MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møteprotokollen fra råd og utvalg ble lagt fram i møtet, og sendes med saken til kommunestyret.

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: /18 Handlingsprogram Behandling: Møteprotokollen fra råd og utvalg ble lagt fram i møtet, og sendes med saken til kommunestyret. Til møtet forelå tabelloversikt (både investerings- og driftsbudsjett) hvor partienes endringsforslag var lagt inn, samt partienes verbalforslag. Rådmannens innstilling: 1. Ved utskrivingen av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. 2. a) Kommunestyret vedtar det fremlagte handlingsprogrammet med årsbudsjett og økonomiplan. Årsbudsjettet for 2019 vedtas på sum netto driftsrammer jf kapittel b) Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale netto driftsrammene. c) Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i de tilfeller der dette ikke gir varige konsekvenser for driftsutgiftsnivået, samt for å oppfylle forskriftskrav. d) Investeringsbudsjettet vedtas på brutto ramme per objekt. 3. Kommunestyret gir sin tilslutning til målene som fremgår under det overordnede målekartet og til mål for tjenesteområdene. 4. Planoversikten i kapittel 6.4 legges til grunn for prioritering av planoppgaver i perioden. 1

2 Tillegg fra H og Krf: Med sikte på å bevare dagens småhusområder legges følgende til i planoversikten i kapittel 6.4: Regulering av småhusområder, justerte bestemmelser, Fellesforslag fra V og MDG: Planoversikten, unntatt: 1. Rikeåsen 7. Nedre Ekornrud 5. Ny av- og påkjøring fra RA vei E18 Votering: Fikk 2 stemmer og falt (V, MDG) Votering: Innstillingen ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (V, MDG)med de endringer som fremkommer over 5. Tjenesteområdenes rammer for netto driftsutgifter, som blir fastsatt for årene , legges til grunn for utarbeidelse av neste års rullering av økonomiplanen. 6. a) Kommunestyret samtykker i at det tas opp lån på inntil 674,1 mill kr i 2019 til finansiering av investeringer i budsjettet. Endringsforslag fra H og Krf, punkt 6 a).. inntil kr 688,2 mill. i b) Kommunestyret samtykker i at det tas opp inntil 90 mill kr i nye startlån i c) Rådmannen godkjenner endelige lånevilkår. Votering: Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt 7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 mill kr i henhold til kommunens reglement for finansforvaltning og bankavtale. 8. Kommunestyret fastsetter kommunale gebyrer fra slik de fremkommer i vedlegg 1 Kommunale avgifter og gebyr. Tilleggsforslag fra H, Krf, V, Ap, MDG til pkt. 8, nytt 1. avsnitt: Abonnementsgebyret skal være likt for alle abonnenter tilknyttet kommunalt vann- og avløpssystem, uavhengig om de tilhører område 1, 2 eller 3 slik de er definert i Oppegård kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Endringen gjøres gjeldende fra Det forutsettes at det kun skal være én gebyrsone når forskriften revideres. Kommunestyrets vedtak i sak 61/14 av , pkt. 1 b) oppheves. Endringsforslag fra H, Krf, V, Ap pkt., 8 vedlegg 1: 177 Forbruksgebyr vann pr m3 kr 23, Abonnementsgebyr vann kr 1 251, Forbruksgebyr avløp kr 20, Abonnementsgebyr avløp kr 657,00 2

