Møtedato Torsdag Møte nr. 05/2018

Transkript

1 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd side 1 Møtedato Torsdag Møte nr. 05/2018 Tidsrom 19:30-21:30 Sted Lyngdal kirkekontor Medlemmer Terje Litland, Reidar Brådland, John Terje Rosfjord og som møtte Johan Ekeland (kommunal representant) Medlemmer som ikke møtte Forfall Kari Nilsen og Geirulf Grødem (geistlig representant) Varamedlemmer Roger Abusland (kommunal representant) som møtte Andre til stede Carl Magnus Salvesen Merknader 23/18 Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger 2 24/18 Årsregnskap Endelig godkjenning 3 25/18 Høringsuttalelse Ny prostistruktur 7 26/18 Regnskapsrapport pr /18 Nytt elektronisk orgel Lyngdal kapell 27 Kopi av møteboka sendes følgende - i tillegg til de faste medlemmene i fellesrådet. Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka Varamedlemmer (menighetsråd, geistlig, kommunal representant). Lyngdal menighetsråd (alle medlemmer og varamedlemmer). Senterstyret Lyngdal Kirkesenter v/leder. Felleskapsbyggende utvalg v/leder. Kvås menighetsråd v/leder Austad menighetsutvalg v/leder Kirkegårdsleder/daglig leder Lyngdal kommune v/ordfører og rådmann. Hægebostad fellesråd v/leder Audnedal fellesråd v/leder og kirkeverge. Revisor, staben, tillitsvalgte. Carl Magnus Salvesen Kirkeverge

2 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 23/18 Møtedato: Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side: 2 GODKJENNINGER 1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent. 2. Møtebok fra ble godkjent og underskrevet av Terje Litland og John Terje Rosfjord. REFERAT OG MELDINGER Lyngdal kirkelige fellesnemnd. Fortsatt godt samarbeidsklima og god driv. Det avholdes møte for alle ansatte den 10. oktober. Fremdrift utvidelse av Lyngdal kirkegård. Fremdriften er som planlagt. Siste gjennomgang før utlysning på Doffin er planlagt til fredag Utlysning av anbud er planlagt medio oktober med frist medio november. Ferdigstillelse er planlagt til medio mai Rehabilitering av Lyngdal kirke. Lyngdal kirke er ferdig malt og de planlagte rehabiliteringsarbeidene som startet i fjor høst er nå ferdige. Det gjenstår nå oppfølging av tiltak fra fukt- og skadedyrkontrollen. Anbud rehabilitering Kvås kirke Anbudet lyses ut om kort tid. Reguleringsplan Kvås kirke Planene fremmes for Lyngdal kommune til 1. gangs behandling i oktober. Altertavle Kvås kirke Altertavlen ble hengt opp tirsdag Den er restaurert og henger nå i fire ekstra fester i tillegg til det opprinnelige festet. Kvås menighetsråd og Lyngdal kirkelige fellesråd vil motta dokumentasjon på restaureringstiltak og prosessen knyttet til utlånet fra Agder og Telemark bispedømmeråd ved seniorrådgiver for kultur, Tone Klev Furnes. Høring ny kirkeordning Denne er utsatt og kommer senere. Personalsituasjonen Det kom ingen søkere til stilling som ungdomsprest/kapellan. Det arbeids for tiden med å få på plass midlertidige løsninger for høsten. Kirkevergen er bekymret for konsekvensene av at vi ikke har lykkes med å rekrutter søkere til stillingen. Særutskrift:

3 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 24/18 Møtedato: Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: 133 Side 3 FELLESRÅDETS ÅRSREGNSKAP 2017, ENDELIG GODKJENNING Aktuelle referanser: FR-sak 18/18: Årsregnskap 2017 Endelig avlegging Revisor : Revisors beretning for 2017, vedlagt Revisor : Regnskapsrevisjonen 2017, vedlagt Saksopplysninger: Følgende vedtak ble gjort i sak 18/18: Fellesrådets årsregnskap for 2017 avlegges på nytt slik det fremgår av vedlagte rapporter og noter. Mindreforbruk i investering i 2017 på kr ,75 disponeres slik: Kr ,75 settes av på ubundet investeringsfond "Lyngdal fellesråd, investeringsfond til disp.". Kr ,50 tilbakeføres til Lyngdal sokn gjennom et tilskudd på tilsvarende beløp i som innarbeides i revidert årsbudsjett Drift Regnskapet oversendes revisor. Fellesrådets vedtak, enstemmig: På grunnlag av revisjonsberetning datert er fellesrådets regnskap for 2017 endelig godkjent jfr. vedtaket i sak 18/18. Kirkevergen bes om å følge opp revisjonens ønske om at festeinnbetalinger mm. blir en del av fellesrådets regnskap fra og med regnskapsåret Særutskrift:

4 KOMMUNEREVISJONEN VEST VEST-AGDER IKS Deltakende kommuner: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Åseral Til Lyngdal kirkelige fellesråd Postboks Lyngdal Dato: Vår ref: / UAVHENGIG REVISORS BERETNING Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert årsregnskapet for Lyngdal kirkelige fellesråd som viser et netto negativt driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lyngdal kirkelig fellesråd per 31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av fellesrådet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i fellesrådets årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige Hovedkontor Avdelingskontorer Flekkefjord Lyngdal Mandal Kirkegaten 50 Postboks 353 Postboks Flekkefjord 4577 Lyngdal 4509 Mandal Telefon Telefon / 92 Telefon E-post: post@komrev-vest.no Organisasjonsnummer: MVA

5 KOMMUNEREVISJONEN VEST, VEST-AGDER IKS informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Fellesrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: Uttalelse om øvrige lovmessige krav Konklusjon om budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Elektronisk signert Lene Rugland Oppdragsansvarlig revisor Monica Nilsen Registrert revisor side 2

