Fjell kommune Arkiv: SAKSDOKUMENT

Transkript

1 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 4/15 Komité for drift og forvaltning /15 Formannskapet Arbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Komité for drift og forvaltning Kommunestyret Kommuneplanen sin handlingsdel , Årsbudsjett 2016, Økonomiplan og Planstrategi Samandrag av saka: Saka gjeld Kommuneplanen sin handlingsdel , planstrategi , årsbudsjett 2016, økonomiplan Saka skal til handsaming i komité for drift og forvaltning Formannskapet handsamar saka i møte og sender dokumenta på offentleg høyring. Komité for drift og forvaltning handsamar budsjettinnspela i møte før endeleg handsaming i kommunestyret Rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjettet for 2016 er gjort opp i balanse etter bruk og avsetjing til bundne fond og er basert på ei vidareføring av aktivitetsnivået frå Det er gjort fondsavsetjing med 10 mill til Lokal Medisinsk senter (LMS), jfr. KS vedtak Det er og budsjettert med bruk av bundne fond knytt til prosjekter hos NAV på 8 mill. Skulesektoren er vidareført med same timeressurs som skuleåret 14/15, jfr. KS vedtak I tillegg er det innarbeidd heilårsverknad av 3 nye klasser frå hausten Integreringstilskotet knytt til flyktningar er for budsjettåret 2016 auka til 39,3 mill. Det er venta at Fjell kommune vil busette 53 nye flyktningar i Dei frie inntektene (skatt og ramme) er rekna ut frå KS sin prognosemodell og syner ei auke på om lag 67 mill frå 2015, inkludert veksttilskot på 13 mill. Veksttilskot og auke i integreringstilskot bidreg saman med heilårsverknad av budsjettkutta frå 2014 og tidlegare år til at ein oppnår budsjettbalanse i Det er ikkje budsjettert med avkastning frå det langsiktige kapitalfondet og det er heller ikkje budsjettert med inntekter frå eigedomsskatt. Investeringsbudsjettet er lagt fram med eit låneopptak i 2016 på 166,8 mill. I tillegg kjem 40 mill til startlån. I planperioden er det lagt inn 100 mill til bustader til personar med særskilde behov, fordelt med 30 mill kvart år i perioden og 10 mill i Det er i 2016 avsett 40 mill til anskaffing av bustader knytt til Handlingsplan for rusomsorg og ei investeringsramme på 70 mill til anskaffing av bustader for flyktningar, jfr. KS vedtak av Deler av desse summane er nytta alt i 2015.

2 Innstilling: Saka vert lagt fram utan innstilling. Straume, den Steinar Nesse rådmann Svend-Fredrik Untiedt økonomisjef Handsama i Komité for drift og forvaltning : Økonomisjef Svend-Fredrik Untiedt la fram ein oppdatert versjon av sektoroversikta som føl saka vidare. Dei ulike partia la fram sine endringsframlegg til ti politisk prioriterte mål i perioden , handlingsprogrammet og årsbudsjettet for Det kom ikkje framlegg om endring i investeringsbudsjettet. Endringsframlegga er i protokollen sortert etter kva del av saka dei høyrer inn under. Ingen av framlegga vart stemt over då alle framlegga vil følgje saka vidare under handsaminga. Endringsframlegg til Handlingsprogrammet sine «TI POLITISK PRIORITERTE MÅL I PERIODEN »: Fellesframlegg frå Arbeidarpartiet og Høgre v/ Eva Vik: Nytt punkt 2 Leggja til rette for utvikling av kommunal infrastruktur, for ein stor del i samarbeid med fylkeskommunen, vegvesenet og FjellVAR og med bruk av eigedomsskatt som del av finansieringa. Eit slikt prosjekt vil vera vegutbygging frå Møvik til Eide. Punkt 5 utgår. Framlegg frå Sosialistisk Venstreparti v/ Andreas Sjalg Unneland: Nytt punkt 5 Aktivt arbeide for å senke kommunens klimagassutslipp. Fellesframlegg frå Miljøpartiet De Grønne (MDG) / Venstre (V) / Senterpartiet (SP) v/ Monica Alvheim (MDG): Vi ønsker en oppdatering av kommunen sin energi-, miljø- og klimaplan som er fra Det finns ikke piller mot møkkete vann. Dette sitatet er siste linjen i Fjell kommune sin energi-, miljø- og klimaplan fra Sitatet er fra en Dum Dum Boys låt og både den og kommunens plan er som musikk i ørene på et grønt parti. Og nå har vi valget for Skal vi la handlingsprogrammet stå slik som dette, uten så mye som et eneste ord nevnt om klima og miljø? Eller skal vi ta energi-, miljø- og