3 185 Engangsgebyr, tilknytning vann kr , Engangsgebyr, tilknytning avløp kr ,00 Aps forslag Gi 1. og 2. klassinger gis gratis inngang i kommunens svømmeanlegg for å styrke svømmeundervisning Aps forslag Fryse SFO-satsene på dagens nivå slik at familiene slipper prisøkning neste år Votering: Fikk 3 stemmer og falt (Ap, MDG) Votering: Innstillingen ble vedtatt med de endringer som fremkommer over 9. Bruk av fond a) Administrasjonsutvalget gis fullmakt til å bruke midler satt av på fond for kompetanseutvikling. b) Rådmannen gis fullmakt til å bruke midler fra Flyktningfondet dersom omstillingsarbeidet i forbindelse med redusert mottak av flyktninger skulle tilsi det. c) Rådmannen gis fullmakt til å bruke inntil 16,9 mill kr i 2019 fra disposisjonsfond til dekning av Oppegårds andel av driftsutgifter til program Nordre Follo. 10. Festeavgifter gravlunden økes fra kr 350 til kr 400. Forslag fra Høyre og Krf: 11. Kommunestyret er innstilt på å innvilge lånegaranti på inntil kr 20 mill. for Kolbotn Idrettslag til etablering av garderober og tribuner i forbindelse med byggingen av ny gym- og tennishall i regi av Kolbotn tennisklubb. Lånegarantien reduseres ved utbetaling av mva. kompensasjon og spillemidler. Det forutsettes at Kolbotn Idrettslag stiller med minimum 15 % egenkapital av beløpet eks. mva. Rådmannen fremlegger en sak for kommunestyret om selvskyldnergaranti, med følgende dokumentasjon fra Kolbotn idrettslag: a. Bindende anbud og kjøpsavtaler, slik at en kan sikre at kostnadene er innenfor det som er forutsatt. b. Dokumentasjon på bankinnskudd som tilsvarer minimum 15 % av total prosjektkostnad (eksklusiv mva). c. Oppdatert budsjett for drift. Kolbotn Tennisklubb får tillatelse til å fremfeste nødvendig areal til Kolbotn Idrettslag. Det forutsettes langsiktig sambruk med kommunen, og at kommunen disponerer garderobene og tribunen vederlagsfritt alle hverdager i skoleåret mellom kl og kl Innenfor denne rammen forutsettes at kommunens bruk avtales nærmere mellom partene. Sambruk med kommunen gjør at dette anses som er særskilt tilfelle. Det tas forbehold om godkjenning fra Fylkesmannen. 3

4 Votering: Vedtatt med 8 stemmer mot 1 (MDG) 12. Rådmannen skal utrede mulighetene for å forskuttere inntil kr 5 mill. til Kolbotn Idrettslag i forbindelse med garderobe- og tribuneprosjektet. Votering: Vedtatt med 7 stemmer mot 2 (V, MDG) 13. Det avsettes kr 13,6 mill. i investeringsbudsjettet til å etablere en 11 er kunstgressbane klargjort for undervarme på Tømtebanen. Rådmann skal gå i dialog med idretten rundt gjennomføringen, for å sikre at realiseringen skjer i samspill med idretten. Votering: Vedtatt med 5 stemmer mot 4 (Ap, V, MDG) 14. Kommunen skal tilby et like godt SFO-tilbud på alle skoler. Dette tilbudet skal i større grad legge til rette for flere aktivitetstilbud i SFO-tiden. Det avsettes kr ,- til en prosjektstilling for å koordinere SFO-tilbudet på skolene, samt engasjere eksterne aktører til aktiviteter i SFO-tiden. Det utarbeides et felles grunnlag for timeplan med avsatte tidspunkt for eksterne aktørers aktivitetstilbud. Som en del av prosjektet skal det også vurderes økt samarbeid mellom SFO og aktuelle ungdomsbedrifter/elevbedrifter. Votering: Vedtatt med 8 stemmer mot 1 (V) 15. Rådmannen tar kontakt med Kirken for å forespørre om det kan være aktuelt å se en utvidelse av Sofiemyr kirke i sammenheng med ny barneskole på Sofiemyr. Kommunen er i så fall villig til å stille kommunal garanti, etter samme mal som for Kolbotn tennisklubb, dersom vilkårene for sambruk gjør dette til et særskilt tilfelle. En slik dialog skal ikke medføre forsinkelse i byggingen av ny barneskole. Votering: Vedtatt med 8 stemmer mot 1 (MDG) 16. Rådmannen vurderer tiltak for at Oppegård kommune kan bli en «pollinatorvennlig kommune, i den forstand at kommunen skjøtter sine eiendommer i tråd med nasjonal strategi for villbier og andre pollinerende insekter (nasjonal pollinatorstrategi) 17. Rådmannen bes å videreføre dialogen med Bålerud Grunneierforening, museet ved Roald Amundsens hjem, Kolonialen på Svartskog og eventuelt andre aktører for å vurdere hvordan området ved Bålerud brygge kan opprustes, herunder å iverksette nødvendig reguleringsarbeid. Rehabilitering av Bålerud brygge er fullfinansiert med inntil 0,4 mill. Det forutsettes at øvrige tiltak finansieres gjennom andre kilder. Votering: Vedtatt med 8 stemmer mot 1 (MDG) 18. Det opprettes Fontenehus i Nordre Follo. Størrelsen på kommunens årlige tilskudd fastsettes i den årlige behandlingen av handlingsplan, men det avsettes årlig kr 1,5 mill. med halvårsvirkning i Rådmannen skal redegjøre for endelig budsjett og tilpassing av eksisterende tjenestetilbud. Vedtaket forutsetter at Ski kommune fatter tilsvarende vedtak og statlig tilskudd. Votering: Vedtatt med 5 stemmer mot 4 (Ap, V, MDG) 19. Det avsettes inntil kr ,- til prosjekt «Nybakt pappa». Prosjektet skal gi foreldreveiledning med fokus på farsrollen. 4