6 KOMMUNEREVISJONEN VEST VEST-AGDER IKS Deltakende kommuner: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Åseral Til Lyngdal kirkelige fellesråd Postboks Lyngdal Dato: Vår ref: / REGNSKAPSREVISJONEN 2017 Nummerert brev nr. 6 Det har underveis ved årsoppgjørsrevisjonen vært god kontakt med økonomikontoret og kirkevergen for nødvendige avklaringer. Revisjonen har, gjennom sine handlinger, ikke avdekket forhold som er av en slik art at de har betydning for vår konklusjon i revisjonsberetningen. Vi ønsker likevel å medta følgende i nummerert brev til fellesrådet: Festeavgift Lyngdal kirkelige fellesråd har som rutine at festeavgiftene blir innbetalt til bankkonto Kontoen er ikke medtatt i fellesrådets regnskap. Saldo på kontoen til nyttår var kr Denne vises som en fordring i regnskapet. Kontoen benyttes for øvrig til andre innbetalinger også, herunder legater og leie. Hovedtyngden er festeavgift. Innbetalingen registreres via reskontro i eget regnskapssystem adskilt fra regnskapet forøvrig. Årlig overføres denne inntekten fra ovennevnte bankkonto og til fellesrådets ordinære driftskonto. Totalt inntektsført i fellesrådets regnskap for 2017 er kr Vi mener at nevnte bankkonto må bli del av fellesrådets regnskap og ber kirkevergen følge dette opp. Regnskapsavleggelsen Det har i forbindelse med årets regnskapsavleggelse blitt foretatt flere endringer både i forbindelse med bokføring, regnskapsoppstilling og noter. Første versjon av regnskapet ble vedtatt Tredje og siste versjon ble vedtatt Endringene er som følge av feil oppdaget av kirkevergen, økonomikontoret samt av revisor i forbindelse med vår gjennomgang. Endringene medfører følgelig at vår revisjon av regnskapet trekker ut i tid, samt medfører økt bruk av bistand for å rettlede økonomikontoret. Vi vil anbefale at det ved fremtidige regnskapsavleggelser gjennomføres tilstrekkelig kvalitetssikring før avleggelse av regnskapet og oversendelse til revisor. Vi vil for øvrig takke for samarbeidet så langt, og ser frem til fortsettelsen. Med vennlig hilsen Elektronisk signatur Lene Rugland Oppdragsansvarlig revisor Monica Nilsen Registrert revisor Vedlegg: Revisjonsberetning 2017 Hovedkontor Avdelingskontorer Flekkefjord Lyngdal Mandal Kirkegaten 50 Postboks 353 Store Elvegate 1 A 4400 Flekkefjord 4575 Lyngdal 4514 Mandal Telefon Telefon / 92 Telefon E-post: post@komrev-vest.no Organisasjonsnummer: MVA

7 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 25/18 Møtedato: Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side 7 Høringsuttalelse Ny prostistruktur Aktuelle referanser: Høringsbrev og rapport fra prostistrukturutvalget, vedlagt Saksopplysninger: Agder og Telemark bispedømmeråd sendte 17. august 2018 ut rapport fra prostistrukturutvalget nedsatt av Bispedømmerådet. Bakgrunnen for arbeidet var kommunereformens betydning for kirkelig inndeling. I Vest-Agder får sammenslåing av Audnedal og Lyngdal kommuner direkte betydning for prosti-inndelingen. Kommunene tilhører i dag henholdsvis Mandal og Lister prosti. Utvalget foreslår at Audnedal overføres til Lister prosti, at Åseral overføres til Otredal prosti og at Mandal og Lister prosti slås sammen til ett nytt Lister og Mandal prosti. Det foreligger videre forslag til fordeling av presteressurser til det nye prostiet. Høringsfrist er satt til 15. september. Lyngdal menighetsråd har i MR-sak 63/18 gitt en arbeidsgruppe bestående av menighetsrådsleder, fellesrådsleder og sokneprest mandat til å utforme høringssvar. Denne gruppen møtes fredag 7. september, og følgende uttalelse vil bli sendt inn fra Lyngdal menighetsråd og Kvås menighetsråd: Navnet på det nye prostiet bør være Mandal og Lister prosti, da det er et navn med historisk klang. Vest Agder het Mandal og Lister amt frem til Prostesetet bør videreføres i Lyngdal, fordi det vil ligge sentralt i det nye prostiet. Sammenslåingen av Mandal og Lister prosti, fører til at det nye prostiet blir betydelig større. Dette betyr at det i antall stillinger blir mer likt Skien prosti, Telemark prosti og Domprostiet. Det blir i tillegg store geografiske avstander, som det er påpekt i høringen. Slik vi ser det vil det ikke være mulig å håndtere prosteoppgavene innenfor ca 50 % stilling. Vi mener prostedelen av stillingen bør ligge på minimum 80%. Det virker urimelig at det foreslås å overføre 0,5 stilling til Otredalen prosti. Med tanke på medlemstallet, antall kirkebygg og gudstjenester, har det vært vanlig å regne ca 1/3 årsverk på hvert av de tre soknene. Derfor bør det ikke overføres mer enn 1/3 årsverk til Otredalen. Dersom man fastholder 0,5 stilling til Otredalen prosti, vil det tilsi en svekkelse av ressursene i det nye Lister og Mandal prosti. Særutskrift:

8 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 25/18 Møtedato Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side: 8 Vi mener at totalt antall prester i Mandal prosti ikke stemmer. Det ser ut til at det regnes med den halve stillingen i Åseral som allerede er tenkt overført til Otredalen prosti. Da regnes presteressursen to ganger, og etter vår vurdering, ser det dermed ut til at Mandal og Lister prosti kan miste så mye som 66,3 % stilling. For oss er det viktig å presisere at Nye Lyngdal kommune vil bli redusert med 16,3% presteressurs, på grunn av overføringen av 0,5 stilling til Otredalen prosti. Dersom prosteoppgavene blir større, er det også viktig å sikre at Lyngdal og Kvås sokn ikke får redusert presteressurs. Vi mener det er en selvfølge at det må tas med 2/3 presteressurs fra Audnedal inn i Nye Lyngdal kommune. Vi mener at prostedelen av stillingen i Mandal og Lister prosti bør økes til minimum 80%. Denne økningen av prostestillingen må ikke føre til tap av presteressurs i Lyngdal og Kvås sokn. Audnedal kirkelige fellesråd har i FR-sak 16/18 gjort følgende vedtak om høringsuttalelse: Audnedal kirkelige fellesråd stiller seg bak forslaget om at Audnedal overføres til Lister prosti som følge av den nye kommunestrukturen. Lyngdal vil bli sentrum i den nye kommunen og det er naturlig for oss å vende oss vestover i form av samarbeid med andre sammenlignbare menigheter, kommuneadministrasjon, turistkontor og andre naturlige samarbeidsenheter. Det nye prostiet vil da ha en hensiktsmessig størrelse, både i forhold til tjenestefellesskap for prestene, men også samarbeid og samvirke mellom menighetene, rådene og ansatte. Vi forutsetter at forslaget om å overføre Åseral til Otredal prosti blir gjennomført. Som følge av dette ser vi for oss at soknepresten i Grindheim og Konsmo kan styrke arbeidet i menighetene her med økt gudstjenestefrekvens og annet menighetsarbeid. Fellesrådets vedtak, enstemmig: Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar følgende høringsuttalelse: Lyngdal kirkelige fellesråd er positive til at Audnedal overføres til Lister prosti som en følge av den kommende sammenslåingen av Audnedal og Lyngdal. Lyngdal kirkelige fellesråd er også positive til å slå sammen dagens Lister prosti med den den del av det nåværende Mandal prosti som vil bli den kommende Lindesnes kommune. Prostesete i Lyngdal er naturlig ut fra geografisk tekning. Særutskrift:

9 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 25/18 Møtedato Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side: 9 Lyngdal kirkelige fellesråd ber bispedømmerådet om å kvalitetssikre utregningen av presteressurser, jfr. Lyngdal og Kvås menighetsråds høringsuttalelser. Lyngdal kirkelige fellesråd mener prosteressursen til det nye prostiet må økes til minimum 80 %. Dette for å ivareta et stor geografisk område med ut over normalt høy kirkelige aktivitet både i by og bygd. Årlig besøk av prost hos menighetsråd, fellesråd og stab er et minimum om prostens legitimitet skal ivaretas ikke bare hos prester men også hos øvrig stab og i rådssammenheng. Her utfordrer vi bispedømmet på å ta på alvor prostens faktiske arbeid som prost. Vi vil anta at det i dag tar mer enn 50 % av prostens arbeidstid å være prost i dagens Lister. Denne tid går på bekostning av tid til å være menighetsprest. Vi vil henstille prostistrukturutvalget og bispedømmerådet om å foreta grundige drøftinger i bispedømmet om man ved en slik sammenslåing kan videreføre tenkningen med at prosten er 50 % prost og 50 % menighetsprest. Ved vår foreslåtte økning av prostedelen til 80 % vil menighetene kunne ha mer realistiske forventninger til at våre prester og menigheter følges opp på en tilfredsstillende måte. Økt prostestilling må selvsagt kompenseres for i den eller de menigheter som pt. har denne presteressursen til disposisjon. Lyngdal kirkelige fellesråd mener at de nye prostiet skal hete: Vestre Agder prosti En måte å gjøre dette på er at hele presteressursen som i dag betjener Åseral, Grindheim og Konsmo etter endringen går til å betjene Grindheim, Konsmo og Kvås. Særutskrift:

10 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd Dato: Vår ref: 17/ Deres ref: Høringsbrev: Prostistruktur i Agder og Telemark bispedømme Agder og Telemark bispedømmeråd nedsatte i sak 58/17 et utvalg for å gjennomgå prostistrukturen i bispedømmet på bakgrunn av Kommunereformen og de endringer det kan medføre for kirkelig inndeling. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid våren 2018 og ferdigstilte rapporten i august Utvalgets rapport sendes med dette ut på høring. Høringsinstanser som tilskrives er alle menighetsråd og fellesråd i bispedømmet, proster og tjenestemannsorganisasjonene. Fellesråd som finner det tjenlig, kan gjerne involvere kommunen i høringen. Høringen er åpen og det er derfor anledning til at andre som har interesse og synspunkter på prostistrukturen, å sende inn høringssvar. Høringsfristen er satt til 15. september 2018 og svar sendes til Agder og Telemark bispedømmeråd, fortrinnsvis på e-post; agder.bdr@kirken.no Det er ikke utarbeidet eget høringsnotat med særskilte spørsmål, da rapporten har klare anbefalinger i kapittel 9. Kapittel 10 har også spørsmålsstillinger som det er interessant å få inn synspunkter på. For øvrig står høringsinstansene fritt til å kommentere alle sider ved utvalgsrapporten. Med vennlig hilsen Steinar Skomedal stiftsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Vedlegg: Rapport fra prostistrukturutvalget Prostiene med nøkkeltall Postadresse: E-post: agder.bdr@kirken.no Telefon: Saksbehandler Postboks 208 Web: Telefaks: Steinar Skomedal 4662 KRISTIANSAND S Org.nr.:

11 Prostistruktur i Agder og Telemark bispedømme Rapport fra utvalg nedsatt av Bispedømmerådet

12 Rapport fra prostistrukturutvalget 17. august 2018 Innhold 1. Bakgrunn Mandat Avgrensing Sammensetning av utvalget og arbeidet med rapporten Om prostiets formål Prostiets oppgaver Ulike prostier med ulik profil Kommunereformen Konsekvenser av kommunereformen forslag til endringer av prostier... 5 a) Domprostiet... 5 b) Lister prosti... 5 c) Mandal prosti... 5 d) Nye Lister og Mandal prosti... 5 e) Otredal prosti Aust-Nedenes, Bamble og Skien prostier... 6 a) Alternativ endring av Aust-Nedenes, Bamble og Skien prostier Andre vurderinger... 7 a) Skien og Arendal som prosteseter... 7 b) Vest-Nedenes prosti... 7 c) Arendal prosti... 7 d) Øvre-Telemark prosti

13 1. Bakgrunn Agder og Telemark bispedømmeråd vedtok å opprette et prostistrukturutvalg i sak 58/17. Bakgrunnen var Regjeringens arbeid med ny kommunereform og dens betydning for kirkelig inndeling. Bispedømmerådet ba om at en endelig rapport ferdigstilles innen utgangen av Kulturdepartementet har gitt bispedømmerådene fullmakt 1 til å endre, legge ned eller opprette prostier. Endringer av navn og nye navn på prostier skal legges frem til uttalelse hos Statens navnekonsulenter før vedtak. 2. Mandat Bispedømmerådet ga utvalget mandat til å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av prostistrukturen i bispedømmet på bakgrunn av de endringer som vil måtte komme av kommunereformen. Det forutsettes at dagens ressursbruk til prestetjenesten skal videreføres. 3. Avgrensing Denne rapporten går ikke inn i de personalmessige og arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til enkeltprester, stillinger og tjenesteområder. Dette vil bli håndtert i etterkant av et eventuelt vedtak i bispedømmerådet om ny prostistruktur. Utvalget forutsetter at den personalmessige tilpasningen vil håndteres etter gjeldene lover og regelverk og i nært samarbeid med tillitsvalgte og de prestene som dette eventuelt berører. Utvalget har heller ikke gått inn i en analyse av behovet for fremtidig prostesekretærressurser. Dette vil bli fulgt opp etter et eventuelt vedtak og i nær kontakt med berørte fellesråd og de ansatte dette gjelder. Utvalget har som utgangspunkt at spørsmålet kan løses innenfor de økonomiske rammer som er gjeldene for dette i dag. 4. Sammensetning av utvalget og arbeidet med rapporten Utvalget har hatt denne sammensetning: Leder Jan Olav Olsen (bispedømmerådet), domprost Fred H. Berg, prost Steinar Floberg, stiftsdirektør Steinar Skomedal og stiftsstyreleder i Presteforeningen Albert Walla. Sekretær for utvalget har vært personalsjef Bjarne Nordhagen. Utvalget har vært samlet til arbeidsmøter 27. februar 2018, 2. mai 2018 og 21. juni Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling, Kulturdep