3 klimaplanen på alvor og gjøre den til handling? Bare for ordens skyld så vil eg minne dere på at alt vi lever av, henter eller produserer vi fra naturen. Og i Fjell kommune sin plan kan en lese: Tiltaka skal syta for at matvareproduksjonen ikkje vert sett i fare og gjøre det mogeleg med ei berekraftig økonomisk utvikling. Det er viktig at vi alle er klar på og enig om definisjonen av bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling defineres som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det var forøvrig Brundtlandkommisjonen som lanserte begrepet i Eg vil gi et eksempel på misbruk av begrepet. Fiskeoppdrettsnæringen blir av enkelte kalt bærekraftig, dette på tross av at denne næringen har ført til at villaksen faktisk ble vurdert rødlistet i år. Endringsframlegg til «HANDLINGSPROGRAM »: Fellesframlegg frå Arbeidarpartiet og Høgre v/ Eva Vik: Administrasjons- og organisasjonsutvikling Punkt 7 Endres til: leggja til rette for mogleg kommunesamanslåing, med tanke på økonomiske og organisatoriske følgjer av alternative løysingar. Nytt punkt 12 Utvikla ny strategisk rekrutteringspolitikk for Fjell kommune. Grunnbemanningen innan ulike sektorer skal vurderast som tiltak for å fremme rekrutteringa. Nytt punkt Arbeide for fleire lærlingeplassar i kommunen. Nytt punkt Opprette en SLT stilling i denne perioden. Samferdsle Nytt punkt Arbeide for en ny veg løysning Møvik Eide Nytt punkt Auke pendlarparkingsplasser i kommunen. Helse, sosial og omsorg Punkt 30 Bytte ut sju med tilstrekkelig antall Punkt 38 Ny setning: Utgreia etablering av Demensgrend og vidareutvikle behov og kompetanse knyta til personar med demens. Oppretthalde punkt om Tilsetja fleire legar og helsesøstera på helsestasjon og i skulehelsetjenesta i samsvar med nasjonale retningslinene. Barnehage og skule Punkt 55 Tilleggs setning; Etablera måltall i Fjell skulen i norsk, rekning og engelsk. Nytt punkt - Kartlegge behov for leksehjelp klasse Miljø, klima og beredskap Nytt punkt Oppdatere klimaplanen

4 Nytt kapittel: Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø Gjennomgå beredskapsplanane i skulen Kultur og friluftsliv Punkt 69 Endre setning; Etablera ungdomshus/ frivillig hus i Ågotnes område. Nytt punkt Vidareutvikla og arbeide med internasjonale prosjekt Framlegg frå Sosialistisk Venstreparti (SV) v/ Andreas Sjalg Unneland: Barnehage og skule Nytt punkt Etablere skolepsykologtjeneste i kommunen Nytt punkt Legge til rette for løpende barnehageopptak i kommunen Samferdsle Nytt punkt Utrede mulighetene for hurtigbåtforbindelse fra Fjell kommune til Bergen kommune Fellesframlegg frå Miljøpartiet De Grønne (MDG) / Venstre (V) / Senterpartiet (SP) v/ Monica Alvheim (MDG): Vi ønsker at Fjell kommune skal søke om medlemskap i Transparency International Norge (TI). TIs formål er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet. TI har et tett samarbeid med KS og har over 50 kommuner som medlemmer. KS har siden 2011 hatt et samarbeidsprosjekt med TI-Norge kalt Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren. Prosjektet har vært støttet av KMD. I henhold til vedtektenes bestemmelser forplikter medlemmene seg til «å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i all sin virksomhet og få på plass egnede tiltak mot korrupsjon». Et medlemskap gir tilgang til konferanser, verktøy og rådgivning innen områdene TI dekker. Kostnader: For kommuner fastsettes kontingenten ut fra innbyggertall og et medlemskap for Fjell kommune vil bety en årlig kontingent på kr (Jfr. Vedtekter for Transparency International Norge Vi ønsker å få oppdatert energi-, miljø- og klimaplanen fra 2009 med dagens tall og å starte handling med å redusere klimagassutslipp med 30% til 2020 og bli karbonnøytral til 2050, som det allerede står i planen. Endringsframlegg til tiltak i handlingsprogrammet: Vi må forholde oss til klimaforliket om at økningen av persontrafikken inn mot byene skal tas med kollektiv, gang og sykkel. Derfor må tilbudet på kollektivtrafikk, innfartsparkering og sykkelvei forbedres slik at innbyggerne får økt mulighet til å være klimavennlig. Det nye Sotrasambandet må i tillegg til gang og sykkelvei, ha eget kollektivfelt. I dag er busstilbudet ikke godt nok for de som bor usentralt. Og parkeringstilbudet ikke godt nok for de som vil parkere ved busstilbudet. Minimum 50% av anskaffelser av