5 Forslag fra Ap: 1. Det forutsettes tilstrekkelig barnehagekapasitet slik at ventelister ikke oppstår fra Votering: Enstemmig votering 2. Rådmannen bes starte prosjektering av tursti rundt Tussetjern i samarbeid med Ski kommune 3. Rådmannen bes utsette bygging av Greverud sykehjem med 4 år ut ifra foreslåtte plan Votering: Fikk 4 stemmer og falt (Ap, V, MDG) 4. Rådmannen bes øke effektiviseringskravet i kommunebudsjettet fra 1 % til 2 %. Skåne i størst mulig grad skole, kvalifisering og barnevern samt kultur og fritid. Votering: Fikk 3 stemmer og falt (Ap, MDG) 5. Ved salg av kommunale tomter utredes utvikling til boliger med borettslagsløsning og med inneholdende ordning slik som f.eks. OBOS Bostart. Forslag fra MDG: 1. Utearealene på Kolbotn Torg, Jan Baalsruds plass, burde sydet av liv og røre året rundt. Altfor ofte er disse utearealene tomme for menneskeliv. Rådmannen tar derfor initiativ til en prosess for eksempel innbyggerundersøkelse, idékonkurranse eller direkte dialog med ulike miljøer (skole, ungdom, eldre etc) for å kartlegge hvilke type aktiviteter eller tilbud innbyggerne selv ønsker seg utendørs ved Kolbotn Torg. 2. Rådmannen undersøker muligheten for å sette av eget areal til dyrkning av mat etter inspirasjon av Losæter i Oslo. På et slikt område gis innbyggere mulighet til å dyrke mat i grønnsakshager, pallekarmer, etc. Innbyggerne står selv for drift og vedlikehold. Området kan brukes av skolene som ledd i undervisningen. Votering: Fikk 4 stemmer og falt (Ap, V, MDG) Formannskapets fellesforslag: Rådmannen starter planlegging av Rådhusparken og alle andre grøntarealer i Kolbotn sentrum. Eldrerådet, Ungdomsrådet og RMF inkluderes på et tidlig tidspunkt Forslag fra partier som ikke sitter i formannskapet og som skal følge formannskapets protokoll: SV: 1. Skjerme kultur og fritid fra effektiviseringskuttene. 2. Kulturskolen tilføres et ekstra årsverk. 3. Åpningstidene på Hjørnet utvides til også å ha lørdagsåpent. 4. Barn som har behov for SFO etter 4. klasse skal få dette gratis. 5

6 5. Sosiallærerstillingen styrkes ytterligere på skolene. 6. Voksentettheten i Oppegård-skolen (lærere, helsesøstre, miljøarbeidere og sosiallærere) styrkes. 7. Barnetrygden skal holdes utenfor beregningen av sosialhjelp. 8. Det legges inn til å koble på varme på kunstgressbanen på Sofiemyr. Dette dekkes med fond. 9. Oppegård kommunene vurderer muligheten for at noen av utbyggingsprosjektene i Oppegård skal ha en sterk sosial profil, for eksempel gjennom ulike modeller for leie til eie og krav om at en gitt andel av boligene skal selges til førstegangsetablerere. 10. Nordre Follo starter opp et kommunalt tomteselskap som skal utvikle gode og rimelige boliger i Nordre Follo ,5 % utskiftningstakt for vann og avløp 12. Det innføres eiendomsskatt i Oppegård kommune, med et bunnfradrag på 3. millioner. Dette utgjør omtrent 35. millioner, og det skal gå inn i investeringsbudsjettet, slik at det blir mindre renter og avdrag å betale over driftsbudsjettet. Formannskapets vedtak: 1. Ved utskrivingen av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. 2. a) Kommunestyret vedtar det fremlagte handlingsprogrammet med årsbudsjett og økonomiplan. Årsbudsjettet for 2019 vedtas på sum netto driftsrammer jf kapittel b) Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale netto driftsrammene. c) Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i de tilfeller der dette ikke gir varige konsekvenser for driftsutgiftsnivået, samt for å oppfylle forskriftskrav. d) Investeringsbudsjettet vedtas på brutto ramme per objekt. 3. Kommunestyret gir sin tilslutning til målene som fremgår under det overordnede målekartet og til mål for tjenesteområdene. 4. Planoversikten i kapittel 6.4 legges til grunn for prioritering av planoppgaver i perioden med følgende tillegg: Med sikte på å bevare dagens småhusområder legges følgende til i planoversikten i kapittel 6.4: Regulering av småhusområder, justerte bestemmelser, Tjenesteområdenes rammer for netto driftsutgifter, som blir fastsatt for årene , legges til grunn for utarbeidelse av neste års rullering av økonomiplanen. 6