14 5. Om prostiets formål 2 Prostiet er først og fremst en organisatorisk enhet for å lede og utøve prestetjenesten i bispedømmet. Prostiet handler om å organisere prestetjenesten slik at alle menigheter i bispedømmet får en tilstrekkelig geistlig betjening, og at den enkelte prest opplever en god og forutsigbar ramme rundt sin tjeneste. Prostiet skal også ivareta biskopens ledelse av prestetjenesten i hele bispedømmet på en hensiktsmessig måte. Prostiet kan også ha en funksjon som regionalt kirkelig organ hvor man danner et eget prostiråd som behandler saker som er felles for prostiet. Prostirådet kan ta initiativet til at det avholdes egne prostimøter. Men hverken prostiråd eller prostimøte kan fatte bindende vedtak for det enkelte menighetsråd eller andre organer. I dag har de færreste prostier i bispedømmet egne prostiråd. Prosten leder prestetjenesten i prostiet og bistår biskopen i sin tjenesteutøvelse. Prosten skal også samvirke med de kirkelige råd og sørge for den nødvendige samordning mellom prestetjenesten og de kirkelige rådenes virksomhet. Det forutsettes også at prosten har noe ordinær menighetstjeneste/prestetjeneste. 6. Prostiets oppgaver På bakgrunn av det som er beskrevet ovenfor som prostiets formål, er det naturlig å peke på følgende oppgaver som sentrale med tanke på organisering av prostiene: Hensiktsmessig enhet for ledelse av prestene og prestetjenesten. Hensiktsmessig organisering for at prestene skal ha gode rammer rundt tjenesten og ivareta et godt arbeidsmiljø. Naturlig enhet for samarbeid og samvirke mellom menighetene, de kirkelige råd og deres ansatte. Prestene er i dag tilsatt med hele prostiet som tjenestested med et eller flere sokn som særskilt tjenesteområde. Tidligere var prestene tilsatt i et prestegjeld (ett eller flere sokn). I praksis vil dette si prosten kan benytte en prest i hele prostiet til pålagte tjenester, samtidig som presten hovedsakelig skal gjøre sin tjeneste innenfor sitt særskilte tjenesteområde. En av fordelene med denne tjenesteordningene er at man ikke blir så sårbare ved f.eks. sykdom, ferier og vakanser. Dessuten kan spesialkompetanse hos en prest komme hele prostiet til nytte på en bedre måte. Det er viktig å understreke at et grunnleggende premiss i denne nye tjenesteordningen er at den enkelte menighet skal ha sin prest som har soknet som sin del av sitt særskilte tjenesteområdet. En hensiktsmessig enhet for ledelse av prestetjenesten handler dels om antall prester, dels om avstand og kommunikasjonsforhold og dels om naturlige samarbeidsenheter både i kirken og samfunnet ellers. For prestene handler det om behov for arbeidsfellesskap, samarbeid med kolleger og ansatte i fellesrådene, om støtte i tjenesten og om faglig og personlig utvikling. Prostiene bør ha en minimumsstørrelse med tanke på antall ansatte for å være robust nok til å håndtere sykefravær, beredskap, oppgavefordeling og til dels vakanser. Utvalget peker på at en bør unngå prostier med færre enn ca 10 prester. Samtidig skal prosten ha mulighet for å følge opp den enkelte ansatte både med hensyn til ledelse og styring og faglig veiledning og oppfølging av 2 Om prostiet vises det til Kirkeloven 2, Tjenesteordning for biskoper og tjenesteordning for proster. 3

15 individuelle behov. Erfaringer tilsier at det er vanskelig å følge dette opp på en god måte med flere enn 25 ansatte, selv når avstandene er små. Størrelse handler også om geografi, demografi, kommunestruktur, bygdesamfunn, veiforbindelser, off.kommunikasjon og avstander. Det er i dag store forskjeller på prostiene når det gjelder antall fellesråd (kommuner), menighetsråd, kirker og utstrekning. Øvre Telemark og Otredal er eksempler på prostier med lange avstander og mange kirkelige råd. I tillegg til antall ansatte og geografi, kommer hensynet til naturlige samarbeidsenheter. Det handler om hvor de naturlige samarbeidsveier går. Det handler om regionale/lokale kommunikasjonslinjer, om sentrumsfunksjoner, skoletilhørighet, om felles bo- og arbeidsmarked og liknende. Dette er vurderinger som må gjøres i hvert enkelt tilfelle. Det forutsettes at hele fellesrådsområdet (kommunen) skal tilhøre ett prosti og at prestene normalt også skal tjenestegjøre i ett prosti og ha én prost som leder. 7. Ulike prostier med ulik profil Utvalget vurderer det slik at det ikke er hverken ønskelig eller behov for, at prostiene er mest mulig like med tanke på antall ansatte og avstander. Tvert imot kan ulike størrelser på prostiene være med å gjøre prosterollen forskjellig med ulik vekt og omfang på menighetstjeneste og ledelsesoppgaver. Slik vil ulike prostier også være atraktiv for ulike «prosteprofiler». Hensynet til likeverdighet og arbeidsbelastning vil da kunne ivaretas ved at omfanget av prostens menighetstjeneste kan tilpasses og variere fra prosti til prosti. Det er også slik at ulike prostier har forskjellig egenart. Det henger sammen med forskjell på by og land og på oppgaver som er tillagt prosten. Tydeligst er dette for Domprostiet hvor domprosten er biskopens stedfortreder og leder av prestetjenesten ved bispedømmets katedral. Skien og Arendal er også eksempler på «urbane» prostier. Øvre-Telemark og Otredal er eksempler på prostier med spredt bosetting og mange små bygdesentrum, selv om Øvre-Telemark også har to byer. Denne type forskjeller vil være med å prege prostetjenesten og forme prostiets egenart. 8. Kommunereformen Kommunereformen ser ut til å bli mindre omfattende i Agder og Telemark bispedømme enn hva som ble signalisert fra Regjeringen i forkant av prosessen. I Aust-Agder fylke er det ingen kommunesammenslåinger. I Telemark er det kun Bø og Sauherad som slås sammen til Midt-Telemark kommune. Begge kommuner tilhører samme prosti og medfører ikke behov for prostiendring. I Vest-Agder er det flere sammenslåinger som også får direkte betydning for prosti-inndelingen da nye kommuner vil krysse dagens prostigrenser. De nye kommunene i Vest-Agder er: Audnedal og Lyngdal blir Lyngdal kommune. De tilhører i dag henholdsvis Mandal og Lister prostier. Kristiansand, Songdalen og Søgne blir Kristiansand kommune. De tilhører i dag henholdsvis Domprostiet og Mandal prosti. Lindesnes, Mandal og Marnardal blir Lindesnes kommune. De tilhører i dag Mandal prosti. 4