5 kommunale kjøretøy skal være klimakjøretøy med EL, Hydrogen og Bioetanol. Fjell Kommune bør også tilrettelegge for at innbyggerne enklere skal kunne velge klimakjøretøy ved å stimulere til bygging av flere påfyllingsstasjoner for miljødrivstoff og til etablering av flere offentlige hurtigladere. For en kommune med innbyggere er vi altfor dårlig på å lage miljøvennlige og trygge kulturer som feks det å sykle, som ifølge statistisk sentralbyrå er Norges mest populære sport. Mangel på egnede sykkelveier gjør at vi enten lager konflikt mellom gående og syklende, eller konflikt mellom bilist og syklende. Det må derfor satses på å lage egne sykkelveier på strekninger som skal utbedres, som feks strekningen Møvik- Eide. Vi må starte Miljøsertifisering av kommunale bygg, og helst begynne med rådhuset. Det koster lite men endrer tankegangen mye, både for medarbeidere og politikere. Selve sertifiseringen gir et miljø- og klimaløft som vi kan søke fylkeskommunen om støtte til. Utfasing av oljefyr innen 2020 og drive opplysning om enøk tiltak i bygg. Forbud mot å bygge ned matjorda og støtte kortreist og lokal matproduksjon. Klimavennlig mat som kjøttfri mandag og 15% økologisk mat i kantiner og kommunalt serverte måltider. Fossilfrie investeringer og pengeplasseringer. I stedet skal midler søkes plassert på en måte som fremmer det grønne skiftet i næringslivet. Framlegg frå Kristeleg Folkeparti (KrF) v/ Kristin Brennhaug: Forslag til støtte til frivillighet: Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte som blir utløyst gjennom tiltak og innsats som er tilrettelagt for grupper med særskilte behov: eldre, funksjonshemma, flyktninger, innvandrere. Laget skal ha en plan om korleis ein vil inkludere og legge til rette for eit tilbud over tid eller som ei eingangshending. Ei totalpott for 2016, som man kan søke fra. Endringsframlegg til «ÅRSBUDSJETTET FOR 2016»: Fellesframlegg frå Arbeidarpartiet og Høgre v/ Eva Vik: 1) Årsbudsjett for drift og investering 2016 og økonomiplan vert lagt ut til offentleg høyring med følgjande endringar: a) Tilskot til «Home Start» skal aukast med kr , slik at det for året utgjer kr b) Tilskot til Natteravn-tiltaket på Straume kr c) Tilskot til Basecamp sitt Medvandrarposjekt med kr for d) Til inndekning av auka kostnader: Kommunal kontantstønad blir avvikla frå og med 1. januar Born som er innvilga stønad før denne datoen opprettheldt stønaden i vedtaksperioden. e) Straumeklubben får tilskot med kr til kjøp av inventar. Inndekning: øyremerka statlige overføringar til vedlikehald. Frist for tilbakemelding vert