7 6. a) Kommunestyret samtykker i at det tas opp lån på inntil 688,2 mill kr i 2019 til finansiering av investeringer i budsjettet. b) Kommunestyret samtykker i at det tas opp inntil 90 mill kr i nye startlån i c) Rådmannen godkjenner endelige lånevilkår. 7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 mill kr i henhold til kommunens reglement for finansforvaltning og bankavtale. 8. Kommunestyret fastsetter kommunale gebyrer fra slik de fremkommer i vedlegg 1 Kommunale avgifter og gebyr med følgende endringer: Tillegg, nytt 1. avsnitt: Abonnementsgebyret skal være likt for alle abonnenter tilknyttet kommunalt vann- og avløpssystem, uavhengig om de tilhører område 1, 2 eller 3 slik de er definert i Oppegård kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Endringen gjøres gjeldende fra Det forutsettes at det kun skal være én gebyrsone når forskriften revideres. Kommunestyrets vedtak i sak 61/14 av , pkt. 1 b) oppheves. Endringer : 177 Forbruksgebyr vann pr m3 kr 23, Abonnementsgebyr vann kr 1 251, Forbruksgebyr avløp kr 20, Abonnementsgebyr avløp kr 657, Engangsgebyr, tilknytning vann kr , Engangsgebyr, tilknytning avløp kr ,00 1. og 2. klassinger gis gratis inngang i kommunens svømmeanlegg for å styrke svømmeundervisningen 9. Bruk av fond d) Administrasjonsutvalget gis fullmakt til å bruke midler satt av på fond for kompetanseutvikling. e) Rådmannen gis fullmakt til å bruke midler fra Flyktningfondet dersom omstillingsarbeidet i forbindelse med redusert mottak av flyktninger skulle tilsi det. f) Rådmannen gis fullmakt til å bruke inntil 16,9 mill kr i 2019 fra disposisjonsfond til dekning av Oppegårds andel av driftsutgifter til program Nordre Follo. 10. Festeavgifter gravlunden økes fra kr 350 til kr Kommunestyret er innstilt på å innvilge lånegaranti på inntil kr 20 mill. for Kolbotn Idrettslag til etablering av garderober og tribuner i forbindelse med byggingen av ny gym- og tennishall i regi av Kolbotn tennisklubb. Lånegarantien reduseres ved utbetaling av mva. kompensasjon og spillemidler. Det forutsettes at Kolbotn Idrettslag stiller med minimum 15 % egenkapital av beløpet eks. mva. Rådmannen fremlegger en sak for kommunestyret om selvskyldnergaranti, med følgende dokumentasjon fra Kolbotn idrettslag: 7