16 9. Konsekvenser av kommunereformen forslag til endringer av prostier a) Domprostiet Nye Kristiansand kommune vil fra omfatte også Søgne og Songdalen. Dette vil være ett fellesrådsområde. Anbefaling: Utvalget anbefaler at nye Kristiansand forblir ett prosti; Domprostiet. Det vil utgjøre 23 prester og forholdsvis små geografiske avstander. Alternativt kunne område deles i to prostier. Dette ville ha blitt to små prostier og være utfordrende med hensyn til koordinering og planlegging innenfor ett fellesrådsområde. Alternativet anbefales ikke. Ved eventuell senere utvidelse av Kristiansand kommune, kan deling av prostiet bli aktuelt. b) Lister prosti Sammenslåingen av Audnedal og Lyngdal vil medføre at Audnedal går fra Mandal til Lister prosti da det er vanskelig å tenke seg motsatt, at Lyngdal skulle overføres til Mandal. Lyngdal er godt integrert i Lister og er i dag prostesete i Lister. Det er en vurdering om Åseral skal videreføre sitt fellesskap med Audnedal og overføres til Lister. Åseral har tradisjonelt hatt kontakt enten i retning Mandal eller i retning Evje og Hornnes. Med siste alternativ vil det medfører at tjenestefellesskapet mellom Audnedal og Åseral blir vanskelig å opprettholde da de vil tilhøre ulike prosti. Mer om dette nedenfor. c) Mandal prosti Dagens Mandal prosti har 9.5 prestestilling inkl. prost. Ved opprettelse av nye Kristiansand vil 3 prestestillinger overføres Domprostiet. Prostiet vil ytterligere miste ½ stilling til Lister p.g.a. Audnedal. Prostiet vil da utgjøre 6 prester inkl. prost innenfor et forholdsvis lite geografisk område, men med Åseral adskilt fra prostiet for øvrig. Enheten vurderes å bli for liten i forhold til ansatte og uhensiktsmessig geografisk med Åseral skilt fra prostiet for øvrig. Anbefaling: Mandal prosti slås sammen med Lister til et nytt prosti. Åseral overføres til Otredal prosti. Åseral har i dag mye samarbeid og kontakt med Evje og Hornnes. Det gjelder både offentlig kommunikasjon, handels- og arbeidsmarked og skoletilbud. d) Nye Lister og Mandal prosti Dagens Lister prosti har 12,6 prestestillinger og vil få ½ stilling ekstra ved overtakelse av Audnedal. Mandal vil miste 3,5 stilling til Domprostiet og Lister og stå igjen med 6. Anbefaling: Utvalget anbefaler å opprette et nytt Lister og Mandal prosti med totalt 19,1 prestestillinger. Dette innebærer en reell styrking av menighetsprestetjenesten da det nye prostiet kun vil ha en prostestilling. Prostesete: Det vil være naturlig å videreføre prostesete i Lyngdal som vil ligge sentralt i det nye prostiet. Navnevalg: Utvalget har foreløpig kalt det nye prostiet for Lister og Mandal prosti. Navnespørsmålet kan være aktuelt å revurdere etter en høringsprosess hvor det kan tenkes at det vil komme flere innspill til fremtidig prostinavn. 5

17 Utvalget har drøftet Lindesnes som navn på det nye prostiet. Det vil kunne være et tydeligere «merkevare» utad og være lett å identifisere for folk fra andre landsdeler. Imidlertid er det usikkert om dette vil få oppslutning i dagens Lister prosti og skape gjenkjennelse vest og nord i prostiet. Lister er dessuten et navn med god kirkehistorisk forankring og tradisjon. Det nye prostiet vil bli forholdsvis krevende med i overkant av 19 stillinger og en god del avstander hvor Sirdal skiller seg ut fra et befolkningsmessig tyngdepunkt på strekningen fra Flekkefjord til Mandal. Allikevel anbefales forslaget da det også innebærer noe styrking av prestetjenesten i menighetene. e) Otredal prosti Utvalget har drøftet om Otredal prosti med sine 6.75 årsverk er et for lite prosti, ikke minst på bakgrunn av det som har vært anført over med at et prosti ikke bør ha færre enn 10 prester. Men ikke minst store geografiske avstander og avgrensingen mot Domprostiet, gjør at man ikke går inn for at Otredal prosti slås sammen med et annet nærliggende prosti. Anbefaling: Forslagene ovenfor medfører at Åseral overføres til Otredal prosti og inngår i et tjenestefellesskap med Evje og Hornnes. En slik overføring kan også ses på som en styrking av Otredal som er dagens minste prosti målt mot antall prester. En overføring må medføre at Otredal og Evje og Hornnes og Åseral styrkes med prestetjeneste. Det kan også være mulig å styrke prestetjenesten ut over en «flat» overføring, da det ligger noe innsparing i det å redusere antall prostier med ett, og den «gevinsten» kan brukes til å styrke prestetjenesten i Otredal. Otredal har i dag 6,75 årsverk prester og vil etter en slik overføring kunne få prestetjeneste i størrelse 7,25 (flat overføring) til noe mer som ikke er definert i årsverk og som må ses i sammenheng med budsjettet forøvrig. Prostiet vil fremdeles være lite og gjøre at prostiet er sårbart med hensyn til å håndtere personalutfordringer. Allikevel anbefales tiltaket da det vil styrke prostiet og gjøre det mindre sårbart enn dagens situasjon. 10. Aust-Nedenes, Bamble og Skien prostier På bakgrunn av kun én kommunesammenslåing i fylkene i Telemark og Aust-Agder, legges det ikke frem et anbefalt forslag til endringer av prostigrenser i disse to fylkene. Aust-Nedenes, Bamble og Skien prostier anbefales å opprettholdes som i dag inntil videre. a) Alternativ endring av Aust-Nedenes, Bamble og Skien prostier Allikevel velger utvalget å gjøre rede for en mulig justering som vil medføre endringer for disse tre prostier. Dette alternativet er ikke begrunnet i endringer i kommunesammenslåinger, men har sin begrunnelse i generelle betraktninger knyttet til prostienes formål og oppgaver, herunder også utjevning og fordeling av presteressurser 3. Prostestillingen i Bamble vil være ledig fra og utlysning av stillingen er p.t under vurdering. Følgende alternativ er å betrakte som en mulig endring som det vil være interessant å få synspunkter på: Alternativt forslag for Skien, Bamble og Aust-Nedenes prostier: Bamble fellesråd (kommune) overføres til Skien prosti. Nye Skien vil da bestå av 23,2 prestestillinger innenfor et rimelig geografisk område. 3 Aust-Nedenes prosti er det prostiet med færrest medlemmer pr. prest, lavest antall kirkelige handlinger pr. prest og lavest antall gudstjenester pr. prest. Se vedlagte statistikk over prostiene. 6