6 2) Auka satsing på helsestasjon for ungdom blir å kome attende til ved revidering av budsjettet i juni ) Kommuneplanen sin handlingsdel vert lagt ut til offentleg høyring. Frist for tilbakemelding vert ) Planstrategien vert utsett til det er klargjort om det er grunnlag for kommunesamanslåing. 5) Oppstart av plan for frivilligpolitikk vert utsett. 6) Arbeidet med trafikksikringsplanen og kulturminneplanen vert starta opp i ) Arbeidet med KDP for energi, klima, miljø som skulle vore byrja på i 2015 skal starta opp i Det var elles semje i komiteen om å tilrå at formannskapet legg kommuneplanen sin handlingsdel , planstrategi , årsbudsjett 2016 og økonomiplan ut på høyring, saman med alle endringsframlegga som kom fram i møtet. Tilråding i Komité for drift og forvaltning : Komité for drift og forvaltning (KDF) tilrår at formannskapet legg kommuneplanen sin handlingsdel , planstrategi , årsbudsjett 2016, økonomiplan ut på høyring, med alle endringsframlegga som kom fram i møtet. Handsama i Formannskapet : Det kom inn tre nye forslag i dette møte. Ingen av forslaga vart stemt over, men forslag føl saka ut på høyring. Forslaga er sortert under kva del av saka dei tilhøyrer: Handlingsprogrammet sine «TI POLITISK PRIORITERTE MÅL I PERIODEN »: Forslag til justering av Fellesframlegget frå Arbeidarpartiet og Høgre v/ Egil Haaland: Nytt punkt 2 Leggja til rette for utvikling av kommunal infrastruktur, i samarbeid med fylkeskommunen, vegvesenet og FjellVAR, kor inntekt frå eigedomsskatt kan vere ein del av finansieringa. Eit slikt prosjekt kan vera vegutbygging frå Møvik til Eide. Punkt 5 går ut meiner at dette punktet er sjølvsagt og treng ikkje vere med. Punkt 2 vert nytt pkt 3, punkt 3 vert nytt pkt 4 og pkt 4 vert nytt punkt 5. Forslag om tillegg til Fellesframlegget frå Arbeidarpartiet og Høgre v/olav Kobbeltveit ( V, SP og MDG):... Eit slikt prosjekt vil vera vegutbygging frå Møvik til Eide og Våge/Hjelteryggen. ÅRSBUDSJETTET FOR 2016: Endringsforslag i framlegg til årsbudsjett 2016 frå KrF v/odd Bjarne Skogestad: 1. Kommunal kontantstøtte vert vidareført med kr 1,1 mill 2. Tilskot til Home-Start Familiekontakten vert auka med kr til kr Basecamp sitt «Medvandrarprosjekt » får kr for Tiltaket med natteramnar på Straume får kr Vedtak i Formannskapet : 1. Årsbudsjett for drift og investering for 2016 vert lagt ut til offentleg høyring i 2 veker.

7 2. Kommuneplanen sin handlingsdel vert lagt ut til offentleg høyring i 2 veker. 3. Økonomiplan vert lagt ut til offentleg høyring i 2 veker. 4. Planstrategien vert lagt ut til offentleg høyring i 4 veker. Dokument vedlagt saka: Handlingsprogram, planstrategi, årsbudsjett og økonomiplan Budsjettsøknad frå Fjell sokneråd 2016 Budsjettsøknad 2016 frå Sotra brannvern Notat frå FjellVAR AS om gebyr 2016 FjellVar 2 vedlegg Økonomiplan FjellVAR Lokale forskrifter om kommunale gebyr 2016 for saksfelta areal og regulering, byggesak og kart og oppmåling Home-Start Budsjettsøknad 2016 Home-Start 2 vedlegg Innspel frå ungdomens kommunestyre til budsjett 2016 Notat vedkomande mogleg innføring av eigedomsskatt Telemarksforskning: Demografi og kommuneøkonomi Telemarksforskning: KOSTRA og effektivitetsanalyse Fjell kommune Saksopplysningar: Handlingsprogram: Kommuneplanen skal i følgje plan- og bygningslova ( 11-1 og 11-4) ha ein handlingsdel som viser korleis vedtekne planar skal følgjast opp med tiltak dei neste fire åra eller meir. Det er eit krav at handlingsdelen skal rullerast årleg. Det er vanleg å slå saman rulleringa av handlingsdelen med økonomiplanen, slik det vert gjort i Fjell kommune. Framlegg til handlingsprogram viser tiltak kommunen skal arbeida med i løpet av dei neste fire åra. Programmet består av 73 tiltak. I årets rullering er det i tillegg framlegg om ti politisk prioriterte mål for perioden : 1. Sikra gjennomføring av nytt Sotrasamband, og vegsambanda Sotra nord og Sotra sør. 2. Byggja og setja i drift lokalmedisinsk senter som del av ein framtidsretta helse- og omsorgssektor. 3. Førebu og leggja til rette for mogleg kommunesamanslåing i regionen. 4. Vidareutvikla samarbeidet med næringsaktørar, skapa tryggleik for eksisterande arbeidsplassar og leggja til rette for nye etableringar. 5. Styringa av kommunen skal baserast på ein balansert og veldriven økonomi. 6. Vidareutvikla gode løysingar for busetting, integrering og sysselsetting av flyktningar i fjellsamfunnet. 7. Sikra trygge og gode oppvekstkår for barn og unge, der kunnskap, kultur og utvikling står sentralt. 8. Forbetra livskvaliteten til personar med rusproblem og psykiske utfordringar, gjennom tilrettelagde tenester og bustader. 9. Vera ein aktiv tilretteleggjar for berekraftig samfunnsutvikling, som fremjar attraktive bumiljø, livskvalitet og eit robust næringsliv. 10. Mobilisera befolkninga til å engasjera seg i frivillig arbeid, og vidareutvikla samarbeidet med frivillige lag og organisasjonar.

