Saksnummer Utvalg Møtedato 3/10 Administrasjonsutvalget

Transkript

1

2 Sak 3/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 3/10 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 10/1977 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 3/10 Administrasjonsutvalget SAKEN GJELDER: MELDINGER ADMINISTRASJONSUTVALGET SAKSDOKUMENTER: 1. Skriv fra NITO, dat : Melding om vara tillitsvalgt for NITO. 2. Skriv fra Utdanningsforbundet Skaun, registrert : Melding om Unio sin representant i Administrasjonsutvalget. 3. Skriv til Styrer Rossvollheimen, Fagforbundet v/hovedtillitsvalgt og Delta v/hovedtillitsvalgt, dat : Arbeidstid betalte spisepauser for 3 aktivitører ved Rossvollheimen, avdeling Aktiviteten. 4. Skriv fra NFF, dat : Melding om ny tillitsvalgt. 5. Skriv fra KS, dat. september 2010: Invitasjon til å delta i Kommunesektorens Traineeprogram Skriv fra KS, dat : Kvalifisering av voksne ansatte til helsefagarbeidere. 7. Skriv til Linda Øyen Skirstad, dat : Konstituering som styrer ved Oterhaugen barnehage. 8. Skriv til Orkdal kommune, dat : Overføring av arbeidsforhold fra Skaun kommune til Orkdal kommune som ny arbeidsgiver fra arbeidstakere som overføres. 9. Skriv til Tale Irene Grandetrø, Siri Dalum Johnsen, Inger Lise Remman, Veslemøy Kristin Wiggen og Gun Opheim, dat : Overføring av arbeidsforhold fra Skaun kommune til Orkdal kommune som ny arbeidsgiver fra ny arbeidsavtale (informasjonsbrev etter 16-5 til ved virksomhetsoverdragelse). 10. Skriv til Orkdal kommune, dat : Overføring av arbeidsforhold fra Skaun kommune til Orkdal kommune som ny arbeidsgiver. 11. Skriv til Orkdal kommune, dat : Overføring av arbeidsforhold fra Skaun kommune til Orkdal kommune som ny arbeidsgiver arbeidstakernes lønnsplasseringer A-rundskriv nr 3/2010 fra KS, dat : Legetjenesten i kommunene avtaler med kommentarer revidert pr. 1. juli 2010.

3 Sak 4/10 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 4/10 Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 10/647 Saksbehandler: Katrine Lereggen Saksnummer Utvalg Møtedato 45/10 Formannskapet / Kommunestyret 16/10 Arbeidsmiljøutvalget /10 Administrasjonsutvalget SAKEN GJELDER: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN SAKSDOKUMENTER:.1. Rådmannens budsjettnotat budsjett 2011 og økonomiplan , med vedlegg. SAKSFRAMLEGG: Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for , kfr. Saksdok 1. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomiplan De økonomiske rammer som fremgår av dette dokumentet, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i økonomiplanperioden. - Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte tiltakslistene for drift og investering, og forutsetter at rådmannen følger opp disse i 2011, og utvikler dem videre i økonomiplanperioden.. - Kommunestyret forutsetter at dersom noen tiltak får konsekvenser som i vesentlig grad vil berøre brukerne og/eller er av prinsipiell betydning, legges dette frem til politisk behandling. Årsbudsjett og mål 2011 Skaun kommunestyre vedtar driftsbudsjett for 2011 og økonomiplan for , slik det går fram av budsjettskjema 1A og tiltakslisten for drift foreslåtte tiltak. Hovedtallene i budsjettskjema 1A for frie inntekter, finansutgifter og avsetninger vedtas. Sum til fordeling drift for 2011, kr ,- fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: Sentraladministrasjonen Skoler inkl SFO Barnehager Barn, familie og sosial

4 Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan ekskl gebyr Plan, gebyrbelagte tjenesteområder Eiendomsdrift Eiendomsskatt og skatt formue og inntekt. I medhold av eiendomsskattelovens 3 og 4 fastsettes eiendomsskatten til 2 promille i Satsen gjelder for verk og bruk. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter vedtatt i sak 32/07, møte Formuesskatt for 2011 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. Inntektsskatt for 2011 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. Investeringsbudsjett og finansiering Investeringer. Investeringsbudsjett for 2011 og økonomiplan for vedtas iht. budsjettskjema 2A, og tiltakslisten for investeringer foreslåtte tiltak. Investeringer i anleggsmidler vedtas med kr ,- og fordeles slik: Budsjett 2011 P.nr. 031 IKT-investeringer felles P.nr. 032 IKT investeringer skolene P.nr. 040 Kjøp av traktor 600 P.nr. 047 Grønt og brøytemaskin 500 P.nr. 095 Ølsholmen friluftsområde P.nr. 101 Fotogrametrisk laserscanning 550 P.nr. 232 Sprinkleranl Vennatunet 590 P.nr. 377 Ombygging nybygget SUS 300 P.nr. 437 Ny barnehage i Buvika P.nr. 631 Ledning Havenget til Gammelgarden 350 P.nr. 635 Basseng Vassåsen 500 P.nr. 636 Ledning for tilknytning Skjetne vassverk P.nr. 638 Viggjakleiva 500 P.nr. 639 Utvidelse basseng Bøgset P.nr. 640 Tilrettel personal Malmsjøen 500 P.nr. 641 Utskift asbest Kleiva-Liaklev P.nr. 642 Utsk asbetledn Brekka P.nr. 643 Utsk asbestledn Buvik S-Brekka 600 P.nr. 720 Omlegging ledningsnett Buvika P.nr. 723 Opprydding i Brekka P.nr. 727 Kloakkering Ølsholm og Lykkjneset P.nr. 732 Venn RA rehab Side 3 av 10

5 P.nr. 734 Avkloakkering langs Konstadbekken P.nr. 831 Asfaltering Fredlyveien 735 P.nr. 837 Veglys fylkesveg Jåren 146 P.nr. 838 Ferdigstilling erkebiskop Eysteins veg Finansiering. Låneopptak til investeringer i 2011 vedtas med kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og anta lånevilkår. Gebyrregulativ for 2011 Det fremlagte forslag til betalingsregulativ for 2011 tilrås vedtatt. BEHANDLING OG VEDTAK FOR SAKSNR. 45/10 I Formannskapet : BEHANDLING: Nye saksdok: - Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2011 og økonomiplan , inkl. kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester. - Nytt tiltak p.nr. 376: Utbygging SUS allergirom/funksj.h.elev, vedlagt notat fra teknisk kontor, dat Enhetsleder Trude Skjelvan Wikdahl redegjorde for tiltaket i budsjettet: Nedskjæring ved Rossvollheimen. Repr. Erik Fenstad fremmet følgende forslag til innstilling på vegne av SP,H Frp Krf: Rådmannen skriver i sitt budsjettnotat på side 8: Vi er i gang med å få kontroll over den økonomiske situasjonen, men det vil kreve disiplin og utholdenhet både fra politikere, ledere og medarbeider å fortsette det krevende og nødvendige effektiviserings- og omstillingsarbeidet, spesielt dersom vi skal skape handlingsrom til endrede oppgaver, krav og investeringer. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2011, samt perioden er stramt, men i balanse. Man bygger opp fond, og gjør avsetninger til skolebygg. Eiendomsskatten for husstander er fjernet, samtidig som vi ser at vann- og kloakkavgiften vil øke etter de store, men nødvendige investeringene man har gjort. Spesielt nevnes rådmannens forslag om å styrke skolesektoren med kr Elevene må bli bedre slik at man i hvert fall kommer opp på, og helst over landsgjennomsnittet på de nasjonale prøvene. Tiltakene som er nevnt i kapittel 5.2 virker fornuftig i så måte. Men det er fortsatt store utfordringer mot slutten av perioden , jfr opptrappingsplanen på fondsavsetning og skolebygg. Det er derfor påkrevet at rådmannen fortsetter arbeidet med effektiviserings- og omstillingsarbeidet. Vi ser videre at det må skapes rom for ytterligere investeringer innen boliger til eldre/demente og yngre funksjonshemmede. Investeringsbudsjettet virker noe høyt, selv om mye er finansiert via gebyr, og andre investeringstilskudd. Har man kapasitet til å gjennomføre dette er vel en relevant avklaring. Økt gjeld gir større rentekostnader og avdrag. Vi må ikke låne oss opp til samme nivå som før Side 4 av 10