18 Øvrige sokn og fellesråd i Bamble prosti slås sammen med Aust-Nedenes prosti. Et slikt nytt prosti vil krysse fylkesgrensen, men utvalget kan ikke se at det har store praktiske konsekvenser da fylkesgrenser har liten betydning for kirkelig inndeling innenfor et bispedømme 4. Det nye prostiet vil da utgjøre 14,4 prestestillinger. Utvalget fremlegger ikke forslag på navn og fremtidig prostesete for et nytt prosti, men imøteser innspill også på dette. Et sammenslått Aust-Nedenes og deler av Bamble prosti vil i stillingsantall ikke bli veldig stort. Men en slik enhet kan oppleves krevende da den ikke oppfattes som en helt naturlig samarbeidsenhet. Kommuner, bygder og sokn drar i litt ulik retning. Det vil være interessant å få alternative innspill på en god avgrensing (arrondering) av et prosti mellom Arendal og Skien. Et utvidet Skien prosti vil bli stort med hensyn til ansatte, men kan forsvares ved at avstandene internt er forholdsvis små. 11. Andre vurderinger a) Skien og Arendal som prosteseter I overskuelig fremtid ser utvalget for seg at det vil være naturlig og tjenlig med prosteseter både i Skien og Arendal. Begrunnelsen er de tyngdepunkt befolkningsmessig disse byene utgjør i henholdsvis Telemark og Aust-Agder, og disse byenes posisjon som sentrale steder for offentlige myndigheter og institusjoner og deres betydning som regionale sentra, som det er naturlig for kirken å ha samarbeid med og være tydelig tilstede i. Prostestilling i både Skien og Arendal er p.t utlyst og det forventes tilsetting i løpet av 2018 i begge stillinger. b) Vest-Nedenes prosti I en fremtidig prostijustering kan det være aktuelt å vurdere Vest-Nedenes prosti. Her er det fremdeles uklart også med hensyn til hva kommunene ønsker seg av fremtidig samarbeid og eventuelle sammenslåinger. Utvalget foreslår ingen endring for Vest-Nedenes i denne omgang. c) Arendal prosti Utvalget foreslår heller ingen endring for Arendal prosti. Prostiet har i dag 13 prester innenfor et begrenset geografisk område. Prostigrensene kan bli justert i en senere omgang som resultat av endringer for Vest- og Aust-Nedenes prostier. d) Øvre-Telemark prosti Utvalget foreslår ingen endringer for Øvre-Telemark prosti. Prostiet har i dag 19 prestestillinger og omfatter Telemark fylke med unntak av Skien og Bamble prostier. Prostiet preges av lange avstander og mange bygdesamfunn. 4 Otredal prosti omfatter i dag sokn og fellesråd i to fylker. 7

19 Agder og Telemark bispedømme Oversikt over prostiene med nøkkeltall Antall medlemmer pr. prest pr. prosti (gjennomsnitt) Medlemmer og Tilhørige 2017 Antall prester Arendal ,54 Aust-Nedenes ,4 1650,95 Bamble ,78 Domprostiet ,5 2917,54 Lister ,6 2145,48 Mandal ,5 3368,21 Otredal , ,04 Skien ,2 3035,75 Vest-Nedenes ,6 3186,51 Øvre-Telemark ,37 Total sum , ,53 Antall medl pr. prest Antall kirkelige handlinger pr prest pr prosti (gjennomsnitt) Konfir mante r pr prest vigsel pr prest Forbø nn pr prest Gravf erd pr prest Dåpsh andlin gerpr prest Kirkeli ge handli ger pr.pre st Total pr prest. Søndag /helligd ag + kirkelig Prosti Arendal 25,6 5,7 0,1 27,1 22,1 80,5 116,7 Aust-Nedenes 12,9 4,3 0,2 20,0 14,2 51,5 85,4 Bamble 22,4 5,8 0,2 29,0 19,6 77,0 122,7 Domprostiet 20,7 7,0 0,1 25,4 25,0 78,3 112,5 Lister 25,7 6,1 0,0 26,6 20,6 79,0 125,7 Mandal 36,1 10,7 0,1 32,5 36,5 116,0 164,5 Otredal 19,4 14,4 0,1 23,7 22,5 80,1 124,3 Skien 23,4 5,4 0,1 31,7 21,7 82,2 116,5 Vest-Nedenes 35,1 9,3 0,5 25,7 34,8 105,3 155,2 Øvre-Telemark 21,3 5,1 0,0 29,8 16,1 72,2 117,2 Totalsum 23,9 6,8 0,1 27,7 22,7 81,2 121,9

20 Antall gudstjenester pr prest (gjennomsnitt) Sum gudstje nester på søndag og helligda Gudstje nester søndag og helligda g pr.prest Sum antall gudstjen ester uten om søndag/ helligdag Andre gudstjen ester pr prest Antall Prosti prester Arendal , ,3 Aust-Nedenes 8, ,8 59 7,0 Bamble ,7 87 9,7 Domprostiet 19, , ,4 Lister 12, , ,3 Mandal 9, , ,9 Otredal 6, ,1 64 9,5 Skien 21, ,2 83 3,9 Vest-Nedenes 8, , ,4 Øvre-Telemark , ,2 Totalsum 127, , ,3 Medgått kjøretid i løpet av 1.år Prosti Gj.sn timer pr.prest Arendal 91 timer pr år Aust Nedenes 123 timer pr år Bamble 96 timer pr år Domprostiet 33 timer pr år Lister 115 timer pr år Mandal 105 timer pr år Otredal 150 timer pr år Skien 55 timer pr år Vest Nedenes 89 timer pr år Øvre Telemark 166 timer pr år

21 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 27/18 Møtedato: Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side 21 Regnskapsrapport pr Aktuelle referanser: FR-sak 13/18 Årsbudsjett Drifts Endelig vedtak Regnskapsrapport pr , vedlagt Saksopplysninger: På utgiftssiden, har vi flere avvik som må dekkes inn ved budsjettjusteringer. På inntektssiden, har vi så langt ikke betydelige budsjettavvik. Kirkevergens vurdering: Budsjettet må revideres. Fellesrådets vedtak, enstemmig: Fellesrådet tar foran nevnte orientering til etterretning. Særutskrift:

22 Funksjon, art og forkalring Regnskap Budsjett % av budsjett Fastlønn , ,00 70,55 % Faste tillegg , ,00 75,88 % Overtidslønn ,00 0,00 % Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse ,26 - #DIV/0! Godtgjørelse folkevalgte 1 200, ,00 6,67 % Møtegodtgjørelse ,00 0,00 % Pensjonsinnskudd , ,00 71,03 % Trekkpliktige forsikringsordninger ,00 0,00 % Arbeidsgiveravgift , ,00 71,40 % Kontormateriell og abonnement , ,00 123,22 % Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty 2 051, ,00 8,21 % Møteutgifter 7 550, ,00 37,75 % Arbeidstøy 700,00 - #DIV/0! Post, banktjenester, telefon, internett/b , ,00 41,70 % Porto ,00 - #DIV/0! Annonse, reklame, informasjon og repre ,00 - #DIV/0! Gaver og representasjon 1 300, ,00 130,00 % Opplæring, kurs 800, ,00 5,33 % Opplæring, kurs kirkeverge , ,00 45,99 % Reiseutgifter, opplæring 4 097,52 - #DIV/0! Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett 6 064, ,00 30,32 % Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN 370,00 - #DIV/0! Strøm, energi ,00 0,00 % Forsikringer bygg og personell , ,00 103,75 % Leie av lokaler og grunn ,00 0,00 % Avgifter, gebyrer, lisenser o.l , ,00 110,35 % Lisenser programvare , ,00 108,81 % Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr , ,00 44,19 % Leie, leasing, kjøp av maskiner , ,00 68,33 % Andre tjenester, konsulenter, (som inngå , ,00 22,14 % Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tje ,00 0,00 % Merverdiavgift som gir rett til momskom ,75 - #DIV/0! Tilskudd/gaver til menighetsråd ,00 0,00 % Brukerbetaling for kirkelige tjenester ,00 0,00 % Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ut ,00 - #DIV/0! Refusjon fra staten/statlige institusjoner ,00 - #DIV/0! Refusjon fra trygdekontor ,00 - #DIV/0! Kompensasjon moms påløpt i driftsregns ,75 - #DIV/0! Refusjon lønn kirkesjef ,00 0,00 % Refusjon reiseutg. kirkesjef ,00 0,00 % Refusjon tlf.utgifter kirkesjef ,00 0,00 % Refusjon kursutg. kirkesjef ,00 0,00 % Refusjon fra andre (private) ,00 0,00 % Refusjon telefonbruk ,00 0,00 % Kalkulatoriske inntekter ved kommunal t ,00 0,00 % Tilskudd fra stat/statlige institusjoner ,00 0,00 % Tilskudd fra kommunen/kommunale inst , ,00 66,74 % Renteinntekter, bank ,92 - #DIV/0! Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 85,20 - #DIV/0!

23 Godtgjørelse folkevalgte 1 800,00 - #DIV/0! Arbeidsgiveravgift 265,81 - #DIV/0! Møteutgifter ,09 - #DIV/0! Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett 929,00 - #DIV/0! Merverdiavgift som gir rett til momskom 0,20 - #DIV/0! Kompensasjon moms påløpt i driftsregns -0,20 - #DIV/0! Tilskudd fra kommunen/kommunale inst ,00 - #DIV/0! Fastlønn , ,00 70,94 % Faste tillegg , ,00 61,81 % Lønn til vikarer ,78 - #DIV/0! Ferievikar , ,00 84,44 % Tariffesta tillegg vikarer 1 252, ,00 62,64 % Lønn til ekstrahjelp , ,00 222,35 % Variable tillegg ekstrahjelp 1 176,00 - #DIV/0! Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse ,51 - #DIV/0! Pensjonsinnskudd , ,00 73,42 % Trekkpliktige forsikringsordninger ,00 0,00 % Arbeidsgiveravgift , ,00 74,40 % Kontormateriell og abonnement , , ,27 % Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty , ,00 154,24 % Alterblomster 2 400, ,00 24,00 % Arbeidstøy ,00 0,00 % Post, banktjenester, telefon, internett/b 5 819, ,00 83,14 % Annonse, reklame, informasjon og repre 805,60 - #DIV/0! Opplæring, kurs 5 740, ,00 38,27 % Reiseutgifter, opplæring 8 195,04 - #DIV/0! Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett 1 886, ,00 18,86 % Strøm, energi , ,00 40,68 % Forsikringer bygg og personell , ,00 101,20 % Bygselavgift (OVF) 6 220, ,00 103,67 % Avgifter, gebyrer, lisenser o.l , ,00 79,14 % Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr , ,00 52,62 % Vedlikehold, byggetjenester og nybygg , ,00 132,08 % Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmest , ,00 75,79 % Materialer til vedlikehold ,00 0,00 % Renholds- vaskeri og vaktmestertjeneste ,00 0,00 % Vakthold og vektertjenester, alarmsystem ,00 0,00 % Merverdiavgift som gir rett til momskom ,86 - #DIV/0! Tilskudd/gaver til menighetsråd ,00 0,00 % Brukerbetaling for kirkelige tjenester ,00 0,00 % Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av ,00 0,00 % Refusjon fra trygdekontor ,00 - #DIV/0! Kompensasjon moms påløpt i driftsregns ,86 - #DIV/0! Refusjon fra menighetsråd , ,00 4,17 % Refusjon fra andre (private) , ,00 103,67 % Tilskudd fra kommunen/kommunale inst , ,00 66,60 % Fastlønn , ,00 69,08 % Faste tillegg , ,00 72,40 % Ferievikar 3 136, ,00 19,60 % Tariffesta tillegg vikarer 1 651, ,00 165,19 %

24 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse , ,00-132,14 % Pensjonsinnskudd , ,00 72,53 % Trekkpliktige forsikringsordninger ,00 0,00 % Arbeidsgiveravgift , ,00 72,36 % Kontormateriell og abonnement ,00 0,00 % Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty 1 216, ,00 60,80 % Alterblomster 592, ,00 29,60 % Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett 546, ,00 54,60 % Strøm, energi , ,00 72,38 % Forsikringer bygg og personell , ,00 102,11 % Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr 6 556, ,00 65,57 % Vedlikehold, byggetjenester og nybygg ,00 0,00 % Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmest , ,00 119,87 % Materialer til vedlikehold ,00 0,00 % Renholds- vaskeri og vaktmestertjeneste ,00 0,00 % Vakthold og vektertjenester, alarmsystem ,00 0,00 % Andre tjenester, konsulenter, (som inngå ,00 0,00 % Merverdiavgift som gir rett til momskom ,18 - #DIV/0! Kompensasjon moms påløpt i driftsregns ,18 - #DIV/0! Tilskudd fra kommunen/kommunale inst , ,00 66,60 % Fastlønn , ,00 71,12 % Faste tillegg 9 211, ,00 76,76 % Ferievikar 5 600, ,00 56,00 % Tariffesta tillegg vikarer 800, ,00 26,67 % Lønn til ekstrahjelp 5 801,06 - #DIV/0! Variable tillegg ekstrahjelp 364,00 - #DIV/0! Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse ,36 - #DIV/0! Pensjonsinnskudd , ,00 70,83 % Trekkpliktige forsikringsordninger ,00 0,00 % Arbeidsgiveravgift , ,00 64,40 % Kontormateriell og abonnement ,00 0,00 % Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty 4 650, ,00 465,04 % Alterblomster 1 806, ,00 60,21 % Opplæring, kurs ,00 0,00 % Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett 1 792, ,00 59,73 % Strøm, energi , ,00 82,79 % Forsikringer bygg og personell , ,00 100,47 % Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr 1 085, ,00 21,71 % Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 5 820, ,00 116,40 % Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmest , ,00 113,43 % Materialer til vedlikehold ,00 0,00 % Renholds- vaskeri og vaktmestertjeneste ,00 0,00 % Vakthold og vektertjenester, alarmsystem ,00 0,00 % Merverdiavgift som gir rett til momskom ,29 - #DIV/0! Tilskudd/gaver til menighetsråd ,00 0,00 % Refusjon fra trygdekontor -599,00 - #DIV/0! Kompensasjon moms påløpt i driftsregns ,29 - #DIV/0! Tilskudd fra kommunen/kommunale inst , ,00 66,60 % Fastlønn , ,00 69,82 % Ferievikar , ,00 75,75 %