8 Dei ti politiske prioriteringane i handlingsprogrammet vart drøfta i Komité for drift og forvaltning på Fjell kommunestyre sin budsjett- og strategikonferanse Planstrategi: Kommunal planstrategi er eit verkty for det nye kommunestyret til å avklara kva planoppgåver som skal prioriterast dei neste fire åra for å møta kommunen sitt behov. Planstrategien er heimla i plan- og bygningslova ( 10-1), og skal utarbeidast og vedtakast minst éin gong kvar valperiode, seinast eitt år etter konstituering av nytt kommunestyre. Utviklinga av strategien skal gi ein arena for å drøfta utviklingstrekk i kommunen både som samfunn og organisasjon, og som grunnlag for å vurdera planbehovet i kommunestyreperioden. I 2011 vedtok kommunestyret i Fjell å rullera planstrategien kvart år saman med økonomiplan, årsbudsjett og handlingsprogram. Kommunale planstrategiar skal liggja til offentleg ettersyn i 30 dagar, og har difor ei utvida høyring i høve dei andre dokumenta i denne saka. Planstrategi for Fjell kommune I framlegg til planstrategi ligg det inne oppstart av 7 planar: Plan for kulturminne Kommunedelplan for trafikksikring Flyktningmelding Strategi for forvaltning av grønt areal og fellesareal Plan for samanhengande sykkelvegnett i heile kommunen Områderegulering Stovevatnet, Fjell rådhus Plan Ågotnes På budsjett- og strategikonferansen vart det diskutert om Komité for drift og forvaltning burde utsetja handsaming av planstrategi for Fjell kommune , til kommunereforma er avklart. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett vedtaksfrist om eventuell kommunesamanslåing til Om ein vel å utsetja handsaminga av planstrategien , bør kommunen likevel starta opp arbeidet med trafikksikringsplanen og kulturminneplanen. Trafikksikringsplanen bør vera ferdig til økonomi- og budsjettforhandlingane , slik at nye trafikksikringstiltak kan takast med i årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for Kommunen har fått tilskotsmidlar frå fylkeskonservatoren til arbeid med kulturminneplanen, og det ligg såleis ei forventing hjå Hordaland fylkeskommune om at planen skal prioriterast. I planstrategi for vart det vedtatt oppstart av plan for frivilligpolitikk i Dette vil vera ein omfattande plan som vil ta fleire år å utarbeida, og denne planprosessen kan med fordel utsetjast til saka om ei eventuell kommunesamanslåing er avklart. Årsbudsjett og økonomiplan Rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2016 er basert på ei vidareføring av budsjettet og framlegg til statsbudsjett pr Det kan difor verte endringar i dei sentrale føringane når endeleg statsbudsjett vert vedteke i desember Årsbudsjettet for 2016 er gjort opp i balanse etter bruk av bundne fond (NAV) med 8 mill og avsetnad til bundne fond med 10 mill (Lokal medisinsk senter). Det er ikkje budsjettert med inntekter frå eigedomsskatt og det er heller ikkje lagt inn mogleg avkastning frå det langsiktige kapitalfondet. Eigedomsskatt kan innførast frå 2016 med ein