6 nedbetalingen av lån gjennom salget av b-aksjene. Investeringsforslaget foreslås kuttet i henhold til tabellen under. Den økonomiske situasjonen, gitt de ønsker man har til investering, er fortsatt kritisk. Det er derfor viktig at vi fortsetter det gode samarbeidet mellom rådmann, enhetsledere, ansatte, tillitsvalgte og politikere med å få økonomisk handlingsrom. Den gode budsjettdisiplin fra enhetene er fortsatt en viktig forutsetning. Flertallsgruppen er derfor villig til å utsette utfasingen av den marginale eiendomsskatten på verker og bruk i Budsjett 2011 P.nr. 031 IKT investeringer felles (ikke PC'er til politikkere) P.nr. 032 IKT investeringer skolene P.nr. 040 Kjøp av traktor 0 (ikke i 2011) P.nr. 047 Grønt og brøytemaskin 500 P.nr. 095 Ølsholmen friluftsområde P.nr. 101 Fotogrametrisk laserscanning 550 P.nr. 232 Sprinkleranl Vennatunet 590 P.nr. 376 Ombygging SUS allergi/funksj.h. elev 300 P.nr. 437 Ny barnehage i Buvika P.nr. 631 Ledning Havenget til Gammelgarden 350 P.nr. 635 Basseng Vassåsen 500 P.nr. 636 Ledning for tilknytning Skjetne vassverk P.nr. 638 Viggjakleiva 500 P.nr. 639 Utvidelse basseng Bøgset (oppf 2013) P.nr. 640 Tilrettel personal Malmsjøen 0 P.nr. 641 Utskift asbest Kleiva Liaklev P.nr. 642 Utsk asbetledn Brekka P.nr. 643 Utsk asbestledn Buvik S Brekka 600 P.nr. 720 Omlegging ledningsnett Buvika P.nr. 723 Opprydding i Brekka P.nr. 727 Kloakkering Ølsholm og Lykkjneset P.nr. 732 Venn RA rehab 0 (ikke i 2011) P.nr. 734 Avkloakkering langs Konstadbekken (oppf 2012) P.nr. 831 Asfaltering Fredlyveien 735 (ikke i 2011) P.nr. 837 Veglys fylkesveg Jåren 146 P.nr. 838 Ferdigstilling erkebiskop Eysteins veg 0 (ikke i 2011) Ordfører fremmet forslag om at driftsbudsjettet endres slik: +kr museumstomt -kr redusert sosialhjelp Vi innstiller på rådmannens forslag til budsjett 2011, samt økonomiplan for , med de endringer som er gjort på investeringsbudsjettet i tabellen, samt endringer på driftsbudsjettet vedr. økning kr til museumstomt og redusert sosialhjelp med kr Side 5 av 10

7 Repr. Lars Arne Pedersen og Anne Lise Eidsvåg fremmet følgende forslag vedr. eiendomsskatt Eindomsskatten for verker og bruk skrives ut med 4 promille for 2011, 6 promille i 2012 og 7 promille i Lars Arne Pedersen fremmet følgende budsjettforslag på vegne av AP, SV, V: Budsjett Økonomiplan Over-/underskudd KÅB/KØP Tiltak i driftsbudsjettet Progn. resultat eks. renter og avdrag Korrigerte renter fra investeringsbudsjett Prognosert resultat Tiltak i budsjettområder: - Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag Eiendomsskatt, verker og bruk Rådmannens forslag med høyning f.o.m Raskere opptrapping til Eiendomsskatt øvrig. 500' i bunnfradrag Sentraladm, rådmannens stab Forpliktende interkommunalt samarbeid - Orkdalsregionen Gjeninnføring av kommunale plasser ved Skaun produkter Grunnopplæring i verne- og miljøarbeid/hms Informasjonssikkerhetsplan Leder- og ledelsesutvikling Vi-arrangement Lærlingeordning (+3 i 2010, +2 i 2011)= Elektronisk utsending av dokument Funksjonshemmedes råd Eldres råd %-vis nedskjæring Skoler, inkl SFO Reduksjon i stillingsprosent, Buvik SFO Styrking skole Barnehager Kultur, fritid og frivillighet Gratis garderobe og toalett Klubb MOT aktivitet Barn, familie og sosial Side 6 av 10

8 - - Sak PS 4/10 Redusert ramme til introduksjonsprogram Redusert ramme til innkjøp av tjenester / ekstra hjelp Sampro - individuell plan Styrking helsesøstertjenesten UNGDOMSKONSULENT Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Håndterminaler i hjemmesykepleien Nattevakt Vennatunet Plan, ekskl. gebyr Rettslig skjønn OVF Revisjon av arealplan - delplan Buvika (Ølsholm) Ølsholm, sikring av friluftsområde. Reguleringsplan Revidering av arealplanen for Børsa Sentrumsplan, Buvika, redusert omfang Eiendomsdrift Aksjon skoleveg møteplasser Buvikåsen Energimerking bygg Innmeldte HMS-tilyak og brannsynpålegg Plan, gebyrbelagte tjenesteområder Investeringer Rente- og avdragssats årlig 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 10. Rådmannens inv.forslag Renter / avdrag Renter og avdrag Bjørn Hammer fremmet følgende budsjettforslag på vegne av Buviklista: Budsjettversjonsrapport: FSK 1711 Forslag fra Buviklista Over-/underskudd KÅB/KØP Sum alle valgte tiltak Over-/underskudd ÅB/ØP Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett FSK Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag Eiendomskatt på verk og bruk-opptrapping FSK 1711 Balansering Buviklistas budsjettforslag Sentraladministrasjonen Forpliktende interkommunalt samarbeid Orkdalsregionen. Gjeninnføring av kommunale plasser ved Skaun produkter. Grunnopplæring i verne- og miljøarbeid/hms Side 7 av 10

9 Informasjonssikkerhetsplan Leder- og ledelsesutvikling Lærling IKT Vi - arrangement Skoler inkl SFO Reduksjon i stillingsprosent, Buvik SFO Styrking skole Barn, familie og sosial Redusert ramme til introduksjonsprogram Redusert ramme til kjøp av tjenester/ ekstra hjelp Sampro - individuell plan Styrking helsesøstertjenesten Kultur fritid og frivillighet Dekking av gebyr vedr. museumstomta Hjemmebaserte tjenester Håndterminaler i hjemmesykepleien Nattevakt Vennatunet Plan ekskl gebyr Rettslig skjønn OVF Revisjon av arealplan - delplan Buvika (Ølsholm) Revisjon av arealplan - delplan Børsa og Viggja Ølsholm, sikring av friluftsområde. Reguleringsplan Eiendomsdrift Aksjon skoleveg møteplasser Buvikåsen Energimerking bygg Innmeldt HMS -tiltak og brannsynpålegg Votering eiendomsskatt: Det ble stemt alternativt mellom forslagene vedr. eiendomsskatt fra rådmannen og repr. Pedersen og Eidsvåg, og rådmannens forslag ble tiltrådt med 4 mot 3 stemmer. Votering investeringsbudsjettet. Det ble stemt alternativt mellom rådmannenens innstilling på p.nr. 031 på kr for 2011, og flertallsgruppens forslag på kr for 2011, og sistnevntes forslag ble tiltrådt med 4 mot 3 stemmer. Flertallsgruppens forslag til investeringsbudsjett ble deretter tiltrådt med 6 mot 1 stemme. Opptak av lån til videre utlån, Startlån, på 10 mill. kr. ble tiltrådt enstemmig. Framlagte forslag til gebyrregulativ ble enstemmig tiltrådt. Side 8 av 10