8 a. Bindende anbud og kjøpsavtaler, slik at en kan sikre at kostnadene er innenfor det som er forutsatt. b. Dokumentasjon på bankinnskudd som tilsvarer minimum 15 % av total prosjektkostnad (eksklusiv mva). c. Oppdatert budsjett for drift. Kolbotn Tennisklubb får tillatelse til å fremfeste nødvendig areal til Kolbotn Idrettslag. Det forutsettes langsiktig sambruk med kommunen, og at kommunen disponerer garderobene og tribunen vederlagsfritt alle hverdager i skoleåret mellom kl og kl Innenfor denne rammen forutsettes at kommunens bruk avtales nærmere mellom partene. Sambruk med kommunen gjør at dette anses som er særskilt tilfelle. Det tas forbehold om godkjenning fra Fylkesmannen. 12. Rådmannen skal utrede mulighetene for å forskuttere inntil kr 5 mill. til Kolbotn Idrettslag i forbindelse med garderobe- og tribuneprosjektet. 13. Det avsettes kr 13,6 mill. i investeringsbudsjettet til å etablere en 11 er kunstgressbane klargjort for undervarme på Tømtebanen. Rådmann skal gå i dialog med idretten rundt gjennomføringen, for å sikre at realiseringen skjer i samspill med idretten. 14. Kommunen skal tilby et like godt SFO-tilbud på alle skoler. Dette tilbudet skal i større grad legge til rette for flere aktivitetstilbud i SFO-tiden. Det avsettes kr ,- til en prosjektstilling for å koordinere SFO-tilbudet på skolene, samt engasjere eksterne aktører til aktiviteter i SFO-tiden. Det utarbeides et felles grunnlag for timeplan med avsatte tidspunkt for eksterne aktørers aktivitetstilbud. Som en del av prosjektet skal det også vurderes økt samarbeid mellom SFO og aktuelle ungdomsbedrifter/elevbedrifter. 15. Rådmannen tar kontakt med Kirken for å forespørre om det kan være aktuelt å se en utvidelse av Sofiemyr kirke i sammenheng med ny barneskole på Sofiemyr. Kommunen er i så fall villig til å stille kommunal garanti, etter samme mal som for Kolbotn tennisklubb, dersom vilkårene for sambruk gjør dette til et særskilt tilfelle. En slik dialog skal ikke medføre forsinkelse i byggingen av ny barneskole. 16. Rådmannen vurderer tiltak for at Oppegård kommune kan bli en «pollinatorvennlig kommune, i den forstand at kommunen skjøtter sine eiendommer i tråd med nasjonal strategi for villbier og andre pollinerende insekter (nasjonal pollinatorstrategi) 17. Rådmannen bes å videreføre dialogen med Bålerud Grunneierforening, museet ved Roald Amundsens hjem, Kolonialen på Svartskog og eventuelt andre aktører for å vurdere hvordan området ved Bålerud brygge kan opprustes, herunder å iverksette nødvendig reguleringsarbeid. Rehabilitering av Bålerud brygge er fullfinansiert med inntil 0,4 mill. Det forutsettes at øvrige tiltak finansieres gjennom andre kilder. 18. Det opprettes Fontenehus i Nordre Follo. Størrelsen på kommunens årlige tilskudd fastsettes i den årlige behandlingen av handlingsplan, men det avsettes årlig kr 1,5 mill. med halvårsvirkning i Rådmannen skal redegjøre for endelig budsjett og tilpassing av eksisterende tjenestetilbud. Vedtaket forutsetter at Ski kommune fatter tilsvarende vedtak og statlig tilskudd. 8

9 19. Det avsettes inntil kr ,- til prosjekt «Nybakt pappa». Prosjektet skal gi foreldreveiledning med fokus på farsrollen. 20. Det forutsettes tilstrekkelig barnehagekapasitet slik at ventelister ikke oppstår fra Starte prosjektering av tursti rundt Tussetjern i samarbeid med Ski kommune 22. Ved salg av kommunale tomter utredes utvikling til boliger med borettslagsløsning og med inneholdende ordning slik som f.eks. OBOS Bostart. 23. Utearealene på Kolbotn Torg, Jan Baalsruds plass, burde sydet av liv og røre året rundt. Altfor ofte er disse utearealene tomme for menneskeliv. Rådmannen tar derfor initiativ til en prosess for eksempel innbyggerundersøkelse, idékonkurranse eller direkte dialog med ulike miljøer (skole, ungdom, eldre etc) for å kartlegge hvilke type aktiviteter eller tilbud innbyggerne selv ønsker seg utendørs ved Kolbotn Torg. 24. Rådmannen starter planlegging av Rådhusparken og alle andre grøntarealer i Kolbotn sentrum. Eldrerådet, Ungdomsrådet og RMF inkluderes på et tidlig tidspunkt For å se endringsforslag fra partiene til tallbudsjettet, se eget tabelloppsett på drift- og investeringsbudsjettet. 9