9 sats på 2 promille. Basert på synfaringsmennene sine anslag kan skatten utgjere om lag 8-9 mill avhengig av nivået som eigedomstaksnemnda fastset. Kommunestyret kan gje fritak for eigedomsskatt etter 7 i eigedomsskattelova. Fritaket må gjevast for kvar einskild eigedom og vedtaksfullmakt kan ikkje delegerast. Vedtak om eventuelle fritak må gjerast når endelege takstar ligg føre. Det vert elles vist til notat om eigedomsskatt som er vedlagt saka. Veksten i dei frie inntektene for 2016 er basert på anslaga i KS sin prognose-modell for budsjettering av skatt- og rammeoverføring. Veksten er på 67 mill. Fjell kommune vert kompensert for den sterke folkeveksten med eit veksttilskot på 13 mill. Tilskot til «Øyeblikkelig hjelp» er lagt inn i rammetilskotet med 4,3 mill. For Fjell kommune er rammetilskotet korrigert for trekk i utgiftsutjamninga med totalt 57,3 mill. I dette talet er inkludert trekk for elevar i statlege og private skular med totalt 29,9 mill brutto og 22,6 mill netto. I saka er det framlegg om 2,7% auke i gebyr og brukarbetalingar. Gebyr knytt til plansaker er føreslått auka med 25 % medan kostnadsdekningsprosenten er føreslått auka frå 70% til 75%. Dette sjølvkostområdet har framleis negativt fond som må dekkast inn dei komande åra. Gebyr knytt til byggesak er føreslått auka med 10%. Det er føreslege endringar i gebyrreglementet som går fram av vedlegg til saka. Utrekning av tilskotssatsar for private barnehagar skal for 2016 vere basert på rekneskap 2014 oppjustert med deflator (løns- og prisvekst) for 2015 og Nytt for 2016 er at kommunen sine pensjonsutgifter ikkje skal vere med i utrekninga men reknast til 13% av brutto lønsutgifter. Kommunen skal fatte vedtak om satsar til barnehagane innan 31. oktober før tilskotsåret (tidlegare 1. februar i tilskotsåret). For tilskotsåret 2016 vil ikkje denne fristen gjelde. Regelendringane vart kunngjort medio oktober og trer i kraft frå I statsbudsjettet er utgifter til kemnerverksemd trekt ut frå rammetilskot. Fjell kommune har førebels vald å vidareføre ordninga slik den er i dag. I 2016 er det lagt opp til ei brutto investeringsramme på 265,9 mill og eit låneopptak på 166,8 mill eks. formidlingslån. Formidlingslån er på 40 mill. I heile økonomiplanperioden er det lagt opp til ei brutto investeringsramme på 643,5 mill med eit låneopptak på 429,4 mill. I tillegg kjem formidlingslån med 40 mill kvart år. Rådmannen har utarbeidd grunnlagsmateriell for kommuneplanen sin handlingsdel 2016, årsbudsjett 2016, økonomiplan og planstrategien til behandling i komiteen, formannskapet og kommunestyret. Dokumentet føl saka som vedlegg. Etter at kommunestyret har gjort vedtak i saka, vert dokumentet omarbeidd i tråd med endeleg vedtak. Det same vil gjelda for innspel til investeringar. Vurdering: Etter rådmannen si vurdering vil ei eventuell kommunesamanslåing medføra vesentleg endra føresetnadar for den kommunale planlegginga, både når det gjeld samfunnsplanlegging, arealplanlegging og planlegging av tenestene. Det er difor naudsynt at planstrategien har med seg desse perspektiva når prioriteringar skal gjerast. Kommunestyret kan utsetja handsaminga av planstrategien til etter vedtak om eventuell kommunesamanslåing er gjort, slik det vart diskutert på budsjett- og strategikonferansen Endeleg vedtak om planstrategien må, etter plan- og bygningslova, vera gjort innan 15.oktober 2016.

10 Rådmannen legg fram forslag til budsjett i balanse utan bruk av inntekter frå eigedomsskatt og avkastning frå det langsiktige kapitalfondet. Det er og lagt inn 10 mill i avsetnad til Lokal medisinsk senter (LMS). Investeringsrekneskapen er lagt fram ei brutto investeringsramme på 265,9 mill og eit låneopptak på 166,8 mill eks. formidlingslån som utgjer 40 mill. Det er innarbeid 40 mill til anskaffing av bustader knytt til Handlingsplan for rusomsorg og ei investeringsramme på 70 mill til framskaffing av bustader for flyktningar, jfr. KS vedtak av I tillegg er det lagt inn bustader til andre med særskilde behov med 30 mill i 2016, totalt 100 mill i planperioden. I dei komande åra bør den økonomiske handlingsfridomen styrkast gjennom overskot for å kunne møte framtidige utfordringar, særleg innan helse, omsorg og sosial. Saka vert lagt fram utan innstilling, men rådmannen har nedanfor skissert eit forslag til innstilling: Komité for drift og forvaltning skal handsama kommuneplanen sin handlingsdel , årsbudsjett 2016, økonomiplan og planstrategien i møte 3. november Komité for drift og forvaltning gjer følgjande innstilling til formannskapet: 1. Årsbudsjett for drift og investering 2016 og økonomiplan vert lagt ut til offentleg høyring. Frist for tilbakemelding vert Kommuneplanen sin handlingsdel vert lagt ut til offentleg høyring. Frist for tilbakemelding vert Planstrategien vert utsett til avgjerd om eventuell kommunesamanslåing er gjort. 4. Oppstart av plan for frivilligpolitikk vert utsett til avgjerd om eventuell kommunesamanslåing er gjort. 5. Arbeidet med trafikksikringsplanen og kulturminneplanen vert starta opp i Formannskapet legg dokumenta formelt ut på høyring Komité for drift og forvaltning handsamar høyringsinnspela i møte og gjer deretter innstilling til kommunestyret Det er krav om 30 dagars høyring og offentleg ettersyn for den kommunale planstrategien, og 14 dagars høyring og offentleg ettersyn for årsbudsjett, økonomiplan og handlingsprogram.

11 Endeleg budsjettvedtak vil høve praksis ha ei slik form: Fjell kommunestyre vedtek: 1. Ved utskriving av kommuneskatt for inntektsåret 2016 vert det nytta høgaste skattøyre. Det er framlegg om 11,8% for Eigedomsskatt vert innført for verk og bruk og næringseigedommar frå Satsen vert sett til 2 promille av takstgrunnlag etter vedtak i eigedomsskattetaksnemnda. 3. Driftsutgiftene er på kr medan driftsinntektene er på kr Auke i gebyr og betalingssatsar er lagt inn i budsjettet slik:

12 Eigenbetaling Auke %-vis auke Barnehagar (satsar pr. månad) *) 41 timar og meir ,91 % Maks 33 timar ,91 % Maks 25 timar ,91 % Maks 17 timar ,91 % Skulefritidsordninga (satsar pr. månad) Heil plass, frå og med 11 timar pr veke ,70 % Delt plass. Til og med 10 timer pr veke 2,70 % Fjell kulturskule (satsar pr. år) Pris pr. elev ,70 % Søsken ,70 % Instrumentleige pr år ,70 % Heimehjelp (satsar pr. månad) 2 til 3 G ,70 % 3 til 4 G ,70 % 4 til 5 G ,70 % Over 5 G ,70 % Max timesats ,70 % Betaling for ferdigmat (satsar pr. eining) Suppe/dessert ,70 % Frossen middag pr. porsjon ,70 % Varm middag pr. porsjon ,70 % Institusjonsopphald (satsar pr. dag, jfr statens satsar) Korttidsopphald 147 Ny sats vert fastsett av Helsedep. Dagsopphald 77 Ny sats vert fastsett av Helsedep. Frokost ,70 % Tryggleiksalarm (satsar pr. månad) Trygleiksalarm lav sats ,70 % Trygleiksalarm høg sats ,70 % Husleige Bu & Servicesenter 40 m2 - pr.mnd ,70 % 45 m2 - pr mnd ,70 % 55 m2 - pr mnd ,70 % Mat Bu & Servicesenter Full pakke ,70 % Feiing og tilsyn Vanleg hus ,70 % Industripipe ,70 % Feiing etter oppdrag ,70 % Andre gebyr og betalingssatsar Plansakbehandling +25% Byggesaksgebyr +10% Oppmålingsgebyr +2,7% Alle andre betalingssatsar +2,7% *) Satsane er regjeringa sit framlegg til nye satsar for foreldrebetaling i barnehagar frå 1. Januar Dersom det vert endringar i endeleg statsbudsjett skal Fjell kommune nytta vedteke maksimalpris.

13 Kostnadsdekningsprosenten knytt til plansaksområdet vert endra frå 70% til 75% Gebyrreglementet vert endra i tråd med føringane frå plan og- utbyggingssjefen. 5. VAR gebyra vert fastsett som følgjer: Vassavgift *) (årsavgift) auke med 0% Avlaupsavgift*) (årsavgift) auke med 0% Renovasjonsavgifter auke med 0% Tømming av private tankar/slamavskiljarar auke med 0% For fritidsbustader auke med 0% *) Når det gjeld fastleddet for næringseiningar i årsgebyret har ikkje praksisen til FjellVAR AS vore i samsvar med forskrift om vass- og avlaupsgebyr som blei vedtatt av kommunestyre den For å sikre eins handsaming av alle næringseiningar ynskjer FjellVAR AS at praksisen endrast frå I dag blir det fakturert eit fastledd pr. vassmålar, og ikkje pr. næringseining. Endringa vil føre til at kvarsjølvstendig næringseining skal betale fastledd som for tida utgjer 1.938,40 (eks mva) for vatn og 1.979,20 (eks. mva) for avløp. Det vert same tilknytingsgebyr ( vatn og avløp) for næringsbygg og bustader. Grunnlaget for fastsetjing av tilknytingsgebyra for vatn og avløp skal ikkje aukast for 2016: Vatn Avlaup Næringsdel/bustader til og med 75 m2 kr kr Næringsdel/bustader over 75 m2 pr. m2 BRA kr 90 kr 90 Gebyr gjenbruksstasjon vert ikkje endra for 2016: Levering av avfall til gjenvinningsstasjon Pris pr. lass inkl. mva. mindre enn 1 m 3 50,- 1 m 3-2 m 3 100,- 2 m 3-3 m 3 150,- 3 m 3-4 m 3 200,- 4 m 3-6 m 3 300,- 6 m 3-8 m 3 400,- 8 m³ - 10 m³ 500,- Kvar m 3 over 10 m 3 100,- For ytterlegare detaljer vert det vist til FjellVar sitt notat om fastsetjing av VAR-gebyr for 2016 med vedlegg. Satsane ovanfor er i tråd med gjeldande forskrift og gebyrreglement i Fjell kommune. FjellVar har mynde til å vedta betalingssatsar for bedriftskundar innanfor renovasjon. Innkrevjing av gebyr skjer 4 gonger pr. år. 6. Tilskotssatsar til ordinære private barnehagar: Driftstilskot små born: Vert rekna ut etter ny forskrift om tildeling av tilskot til private barnehagar gjeldande frå Driftstilskot store born: Vert rekna ut etter ny forskrift om tildeling av tilskot til private barnehagar gjeldande frå Kapitaltilskot: Etter nasjonal sats. Familiebarnehagar får tilskot etter nasjonale satsar. Opne barnehagar får tilskot etter nasjonale satsar.

14 7. Kommunestyret sluttar seg til kommuneplanen sin handlingsdel Kommunestyret sluttar seg til Årsbudsjettet for Kommunestyret sluttar seg til Økonomiplan Kommunestyret viser til at planstrategi vart utsett i Komité for drift og forvaltning og stadfestar at oppstart av plan for frivilligpolitikk vert utsett til avgjerd om eventuell kommunesamanslåing er gjort. 11. Kommunestyret vedtek at arbeidet med trafikksikringsplanen og kulturminneplanen vert starta opp i Kommunestyret gjer vedtak om eit låneopptak for 2016 på kr til ordinære investeringar og kr til vidare utlån (Startlån).