10 Votering over driftsbudsjettet, enkeltvis votering: Budsjettforslaget fra Bjørn Hammer falt med 6 mot 1 stemme. Forslaget fra Lars Arne Pedersen/Anne Lise Eidsvåg, falt med 5 mot 2 stemmer Flertallsgruppens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. VEDTAK: Økonomiplan De økonomiske rammer som fremgår av dette dokumentet, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i økonomiplanperioden. - Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte tiltakslistene for drift og investering, og forutsetter at rådmannen følger opp disse i 2011, og utvikler dem videre i økonomiplanperioden.. - Kommunestyret forutsetter at dersom noen tiltak får konsekvenser som i vesentlig grad vil berøre brukerne og/eller er av prinsipiell betydning, legges dette frem til politisk behandling. Årsbudsjett og mål 2011 Skaun kommunestyre vedtar driftsbudsjett for 2011 og økonomiplan for , slik det går fram av budsjettskjema 1A og tiltakslisten for drift foreslåtte tiltak. Hovedtallene i budsjettskjema 1A for frie inntekter, finansutgifter og avsetninger vedtas. Sum til fordeling drift for 2011, kr ,- fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: Sentraladministrasjonen Skoler inkl SFO Barnehager Barn, familie og sosial Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan ekskl gebyr Plan, gebyrbelagte tjenesteområder Eiendomsdrift Eiendomsskatt og skatt formue og inntekt. I medhold av eiendomsskattelovens 3 og 4 fastsettes eiendomsskatten til 2 promille i Satsen gjelder for verk og bruk. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter vedtatt i sak 32/07, møte Formuesskatt for 2011 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. Inntektsskatt for 2011 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. Side 9 av 10

11 Investeringsbudsjett og finansiering Investeringer. Investeringsbudsjett for 2011 og økonomiplan for vedtas iht. budsjettskjema 2A, og tiltakslisten for investeringer foreslåtte tiltak. Vedtatt kostnad for prosjekter som går over flere år vedtas iht. tabellen under. Investeringer i anleggsmidler vedtas med kr ,- for 2011, og fordeler seg slik på anleggsmidlene: Vedtatt kostnad Budsjett 2011 P.nr. 031 IKT-investeringer felles P.nr. 032 IKT investeringer skolene P.nr. 047: Grønt og brøytemaskin 500 P.nr. 095 Ølsholmen friluftsområde P.nr. 101 Fotogrametrisk laserscanning 550 P.nr. 232 Sprinkleranl Vennatunet 590 P.nr. 376 Ombygging SUS allergi/funk.hemmed P.nr. 437 Ny barnehage i Buvika P.nr. 631 Ledning Havenget til Gammelgarden 350 P.nr. 635 Basseng Vassåsen P.nr. 636 Ledning for tilknytning Skjetne vassverk P.nr. 638 Viggjakleiva P.nr. 640 Tilrettel personal Malmsjøen 500 P.nr. 641 Utskift asbest Kleiva-Liaklev P.nr. 642 Utsk asbetledn Brekka P.nr. 643 Utsk asbestledn Buvik S-Brekka 600 P.nr. 720 Omlegging ledningsnett Buvika P.nr. 723 Opprydding i Brekka P.nr. 727 Kloakkering Ølsholm og Lykkjneset P.nr. 831 Asfaltering Fredlyveien 735 P.nr. 837 Veglys fylkesveg Jåren 146 P.nr. 838 Ferdigstilling erkebiskop Eysteins veg Finansiering. Låneopptak til investeringer i 2011 vedtas med kr ,-. Opptak av lån til videre utlån i 2011, startlån, vedtas med kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån til investeringer og startlån, og anta lånevilkårene. Gebyrregulativ for 2011 Det fremlagte forslag til betalingsregulativ for 2011 vedtas. Side 10 av 10