25 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 3 294,00 - #DIV/0! Pensjonsinnskudd , ,00 75,31 % Trekkpliktige forsikringsordninger ,00 0,00 % Arbeidsgiveravgift , ,00 75,65 % Kontormateriell og abonnement 960, ,00 96,08 % Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty , ,00 104,17 % Møteutgifter 440,50 - #DIV/0! Arbeidstøy 7 519, ,00 94,00 % Post, banktjenester, telefon, internett/b 3 754, ,00 53,63 % Opplæring, kurs ,00 0,00 % Transport/drift av egne og leide transpor , ,00 80,05 % Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN ,00 0,00 % Strøm, energi , ,00 59,96 % Forsikringer bygg og personell , ,00 109,37 % Avgifter, gebyrer, lisenser o.l , ,00 58,58 % Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr 7 979, ,00 39,90 % Leie, leasing, kjøp av maskiner 4 600,00 - #DIV/0! Vedlikehold, byggetjenester og nybygg ,00 0,00 % Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmest , ,00 213,63 % Materialer til vedlikehold , ,00 87,12 % Stell av graver , ,00 93,19 % Renholds- vaskeri og vaktmestertjeneste , ,00 38,43 % Merverdiavgift som gir rett til momskom ,86 - #DIV/0! Brukerbetaling for kirkelige tjenester ,00 0,00 % Festeavgift ,00 0,00 % Annet avgiftspliktig salg av varer og tjene ,00 0,00 % Annet avgiftspliktig salg av varer og tjene 1 199,20 - #DIV/0! Kompensasjon moms påløpt i driftsregns ,86 - #DIV/0! Refusjon fra andre (private) ,00 0,00 % Tilskudd fra kommunen/kommunale inst , ,00 66,60 % Tillskudd/gaver fra andre ,00 0,00 % Renteinntekter, bank ,00 0,00 % Fastlønn , ,00 58,05 % Faste tillegg 2 422, ,00 9,69 % Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 3 294,00 - #DIV/0! Pensjonsinnskudd , ,00 61,39 % Trekkpliktige forsikringsordninger ,00 0,00 % Arbeidsgiveravgift , ,00 57,50 % Kontormateriell og abonnement ,00 0,00 % Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty ,00 0,00 % Post, banktjenester, telefon, internett/b 843, ,00 28,12 % Opplæring, kurs ,00 0,00 % Reiseutgifter, opplæring 2 048,76 - #DIV/0! Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett ,00 0,00 % Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr ,00 0,00 % Merverdiavgift som gir rett til momskom 181,18 - #DIV/0! Kompensasjon moms påløpt i driftsregns -181,18 - #DIV/0! Refusjon fra menighetsråd ,00 0,00 % Tilskudd fra stat/statlige institusjoner , ,00 51,40 % Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 666,80 - #DIV/0!

26 Arbeidsgiveravgift 94,02 - #DIV/0! Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty ,00 0,00 % Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett 8 877,50 - #DIV/0! Tilskudd/gaver til menighetsråd ,00 0,00 % Tilskudd fra kommunen/kommunale inst , ,00 66,60 % Fastlønn , ,00 69,57 % Faste tillegg 6 093, ,00 67,70 % Lønn til vikarer ,18 - #DIV/0! Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 3 294,00 - #DIV/0! Pensjonsinnskudd , ,00 84,87 % Arbeidsgiveravgift , ,00 82,00 % Post, banktjenester, telefon, internett/b 1 641, ,00 41,03 % Opplæring, kurs 2 856, ,00 40,80 % Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett ,00 0,00 % Strøm, energi 1 155,94 - #DIV/0! Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr 7 173,60 - #DIV/0! Andre tjenester, konsulenter, (som inngå ,80 - #DIV/0! Merverdiavgift som gir rett til momskom ,15 - #DIV/0! Tilskudd/gaver til menighetsråd ,00 0,00 % Refusjon fra trygdekontor ,00 - #DIV/0! Kompensasjon moms påløpt i driftsregns ,15 - #DIV/0! Tilskudd fra stat/statlige institusjoner , ,00 60,12 % Tilskudd fra kommunen/kommunale inst , ,00 66,60 % Tilskudd fra menighetsråd ,00 0,00 % Overføring til investeringsregnskapet ,00 0,00 % Renteinntekter, bank ,00 0,00 % Sum Drift , Renteutgifter ,00 - #DIV/0! Avdragsutgifter ,00 - #DIV/0! Utlån, kjøp av aksjer ,00 - #DIV/0! Vedlikehold, byggetjenester og nybygg ,00 - #DIV/0! Andre tjenester (som inngår i egenprodu ,40 - #DIV/0! Andre tjenester (som inngår i egenprodu 9 775,20 - #DIV/0! Merverdiavgift som gir rett til momskom ,60 - #DIV/0! Merverdiavgift som gir rett til momskom 2 443,80 - #DIV/0! Kompensasjon for merverdiavgift ,40 - #DIV/0! Andre tjenester (som inngår i egenprodu ,60 - #DIV/0! Andre tjenester (som inngår i egenprodu ,60 - #DIV/0! Merverdiavgift som gir rett til momskom 5 830,65 - #DIV/0! Merverdiavgift som gir rett til momskom 3 162,40 - #DIV/0! Kompensasjon for merverdiavgift ,05 - #DIV/0! Avgifter, gebyr og lisenser ,00 - #DIV/0! Andre tjenester (som inngår i egenprodu ,00 - #DIV/0! Merverdiavgift som gir rett til momskom ,88 - #DIV/0! Kompensasjon for merverdiavgift ,88 - #DIV/0! Sum Investering ,80 -

27 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 27/18 Møtedato: Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side 27 Nytt elektronisk orgel i Lyngdal kapell Aktuelle referanser: Diverse uheldige episoder med dagens eldre orgel. (pipeorgel fra 2:00) Saksopplysninger: Orgelet i Lyngdal kapell er et eldre elektrisk orgel som de siste månedene har oppført seg svært ustabilt. Det vil si at lyden har kommet og godt. Dette skaper svært uheldige arbeidsforhold for organist ved begravelser og ikke minst for sørgende og publikum. Kirkevergen har hentet inn tilbud på en solid og fremtidsrettet løsning som også er fleksibel, dvs. at det aktuelle instrument også kan brukes i andre lokaler ved behov. Tilbudspris er kr ,80 for orgel med alt nødvendig utsyr. Orgelet vil benytte det nye flotte lydanlegget i Lyngdal kapell. Kirkevergens vurdering: Innkjøp av nytt elektronisk orgel er en uforutsett kostnad som må innarbeides i regulert budsjett. Fellesrådets vedtak, enstemmig: Fellesrådet vedtar kjøpe inn nytt elektronisk orgel med nødvendig tilleggsutstyr. Kostanden innarbeides i regulert budsjett. Særutskrift: