 mill. Innsparing i barnehagesektoren 2 mill. 4. Avvikle ordninga med betalt matpause. Her må einingsleiareane dokumentere dersom det er nødvendig med betalt matpause i nokre periodar og rådmannen godkjenner dette. Innsparing ca 1 mill. 5. Uavhengig drift av symjebassenga. Frigi skulane frå drifta, der dei kun blir belasta med badekostnader. Setje drifta av bassenga ut til frivillige lag og organisasjonar. Innsparing ca 1 krone, men betre tilbod. 6. Eigedomsskatt kan brukast for å oppretthalde tenestetilbodet på eit godt nivå. Dette er ei sosial fordeling av kostnaden og ein straffar ikkje ber re dei tilsette i kommunen, men skakffar inntekter til viktigetenester som då kan bli langt betre. Aukla inntekter 5-7 mill. 7. Ny barneskule Valderøya. Innsparing 4-5 mill. Med desse forslaga har Ap forbetra driftsbalansen med mill i 2013 og over 20 mill frå Roar Dyb-Sandnes fremma forslag om å behalde eksisterande organisering av komiteane. Forslag frå Høgre v/ Olav Sindre Roald: Politisk organisering: Støttar forslaget frå arbeidsgruppa med endring av komitestruktur frå inkl. saksordførar. Struktur: Greie ut i eiga sak skulestruktur ein ungdomsskule. Oppvekstsenter på Giske Omorganisering av omsorgstenestene, to einingar i løpet av Utgreie eigedomsavdleing med bustadkontor. Vurdere akuttseng i samarbeid med Ålesund frå Opprette tenestetildelingskontor.

21 Drift: Alle personaltiltak må sjåast i samanheng med personalpolitisk plan i kommunen. T.d. kva seniortiltak finst, kva kostar dei? Sjukefråversarbeid. Kvar går grensa for kutt i forhold til arbeidsglede, nøgde tenesteytarar? Einingane har vore med i prosessen siste året og fått sett lys på aktuelle tiltak for kutt innanfor rammer gjeve av rådmannen. Giske Høgre går imot innføring av eigedomsskatt. Forslag frå Venstre v/ Ove Paulsen: Struktur: 1. Interkommunalt samarbeid PPT, barnevern 2. Utgreie eit omsorgsdistrikt. 3. Oppvekstsenter. 4. Utgreie ein ungdomsskule. 5. Vurdere omgjering av Valderøy Eldresenter til omsorgsbustader. 6. Eigedomsselskap. Drift: 1. Reduksjon av teneste (rammer). 2. Sjå på grunnlaget for VAR-avgiftene. 3. Interkommunalt samarbeid: PPT, barnevern 4. Kommunale tomter som vert utbygde i kommunal regi vert selde med eit påslag (forteneste). 5. Utgreie betre seniortiltak. 6. Avvikle betalt matpause. F-166/12 TILRÅDING: Det vart gjort følgjande votering: Politisk organisering: Ved alternativ votering vart KrF sitt forslag, med tillegg av at ordninga skal evaluerast før valet 2015, tilrådd med 4 mot 3 røyster. Mindretalet røysta for Roar Dyb-Sandnes sitt forslag. Drift: Pkt. 1 5 i KrF sitt forslag vart samrøystes tilrådd. Pkt. 3 og 4 i Venstre sitt forslag vart samrøystes tilrådd. Pkt. 5 i Ap sitt forslag vart samrøystes tilrådd. Struktur: Pkt. 1 a i KrF sitt forslag vart samrøystes tilrådd. Pkt. 1 b i KrF sitt forslag og pkt. 3 i Ap sitt forslag vart samrøystes tilrådd.

22 Pkt. 2 i KrF sitt forslag med tillegg av Høgre sitt forslag vart samrøystes tilrådd. Pkt. 3 og 4 i KrF sitt forslag vart samrøystes tilrådd. Høgre sitt forslag om akuttseng vart samrøystes tilrådd. Pkt. 5 i Venstre sitt forslag til struktur vart samrøystes tilrådd. Eigedomsskatt: KrF sitt forslag vart tilrådd med 4 mot 3 røyster STYRE Forslag frå Gunnar Morsund (uavhengig): 1. Formannskapet vert pålagt å gå grundig gjennom høvelege rekneskapsrapportar for områda 1) Politisk styring og kontrollorgan, 2) Kommuneleiing og stab, 3) Fellesutgifter fellesinntekter, 4) Diverse tenesteområde. Høveleg rekneskapsrapport kan vere hovudbok. Føremålet skal vere å finne kostnader som kommunen ikkje må ha og sforeslår om ein skal halde fram med dei eller fjerne/redusere dei. Konkrete framlegg til kostnadsreduksjonar: 2. Gratis halleige for barn og ungdom vert fjerna. 3. Overføring til Stiftinga Sunnmøre Museum for museumsrettleiar vert fjerna Tilbodet i kulturskulen vert redusert skjere Tilbodet i skulen skal vere etter politiske retningsliner. 5. Kyrkjelege føremål ligg 45 kr per innbyggjar høgare i Giske enn i gjennomsnittet i kommunegruppe 10 (KOSTRA): Med eit folketal på bør denne posten reduserast med kr Kommunal klipping av fotballbaner vert avslutta. Det vart rekna md kr til dette då det vart innført. 7. Det kommunale næringsfondet vert avvikla. Dette er eit ubunde fond som etter siste løyving står med kr Vert inntektsført ev. overført til kraftfondet. Tilleggsforslag frå Britt Giske Andersen (V): I forslaga der struktur skal utgreiast må det vere eit minimum perspektiv på 20 år. Jf. samla låneopptak. 22 voterande. K-100/12 VEDTAK: Det vart gjort følgjande votering: Politisk organisering: Det vart røysta over kvar setning i KrF sitt forslag.

23 Første setning (komitear): Vedteke med 18 mot 4 røyster. Resten av forslaget vart samrøystes vedteke. Drift: Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes godkjend. Gunnar Morsund sitt forslag: Pkt. 1 vart samrøystes vedteke. Pkt. 2 fall med 21 mot 1 røyst. Pkt. 3 fall med 21 mot 1 røyst. Pkt. 4 fall med 19 mot 3 røyster. Pkt. 5 fall med 21 mot 1 røyst. Pkt. 6 fall med 19 mot 3 røyster. Pkt. 7 fall med 21 mot 1 røyst. Struktur: Pkt. 1 a i KrF sitt forslag vart samrøystes vedteke. Pkt. 1 b i KrF sitt forslag og pkt. 3 i Ap sitt forslag vart samrøystes vedteke. Pkt. 2 i KrF sitt forslag med tillegg av Høgre sitt forslag vart samrøystes vedteke. Pkt. 3 i KrF sitt forslag vart vedteke med 21 mot 1 røyst. Pkt. 4 i KrF sitt forslag vart samrøystes vedteke. Høgre sitt forslag om akuttseng vart samrøystes vedteke. Pkt. 5 i Venstre sitt forslag til struktur vart vedteke med 15 mot 7 røyster. Britt Giske Andersens sitt tilleggsforslag vart vedteke med 12 mot 10 røyster. Eigedomsskatt: Tilrådinga frå formannskapet vart vedteke med 12 mot 11 røyster. Ordføraren med si dobbeltstemme røysta for.